Espoon kaupunki Pöytäkirja 154. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Transkriptio

1 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / / Kaupunkisuunnittelulautakunnan seurantaraportti I / 2016 (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh Päivi Ahlroos, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Torsti Hokkanen Kaupunkisuunnittelulautakunta: merkitsee tiedoksi tulostavoitteiden toteutumisen tilanteessa , käyttötalouden toteutumisen seurantaraportin I / 2016 ja ennusteen Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Kaupunkisuunnittelulautakunnan Seuranta I - raportti ja ennuste Kaupunkisuunnittelukeskus tuloskortti 2016 Seuranta I. - Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta , 91, Kaupunkisuunnittelulautakunnan selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomuksessa esittämistä havainnoista Talousarvion sitovuus ja seuranta Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitovat kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2016 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat, tuloarviot, nettositovien yksiköiden toimintakatteet sekä erityisperustelut ovat sitovia. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta. Toiminnan ja talouden raportti käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa vähintään huhtikuun, heinäkuun, lokakuun ja joulukuun lopun tilanteesta. Kuukausiraportteja käsitellään kaupunginhallituksessa tarvittaessa useamminkin. Lautakunnat esittävät oman tehtäväalueensa raportit heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta kaupunginhallituksen ja valtuuston

2 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 2 / 2 käsiteltäväksi osana kaupungin kuukausiraporttia. Heinäkuun lopun tilanteesta laaditaan kuukausiraporttia laajempi seurantaraportti. Seurantaraportti sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta, ennusteen sekä muut erikseen sovitut selvitykset. Lautakuntien tulee säännöllisesti käsitellä määrärahojen, tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Raporteissa käsitellään myös tilannetta korjaavat toimenpiteet. Kaupunkisuunnittelukeskuksessa taloutta seurataan kuukausittain ja raportti annetaan tiedoksi lautakunnalle seurantaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Kaupunginhallitus käsittelee heinäkuun seurantaraportin ja valtuusto Espoo -tarinan tulostavoitteiden toteutumisen seuranta Espoo -tarina on keskeisin kaupungin kehittämistä ohjaava strategia. Espoo -tarinaa toteutetaan toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tarinoilla ja tuloskorteilla sekä poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla. Tulostavoitteiden seuranta tapahtuu osana toiminnan ja talouden seurantaa. Taloussuunnitelmakauden keskeisenä tavoitteena on TATU -ohjelman toteuttaminen siten, että kaupungin talous ja rahoitus ovat kestävästi tasapainossa. TATU -ohjelmaa toteutetaan asetettujen projektien ja toimenpiteiden lisäksi linjajohtamisen keinoin, toiminnan jatkuvana parantamisena ja tehostamisena. Ohjelman täytäntöönpanosta ja tuloksista raportoidaan seurantaraportin yhteydessä. Kaupunkisuunnittelukeskuksen vuoden 2016 tulostavoitteiden toteutuminen Kaupunkisuunnittelukeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Tulostavoitteet ovat sitovia. Keskukselle on asetettu lisäksi myös muita toimintaan liittyviä tavoitteita, joiden toteutumista seurantaan lautakunnassa. Espoon kaavoitusohjelma sekä kaupunkisuunnittelukeskuksen työohjelma 2016 ovat keskeinen osa lautakunnan toimintasuunnitelmaa. Kaupunkisuunnittelun työohjelman 2016 seuranta-asia käsiteltiin lautakunnassa Valtuustokaudella kaupunkisuunnittelukeskuksen keskeisenä tavoitteena on toteuttaa kaupunginhallituksen hyväksymää kaavoitusohjelmaa ja kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymää konkreettista, kohdetasoista työsuunnitelmaa. Vuoden aikana seurataan erityisesti priorisoituja kaavakohteita ja raportoidaan mahdollisista poikkeamista. Kaavataloudesta on tehty ESPRO -mallin mukainen projekti.

3 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 3 / 3 Kehittämisprojekti on toistaiseksi pysäytetty, koska kaavatalouden kehittämiseen perehtynyt henkilö on irtisanoutunut. Lautakuntasopimus täydentää valtuustosopimusta yksityiskohtaisemmilla tavoitteilla ja täsmentää lautakunnan tahtotilaa ja painotuksia kaavoituksen osalta. Valtuusto- ja lautakuntasopimuksessa määriteltyjen kaupunkisuunnittelua koskevien tavoitteiden toteumaa ja toimenpiteitä arvioidaan ja raportoidaan lautakunnalle vähintään kerran vuodessa. Kaupunkisuunnittelukeskuksessa toteutettiin vuonna 2015 asiakastyytyväisyystutkimus. Tavoitteena on asiakastyytyväisyyden nostaminen siten, että tulokset paranevat seuraavassa vuonna 2017 toteutettavassa asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelukeskuksen päätäntävaltaan kuuluvien lupien käsittelyaikaa lyhennetään edelleen keskimääräisen käsittelyajan ollessa nyt noin 4 kuukautta. Yhteistyötä rakennusvalvontakeskuksen kanssa rakentamisen kokonaisaikataulujen lyhentämiseksi jatketaan. Sähköisten lupien osuus on ollut kasvussa kaikissa lupatyypeissä. Kaavoitusohjelmaan sisältyvien keskeisten toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Kaupungilla on kaavalliset ja kunnallistekniset valmiudet asunnon vuosituotannolle. Tilanne Kaupunkisuunnittelulautakunta Tunnuslukuja TP 2014 TP 2015 TA 2016 Toteuma Ennuste Kaavojen mahdollistama asuntojen vuosituotannon määrä k-m² Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa toukokuussa Helsingin seudun MAL -sopimus on jatkoa Helsingin seudun MAL -aiesopimukselle Vuotuinen MAL -tavoite Espoon osalta asuinrakennuskaavojen osalta on k-m² (kunnassa hyväksyttyjen asemakaavojen asuinkerrosala), mikä vastaa asunnon vuosituotantoa. Ennusteen mukaan MAL -tavoite tullaan tänä vuonna saavuttamaan. Kaupunkisuunnittelukeskuksessa on laadittu vuosille neljän vuoden asemakaavoitusohjelma, jolla tavoitteeseen pääsy varmistetaan. Ohjelmaa esitellään säännöllisesti kaupunkisuunnittelulautakunnalle. Kaavoitusta kohdennetaan erityisesti saavutettavuusvyöhykkeille SAVU I-III, joilta alueilta hyväksytyt kaavat lasketaan mukaan seurantatilastoon.

4 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 4 / 4 Yhteenveto kaupunkisuunnittelulautakunnan tulostavoitteiden toteutumisesta 07 / 2016 on oheismateriaalina. Tulostavoitteiden saavuttamiseen liittyvät riskit ja niiden hallinta Seuranta I -raportin yhteydessä raportoidaan keskeisimmistä riskeistä, jotka voivat vaarantaa toimialan tai tulosyksikön tulostavoitteiden saavuttamisen. Kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavoituksen määrälliset tavoitteet tullaan saavuttamaan. Merkittävin riski tavoitteelle luoda valmiudet asunnon vuosituotannolle liittyy asemakaavojen lainvoimaisuuden saavuttamiseen ja maankäyttösopimusvaiheen pitkittymiseen etenkin pientalokaavoissa. Valitukset saattavat viivyttää asemakaavojen vahvistumista merkittävässä määrin. Kaavoituksen suoritemäärät ja maankäytöllisten tavoitteiden toteutuminen edellyttävät ammattitaitoista henkilöstöä ja johtamiselta sujuvia prosesseja. Henkilöstövoimavaran riittävyys varmistetaan muutostilanteessa joustavuudella ja moniosaamista tukemalla. Henkilöstöresurssit pysyvät tulevina vuosina nykyisellä tasolla. Vapaita vakansseja pyritään muuttamaan paremmin toimintaa tukeviksi. Henkilöstö Henkilöstöä oli toukokuun lopussa 130. Vähennystä on viisi työntekijää edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vähennystä on kuusi vakituista työntekijää ja lisäystä yksi määräaikainen työntekijä. Joulukuussa muutettiin kaupunginhallituksen päätöksellä vakanssit erikoissuunnittelijaksi ja asemakaavainsinööriksi, samalla lakkautettiin kaksi tyhjää vakanssia. Keväällä lakkautettiin yksi vakanssi. Kaupunkisuunnittelukeskuksen asiakaspalvelu on yhdistetty teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalveluun alkaen, jolloin kaksi vakanssia siirtyi pois yksiköstä. Kaupunkisuunnittelukeskukseen on palkattu useita määräaikaisia työntekijöitä (harjoittelijoita ja opiskelijoita). Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen Toimintatulojen ja -menojen toteutumista on arvioitu kirjanpidon tilanteesta Ennuste tulojen ja menojen toteumasta on laadittu vuoden loppuun. Heinäkuun lopussa tehdyn ennusteen mukaan tulojen arvioidaan ylittyvän noin euroa budjetoidusta. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

5 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 5 / 5 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta TP 2015 MTA 2016 Ennuste Toteuma TOT-% euroa / Toimintatulot ,9 Toimintamenot ,8 Toimintakate ,8 Suunnitelmapoistot #JAKO/0! Tilikauden tulos ,8 Tulot Tuloja on kertynyt 0,3 milj. euroa, toteuma 82,9 %. Tulojen arvioidaan ylittyvän noin euroa budjetoidusta. Ulkoisten tulojen arvioidaan ylittyvän euroa budjetoidusta. Tukia ja avustuksia on kertynyt euroa arvioitua enemmän. Budjetoimattomia sisäisiä toimintatuloja on kertynyt euroa. Tulot kertyvät pääosin ulkoisista maksutuloista, joita on kertynyt 0,3 milj. euroa. Asemakaavoituksen palvelumaksujen kertymä vaihtelee vuosittain kaavojen ja lupien koon mukaan. Maksutuloja on kertynyt 0,2 milj. euroa, 67,2 %. Kaupunkisuunnittelukeskuksen perimiä maksuja on tarkistettu vuoden 2016 alusta lukien. Menot Menoja on kertynyt 5,9 milj. euroa, 56,8 %. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Suurin osa menoista on henkilöstömenoja, joita on kertynyt 4,4 milj. euroa. Toteuma 58,7 %. Menot ovat edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasolla. Henkilöstömenoissa arvioidaan säästyvän määrärahaa mm. rekrytointiviiveistä johtuen. Useita opiskelijoita ja harjoittelijoita on palkattu määräaikaisiin työsuhteisiin. Ulkoisia palveluita on ostettu 0,8 milj. eurolla, toteuma 46,8 %. Asiantuntijapalveluita on ostettu 0,6 milj. eurolla, toteuma 45 %. Määräraha tullaan käyttämään. Asiantuntijapalveluita hankitaan asema- ja yleiskaavan sekä liikennesuunnittelun konsultointitöihin, lähiöiden kaavoitukseen sekä luonto-, ym. selvityksiin. Suuriin liikennesuunnitteluhankkeisiin, lähiöiden kehittämiseen ja välttämättömiin kaavoitustöihin valtion ja naapurikuntien kanssa on varauduttu sitoumuksin. Sisäisiä toimintamenoja on kertynyt 0,6 milj. euroa, toteuma 55,6 %. Tietohallinnon menoihin varatuista määrärahoista säästyy, mikä näkyy ulkoisten menojen ylittymisenä vastaavasti. Toimitilavuokria on maksettu noin 0,3 milj. euroa. Menot ovat laskeneet 5,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

6 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 6 / 6 Investoinnit Kaupunkisuunnittelukeskuksella ei ole on talousarvion investointiosassa määrärahavarausta koneiden ja kaluston hankintaan. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalouden seurantaraportti 07/2016 ja ennuste on oheismateriaalina. Kaupunkisuunnittelulautakunnan selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomuksessa esittämistä havainnoista on käsitelty lautakunnassa Oheismateriaalina. Seurantaraportin yhteydessä annetaan selvitys vuoden 2016 talousarvioneuvottelujen pöytäkirjamerkintöjen toteutumisesta. Vastaukset pöytäkirjamerkintöihin valmistellaan toimialan esikunnassa. Tiedoksi - Olli Isotalo, Tekninen ja ympäristötoimi - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Samuli Skyttä, Taloussuunnitteluryhmä - Viktoria Hindsberg, Rahoitusryhmä

7 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 7 / 7