Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

HTML
DOWNLOAD

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1"

Mika Mäkelä
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Ympäristölautakunta Sivu 1 / / Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh Tarja Söderman, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Tarja Söderman Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi tulostavoitteiden toteutumisen tilanteessa , käyttötalouden toteutumisen seurantaraportin I / 2016 ja ennusteen Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Ympäristölautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Ympäristökeskuksen tuloskortti 2016, Seuranta I 2 Ympäristölautakunta, käyttötalouden seurantaraportti I / 2016 ja ennuste Päätös, Ympäristölautakunta , Ympäristölautakunnan selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomuksessa esittämistä havainnoista - Ympäristölautakunta, kirjanpidon raportti tileittäin heinäkuu 2016 Talousarvion sitovuus ja seuranta Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitovat kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2016 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat, tuloarviot, nettositovien yksiköiden toimintakatteet sekä erityisperustelut ovat sitovia. Ympäristölautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 44 Ympäristölautakunta. Toiminnan ja talouden raportti käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa vähintään huhtikuun, heinäkuun, lokakuun ja joulukuun lopun tilanteesta. Kuukausiraportteja käsitellään kaupunginhallituksessa tarvittaessa useamminkin. Lautakunnat esittävät oman tehtäväalueensa raportit heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi osana kaupungin kuukausiraporttia. Heinäkuun lopun

2 Ympäristölautakunta Sivu 2 / 2 tilanteesta laaditaan kuukausiraporttia laajempi seurantaraportti. Seurantaraportti sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta, ennusteen sekä muut erikseen sovitut selvitykset. Lautakuntien tulee säännöllisesti käsitellä määrärahojen, tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Raporteissa käsitellään myös tilannetta korjaavat toimenpiteet. Ympäristökeskuksessa taloutta seurataan kuukausittain ja raportti annetaan tiedoksi lautakunnalle seurantaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Kaupunginhallitus käsittelee heinäkuun seurantaraportin ja valtuusto Espoo -tarinan tulostavoitteiden toteutumisen seuranta Espoo-tarina on keskeisin kaupungin kehittämistä ohjaava strategia. Espoo-tarinaa toteutetaan toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tarinoilla ja tuloskorteilla sekä poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla. Tulostavoitteiden seuranta tapahtuu osana toiminnan ja talouden seurantaa. Taloussuunnitelmakauden keskeisenä tavoitteena on TATU -ohjelman toteuttaminen siten, että kaupungin talous ja rahoitus ovat kestävästi tasapainossa. TATU -ohjelmaa toteutetaan asetettujen projektien ja toimenpiteiden lisäksi linjajohtamisen keinoin, toiminnan jatkuvana parantamisena ja tehostamisena. Ohjelman täytäntöönpanosta ja tuloksista raportoidaan seurantaraportin yhteydessä. Ympäristökeskuksen vuoden 2016 tulostavoitteiden toteutuminen Ympäristökeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Tulostavoitteet ovat sitovia ja niiden toteutuminen käsitellään lautakunnassa seurannan yhteydessä. Ympäristökeskus kehittää toimintaansa strategian palvelutoiminnan taloudellisuutta, tuottavuutta ja laatua koskevien tavoitteiden perusteella. Valvontasuunnitelma sekä luonnon- ja vesiensuojelusuunnitelma täydentävät tuloskorttia. Ympäristökeskuksen tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan. Tulostavoitteiden toteutuminen Ympäristökeskuksen valtuustokauden tavoite: Ympäristökeskuksen esimiestyö on hyvällä tasolla. Kehityskeskustelut koetaan mielekkäinä. Edistetään ympäristövastuullisuutta kaupungin toiminnassa.

3 Ympäristölautakunta Sivu 3 / 3 Ympäristökeskuksen tulostavoitteet: - Johtamista kehitetään ESJOn tulosten mukaisesti. Kehityskeskustelukäytäntöjä kehitetään vastaamaan johtamisen ja henkilöstön tarpeita. - Ympäristöjohtamista kehitetään tekemällä ympäristökeskuksen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus, käynnistämällä uuden ympäristöohjelman laadinta ja kehittämällä ekotukitoimintaa. - Ilmastotoimenpideohjelma vuoteen 2020 viedään valtuuston päätettäväksi ja ympäristökeskus järjestää sen seurannan. Mittari / arviointikriteeri: Työhyvinvointi- ja asiakkuuskyselyt, Ilmasto- ja ympäristöohjelmien seuranta Tavoitteen toteutuminen Ilmastotoimenpideohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa - Ekotukitoiminnan vuosikysely on toteutettu ja ekotukitoiminnan materiaaleja on päivitetty. - Ympäristökeskuksen ja Villa Elfvikin luontotalon kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on tehty. Yhteenveto ympäristökeskuksen tulostavoitteiden toteutumisesta heinäkuun lopun tilanteessa ja arvio koko vuoden toteumasta (tuloskortti) on liitteenä. Tunnuslukujen toteutuminen 44 Ympäristölautakunta TOT TOT Ennuste Tunnuslukuja TP 2014 TP 2015 TA Valvottuja kohteita Villa Elfvikin luontotalo kävijöitä käyttökulut euroa/kävijä 17,85* luontokoulun toimintapäiviä *Käyttökulut (euroa/kävijä) ovat normaalia suuremmat. Villa Elfvikin luontotalon menoissa on mukana Suomenlahtivuoden palkka- ja muut kulut, mutta kaikkia vuoden aikana tilaisuuksissa tavoitettuja ei ole laskettu Villa Elfvikin kävijöihin. Talousarviokirjan mukaisten tunnuslukujen arvioidaan toteutuvan. Tulostavoitteiden saavuttamiseen liittyvät riskit ja niiden hallinta Seuranta I -raportin yhteydessä raportoidaan keskeisimmistä riskeistä, jotka voivat vaarantaa toimialan tai tulosyksikön tulostavoitteiden saavuttamisen. Ympäristökeskuksen toiminnalliset tavoitteet tullaan saavuttamaan. Riskinä on kuitenkin työmäärän kasvu suhteessa henkilöstöresursseihin luvanvaraisten toimintojen määrän kasvun ja lainsäädännön muutoksista aiheutuvan työmäärän kasvun vuoksi.

Ympäristölautakunta 18.08.2016 Sivu 4 / 4 Henkilöstö Henkilöstön ikärakenne on monipuolinen. Ympäristölainsäädännön kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden opettelemista.

4 Ympäristölautakunta Sivu 4 / 4 Henkilöstö Henkilöstön ikärakenne on monipuolinen. Ympäristölainsäädännön kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden opettelemista. Koulutusmahdollisuuksiin panostetaan edelleen. Henkilöstöä oli toukokuun lopussa 28 työntekijää. Vakituisia työntekijöitä oli 26 ja määräaikaista työntekijöitä kaksi. Ympäristöasiantuntijan vakanssi on täytetty syyskuussa Henkilöstömäärä ei kasva tänä vuonna. Projektihankkeisiin palkataan kesäajaksi useita työntekijöitä määräaikaisiin työsuhteisiin. Menot kertyvät tältä osin loppuvuodesta. Ympäristölautakunnan käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen Toimintatulojen ja -menojen toteutumista on arvioitu kirjanpidon tilanteesta ja ennuste tulojen ja menojen toteumasta on laadittu vuoden loppuun. Vuonna 2016 käyttötalouden menot ovat 2,6 milj. euroa ja tulot euroa. Heinäkuun lopussa tehdyn ennusteen mukaan tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan lähes budjetoidusti. Tulot Tuloja on kertynyt euroa, 44,1 %. Tulojen arvioidaan jäävän noin euroa budjetoidusta. Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistus on tullut voimaan Tulot kertyvät Villa Elfvikin tilojen käyttökorvauksista, ympäristö- ym. luvista perittävistä toimitus- ja lunastusmaksuista. Villa Elfvikin (juhla)käyttö on ollut alkuvuonna arvioitua vähäisempää. Menot Menoja on kertynyt 1,3 milj. euroa, 50,5 %. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Suurin osa menoista on henkilöstömenoja, joita on kertynyt 0,9 milj. euroa, 60,4 %. Henkilöstömenot ovat kasvaneet 5,0 % edellisen vuoden

5 Ympäristölautakunta Sivu 5 / 5 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ympäristöasiantuntijan vakanssi on täytetty syyskuussa Projektihankkeisiin on palkattu kesän ajaksi useita henkilöitä määräaikaisiin työsuhteisiin. Menot kertyvät tältä osin loppuvuodesta. Ulkoisia palveluita on ostettu 0,2 milj. eurolla, toteuma 27,7 %. Asiantuntijapalveluita on ostettu eurolla. Metsähallitukselle maksetaan rahoitusosuutta Haltia-luontokeskuksen menoihin 0,35 milj. euroa vuodessa. Menoja on kertynyt euroa. Menojen arvioidaan toteutuvan budjetoidusti. Sisäisiin toimintamenoihin on käytetty 0,2 milj. euroa, 54,7 %. Sisäisiä palveluja on ostettu noin eurolla. Sisäisiä toimitilavuokria on maksettu euroa. Maksetut toimitilavuokrat ovat laskeneet 3,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ympäristönsuojelutehtäviin on käytetty 1,0 milj. euroa, 51,6 %. Tuloja on kertynyt euroa. Villa Elfvikin menoja on kertynyt 0,3 milj. euroa, 60,6 %. Tuloja on kertynyt euroa. Projektihankkeisiin on käytetty noin euroa, 19,8 %. Vesiensuojelutehtäviin on käytetty noin euroa, 27,1 %. Investoinnit Ympäristölautakunnalla ei ole talousarvion investointiosassa määrärahavarausta koneiden ja kaluston hankintaan. Ympäristölautakunnan käyttötalouden seurantaraportti I / 2016 ja ennuste on liitteenä. Ympäristölautakunta, kirjanpidon raportti tileittäin heinäkuu 2016 on oheismateriaalina. Ympäristölautakunnan selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomuksessa esittämistä havainnoista on käsitelty lautakunnassa (päätös oheismateriaalina). Seurantaraportin yhteydessä annetaan selvitys vuoden 2016 talousarvioneuvottelujen pöytäkirjamerkintöjen toteutumisesta. Vastaukset pöytäkirjamerkintöihin valmistellaan toimialan esikunnassa. Tiedoksi - Olli Isotalo, Tekninen ja ympäristötoimi - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Samuli Skyttä, Taloussuunnitteluryhmä - Viktoria Hindsberg, Rahoitusryhmä

6 Ympäristölautakunta Sivu 6 / 6

Samankaltaiset tiedostot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 10.11.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 101 Ympäristölautakunnan vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman,