Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 451/ Ympäristölautakunnan ennakkotilinpäätös vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Tarja Söderman, puh Tuija Nyyssönen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Tarja Söderman Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen ympäristölautakunnan käyttötalouden ennakkotilinpäätösraportin vuodelta Käsittely Päätös Liite Selostus Asia käsiteltiin 15 jälkeen. Ympäristölautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Ympäristölautakunta, käyttötalouden seurantaraportti vuodelta Ympäristölautakunnan tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2016 (tuloskortti) Talousarvion sitovuus ja seuranta Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan tilanteesta ja asia käsitellään kaupunginhallituksessa Valtuustossa asia käsitellään Konsernitilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa Ympäristölautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 44 Ympäristölautakunta. Tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä käsitellään kuukausiraportin tietojen lisäksi tulostavoitteiden toteumatietojen tarkennukset ja lisäykset sekä lokakuun kuukausiraportissa arvioimatta jääneiden tulostavoitteiden toteumatiedot. TATU -ohjelman osalta raportoidaan vuonna 2016 saavutetut hyödyt sitovuustasoittain. Annetaan selvitys talousarviomuutoksista sekä talousarvion poikkeamista ja niiden syistä. Olennainen poikkeama määrärahasta tai tuloarviosta on yli 5 prosenttia tai yli euroa. Muihin seurattaviin asioihin kuuluu mm. vuoden 2016 talousarvioneuvottelujen pöytäkirjamerkintöjen toteutuminen. Tältä osin vastaukset valmistellaan keskitetysti toimialan esikunnassa.

2 Ympäristölautakunta Sivu 2 / 2 Espoo-tarinan mukaisten tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2016 Espoo -tarina on keskeisin kaupungin kehittämistä ohjaava strategia. Espoo-tarinaa toteutetaan toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tarinoilla ja tuloskorteilla sekä poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla. Tulostavoitteiden seuranta on osana toiminnan ja talouden seurantaa. Taloussuunnitelmakauden keskeisenä tavoitteena on TATU -ohjelman toteuttaminen siten, että kaupungin talous ja rahoitus ovat kestävästi tasapainossa. TATU -ohjelmaa toteutetaan asetettujen projektien ja toimenpiteiden lisäksi linjajohtamisen keinoin, toiminnan jatkuvana parantamisena ja tehostamisena. Ympäristökeskuksen vuoden 2016 tulostavoitteiden toteutuminen Ympäristökeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Tulostavoitteet ovat sitovia ja niiden toteutuminen käsitellään lautakunnassa seurannan yhteydessä. Ympäristökeskus kehittää toimintaansa strategian palvelutoiminnan taloudellisuutta, tuottavuutta ja laatua koskevien tavoitteiden perusteella. Valvontasuunnitelma sekä luonnon- ja vesiensuojelusuunnitelma täydentävät tuloskorttia. Ympäristökeskuksen tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan. Tulostavoitteiden toteutuminen Ympäristökeskuksen valtuustokauden tavoite: Ympäristökeskuksen esimiestyö on hyvällä tasolla. Kehityskeskustelut koetaan mielekkäinä. Edistetään ympäristövastuullisuutta kaupungin toiminnassa. Ympäristökeskuksen tulostavoitteet: - Johtamista kehitetään ESJOn tulosten mukaisesti. Kehityskeskustelukäytäntöjä kehitetään vastaamaan johtamisen ja henkilöstön tarpeita. - Ympäristöjohtamista kehitetään tekemällä ympäristökeskuksen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus, käynnistämällä uuden ympäristöohjelman laadinta ja kehittämällä ekotukitoimintaa. - Ilmastotoimenpideohjelma vuoteen 2020 viedään valtuuston päätettäväksi ja ympäristökeskus järjestää sen seurannan. Mittari / arviointikriteeri: Työhyvinvointi- ja asiakkuuskyselyt, ilmasto- ja ympäristöohjelmien seuranta.

3 Ympäristölautakunta Sivu 3 / 3 Tavoitteen toteutuminen Ilmastotoimenpideohjelma vuoteen 2020 on hyväksytty valtuustossa Ekotukitoiminnan vuosikysely on toteutettu ja ekotukitoiminnan materiaaleja on päivitetty. Ympäristöohjelman luonnos on valmistunut. Ympäristökeskuksen asiakaslupaus on valmistumassa. - Ympäristökeskuksen ja Villa Elfvikin luontotalon kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on tehty. Talousarviokirjan mukaisten tunnuslukujen arvioidaan toteutuvan. Yhteenveto ympäristökeskuksen tulostavoitteiden toteutumisesta vuonna 2016 (tuloskortti) on liitteenä. Tunnuslukujen toteutuminen Talousarviokirjan mukaiset tunnusluvut toteutuvat lukuun ottamatta luontokoulun toimintapäiviä koskevaa tavoitetta. Valvottuja kohteita oli joulukuun lopussa 874. Villa Elfvikin luontotalon kävijämäärä oli joulukuun lopussa Kävijämäärä on laskenut vuodesta Riskienhallintaa on käsitelty lautakunnassa Seuranta I -raportoinnin yhteydessä elokuussa. Vuodelle 2016 asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Riskinä nähtiin, etenkin ennen uuden ympäristötarkastajan vakanssin saamista vuodelle 2017, työmäärän kasvu suhteessa henkilöstöresursseihin luvanvaraisten toimintojen määrän kasvun ja lainsäädännön muutoksista aiheutuvan työmäärän kasvun vuoksi. Henkilöstö Henkilöstön ikärakenne on monipuolinen. Ympäristölainsäädännön kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden opettelemista. Koulutusmahdollisuuksiin panostetaan edelleen. Henkilöstöä oli joulukuun lopussa 27 työtekijää. Vakituisia työntekijöitä oli 26 ja määräaikaisia työntekijöitä yksi. Ympäristöasiantuntijan vakanssi on täytetty syyskuussa Henkilöstömäärä on kasvanut yhdellä määräaikaisella työntekijällä vuonna 2016 edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ympäristöasiantuntijan juniorivakanssi on täytetty kahdeksi vuodeksi. Projektihankkeisiin on palkattu kesäajaksi useita työntekijöitä määräaikaisiin työsuhteisiin.

4 Ympäristölautakunta Sivu 4 / 4 Ympäristölautakunnan käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen Tulot Tuloja kertyi euroa, 98,4 %. Tulot toteutuivat lähes budjetoidusti. Maksutuloja kertyi euroa. Sisäisiä toimintatuloja kertyi euroa. Tukia ja avustuksia saatiin valtiolta euroa. Tulot kertyvät Villa Elfvikin tilojen käyttökorvauksista sekä ympäristö- ym. luvista perittävistä toimitus- ja lunastusmaksuista. Villa Elfvikin tilojen (juhla)käyttö oli alkuvuonna arvioitua vähäisempää. Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistus on tullut voimaan Menot Menoja kertyi 2,5 milj. euroa, 96,6 %. Määrärahaa säästyi euroa muutettuun talousarvioon verrattuna, lähinnä palveluiden ostoista. Henkilöstömenoja kertyi 1,5 milj. euroa, 101,5 %. Kaupunginjohtaja siirsi ympäristökeskuksen henkilöstömenoihin yhteensä euroa. Määräraha kohdentui kesätyöllistämiseen. Ulkoisia palveluja ostettiin 0,616 milj. eurolla, 87,6 %. Asiantuntijapalveluita ostettiin 0,22 milj. eurolla. Määrärahaa säästyi euroa. Projekteihin kohdistuneita menoja kertyi henkilöstömenoihin. Metsähallitukselle maksetaan rahoitusosuutta Haltia -luontokeskuksen menoihin euroa vuodessa. Menot toteutuivat budjetoidusti. Avustuksia ei maksettu vuonna Sisäisiin toimintamenoihin käytettiin 0,352 milj. euroa. Sisäisiä palveluja ostettiin 0,135 milj. eurolla, 89,2 %. Toimitilavuokria maksettiin 0,188 milj. euroa. Menot ovat laskeneet 2,7 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

5 Ympäristölautakunta Sivu 5 / 5 Ympäristönsuojelutehtäviin käytettiin 1,9 milj. euroa. Menot toteutuivat budjetoidusti. Henkilöstömenoja kertyi 1,24 milj. euroa. Kaupunginjohtaja siirsi kesätyöllistämiseen euroa. Tuloja kertyi euroa. Villa Elfvikin menoja kertyi 0,5 milj. euroa, 105,9 %. Menot ylittyivät euroa. Henkilöstömenot ylittyivät budjetoidusta. Tuloja kertyi euroa. Tiloista saatiin käyttökorvauksia arvioitua vähemmän. Projektihankkeisiin käytettiin euroa, 42,1 %. Määrärahaa säästyi euroa. Osa projektien menoista kertyi henkilöstömenoihin. Vesiensuojelutehtäviin käytettiin euroa, 75,9 %. Määrärahaa säästyi asiantuntijapalveluiden ostoon varatuista määrärahoista. Ympäristölautakunnalla ei ole talousarvion investointiosassa määrärahavarausta koneiden ja kaluston hankintaan. Ympäristölautakunnan käyttötalouden seurantaraportti vuodelta 2016 on liitteenä. Tiedoksi - Olli Isotalo, Tekninen ja ympäristötoimi - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Samuli Skyttä, Taloussuunnitteluryhmä - Pia Ojavuo, Taloussuunnitteluryhmä - Viktoria Hindsberg, Rahoitusryhmä

6 Ympäristölautakunta Sivu 6 / 6