Espoon kaupunki Pöytäkirja 133. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Transkriptio

1 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / / / Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille investointien osalta (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelupäällikkö Torsti Hokkanen Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy ja esittää kaupunginhallitukselle investointeja koskevan talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta: hyväksyy ja esittää kaupunginhallitukselle investointeja koskevan talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille Oheismateriaali Selostus - Projektikuvaus - ABC-projektiluokittelu Talousarvion investointiosan aineettomiin hyödykkeisiin sisältyy pitkävaikutteisten atk-ohjelmien ja lisenssien hankintamenot, tietojärjestelmien rakentamiskustannukset sekä laajat tietojärjestelmien muutos- ja kehittämistyöt. Kaikki aineettomien hyödykkeiden määrärahat budjetoidaan keskitetysti yleishallintoon lukuun ottamatta liikelaitosten investointeja. Määrärahat kohdennetaan projektiesitysten perusteella hankkeille kaupunginjohtajan tai kaupunginhallituksen päätöksellä. Toimialat ovat tehneet investointeja koskevat projektiesitykset konserniesikuntaan mennessä. Investointiesitykset aineettomien hyödykkeiden ja koneiden ja kaluston osalta sekä vastaukset investointeja koskeviin raha-asiaaloitteisiin on jätettävä kaupunginhallitukselle mennessä. Investointiesityksen valmistelun lähtökohdat ja valmisteluaikataulu Talousarviovalmistelun lähtökohtana on vuoden 2012 tilinpäätös, vuoden 2013 talousarvio ja sen toteutumisesta valmistelun aikana kertynyt seurantatieto. Kaupunginhallitus on antanut kehysohjeen yhteydessä myös investointikehyksen. Kaupunginhallitus käsittelee

2 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 2 / 2 kehysesitystä Valtuusto päättää kehyksestä ja veroprosenteista Investointiosan kehyksenä koko suunnitelmakaudelle käytetään valtuuston hyväksymää vuosien taloussuunnitelman investointiosaa. Investointiosan kokonaismenot määritellään investointitarpeiden, voimassa olevan suunnitelman sekä investointien rahoitusmahdollisuuksien ja -rakenteen pohjalta. Suuret, yli euron, jaksotettavat tietojärjestelmien ja sähköisen asioinnin hankinnat budjetoidaan investointiosan omaisuuslajille 91 Aineettomat hyödykkeet. Kaikki aineettomien hyödykkeiden määrärahat on budjetoitu keskitetysti yleishallintoon. Määrärahat kohdennetaan projektiesitysten perusteella hankkeille kaupunginjohtajan tai kaupunginhallituksen päätöksellä. Toimialat ovat tehneet investointeja koskevat projektiesitykset konserniesikuntaan mennessä. Investointiesitykset aineettomien hyödykkeiden ja koneiden ja kaluston osalta sekä vastaukset investointeja koskeviin raha-asia-aloitteisiin on jätettävä kaupunginhallitukselle mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee kehystä Valtuusto päättää strategiasta ja kehyksestä sekä veroprosenteista Kaupunginhallitus käsittelee taloussuunnitelmaa ja Valtuusto päättää talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta Kaupunkisuunnittelulautakunnan investointiesitys vuosille Taulukko KSL INVESTOINNIT YHTEENSÄ TP 2012 MTA 2013 TAE Menot Netto Vuonna 2014 kaupunkisuunnittelulautakunnan investointiohjelmaan sisältyvät investointimenot ovat euroa. Aineettomien hyödykkeiden 9143 osuus menoista on euroa ja koneiden ja kaluston 9543 osuus on euroa. Vuosille määrärahaesitys on euroa / vuosi. Aineettomat hyödykkeet (9143) 9143 Aineettomat hyödykkeet TP 2012 MTA 2013 TAE Menot Netto

3 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 3 / 3 Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyy pitkävaikutteisten atk-ohjelmien ja lisenssien hankintamenot, tietojärjestelmien rakentamiskustannukset sekä laajat tietojärjestelmien muutos- ja kehittämistyöt. Kaikki aineettomien hyödykkeiden määrärahat on budjetoitu keskitetysti yleishallintoon lukuun ottamatta liikelaitosten investointeja. Määrärahat kohdennetaan hankkeille projektiesitysten perusteella. Kaupunkisuunnittelukeskus esittää euron vuosittaista määrärahavarausta vuosille piirtämisen, tiedonsiirron ja ohjelmistoliitosten kehittämiseen. Koneet ja kalusto (9543) 9543 Koneet ja kalusto TP 2012 MTA 2013 TAE Menot Netto Määrärahaesitys vuodelle 2014 koneiden ja kaluston osalta on euroa. Määrärahaesitykseen sisältyy HP tulostimen uusiminen hankintahinnaltaan noin euroa (ilman alv 24 %) ja Ocen tulostinyksikön hankintahinta euroa (ilman alv 24 %) vuoden 2014 osalta. Kaavoituksen liikennesuunnittelun tulosteet tehdään yli 14 vuotta vanhalla HP Designjetillä. Laite on uusittava ja uusi tulostin voidaan hankkia sopimustoimittajalta HP:ltä. Käyttöönotto tapahtuu tulostinasennuksena. Muutoksesta ei aiheudu ylimääräistä työtä. Kaupunkisuunnittelukeskuksen monitoimilaite Oce TDS400:lla tehdään kaavojen arkistoitavat paperitulosteet, kopiot ja skannataan allekirjoitetut kaavat. Ocen tulostinyksikkö on yli 10 vuotta vanha. Laitteen huoltosopimus loppuu kesällä 2013, joten tulostin on uusittava. Hankinta tehdään laitepäivityksenä kyseiseltä toimittajalta, koska muita tulostimia ei voi käyttää järjestelmän osana. Hankinta-asiasta on tehty päätös Tulostimeksi on hankittu OcéColorWave 550. Nykyinen skanneri jää osaksi järjestelmää. Tulostinosa on hankittu leasingsopimuksella ajalle Laite hankitaan omaksi Laitteen käyttöiäksi arvioidaan 7 9 vuotta. Projektikuvaus ja ABC-projektiluokittelu on oheismateriaalina. Vastaukset valtuutettujen tekemiin raha-asia-aloitteisiin Kaupunkisuunnittelulautakunnalla ei ole vastattavia kohtia vuoden 2014 talousarvion yhteydessä käsiteltäviin valtuutettujen tekemiin raha-asiaaloitteisiin investointien osalta.

4 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 4 / 4 Tiedoksi - Tanja Paananen, Talousyksikkö - Pekka Heikkinen, Taloussuunnitteluryhmä - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Samuli Skyttä, Taloussuunnitteluryhmä - Maria Jyrkkä, Konserniohjausryhmä

5 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 5 / 5