122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta

Transkriptio

1 Mikkeli Kokouskutsu 1 (8) Aika , klo 16:30 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsiteltävät asiat 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 119 Pöytäkirjan tarkastus 120 Ilmoitusasiat 121 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta

2 Mikkeli Kokouskutsu 2 (8) Osallistujat Paavo Puhakka, puheenjohtaja Tero Puikkonen, 1. varapuheenjohtaja Juha Ruuth, sihteeri Raimo Heinänen Pekka Heikkilä Marita Hokkanen Marja Kauppi Seppo Liukkonen Leena Paasonen Pia Puntanen Nina Rasola Raimo Ruotsalainen Jukka Siiriäinen Jaana B. Strandman Arto Seppälä, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jouni Riihelä, tekninen johtaja Marja-Liisa Hämäläinen, taloussuunnittelija

3 Mikkeli Kokouskutsu 3 (8) 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 Mikkeli Kokouskutsu 4 (8) 119 Pöytäkirjan tarkastus

5 Mikkeli Kokouskutsu 5 (8) 120 Ilmoitusasiat Lautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: Kaupunginhallitus Logistiikkapäällikön viran perustaminen Kaupunginhallitus päätti perustaa teknisen toimeen logistiikkapäällikön viran alkaen, alkusijoituspaikkana teknisen toimen hallinto ( ). Viran hinnoittelutunnus on TS ja tehtäväkohtainen palkka 3 255,41euroa/kk, työaika toimistotyöaika 36,25 h/vko sekä kelpoisuutena on soveltuva, vähintään opistotasoinen tutkinto sekä kokemusta logistiikka-alan tehtävistä tai henkilöliikenteen järjestämisestä. Ristiinan aluejohtokunta Pellosniemen leikkipuiston muuttaminen käyttöpuistoksi

6 Mikkeli Kokouskutsu 6 (8) 121 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Tekninen johtaja 5 Tonttivaraushakemus / palvelutalo Projektijohtaja/Tekninen toimi 68 Tapahtuma kävelykadulla, Opiskelijakunta MAMOK 69 Esittelyteltan pystyttäminen kävelykadulla , MAMK Yhdyskuntatekniikan päällikkö Hankintapäätökset: 8 Mikkelin Urheilupuiston tilamuutokset ja monitoimikenttä rakentamisurakka 10 Mikkelin lentoaseman rullaustien rakentamisurakka 11 Tikkalan kaatopaikan suotoveden kunnostuspumppauksen ja jätevesiviemärin rakentamisurakka 12 Tikkalan vanhan kaatopaikan pumppukaivot Liikennepäätökset: 15 Pysäköintikielto Ristimäenkatu 1:n kohdalla 16 Pysäköintikieltojen poistaminen Selännekadulta 17 Urpolankadun pysäköintikielto Muut päätökset 2 Invaluiskan sijoittaminen Kaavoituspäällikkö 16 Ympäristötekninen tutkimus (pilaantuneet maat), Vuorikatu Rakennushistoriaselvitys / Vuorikatu 19-23

7 Mikkeli Kokouskutsu 7 (8) 122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta MliDno Valmistelija / lisätiedot: Jouni Riihelä,Marja-Liisa Hämäläinen Jouni.Riihela@mikkeli.fi, marja-liisa.m.hamalainen@mikkeli.fi Liitteet 1 Seurantaraportti_heinäkuu_tekninen lautakunta.pdf Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vähintään kolme kertaa vuodessa. Talouden toteutumisesta tehtiin ensimmäinen raportointi Tässä toisessa 7/2015 raportoinnissa tilanteesta kerrotaan myös toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Tämän raportoinnin perusteella voidaan jo arvioida kuluvan vuoden toteutumista, jonka pohjalta viedään talousarvion 2016 valmistelua eteenpäin. Kolmannessa raportoinnissa tilanteesta tehdään viimeinen arvio kuluvan vuoden talouden ennusteesta ja siinä raportoinnissa esitetään mahdolliset lisämäärärahat. Tässä lautakunnalle tehtävässä raportoinnissa 7/2015 on käyty läpi seuraavat asiat: tuloskorttien tavoitteiden toteutuminen maisemataulut talouden toteutuminen ja tilinpäätösennuste tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen Teknisen lautakunnan talous on toteutunut seuraavasti: TEKNINEN LAUTAKUNTA TA 2015 TOT JÄLJELLÄ Tot % TOT/ ALKUPER. TA TOIMINTA- KATE TOIMINTA- TUOTOT TOIMINTA- KULUT , , ,66 Määrärahamuutokset aiheutuvat kyytineuvon kustannuksista. Kaupunginvaltuusto päätti määrärahasiirroista ja lisämäärärahasta kokouksessa / 33. Talouden osalta tulojen toteutuminen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Menojen säästöä on syntymässä palveluiden ostoissa ja henkilöstömenoissa. Investoinneissa merkittävimmät poikkeamat talousarvioon nähden ovat: maanmyyntitulot, ennuste 1,5 milj. euroa (TA 2,5 milj. euroa)

8 Mikkeli Kokouskutsu 8 (8) tilakeskuksen tuloennuste 2,3 milj. euroa (TA 3,1 milj. euroa) VT 5 rakentamisen menoennuste 3,4 milj. euroa (TA 2,2 milj. euroa) Anttolan koulun saneerauksen menoennuste 0,7 milj. euroa (TA 0,5 mij. euroa) Investointien mahdolliset lisämäärärahat tarkentuvat syksyn aikana ja esitykset niistä sekä hankkeiden välisistä määrärahasiirroista tullaan esittämään lokakuun raportoinnin yhteydessä. Tarkempi analyysi toiminnan ja talouden toteutumasta on esitetty liitteenä olevassa seurantaraportissa, joka käydään läpi kokouksessa. Ehdotus Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja Tekninen lautakunta hyväksyy toiminnan ja talouden seurannan 7/2015 liitettäväksi koko kaupungin seurantaan. Tiedoksi Talouspalvelut