yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 12/2013 Kokousaika Kokouspaikka klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Antti Huttu-Hiltunen, puh.johtaja Risto Säkkinen, varapuh.johtaja Kai Pajala Kyösti Juujärvi Sanna Isola Kaisa Louet Pekka Simonen Anne Huotari Hannele Meskus Juha Kukkonen Leena Paasivaara Varajäsenet Jari Latvala Lauri Hietala Päivi Eskola Henrik Hämäläinen Esko Kangas Kirsti Nivala Ulla-Riitta Lattula Silvo Nybacka Vaili Jämsä-Uusitalo Pirjo Kytösalmi Pertti Vuokila Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston 1. varapuh.joht. Valtuuston 2. varapuh.joht. Valtuuston 3. varapuh.joht. Sairaanhoitopiirin johtaja Johtajaylilääkäri Hallintoylihoitaja Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Hallintolakimies, hallituksen sihteeri Esko Valikainen Antero Aulakoski Unto Valpas Aimo Remes Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Jarkko Raatikainen Juha Jääskeläinen Sari Haataja MERK. Hallituksen puheenjohtaja ANTTI HUTTU-HILTUNEN Antti Huttu-Hiltunen Hallituksen sihteeri Sari Haataja

2 KOKOUSKUTSU 12/2013 Kokousaika Kokouspaikka klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian nro Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 2 3 Liite Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2014 talousarvio 3 4 Liite Vuoden 2013 talousarvion määrärahamuutokset 10 5 Liite Risto Säkkisen tekemän valtuustoaloitteen käsittely 13 6 Liite Paikallisen virka- ja työehtosopimuksen "eräiden hoitotoimenpiteiden tekeminen lisätyönä" jatkaminen 14 7 Viranhaltijoiden päätösten ottaminen 16 8 Liite Tiedoksiantoasiat 18 9 Katsaus 19

3 KOKOUSKUTSU 12/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Anne Huotari ja Hannele Meskus (varalla Leena Paasivaara ja Risto Säkkinen).

4 KOKOUSKUTSU 12/ DIAARI:389 / Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2014 talousarvio Toiminta- ja taloussuunnittelu on edennyt hallituksessa hyväksytyn aikataulun ja linjausten mukaisesti. linjasi, että talousarvion valmistelun yhteydessä selvitetään mahdollisuuksia löytää yhteisiä toimenpiteitä, joiden avulla jäsenkuntalaskutuksen kasvu on vähemmän kuin 2 prosenttia. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Alueen terveydenhuollon järjestämisestä ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjaosta on laadittu perusterveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Vastikään laadittu suunnitelma esitetään hallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi joulukuussa Järjestämissuunnitelmassa sovitaan työnjaosta yhteistoiminta-alueittain sekä luodaan ohjausmalli koko palveluketjun hallintaan. Järjestämissuunnitelman tarkoituksena on myös optimoida resurssien käyttöä, parantaa tuottavuutta sekä kehittää yhteistyötä alueen terveydenhuollon toimijoiden kesken. Kunta-alan palkkaratkaisu Kuntatyönantajien valtuuskunta hyväksyi 25. lokakuuta työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset neuvottelutulokset kunta-alan virka- ja työehtosopimuksista Kunta-alan uusien sopimusten sopimuskausi alkaa 1. maaliskuuta Sopimukset ovat voimassa 31. tammikuuta 2017 saakka. Sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta. Ensimmäinen jakso on ja toinen jakso on Ensimmäisellä jaksolla kunta-alan palkkoja korotetaan sopimuskorotuksella, jonka kustannusvaikutus koko kunta-alalla on keskimäärin 0,8 %. Talousarvion muutokset Liittenä olevaan sairaanhoitopiiriä koskevaan talousarviokehykseen on huomioitu yllä mainittu kunta-alan sopimuksen vaikutus sairaanhoitopiirin ensi vuoden henkilöstökuluihin. Maltillisen palkkaratkaisun myötä budjetoitua työn hintaa on alennettu talousarviossa. Tämän lisäksi vastikään toteutetun kilpailutuksen johdosta apteekkitarvikkeiden hinnat tulevat alenemaan. Tämä ei ollut vielä tiedossa aiemmassa esityksessä. Uudessa kehyksessä jäsenkuntalaskutuksen kasvu on ilman toimintojen siirtymisen vaikutusta 1,6 % korkeampi kuin kuluvan vuoden käyttösuunnitelmassa. Toimintojen siirrot huomioiden jäsenkuntalaskutuksen kasvu on 2,6 %. Erikoissairaanhoidon jäsenkuntalaskutusta lisääviä toiminnallisia muutoksia (3,38 milj. euroa) vuoden 2014 talousarviossa ovat: Psykiatrian tulosalueella aikuispsykiatrian laitoshoidon siirtyminen Oulun kaupungilta PPSHP:n tuottamaksi toiminnaksi (2,73 milj. euroa) Medisiinisellä tulosalueella ihotautilääkärin ja yhden hoitajan työpanoksen siirtyminen Oulun kaupungilta (n.150 tuhatta euroa) Operatiivisella tulosalueella HIPEC-hoitojen tekeminen omana työnä välitetyn ostopalvelun sijaan (n. 0,5 milj. euroa)

5 KOKOUSKUTSU 12/ Tämän lisäksi kehitysvammahuollon tulosalueella siirtyy asumispalveluyksikköjä kuntien tuottamiksi palveluiksi (Muhoksen ryhmäkoti ja Oulun yksiköt). Näiden kustannuksia alentava vaikutus on talousarviossa n. 2,2 milj. euroa. Sairaanhoidolliset palvelut tulosalueella kuntoutussairaalan sairaalahuolto siirtyy Oulun kaupungilta PPSHP:n tuottamaksi toiminnaksi (550 tuhatta euroa). Kokoukseen mennessä valmistunut suunnitelma-aineisto on esityslistan liitteenä. Toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely jatkuu pidettävässä hallituksen kokouksessa, missä käsitellään vuoden 2014 talousarvioesitys ja esitetään se edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Valtuusto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelmaa kokouksessaan Talousjohtaja Jarkko Raatikaisen (p ) ehdotus: käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman luonnosta vuosille ja antaa evästyksen jatkovalmisteluun. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 157 Sairaanhoitopiirin johtajan muutettu esitys: - käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman luonnosta vuosille ja antaa evästyksen jatkovalmisteluun. - Lisäksi hallitus päättää, että omistajakuntien sotekustannusten kasvun hillitsemiseksi ja asiakaslähtöisen toiminnan kehittämiseksi käynnistetään yhdessä omistajakuntien kanssa ja kuntien omat suunnitelmat huomioon ottaen yhteisen toimenpideohjelman laatiminen. Ohjelman tulee sisältää toimenpiteitä mm. perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoidonporrastukseen, tukipalveluihin sekä päivystyksen järjestämiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön vahvistamiseen. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan muutetun esityksen. Kuntalain mukaisesti sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma tulee laatia siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Valtuusto käsittelee vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja vuoden 2014 talousarviota kokouksessaan Talousarvion ja -suunnitelman tehtävänä on tavoitteiden asettamisen ja voimavarojen jakamisen lisäksi osoittaa, miten käyttötalous, investoinnit ja

6 KOKOUSKUTSU 12/ muut pääomamenot rahoitetaan. Toiminta- ja taloussuunnitelma on valtuuston toiminnan ja talouden ohjausväline. Toiminnan muutokset ja kehittäminen Hallituksen talousarvion esittelytekstissä mainittujen toiminnallisten muutosten lisäksi tulevana vuonna yliopistollisen sairaalan toimintaa vaikeuttaa erityisesti leikkaussalien remontointi. Leikkaustoimintaa joudutaan siirtämään väistötiloihin, millä on heijastusvaikutuksia myös koko muuhun sairaalatoimintaan mm. välinehuollon osalta. Väistymään joutuu n elektiivistä leikkaussalitoimenpidettä. Lisäksi leikkauksen jälkeinen potilaan jälkihoito tapahtuu fyysisesti pitkien etäisyyksien päässä, jolloin potilaan kuljetukseen joudutaan käyttämään enemmän aikaa. Merkittäviä kehittämishankkeita vuoden 2014 aikana ovat mm. vuodeosastotoiminnan supistaminen, päiväkirurgisten toimenpiteiden lisääminen, työnjaon kehittäminen, Akseli-ilmoittautumis- ja kulunseurantajärjestelmän laajentaminen, digitaalinen puheentunnistuksen käyttöönotto, potilaiden voinnin seuranta mobiililaitteilla, kantapalvelujen, earkiston ja ereseptin käytön laajentaminen sekä lean-periaatteiden mukaiset kehittämishankkeet. Ensihoitopalvelu Ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2014 vahvistettiin valtuustossa Palvelu tuotetaan vuonna 2014 edelleen monituottajamallilla, jossa omana toimintana tuotetaan ensihoitokeskus ja kenttäjohto. Varsinaisen ensihoidon järjestämiseksi alue on jaettu kuuteen osaan, joissa palveluntuottajina toimivat Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, Jokilaaksojen pelastuslaitos sekä kolme eri yksityistä yritystä. Vuonna 2014 ensihoidon kustannukset sairaanhoitopiirille ovat arviolta 17,3 milj. euroa. Kustannustaso on samaa luokkaa kuin vuonna Kustannusten jakoa koskeva laskentamalli tuodaan erillisasiana hallituksen päätettäväksi. Strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Sairaanhoitopiirin strategiasta johdetut tavoitteet tulevalle talousarviovuodelle ovat: Hoito on potilaslähtöistä Yhteistyöllä ja kumppanuuksilla tehoa, laatua ja vaikuttavuutta Keskittymällä ja tukemalla toimivaan työnjakoon Talous ja toiminta hallitussa tasapainossa Vetovoimainen työpaikka ja osaava henkilöstö Johtaminen perustuu avoimuuteen Korkeatasoista tutkimus-, koulutus- ja kehitystoimintaa Tietojärjestelmät ja teknologia tukevat tulevaisuuden osaamista Kullekin strategiselle linjaukselle on asetettu erikseen tavoitteet ja mittarit talousarviossa. Lisäksi strategiasta johdetut tavoitteet esitetään talousarviossa ensimmäistä kertaa myös tulosalueille soveltuvin osin. Näitä tavoitteita ei aseteta sitoviksi, mutta niitä seurataan ja ne ohjaavat tulosalueiden toimintaa. Koko sairaanhoitopiirin avohoitokäyntien määrä arvioidaan olevan ensi vuonna noin Vuoden 2013 käyttösuunnitelmaan verrattuna avo-

7 KOKOUSKUTSU 12/ hoitokäyntien kokonaismäärän kasvuksi odotetaan 4,1 % ja vuoden 2012 toteutuneeseen verrattuna 1,5 %. Erikoissairaanhoidon avohoitojen odotetaan kasvavan 4,1 % ja perusterveydenhuollon päivystyksessä 3,6 %. Hoitopäivien määräksi vuodelle 2014 arvioidaan noin hoitopäivää, missä on laskua kuluvan vuoden suunnitelmaan verrattuna -0,7 %. Vuodeosastopäivien osalta kasvu on merkittävintä Psykiatrian tulosalueella, joka selittyy Oulun kaupungilta siirtyneistä kahdesta aikuispsykiatrian vuodeosastosta. Toiminta on siirtynyt osaksi PPSHP:n toimintaa , joten osa hoitopäivävaikutuksesta (+2.900) on mukana jo vuoden 2013 talousarviossa. Ilman em. siirtyviä psykiatrian osastoja hoitopäivien määrä vähenee käyttösuunnitelmaan verrattuna -1,8 % ja noin -0,6 % tilinpäätökseen 2012 verrattuna. Vuoden alussa suunnitellaan koko sairaanhoitopiirissä olevan 867 sairaansijaa. Yleissairauksien sairaansijojen suunnitellaan vähenevän 40:llä sairaasijalla. Vuodeosastojen keskimääräinen hoitoaika on suunnitelman mukaan 4,7 vrk. Koko sairaanhoitopiirin keskimääräinen hoitoaika kuvaa huonosti eri erikoisalojen tavoitteita, esim. somaattinen erikoissairaanhoito vs. psykiatria. Suunnitelmassa somaattisten erikoisalojen keskimääräiseksi hoitoajaksi arvioidaan 3,6 vrk ja psykiatrian vuodeosastojen 25,0 vrk. Leikkausten määrän arvioidaan pysyvän vuoden 2013 suunnitelman tasolla, mutta kasvavan vuoden 2012 toteutuneeseen verrattuna 6,1 %. Synnytysten määrän arvioidaan laskevan hieman vuoden 2013 käyttösuunnitelman tasosta. Vuonna 2014 OYS:ssa ja Oulaskankaan sairaalassa arvioidaan olevan yhteensä synnytystä. Kehitysvammahuollon tulosalueella laitoshoidon hoitopäivien arvioidaan vähenevät noin 26 %:lla, mikäli suunnitellut yksiköiden siirrot toteutuvat. Asumispalveluiden hoitopäivien arvioidaan vähenevän lähes 60 % vuoden 2013 suunnitelmaan verrattuna. Taloudellisuustavoite sairaanhoitopiirin oman sairaanhoidon palvelutuotannonlaskutuksesta asukasta kohden vuodelle 2014 on 886 euroa. Se on 17 euroa suurempi kuin vuoden 2013 talousarviossa ja 37 euroa enemmän kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Talousarvio vuodelle 2014 Toimintatulot ovat talousarviovuodelle 554,8 milj. euroa. Se on 2,1 % suurempi kuin vuoden 2013 käyttösuunnitelman tulot ja 4,9 % suurempi kuin vuoden 2012 tilinpäätös. Eliminoimalla tuloslaskelman vertailusta siirtyneiden ja sairaanhoitopiirille siirtyvien uusien toimintojen laskutuksen lisäys (psykiatriset osastot ja ihotautilääkärin siirtyminen Oulun kaupungilta sekä hoitotakuuostojen osittainen muuntaminen omaksi toiminnaksi), on jäsenkuntalaskutuksen muutos ensi vuoden talousarviossa 1,6 % vuoden 2013 käyttösuunnitelmaan verrattuna. Muutos vastaa sairaanhoitopiirille asetettua jäsenkuntien hyväksymää kehystä. Kaikkiaan sairaanhoitopiirin oman tuotannon sisältävä jäsenkuntalaskutus vuonna 2014 on talousarvioehdotuksessa 357,0 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin palveluiden myynnin muille sairaanhoitopiireille ja ulkokunnille lasketaan olevan 68,6 milj. euroa. Laskutuksen kasvu perustuu lisääntyneeseen sairaanhoidon käyttöön. Toisaalta laskutusta lisää vakuutusyhtiöille tuotettavien tapaturmapotilaiden (Täky-laskutus) hoito, kohdistuen tuloina ensisijaisesti päivystykseen, leikkaus- ja tehohoidon sekä kuntoutuksen yksiköi-

8 KOKOUSKUTSU 12/ hin. Erityisvaltionosuus opetus- ja tutkimustoimintaan on arvioitu olevan suuruudeltaan vuoden 2013 tasoinen, eli 18,4 milj. euroa. Tuloslaskelman mukaiset maksutuotot sisältävät valmiusrahastoon kannettavan maksun ja asiakasmaksut potilailta. Asiakasmaksujen arvioidaan olevan 16,9 milj. euroa, mistä erikoissairaanhoidon osuus 15,7 milj. euroa, kehitysvammahuoltoon 0,7 milj. euroa ja perusterveydenhuollon päivystykseen 0,6. Valmiusrahastoon esitetään kannettavaksi jäsenkunnilta 17,00 euroa/asukas, mikä on yhden euron suurempi kuin vuonna Valmiusrahastolla kerätään yhteensä noin 6,8 milj. euroa ja sillä katetaan sairaanhoitopiirin potilasvakuutuksesta, yleisestä valmiudesta ja projektien omarahoitusosuuksista aiheutuvia menoja. Potilasvakuutusmenojen arvioidaan olevan 4,5 milj. euron tasolla vuonna 2014, mikä on 0,5 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2013 käyttösuunnitelmassa. Toimintamenot ovat talousarvioesityksen mukaan yhteensä 530,8 milj. euroa. Toimintamenot ovat vuoden 2013 käyttösuunnitelmaan verrattuna 1,9 % suuremmat. Vertailukelpoisen toimintamenojen kasvun arvioidaan olevan vuoden 2013 käyttösuunnitelmaan nähden 1,6 % ja vuoden 2012 tilinpäätökseen verrattuna 2,9 %. Toimintamenojen kasvu on omistajaohjauksen rahoitus- ja kehityssopimuksen mukainen. Kuntayhtymän menojen asettuminen kehyksen edellyttämälle tasolle perustuu tulosaluekohtaiseen valmisteluun, jolloin erityisesti on korostunut käytettävissä olevan työpanoksen hallinta. Apteekkitarvikkeiden kilpailutuksella lasketaan saatavan jopa yli 10 %:n säästöt, jotka eivät kuitenkaan kaikki realisoidu vielä talousarvio vuonna. NordLab Oulun laskutuksen odotetaan myös olevan alemmalla tasolla kuin vuoden 2013 käyttösuunnitelmaan on suunniteltu. Henkilöstömenojen arvioidaan kasvavan 2,2 % vuoden 2013 käyttösuunnitelmaan nähden. Sairaanhoitopiirin strategian omistajaohjauksen tavoitteen mukaisesti tuottavuuden vuosittainen kasvu on yksi prosentti ja sairaanhoitopiirin työpanosta ei kasvateta. Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon sairaanhoitopiirille lain mukaan siirtyvät tehtävät ja omistajakuntien kanssa sovittujen alueellisten toimintamallien mukaiset henkilöstömuutokset ja liikkeenluovutusten yhteydessä siirtyvän henkilöstön vaikutus. Mm. Oulun kaupungin kuntoutussairaalan sairaalahuollon ja Oulun kaupungin ihotautipotilaiden sekä aikuispsykiatrian laitoshoidon siirtyminen PPSHP:n tuottamaksi toiminnaksi kasvattavat työpanoksen käyttöä. Vastaavasti työpanosta vähentää kehitysvammahuollossa mm. Muhoksen ryhmäkodin siirto kunnalle sekä laitosasumisen lopettaminen asteittain valtakunnallisen tavoitteen mukaisesti. Henkilöstösuunnittelun lähtötiedot pohjautuvat 12 kuukauden ( ) toteutuneisiin palkka- ja työpanostietoihin. Suunnittelun pohjana olevia palkkoja on korotettu kertoimilla virka- ja työehtosopimusten toteutuneita ja vuoden 2014 ennakoituja palkankorotuksia vastaavaksi. Lisäksi talousarvion 2014 henkilöstömenojen kehystä on kasvatettu toiminnallisten muutosten pohjalta n. 1,0 milj. euroa. Vuoden 2013 kahdeksan kuukauden vertailukelpoinen (Nordlab pois lukien) henkilöstömenojen muutos on 3,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ilman lomapalkkavelan muutoksen vaikutusta. Vuoden 2013 palkka- ja henkilöstömenoennusteen mukaan varattujen määrärahojen arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman n. 2,6 miljoonaa euroa. Henkilöstömenojen ylitykseen vaikuttaa työaikapankkisaldon kirjaaminen velaksi tilinpäätöksen Henkilöstömenojen käyttösuunnitelman mahdollinen ylitys

9 KOKOUSKUTSU 12/ vuodelta 2013 vähentää vastaavasti vuoden 2014 kasvuvaraa. Toiminnallisia muutoksia tarvitaan henkilöstökustannusten hallitsemiseksi. Vuoden 2014 sijaisuudet pyritään hoitamaan pääasiassa sisäisillä sijaisilla ja rekrytointiyksikössä toimivilla varahenkilöillä. Sairaanhoitopiirissä käytetään määräaikaisia työ- ja virkasuhteita vain työ- ja virkalainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa. Sairaanhoitopiiri tukee joustavilla osaaikaisilla työ- ja virkasuhteilla työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista lain säätämissä ja sairaanhoitopiirille tarkoituksenmukaisissa tilanteissa. Sairaanhoitopiirissä on käytössä mm. työaikapankkijärjestelmä, jolla luomme mahdollisuuksia joustavien työaikajärjestelyjen käytölle. Palvelujen ostoihin varatut määrärahat ovat talousarvioesityksen mukaan 100,5 milj. euroa, mikä on vain 0,2 % suurempi kuin kuluvan vuoden käyttösuunnitelmassa. Palvelujen ostojen talousarviovuoden kasvuprosentin alhaisuus johtuu tilisiirrosta. Oulun kaupungille maksettava korvaus hammaslääkärikoulutuksesta (2,3 milj. euroa) on aikaisemmin kirjattu palveluiden ostoihin. Jatkossa summa kirjataan avustusten tilille. Tämä erä huomioon ottaen palveluiden ostot kasvavat 2,5 %. Välitettyjen palveluiden ostojen arvioidaan kasvavan ensi vuonna 13,6 % vuoden 2013 ja laboratorioostojen laskevan -11,2 % vuoden 2013 käyttösuunnitelmaan verrattuna. Ensihoidon- ja ensivastepalveluiden ostojen arvioidaan olevan 15,2 milj. euroa myös vuonna Tarvikemenot ovat talousarvioesityksessä 87,0 milj. euroa. Määräraha on 0,6 % suurempi kuin vuoden 2013 käyttösuunnitelmassa. Apteekki- ja hoitotarvikkeisiin on varattu ensi vuodelle yhteensä 51,7 milj. euroa, mikä on hieman vajaa 60 % sairaanhoitopiirin tarvikemenoista. Apteekkitarvikkeisiin varataan 22,6 milj. euroa, 7,6 % vähemmän kuin vuodelle 2013 johtuen kilpailutuksen kautta saatavasta säästöstä. Hoitotarvikkeiden osalta talousarviossa varaudutaan 6,6 % kasvuun verrattuna vuoden 2013 käyttösuunnitelmaan, johtuen tarvikehintojen ja käytön merkittävästä noususta sekä kuluvan vuoden maltillisesta budjetoinnista. Tuloslaskelman mukainen 24,1 milj. euron vuosikate kattaa lähestulkoon talousarvion mukaiset 24,3 milj. euron suuruiset poistot. Talousarvioesityksen mukainen alijäämä vuonna 2014 on 184 tuhatta euroa. Rahoituslaskelman mukaan lainakannan nettomuutos on 6,0 milj. euroa. Kyseisellä lainakannan muutoksella rahoitetaan investointiosan rakentamishankkeita. Investointiesitykset ovat yhteensä 28,5 milj. euroja vuodelle Talousarviovuoden 2014 investoinneista rakennushankkeisiin suunnitellaan käytettävän 13 milj. euroa, mistä 6 milj. euroa tekniseen peruskorjaukseen ja tilamuutoksiin ja 7 milj. euroa erillisiin rakennushankkeisiin. Erillisinä rakennushankkeina käsitellään keskusleikkausosastojen remonttia, Peltolan muuntamo remonttia sekä tulevaisuuden sairaalahankkeen suunnittelun käynnistämistä lasten ja naisten sairaalan osalta. Koneisiin ja laitteisiin varataan 11,8 milj. euroa, mistä 1,5 milj. euroa tietohallinnon laitteistoon. Ohjelmistoihin varataan määrärahaa 3,7 milj. euroa. Vuoden 2014 talousarviota on käsitelty yhteistyötoimikunnassa ja alueen kunnallisjohdon kokouksessa

10 KOKOUSKUTSU 12/ Talousjohtaja Jarkko Raatikaisen (p ) ehdotus: päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy esityslistan liitteenä seuraavan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle Lisäksi hallitus oikeuttaa valmistelevien viranhaltijoiden tekemään toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä talousarvioon oikaisuluonteisia sekä muita mahdollisia teknisiä korjauksia ennen kuin suunnitelma ja talousarvio lähetetään valtuustolle. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.

11 KOKOUSKUTSU 12/ DIAARI:390 / Vuoden 2013 talousarvion määrärahamuutokset Talousarvio ja käyttösuunnitelma Toiminta ja talous vuonna 2013 Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto hyväksyi kokouksessaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyen vuoden 2013 talousarvion. Tällöin vahvistetun talousarvion toimintatulot olivat 541,1 milj. euroa, toimintakulut 518,4 milj. euroa, vuosikate 22,4 milj. euroa, tilikauden alijäämä 388 tuhatta euroa ja investointimenot 24 milj. euroa. Valtuusto tarkisti talousarviota vahvistaessaan hallituksen esityksen mukaisesti käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelman tuloslaskelman osalta toimintatuottoja korotettiin euroa ja toimintakuluja korotettiin euroa. Edellisistä johtuen vuosikate aleni eurolla 22,3 milj. euroon ja tilikauden tulos aleni eurolla osoittaen euron alijäämää. Käyttösuunnitelmavaiheessa tehdyt muutokset johtuivat suurimmalta osalta ensihoidon yksityisten palveluntuottajien kanssa tehtyjen sopimusten kustannustason noususta. Nousun taustalla oli työtuomioistuimen päätös, minkä johdosta yksityisten palveluntuottajien työsopimusehtoja ja erityisesti varallaolosäännöksiä korjattiin. Investointiosan osalta alkuperäiseen talousarvioon verrattuna käyttösuunnitelmaan ja siten myös talousarviotarkistukseksi tehtiin määrärahamuutoksia hankintojen osalta, jotka olivat keskeneräisiä tilivuoden 2012 päättyessä. Vuodelta 2012 siirtyneitä keskeneräisiä hankintoja oli yhteensä euroa. Investointien kokonaisbudjetiksi kuluvalle vuodelle muodostui euroa. Osavuosikatsauksen mukaan (tammi-elokuu) hoidettujen potilaiden määrä (eri henkilöt) on kuluvana vuonna kasvanut 1,8 % (1.494 henkilöllä). Lähetteiden ja ilman lähetettä (päivystyksenä) tulleiden yhteenlaskettu määrä laski 2,6 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, mutta samaan aikaan sähköisten konsultaatiovastausten määrä kasvoi voimakkaasti, 42,5 %. Avohoitokäyntien osalta kasvua edelliseen vuoteen on ollut 4,4 %. Vuodeosastohoidon hoitopäivien määrä on laskenut tavoitteen mukaisesti noin 3 %. Hoitoonpääsyä koskevan lainsäädännön mukaan lähetteen perusteella tapahtuva hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön. Sairaanhoitopiirin yksiköt ovat vuoden 2013 aikana pysyneet pääosin hyvin hoitoon pääsyä ja saatavuutta koskevissa määräajoissa. Leikkausta ja toimenpidettä odottavien kokonaismäärä on vuoden alusta hieman kasvanut, yli 6 kk odottaneita oli elokuun lopussa 71 henkilöä. Jäsenkuntalaskutus kasvoi tammi-elokuussa 2,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ulkokuntien ja muiden palvelua käyttäneiden osalta laskutuksen kasvu oli 11,2 %. Toimintatuotot kasvoivat yhteensä 5,4 %. Toimintamenot ovat kasvaneet ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana 1,6 % edellisestä vuodesta. Tämä ei kuitenkaan oikeaa kuvaa kokonaiskasvusta, sillä lomapalkkavelan kirjauskäytännön muuttaminen vuoden 2013 alusta vaikuttaa henkilöstökulujen toteumaprosenttiin laskevasti.

12 KOKOUSKUTSU 12/ Toimintamenojen määrärahojen lisäykset Sairaanhoitopiirin yhdeksän kuukauden tulos on 12,5 milj. euroa ylijäämäinen. Koko vuoden tuloksen arvioidaan olevan oleellisesti pienempi ollen lähellä nollatulosta. Lomapalkkavelan kirjaamiskäytännön muuttaminen vuoden 2013 alusta hankaloittaa vuosivertailua. Myös työaikapankkivelka kirjataan tilinpäätöksen yhteydessä täysimääräisenä. Toimintamenojen muutos on yhdeksältä kuukaudelta 2,9 % korkeampi kuin edellisen vuoden vastaava ollen 73,5 % käyttösuunnitelmasta. Lomapalkkavelan kirjauskäytännön muuttaminen vuoden 2013 alusta vuositasoisesta kirjauksesta kuukausikirjaukseen hankaloittaa vertaamista. Kun lomapalkkavelan muutos jätetään vertailutiedosta huomioimatta, on muutos edelliseen vuoteen verrattuna +5,5 % toteumaprosentin ollessa 75,6 %. Sairaanhoitopiirin tasolla toimintamenojen ylitys on 9 kuukauden toteumaan pohjautuvan ennusteen mukaan 11,1 milj. euroa, mikä on 2,0 % korkeampi kuin käyttösuunnitelmassa. Tulosalueittain toteutuu toimintamenojen alituksia ja ylityksiä. Sairaanhoitopiirin valtuusto on määritellyt sitovuustasot sairaanhoitopiiri- ja tulosaluetasoille. Valtuustolle esitetään 11,1 milj. euron määrärahakorotusta, joka on noin 2 % vahvistetun talousarvion toimintamenoista laskettuna. Ylitykset kohdistuvat seuraaviin eriin: henkilöstömenoihin 2,6 milj. euroa, palvelujen ostoihin 5,0 milj. euroa (välitetyt palvelut) aineet ja tarvikkeet 2,6 milj. euroa poistot 0,9 milj. euroa Koko vuoden osalta käyttösuunnitelmassa pysyminen on riippuvainen erikoissairaanhoidon palvelujen kysynnästä. Hoitoa tarvitsevien potilaiden määrän kasvu arvioidaan jatkuvan samalla tasolla kuin alkuvuoden aikana, jolloin käyttösuunnitelma tulee ylittymään. Välitettyjen palveluiden osalta kasvu on ollut todella merkittävää alkuvuoden osalta. Vuoden 2013 palkka- ja henkilöstömenoennusteen mukaan varattujen määrärahojen arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman n. 2,6 miljoonaa euroa (+0,8 %). Henkilöstömenoennusteen ylityksestä reilu miljoona euroa johtuu sivukulumenojen muutoksesta. Sivukuluja nostaa erityisesti Liikelaitoskuntayhtymä Nordlabille maksettu lomapalkkavelka. Osa henkilöstökulujen ylityksestä johtuu toteutuneen työpanoksen ennakoitua suuremmasta kasvusta. Palkalliset palvelusuhteet työpanoksina ylittää käyttösuunnitelman. Lokakuun lopussa työpanos ylitti suunnitellun 38 henkilötyövuodella. Työpanoksen kasvun yhtenä merkittävänä osatekijänä on sairauspoissaolojen kasvu. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän noin 5 milj. eurolla. Ylitykset johtuvat välitettyjen palveluiden kasvusta. Näitä ovat mm. HYKSistä ostetut elinsiirrot jäsenkuntien potilaille. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarahankintoihin kohdistuvat kustannukset arvioidaan ylittyvän myös noin 2,6 milj. eurolla. Tarvikkeissa hoitotarvikkeita on hankittu arvioitua enemmän johtuen toiminnan volyymin kasvusta. Lisäksi hoitotarvikkeiden budjetoinnin yhteydessä tehtiin virhearviointi. Hoitotarvikkeiden hintakehitys on ollut ennakoitua korkeampaa.

13 KOKOUSKUTSU 12/ Toimintatulojen muutokset Toimintatuottojen osalta esitetään määrärahojen korotuksia yhteensä 11,1 milj. euroa jakaantuen seuraavasti: jäsenkuntamyynti 3,4 milj. euroa ulkokuntamyynti ja muut 3,1 milj. euroa välitetyt palvelut 5,0 milj. euroa Erityisvaltionosuuden osalta esitetään määrärahan alitusta euroa. Valtiontutkimusrahoitusta (ent. erityisvaltionosuus) sairaanhoitopiiri saa euroa enemmän kuin mitä käyttösuunnitelmassa arvioitiin. Tutkimushankkeiden viivästymisen johdosta osa niihin varatusta rahoituksesta siirtyy euroa käytettäväksi vuonna Tutkimusryhmät ovat esittäneet tästä perustellun hakemuksen. Näiden johdosta määrärahaa alittuu kuluvana vuonna nettomääräisesti euroa. Esitettävien määrärahojen tarkistusten jälkeen sairaanhoitopiirin käyttösuunnitelman tuloslaskelman toimintatuotot ovat 554,4 milj. euroa, toimintakulut ovat 530,9 milj. euroa ja vuosikate on 24,6 milj. euroa. Poistot ovat 23,7 milj. euroa. Em. määrärahatarkistuksilla tulos on alijäämäinen 0,5 milj. euroa. Tilikauden tulos säilyy alijäämäisenä euroa. Esityslistan liitteenä on edellä esitetyillä perusteilla laaditut toimintatulojen ja -menojen määrärahamuutokset esitettynä valtuustolle sitovuusmääräysten mukaisesti tulosalueittain sekä sairaanhoitopiirintason tuloslaskelma. Talousjohtaja Jarkko Raatikaisen (p ) ehdotus: esittää, että valtuusto hyväksyy sairaanhoitopiirin vuoden 2013 talousarvioon liitteiden mukaiset toimintatulojen ja -menojen määrärahojen lisäykset. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.

14 KOKOUSKUTSU 12/ DIAARI:365 / Risto Säkkisen tekemän valtuustoaloitteen käsittely Valtuutettu Risto Säkkinen teki seuraavan vastuustoaloitteen: Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirille laaditaan toiminnan kehittämisohjelma vuosille Perustelu: Vaikka investoinnit ovat mittavat, ovat varsinaiseen toimintaan kohdistuneet menot moninkertaiset. käsitteli Risto Säkkisen valtuustoaloitetta (aloite 1) kokouksessaan ( 160) ja päätti palauttaa aloitteen uudelleen käsittelyyn. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen ja talousjohtaja Jarkko Raatikaisen laatima lausunto on liitteenä. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (puh ) esitys: 1. merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun lausunnon tiedoksi ja antaa sen tiedoksi valtuustolle. 2. esittää, että valtuusto merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.

15 KOKOUSKUTSU 12/ DIAARI:347 / Paikallisen virka- ja työehtosopimuksen "eräiden hoitotoimenpiteiden tekeminen lisätyönä" jatkaminen Sairaanhoitopiirin johtaja on nimennyt työryhmän palkkaukseen ja/tai työaikoihin liittyvän esityksen tekemiseksi. Työryhmän tehtävänä on tehdä esitys seuraavista aiheista: kuinka turvataan hoitoon pääsy lainsäädännön edellyttämässä määräajassa kuinka turvataan kiireelliset päivystys- ja akuutit ruuhkatilanteet siten, ettei tilanteiden hoitamattomuudesta seuraisi hoitoon pääsyn olennaista viivästymistä kuinka turvata elektiivisen kirurgian sujuvuus ja poistaa listan viimeisen leikkauksen peruuntumisen uhka määritellä ulkopuolisten koulutusmatkojen periaatteet niin, että yhdenvertainen ja tasapuolinen kohtelu matkatyypin valinnassa toteutuu koko henkilöstön osalta Työryhmään on nimetty jäsenet henkilöstöjärjestöistä, hoitotyönjohdosta, lääkärijohdosta, ja henkilöstöhallinnosta. Työryhmä ja perustetut alatyöryhmät ovat kokoontuneet talven ja kevään aikana. Työryhmä on esittänyt, että paikallista sopimusta Eräiden hoitotoimenpiteiden tekeminen lisätyönä jatketaan saakka. Työryhmä on antanut väliraportin sairaanhoitopiirin johtajalle Sairaanhoitopiirin hallitus on tehnyt päätöksen paikallisen sopimuksen Eräiden hoitotoimenpiteiden tekeminen lisätyönä jatkamiseksi saakka. Syksyn 2013 aikana on sopijajärjestöjen kanssa käyty neuvotteluja työryhmän antaman väliraportin mukaisesta palkkaukseen ja työaikoihin liittyvästä paikallisesta virka- ja työehtosopimuksesta saavutettiin yksimielinen neuvottelutulos lisätyösopimuksen määräaikaisesta jatkamisesta kirjatun yksimielisen neuvottelumuistion mukaisin ehdoin Tehy PPSHP ao. 707 kuitenkin ilmoitti työnantajalle, että ammattiosaston hallitus ei tule hyväksymään 18.9 saavutettua yksimielistä neuvottelutulosta. Käytyjen neuvottelujen aikana työnantaja on ilmoittanut, että eräiden hoitotoimenpiteiden tekemistä lisätyönä voidaan jatkaa välisenä aikana 23.9.saakka voimassa olleen paikallisen virka- ja työehtosopimuksen ehdoilla työehtosopimuksen jälkivaikutuksen perusteella. Tehy PPSHP ao. 707 on pyytänyt pääsopimuksen 13 mukaista paikallisneuvottelua ns. hoitotakuun lisätyösopimuksen jatkamisesta. Neuvotteluissa käydyn keskustelun ja esitysten pohjalta päädyttiin yksimielisesti siihen, että paikallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta lisätyöstä maksettavan korvausten määrittelyn pohjana käytetään muissa yliopistosairaaloissa maksettavien tuntikorvausten keskiarvon mukaisia korvauksia, jolloin maksettavia korvauksia alennetaan 17,2 %. Yhdenvertaisuuden mukaisesti korvauksia alennetaan kaikkien ammattiryhmien osalta.

16 KOKOUSKUTSU 12/ Paikallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaista lisätyöstä maksettavaa korvausta voitaisiin käyttää kokeiluluonteisesti myös neuvottelupöytäkirjassa kuvatun tuottavan leikkaustoiminnan mallissa jossa tarkoituksena on estää leikkauksen tai toimenpiteen peruuntuminen tai turvata tuottava leikkaustoiminta, jotta leikkausyksikön päiväaikaiseen säännölliseen toimintaaikaan ei jäisi pitkiä tyhjiä leikkausaikoja käyttämättä. Tuottavan leikkaustoiminnan mallia pilotoidaan välisenä aikana avohoitotalon leikkausosastolla sekä keskusleikkausosastolla. Pilotoinnista saadut kokemukset käsitellään alkusyksyn 2013 aikana. Muilta osin paikallinen sopimus Eräiden hoitotoimenpiteiden tekeminen lisätyönä jatkuu entisenlaisena. Paikallinen virka- ja työehtosopimus Eräiden hoitotoimenpiteiden tekeminen lisätyönä tehdään määräaikaisena ajalle Liitteet - paikallisneuvottelupöytäkirja paikallinen virka- ja työehtosopimus Eräiden hoitotoimenpiteiden tekeminen lisätyönä Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläisen (puh ) ehdotus: päättää hyväksyä paikallisen virka- ja työehtosopimuksen eräiden hoitotoimenpiteiden tekeminen lisätyönä jatkamisen sekä tuottavan leikkaustoiminnan mallin pilotoinnin välisenä aikana. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen.

17 KOKOUSKUTSU 12/ DIAARI:26 / Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): Yhtymähallinto - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koulutustyöryhmän asettaminen ja nimeäminen viranhaltijapäätöksen 21/2011 päivittäminen, päätös 33/2013; lasten ja naisten sairaala hankkeen (LaNa-hanke) ohjausryhmän tehtävät ja jäsenten nimeäminen, päätös 35/ johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, siirto vakinaiselta välinehuoltajan vakanssilta ( ) vakinaiselle osastonsihteerin vakanssille ( ), päätös 26/ henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen, nimityspäätös 30/2013 Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue - tulosalueen johtaja Osmo Tervonen, sairaanhoidolliset palvelut tulosalueen johtoryhmän kokoonpanon päivittäminen, päätös 25/2013 (kumoaa päätöksen 22/2013) - vastuualueen johtaja Sirpa Pekkala (sairaala- ja välinehuolto), nimityspäätökset 24-31/ vastuualueen johtaja Pasi Keskitalo (tekniikan palvelut), nimityspäätös 13/2013 Medisiininen tulosalue - tulosalueen johtaja Taina Turpeenniemi-Hujanen, nimityspäätös 14/ vastuualueen ylihoitaja Eila Alavahtola (syöpätaudit ja hematologia), henkilöstöhallinnon muun ratkaisuvallan siirtäminen (HS 22 ), päätös 24/2013; nimityspäätös 26/2013 Operatiivinen tulosalue - tulosalueen johtaja Kari Haukipuro, nimityspäätös 32/2013, vastuualueen ylihoitaja Annukka Kuusiniemen sijaisen määrääminen , päätös 33/2013; vastuuyksikön päällikön sijaiset (vy YhteisKP Plastiikka- ja käsikirurgia), päätös 34/2013; operatiivisen tulosalueen ylihoitajien sijaiset alkaen, päätös 35/ vastuualueen johtaja Päivi Laurila (anestesia ja tehohoito), anestesia ja tehohoidon vastuualueen johtoryhmä alkaen, päätös 29/ vastuualueen ylihoitaja Merja Meriläinen (anestesia ja tehohoito), päätöksenteon siirtäminen henkilöstöasioissa alkaen (HS 22 ), päätös 10/ va. vastuualueen ylihoitaja Anitta Tanhua (pehmytkudoskirurgia), osastonhoitaja Ritva Siuruaisen sijaiset alkaen (HS 22 ), päätös 12/ va. vastuualueen ylihoitaja Nina Hynninen (tukielin- ja neurokirurgia), apulaisosastonhoitajan virkavapaan sijaisuus vuodeosastolla 5 (HS 22), päätös 12/2013 Psykiatrian tulosalue - tulosalueen johtaja Outi Saarento, nimityspäätös 13/2013

18 KOKOUSKUTSU 12/ Taj Kari Haukipuron hankintapäätös 4082 anestesiakattokeskuksista, arvo euroa ja kattokeskuksista, arvo euroa. - Hankintapäällikön korjauspäätös hankintapäätös E3920 traumakirurgiset tarvikkeet ajalle (+1 +1), arvo euroa / 2 vuotta, euroa / optiot mukaan luettuna. - Hankintapäällikön korjauspäätökset hankintapäätös E4145 selkärangan implantit ja fiksaatiojärjestelmät ajalle (+1 +1), arvo / 2 vuotta, arvo / optiot mukaan luettuna. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (p ) esitys: ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä.

19 KOKOUSKUTSU 12/ DIAARI:391 / Tiedoksiantoasiat DN97/135/ Oulun käräjäoikeuden tuomio , nro 20032/13, dnro 11/3057, työturvallisuusvelvoitteen rikkominen ym. - Kantajan kanne Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä vastaan on hylätty. Tuomion tapausseloste jaetaan kokouksessa. - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnan kokous , pöytäkirja 10/2013, liite. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (puh ) esitys: Merkitään tiedoksi.

20 KOKOUSKUTSU 12/ DIAARI:27 / Katsaus - Hallituksen sairaanhoitopiirin sääntöjen mukainen toimivalta Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (puh ) esitys: Katsaus merkitään tiedoksi.