Espoon kaupunki Pöytäkirja 65

Transkriptio

1 Sivu 1 / / Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous 2015, kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo 1 nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSL:n syysyhtymäkokoukseen va. kehittämisjohtaja Tanja Paanasen tai hänen määräämänsä 2 antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa 2.1 kannattaa hallituksen esitystä talousarvioksi 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi kannattaa hallituksen esitystä sitovista määrärahoista ja tuloarvioista vuodelle 2016 seuraavasti: Toimintamenot euroa Investointimenot euroa Kuntaosuudet euroa 2.3 kannattaa hallituksen esitystä siitä, että vuonna 2016 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä ja laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvuoden 2015 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor -korkoa

2 Sivu 2 / kannattaa hallituksen esitystä siitä, että HSL:n peruspääomalle ei lasketa korkoa vuonna kannattaa hallituksen esitystä, joka oikeuttaa hallituksen ottamaan vuonna 2016 pitkäaikaista lainaa enintään 35 milj. euroa ja lyhytaikaista lainaa enintään 10 milj. euroa 2.6 kannattaa hallituksen esitystä aloittaa omistajakuntien väliset neuvottelut kuntaosuuksien tasosta, subventioasteesta ja infrakustannusten mahdollisesta uudelleen jakamisesta siten, että lipunhintojen korotustarve taloussuunnitelmakaudella pienenee 2.7 kannattaa hallituksen esitystä hyväksyä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallintosäännön ja taloussäännön 2.8 kannattaa hallituksen muita esityslistan mukaisia esityksiä. Lisäksi kaupunginhallituksen päätti, että käynnistetään kuntaosuuksien yli- ja alijäämiä koskeva selvitys. Käsittely Päätös Oheismateriaali Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - HSL- kuntayhtymän syysyhtymäkokouksen esityslista - Toiminta- ja taloussuunnitelma Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Hallituksen selvitys - Helsingin seudun liikenne- kuntayhtymän hallintosääntö - Helsingin seudun liikenne- kuntayhtymän taloussääntö - Ääniluettelo Selostus HSL:n syysyhtymäkokous pidetään tiistaina klo Esityslista on oheismateriaalina. Yhtymäkokous käyttää ylintä päätösvaltaa HSL:n asioissa, johon jäsenkunnat valitsevat edustajansa. Yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokous päättää kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta viimeistään marraskuun lopussa. Yhtymäkokouksessa käsitellään oheismateriaalina olevat yhtymän hallituksen esitys HSL:n talousarvioksi 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi Konsernijaosto antoi HSL:lle lausunnon alustavasta talousarviosta ja -suunnitelmasta kokouksessaan

3 Sivu 3 / 3 Lisäksi yhtymäkokouksessa käsitellään yhtymän hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 2014 sekä hallinto- ja taloussääntö. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille HSL-kuntayhtymä on tarkentanut toiminta- ja taloussuunnitelmaansa siten, että vuoden 2016 toimintamenoja ja kuntaosuuksia on pienennetty. Espoon vuoden 2016 kuntaosuus ilman ed. vuosien ylijäämää on 58,6 milj. euroa ja ylijäämä huomioiden 53,8 milj. euroa. Kaupungin subventio% on melko lailla sama kuin toukokuun alustavassa taloussuunnitelmassa. Espoon vuoden 2017 kuntaosuus (ylijäämä huomioiden) on n. 79 milj. euroa ja vuoden 2018 kuntaosuus n. 80 milj. euroa. Toukokuussa kuntiin lausunnolle lähetetyssä alustavassa taloussuunnitelmassa lippujen hintojen keskimääräinen korotus oli 6,9 %. Päätösehdotuksessa hinnankorotus on keskimäärin 4,9 %. Seutulippujen korotus on 4,7 % ja Espoon sisäisten lippujen korotus 4,8 %. Taloussuunnitelmaan sisältyy tarkastusmaksun korottaminen 80 eurosta 100 euroon vuonna Kutsuplus-palvelun päättymisestä aiheutuvien siirtymävaiheiden operointikustannusten kattamiseen on vuodelle 2016 varattu 1,6 milj. euroa. Investointimenot vuodelle 2016 ovat 46,8 milj. euroa ja ne ovat kasvaneet alustavasta suunnitelmasta n. 12 milj. euroa, mikä liittyy LIJ hankkeeseen. Kuntayhtymän vuoden 2016 tilikauden alijäämä on 17,8 milj. euroa ja se on kasvanut toukokuun suunnitelmasta n. 8 milj. euroa. Hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2014 johdosta Yhtymäkokous on toukokuussa kehottanut hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2015 aikana toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyjen kehotusten johdosta on ryhdytty. Hallinto- ja taloussäännön tarkistaminen Hallintosäännön pykäläviittaukset päivitetään vastaamaan uuden kuntalain pykälänumeroita.

4 Sivu 4 / 4 Taloussäännön keskeisimmät muutokset liittyvät uuden kuntalakiin, jonka takia sääntöön lisätään alijäämän kattamisvelvollisuus. Lisäksi taloussäännössä säännellystä käyttösuunnitelmasta luovutaan tarpeettomana. Hallinto- ja taloussääntö tulevat voimaan Tiedoksi - Tanja Paananen, Talousyksikkö Tekninen ja ympäristötoimi, ote

5 Sivu 5 / 5