A S I A T. 97 Vuoden 2013 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma (alustava käsittely)

Transkriptio

1 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T 92 Alkuhartaus ja kokouksen avaus 93 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 94 Pöytäkirjan tarkastaminen 95 Talousarvion toteutuminen Sijoitustuottoraportti Vuoden 2013 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma (alustava käsittely) 98 Viestintäpalveluiden tiedottajan viran vaali 99 Silokallion kurssikeskuksen palveluiden myynti Länsirannikon Koulutus Oy WinNovalle 100 Seppo Ahtikosken ero yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsenyydestä 101 Seppo Ahtikosken ero neuvottelukunnan jäsenyydestä 102 Kristiina Huhtasen ero neuvottelukunnan jäsenyydestä 103 Vastaus Marjatta Salosen aloitteeseen

2 2 104 Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän kannustavaa soveltamista tukeva paikallinen järjestelyerä 105 Arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä EI JULKISUUTEEN! -ASIA 107 EI JULKISUUTEEN! -ASIA 108 EI JULKISUUTEEN! -ASIA 109 Lupa Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan toimen täyttämiseen 110 Lupa Pihlavan kahden määräaikaisen lastenohjaajan palkkaamiseen 111 Noormarkun seurakunnan seurakuntasihteerin palkkausmääräraha 112 Seurakuntapalvelujen toimistosihteerin viransijaisen palkkaaminen 113 KIRJURI-hankkeen resursointi Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä 114 Toimistosihteerin viransijaisen palkkaaminen yhteisen seurakuntatyön keskukseen 115 Ilmoitusasiat 116 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 117 Kokouksen päätös 118 Pääkirjanpitäjän virkavapausanomus

3 3 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 6/2012 Aika kello Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Huhtanen Kristiina jäsen poissa klo asian 102 käsittelyn aikana Korpela Kyllikki jäsen Lammi Altti jäsen Linnainmaa Antti jäsen Munkki Maija jäsen saapui klo asian 96 käsittelyn aikana Myllykoski Sonja jäsen Pekola Antti jäsen Ratola Pekka jäsen Salonen Marjatta jäsen Soukki Raimo jäsen Karihaara Juuso varajäsen Saine Harri KV:n puheenjohtaja Vasama Juha KV:n varapuheenjohtaja saapui klo asian 95 käsittelyn aikana, poissa klo asian 99 käsittelyn aikana, poistui klo asian 105 käsittelyn aikana Dietrich Hannu vs. kirkkoherra Huhtala Kaisa kirkkoherra saapui klo asian 92 käsittelyn aikana Kyytinen Mika kirkkoherra Hietanen Heimo kirkkoherra Seppälä Maija-Leena Lindfors Kalevi Suvila Jari Wallin Soili Savioja Anita Tommila Hilkka Poissa Ahtikoski Seppo tiedotuspäällikkö kiinteistöpäällikkö yhteisen seurakuntatyön päällikkö vs. talouspäällikkö hallintopäällikkö henkilöstösihteeri, sihteeri varapuheenjohtaja Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen.

4 4 Aluksi veisattiin virsi 397, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden Galatalaiskirjeen 6. luvun jakeiden 2 10 pohjalta ja rukouksen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Lisälistalla esitetty asia 118 päätettiin ottaa käsiteltäväksi asian 115 käsittelyn jälkeen Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Linnainmaa ja Kyllikki Korpela. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona kello seurakuntayhtymän hallintovirastossa. 95 Talousarvion toteutuminen Esittelijä: talouspäällikkö 95 Oheisena liitteenä jaetaan talousarvion toteutumisvertailu Toteutumisvertailu sisältää seuraavat osat: 1. Käyttötalousosan toteutumisvertailu, vertailu talousarvioon (1) ja viime vuoden 6 kk:n toteutumaan (1 B) 2. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu, vertailu talousarvioon (2) ja viime vuoden 6 kk:n toteutumaan (2 B) 3. Investointiosan toteutumisvertailu (3) 4. Rahoitusosan toteutumisvertailu (4)

5 5 Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Talousarvion käyttötalousosassa toimintakatteen (nettomenojen) toteutumisprosentti on kesäkuun loppuun mennessä 49,1 % (vuonna 2011 toteutuma oli vastaavana aikana 49,4 %), joka on tasaisen kertymän mukaista tasoa. Toimintatuottoja on kertynyt tasaista kertymätavoitetta hieman enemmän, toteuma on 56,9 %. Tässä ovat mukana mm. saadut vakuutuskorvaukset. Toimintakuluja on kertynyt 50,3 % koko vuoden talousarviosta. Tuloslaskelmaosassa vuosikate on vuoden 2012 toisen neljänneksen lopussa lähes miljoona euroa parempi kuin talousarvion koko vuoden vuosikate (toteutumaprosentti on 276). Vuosikatteen suuruuteen vaikuttaa verotulojen toteutuminen keskimääräistä suurempana kesäkuun lopussa, ( euroa yli tasaisen kertymän). Vuoden alkukuukausina verotulojen keskimääräinen kertymä on perinteisesti suurempi kuin loppuvuonna. Poistot ovat laskelmassa suunnitelman mukaisina poistoina. Rahoitustuottojen kirjaus on ajan tasalla sijoitusten arvonalennuksia/arvonalennusten palautuksia lukuun ottamatta. Rahoitustuotot ovat olleet tavoitteen mukaiset ja niitä on kertynyt 6 kk:n aikana puolet 12 kk:n tavoitteesta. Sijoitusmarkkinoilla alkuvuodesta oli positiivista kehitystä, mutta loppukeväästä markkinat kääntyivät laskuun. Kesän aikana sijoitusmarkkinat ovat olleet hyvinkin vaihtelevat. Vuoden 2011 aikana sijoitusten markkina-arvon alennuksia kirjattiin euroa. Vuoden vaihteen jälkeen sijoitusten arvot ovat osin palautuneet. Tilikauden tulos on 6 kk:n jälkeen euroa positiivinen ja ero talousarvion alijäämäiseen tulokseen on 1,7 milj. euroa. Vuoden 2012 talousarviossa tilikauden tulos on negatiivinen euroa. Tämän lisäksi on huomioitava, että vuoden talousarviota laadittaessa ei ollut tiedossa työ- ja virkaehtosopimusten lopullisia korotuksia. Lopullisten sopimusehtojen muutosvaikutus on euroa yhtymätasolla vuoden 2012 talousarvioon. Verrattaessa kahden ensimmäisen neljänneksen 2012 toimintakatetta vastaavaan vuoden 2011 toimintakatteeseen voidaan todeta sen olevan euroa pienempi (-1,3 %). Vastaavasti verotulokertymä on euroa suurempi ja tilikauden tulos euroa suurempi kuin vuoden 2011 kahden ensimmäisen neljänneksen aikana. Seurakuntien nettomenojen kertymä on 6 kk:n jälkeen välillä 45,2 53,1 %. Yleishallinnossa kertymä on 47,7 %: Hautauspalvelujen pääluokassa, jossa suurin osa kuluista toteutuu kausiluonteisesti kesän aikana, nettokulukertymä on 43,2 % ja kiinteistöpalveluissa nettokulukertymä on 48,2 %. Investointiosan toteutumaprosentti on ,7 % ja määrä euroa. Suurin osa investoinneista on alkanut. Talousarviossa 2012 suurin investointimeno on Käppärän hautausmaan koneet euroa. Muita suurimpia korjausinvestointeja ovat Porin seurakuntakeskuksen salin vesikaton korjaus euroa ja Mikonkatu 8:n ulkomaalaus euroa. Rahoituslaskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on noin 1,3 milj. euroa positiivinen ja rahavarojen lisääntyminen noin 1,4 milj. euroa. Talousarviossa rahavarojen muutos on arvioitu koko vuoden osalta euroa negatiiviseksi.

6 6 Heinäkuun 2012 toimintakate on euroa ja 56,8 % koko vuoden toteutumasta (1,5 % alle tasaisen kertymän). Verotuloja on kertynyt euroa vuoden alusta ja 67,5 % koko vuoden talousarviosta. Tilikauden tulos on euroa. Kaikki luvut ovat tilanteen mukaisia. Verotulot Elokuun 2012 loppuun mennessä verotuloja on kertynyt euroa ja toteutuma on 76,7 % koko vuoden talousarviosta. Viime vuoteen verrattuna verotuloja on kertynyt euroa ja 2,6 % enemmän elokuun loppuun mennessä. Verotulojen kertymä kirkollisverossa ja yhteisöverossa jakaantuu seuraavasti: Verotulot 2012 Tot TA 2012 Ero Tot. % Ansio- ja pääomatuloverot ,3 % Osuus yhteisöveron tuotosta ,5 % Yhteensä ,7 % Verotulot Ero Ero % Tammi-elokuu Ansio- ja pääomatuloverot ,6 % Osuus yhteisöveron tuotosta ,7 % Yhteensä ,6 % Ansio- ja pääomatuloverojen kertymä on noussut 4,6 %. Seurakuntaryhmän tuloveron jako-osuus on noussut 3,42 %:iin viime vuoden 3,37 %:sta. Yhteisöveron jakoosuus on laskenut viime vuoden 2,55 %:sta 2,26 %:iin. Yhteisöverokertymän muutokseen vaikuttaa myös talouden kehityksen hidastuminen. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) merkitä toteutumisvertailun tiedoksi ja 2) esittää toteutumisvertailun yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 1) 96 Sijoitustuottoraportti Esittelijä: talouspäällikkö 96 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti /114 varainhoidon ohjeistuksen seuraavaksi: Porin ev.lut. seurakuntayhtymän varainhoidossa toteutetaan kohtuullisen riskin periaatteen mukaista toimintatapaa, jossa turvataan jatkuva maksuvalmius. Vuotuinen pääoman tuottotavoite on neljästä kuuteen prosenttia (4 6 %).

7 7 Prosentuaaliset vaihteluvälit eri sijoitusvaihtoehtojen välillä ovat seuraavat: - korkosijoitukset % - osakesijoitukset 0 50 % - lisäksi omana ryhmänä kiinteistösijoitukset Vuoden 2012 alkupuoliskon aikana varainhoidon tuotot olivat seurakuntayhtymän sijoitusten osalta euroa. Vuoden 2011 aikana varainhoidon tuotot olivat seurakuntayhtymän sijoitusten osalta yhteensä euroa. Vuodelta 2012 tuotot olivat yhteensä euroa ja ne jakaantuivat seuraavasti: - osakesijoitukset euroa - korkosijoitukset euroa. Hautainhoitorahaston sijoitustuotot olivat vuoden 2012 alkupuoliskolla euroa. Vuoden 2011 sijoitustuotot olivat euroa. Vuodelta 2012 korko- ja osakesijoitusten tuotot yhteensä olivat euroa eu- Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen nettotuotot olivat alkuvuoden 2012 roa. Hautainhoitorahaston osakehuoneistojen tuotto oli euroa. Seurakuntayhtymän varainhoidon tuotot eivät yltäneet viime vuoden vastaava ajanjakson tasolle, jolloin ne olivat euroa (ilman kiinteistötuottoja). Vuoden 2012 alkuvuoden varainhoidon tuotto sijoitettaville rahavaroille oli 2,3 % hankintahinnasta laskettuna (6 kk:n ajalta). Varainhoidon vuositason tuottotavoite on 4 6 %, jolloin tavoite saavutettiin, kun huomioidaan kulunut ajanjakso. 6 kk:n tuotot jakaantuivat seuraavasti: osakesijoitukset 3,3 % ja korkosijoitukset 1,6 %. Tuotot ovat alkuvuoden aikana toteutuneita osakkeiden ja lunastettujen joukkovelkakirjojen myyntivoittoja ja osinkotuottoja sekä korkotuottoja. Osakemarkkinoiden kehitys on alkuvuonna ollut vaihteleva. Pörssikursseja kuvaava OMXH indeksi oli vuoden alussa pistettä, josta se nousi maaliskuulla yli pisteeseen, mutta huhtikuusta alkaen laski takaisin vuoden alun pistelukua alemmas, ollen pistettä kesäkuun lopussa. Euroopan velkakriisi ja sen ratkaisuyritykset jatkuivat edelleen ja aiheuttivat epävakautta rahoitusmarkkinoilla. Markkinoiden epävakaus on jatkunut edelleen kesäkin jälkeen. Elokuun alusta alkaen osakemarkkinoilla on nähty nousua ja pörssi-indeksi on vuoden alun lukemissa. Osakemarkkinoiden vaihtelevasta kehityksestä johtuen pääosa osakesijoituksista oli kesäkuun lopussa edelleen paljon (yhteensä noin yhdeksänsataatuhatta euroa) hankintahinnan alapuolella. Lyhyiden korkosijoitusten tuottokertymä on vaatimaton ja alle tuottotavoitteen, koska korkotaso vuoden 2009 alun jälkeen pysynyt hyvin alhaalla. Esim. kuuden kuukauden euribor-korko on edelleen laskenut vuoden alun 1,75 %:sta ollen 0,93 % kesäkuun lopulla. Pitkäaikaisten korkosijoitusten tuotto on vuositasolla tuottotavoitteen mukainen, koska näitä sijoituksia on tehty hyvätuottoisiin joukkovelkakirjalainoihin. Pitkäaikaisten korkosijoitusten markkina-arvo on osin palautunut vuoden vaihteen tilanteesta.

8 8 Pitkäaikaisia takuutuottoisia tai pääomaturvattuja sijoituksia ei ole päättynyt tarkastelujaksolla. Pääomaturvattujen indeksilainojen osuus sijoituksista on hieman noussut vuoden vaihteen tilanteesta. Hautainhoitorahaston sijoitustuotot olivat vuoden alusta euroa ja 1,4 % korkosijoituksille ja euroa ja 3,1 % osakesijoituksille, yhteensä euroa ja 1,8 % hankintamenosta ja markkinahinnasta laskettuna. Porin seurakuntayhtymän kiinteistösijoitusten nettotuotto euroa 6 kk:n ajalta on tavoitteen mukainen ja oli hankintahinnasta 2,2 % ja arvioidusta markkinahinnasta 1,5 %. Osakehuoneistoista osa on hankittu pääosin 1960-luvulla, jolloin niiden hankintahinta on alhainen ja tuotto muodostuu näin hyväksi. Hautainhoitorahaston osakehuoneistojen (8 kpl) nettotuotto hankintahinnasta ylittää tavoitteen ja oli 9,1 %. Markkinahinnasta laskettu tuotto oli tavoitteen mukainen 2,1 %. Hautainhoitorahaston osakehuoneistot on hankittu pääosin vuosina Varainhoidon jakautuminen ohjeistuksen mukaisiin ryhmiin ja niiden tuotto pääomalle ovat alla olevassa taulukossa (tuottotavoite on 4 6 % vuositasolla). Tuotto pääomalle on laskettu taulukkoon sekä hankintahinnasta että markkinaarvosta. Vuoteen 2011 lopun tilanteeseen verrattuna korkosijoitusten osuus on noussut muutamalla prosentilla. Porin ev.lut. seurakuntayhtymä VARAINHOIDON JAKAUTUMA JA TUOTTO Ohje- Osuus 6 kk 6 kk 6 kk osuus Tuotto Tuotto-% Tuotto-% hankinta- markkinahinnasta hinnasta Korkosijoitukset väh. 50 % 64,40 % ,60 % 1,62 % Osakesijoitukset enint. 50 % 35,60 % ,35 % 4,75 % Yhteensä ,36 % 2,74 % Kiinteistösijoitukset - osakehuoneistot ,25 % 1,54 % - kiinteistöt ,39 % 2,39 % Yhteensä ,27 % 1,59 % Sijoituskulut 1 516

9 9 HAUTAINHOITORAHASTO Ohje- Osuus 6 kk 6 kk 6 kk osuus tuotto Tuotto-% Tuotto-% hankinta- markkinahinnasta hinnasta Korkosijoitukset väh. 50% 75,53 % ,44 % 1,41 % Osakesijoitukset enint. 50% 24,47 % ,09 % 2,91 % Yhteensä ,83 % 1,78 % Kiinteistösijoitukset ,09 % 2,14 % Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä seurakuntayhtymän varainhoidon tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi Vuoden 2013 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma (alustava käsittely) Esittelijä: talouspäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /67 asettaa talousarvion kehysolettamukset seuraavasti: VUOSI 2013 Taloussuunnitelma on laadittu varovaisesti, huomioiden kuitenkin viimeisten talousennusteiden hieman valoisampia näkymiä. Toimintatulojen lisäys arvio 1,0 % euroa Vuoden 2013 ulottuvan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset virka- ja työsuhteissa ovat 1,4 % alkaen, jonka lisäksi on myös 0,5 % järjestelyerä. Kokonaisuudessaan henkilöstömenot eivät nouse, lievää supistus 0,97 %. Muut toimintakulut +1,0 %. Yllä mainittujen erien kautta laskettu yhtymätason toimintakate supistuu 0,6 % ja euroa verrattuna vuoteen Määrärahat kirkon lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan; määräraha pysytetään 2,0 %:ssa verotuloista, johon se nousi vuoden 2009 talousarviossa. Yht euroa, lisäys euroa. Tuloveroprosenttioletus nykyisellään (1,40 %) Verotuloarviota korotetaan 2,2 % ja euroa, Arvio on laskettu siten, että vuoden 2013 tuloarviota korotetaan 2,6 prosentilla; yhteisöveron ryhmäosuus pysyy samana kuin v eli 2,3 %.

10 10 Sijoitustuotot arvion mukaan euroa edellyttävät alkuvuoden 2012 kaltaista hyvää sijoitustilannetta ja korkeampaa korkotasoa. Poistot lasketaan voimassa olevan poistosuunnitelman mukaan ja ovat vuodessa noin 1,4 milj. euroa. Investointisuunnitelma: vuoden 2012 talousarviossa on taloussuunnitteluvuodelle 2013 investointiehdotuksena euroa, josta suurin euroa on Käppärän hautausmaan ison kappelin korjaus. Investointia ei pystytä näillä näkymin rahoittamaan tulorahoituksella. Tilikauden tulos jää jonkin verran tavoitteestaan euroa näillä olettamuksilla. Oheisena liitteenä jaetaan toimintayksikkökohtainen talousarvion 2013 vertailu vuoden 2013 talousarvion kehykseen KN1 -sarakkeessa on toimintayksiköiden ehdotukset ehdotusten mukaisina lisättynä toukokuun lopun jälkeen tehdyillä tarkistuksilla ja muutoksilla, joista jaetaan erittely oheisena liitteenä. TA 2013 TA 2013 kehys -sarakkeessa on ero vuoden 2013 KN1 -ehdotukseen ja vuoden 2013 kehyksen välillä. Taulukossa on myös vertailutietona vuoden 2012 talousarvio ja vuoden 2011 toteutumatiedot. Yksiköiden kehyksissä on huomioitu vuodelle 2012 myönnetyt erillismäärärahat, mm. kirkkomusiikkijuhlille osallistuminen, joka on ensin vähennetty vuoden 2012 luvuista vuoden 2013 kehystä laskettaessa. Talousarvioehdotuksen versio 1:n tilikauden tulos on alijäämäinen euroa. Talousarvion 2013 kehykseen verrattuna alijäämä on suurempi, mutta euroa pienempi kuin vuoden 2012 talousarviossa. Toimintakate on euroa suurempi kuin talousarvion 2013 kehys. Seuraavassa on tuloslaskelman vertailu (TA 2013, talousarvio 2013 kehys ja talousarvio 2012): Porin ev.lut. TOT 2011 TA 2012 KN 1 TAE 2013 KN 1 Muutos Muutos seurakuntayhtymä M M TAE 2013 M TAE 2013 TA TA M Kehys Ero KN 1 TAE KN 1 TAE Talousarvio 2013 SRKN alkup. TAE - M % Kehys alkup. TULOSLASKELMA Ulkoinen ja sisäinen Toimintakate -13,236-13,511-13,553-13,434-0,119-0,041 0,3 % Verotulot 14,853 14,800 15,131 15,131 0,000 0,331 2,2 % Verotuskulut -0,306-0,310-0,318-0,318 0,000-0,008 2,5 % Keskusrahastomaksut -0,757-0,772-0,771-0,771 0,000 0,001-0,1 % Eläkerahastomaksu 0,000 0,000-0,158-0,158 0,000-0,158 Rahoitustuotot 0,328 0,400 0,400 0,400 0,000 0,000 0,0 % Rahoituskulut -0,709-0,050-0,050-0,050 0,000 0,000 0,0 % Vuosikate 0,173 0,557 0,682 0,800-0,119 0,125 22,5 %

11 11 TOT 2011 TA 2012 KN 1 TAE 2013 KN 1 Muutos Muutos M M TAE 2013 M TAE 2013 TA TA M Kehys Ero KN 1 TAE KN 1 TAE SRKN alkup. TAE - M % Kehys alkup. Poistot -1,326-1,393-1,489-1,484-0,005-0,096 6,9 % Tilikauden tulos -1,153-0,836-0,807-0,683-0,124 0,029-3,4 % TILIKAUDEN TULOS- TAVOITE -0,669 Talousarvion kehykseen on kehysten vahvistamisen jälkeen huomioitu seuraavat erät: - Työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiseen palkkaukseen kuuluva 0,5 % korotuserä vuonna 2013 on huomioitu yhtymätasolla. Erä on käytettävä järjestelyeränä tai HaVa-korotuksena ja se on yhteensä euroa. - Kirkollisina avustuksina lähetysjärjestöille myönnettävien avustusten määrä on sidottu verotuloihin (2 % verotuloista). Nousu vuodelle 2013 on euroa. - Poistot ovat laskennan tuloksena euroa suuremmat kuin kehystä asetettaessa. - Yllä mainittujen erien vaikutus yhteensä on toimintakatteeseen euroa ja tilikauden tulokseen euroa. Vuoden 2013 talousarvioehdotukset on laadittu yksiköissä pääosin kehysten mukaisesti, erojen ollessa yleisesti muutamia tuhansia euroja, mutta poikkeuksiakin on. Ahlaisten ja Reposaaren seurakuntaneuvostojen ehdotuksessa kehysten ylitys on yli euroa molemmissa johtuen palkkausmäärärahojen noususta. Porin Teljän seurakuntaneuvoston talousarvioehdotukseen sisältyy kaksi erillismäärärahaa, emäntäpalvelujen jatkaminen yhteensä euroa ja Teljän kirkon juhlavuoden määräraha euroa. Kokonaisuudessaan kehys ylittyy euroa. Noormarkun seurakuntaneuvoston talousarvioehdotus ylittää euroa asetetun kehyksen. Seurakunnan talousarvioehdotuksessa on merkittäviä nousuja vuoden 2012 talousarvioon verrattuna muissa toimintakuiluissa useissa työmuodoissa. Muissa toimintayksiköissä kehysten ylitykset ja alitukset ovat yhteensä euroa. Yleishallinnossa henkilöstötyön osuus ylittää kehyksen eurolla Toimintayksiköiden kehysten ylitykset toimintakatteessa ovat yhteensä euroa. Talousarvioehdotuksessa on huomioitu: - verotuloennuste keväällä asetetun kehyksen mukaisesti - rahoitustuotot keväällä asetetun kehyksen mukaisesti - yhteisissä varauksissa on diakoniatyölle varattu euron määräraha

12 12 - Evankeliumin ajanjakson erillisiä hankkeita ei ole ehdotettu, suunnitteluun varattu euroa yhteisiin varauksiin - Keski-Porin kirkon 150-vuotisjuhlaan on varattu euroa - Noormarkun kirkon 80-vuotisjuhlaan ja virsikirjojen hankintaan on varattu euroa. Kehyksen ylityksiä ehdotetaan karsittavaksi seuraavasti: - Ahlaisten seurakunnan talousarvioehdotus ylittää kehyksen eurolla, ehdotetaan nettomenojen vähennystä 800 euroa - Teljän seurakunnan määrärahoiksi emäntäpalveluihin ja juhlavuoden määrärahaksi yhteensä euroa, ehdotetaan karsittavaksi euroa - Reposaaren seurakunnan talousarvioehdotus ylittää kehyksen eurolla, ehdotetaan nettomenojen vähennystä 300 euroa - Noormarkun seurakunnan nettomenoja ehdotetaan karsittavaksi euroa kehyksen ylittävältä osalta - Henkilöstötyön talousarvioehdotus ylittää kehyksen eurolla. Ylityksiä ehdotetaan karsittavaksi eurolla. - koulutukseen varattuja määrärahoja ehdotetaan pienennettäväksi eurolla - työyhteisön kehittämiseen ehdotettu 550 yli kehyksen, ehdotetaan pienennettäväksi 550 eurolla - työkunnon ylläpito ehdotetaan pienennettäväksi eurolla - työpaikkaruokailua on ehdotettu yli kehyksen euroa, joka ehdotetaan pienennettäväksi - muita henkilöstötyön eriä ehdotetaan pienennettäväksi yhteensä 130 euroa Vähennysehdotukset ylityksistä yhteensä ovat euroa. Tilikauden tulos on erillismäärärahojen lisäysten ja vähennysehdotusten jälkeen euroa alijäämäinen. Tämä tilikauden alijäämäinen tulos on euroa pienempi kuin alkuperäinen kehys, ja joka jää näin ollen edelleen eroksi alkuperäisen kehyksen tilikauden alijäämäisestä tuloksesta euroa euron negatiivinen tulos on kuitenkin euroa parempi kuin talousarvion 2012 tilikauden tulos euroa. Talousarvion alijäämäisyys on jatkunut talousarvioissa jo useamman vuoden ajan ja sen kurominen takaisin tilanteeseen, jossa tulokertymä vastaa resurssien käyttöä, on ongelmallista nykyisellä kehityksellä. Jotta tulokertymä vastaisi resurssien käyttöä, on toimintojen kokonaismenoihin kiinnitettävä huomiota myös rakenteellisella tasolla. Investoinnit Vuoden 2012 talousarviossa taloussuunnitteluvuodelle 2013 arvioitiin investointien määräksi euroa. Talousarvio 2013 investointeihin summat ovat tarkentuneet ja talousarvioehdotus on euroa. Suurin investointi on Käppärän hautausmaan ison kappelin korjaus, euroa, muut rakennusinvestoinnit euroa, it-investoinnit euroa ja Noormarkun kirkonkirjojen digitoinnin jatko euroa. Vuosille 2014 investoinnit ovat euroa ja vuodelle euroa. Keskimääräiset investoinnit ovat euroa suunnittelukaudella , joka summa on poistoja pienempi noin euroa.

13 13 Käppärän hautausmaan siunauskappelin investointiin on tehty investointivaraus, joka on euroa. Vuoden 2013 investointien rahoitukseen on kiinnitettävä huomio, koska nykyinen tulokertymä, verotulot ja muut toimintatuotot, eivät riitä toimintojen menojen ja investointimenojen rahoittamisen talousarviovuonna. Siunauskappelin korjausinvestoinnin toteutuessa kokonaisuudessaan tarvitaan ulkopuolista rahoitusta. Investoinneista ehdotetaan Käppärän hautausmaan ison kappelin peruskorjaus toteutettavaksi kahtena vuonna: vuosina 2013 ja euroa kumpanakin vuonna. Vuoden 2013 investointimäärärahaksi ehdotetaan: - ison kappelin korjaus muut rakennusinvestoinnit it-investoinnit digitointi Yhteensä euroa. Hautainhoitorahasto Hautainhoitorahaston talousarvio 2013 Hautainhoitorahaston vuoden 2013 talousarvioehdotus on rakennettu tasapainoiseksi vuoden 2012 tavoin. Hautainhoitorahaston vuoden 2013 talousarviossa tulot kasvavat 1,7 % ja euroa. Henkilöstömenot kasvavat 1,8 % ja euroa ja muut toimintamenot 800 euroa, yhteensä 1,6 % ja euroa. Toimintakate on sama kuin vuoden 2012 talousarviossa, euroa ja rahoitustuotot ovat vastaavasti samansuuruiset. Tilikauden tulos on nolla. Porin ev.lut. TOT 2011 TA 2012 TAE 2013 Muutos Muutos seurakuntayhtymä T T T TA TA HAUTAINHOITORAHASTO SRKN TAE 2013 TAE 2013 Talousarvio 2013 T % TULOSLASKELMA Ulkoinen TOIMINTATUOTOT 352,0 373,9 380,4 6,5 1,7 % Henkilöstökulut -321,8-317,6-323,3-5,7 1,8 % Muut toimintakulut -84,7-86,3-87,1-0,8 0,9 % TOIMINTAKULUT YHT. -406,5-403,9-410,4-6,5 1,6 % TOIMINTAKATE -54,5-30,0-30,0 0,0 0,0 % Rahoitustuotot 26,3 30,0 30,0 0,0 0,0 % VUOSIKATE -28,2 0,0 0,0 0,0 Poistot Tilikauden tulos -28,2 0,0 0,0 0,0

14 14 Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää, että 1) seurakuntayhtymän talousarvion käyttötalousosan versio 2 valmistellaan siten, että talousarvion versiosta 1 vähennetään toimintakatteesta nettomenoja euroa. Tällöin tilikauden tulos on talousarviossa euroa sekä 2) investointien määräksi ehdotetaan euroa, joka sisältää Käppärän hautausmaan siunauskappelin peruskorjauksen toteutettavaksi kahtena vuotena. Käsittely: Kokouksessa talouspäällikkö muutti päätösesityksen kohtaa 1) siten, että tilikauden tulos olisi talousarviossa euroa. Päätös KN : Keskustelun jälkeen hyväksyttiin talouspäällikön esityksen kohta 1) talouspäällikön muuttamassa muodossa. Esityksen kohdan 2) osalta jatkovalmistelussa edellytettiin otettavaksi huomioon Käppärän hautausmaan siunauskappelin peruskorjauksen toteuttaminen yhtenä vuonna. (liite 2) Viestintäpalveluiden tiedottajan viran vaali Esittelijä: hallintopäällikkö YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO päätti kokouksessaan /23 1) lakkauttaa lukien viestintäpalveluiden toimistonhoitajan viran ja 2) perustaa lukien tiedottajan viran, jonka kelpoisuusehtona on soveltuva opistoasteen tutkinto tai korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viestintään. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /87 1) myöntää luvan viestintäpalveluiden tiedottajan viran täyttämiseen, 2) julistaa tiedottajan viran haettavaksi 30 päivän hakuajalla sekä julkaista hakuilmoituksen Satakunnan Kansassa ja Kotimaa-lehdessä sekä 3) nimetä haastattelutyöryhmään yhteisen kirkko-neuvoston puheenjohtajan, tiedotuspäällikön, yhteisen seurakuntatyön päällikön ja hallintopäällikön. Hakuilmoitus on julkaistu Satakunnan Kansassa ja Kotimaassa Hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä saapui 60 hakemusta. Oheisena liitteenä jaetaan yhdistelmä virkaa hakeneista. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE

15 15 Haastattelutyöryhmä on valinnut hakijoista haastatteluun Mari Ahvenjärven (hakija no 29), Marko Kailasmaan (no 1), Jorma Vesterholmin (no 21), Riikka Erkon (no 23), Maija Unkurin (no 42), Eija Hammarbergin (no 43), Vaula Toivasen (no 14) ja Miia Reimanin (58). Haastattelut toimitettiin ja Haastatteluryhmä esittää, että virkaan valittaisiin Vaula Toivanen. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää toimittaa viestintäpalveluiden tiedottajan vaalin ehdollisena siten, että valitun edellytetään suostuvan kuuden kuukauden koeaikaan ja toimittavan hyväksyttävän lääkärintodistuksen. Käsittely: Keskustelun päätyttyä toimitetussa suljetussa lippuäänestyksessä sai Vaula Toivanen 9 ääntä ja Mari Ahvenjärvi 4 ääntä. Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. Viestintäpalveluiden tiedottajan virkaan päätettiin valita Vaula Toivanen. (liite 3) Silokallion kurssikeskuksen palveluiden myynti Länsirannikon Koulutus Oy WinNovalle Esittelijä: kiinteistöpäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on käsitellyt kokouksissaan /204 ja /272 leiri- ja kurssikeskustoiminnan kehittämistä. Yhteisen seurakuntatyön päällikkö ja kiinteistöpäällikkö ovat käyneet Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan kanssa neuvotteluja mahdollisuudesta majoittaa Kullaan Metsäkoulun opiskelijoita Silokallion kurssikeskukseen talviaikana. Tässä vaiheessa neuvotteluja on käyty toisen majoitusrakennuksen varaamisesta osittain tai kokonaisuudessaan Metsäkoulun käyttöön, joka tarkoittaisi noin opiskelijan majoittumista kahden hengen huoneisiin koko talvikaudeksi. Myös opetustilojen sekä aamiais- ja ruokapalveluiden tarjoaminen on mahdollista. Näistä neuvottelut jatkuvat. Toiminnallisesti oppilaiden sijoittuminen Silokalliolle sopii hyvin, koska majoitustarve kohdistuu kouluaikoihin. Oman toiminnan selkeästi suurin käyttö kohdistuu koulujen kesä-, syys- ja talviloma-aikoihin. Alkusyksyä lukuun ottamatta toisen majoitusrakennuksen varaaminen WinNovalle kokonaisuudessaan ei aiheuta ongelmia oman toiminnan järjestämiselle Silokalliolla. Hinnoittelussa lähdetään siitä, että kiinteistö- ja palvelukustannukset määritellään itsekannattavuusperiaatteella. Koska kyseessä on pitkäaikainen käyttö, vuokrataan kiinteistö tai sen osa WinNovalle, ja palvelut myydään erikseen. Tässä vaiheessa kyseeseen tulee toinen puoli toisesta majoitusrakennuksesta, jonka hinnaksi on määri-

16 16 telty 3.530,10 euroa/kk. Palvelukustannuksista veloitetaan erikseen niiden määrän ja laadun mukaan. JOHTORYHMÄ on käsitellyt asiaa ja todennut, että kyseinen hanke ei aiheuta toiminnan järjestämiselle ongelmia. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) käydä periaatekeskustelun edellä esitetystä, 2) antaa kiinteistöpäällikölle ja yhteisen seurakuntatyön päällikölle oikeuden jatkaa neuvottelua Silokallion majoituskapasiteetin osittaisesta vuokraamisesta WinNovan käyttöön edellä esitetyltä pohjalta ja 3) oikeuttaa kiinteistöpäällikön allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. Päätös KN : Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Juha Vasama jääväsi itsensä ja oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn ajan kello Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Seppo Ahtikosken ero yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsenyydestä Esittelijä: hallintopäällikkö SEPPO AHTIKOSKI on lähettänyt yhteiselle kirkkovaltuustolle saapuneen seuraavansisältöisen päivätyn kirjeen: Anon paikkakunnalta poismuuton johdosta eroa Porin evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsenyydestä alkaen. Kiitän yhteistä kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkoneuvostoa ja yhtymän ja seurakuntien työntekijöitä rehdistä yhteistyöstä kirkkomme hyväksi. Toivotan luottamushenkilöille ja työntekijöille armorikkaan Jumalan runsasta siunausta. KIRKKOJÄRJESTYKSEN 7:2 :n mukaan, jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö saa eron kirkkolain 7. luvun 3 :n 2 momentissa mainitusta tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä syystä, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan /9 päättänyt valita Seppo Ahtikosken yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosiksi

17 17 Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin Seppo Ahtikosken ero neuvottelukunnan jäsenyydestä Esittelijä: hallintopäällikkö 1) todeta Seppo Ahtikosken luottamustoimen yhteisessä kirkkovaltuustossa lakanneen, 2) että tilalle yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi tulee Lea Peltomäki, 3) myöntää Seppo Ahtikoskelle eron yhteisen kirkkoneuvoston jäsenyydestä ja varapuheenjohtajan tehtävästä sekä 4) valita yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. SEPPO AHTIKOSKI on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle saapuneen seuraavansisältöisen päivätyn kirjeen: Anon paikkakunnalta poismuuton johdosta eroa neuvottelukunnan jäsenyydestä alkaen. Kiitän saamastani luottamuksesta ja toivotan yhteiselle kirkkoneuvostolle ja neuvottelukunnalle menestystä työssänne kirkkomme parhaaksi. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on valinnut neuvottelukunnan jäsenet kokouksessaan /170. Neuvottelukunnalle annettiin määräaikaa saakka. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE NEUVOTTELUKUNTA on merkinnyt eroanomuksen tiedoksi ja todennut, että neuvottelukunta voi jatkaa nykyisellä kokoonpanolla määräajan loppuun. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. myöntää Seppo Ahtikoskelle eron neuvottelukunnan jäsenyydestä alkaen.

18 Kristiina Huhtasen ero neuvottelukunnan jäsenyydestä Esittelijä: hallintopäällikkö NEUVOTTELUKUNNAN jäsen KRISTIINA HUHTANEN on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn seuraavansisältöisen eroanomuksen: Pyydän eroa neuvottelukunnan jäsenyydestä alkaen työesteiden vuoksi. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on valinnut neuvottelukunnan jäsenet kokouksessaan /170. Neuvottelukunnalle annettiin määräaikaa saakka. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE NEUVOTTELUKUNTA on merkinnyt eroanomuksen tiedoksi ja todennut, että neuvottelukunta voi jatkaa nykyisellä kokoonpanolla määräajan loppuun. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää myöntää Kristiina Huhtaselle eron neuvottelukunnan jäsenyydestä alkaen. Päätös KN : Kristiina Huhtanen jääväsi itsensä ja oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn ajan kello Esitys hyväksyttiin. 103 Vastaus Marjatta Salosen aloitteeseen Esittelijä: hallintopäällikkö 103 MARJATTA SALONEN teki YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON kokouksessa /24 aloitteen Keski-Porin kirkon nimen palautuksesta Porin kirkoksi. Aloitteen oli allekirjoittanut yhteensä 33 valtuutettua. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /85 antaa Marjatta Salosen aloitteen valmisteltavaksi. PORIN KAUPUNKI- JA MAASEURAKUNNAN SEKÄ REPOSAAREN SEURAKUN- NAN YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on /4 päättänyt, että Porin kaupunki- ja maaseurakunta jaetaan neljäksi seurakunnaksi, joiden nimet ja [rajat] ovat Keski-Porin seurakunta, Porin Teljän seurakunta, Porin Läntinen seurakunta ja Pihlavan seurakunta. Reposaaren seurakunta säilyy sellaisena kuin se on. Jakoa suunnitelleen toimikunta (mietintö ) oli ehdottanut sittemmin Keski-Poriksi nimetyn seurakunnan nimeksi Porin Johanneksen seurakuntaa. Jaon toisessa vaiheessa Keski-Porin seurakunta oli tarkoitus jakaa vielä kahtia myöhemmin.

19 19 Kirkkojen osalta on todettu, että Keski-Porin seurakunnan kirkkona on oleva nykyinen Porin kaupunki- ja maaseurakunnan kirkko. VALTIONEUVOSTO on vahvistanut Porin kaupunki- ja maaseurakunnan jaon. Uusien seurakuntien nimet olivat Länsi-Porin seurakunta ja Pihlavan seurakunta. Jäljelle jäävä osa sai nimekseen Keski-Porin seurakunta. Jako tuli voimaan Sittemmin yhteinen kirkkovaltuusto on /5 käsitellyt tuomiokapitulin jakoaloitetta Keski-Porin seurakunnan jakamiseksi. Kirkkovaltuusto oli mm. todennut, että aloite Keski-Porin seurakunnan jakamiseksi kahteen seurakuntaan sisältyi jo seurakuntien itsensä omasta aloitteesta tekemään jakopäätökseen. PORIN SEURAKUNTIEN KIRKKOVALTUUSTO päätti merkitä tietoon saatetuksi Valtioneuvoston antaman määräyksen kahden uuden seurakunnan muodostamisesta Keski-Porin seurakunnasta. Tämä jako tuli voimaan Päätöksessä todettiin, että Keski-Porin seurakunnan kirkkona on nykyisen Keski-Porin seurakunnan kirkko. Useissa Porin Kirkkosanomien numeroissa vuodelta 1962 käytetään kirkosta sekä nimityksiä Porin kirkko että Keski-Porin kirkko. Kirkkolainsäädännössä ei ole säännöksiä kirkon nimestä. Ainoa maininta on pääkirkon käsitteestä, jonka osalta KIRKKOJÄRJESTYKSEN 2:2 :n selitysosassa on todettu, että käsitettä pääkirkko ei ole määritelty kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. pyytää kirkon nimen mahdollisesta muuttamisesta Keski-Porin seurakuntaneuvoston lausunnon Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän kannustavaa soveltamista tukeva paikallinen järjestelyerä Esittelijä: hallintopäällikkö Porin seurakuntayhtymässä on käyty KirVESTES:n allekirjoituspöytäkirjan edellyttämä neuvottelu paikallisesta järjestelyerästä. Oheisena liitteenä jaetaan päivätty neuvottelupöytäkirja. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää hyväksyä neuvottelutuloksen.

20 20 Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liite 4) Arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 2012 Esittelijä: hallintopäällikkö KIRKKOPALVELUT/KOULUTUSKESKUS AGRICOLA, TURUN ARKKIHIIPPAKUN- TA SEKÄ SALON JA RAUMAN SEURAKUNNAT järjestävät luottamushenkilöiden neuvottelupäivän kello Rauman Nuorten talolla ja kirkossa. Koulutuksessa perehdytetään luottamushenkilön valtaan ja vastuuseen sekä rooliin ja tehtäviin. Lisäksi tutustutaan seurakunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun ja hallintoon. Ohjelmassa on mm. seuraavia aiheita: Syvätason haasteet rakennemuutoksen edessä (arkkipiispa Kari Mäkinen) Ajankohtaiskatsaus kirkon rakennemuutokseen Jumalanpalveluselämän kehittäminen ja kirkkojen käyttö luottamuselinten agendalla (Timo Tavast) Messu Rauman kirkossa (kello 15.15) Osanottomaksu on 55 euroa/henkilö. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. osanottajien lähettämisestä luottamushenkilöiden neuvottelupäivään. Päätettiin lähettää luottamushenkilöiden neuvottelupäivään Antti Pekola, Pekka Ratola, Harri Saine ja Raimo Soukki. Lisäksi muut halukkaat osallistujat voivat ilmoittautua sihteerille mennessä. 106 EI JULKISUUTEEN! -ASIA 106

21 EI JULKISUUTEEN! -ASIA EI JULKISUUTEEN! -ASIA Lupa Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan toimen täyttämiseen Esittelijä: talouspäällikkö PORIN TELJÄN SEURAKUNTANEUVOSTO /109 : Eevan Siiran työsuhde Lastenohjaaja Eeva Siira on ollut sijaisena keväällä 2012 Länsi-Porin ja Porin Teljän seurakunnissa. Virkamiespäätöksellä hänet on otettu määräaikaiseen työsuhteeseen Teljän seurakuntaan Eeva Siiralla on Väinölän kirkolla kolme päiväkerhoryhmää sekä yksi perhekerho. Heli Kalliomäen irtisanouduttua lastenohjaajan toimestaan seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan olla toistaiseksi täyttämättä lastenohjaajan tointa. Työn jatkuvuuden vuoksi olisi hyvä voida nyt täyttää lastenohjaajan toimi vakinaisesti. Vakinainen täyttö mahdollistaisi myös työttömyysturvan omavastuumaksuosuuden takaisin hakemisen. Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että vuosina 2012 ja 2013 vapautuville yli 6 kuukauden pituisille virka- ja työsuhteille on saatava ennen viran/toimen täyttämistä yhteisen kirkkoneuvoston lupa. Esitys: Seurakuntaneuvosto ottaa lastenohjaaja Eeva Siiran lastenohjaajan vakinaiseen toimeen alkaen. Muutettu esitys: 1. Seurakuntaneuvosto pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta luvan täyttää lastenohjaajan vakinaisen toimen alkaen. 2. Seurakuntaneuvosto ottaa lastenohjaaja Eeva Siiran lastenohjaajan vakinaiseen toimeen alkaen edellyttäen, että yhteinen kirkkoneuvosto antaa täyttöluvan toimelle. Päätös: Esityksen mukaan. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE

22 22 Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. myöntää luvan Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan toimen vakinaiseen täyttämiseen alkaen Lupa Pihlavan kahden määräaikaisen lastenohjaajan palkkaamiseen Esittelijä: talouspäällikkö PIHLAVAN SEURAKUNTANEUVOSTO /65: Määräaikaisten lastenohjaajien, Paula Henrikssonin ja Anne-Mari Stenroosin, sopimusten uusiminen sekä lisäksi palkataan uutena työntekijänä Julia Talja ajalle Esitys: Uusitaan Paula Henrikssonin sopimus ajalle (81 %) ja Anne-Mari Stenroosin sopimus ajalle (84 %). Yhteiseltä kirkkoneuvostolta pyydetään lupa heidän palkkaamiseensa. Lisäksi palkataan Julia Talja ajalle (52 %). Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan /57 päättänyt, että vuosina 2012 ja 2013 vapautuville yli 6 kuukauden pituisille virka- ja työsuhteille on saatava ennen viran/toimen täyttämistä yhteisen kirkkoneuvoston lupa. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää myöntää luvan Pihlavan seurakunnan kahden määräaikaisen ja osa-aikaisen lastenohjaajan toimen täyttämiseen ja Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Noormarkun seurakunnan seurakuntasihteerin palkkausmääräraha Esittelijä: hallintopäällikkö YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO päätti kokouksessaan /72 Noormarkun seurakunnan henkilöstön siirtymisestä Porin seurakuntayhtymän palvelukseen lukien. Noormarkun seurakunnan kanslistin virka siirrettiin seurakuntayhtymän viraksi. Asian valmistelutekstissä oli tuolloin todettu seuraavaa:

23 23 Kanslisti Porin seurakuntayhtymässä lähes kaikki kanslistin nimikkeellä (myös seurakuntatoimistojen) olevat viranhaltijat ovat seurakuntayhtymän kanslisteja, joiden sijoituspaikan yhteinen kirkkoneuvosto määrää. Kanslistit luetaan kuuluvaksi siihen toimintayksikköön, jossa he ovat kulloinkin sijoitettuna, jolloin heitä koskevat päätöksetkin tekee ao. toimintayksikkö tai sen luottamuselimet. Näin ollen Noormarkun seurakunnan kanslisti esitetään siirrettäväksi seurakuntayhtymään, jossa hänen sijoituspaikakseen voidaan jatkossa määrätä Noormarkun seurakunta(toimisto). Kanslistin tehtäviksi on Noormarkun seurakuntatoimiston tehtävien lisäksi kaavailtu tehtäviä keskusrekisterissä. Työtehtävien jakaantuminen toimintayksiköiden välillä olisi 60 % 40 %. Kanslistin tehtäviin Noormarkun seurakunnassa ovat kuuluneet myös väestökirjanpitoon ja kirkonkirjojen pitoon liittyvät tehtävät, joten yhteys jatkossa keskusrekisteriin on luonteva. Esimieheksi esitetään Noormarkun seurakunnan kirkkoherraa. Keskusrekisterin tehtävien osalta työnjohto olisi keskusrekisterin johtajalla. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /265 1) määrätä seurakuntayhtymän kanslisti Liisa Weckströmin sijoituspaikaksi alkaen toistaiseksi Noormarkun seurakuntatoimiston ja keskusrekisterin sekä 2) määrätä Liisa Weckströmin esimieheksi Noormarkun seurakunnan kirkkoherran. Sittemmin kanslistin virka on toimistoalan virkanimikkeiden kokonaisjärjestelyn yhteydessä muutettu YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON päätöksellä /21 kanslistista seurakuntasihteeriksi lukien. Käytännössä yhteisen kirkkoneuvoston päätös ei ole toteutunut. Työpanosta ei ole käytetty keskusrekisterissä. Noormarkun seurakunnan toimistosihteerin palkka on koko ajan ollut kokonaan 2. pääluokassa Noormarkun seurakunnan talousarviossa. Vaihtoehtoina ovat palkkamenojen oikaiseminen talousarvioon yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti tai kumota päätös seurakuntasihteerin työpanoksen käytöstä keskusrekisterissä. Asiasta on lähetetty tiedote Noormarkun seurakunnan kirkkoherralle JOHTORYHMÄ ON kiinnittänyt huomiota siihen, että seurakuntasihteerien työpanoksen mitoitus ja sen yhdenvertaisuus lienevät osittain perustuneet mm. seurakunnan kokoon. Esim. Pihlavan seurakuntasihteerin palkkaus on 69 % täyden työajan palkkauksesta. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE

24 24 Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) kumota yhteisen kirkkoneuvoston / 265 tekemän päätöksen siltä osin kuin se koskee kanslistin (nykyisin seurakuntasihteerin) sijoituspaikkaa keskusrekisterissä ja 2) lähettää päätöksen tiedoksi Noormarkun seurakuntaneuvostolle. Päätös KN : Keskustelun jälkeen asia palautettiin Seurakuntapalvelujen toimistosihteerin viransijaisen palkkaaminen Esittelijä: yhteisen seurakuntatyön päällikkö Seurakuntapalvelujen toimistosihteeri KIRSI KESKISELLE on yhteisen seurakuntatyön päällikön päätöksellä /29 myönnetty palkatonta opintovapaata YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON /81 :n hyväksymän yhteisen seurakuntatyön päällikön viran johtosäännön 5.1 mukaan yhteisen seurakuntatyön päällikkö myöntää alaisensa henkilöstön lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvat virkavapaudet ja työlomat. PAULI WESTERHOLM on palkattu vs. toimistosihteeriksi seurakuntapalveluihin YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON /253 hyväksymän yhteisen seurakuntatyön keskuksen virkojen johtosäännön 3.7 :n mukaan diakoniasihteeri ottaa myönnettyjen määrärahojen puitteissa sijaisia sekä tilapäisiä ja määräaikaisia viranhaltijoita tai määräaikaisia työntekijöitä enintään kuuden kuukauden ajaksi. Seurakuntapalvelujen toimistosihteerin tehtäväaluetta on laajennettu yhteistoiminnallisesti neuvotellen yhteisen seurakuntatyön sisällä. Puhelinvaihteen toimintojen siirryttyä yhteisen seurakuntatyön piiriin sijoituspaikka on muutettu hallintovirastoon. Seurakuntapalvelujen toimistosihteeri osallistuu puhelinvaihteen työhön perustehtävänsä lisäksi. Vakinaisen viran tehtävien hoitamiseksi sekä tehostamistoimien johdosta seurakuntapalvelut ja yhtymäpalvelut tarvitsevat kyseistä resursointia. Viran vaativuusryhmä on 402 ja tehtäväkuvaus on sama kuin vakinaisella viranhaltijalla. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. ottaa Pauli Westerholmin seurakuntapalvelujen toimistosihteerin viransijaiseksi toimistosihteerin palkkaeduin, vaativuusryhmä 402.

25 KIRJURI-hankkeen resursointi Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä Esittelijä: yhteisen seurakuntatyön päällikkö KIRKKOHALLITUS johtaa hanketta, jonka puitteissa seurakuntien käyttöön ollaan rakentamassa kirkon omaa yhteistä tietojärjestelmää (ns. KITKE-hanke eli kirkonkirjojenpidon tietojärjestelmien kehittämishanke, kirkkohallituksen yleiskirje nro 15/2008). Hankkeen edetessä on yleisesti alettu puhua KIRJURI-hankkeesta. KIR- JURI-järjestelmän avulla hoidetaan kirkonkirjojen pitoon liittyvät viranomaistehtävät, tilastot, raportit ja rippikouluasiat jne. Järjestelmän kehittyessä, se palvelee kehittyvien rajapintojen kautta merkittävästi kirkon toimintoja. Kirkko ylläpitää jäsenrekisteriä ja on sitoutunut hoitamaan eräitä viranomaistehtäviä. Seurakunnat toimittavat KIRJURI-järjestelmän kautta jäsentensä osalta vaadittavat tiedot valtion ylläpitämään väestötietojärjestelmään. Viimeisimmän kirkkohallituksen ja IT-alueen arvion mukaan Porin ev.lut. seurakuntayhtymän osalta siirtyminen KIR- JURI-järjestelmän käyttöön tapahtuu loka-marraskuussa YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /33 päättänyt Porin ev.lut. seurakuntayhtymän osalta sekä KIRJURI-hankkeen vaatimasta investointimäärärahasta että toteutuksesta. Digitoinnin vaatima projektityö sisältyi investointimäärärahaan. Keskusrekisterin koko henkilöstö on huomattavalla työpanoksella sidottu hankkeeseen tähänastisten palvelutehtävien lisäksi. Henkilöstö on erityisen sidottu käyttöönottovaiheeseen vähintään kaksi vuotta sisältäen muutosresursoinnin lisäksi koko henkilöstön koulutus- ja perehdyttämisvaiheen. Hanke on Porin keskusrekisterin osalta edennyt suunnitellussa aikataulussa ja pysynyt myönnettyjen määrärahojen puitteissa. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan / 53 hyväksynyt, että keskusrekisterin tehtäväalueelle vuodelle 2012 hyväksyttyjä talousarviomäärärahoja voidaan käyttää Noormarkun seurakunnan kirkonkirjojen digitointityön ja KIRJURIjärjestelmään siirtymisen valmisteluun. Digitoinnin suorittava yritys Micro Copy Oy on projektineuvottelussa todennut, että Noormarkun seurakunnan perhelehtiaineiston metatietojen luominen ei ole mahdollista. Havainto on voitu tehdä vasta, kun aineisto on saatu digitointikäyttöön. Micro Copy on lausunnossaan arvioinut, että perhelehtiaineiston tarkastustyö edellyttää vuoden työpanosta. Micro Copy ehdottaa työn tekemistä keskusrekisterissä. Ratkaisu on halvempi kuin ostopalvelu. Lisäarvona on työn osaamispääoman säilyminen Porissa. ESITTELIJÖIDEN KOKOUS on pohtinut tilannetta ja päätynyt esittämään osaltaan työn edellyttämää määräaikaista henkilöresursointia keskusrekisteriin. Vuoden 2012 henkilöstökulut voitaisiin kattaa yhteisen seurakuntatyön budjettikehyksestä. Vuodelle 2013 anotaan investointimäärärahaa. Aikabudjetissa on varauduttu 10 kuukauden resursointitarpeeseen. Hankkeeseen esitetään palkattavaksi Jarkko Turunen, joka on muiden tilapäisten sijaisuusjärjestelyjen yhteydessä hyvin perehtynyt keskusrekisterin toimintoihin. Yhteisen seurakuntatyön päällikön toimivaltuudet rajoittuvat johtosäännön mukaan kuuden kuukauden työsuhteesta päättämiseen saman henkilön

26 26 osalta. Esityksen mukainen ratkaisu ylittää yhteisen seurakuntatyön päällikön toimivaltuudet saman henkilön kohdalla. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. ottaa Jarkko Turusen keskusrekisterin tehtäväalueelle digitointihankkeeseen tilapäisen määräaikaisen viranhaltijan toimistosihteerin tehtävään toimistosihteerin palkkaeduin, vaativuusryhmä Toimistosihteerin viransijaisen palkkaaminen yhteisen seurakuntatyön keskukseen Esittelijä: hallintopäällikkö Yhteisen seurakuntatyön keskukseen on ollut tarpeen ottaa kahden eri toimistosihteerin (keskusrekisteri ja perheneuvonta) sijainen Palkkaamishetkellä ei ole ollut ketään esteetöntä virkamiestä, joka olisi voinut tehdä päätöksen palkkaamisesta. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää ottaa Alina Suvilan toimistosihteerin viransijaiseksi Päätös KN : Yhteisen seurakuntatyön päällikkö Jari Suvila jääväsi itsensä ja oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn ajan kello Esitys hyväksyttiin. 115 Ilmoitusasiat Esittelijä: hallintopäällikkö Kirkkoherra, lääninrovasti Pertti Hietalahden virkavapausanomus TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN NOTAARI NILS-ERIK HELL- MAN ilmoittaa /6 viranhaltijapäätöksellä päättäneensä seuraavaa: Kohta Olen kirkkojärjestyksen 6. luvun 12 :n ja tuomiokapitulin työjärjestyksen 10 :n nojalla myöntänyt rovasti Pertti Hietalahdelle virkavapautta Pihlavan seurakunnan kirkkoherran virasta Kirkkoherra Hietalahden viransijaiseksi määrätään kirkkojärjestyksen 6. luvun 13 :n, 15 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla suostumuksensa mukaisesti rovasti Niilo