PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 2/2014. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

Transkriptio

1 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 2/2014 Aika kello Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Peltomäki Lea varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Honkasalo Timo jäsen Korpela Simo jäsen Lammi Altti jäsen Myllykoski Sonja jäsen Rouvali Arja-Leena jäsen Salonen Marjatta jäsen Säämäki Matti jäsen Perttula Pentti varajäsen Ratola Pekka varajäsen Pekola Antti varajäsen poistui klo asian 30 käsittelyn aikana Saine Harri Turunen Miia KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja Hietanen Heimo kirkkoherra Huhtala Kaisa kirkkoherra poistui klo asian 27 käsittelyn aikana Seppälä Maija-Leena Lindfors Kalevi Suvila Jari Koivisto Veli-Pekka Tommila Hilkka Poissa Huhtanen Kristiina Korkeaoja Aila Uusitalo Reetta tiedotuspäällikkö kiinteistöpäällikkö yhteisen seurakuntatyön päällikkö talouspäällikkö vt. hallintopäällikkö, henkilöstösihteeri, sihteeri jäsen jäsen jäsen Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Aluksi veisattiin virsi 409 säkeistöt 1 3, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja luki 1. Korinttilaiskirjeen 1. luvusta jakeet sekä rukouksen.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arja-Leena Rouvali ja Matti Säämäki. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona kello seurakuntayhtymän hallintovirastossa Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän esitys organisaatiorakenteesta Esittelijä: Yhteisen seurakuntatyön päällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /7 päättänyt antaa ohjausryhmälle valmisteltavaksi hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen yhdistämisen yhdeksi asiantuntijaorganisaatioksi alkaen, antaa ohjausryhmälle valmisteltavaksi hallinto-, talous- ja henkilöstöpäälliköiden virkojen muuttamisen asiantuntijaviroiksi alkaen, antaa ohjausryhmälle tehtäväksi valmistella esityksen määräaikaisen päällikön nimittämiseksi muutosjohtajaksi tehtävänään yksikön johtaminen ja esimiestyö, kehittäminen sekä muutoksen johtaminen ja antaa tehtäväksi käydä Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaiset neuvottelut hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen henkilöstön kanssa. OHJAUSRYHMÄ on kokouksessaan laatinut yhteisen kirkkoneuvoston /212 hyväksymien toimintalinjausten mukaiset toimenpide-esitykset kehittämissuunnitelman mukaisen organisaatiorakenteen toteuttamiseksi. KIRKKOLAIN 6:37 :n mukaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi, varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuul-

3 3 luksi, päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleenjärjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää. KIRKKOLAIN 6:11 :n mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun 6:38 :ssä tarkoitettu viranhaltija siirretään toiseen virkasuhteeseen. KIRKKOLAIN 6:38 :n mukaan viranhaltija voidaan siirtää saman työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos: 1) hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene, 2) hän on antanut siirtoon suostumuksensa tai 3) siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa. Viranhaltijalle on ennen 1 ja 2 momentissa tarkoitettua siirtämistä tai 2 momentissa tarkoitettua peruuttamista varattava tilaisuus tulla kuulluksi. KIRKON YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3 :n mukaan (KirVESTES liite 14) työnantajan ja työntekijöiden välisessä yhteistoiminnassa käsitellään henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavat kehittämishankkeet, muutokset työtehtävissä, työmenetelmissä ja tehtävien tai työtilojen järjestelyssä sekä organisaation ja toiminnan uudelleenjärjestäminen ja niiden periaatteet, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia. KIRKON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN mukainen välitön yhteistoimintamenettely on toteutettu valmistelun yhteydessä. Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen henkilöstölle on järjestetty informaatiotilaisuus, jossa on jaettu ja esitelty hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan työryhmän kehittämissuunnitelma. Kaikilta työntekijöiltä on pyydetty ja saatu kirjallisesti näkemykset kehittämissuunnitelmasta. Ohjausryhmä lähtee ehdotuksissaan siitä, että muutoksilla ei ole vaikutusta vakituisiin palvelussuhteisiin, vaan säästötavoitteet toteutetaan luontaisissa muutostilanteissa. Muutoksen johtamisessa ja hallinnassa otetaan huomioon ratkaisuja valmisteltaessa ja tehtäessä henkilöstön esittämät kehittämisideat. Välitön yhteistoimintamenettely ennen asian ratkaisemista on suoritettu Kaikilla työntekijöillä on ollut mahdollisuus yhteisen kuulemisen lisäksi henkilökohtaiseen kuulemiseen. Oheisena liitteenä jaetaan esitys hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikön johtosäännöksi. Ohjausryhmä on päätynyt esittämään kehittämissuunnitelman toimintalinjauksen täytäntöönpanoa virkojen osalta siten, että päällikön johtosääntö hyväksytään yhteisessä kirkkovaltuustossa. Muiden virkojen osalta johtosäännöt hyväksyttäisiin yhteisessä kirkkoneuvostossa. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä.

4 Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää 4 1) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se muuttaa hallintopäällikön viran hallinto-, talousja henkilöstöpalvelujen päällikön viraksi alkaen, 2) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se muuttaa talouspäällikön viran talousasiantuntijan viraksi alkaen, 3) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se muuttaa henkilöstöpäällikön viran hallinto- ja henkilöstöasiantuntijan viraksi alkaen, 4) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se kumoaa yhteisessä kirkkovaltuustossa / 8 hyväksytyn hallintopäällikön viran johtosäännön alkaen, 5) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se kumoaa yhteisessä kirkkovaltuustossa / 8 hyväksytyn talouspäällikön viran johtosäännön alkaen, 6) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se kumoaa yhteisessä kirkkovaltuustossa / 8 hyväksytyn henkilöstöpäällikön viran johtosäännön alkaen, 7) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikön viran johtosäännön, joka on voimassa alkaen ja 8) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se antaa yhteisen kirkkoneuvoston tehtäväksi hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikön viran määräaikaisen täyttämisen Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 1) Keskusrekisterin toimistosihteerin määräaikainen virka Esittelijä: yhteisen seurakuntatyön päällikkö KIRJURI-järjestelmän käyttöönottovaiheen viivästysten ja lisätöiden vuoksi keskusrekisterin päivittäistyöt ja hankkeet ovat viivästyneet. Lisäksi työtilannetta kuormittavat

5 5 samanaikaiset pitkät virkavapaudet. Poikkeustilanteessa sijaisuusjärjestelyn avulla pyritään turvaamaan päivittäistehtävien hoitaminen. KIRKKOLAIN 6:9 :n mukaan viranhaltija voidaan ottaa virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi. Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain, jos tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai näihin rinnastettava työnantajan toimintaan liittyvä seikka sitä vaatii. Tehtäväkuvaus on toimistosihteerin tehtäväkuvauksen mukainen, vaativuusryhmä 402 (vähimmäispalkka 1.900,06 ). Palkkakustannukset katetaan keskusrekisterin henkilöstömäärärahoista. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää ottaa Jarkko Turusen keskusrekisterin määräaikaiseen toimistosihteerin virkaan toimistosihteerin palvelussuhde-ehdoin. Päätös KN : Mia Turunen oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn ajan klo Esitys hyväksyttiin Eija Liimataisen anomus osa-aikatyöstä Esittelijä: yhteisen seurakuntatyön päällikkö Perheneuvoja EIJA LIIMATAINEN on lähettänyt päivätyn seuraavansisältöisen kirjeen: Anon mahdollisuutta tehdä lyhennettyä työaikaa siten, että työaikani olisi 80 % koko viran työajasta yhden vuoden ajan alkaen KIRKKOLAIN 6:37 :n mukaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi, varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi, päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää. Tavoite on neuvotella TAINA SAINEEN ja PORIN TELJÄN SEURAKUNNAN kanssa voisiko Taina Saine toimia Eija Liimataisen sijaisena samassa suhteessa kuin Eija Liimataiselle esitetään osa-aikatyötä. Osa-aikatyötä esitetään sillä edellytyksellä, että saadaan viransijainen. Asiantuntijatyötä johtava perheneuvoja MARJATTA KAARTI- NEN puoltaa esitystä. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä.

6 Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää 6 myöntää Eija Liimataiselle alkaen vuodeksi (12 kk) luvan tehdä osa-aikatyötä siten, että virantoimitusvelvollisuus on 80 % edellyttäen, että otetaan viransijainen 20 %:n virantoimitusvelvollisuudella. Päätös KN : Harri Saine oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn ajan klo Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Pihlavan seurakunnan nettomenojen (toimintakatteen) ylitys vuoden 2013 tilinpäätöksessä Esittelijä: talouspäällikkö Vuoden 2013 talousarviossa seurakuntien sitovuustaso yhteiseen kirkkovaltuustoon nähden on seurakuntakohtainen (seurakunnan toimintakate). Pihlavan seurakunnan tilinpäätöksessä toimintakate ylittää talousarvion eurolla ja 3,0 %:lla. Pihlavan seurakunnassa toimintatulot alittivat tuloarvion 0,7 %.lla ja henkilöstömenot ylittivät menoarvion eurolla. Muut menot ylittivät arvion noin eurolla. Lomapalkkajaksotuksen menojen ylitys talousarvioon verrattuna oli 26,464 euroa, joka on suurempi kuin aiheutunut ylitys. Lomapalkkajaksotus tarkistetaan vuoden 2015 talousarvioon. Menojen määrää lisätään vuoden 2015 talousarviossa arvioidun erääntyneen loman määrän perusteella. Pihlavan srk TA 2013 TP 2013 ERO, euroa ERO, % Toimintatuotot ,74 % Henkilöstömenot ,11 % Palvelukset ,90 % Aineet ja tarvikkeet ,88 % Avustukset ,37 % Vuokrat Muut menot ,12 % Toimintakate ,00 % Vuoden 2012 tilinpäätöksessä Pihlavan seurakunnan toimintakate ylittyi euroa talousarvioon verrattuna. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /8 merkinnyt Pihlavan seurakunnan taloustilanteen vuodelta 2013 tiedoksi (vuoden 2014 alun tilanne). JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä.

7 Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. 7 hyväksyä Pihlavan seurakunnan vuoden 2013 tilinpäätöksessä toimintakatteen ,51 euron (+3,0 %) suuruisen ylityksen talousarvioon verrattuna Keski-Porin seurakunnan nettomenojen (toimintakatteen) ylitys vuoden 2013 tilinpäätöksessä Esittelijä: talouspäällikkö Vuoden 2013 talousarviossa seurakuntien sitovuustaso yhteiseen kirkkovaltuustoon nähden on seurakuntakohtainen (seurakunnan toimintakate). Keski-Porin seurakunnan tilinpäätöksessä toimintakate ylittää talousarvion ,25 eurolla ja 3,6 %:lla. Keski-Porin seurakunnassa toimintatuotot ylittivät tuloarvion yli 37 % ja annetut avustukset ylittivät arvion 136 %. Toimintatuottojen ylitys sekä tarvikkeiden menojen alitukset eivät riittäneet kattamaan henkilöstömenojen, palvelusten ja avustusten yhteensä lähes euron suuruista ylitystä. Lomapalkkavarauksen muutoksen ylitys ja Kuntien eläkevakuutuksen eläkemaksukirjaus lisäsivät menoja yli arvion yht euroa. Lisäksi ylityksiä on eri tehtäväalueilla nettona euroa. Päiväkerhotyön tehtäväalue alitti menot eurolla. Muut seurakunnan tehtäväalueet ylittivät nettomenot yhteensä noin eurolla. Lomapalkkajaksotus tarkistetaan vuoden 2015 talousarvioon. Menojen määrää lisätään vuoden 2015 talousarviossa arvioidun erääntyneen loman määrän perusteella. Keski-Porin srk TA 2013 TP 2013 ERO, euroa ERO, % Toimintatuotot ,85 % Henkilöstömenot ,84 % Palvelukset ,34 % Aineet ja tarvikkeet ,41 % Avustukset ,97 % Muut menot ,35 % Toimintakate ,59 % Vuoden 2012 tilinpäätöksessä Keski-Porin seurakunnan toimintakate ylittyi 8.695,68 euroa talousarvioon verrattuna. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä.

8 Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää 8. Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. hyväksyä Keski-Porin seurakunnan vuoden 2013 tilinpäätöksessä toimintakatteen ,25 euron (+3,6 %) suuruisen ylityksen talousarvioon verrattuna Talousarvion investointiosassa tapahtunut ylitys vuoden 2013 tilinpäätöksessä Esittelijä: talouspäällikkö Talousarvion investointiosassa sitovuustaso on hankekohtainen. Vuoden 2013 tilinpäätöksen Investointiosassa yhden hankkeen nettomenot ylittyivät. Käppärän ison kappelin peruskorjauksen koko hankkeen määrärahat ylittyivät ,34 eurolla. Vuoden 2012 talousarviossa hankkeen määräraha oli euroa ja toteutuma ,19 euroa. Vuoden 2013 talousarviossa hankkeen määräraha oli 1,5 milj. euroa ja toteutuma ,15 euroa. Kiinteistöpäällikkö: Käppärän ison siunauskappelin investointiosan ylitykseen oli syynä tuhopoltosta aiheutunut vakuutusomavastuu, kylmiön korjaustyön yhteydessä hankittu lisäkylmiö Porin metsähautausmaalle sekä jätevesiliittymän uusiminen, jota ei suunnitteluvaiheessa otettu huomioon. Kokonaisuutena talousarvion investointiosan menot toteutuivat vuonna ,2 %:sesti. Toteutuneet investointimenot (1.84 milj. euroa) alittivat talousarvion ,31 eurolla. TALOUSARVIO TOTEUTUMA YLITYS Käppärän ison kappelin peruskorjaus , , ,34 JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää hyväksyä tilinpäätöksen investointiosassa tapahtuneen ylityksen. Käppärän ison kappelin peruskorjaus ylitti talousarvion ,34 eurolla. Talousarvion investointiosan toteutuneet investointimenot alittivat talousarvion ,31 eurolla ja kattoivat ylityksen. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.

9 25 25 Seurakuntayhtymän varainhoidon tilannekatsaus Esittelijä: talouspäällikkö 9 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti varainhoidon ohjeistuksesta /114. Ohjeistuksen mukaan vuotuinen pääoman tuottotavoite on 4 6 %. Ohjeistuksessa määritellään lisäksi prosentuaaliset vaihteluvälit eri sijoitusvaihtoehtojen välillä seuraavasti: - korkosijoitukset % - osakesijoitukset 0 50 % - lisäksi omana ryhmänä kiinteistösijoitukset Vuosi 2013 oli taloudellisesti edellisvuoden tasoinen. Sijoitusmarkkinat kehittyivät keskimäärin positiivisesti. Vuoden alkupuoliskon aikana kurssitaso ei juurikaan noussut, koska kurssinousuja seurasi vastaavansuuruinen ja isompikin laskukausi. Vuoden loppupuoliskolla kurssitaso nousi selvästi, mikä vahvisti markkina-arvoja. Vuoden 2013 alkupuoliskon aikana varainhoidon tuotot olivat seurakuntayhtymän sijoitusten osalta euroa. Vuoden 2012 aikana varainhoidon tuotot olivat seurakuntayhtymän sijoitusten osalta yhteensä euroa. Vuoden 2013 aikana sijoitusten tuotot olivat yhteensä euroa. Tuottojen erittely vuodelta 2013: - osakesijoitukset korkosijoitukset Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen nettotuotot olivat vuoden aikana Hautainhoitorahaston sijoitustuotot olivat vuoden 2013 aikana euroa ja euroa vuonna Tuotto jäi alle tavoitteen ja oli 2,1 %. Seurakuntayhtymän varainhoidon tuotot kasvoivat viime vuonna edelliseen vuoteen verrattuna 15,7 % ja euroa (ilman kiinteistötuottoja). Vuoden 2013 varainhoidon tuotto sijoitettaville rahavaroille oli hankintahinnasta laskettuna tuottotavoitteen alarajan mukainen: 4,0 %. Kun tuotto lasketaan markkinahinnasta, se nousi yli tuottotavoitteen alarajan ja oli 4,4 %. Vuonna 2013 varainhoidon tuotto oli korkosijoituksissa 3,0 % ja osakesijoituksissa 5,3 %. Tuotot ovat vuodelle kirjattuja toteutuneita tuottoja ja osin vuodelle jaksotettuja korkotuottoja. Lyhyiden korkosijoitusten, joiden osuus sijoituksista on pieni, tuottokertymä on vaatimaton ja alle tuottotavoitteen, koska korkotaso pysyi vuonna 2013 edelleen hyvin alhaisella tasolla. Esim. kuuden kuukauden euribor-korko laski vuoden 2012 aikana yli prosentin tasosta 0,4 %:n korkotasoon, jossa se pysyi vuoden 2013 aikana. Pitkäaikaisten korkosijoitusten tuotto on vuositasolla tuottotavoitteen mukainen, koska näitä sijoituksia on tehty hyvätuottoisiin joukkovelkakirjalainoihin. Korkosijoitusten markkinahinta parantui vuoden 2013 aikana. Osakemarkkinoiden kehitys oli vuonna 2013 vaihteleva ja keskimäärin nouseva. Ensin kurssi nousivat vuoden alussa, mutta sen jälkeen tuli laskujakso, nousujakso ja

10 10 taas laskujakso vuoden puoliväliin asti. Puolivälin jälkeen kurssitaso alkoi vahvistua loppuvuoden ajan. Keskimäärin kurssit nousivat vuoden aikana noin 26 %. Kehitystä kuvaava OMX Helsinki indeksi oli vuoden alussa noin pistettä ja vuoden lopussa noin pistettä. Pääosa osakesijoituksista oli vuoden lopussa edelleen paljon (yhteensä euroa) hankintahinnan alapuolella. Osakesijoitusten tuoton muodostivat osinkotulot ( ). Niiden lisäksi toteutui muutama voitollinen osakekauppa, joista tuotto oli euroa. Osakkeiden myyntivoittojen ja osinkojen tuotto oli hankintahinnasta laskettuna 5,3 % ja markkina-arvosta laskettuna 6,7 %. Sijoitusten arvoista (hankintahinnasta) on kurssien laskiessa tehty tilinpäätöksiin arvonalennuksia, kun sijoituksen arvo on ollut tilinpäätöksessä alle hankintahinnan. Kun markkinakurssit nousevat, sijoitusten arvoja voidaan korottaa taseessa enintään hankintahintaan asti. Arvojen muutokset kirjautuvat tuloslaskelmaan tuloiksi ja menoiksi. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä arvonalennusten palautuksia voidaan kirjata markkinahintojen noustua yhteensä euroa. Osakesijoituksista arvonalennusten palautuksia (netto) on euroa ja korkosijoituksista euroa. Kun sijoitusten vuoden 2013 arvonalennusten palautusten tulot otetaan mukaan tuottolaskentaan, nousee vuosituotto selvästi. Tuotto on korkosijoituksista 4,4 % ja osakesijoituksista 8,6 % ja sijoitusten tuotto yhteensä 6,2 % hankintahinnasta laskettuna. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä arvonalennusten palautuksia kirjattiin yhteensä euroa. Markkinatilanteesta johtuen sijoitusten arvot olivat vuoden 2011 lopussa alhaalla ja arvonalennuksia kirjattiin lisää yhteensä euroa. Vuonna 2010 sijoitusten realisoitumattomien arvonalennusten palautuksia kirjautui tilinpäätökseen yhteensä Vuonna 2009 heikon sijoitustilanteen hieman elvyttyä sijoitusten realisoitumattomien arvonalennusten palautuksia kirjautui tilinpäätökseen Vuonna 2008 heikon osake- ja korkomarkkinoiden kehityksen vuoksi sijoitusten realisoitumattomia arvonalennuksia kirjattiin tilinpäätöspäivän tilanteen mukaan yhteensä euroa ja vuonna euroa. Arvonalennusten määrä on vuoden 2013 lopussa taseessa euroa (osakkeet euroa ja korkosijoitukset euroa). Sijoituspääoman määrä oli vuoden 2013 lopussa hankintahinnaltaan 6,8 milj. euroa ja markkina-arvoltaan 6,0 milj. euroa. Hautainhoitorahaston sijoituspääoma oli vuoden lopussa hankintahinnaltaan 1,1 milj. euroa ja markkina-arvoltaan 1,2 milj. euroa. Porin seurakuntayhtymän kiinteistösijoitusten nettotuotto hankintahinnasta laskettuna oli tavoitteen mukainen. Tuotto oli hankintahinnasta laskettuna 4,7 % ja arvioidusta markkinahinnasta 3,4 %. Osakehuoneistot (pois lukien Antinkatu 22) on hankittu lähes 50 vuotta sitten (1960-luvulla) ja hankintahinnasta laskettu tuotto on sen takia korkea, 22 %. Antinkatu 22:n osakehuoneistojen nettotuotto oli vuoden aikana euroa, hankintahinnasta laskettuna 4,6 % ja markkinahinnasta 3,5 %. Hautainhoitorahaston osakehuoneistojen (8 kpl) nettotuotto hankintahinnasta oli vuoden aikana tuottotavoitteen ylittävä, 18,3 %. Osakehuoneistojen tuotto oli vuoden 2013 aikana euroa. Markkinahinnasta laskettu tuotto oli myös tavoitteen mukainen 4,3 %. Hautainhoitorahaston osakehuoneistot on hankittu pääosin vuosina , joten niiden hankintahinta on nykyrahassa alhainen, mikä nostaa tuoton hankintahintaan verrattuna korkeaksi. Varainhoidon jakautuminen ohjeistuksen mukaisiin ryhmiin ja niiden tuotto pääomalle vuodelta 2013 ovat alla olevassa taulukossa (tuottotavoite on 4 6 %

11 11 vuositasolla). Tuotto pääomalle on laskettu taulukkoon sekä hankintahinnasta että markkina-arvosta. Tuotto on laskettu myös sijoitusten arvonmuutokset (arvonalennukset ja arvonalennusten palautukset) mukaan lukien. Vuoden puolivälin tilanteeseen verrattuna osakkeiden osuus on laskenut 5,9 %-yksikköä ja korkotuottoisten sijoitusten osuus vastaavasti noussut 56,8 %:iin. Porin ev.lut. seurakuntayhtymä VARAINHOIDON JAKAUTUMA JA TUOTTO VUOSI 2013 Ohje- Osuus Tuotto Tuotto-% Tuotto-% osuus hankinta- markkinahinnasta hinnasta Korkosijoitukset väh. 50 % 56,80 % ,00 % 3,00 % Osakesijoitukset enint. 50 % 43,20 % ,25 % 6,70 % Yhteensä ,00 % 4,40 % Tuotto sijoitusten arvonmuutokset mukaanlukien Korkosijoitukset ,40 % 4,50 % Osakesijoitukset ,60 % 11,00 % Yhteensä ,20 % 6,90 % Kiinteistösijoitukset -osakehuoneistot ,80 % 3,40 % - kiinteistöt ,50 % 3,50 % Yhteensä ,70 % 3,40 % Sijoituskulut HAUTAINHOITORAHASTO VUOSI 2013 Ohje- Osuus Tuotto Tuotto-% Tuotto-% osuus hankinta- markkinahinnasta hinnasta Korkosijoitukset väh. 50 % 74,00 % ,00 % 1,90 % Osakesijoitukset enint. 50 % 26,00 % ,50 % 2,00 % Yhteensä 100,00 % ,10 % 1,90 % Tuotto sijoitusten arvonmuutokset mukaanlukien ,00 % 1,80 % Kiinteistösijoitukset ,30 % 4,30 %

12 12 JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä varainhoidon tilannekatsauksen vuodelta 2013 tiedoksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Talousarvion toteutuminen ja tilikauden tulos (tilanne ) Esittelijä: talouspäällikkö Helmikuun alkupuolella Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen valmistelu on tavoitteena saada valmiiksi, kun toimintakatteen jälkeiset erät on selvitetty ja laskettu (sijoitusten arvonmuutokset tilanteessa ja hautainhoitorahastolle siirrettävä osuus yhtymän hallintomenoista sekä poistot). Seuraavassa esitettävä tuloslaskelma on jo aika lopullinen: siitä puuttuvat enää mahdollisesti vielä tulevat yksittäiset menot tai tulot. Tilinpäätöksen käyttötalousosassa on syntymässä talousarvion ylityksiä 2 kpl. Talousarvion investointiosassa sitovuustaso on hankekohtainen. Investointiosassa yhden hankkeen nettomenot ylittyivät (Käppärän hautausmaan ison kappelin korjaus). Porin ev.lut. seurakuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätöksen tulos on euroa positiivinen. Tasapainoiseen nollatulosarvioon verrattuna tulos on yli miljoona euroa parempi. Toimintakatteen nettomenot olivat euroa arvioitua pienemmät. Toimintakatteen (toimintatuottojen ja -kulujen erotuksen) toteutuma oli 96,9 %. Seuraavassa lyhyt tuloslaskelma vuodelta 2013 ja vertailu vuoden 2013 talousarvioon ja vuoden 2012 tilinpäätökseen:

13 13 PORIN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TP13 TP13 TP 2013 TA 2013 TA13 TA13 TP 2012 ERO, ERO, % TOIMINTATUOTOT ,9 % Henkilöstökulut ,0 % Muut toimintakulut ,2 % TOIMINTAKULUT YHT ,7 % TOIMINTAKATE ,1 % VEROTULOT ,9 % VEROTUSKULUT ,3 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,1 % RAHOITUSTUOTOT ,5 % RAHOITUSKULUT ,5 % VUOSIKATE ,6 % POISTOT ,5 % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS , ,9 % ,15 POISTOERON MUUTOS ,0 % VARAUSTEN MUUTOS RAHASTOJEN MUUTOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ ,3 % ,65 Tilikauden tulos on positiivinen euroa. Positiivinen tulos johtuu pääasiassa verotulojen ylityksestä ja toimintakatteen nettomenojen alituksesta. Yli miljoonan euron suuruinen parannus tuloksessa suhteessa talousarvion tulokseen muodostuu seuraavasti: toimintatuotot ylittyivät toimintakulut alittuivat (henkilöstömenoja) verotulot ylittyivät rahoitustuotot netto ylittyivät poistot alittuivat Yhteensä alitus talousarvioon

14 14 Oheisena liitteenä jaetaan kuva tilikauden tuloksen muodostumisesta tilikauden aikana (kuviossa on tulokset eri kuukausien lopussa). Porin ev.lut. seurakuntayhtymän verotulokertymä vuodelta 2013 nousi 13,1 % ja lähes 1,9 miljoonaa euroa vuoteen 2012 verrattuna ja oli euroa. Talousarvion vuoden 2013 verotulokertymäarvio 15,8 milj. euroa ylittyi eurolla ja 2,9 %:lla. Vuonna 2012 verotulokertymä laski 3,0 % ja euroa vuoteen 2011 verrattuna. Vuonna 2011 verotulokertymä kasvoi 3,8 % ja euroa vuoteen 2010 verrattuna ja vuonna 2010 verotulokertymä väheni 3,3 % vuoteen 2009 verrattuna. VEROTULOT Vuosi 2013 tammijoulukuu v v Tot. Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot ,40 % Osuus yhteisöveroista ,00 % Yhteensä ,11 % v v TA Ero, Ero, % Verotulot , ,88 % Ansio- ja pääomatuloverojen kertymä kasvoi 13,4 % edellisvuoteen verrattuna. Yhteisöveron kertymä kasvoi tasan 10,0 % vuoden 2012 kertymään verrattuna. Yhteisöverotulojen osuus kaikista verotuloista oli 8,7 % vuonna 2013 (9,0 % vuonna 2012). HAUTAINHOITORAHASTO Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston tilikauden tulos vuodelta 2013 muodostuu alijäämäiseksi euroa. Tulos on alijäämäinen edellisen vuoden ylijäämäisen vuoden jälkeen ja lisää taseeseen syntynyttä oman pääoman vajausta. Tulos oli arvioitua heikompi, koska tuotot alittivat arvion, henkilöstömenot ylittyivät ja koska sijoitustuotot alittivat arvion 30,6 %:lla ja eurolla. Henkilöstömenot ylittyivät 1,6 %:lla. Henkilöstömenot nousevat vuoden 2013 tilinpäätöksessä euroa vuoden 2012 tilinpäätökseen verrattuna, koska vuonna 2012 ei kaikkien hautainhoitorahaston kausityöntekijöiden palkkamenoja kirjattu hautainhoitorahastolle. Vuonna 2013 kaikki hautainhoitorahastolle kuuluvat palkkamenot ovat rahaston menoissa.

15 15 HAUTAINHOITARAHASTO TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA TP 2013 TA 2013 Ero, Ero, % TP 2012 TOIMINTATUOTOT ,10-2,3 % Henkilöstökulut ,10 1,6 % Muut toimintakulut ,24 2,4 % ,60 TOIMINTAKULUT YHT ,34 1,8 % TOIMINTAKATE ,40 53,0 % 92,59 RAHOITUSTUOTOT ,48-30,6 % ,40 RAHOITUSKULUT ,0 % 0 VUOSIKATE , POISTOT ,0 % 0 TILIKAUDEN TULOS (alijäämä) , RAHASTOJEN MUUTOS TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ ,90 0 Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä tiedoksi alustavan Porin seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen vuodelta 2013 ( euroa). Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 2) Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä hanke Esittelijä: hallintopäällikkö PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖVIRASTOSSA on käynnissä hanke, jossa Porin ja Ulvilan kaupungit sekä Nakkilan kunta etsivät Ilmastokumppaneita. Ilmastokumppanit voivat olla mm. yrityksiä ja yhteisöjä. Kumppaneiksi ryhtyvät laativat hankkeen avulla oman suunnitelmansa ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja allekirjoittavat ilmastositoumuksen sijaintikuntansa kanssa. Sitoumus sitoo vain asetettuihin ilmastotavoitteisiin. Tavoitteet voivat koskea esimerkiksi energiansäästöä tai jätehuoltoa. Porin ympäristövirasto haastaa mukaan Porin ev.lut. seurakuntayhtymän, Ulvilan ja Nakkilan seurakunnat.

16 16 Projektipäällikkö OUTI AALTO Porin ympäristövirastosta esitteli käynnissä olevaa hanketta ESITTELIJÖIDEN KOKOUKSESSA ja toivotti Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tervetulleeksi ilmastokumppaniksi. Esittelijöiden kokouksessa suhtauduttiin myönteisesti ja päätettiin ottaa asia esille johtoryhmässä. JOHTORYHMÄ päätti , että Porin ev.lut. seurakuntayhtymä liittyy ilmastokumppaniksi ja laatii oman suunnitelmansa siitä, millä keinoin se voisi vähentää hiilidioksidipäästöjä ja hillitä ilmastonmuutosta. Johtoryhmä päätti, että asia viedään yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä ilmastokumppanuuden tiedoksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 28 Ilmoitusasiat Esittelijä: hallintopäällikkö 28 - Työsuojeluvaalien tulos Vaalitoimikunnan puheenjohtaja HILKKA HELIÖ-VIRTANEN on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn ilmoituksen työsuojeluvaalien tuloksesta: Työsuojeluvaltuutetuksi pidetyissä vaaleissa tuli keittäjä Minna Selin. Hän kuuluu yhteistyötoimikuntaan Muut yhteistyötoimikunnan henkilöstön edustajat ovat liitteenä olevan listan mukaiset. Vaalista ei ole valitettu. KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOI- TUSPÖYTÄKIRJAN 18 :ssä on todettu, että työsuojeluvaltuutetulle maksetaan työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamisesta erillinen kuukausittainen korvaus siten, että jos seurakunnan jäsenmäärä on vähintään alle , korvaus on 49 euroa/kuukausi. Korvausta maksetaan lukien. - Ilmoitus henkilöstön edustajista yhteistyötoimikunnassa Puheenjohtaja HILKKA HELIÖ-VIRTANEN on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn ilmoituksen yhteistyötoimikunnan henkilöstön edustajista. Ilmoituksen liitteenä oleva pöytäkirja on päivätty Porissa Sen ovat allekirjoittaneet Hilkka Heliö-Virtanen, Helena Kuusiranta ja Jarmo Huhtasalo. Pöytäkirjan sisältö: Yhteistyötoimikunnan henkilöstön edustajat Kit

17 17 Olemme sopineet seuraavat henkilöt Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteistyötoimikuntaan, luottamusmiehet: Heliö-Virtanen Hilkka Kirkon alat ry, Kuusiranta Helena Julkisalojen koulutettujen ammattijärjestö Juko ry, työsuojeluvaravaltuutettu Jarmo Huhtasalo ja Kirkon alan Unioni ry:n luottamusmies sitten kun on tiedossa henkilön nimi. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. merkitä ilmoitukset tiedoksi Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja antoi liitteen 3 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen Kokouksen päätös Kokouksen päätteeksi lausuttiin yhteisesti Herran siunaus. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Kari Erkkola puheenjohtaja Hilkka Tommila sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Porissa 5. päivänä maaliskuuta 2014 Arja-Leena Rouvali Matti Säämäki Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on ollut Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hallintoviraston ilmoitustaululla Pirjo Rautava ilmoitustaulun hoitaja