Katsaus valmisteluasteen asioihin 7.11.2013 Toimintasuunnitelman tilannekatsaus syksy 2013 Yleinen julkisen talouden tila Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin info, TA 2014 valmistelu Muut ajankohtaiset asiat
Toimintasuunnitelma s 2013 1. Sisäisen valvonnan ohje: - Kv käsittely 14.11.2013 2. Hankintaohje - Kv käsittely 14.11.2013 3. Arkistosäännön päivittäminen - Siirretty aloittaminen Monetra yhteistyön resurssien varmistamiseksi 4. Sähköinen hyvinvointikertomus - Käsitellään TA 2014 käsittelyn yhteydessä samanaikaisesti
Toimintasuunnitelma s 2013 5. Tiedottamisohje - Sisältää ohjeistuksen www- sivujen ylläpitämiseen ja sisällön tuottamiseen sekä vastuuhenkilöiden määrittämisen sektoreittain - Vastuutaho jory 6. Strategian päivittäminen aloitetaan loppuvuodesta 2013 - Vastuutaho kunnanhallitus (valmistelu jory) - Suoritetaan loppuvuodesta 2013 asukkaiden, yrittäjien henkilökunnan tyytyväisyyskysely => tulokset arvioidaan strategiatyössä - Suoritetaan osittain ostopalveluna 7. Keskushallinnon tehtävänkuvausten määrittäminen ja organisointi - Valmistellaan kesä-syksy 2013 päätöksentekoon loppuvuodesta 2013 - Vastuutaho johtoryhmä (valmistelija ks + kj)
Yleinen talouden tilanne VM:n suhdannekatsaus (9/2013): Suomen talouskasvu v. 2013-0,5 %, seuraavina vuosina 1,2% ja 1,9% Suomen teollisuustuotanto laskee toista vuotta peräkkäin (-4,5% vs. v. 2012) Vaihtotase alijäämäinen ja investointinäkymät ovat edelleen heikot Euroalueen taantuma päättyy tänä vuonna ja jatkossa kasvu pysyy hitaana alhaisen työllisyyden, kotitalouksien ja julkisen sektorin tasesopeutusten sekä kehnona pysyttelevän kilpailukyvyn vuoksi. Finanssi- ja velkakriisi on rapauttanut euroalueen kasvupotentiaalia. Yhdysvaltain talous jatkaa hidasta elpymistään. Maailmankaupan kasvu jatkuu poikkeuksellisen hitaana.
PPshp tilannekatsaus
Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit 1991-2013 Lähde: Vuodet 1991-2012 Tilastokeskus. Vuoden 2013 arviot Peruspalveluohjelma 27.3.2013. 1) Mm. opetustoimen ylläpitäjämallin vuosi 1997 ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa
Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoituserät, netto Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma vuosina 2011-2014, mrd. Vuosikate Poistot Satunnaiset erät, netto Tilikauden tulos 2011 11,40-35,66-24,26 19,07 7,66 0,08 2,55-2,23 0,12 0,44 muutos-%: Toimintatulot 4,6 3,8 2,8 2,9 Toimintamenot 5,4 5,5 3,3 3,4 Verotulot 3,9 1,3 5,4 2,2 Valtionosuudet 3,1 5,4 3,7-1,3 Lähteet: Vuodet 2011-2012 Tilastokeskus. Vuosien 2013-2014 arviot PPB ja Kuntaliitto. 17.9.2013 hp 2012* 11,83-37,63-25,80 19,32 8,07 0,20 1,79-2,40 0,25-0,36 2013** 12,16-38,86-26,71 20,37 8,37 0,13 2,17-2,65 0,25-0,23 2014** 12,51-40,19-27,68 20,81 8,26 0,01 1,40-2,75 0,25-1,10
Shp:n taloustilanne 1-9/2013 (75 %) Toimintatuotot 413,1m (76,0% TA:sta) +6,6% vs. 1-9/2012 Jäsenkuntalaskutus 261,3 m (75,1 % TA:sta) +3,3% Ulkokuntamyynti 45,3 m (79,8%) 15,3% Välitetyt palvelut 16,8 m (96,2%) 33,6% Maksutuotot 19,5 m (76,3%) 2,5% Toimintakulut 382,7 m (73,5 %) +2,9% Henkilöstökulut 235,5 m (72,3 %) -4,9% Palvelujen ostot 72,7 m (76,5 %) +60,0% Aineet ja tarvikkeet 64,7 m (74,8%) -8,1% Apteekkitarvikkeet 18,3 m (74,8%) -12,7% Hoitotarvikkeet 21,8 m (79,8%) 2,9% Toimintakate 30,8 m (16,2 m ) Vuosikate 30,5 m (15,3 m ) Ylijäämä 12,5 m (-2,0 m )
Kumulatiivinen tuloskehitys 2009-2013 25 000 000 20 000 000 Lomapalkkavelan kirjaamiskäytännön muutos v. 2013 alusta hankaloittaa vuosivertailua. 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0-5 000 000-10 000 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-15 000 000 2009 2010 2011 2012 2013
Toimintatavoitteet TOIMINTATAVOITTEET Määrätavoitteet (esh+pth) Tilinpäätös 2012 KS 2013 TA 2014 Muutos TA2014/ KS2013 Muutos% TA2014/ KS2013 Suunn. 2015 Suunn. - Laskutettavat avohoitokäynnit 535 081 521 405 540 946 19 541 3,7 540 946 540 946 erikoissairaanhoito 451 207 446 105 462 946 16 841 3,8 462 946 462 946 per.terv.huollon päiv. (OYS+Oulask.) 83 874 75 300 78 000 2 700 3,6 78 000 78 000 - Vuodeosastohoitojaksot (*) 54 003 57 834 57 386-448 -0,8 57 386 57 386 - Hoitopäivät 265 608 272 031 270 070-1 961-0,7 270 070 270 070 - Hoidossa olleet jäsenkuntien potilaat 110 806 110 600 111 000 400 0,4 111 000 111 000 Tunnuslukutavoitteet (esh) - Keskimääräinen hoitoaika 4,9 4,7 4,7 0,0 vrk 4,7 4,7 2016 -päiväkir. %-osuus leikkauksista 42,2 37,6 38,2 0,2 %-yks 38,2 38,2 -päiväkir. %-osuus elekt. leikkauksista 57,2 50,1 50,7 0,0 %-yks 50,7 50,7 Taloudellisuustavoitteet (esh) - Jäsenkuntien laskutukset 849 869 886 17 2,0 euroa/asukas Määrätavoitteet (kehitysvammahuolto) - Neuvola- ja tutkimuspalvelukäynnit 2 040 3 600 1 700-1 900-52,8 1 700 1 700 - Laitoshoito (hoitopäivät) 39 374 37 177 27 575-9 602-25,8 27 575 27 575 - Asumispalvelut (hoitopäivät) 17 240 12 305 5 110-7 195-58,5 5 110 5 110 - Työtoiminta (käynnit) 3 967 3 900 3 100-800 -20,5 3 100 3 100
Talousarviokehys 2014, m Tuloslaskelma Hallitus 26.8.2013 Esitys 12.11.2013 Ero m Toimintatuotot 560,2 554,8-5,4 Jäsenkuntalaskutus 357,9 357,0-0,9 Toimintamenot 537,0 530,8-6,2 Henkilöstökulut 333,7 332,7-1,0 Aineet ja tarvikkeet 89,2 87,0-2,2 Toimintakate 24,4 25,0 +0,6 Rahoituskulut 1,4 0,9-0,5 Vuosikate 23,0 24,1 +1,1 Poistot 23,2 24,3 +1,1 Tulos -0,2-0,2 - Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksen vaikutus (25.10.2013) huomioitu henkilöstökuluissa.
Toimintatuotot TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma 2012 2013 2014 KS13 TP12 2015 2016 Toimintatuotot M yyntituotot 495 478 407 492 654 344 504 308 207 2,4 1,8 516 915 912 529 838 810 -josta jäsenkunnat 342 991 362 348 097 830 357 045 000 2,6 4,1 365 971 125 375 120 403 -josta ulkokunnat ja muut 62 500 940 67 086 435 68 588 000 2,2 9,7 70 302 700 72 060 268 -josta välitetyt 17 740 388 17 500 000 19 887 500 13,6 12,1 20 384 688 20 894 305 -josta evo 19 568 986 18 366 574 18 438 111 0,4-5,8 18 899 064 19 371 540 -josta muut myyntituotot 52 676 731 41 606 505 40 349 596-3,0-23,4 41 358 336 42 392 294 M aksutuotot 24 485 557 25 582 972 25 664 306 0,3 4,8 26 305 914 26 963 561 Tuet ja avustukset 4 954 790 4 874 120 4 225 048-13,3-14,7 4 330 674 4 438 941 M uut toimintatuotot 4 141 745 20 147 646 20 626 768 2,4 398,0 21 142 437 21 670 998 Toimintatuotot 529 060 499 543 259 082 554 824 329 2,1 4,9 568 694 937 582 912 311 Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000 Jäsenkuntalaskutuksen kasvu ilman muutoksia 1,6%. Muutokset huomioiden 2,6%. Välitetyt palvelut kasvaa 13,6 %.
Investoinnit INVESTOINNIT VUOSILLE 2014-2016 2014 2015 2016 Ohjelmistot 3 700 000 3 000 000 3 000 000 Koneet ja laitteet 11 800 000 12 500 000 17 800 000 tietohallinto 1 500 000 2 200 000 3 000 000 Lääkintälaitteiden korvausinvestoinnit (tavanomaiset) 6 300 000 6 300 000 8 800 000 Lääkintälaitteet; uudet ja kalliiden korvausinvestoinnit 4 000 000 4 000 000 6 000 000 Rakennukset 13 000 000 16 000 000 26 000 000 tekninen peruskorjaus 3 000 000 3 000 000 3 000 000 toiminnalliset tilamuutokset 3 000 000 3 000 000 3 000 000 erilliset rakennushankkeet 7 000 000 10 000 000 20 000 000 YHTEENSÄ 28 500 000 31 500 000 46 800 000
Investoinnit 2006-2016
Merkittävimmät rakennushankkeet 2014 Lasten ja naisten tulosalue (Yhtymähallinto) 1 000 000 Tulevaisuuden sairaalahanke, suunnittelukustannukset 1 000 000 Psykiatrian tulosalue 1 180 000 Peltolan piha-alue 500 000 Peltolan huoltorakennus 500 000 Muutostyöt PS2-rakennuksen kahdella osastolla 180 000 Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue 7 050 000 Välinehuolto 2 400 000 Leikkaussalien tilaremontit (kesle eteläinen ja pohjoinen) 1 900 000 Medisiinisen tulosalueen tilaremontit 1 040 000 Osastojen muutosremontit (2, 8) operatiivinen tulosalue 500 000 Urologian poliklinikan tilajärjestelyt 500 000 Kiinteistön tekninen peruskorjaus 3 500 000 Rakennushankkeet yhteensä 13 000 000
Suurimpia laiteinvestointeja Medisiininen tulosalue Isoaukkoinen TT-laite 750 t Endoskopiasimulaattori 120 t OCT-laitteistot 110 t Potilassängyt- pöydät ja tuolit 117 t Operatiivinen tulosalue Anestesiakattokeskuksia 95 t Lapset ja naiset tulosalue synnytyssalin keskusvalvontayksikkö 170 t Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue 1,5 T Magneettikuvaaja 1,6 m Hybridisalin angiografialaitteisto 1,5 m DR (suoradigitaalinen) osastokuvauslaite 150 t Keskitetyn ruoanjakeluvaunut 250 t Oulaskangas-Visala tulosalue Autoklaavi 130 t Lisäksi: Leikkausmikroskooppeja, valvontamonitoreja, hengityskoneita, kirurgisia kattokeskuksia, pyxiksiä
Lainapääoma 2006-2016E Vuonna 2013 pitkäaikaisen velan määrä pienenee n. 5 m siten, että vuoden lopussa lainakanta on n. 95 m. Vuoden 2014 aikana lainapääoma kasvanee hieman yli 100 m. Lisää velkaa otetaan n. 16 m ja vanhoja velkoja lyhennetään n. 10 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin velkaantuminen kiihtyy vuodesta 2016, kun ryhdytään toteuttamaan Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 hanketta.
Valmistelun aikataulu Tulosalueiden investointiesitykset 23.8. Talousarviokehys yhteistyötoimikunnassa 14.8. ja hallituksessa 26.8. Sairaanhoitoa tukevien sisäisten palveluiden myynti sovittuna ja tallennettuna viim. 6.9. Yhtymähallinnon ja tulosalueiden talousarvioneuvottelut 9. -20.9. Tulosalueiden suunnitelmien palautus viim. 18.10. Hinnastot valmiina 28.10. Yhteistyötoimikunta 4.11. Kuntakokous 5.11. Hallituskäsittelyt 12.11. ja 25.11. Valtuusto 16.12.
Havaintoja Kuntien taloudellisen liikkumavaran heikkeneminen tulee heijastumaan shp:n talouteen PPshp:n taloudellinen tilanne tällä hetkellä hyvä Positiivista maltillinen kuntalaskutus (kasvu 1,6 %) Hoitojonon purku
Havaintoja TA 2014 Henkilöstökulujen voimakas kasvu palkkaratkaisuun nähden Velkaantuminen kiihtyy investointipainotteisesti, ts. investoidaan tilanteessa jossa terveydenhuollon uudistuksen lopputulema on epäselvä Ensihoidon kustannusten jako enenevässä määrin suoriteperusteiseksi
Seurantatietoja
Seurantatietoja
Seurantatietoja