PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 3/2010 Paikka: Strömberg (E220) Aika: 13.1.2010 klo 18.00 Paikalla: Hallitus: Sisä- ja urheilumestari, varapuheenjohtaja Sihteeri Ulkomestari Viestintämestari Fuksitoimikunnan pj:n adjutantti Opintomestari Yrityssuhdemestari Rahastonhoitaja Hilla Pohjalainen Laura Korhonen Teemu Wirén Antti Jaakkola Paula Jukarainen Marko Seikola Ilkka Rekola Tuukka Lahti 1. Kokouksen avaaminen Varapuheenjohtaja Pohjalainen avasi kokouksen klo 18.07 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska paikalla oli yli puolet (8/12) hallituksen jäsenistä ja kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Luukko ei ollut paikalla, joten kokouksen puheenjohtajana toimi hallituksen varapuheenjohtaja Hilla Pohjalainen. 3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta Toimihenkilöitä ei valittu. 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi sellaisenaan. 5. Ilmoitusasiat - Valtuuston täydennysvaalit järjestetään ensi viikon maanantaina ja tiistaina 19.-20.1. Kaikilta toivotaan äänestysaktiivisuutta. - Accenture-excursiot on laitettu näkyville webiin, ja ensimmäisen ilmottautuminen aukeaa
keskiviikkona. - PoTa89-kutsut ovat lähdössä matkaan 6. Talousasiat Kokouksessa hyväksyttiin seuraavat laskut, tilavuokrat ja raha-anomukset: Laskut: 35e Cluster ry Vuosijuhlan osallistumismaksu (2hlö) 25e Sähköinsinöörikilta ry Vuosijuhlan osallistumismaksu (2hlö) 120e Glögikutsujen tarjoilut 1050,01e Aamubrunssin tarjoilut 622e Pikojoulen astioiden vuokra 24e Kuvat.fi Kuvagallerian vuosimaksu Tilavuokrat: 110e OK20ISO + sitsikeittiö HTMK-sitsit 70e Gorsu VTMK/YTMK vaihto Raha-anomukset: 4,95e Esa Häkkinen Thank You -saunaillan tarjoilut
9,50e Teemu Laine Minigrip-pusseja elektroniikkakomponentteja varten 306,19e Paula Räisänen Killanvaihdon ruokatarvikkeita 285,55e Paula Räisänen Killanvaihdon ruokatarvikkeita 74,26e Venla Pouru Hallitusvaihdon juomat 7. Hovimestarin laina Ollaan varmistuttu, että Riku Lääkkölä (hovimestari 2009) on palauttanut killalle saamansa hovimestarin lainan. Päätettiin, että Johanna Vesteriselle (hovimestari 2010) myönnetään hovimestarin koroton laina vuodelle 2010 (liite 1). 8. Toimihenkilökoulutuksen järjestäminen Päätettiin järjestää koulutus killan uusille toimihenkilöille tiistaina 19.1 sekä torstaina 21.1 kello 16 alkaen. Rastimuotoisen koulutuksen ryhmäjaosta sekä rastien kiertämisjärjestyksestä vastaa Laura, ja tarvittavista tilavarauksista huolehtii Hilla. 9. Varajäsenen valinta Joonas Makkosen tilalle valtuustovaalilautakuntaan Varapuheenjohtaja Pohjalainen ehdotti varajäseneksi Matthew Casserlyä. Hallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 10. Matkakorvaukset Keskusteltiin siitä, pitäisikö kilometrikohtaisia matkakorvauksia nostaa ja kuinka paljon. Jätettiin asia toistaiseksi avoimeksi. 11. Vuosijuhlaedustusten yms. tukeminen Puheenjohtaja Luukon ehdotuksen mukaisesti päätettiin vuosijuhlaedustuksia tukea seuraavalla tavalla: Vuosijuhlaedustukset: Kahdelle henkilölle korvataan puolet kuluista. Jos hallituksen päättämiä edustajia on enemmän, tuet jaetaan kaikkien kesken. Matkakorvaus: Suomen sisäisenä korvataan puolet matkan hinnasta, kulkien halvimmalla kulkuneuvolla. Matkoista ulkomaille päätetään
tapauskohtaisesti. 12. Varaston käyttösäännöt Keskusteltiin siitä, pitäisikö killan varastolle luoda yleiset käyttösäännöt, joiden avulla se saataisiin pysymään paremmin järjestyksessä. Päätettiin, että varastoon saa viedä tavaraa vain sen toimikunnan puheenjohtajan luvalla, jonka hyllylle kyseinen tavara kuuluu. Kunkin toimikunnan puheenjohtaja vastaa oman toimikuntansa hyllyn siisteydestä. Päätettiin toteuttaa myöhemmin sovittavana ajankohtana varaston perusteellinen siivous/inventaario ja päättää säännöistä tarkemmin sen jälkeen. Siivouksen järjestää sisätoimikunta. Siivoukseen osallistumisesta voidaan tarjota fukseille talkoopisteitä. 13. Lukkareiden sitsikorvaus Päätettiin jatkaa vuoden 2009 käytäntöä, jonka mukaan jokaisilla killan järjestämillä sitseillä korvataan puolet sitsimaksusta kahdelle lukkarille. Mikäli lukkareita on useampi, tuki jaetaan kaikkien kesken. 14. Muut esille tulevat asiat - Toimareilta on tullut valituksia killan toimiston epäsiisteydestä. Toimisto voitaisiin siivota PoTan jälkeen. - Haalarisponsseista on käyty neuvottelua, ja yrityksiltä on tullut valituksia siitä, että mainospaikat SIK:n haalareissa ovat muiden kiltojen hintoihin nähden kalliita. - 28.1 on abi-info, jonne tarvitaan työntekijöitä. Laitetaan sähköpostia aktiivi- ja toimarilistoille innokkaiden löytämiseksi. 15. Kokouksen päättäminen Varapuheenjohtaja Pohjalainen päätti kokouksen klo 18.51 Pöytäkirjan vakuudeksi, Varapuheenjohtaja Hilla Pohjalainen Sihteeri Laura Korhonen