Ohjausryhmä 6/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.20 Kokouspaikka Hyvinkään kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone :t Liite Asiat Sivu 61 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 63 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 5 64 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN 6 65 1,2 HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOKO-OHJELMAN TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS 7 66 3,4,5,5a,5b, HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOKO-OHJELMAN 5c,5d,5e,6 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2011 8 67 7 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 11 68 SEURAAVA KOKOUS 12 Puheenjohtaja ANNE LEHTO Anne Lehto
Ohjausryhmä 6/2010 2 Kokousaika klo 13.00 15.20 Kokouspaikka Hyvinkään kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Puheenjohtaja Lehto Anne Hausjärven kunta Jäsenet Lehtonen Annukka Hyvinkään kaupunki Mustonen Ritva Riihimäen kaupunki, Käki Jyrki Lopen kunta, saapui klo 13.10 65 Wikström Anne Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, poissa Asiantuntijat Saarinen Hannu Hämeen liitto, poistui klo 14.25 66 Hartikainen Tarja Uudenmaan liitto, poissa Pyöriä Tarja Työ- ja elinkeinoministeriö, poissa Martikainen Kimmo YritysVoimala Oy Sihteeri Taskinen Minna KOKO-ohjelma Muut saapuvilla olevat Lindsberg-Mattsson Liisa KOKO-ohjelma Asiat :t 61 68 Allekirjoitus Anne Lehto Minna Taskinen puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirja on..2010 tarkastettu Jyrki Käki pöytäkirjantarkastaja Annukka Lehtonen pöytäkirjantarkastaja
Ohjausryhmä 6/2010 3 61 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN Ory 61 Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksen osallistujat on kirjattu tämän pöytäkirjan kansilehdelle.
Ohjausryhmä 6/2010 4 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ory 62 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Ohjausryhmä 6/2010 5 63 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Ory 63 Hyväksytään kokouksen asialista kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin kokouksen asialista kokouksen työjärjestykseksi.
Ohjausryhmä 6/2010 6 64 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Ory 64 Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jyrki Käki ja Annukka Lehtonen. Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jyrki Käki ja Annukka Lehtonen.
Ohjausryhmä 6/2010 7 65 HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOKO-OHJELMAN TOIMINTA- JA TA- LOUSKATSAUS Ory 65 Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-ohjelman toimintavuosi 2010 alkaa olla loppusuoralla. Suurimmat hankkeet ovat kilpailukyky- ja vetovoimastrategian laatiminen sekä EKO- Riihimäki klusteri, jotka ovat kumpikin edenneet aikataulun mukaisesti. Kilpailukyky- ja vetovoimastrategia julkistetaan 25.11.2010. MAL-asiantuntijaverkoston käynnistämä kuntalogistiikkaselvityksen selvitystyö etenee vauhdilla ja selvitys valmistuu vuoden 2011 alussa. Hankintatiimin toimesta pidetyistä hankintoja ja innovatiivisia hankkeita koskevista koulutuksista tehtiin kysely ja saatujen tulosten pohjalta on menossa tiedustelu halukkuudesta käynnistää innovatiivisten hankintojen kehittämishanke. Lisäksi hankintatiimi ehdottaa 10.11.2010 pitämässään kokouksessa yhteistyötä muiden KOKO-ohjelman työryhmien kanssa palvelujen hankintaprosesseissa. Projektipäällikkö kertoo kokouksessa tarkemmin KOKO-ohjelman toiminnasta ja taloustilanteesta 17.11.2010 saakka sekä arvion toteumasta kuluvan vuoden loppuun. Liite 1. Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-ohjelman talouden toteuma 16.3.-17.11.2010 Liite 2. Kilpailukyky- ja vetovoimastrategian seminaarin ohjelma 25.11.2010 Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi KOKO-ohjelman toiminnan ja talouden tilanteen 16.3. 17.11.2010 sekä arvion toteumasta kuluvan vuoden loppuun. Ohjausryhmä merkitsi tiedoksi KOKO-ohjelman toiminnan ja talouden tilanteen 16.3.- 17.11.2010 sekä arvion toteumasta kuluvan vuoden loppuun. Lisäksi merkittiin tiedoksi kilpailukyky- ja vetovoimastrategian julkistamisseminaari 25.11.2010.
Ohjausryhmä 6/2010 8 66 HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOKO-OHJELMAN TOIMINTA- JA TA- LOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2011 Ory 66 Työ- ja elinkeinoministeriö on 11.11.2010 antanut KOKOn toimintavuotta 2010 sekä vuotta 2011 koskevat ohjeet. Annettujen ohjeiden mukaan KOKO-alueet toimittavat työja elinkeinoministeriöön ja maakuntaliittoihin 31.12.2010 mennessä vastaukset tiiviisti seuraaviin kysymyksiin: Miten KOKO on edistänyt ja tulee edistämään KOKO-alueen sisäistä yhteistyötä? Miten KOKO on edistänyt ja tulee edistämään alueiden välistä verkostoitumista? Mikä on KOKOn generoiva vaikutus, eli miten hankkeet ovat mahdollisesti jatkuneet muilla rahoitusinstrumenteillä? Lisäksi KOKO-alueet toimittavat työ- ja elinkeinoministeriöön ja maakuntaliittoihin 31.12.2010 mennessä taloussuunnitelman vuodelle 2011, sitovat tiedot erillisellä lomakkeella osallistumisesta verkostoihin vuonna 2011 sekä toimenpidesuunnitelman hankkeista ja niiden kustannuksista aikatauluineen. Työ- ja elinkeinoministeriö ei edellytä erillistä toimintakertomusta vuodesta 2010, vaan vastaukset yllämainittuihin kysymyksiin korvaavat toimintakertomuksen. Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-ohjelman alustava budjettikehys vuodelle 2010 on hyväksytty Hyvinkään-Riihimäen talousalueen johtoryhmässä 23.8.2010 ja ohjelman valmistelua jatkettu. Koska Kilpailukyky- ja vetovoimastrategia julkistetaan 25.11.2010, KOKO-ohjelman taloussuunnitelmaan on esitetty strategiassa esitettävät hankkeet varauksina, jotka käsitellään erikseen strategian julkistamisen jälkeen. Projektipäällikkö esittelee tarkemmin KOKO-ohjelman talous- ja toimintasuunnitelman vuodelle 2011 tarvittavine tietoineen. Liite 3. Työ- ja elinkeinoministeriön antamat ohjeet; KOKOn toiminta vuonna 2010 ja suunnitelma vuodelle 2011 Liite 4. KOKO-alueiden yhteistyö ja verkostoituminen Liite 5. KOKO-ohjelman taloussuunnitelma hanke-ehdotuksineen vuodelle 2011 ja sitovat osallistumiset KOKO-verkostoihin vuonna 2011 Liite 5a. Hallinnon budjettierittely vuodelle 2011 Liite 5b. EKO-Riihimäki -klusterin toimintasuunnitelma 2011
Ohjausryhmä 6/2010 9 Liite 5c. Palveluiden tuotteistaminen -esite kunnat 13.10.2010 Liite 5d. Perheoikeudellisen yksikön palveluiden tuotteistaminen -hanke 2010-2011 Liite 5e. Riihimäen Teollisuuskylä Oy:n hanke koskien Alueellisen pääomarahaston toiminnan käynnistämisedellytysten kartoitusta ja rahaston kokoamista Liite 6. KOKO-ohjelman toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2011 Ohjausryhmä hyväksyy Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-ohjelman talous- sekä toimintasuunnitelman vuodelle 2011 mukaan lukien osallistumiset verkostoihin sekä KOKO-alueiden yhteistyön ja verkostoitumisen ja esittää ne talousalueen johtoryhmän ja toimikunnan hyväksyttäviksi. Kilpailukyky- ja vetovoimastrategiasta esitettävät hankkeet käsitellään erikseen strategian julkistamisen jälkeen. Ohjausryhmä päätti hyväksyä Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-ohjelman toiminta- ja taloussuunnitelman seuraavin muutoksin: Kilpailukyky- ja vetovoimastrategia esitetään erikseen talousalueen johtoryhmälle ja talousaluetoimikunnalle strategian julkistamisen (25.11.2010) jälkeen. Strategian hankkeet KOKO-ohjelmaan esitetään tässä vaiheessa määrärahavarauksena. Määrärahavaraukset siirretään eri toimenpidekokonaisuuksien alle KOKO-ohjelmaan hyväksyttävien hankkeiden käsittelyn yhteydessä. KOKO-ohjelma järjestää yhteisen workshopin ohjelman yhteistyötahojen kanssa vuoden 2011 alussa. Hankkeen toimintaryhmistä SOTE-Palvelut työryhmällä ei ole Riihimäen sote-palvelujen muutosselvityksen vuoksi resursseja osallistua aktiivisesti KOKOohjelman hanketyöhön ennen maaliskuuta 2011. Hyrinet-seutuportaalin ylläpidon ja kehittämisen hankevaraus 25.000 euroa siirretään hallinnosta hanketoimenpidekokonaisuus 1:n alle nimellä Seudullisen portaalitoiminnan kehittäminen. Ohjausryhmä päättää seuraavassa kokouksessaan tarkemmin hankkeen sisällöstä ja toteutuksesta. EKO-Riihimäki klusteriin varataan ensin 26.000 euroa liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelman sekä hankkeen illustraatiota varten ja jatkotoimenpiteisiin 50.000 euroa. Alueellisen pääomarahaston toiminnan käynnistämisedellytysten kartoitus ja rahaston kokoaminen hankkeseen varataan 35.00 euroa porrastaen erikseen hankkeen kartoitus ja rahaston kokoaminen.
Ohjausryhmä 6/2010 10 Ohjausryhmä totesi ettei Palmenian esittämää Tulevaisuuden innovatiiviset kuntapalvelut tuotteistamiskoulutusta workshoppeineen voida järjestää näin nopean aikataulun mukaisesti. Palvelujen tuotteistamiskoulutuksen toteuttamiseen myöhemmin vuoden 2011 aikana varataan kuitenkin 5 000 euroa. Perheoikeudellisen yksikön palveluiden tuotteistaminen hanke on hyväksytty edellisessä ohjausryhmän kokouksessa 29.10.2010. Vuonna 2011 hankkeessa toivotaan käytettävän ulkopuolista tuotteistusasiantuntijaa sekä em. tuotteistuskoulutuksen kytkemistä mukaan. Omana työnä tehtävä tuotteistaminen ei ole tukikelpoista. Asia siirretään käsiteltäväksi seuraavassa KOKO- ohjausryhmän kokouksessa. Innovatiivisten hankintatoimintojen kehittämiseen varataan 10 000 euroa. Uusina hankevarauksina esitetään talousalueen palvelukohteiden opastussuunnitelman laatimiseen 20.000 euron varaus, kauppakeskusten rakentamisen kautta syntyvien tyhjien tilojen käytön selvitys 15.000 euroa sekä nuorten perheiden uuden sosiaalisen toimintamallin kehittämiseen hankevaraus. Hanke-ehdotukset käsitellään tarkemmin seuraavassa kokouksessa. KOKO-ohjelma osallistuu ensi vuonna KOKO-ohjelman valtakunnallisista teemaverkostoista vain MAL-verkoston toimintaan. Ohjausryhmä päätti myös että hankkeiden käynnistämisen edellytyksenä on hankkeen hallinnoijien toimitettava ohjausryhmälle sisällöllisesti yksityiskohtaiset ja täsmälliset hanke-ehdotukset kustannusarvioineen. Hanketiedot esitetään samanlaisella lomakepohjalla. Ohjausryhmä päätti ottaa käyttöön vuoden 2011 alusta lähtien uudenlaisen esityslistaliite-mallin, jossa useat eri liitteet kootaan yhdeksi asiakirjaksi esityslistan alle. KOKO-ohjausryhmän puheenjohtajuus siirtyy vuonna 2011 Lopelle ja puheenjohtajana tulee toimimaan Jyrki Käki. Edellä mainituin muutoksin hyväksytty KOKO-ohjelman talous- ja toimintasuunnitelma 2011 liitteineen esitetään talousalueen johtoryhmän ja edelleen talousaluetoimikunnan hyväksyttäväksi.
Ohjausryhmä 6/2010 11 67 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Ory 67 1) SIMULOINNILLA POTILASTURVALLISUUTTA SEKA UUTTA KLIINISTÄ OSAAMISTA JA TEHOKKUUTTA - Simulaatioympäristö sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittäjänä Hankkeen päätösseminaari 13.12.2010 Hyvinkäällä Laurea-ammattikorkeakoulu yhteistyössä Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKOohjelman kanssa järjestää simulaatioympäristö sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittäjänä -seminaarin Laurea-ammattikorkeakoulun Rauhala-salissa Hyvinkäällä maanantaina 13.12.2010 klo 13.00 15.00. Seminaari on simuloinnilla potilasturvallisuutta sekä uutta kliinistä osaamista ja tehokkuutta hankkeen päätösseminaari. Seminaari on maksuton. 2) KOKO-ohjelman valtakunnallinen seminaari 3.-5.5.2011 Hämeenlinnassa - joukko- KOhtaus Liite 7. Simulaatioympäristö sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittäjänä - seminaarin ohjelma Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
Ohjausryhmä 6/2010 12 68 SEURAAVA KOKOUS Ory 68 KOKO-ohjelman ohjausryhmän seuraava kokoontuminen ja kokouksen päättäminen. Ehdotetaan seuraavaa ohjausryhmän kokousta pidettäväksi perjantaina 28.1.2011 klo 13.00 Riihimäellä. Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään 28.1.2011 klo 10.00-15.00 Riihimäellä. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20.