YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikko 26.3.2015 kello 18.00 20.15 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja Aulis Ansaharju Jari Eerola Iija Filén Anna-Kaisa Häppölä Anja Huostila Anniina Iivonen Heikki Kilpeläinen Jaana Kivikko Pentti Nyholm Ilkka Sorsa Seppo Eloranta Helena Mäkinen Maila Perälahti Esa Viherä puheenjohtaja varapuheenjohtaja (poistui 26/19.53) (saapui 25/18.30) vara vara vara vara Erkki Alanen Leena Pietilä Juha Poutanen ykv pj. ykv vpj. asiantuntija (poistui 25/18.55) Jukka Alarotu, Antti Herkkola, Mikko Hieta, Kai Kauppinen, Eija Rantala, Heli Ulvinen, Tapani Vanhanen Käsitellyt asiat 18-33 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Timo Kalaja Sihteeri Kai Kauppinen n tarkistus Paikka ja aika Hämeenlinna 31.3.2015 Allekirjoitukset Anna-Kaisa Häppölä Anniina Iivonen yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto 1.4.-14.4.2015 Todistaa Kirkkoherra Timo Kalaja Otteen oikeaksi todistaa:
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 2 18 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden yhteydessä veisattiin virsi 50. 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty ille kirjepostina maanantaina 23.3.2015. Yhteisen kirkkoneuvoston kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 20 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen järjestys. 21 ntarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta ntarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anna-Kaisa Häppölä ja Anniina Iivonen.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 3 22 Ilmoitusasiat Kirkkohallituksen yleiskirje 4 / 2015 - Yhdenvertaisuuslainsäädäntö uudistui Kirkkohallituksen yleiskirje 5 / 2015 - Tilastolomakkeiden A7-A9 lähettäminen Kirkkohallitukseen tilastovuodelta 2014 Kirkkohallituksen yleiskirje 6 / 2015 - Väestörekisterikeskus tiedottaa painotuotteiden tilaamisesta Kirkkohallituksen yleiskirje 7 / 2015 - Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus lapsen henkeen ja terveyteen kohdistuvien tekojen osalta Kirkkohallituksen yleiskirje 8 / 2015 - Kunniamerkin nimenmuutos ja esitykset Pro Ecclesia mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2015 Kirkkohallituksen yleiskirje 9 / 2015 - Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2015 Hauhon seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 1 ja 2 / 2015 Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 3 / 2015 Lammin seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 2 ja 3 / 2015 Tuuloksen seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 1/ 2015 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouspöytäkirja 7 / 2014 Yhteistyötoimikunnan kokouspöytäkirja 4 / 2014 Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistio 3 / 2015 Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 4 23 Viranhaltijoiden päätösluettelot Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talousjohtaja pitävät tekemistään viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloja. Talousjohtajan päätökset numerot 9-11 / 2015 ovat nähtävillä kokouksessa. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ei ole tehnyt viranhaltijapäätöksiä. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto 1. hyväksyy viranhaltijoiden päätösluettelot 2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 5 24 Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset Esityslistan liitteenä 1 on yhteisen kirkkovaltuuston kokouspöytäkirja 29.1.2015. Kirkkolain 10 luvun 1 :n 1 momentin 4 kohdan mukaan yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on huolehtia yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja 6 :n mukaan valvoa yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessaan 29.1.2015 tekemät päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 6 25 Rengon pappilan kiinteistöjen arviokirja Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 5 / 16.9.2014 / 59 Insinööritoimisto Poutanen Oy / Juha Poutanen on laatinut arviokirjan Rengon pappilan rakennuksista ja maa-alueista. Juha Poutanen tulee kokoukseen selostamaan arviokirjan perusteita ja tuloksia. Johtokunta käy asiasta keskustelun. Johtokunta kävi asiasta pitkän keskustelun. Laaditun arviokirjan perusteella johtokunta suosittelee Rengon pappilan rakennusten myyntiä huomioiden, että päiväkerhotyölle ja partiotyölle osoitetaan korvaavat tilat. Yhteinen kirkkoneuvosto 8 / 8.12.2014 / 94 Kiinteistöpäällikkö ja talousjohtaja selostavat kokouksessa arviokirjan perusteita ja tuloksia. Yhteinen kirkkoneuvosto käy asiasta keskustelun. Yhteinen kirkkoneuvosto kävi asiasta keskustelun. Yhteinen kirkkoneuvosto Insinööritoimisto Poutanen Oy / Juha Poutanen on laatinut arviokirjan Rengon pappilan rakennuksista ja maa-alueista ja hän tulee kokoukseen selostamaan arviokirjan perusteita ja tuloksia. Yhteinen kirkkoneuvosto käy asiasta keskustelun ja päättää jatkotoimenpiteistä. Asiasta saadun selvityksen ja käydyn keskustelun jälkeen yhteinen kirkkoneuvosto palautti asian uudelleen valmisteluun.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 7 26 Seurakuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätös ja tasekirja Talous- ja henkilöstöjaosto 1 / 19.3.2015 / 8 Hämeenlinnan seurakuntayhtymän taloussäännön 22 :n mukaan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä kirkkojärjestyksen sekä kirjanpitolain ja -asetuksen säännösten, kirkkohallituksen ja yhteisen kirkkoneuvoston ja sen talous- ja henkilöstöjaoston antamien ohjeiden sekä taloussäännön määräysten mukaisesti. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen, rahoituslaskelman, talousarvion toteutumisvertailun sekä toimintakertomuksen. Talousarvion toteutumisvertailu koostuu käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- ja investointiosasta. Tilinpäätöksen allekirjoittaa päätösvaltainen yhteinen kirkkoneuvosto ja talousjohtaja. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua. Tilinpäätösaineisto sidotaan tasekirjaksi. Seurakuntayhtymän tilinpäätöstä vuodelta 2014 laadittaessa on sovellettu kirkkohallituksen virastokollegion hyväksymää ohjetta tilinpäätöksen laatimisesta. Myös kiinteistö- ja hallintomenojen kohdentamisesta on laadittu erillislaskelma kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän viides tilikausi oli 1.393.406,43 (vuonna 2012-147.878,03) euroa ylijäämäinen. Talousarviossa ylijäämäksi ennustettiin 38.797 euroa. Ennustettua parempi ylijäämä johtui ennen kaikkea säästöistä toimintamenoissa ja yhteisöveron ennustettua paremmasta toteumasta. Säästöjä kertyi ennen kaikkea henkilöstömenoista. Veronkorotuksen myötä kirkollisveroja tilikaudella kertyi 11.187.124,62 (10.267.419,29) euroa eli 919.705,33 euroa edellistä vuotta enemmän. Yhteisöverotuotot olivat 1.269.705,05 (1.136.596,62) euroa. Verotuloja kertyi yhteensä 12.456.829,67 (11.404.015,91) euroa, mikä on noin 480.000 euroa enemmän kuin mitä talousarviossa ennustettiin ja noin 1.050.000 euroa enemmän kuin vuonna 2013. Toimintatuotot (ilman sisäisiä eriä) olivat 1.675.088,36 (1.1.776.464,76) euroa. Toimintakulut olivat -11.225.662,48 (-11.715.544,21) euroa, joten toimintakate oli -9.550.574,12 (-9.939.079,45) euroa. Rahoitustuottoja kertyi tilikauden aikana 276.068,52 (289.945,05) euroa. Sijoitustoiminnasta kertyi myyntivoittoja 265.824,42 (283.933,94) euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat tilikaudelta -926.050,15 (-871.943,66) euroa. Tilikauden investoinnit olivat 444.264,89 (2.722.036,79) euroa. Merkittävimmät investoinnit olivat kahden traktorin hankinta sekä Loimalahden leirikeskuksen asunnon muuttaminen kerhotilaksi. Rahoituslaskelma osoittaa, että seurakuntayhtymän rahavarat ovat tilikauden aikana lisääntyneet 1.843.013,66 (-2.039.414,96) euroa.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 8 Seurakuntayhtymällä oli tilinpäätöshetkellä noteeratuissa arvopapereissa ja pankkitileillä yhteensä 7.470.511,75 euroa. Seurakuntayhtymän noteeratut sijoitukset ja rahoitusarvopaperit on kirjattu hankinta-arvoon tai sitä alempaan markkina-arvoon. Lyhytaikaista vierasta pääomaa oli 1.623.814,16 euroa. Pitkäaikaista vierasta pääomaa ei seurakuntayhtymällä ole. Liitteenä ovat seurakuntayhtymän tasekirja vuodelta 2014 ja valvontatarkastaja Jorma Anttilan 29.1.2015 ja 17.2.2015 päiväämät tilinpäätöstä 2014 koskevat valvontatarkastusmuistiot. Talous- ja henkilöstöjaosto käsittelee seurakuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen ja tasekirjan liitteineen sekä lähettää aineiston edelleen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja allekirjoitettavaksi Yhteinen kirkkoneuvosto Liitteenä 2 on seurakuntayhtymän tasekirja vuodelta 2014 ja liitteenä 3 valvontatarkastaja Jorman Anttilan tilinpäätöstä 2014 koskevat valvontatarkastusmuistiot. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja allekirjoittaa seurakuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen ja tasekirjan liitteineen sekä luovuttaa aineiston edelleen tilintarkastajien tarkastettavaksi.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 9 27 Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö on edellisen kerran hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa joulukuussa 2010. Ohjesäännön päivittämiseen ovat vaikuttaneet mm. uudet virkamiesoikeudelliset säännökset ja tehtävienjaon tarkastukset yhteisen kirkkoneuvoston, talousja henkilöstöjaoston sekä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kesken. Ohjesääntöä valmisteltiin jo viime syksynä ja tavoitteena oli saada ohjesääntö hyväksytyksi edellisen valtuustokauden viimeisessä kokouksessa. Tässä aikataulutavoitteessa ei pysytty vaan valmistelutyötä jatkettiin edelleen seurakuntayhtymän johtoryhmän toimesta vuoden 2015 puolella. Liitteenä 4 on esitys Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännöksi. Ohjesääntö on yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttävä ja se on edelleen alistettava Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee liitteenä 4 olevan yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöehdotuksen ja lähettää sen lausunnolle seurakuntien seurakuntaneuvostoille. Seurakuntaneuvostojen tulee antaa lausuntonsa viimeistään 7.5.2015.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 10 28 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosääntö Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosääntö on viimeksi hyväksytty vuonna 2006 Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kirkkovaltuuston toimesta. Seurakuntayhtymää perustettaessa vuonna 2009 päätettiin, että seurakuntayhtymässä noudatetaan soveltuvin osin kaikkia niitä ohje- ja johtosääntöjä, jotka on hyväksytty itsenäistä Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaa varten. Johtosääntöä valmisteltiin jo viime syksynä ja tavoitteena oli saada johtosääntö hyväksytyksi edellisen valtuustokauden viimeisessä kokouksessa. Tässä aikataulutavoitteessa ei pysytty vaan valmistelutyötä jatkettiin edelleen seurakuntayhtymän johtoryhmän toimesta vuoden 2015 puolella. Liitteenä 5 on esitys Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosääntö. Johtosääntö on yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttävä. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee liitteenä 5 olevan kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosääntöehdotuksen ja lähettää sen lausunnolle seurakuntien seurakuntaneuvostoille. Seurakuntaneuvostojen tulee antaa lausuntonsa viimeistään 7.5.2015.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 11 29 Yhteistoimintamenettelyn jatkaminen koskien seurakuntayhtymän henkilöstöorganisaatiota Talous- ja henkilöstöjaosto 1 / 19.3.2015 / 15 Kokouksessaan 29.4.2014 45 talous- ja henkilöstöjaosto päätti seuraavaa: Talous- ja henkilöstöjaosto toteaa, että 1.) seurakuntayhtymän yhteistoimintamenettelyn päättyneeksi ja lähettää yhteistoimintaneuvottelun tuloksen tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvoston (8.5.2014) ja yhteiselle kirkkovaltuuston (22.5.2014.) kokouksille. 2.) yhtään henkilöä ei ole irtisanottu, 3.) avoimeksi julistettavien virkojen/työsuhteiden osalta toimenpiteet on jo aloitettu, 4.) seurakuntayhtymän henkilöstöorganisaation kehittämistä jatketaan syksyn 2014 aikana esitetyltä pohjalta, 5.) koulutuskielto on edelleen voimassa vuoden 2014 loppuun saakka ja poikkeukset siihen myöntää seurakuntayhtymän johtoryhmä. Em. päätöksen esittelyyn oli henkilöstöorganisaation kehittämisestä kirjattu seuraavaa: Seurakuntayhtymän henkilöstöorganisaatiota ei ole muutettu 1.1.2009 aloittaneen seurakuntayhtymän aikana. YT-neuvottelujen aikana palautteita organisaation muutosehdotuksista kerättiin YT-toimikunnan iltä, seurakuntayhtymän johtoryhmältä ja seurakuntayhtymän päälliköiltä. Muutoksille nähtiin tarvetta. Keskeisimmäksi nousivat työn johtamisen tiivistäminen, raja-aitojen purkaminen kiinteistö- ja hautaustoimen välillä sekä eri työpisteiden välisten siirtymisten ajankäytön minimoiminen. Yhteisesti todettiin, että omalla työvoimalla hoidettavia avaintoimintoja ovat ensisijaisesti kirkot ja kappelit ja vastaavasti ulkoalueiden hoidossa nähtiin suurimmat mahdollisuudet toimintojen ulkoistamiselle. Myös tehtävänimikkeiden yhdenmukaistaminen nähtiin tärkeänä. Laaditussa seurakuntayhtymän henkilöstön organisaatiokaaviossa keskeisenä ajatuksena on kiinteistö- ja hautaustoimen puolella ns. kolmen työnjohtajan malli, jolloin em. työnjohtajien keskeisenä tehtävänä on huolehtia, että työntekijät ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Työnjohdon tehostaminen edellyttää työnjohtajien välisen kommunikaation ja yhteistyön tiivistämistä. Kaikkien yhtymän työntekijöiden tehtävänkuvat päivitetään syksyn 2014 aikana ja tavoitteena on ottaa uusi henkilöstöorganisaatio käyttöön 1.1.2015 alusta. Syksyn 2014 aikana pidettiin kaksi yhteistoimintaneuvottelua (10.10. ja 6.11.) ja kolmas sovittu kokous (19.11.) jouduttiin aikataulusyistä perumaan. Samassa yhteydessä todettiin, ettei suunniteltu aikataulu tule pitämään vaan neuvotteluja ehditään jatkamaan vuoden 2015 puolella. Selvitykset ja neuvottelut asiasta jatkuivat tammikuussa ja ne saatiin päätökseen 18.2.2015. Neuvottelujen pohjalta YT-toimikunta yksimielisesti esittää, että seurakuntayhtymän henkilöstöorganisaatio on liitteen kaavion mukainen. Neuvotteluissa kirjattiin tavoite käynnistää uuden organisaatiomallin
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 12 mukainen toiminta viimeistään 1.5.2015. Työntekijöiden tehtävänkuvaukset päivitetään huhtikuun aikana ja henkilöstön tehtävänimikkeet tarkistetaan samalla yhdenmukaisiksi. YT-toimikunta yksimielisesti toteaa, että tällä esityksellä uudistukselle asetetut tavoitteet tullaan saavuttamaan. Talous- ja henkilöstöjaosto hyväksyy liitteen mukaisen kaavion seurakuntayhtymän henkilöstöorganisaatioksi ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle vahvistettavaksi sekä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle tiedoksi. Yhteinen kirkkoneuvosto Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen 6 mukaisen kaavion seurakuntayhtymän henkilöstöorganisaatioksi.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 13 30 Muut asiat Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja kertoi Kansallisen veteraanipäivän 27.4.2015 ohjelmasta Hämeenlinnassa. 31 Seuraava kokous Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidetään tiistaina 12.5.2015 klo 18.00 Vanajan seurakuntakodilla. 32 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus an liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 :n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todettiin pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä. 33 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen.