KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (24 ) Tekninen lautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 14:00-15:35 PAIKKA Kaupungintalon 2. krs. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 57 Pöytäkirjan tarkastus 4 58 Kemin lyseon lukion maalausurakoitsijan valinta ja investointimäärärahan käyttömuutos 59 Riskianalyysi 2015 7 60 Valtuutettu Mikko Kurtin ja 17 muun valtuutetun aloite kaupungin kävelykadun muuttamisesta 61 Teknisen lautakunnan talousseuranta 1.1.-8.5.2015 20 62 Teknisen johtajan ja tulosaluepäälliköiden tekemät viranhaltijapäätökset 63 Teknisen palvelukeskuksen johtoryhmän muistiot 6-8/2015 22 64 Saapuneet kirjeet 23 65 Ajankohtaiset asiat 24 5 14 21
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 2 (24 ) Tekninen lautakunta 19.05.2015 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Alamommo Jaakko 14:00-15:35 puheenjohtaja Arstio Kimmo 14:00-15:35 varapuheenjohtaja Alatalo Ritva-Liisa 14:00-15:35 jäsen Laitinen Marja-Leena 14:00-15:35 jäsen Lehojärvi Jaakko 14:00-15:35 jäsen Mikkanen Anneli 14:00-15:35 jäsen Moisanen Ensio 14:00-15:35 jäsen Pudas Markku 14:00-15:35 jäsen Tauriainen Harri 14:00-15:35 jäsen Viinikka Maria 14:00-15:35 jäsen Virtala Aili 14:00-15:35 jäsen Pasoja Jouko 14:00-15:35 KH:n edustaja Grönvall Mika 14:00-15:35 tekninen johtaja/yhdyskuntat.päällikk ö Kotiranta Markku 14:00-15:35 tilapalvelupäällikkö Vallin Riitta 14:00-15:35 kaavoituspäällikkö Kynsijärvi Marja 14:00-15:35 hallintopäällikkö/siht. Salmijärvi Esa 14:00-15:35 maanmittausteknikko Immonen Kaisa-Mari 14:00-14:40 kaupunginarkkitehti 56-58 POISSA Rantajärvi Paulus kaupungingeodeetti ALLEKIRJOITUKSET Jaakko Alamommo Puheenjohtaja Marja Kynsijärvi Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT 56-65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tekninen hallinto pe 22.5.2015 Aili Virtala Kimmo Arstio PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tekninen hallinto ma 25.5.2015
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 3 (24 ) Tekninen lautakunta 56 19.05.2015 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekninen lautakunta 19.05.2015 56 Ehdotus PJ Alamommo: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös TEKLA 19.5.2015: Todetiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 4 (24 ) Tekninen lautakunta 57 19.05.2015 Pöytäkirjan tarkastus Tekninen lautakunta 19.05.2015 57 Ehdotus PJ Alamommo: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Aili Virtala ja Kimmo Arstio. Pöytäkirjan tarkastus pe 22.5.2015. Päätös TEKLA 19.5.2015: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aili Virtala ja Kimmo Arstio. Pöytäkirjan tarkastus pe 22.5.2015.
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 5 (24 ) Tekninen lautakunta 58 19.05.2015 Kemin lyseon lukion maalausurakoitsijan valinta ja investointimäärärahan käyttömuutos Tekninen lautakunta 19.05.2015 58 Valmistelu: rakennusmestari K. Utriainen ja tilapalvelupäällikkö M. Kotiranta 5.5.2015. Talousarvion 2015 investointiosaan sisältyy määräraha Kemin lyseon lukion julkisivun maalaus- ja korjaustyöhön. Määrärahan suuruus on 90 000. Saman rakennuksen piha-alueella olevan tukimuurin korjaamiseen on taloussuunnitelmassa hyväksytty 120 000 määräraha vuodelle 2016. Tilapalvelu on tehnyt suunnitelmat julkisivun korjauksista sekä järjestänyt urakkakilpailun työn tekemisestä. Pöytäkirja urakkatarjousten avaustilaisuudesta on liitteenä. Edullisimman tarjouksen teki Nordic Paint Oy. Tarjoushinta on 117 000, alv 0 %. Julkisivun korjaustyö on syytä tehdä kesällä 2015. Edellytyksenä tälle on, että urakoitsija valitaan viimeistään toukokuussa 2015. Tarjoushinta lisättynä hankkeen muilla kustannuksilla ylittää talousarviossa hankkeelle osoitetun määrärahavarauksen. Arvio ylityksestä kokonaisuudessaan on 30 000. Määrärahavarauksen ylitys on mahdollista kattaa supistamalla talousarviossa teknisen palvelukeskuksen / tilapalvelun käyttöön varatun "Julkisten rakennusten piha- ja ulkoalueiden perusparannus" -määrärahan käyttöä. Varaus tähän tarkoitukseen on nyt 100 000. Muutetut määrärahavaraukset vuodelle 2015 olisivat Kemin lyseon lukion julkisivu 120 000 ja Julkisten rakennusten piha- ja ulkoalueiden perusparannus 70 000. Investointien sitovuustasoksi on talousarviossa määritetty palvelualue / investoinnin laatu. Lukiorakennuksen julkisivun korjaustyöhanke on talousarviossa sijoitettu laatuun "3.b Talonrakennus, peruskorjaus" ja piha-alueiden perusparannus laatuun "4. Julkinen käyttöomaisuus". Investointimäärärahojen käyttömuutos laatuluokkien välillä tulee viedä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Maisemamallitarkastelujen aikataulun mukaisesti kaupunginvaltuusto käsittelee talousarvioon tehtäviä muutoksia elokuun tai syyskuun kokouksessaan. Muutos investointimäärärahojen jakautumisessa voidaan käsitellä tässä samassa yhteydessä. Ehdotus TP Kotiranta: Lautakunta hyväksyy Kemin lyseon lukion julkisivun korjaustöiden aloituksen ja uuden kustannusarvion, valitsee kohteen urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen tehneen Nordic Paint Oy:n sekä antaa tilapalvelulle tehtäväksi muokata julkisten rakennusten piha- ja ulkoalueiden perusparannusohjelmaa 2015 siten, että lukiorakennuksen julkisivutöiden ennakoitu määrärahaylitys (30 000 ) tulee katetuksi. Muutos investointimäärärahojen jakautumisessa esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 6 (24 ) Tekninen lautakunta 58 19.05.2015 Päätös TEKLA 19.5.2015: Lautakunta kävi asiasta keskustelua. Keskustelun aikana Harri Tauriainen esitti, että tilapalvelupäällikön esitys hyväksytään lisäyksellä, että seuraavaan lautakuntaan tuodaan värivaihtoehtoja Kemin lyseon lukion julkisivusta sekä selvitetään rakennuksen julkisivun LED-valaistusta. Esitys raukesi kannattamattomana. Keskustelun jälkeen lautakunta päätti hyväksyä Kemin lyseon lukion julkisivun korjaustöiden aloituksen ja uuden kustannusarvion, valita kohteen urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen tehneen Nordic Paint Oy:n sekä antaa tilapalvelulle tehtäväksi muokata julkisten rakennusten piha- ja ulkoalueiden perusparannusohjelmaa 2015 siten, että lukiorakennuksen julkisivutöiden ennakoitu määrärahaylitys (30 000 ) tulee katetuksi. Muutos investointimäärärahojen jakautumisessa esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Liitteet Liite 1 Urakkatarjous pöytäkirja Lukion julkisivun maalaustyö
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 7 (24 ) Konserni- ja suunnittelujaosto 18 25.03.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 25 14.04.2015 Kaupunginhallitus 167 20.04.2015 Tekninen lautakunta 59 19.05.2015 Riskianalyysi 2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 25.03.2015 18 Valmistelu: kehittämisjohtaja Mikkola Kehittämis- ja talousosasto on laatinut toiminnan ja talouden riskianalyysin vuodelle 2015. Tiedot on kerätty tilauksittain maaliskuun alussa. Pohjana ovat ennakkotiedot tammi-helmikuun toteutumista ja vastuuhenkilöiden arviot vuoden 2015 toiminnallisista uhkista ja siitä miten ne näkyvät taloudessa. Lisäksi kysyttiin keinoja toiminnallisten uhkien torjumiseksi ja näiden toimien vaikutusta talouteen. Liitteenä Riskianalyysi 2015 Tilaajatiimi tutustui aineistoon kokouksessaan 12.3. 2015. Talouden vastuuhenkilöt ovat kirjanneet seuraavat toiminnalliset uhat : KH/hallintopalveluissa toiminnallinen uhka on lakiasiainosaston rekrytointien onnistuminen. Tietohallintokeskuksessa eläköityvien toimien täyttämättä jättäminen, sähkön saanti ja laatu sekä suunnittelemattomat uudet projektit. Taloushallintopalveluissa vuoden 2015 toiminnalliset uhkat liittyvät työttömyyden kasvuun ja TE- toimiston palkkatukimäärärahojen riittävyyteen. Asiasta on käyty neuvotteluja Ely-keskuksen (Tiina Keränen) ja TE -toimiston (Marjo Perälä) kanssa. Lisäksi asia on esitelty työministerille tämän vieraillessa Kemissä 17.3. Ely-keskuksen /TE-toimiston kanssa on sovittu kumppanuussopimuksen tekemisestä. Sopimuksessa määritellään työllisyyden hoidon yhteiset kehittämislinjat ja kunkin osapuolen tehtävät. Vuoden 2015 osalta määrärahatilanne selviää vasta syksyllä. Koulutus/hallinnon toiminnalliset uhkat liittyvät taloussihteerin ja toimistosihteerin rekrytointiongelmiin ja sivistyspalvelukeskuksen toimistoyhteistyöhön sekä päätöksentekoprosessin ennustettavuuteen. Perusopetuksessa uhkia aiheuttaa Takajärven koulun tilanne (väistötilojen riittävyys / hajasijoitus) sekä Koivuharjun koulun tilojen kunto. Korvamerkittyjen valtionosuuksien väheneminen uhkaa puolittaa resurssiopetuksen. Lukiossa toiminnallisia uhkia aiheuttavat yksikköhinnan putoaminen, oppilasmäärien pieneneminen, kuraattori- ja psykologipalvelujen vähäisyys sekä järjestämislupaan liittyvä ennakoimattomuus.
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 8 (24 ) Konserni- ja suunnittelujaosto 18 25.03.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 25 14.04.2015 Kaupunginhallitus 167 20.04.2015 Tekninen lautakunta 59 19.05.2015 Kivalo opistossa uhkina ovat kuntien tilausten toteutuminen alle suunnitellun, uuden toimintamallin vakiintumattomuus sekä yhteistyö sopimuskuntien kanssa. Varhaiskasvatuksessa uhkia aiheuttavat kiinteistöjen huono kunto, erityisosaajien puute sekä hoitoaikaperusteisen maksun vaikutus asiakasmaksutuloihin jos taksat päätetään liian alhaisiksi. Kirjastossa uhkia ovat sairauslomat ja laitteiston korjauskustannukset. Teatterissa toiminnallisia uhkia ovat käyttöbudjetin riittämättömyys, yksittäisen produktion arvioitua huonompi myynti sekä rekrytointien jättäminen pöydälle ja/tai lupien antaminen viiveellä. Liikuntapalveluissa uhkia aiheuttavat ulkoliikuntapaikkojen akuutit korjaus- ja hoitokulut sekä uimahallin akuutit / ennakoimattomat korjauskulut. Myös uimahallin lipputulojen kertymä voi jäädä alle ta:ssa arvioidun. Nuorisotyössä voi tulla ennakoimattomia korjaustarpeita tiloihin ja tuloja / asutuksia ei kerry ta:n mukaisesti. Musiikkitoimi kokee uhaksi mahdolliset kesken vuoden tehtävät leikkaukset. Myös intendentin viran täyttämättä jättäminen uhkaa toimintaa. Perhepalveluissa toiminnallisia uhkia ovat lastensuojelukustannusten kasvu (Karviainen, Oulu) sekä kodin ulkopuoliset sijoitukset. Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun kasvu (11 uutta v:n 2014 viimeisinä kuukausina) ja loppuvuonna tehdyt uudet päätökset ovat toiminnallisia uhkia. Kehitysvammapalveluissa kalliin laitossijoitussopimuksen jatkaminen. Vastaanottopalveluissa laboratorio- ja hoitotarvikepalvelujen kysyntä pysyvät v:n 2014 tasolla. Kuntoutuksessa terapiaostojen käyttö kasvaa vaikka omaa toimintaa on lisätty. Mielenterveyspalveluissa uhkana on, että osa suunnitelluista siirroista ei toteudu. Päihdepalveluissa uhkaksi katsotaan aluehallintoviraston määräys toisesta katkaisuhoidon yöhoitajasta. Erikoissairaanhoidon tammi-helmikuun kehitys enteilee käytön lisäystä. Hoidossa ja hoivassa siirtoviivepäivien välttäminen ja kotikunnan vaihtajat ovat uhkatekijöitä.
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 9 (24 ) Konserni- ja suunnittelujaosto 18 25.03.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 25 14.04.2015 Kaupunginhallitus 167 20.04.2015 Tekninen lautakunta 59 19.05.2015 Maankäyttö- ja mittaustoimessa mahdollisia toiminnallisia uhkia ovat maan myyntitulojen toteutumatta jääminen ja työssäjaksaminen. Yhdyskuntatekniikassa liikenne- ja vesiliikenneturvallisuuden heikentyminen ja vesiliikenneviihtyvyys voi heikentyä. Tilapalvelussa toiminnallinen uhka on Takajärven koulun rakennusten käytön loppuminen kesällä 2015. Kaavoituksessa asemakaavan muutokset saattavat viivästyä. Viranomaispalveluissa uhkana on resurssien riittävyys virkatointen hoitoon. Vuodelle 2015 ennakoitujen toiminnallisten uhkien vaikutus toimintatuloihin on -52 000 euroa ja menoihin + 2 560 000 euroa. Nettomenot kasvavat 2 612 000 euroa. Lähes 95 % ennustetuista toimintamenojen ylityksistä tapahtuisi sosiaali- ja terveystoimessa. Konserni- ja suunnittelujaostossa keinoja ennustettujen toiminnallisten uhkien torjumiseksi esittelevät: Perhepalvelut Katariina Hynynen Vammaispalvelut Marjatta Saramaa Kehitysvammapalvelut Anne Jokelainen Vastaanotto Hilkka Timonen Kuntoutus Henna Lamminpää Mielenterveyspalvelut Airi Sattavaara Päihdepalvelut Mari Sipola Erikoissairaanhoito Liisa Niiranen Hoito ja hoiva: - SASA,kotisair. Anne Juustovaara
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 10 (24 ) Konserni- ja suunnittelujaosto 18 25.03.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 25 14.04.2015 Kaupunginhallitus 167 20.04.2015 Tekninen lautakunta 59 19.05.2015 - siirtoviivepv. Liisa Niiranen. Kirjalliset selvitykset ja esitykset jaetaan kokouksessa. Talousarviossa verotuloja ennustettiin kertyvän 87,2 miljoonaa euroa. Uudessa ennusteessa on otettu huomioon verovuoden 2013 valmistunut verotus, tilitykset kunnille helmikuulta 2015 asti, veroprosenttien muutokset vuodelle 2015 sekä vuoden 2014 loppuun mennessä voimaan saatetut verolakien muutokset. Kunnallisveron tilitysten osalta kuntaryhmän jako-osuus verovuodelle 2015 nousee helmikuussa hieman 61,42 prosentista 61,48 prosenttiin. Tähän on vaikuttanut muun muassa valtiolle tilitettävän pääomaverojen suhteellisen osuuden lasku vuoden 2013 verotuksessa.. Yhteisöveron arvioissa vuosille 2015-2018 on käytetty valtiovarainministeriön ennustetta yhteisöjen verotettavasta tulosta. Jako-osuus on syksyllä vahvistettujen lakimuutosten mukainen ja siinä on huomioitu vuosille 2015-2016 tehdyt lainsäädäntömuutokset ja niiden kompensointi kunnille jako-osuutta muuttamalla. Ennusteen mukaan verotuloja kertyy vuonna 2015 noin 85,3 miljoonaa euroa. Ehdotus KEHJOHT Mikkola: Konserni- ja suunnittelujaosto keskustelee asiasta ja linjaa tulevaa talouskehitystä. Tilauksen vastuuhenkilö ja lautakunnan puheenjohtaja kutsutaan kaupunginhallituksen kokoukseen raportoimaan ylitysennusteesta sekä esittämään korjaavat toimenpiteet ylitysten ehkäisemiseksi, jos kuukausittaisen talousseurannan mukaan tilaus on ylittymässä. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto 25.3.2015: Konserni- ja suunnittelujaosto vaatii tilausten vastuuhenkilöiltä kirjalliset esitykset seuraavaan Konserni- ja suunnittelujaoston kokoukseen 14.4.2015. Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Marko Leskio poistui pykälän käsittelyn aikana klo 15:36, joten pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta seuraavassa Konserni- ja suunnittelujaoston kokouksessa. Konserni- ja suunnittelujaosto 14.04.2015 25 Tammi-helmikuun perusteella tehdyn riskianalyysin mukaan toimintamenojen koko vuoden ylitykseksi tulisi noin 2,6 milj.. Tästä sosiaali- ja terveyspalvelujen
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 11 (24 ) Konserni- ja suunnittelujaosto 18 25.03.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 25 14.04.2015 Kaupunginhallitus 167 20.04.2015 Tekninen lautakunta 59 19.05.2015 Ehdotus KJ Nissinen: osuus on noin 2,4 milj.. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten vetäjät esittelivät toiminnallisia syitä mahdollisiin ylityksiin (liite). Osassa esityksiä oli esitetty myös keinot toiminnallisten uhkien ja niistä seuraavien taloudellisten seurausten torjumiseksi. Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen ja terveystoimen johtaja Outi Kääriäinen esittävät kokonaistoimenpideohjelman riskianalyysissä esitettyjen toiminnallisten uhkien torjumiseksi ja niiden euromääräisen vaikutuksen. Konserni- ja suunnittelujaosto merkitsee riskianalyysin pohjalta tehdyt toimenpide-ehdotukset tiedoksi sekä keskustelee mahdollisesti tarvittavista muista toimenpiteistä talouden hallitsemiseksi sekä saattaa toimenpide-ehdotukset kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto 14.4.2015: Terveystoimen johtaja Outi Kääriäinen esitteli asiaa. Konserni- ja suunnittelujaosto päätti merkitä riskianalyysin pohjalta tehdyt toimenpide-ehdotukset tiedoksi sekä keskusteli mahdollisesti tarvittavista muista toimenpiteistä vuoden 2015 talouden hallitsemiseksi sekä päätti saattaa sosiaalija terveystoimen toimenpide-ehdotukset kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaupungin toimintojen ja talouden laajamittainen tasapainotuskeskustelu käydään käynnistyvän rakennemuutosohjelman valmistelun yhteydessä. Kaupunginhallitus 20.04.2015 167 Ehdotus KJ Nissinen: Kaupunginhallitus päättää merkitä riskianalyysin pohjalta tehdyt sosiaali- ja terveystoimen toimenpide-ehdotukset tiedokseen sekä päättää lähettää riskianalyysin ja ylitysennusteet lautakuntiin korjaavia toimenpiteitä varten ja edellyttää lautakuntia tekemään suunnitelmat 0,5 % talousarviosopeutuksesta. Lautakunnat antavat kaupunginhallitukselle selvitykset toimenpide-esityksineen toukokuun loppuun mennessä. Talouden seurannan edetessä kevätkauden aikana tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn koko kaupungin osalta v. 2015 talouden hallinnan toimenpide-ehdotukset. Kaupungin toimintojen ja talouden laajamittainen sekä pidemmän aikavälin tasapainotuskeskustelu käydään käynnistyvän rakennemuutosohjelman
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 12 (24 ) Konserni- ja suunnittelujaosto 18 25.03.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 25 14.04.2015 Kaupunginhallitus 167 20.04.2015 Tekninen lautakunta 59 19.05.2015 Päätös KH 20.4.2015: valmistelun yhteydessä. Sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Liisa Niiranen ja terveydenhuollon johtaja Outi Kääriäinen kertoivat sosiaali- ja terveystoimen toiminnallisista uhkista. Puheenjohtaja Sari Moisanen poistui kokouksesta klo 14:50 ja palasi puheenjohtajaksi klo 15:25. Varapuheenjohtaja Teija Jestilä toimi asiassa käydyn keskustelun aikana puheenjohtajana klo 14:50-15:25. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen ja piti pöytäkirjan tarkistettuna tämän asian osalta kokouksessa. Kaupunginhallitus päätti tässä yhteydessä, että kaupunginvaltuuston kokous siirtyy viikolla pidettäväksi 15.6.2015 ja kaupunginhallitus kokoontuu 8.6.2015. Tekninen lautakunta 19.05.2015 59 Valmistelu: tekninen johtaja Mika Grönvall, 5.5.2015 Teknisen lautakunnan osalta riskien arvioinnin euromääräinen vaikutus on nolla. Kaupunginhallitus kuitenkin edellyttää, että lautakunnat laativat loppuvuoden osalta suunnitelmat 0,5 %:n talousarviosopeutuksesta toukokuun 2015 loppuun mennessä. Oheisliitteenä riskianalyysi 2015. Tekninen palvelukeskus on talousarvio-ohjeen mukaan nettoyksikkö, jolloin lautakunta vastaa nettototeumasta. Tällöin nettoajattelussa voidaan säästömielessä toimenpiteitä kohdistaa joko tulolisäykseen tai menoleikkaukseen. Teknisen palvelukeskuksen toteumaa ohjaa suurelta osin sääolosuhteet, jolloin vuosivaihtelu voi olla paljon suurempi kuin nyt ajateltu säästötavoite. Menoleikkauksena toteutettu 0,5 %:n säästö olisi noin 83 000 euroa. Talousarvioon liittyy paljon epävarmuustekijöitä kuten mm. maanmyyntitulot, kiinteistöjen lämmityskulut, kiinteistöjen pihojen ja yleisten alueiden talvikunnossapidon odotettua suuremmat kulut. Lisäksi maankäyttö- ja mittaustoimen henkilöstömuutoksien palkkakulut eivät ole oikein kohdennettu tämän vuoden talousarviossa. Takajärven koulun toiminta siirtyy Hepolan koululle ja tämä aiheuttaa muutoksia mm. kiinteistön hoitoon liittyvissä menoissa ja vastaavasti vuokratuloissa. Osa teknisen palvelukeskuksen henkilöstöstä eläköityy mahdollisesti jo tänä vuonna ja lisärekrytointeja esitetään kohdennettavaksi korkeintaan vuoden alusta 2016 alkaen, jolloin tästä voi koitua myös säästöä. Rekrytointeja siirrettäessä tulee kuitenkin varmistua siitä, ettei tämä aiheuta lisäkustannuksia ostopalveluiden muodossa. Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt kohdistaa eläkemenoperusteisen maksun uudelleen, koska talousarviovalmistelussa se oli merkitty virheellisesti.
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 13 (24 ) Konserni- ja suunnittelujaosto 18 25.03.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 25 14.04.2015 Kaupunginhallitus 167 20.04.2015 Tekninen lautakunta 59 19.05.2015 Ehdotus TJ Grönvall: Tästä saattaa aiheutua mm., että kirjanpitoteknisesti talousarvion odotusarvot eivät sellaisenaan tule toteutumaan. Tämä pitää tarkastella uudelleen, kun luvut saadaan kohdennettua tulosyksiköittäin oikein. Teknisen palvelukeskuksen tulosalueet seuraavat talousarvion toteumaa viikoittain. Toteuma esitellään lautakunnalle kuukausittain. Talvikunnossapidon kulut tiedetään kesä-heinäkuussa ja tarkasti kohdennetut säästökohteet on perusteltua esittää elo-syyskuussa. Nyt voidaan kuitenkin todeta miten mahdollinen sopeuttaminen voitaisiin toteuttaa: tonttien- ja metsän myyntitulojen kasvu tai talvikunnossapidon (yleiset alueet ja kiinteistöjen pihat) tason lasku loppuvuoden osalta, katuvalojen sammuttaminen yöajaksi, kaavoituksen osalta konsulttiostojen karsinta ja loppuvuoden mahdollisista eläköinneistä jäävä palkkasäästö. Lautakunta antaa oheisen vastineen kaupunginhallitukselle. Päätös TEKLA 19.5.2015: Lautakunta päätti antaa oheisen vastineen kaupunginhallitukselle. Oheismateriaali Riskianalyysi 2015
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 14 (24 ) Kaupunginvaltuusto 21 19.01.2015 Kaupunginhallitus 68 09.02.2015 Tekninen lautakunta 37 17.03.2015 Kaupunginhallitus 146 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 52 13.04.2015 Tekninen lautakunta 60 19.05.2015 Valtuutettu Mikko Kurtin ja 17 muun valtuutetun aloite kaupungin kävelykadun muuttamisesta 29/10.03.01/2015, 84/10.03.01/2015 Kaupunginvaltuusto 19.01.2015 21 Päätös KV 19.1.2015: Valtuutettu Mikko Kurtti esitti seuraavan aloitteen: Kemin pääkadun Valtakadun muuttaminen kävelykaduksi on osoittautunut virheeksi, jonka johdosta keskustan liikkeiden asiakasvirrat ovat tyrehtyneet ja samalla koko Sauvosaaren alueen liikkeiden asiakasmäärät ovat laskeneet merkittävästi. Tästä on osoituksena useat tyhjentyneet liikehuoneistot kävelykadun vaikutuspiirissä. Yritysten elinkelpoisuuden parantamiseksi esitämme, että kaupunki välittömästi muuttaa nykyisen kävelykadun yksisuuntaiseksi pihakaduksi, jolla sallitaan henkilöautoliikenne pohjoisesta etelään. Ajorata voisi sijaita nykyisen kävelykadun keskellä siten, että pohjoisesta katsottuna vasen puoli säilyy edelleen jalankulun ja ravintoloiden terassien alueena ja oikeassa reunassa on vinopaikoitusalue. Aloitteen liitteenä on seitsemänkymmenen yhdeksän (79) kemiläisen yrittäjän ja yrityksen allekirjoittama vetoomus keskustan liikkeiden elinkelpoisuuden parantamiseksi. Aloite lähetettiin kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. Kaupunginhallitus 09.02.2015 68 Ehdotus KJ Nissinen: Päätös KH 9.2.2015: Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen palvelukeskuksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 15 (24 ) Kaupunginvaltuusto 21 19.01.2015 Kaupunginhallitus 68 09.02.2015 Tekninen lautakunta 37 17.03.2015 Kaupunginhallitus 146 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 52 13.04.2015 Tekninen lautakunta 60 19.05.2015 Tekninen lautakunta 17.03.2015 37 Valmistelu: tekninen johtaja Mika Grönvall, 2.3.2015 Ossi Kangas on myös tehnyt samankaltaisen aloitteen koskien kävelykadun muuttamisesta ajoneuvoliikenteelle. Vastineessa vastataan myös tähän aloitteeseen. Ossi Kankaan kuntalaisaloite on (liitteenä). Kemin kaupunki on toteuttanut kävelykatuhankkeen kaupunginvaltuuston päätöksellä. Suunnitteluvaiheessa oli myös mukana Valtakadun yrittäjien edustus ja toteutetuista ratkaisuista vallitsi yksimielisyys. Kävelykadun toteuttamisen vuoksi myös asemakaavaa jouduttiin muuttamaan siten, että kävelykadun rakentaminen oli mahdollista. Hankkeeseen liittyvä kaavamuutos ja suunnitelmat on hyväksytty normaalin vuorovaikutteisen menettelyn mukaisesti. Nykyinen asemakaava ei mahdollista ajoratavaihtoehtoa kävelykatualueelle. Kemin keskustan alueita on kehitetty suunnitelmallisesti ja hankkeita on toteutettu valtion- ja EU-rahoitusten avulla. Kävelykatu sekä Ulenin venesatama ovat saaneet valtakunnalliset palkinnot vuosina 2013 ja 2014. Jos keskusta-alueen yritysten asiakasvirrat ovat tyrehtyneet, kuten valtuusoaloitteessa esitetään, niin syitä on todennäköisesti useita ja johtuu osittain myös yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Verkkokauppa luo myös haasteita perinteiselle kivijalkakaupalle. Kävelykatu on ollut kokonaan toiminnassa kaksi vuotta ja pidemmällä aikajänteellä voidaan arvioida rakennetun alueen vaikuttavuutta ympäristöön ja yritystoimintaan. Toteutetut toimenpiteet eivät tarkoita sitä, etteikö niitä voitaisi muuttaa tai palauttaa entiselleen, jos syvällisemmän harkinnan jälkeen todetaan muutos perustelluksi. Kävelykatuhanke toteutettiin vuosina 2009-2012 ja hankkeen kokonaiskustannus oli 1 859 608. EAKR-rahoitusta ko. hankkeeseen saatiin 45 %. EU-tukeen liittyy tiettyjä ehtoja mm. hankkeen pysyvyyden osalta. Rahoituspäätöksen mukaan hankkeiden valinnassa ja rahoituksessa kiinnitetään huomioita pysyväisluonteisen hyödyn aikaansaamiseen ja jos toimintaan kohdistuu viiden vuoden kuluessa hankkeen päättymisestä sellaisia huomattavia muutoksia, jotka johtuvat infrastruktuurin omistussuhteissa tapahtuneista muutoksista tai tuotantotoiminnan lopettamisesta, ja jotka vaikuttavat toimen luonteeseen tai täytäntöönpanon edellytyksiin tai hyödyttävät aiheettomasti jotakin yritystä tai julkista yhteisöä, muodostuvat hankkeelle maksetut tuet tukikelvottomiksi ja ne on perittävä tuensaajalta takaisin asiaan sovellettavien takaisinperintäsäädösten mukaisesti. Em. takaisinperintää sovelletaan yleisasetuksen 57.1 artiklan mukaan, jos hankkeen luonne muuttuu. Kävelykatuhankkeen viimeinen maksatushakemus on jätetty ohjeen mukaisesti
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 16 (24 ) Kaupunginvaltuusto 21 19.01.2015 Kaupunginhallitus 68 09.02.2015 Tekninen lautakunta 37 17.03.2015 Kaupunginhallitus 146 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 52 13.04.2015 Tekninen lautakunta 60 19.05.2015 Ehdotus TJ Grönvall: hankkeen päättymisen jälkeen joulukuussa 2012. Kun viisi vuotta on kulunut hankkeen päättymisestä, niin tämän jälkeen tuen takaisinperintää ei enää sovelleta. Hankkeen rahoittajaviranomainen on Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus ja siellä käydyn palaverin (Janne Ranta/Mika Grönvall) 29.1.2015 mukaan hankealueelta ei saa rakenteita poistaa eikä ajoneuvoliikennettä sallia, koska tämä muuttaisi hankkeen alkuperäistä tarkoitusta ja tällöin myös hankkeen luonne muuttuisi. Palaverissa päästiin kuitenkin yhteisymmärrykseen siitä, että Primatalon kohdalle voisi ajoneuvoliikenteen sallia rakenteita poistamatta, koska perusteluna olisi hankkeeseen liittyvien torin ja paikoitusalueen saavutettavuus. Perusajatus kävelykatualueella on, että alue saavutetaan hyvin ja välittömässä läheisyydessä on riittävästi pysäköintitilaa, joka mahdollistaa liikkeissä asioinnin. Voidaan todeta, että alueella on riittävästi pysäköintitilaa. Lisäksi alueen saavutettavuutta on esitetty parannettavaksi siten, että Corona-alueelta (alikulkukäytävä) sallittaisiin ajoneuvoliikenne keskustaan. Tämä vaatii kaavamuutoksen, jota harkitaan vuoden 2015 aikana. Primatalon kohdalle voidaan kokeiluluonteisesti järjestää ajoneuvoliikenne ja muutama pysäköintiruutu, jolloin alueen saavutettavuus edelleen paranee. Tämä toimenpide vaatii Ely-keskukselta luvan, jolla taataan se, että EU-tukea ei jouduta maksamaan takaisin. Kävelykatualueen toiminnallisuutta tulee tehostaa edelleen kaupungin elinkeinopalvelujen ja kemitiimin toimesta ja tässä tulee huomioida erityisesti yritysten tarpeet. Yritykset vastaavat omasta markkinoinnistaan. Kemin kaupunki toteuttaa tänä vuonna Kauppakadun suunnittelun ja tässä yhteydessä otetaan kantaa myös kävelykatuun ja laaditaan myös vaihtoehto kävelykadun muuttamisesta ajoneuvoliikenteelle. Kävelykadun muuttaminen ajoneuvoliikenteelle olisi järkevä toteuttaa aikaisintaan vuonna 2017, jolloin rahoituspäätöksen lupaehdot raukeavat. Tämä tulee kuitenkin tehdä vain, jos valtuusto niin päättää ja hankkeen valmistumisen jälkeiset vaikuttavuudet on arvioitu huolella. Lautakunta päättää lähettää oheisen lausunnon kaupunginhallitukselle. Päätös TEKLA 17.3.2015: Esittelijä muutti viimeisen kappaleen esimmäistä lausetta seuraavasti: Kemin kaupunki käynnistää keväällä Kauppakadun suunnittelun ja tässä yhteydessä otetaan kantaa myös kävelykatuun ja laaditaan myös vaihtoehto kävelykadun muuttamisesta ajoneuvoliikenteelle.
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 17 (24 ) Kaupunginvaltuusto 21 19.01.2015 Kaupunginhallitus 68 09.02.2015 Tekninen lautakunta 37 17.03.2015 Kaupunginhallitus 146 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 52 13.04.2015 Tekninen lautakunta 60 19.05.2015 Lautakunta hyväksyi esittelijän tekemän muutosesityksen viimeisen kappaleen ensimmäisen lauseen osalta ja päätti lähettää oheisen lausunnon kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus 30.03.2015 146 Ehdotus KJ Nissinen: Päätös KH 30.3.2015: Kaupungihallitus hyväksyy teknisen lautakunnan lausunnon ja saattaa sen valtuuston hyväksyttäväksi vastauksena valtuutettu Mikko Kurtin ja 17 muun valtuutetun aloitteeseen kaupungin kävelykadun muuttamisesta. Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Kemin kaupunkikeskustayhdistys ry:n 27.3.2015 päivätyn kirjeen Valtakadun kävelykatualueesta. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginvaltuusto 13.04.2015 52 Ehdotus KH: Päätös KV 13.4.2015: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä teknisen lautakunnan lausunnon vastauksena valtuutettu Mikko Kurtin ja 17 muun valtuutetun aloitteeseen kaupungin kävelykadun muuttamisesta. Valtuutettu Mikko Kurtti esitti valtuutettu Aarne Pasasen kannattamana, että asia palautetaan teknisen lautakunnan uudelleen valmisteluun. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Mikko Kurtin tekemän esityksen. Kaupunginhallitus 20.4.2015 180 Ehdotus KJ Nissinen: Valtuuston päätös saatetaan teknisen lautakunnan, Kemin kaupungin elinkeinotoimen sekä Kemitiimin tietoon em. organisaatioiden yhteistä lausuntoa
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 18 (24 ) Kaupunginvaltuusto 21 19.01.2015 Kaupunginhallitus 68 09.02.2015 Tekninen lautakunta 37 17.03.2015 Kaupunginhallitus 146 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 52 13.04.2015 Tekninen lautakunta 60 19.05.2015 varten. Päätös KH 20.4.2015: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Tekninen lautakunta 19.05.2015 60 Valmistelu: tekninen johtaja Mika Grönvall, 12.5.2015 Asiaa on valmisteltu uudestaan yhteistyössä teknisen palvelukeskuksen ja elinkeinotoimen kanssa. Tekninen palvelukeskus on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselta lausunnon mahdollisesta EAKR-rahoituksen takaisin perinnästä. Elinkeinotoimen ja Ely-keskuksen lausunnot ovat liitteenä. Kemitiimi antaa kaupunginhallitukselle oman lausunnon kyseiseen aloitteeseen. EAKR-rahoituksen takaisinperintä on noussut keskusteluissa voimakkaasti esille. Aikaisemman käsittelyn yhteydessä jo todettiin, että mahdollinen takaisinperintä on aina tapauskohtainen ja kohdistuu vain sille osa-alueelle mihin kohdistuu tuella toteutettujen rakenteiden purkamista. Tätä kustannusta ei voida tietää, kun ei ole suunnitelmaa, mutta takaisinperintä ei tarkoita sitä, että kaikkia hankkeeseen saatuja tukia perittäisiin takaisin. Aikaisemman käsittelyn yhteydessä jo todettiin, että Mika Grönvall on kaupunginjohtajan valtuuttamana pitänyt palaverin (29.1.2015, Oulu) rahoittajan kanssa. Liitteenä olevassa rahoittajan (Ely-Keskus) lausunnossa ei ole mitään uutta, mitä viime käsittelyssä ei ollut jo selvillä. Kaupungin tulisi linjata periaatteet ja tavoitteet, jolla kävelykatualuetta kehitetään. Oleellinen kysymys on, että pidetäänkö po. oleva katuosuus kävelykatuna vai muutetaanko se ajoneuvoliikenteelle. Aikaisemman käsittelyn yhteydessä esitettiin useita toimenpiteitä, joilla kävelykatua tai sen toimintaympäristöä voitaisiin parantaa ja siinä oli huomioitu aloitteiden tekijöiden esityksiä. Ensimmäinen askel olisi toteuttaa toimenpiteet aikaisemman käsittelyn yhteydessä suunniteltujen linjausten mukaisesti. Jos valtuusto päättää, aluetta kehitetään kävelykatuna, niin samalla tulisi laatia myös visio, tavoitteet ja suunnitelma miten mm. kävelykadun toiminnallisuutta sekä kiinteistökantaa tulisi keittää. Tähän tulisi ottaa mukaan alueen yrittäjät. Toinen vaihtoehto olisi, että kaupunki päättää muuttaa kävelykadun siten, että siinä autoliikenne sallitaan joko aloitteen mukaan yksisuuntaisena tai jollakin
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 19 (24 ) Kaupunginvaltuusto 21 19.01.2015 Kaupunginhallitus 68 09.02.2015 Tekninen lautakunta 37 17.03.2015 Kaupunginhallitus 146 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 52 13.04.2015 Tekninen lautakunta 60 19.05.2015 Ehdotus TJ Grönvall: muulla tavalla. Tämä päätös tarkoittaa sitä, että alueelle laaditaan kaavamuutos, katusuunnitelma ja selvitetään kustannusarvio sekä mahdollinen EAKR-tukien takaisin perintä. Tässä vaihtoehdossa toimenpiteet vaativat oman rahoituksen investointiosioon. Tekninen palvelukeskus on laatinut periaatepiirustuksen ja havainnekuvan siitä, miten yksisuuntainen ajoneuvoliikenne voitaisiin aloitteiden mukaan toteuttaa. Liitteenä on havainnekuva nykytilanteesta sekä periaatepiirros ja havainnekuva yksisuuntaisen ajoneuvoliikenteen sallivasta mahdollisuudesta. Tekninen lautakunta esittää, että valtuusto päättää toimenpiteet kahden vaihtoehdon väliltä seuraavasti: - VE1: nykyistä kävelykatua kehitetään ensimmäisen käsittelyn yhteydessä esitettyjen toimenpiteiden pohjalta ja laaditaan suunnitelma, jossa tavoitteena on myös parantaa toiminnallisuutta sekä aluetta rajaavia kiinteistöjä. - VE2: periaatepäätös, jossa aloitetaan valmistelut ja toimenpiteet kävelykadun muuttamisesta ajoneuvoliikenteelle aloitteissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se päättää valita em. vaihtoehdoista toimenpiteet kävelykatualueen kehittämiselle. Päätös TEKLA 19.5.2015: Lautakunta kävi asiasta keskustelua. Keskustelun päätteeksi lautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Asiaan palataan syksyllä, johon mennessä Kauppakadun suunnitelmat ovat käynnistäneet ja kaikki kävelykadun osapuolet (yrittäjät, kiinteistönomistajat, Kemi-tiimi ja kaupunki) ovat käyneet keskusteluja ja saavuttaneet yhteisen ja elinvoimaisen näkymyksen alueen kehittämisestä. Lautakunnan päätös lähetetään tiedoksi kaupunginhallitukselle. Liitteet Liite 2 Elinkeinotoimen lausunto Mikko Kurtin valtuustoaloitteeseen Liite 3 ELY-keskuksen lausunto Liite 4 Havainnekuva kävelykatu Liite 5 Periaatepiirros kävelykatu Liite 6 Havainnekuva yksisuuntainen ajoneuvoliikenne kävelykatu
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 20 (24 ) Tekninen lautakunta 61 19.05.2015 Teknisen lautakunnan talousseuranta 1.1.-8.5.2015 Tekninen lautakunta 19.05.2015 61 Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuma 1.1.-8.5.2015 oheisliitteenä. Ehdotus TJ Grönvall: Merkitään tiedoksi. Päätös TEKLA 19.5.2015: Merkittiin tiedoksi. Oheismateriaali Tekpan ta-tilanne 8.5.2015