Kepa ry ESITYSLISTA 6/2013 1 (6) HALLITUKSEN KOKOUS 6/2012 Aika 21.10.2013 klo 13.00 Paikka Kepa, Töölöntorinkatu 2A, Helsinki Huom! Tiina Saukko, World Vision ry:n toiminnanjohtaja ja Kepan edustaja Team Finlandin kehittämisryhmässä (task force) kertoo hallitukselle ryhmän työskentelystä klo 13.00-13.30. Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina II varapuheenjohtaja Semi Ritva Varsinaiset jäsenet Hopsu Inka Huuhtanen Sari Kentala Julianna Mohamed Saido Ranta Eija Maria Ruippo Juha Rytkönen Aaro Rämö Milja Saipio Anna Steffansson Rolf Tuure Tuomas Wirén Inger Varajäsenet - Järjestys arvottu Huopalainen Minja Laiho Mika Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Hannula Outi, ohjelmajohtaja Railo Mika, kampanja- ja viestintäjohtaja Romar Anne, hallintojohtaja Sihteeri Palmu Anja-Maija Asiantuntijat Nilsson Eva, kehityspoliittinen asiantuntija, talous Lounasheimo Paula, jäsensihteeri Käsiteltävät asiat 73 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. 74 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN 75 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa.
Kepa ry ESITYSLISTA 6/2013 2 (6) 76 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 77 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN Hallituksen kokouksen 5/2013 pöytäkirja on liitteenä 77A. esitys Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 78 TOIMINNANJOHTAJAN RAPORTTI raportoi Kepan toiminnasta 31.8.-21.10.2013 väliseltä kaudelta. Raportti on liitteessä 78A. Luettelo uusista työntekijöistä, jotka ovat aloittaneet 30.8.2013 jälkeen on liitteessä 78B. esitys Merkitään tiedoksi. 79 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014, hallintojohtaja Toimintavuosi 2014 on Kepan kolmivuotisen ohjelmakauden 2013-2015 toinen vuosi. Toiminta kanavoituu kolmen päätoiminnon kautta, jotka ovat kehityspoliittinen vaikuttaminen ja kampanjointi, globaalikasvatus ja asennevaikuttaminen sekä järjestökentän toimintaedellytysten ja kapasiteetin vahvistaminen. Yhden ohjelman periaatteen mukaisesti Kepalla ei ole maakohtaisia erillisiä ohjelmia, vaan kaikki toiminta suuntautuu samoihin tavoitteisiin niin Suomessa kuin etelässäkin. Jäsensuhteiden elävöittäminen ja sen kautta jäsenistön asiantuntemuksen ja kokemuksen hyödyntäminen koko kehitysmaaliikkeen hyväksi näkyy vahvasti toiminnassa. Yhden ohjelman periaatetta noudattaen Kepan ohjelman teemat eli kansainvälinen talous, kehitysrahoitus, ilmasto-oikeudenmukaisuus ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen näkyvät Kepan työssä niin Suomessa kuin maa- ja aluetoimistoissa Nicaraguassa, Mosambikissa, Tansaniassa ja Mekongin alueella. Etelässä alueellista lähestymistapaa vahvistetaan muun muassa teemojen ja niihin liittyvien prosessien seuraamisella ja arvioinnilla laajemmasta näkökulmasta. Kepan etelä-toiminnan tunnettuutta lisätään jäsenistön parissa, ja Kepan etelän työn lisäarvo tehdään näkyvämmäksi kaikissa Kepan jäsenilleen tarjoamissa palveluissa. Vuoden 2014 yksittäisistä toiminnoista voidaan mainita eduskuntavaalikampanjan rakentaminen yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa, YK:n post-2015-kehitysohjelmaan vaikuttaminen ja vaikuttaminen järjestörahoituksen määrään ja hakumenettelyn pelisääntöihin Suomessa. Toimintasuunnitelma on liitteenä 79A. Toimintavuoden 2014 talousarvion loppusumma on 6 540 894 euroa, josta UM:n avustuksen osuus on 5 900 000 euroa. Kokonaiskuluihin ja avustuksen osuuteen on sisällytetty myös Kepan hallinnoiman Suomen AEPF-verkoston toiminta. talousarvioksi vuodelle 2014 on liitteenä 79B. esitys Hallitus hyväksyy vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja talousarvion esityksen mukaan vietäväksi syyskokoukseen.
Kepa ry ESITYSLISTA 6/2013 3 (6) 80 KEPAN EDUSTUKSET VUONNA 2014 esitys Vuonna 2008 Kepan toimiva johto ja asiantuntijat tekivät perusteellisen verkosto- ja sidosryhmäarvion, jossa kriteereinä käytettiin muun muassa verkostojen tarjoamaa lisäarvoa Kepalle, tarkoituksenmukaisuutta strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kustannustehokkuutta. Osa Kepan edustuksista on myös perustunut pitkäaikaisille yhteistyösuhteille. Kepan edustuksiksi vuodelle 2014 on liitteenä 80A. Luettelo Kepan kaikista sidosryhmä- ja verkostoyhteyksistä hallituksen tiedoksi on liitteenä 80B. Hallitus hyväksyy Kepan edustukset liitteen 80A mukaisesti ja merkitsee tiedoksi liitteen 80B Luettelo Kepan kaikista sidosryhmä- ja verkostoyhteyksistä. 81 KEPAN KANNANOTTO VARSOVAN ILMASTOKOKOUKSEEN Esittely esitys Kampanja- ja viestintäjohtaja YK:n 19. ilmastonmuutoskonferenssi (COP-19) pidetään 11.-22. marraskuuta Varsovassa. Kepasta kokoukseen osallistuu Henri Purje, joka aloitti lokakuun alusta Kepan ilmastoasioiden kehityspoliittisen asiantuntijan sijaisena. Kepan vaikuttaminen ja viestintä perustuu yhdessä jäsenistön kanssa valmistettuun kannanottoon, jossa keskitytään kahteen asiakokonaisuuteen: ilmastorahoitukseen ja oikeudenmukaisuuden periaatteen korostamiseen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. kannanotoksi on liitteenä 81A. Hallitus hyväksyy Kepan kannanoton Varsovan ilmastokokoukseen esityksen mukaan. 82 UUDEN MARKKINOINTITOIMEN PERUSTAMINEN MAAILMAN KUVALEHTI -TIIMIIN Kampanja- ja viestintäjohtaja Edellisessä kokouksessa 30.8. hallitukselle kerrottiin Maailma kuvalehteen kohdistuvista muutospaineista. Lehden tilaajakanta on jo useamman vuoden pysytellyt noin 3000 tilaajassa. Johtotiimi on kahdella ohjelmakaudella asettanut tavoitteeksi levikin voimakkaan kasvattamisen. Viime vuosina on kuitenkin käynyt selväksi, etteivät Kepan markkinointiosaaminen ja -resurssit ole riittäviä lehden suunnitelmalliseen ja pitkäjänteisen markkinointiin. Päätoimittajan irtisanoutuminen elokuussa 2013 antaa Kepalle mahdollisuuden järjestellä tiimin resursseja. Jakamalla lehden journalistiset tehtävät kahden toimittajan kesken on mahdollista perustaa posti, jonka pääsisältö on markkinointi. Lisää uuden toimen perusteluista ja tehtäväkuvauksesta on liitteessä 82A. esitys Hallitus hyväksyy esityksen uuden markkinointitoimen perustamisesta Maailman kuvalehti -tiimiin. 83 KEPAN VAALIJÄRJESTYKSEN PÄIVITTÄMINEN Kepan vaalijärjestys syntyi syyskokouksen 2007 ja puheenjohtajavaalin jälkimainingeissa:
Kepa ry ESITYSLISTA 6/2013 4 (6) sen avulla haluttiin selventää äänivallan käyttöä valtakirjalla sekä ehdokasasettelun ja ehdokkaiden esittelyn läpinäkyvyyttä. Syyskokouksen hyväksymän ponnen pohjalta luotiin vaalijärjestys, jonka syyskokous 2008 hyväksyi. Kepan vuonna 2012 voimaan tulleet säännöt toivat myös muutoksia vaalimenettelytapoihin, ja kyseiset kohdat on saatettava ajan tasalle vaalijärjestyksessä. Pääasiallisesti kyse on kahdesta kohdasta: jäsenen äänivallan määrittämisestä ja puheenjohtajaa koskevasta esittelytavasta. Säätiöiden äänivalta määräytyy Kepan sääntöjen 18:n mukaisesti niiden vuosibudjetin koosta toimintaan, joka toteuttaa Kepan sääntöjen 3:ssa kuvattuja toimintamuotoja. Toiseksi vaalivaliokunta tekee myös esityksen puheenjohtajasta vaalikokoukselle. päivitetyksi vaalijärjestykseksi on liitteessä 83A, jossa ehdotukset poistoiksi on yliviivattu ja lisäykset merkitty keltaisella korostusvärillä. esitys Hallitus päättää esittää yhdistyksen syyskokoukselle päivitetyn vaalijärjestyksen hyväksymistä esityksen mukaan. 84 JÄSENASIAT 84.1 Jäsenmaksut vuodelle 2014 Maksuluokat määräytyvät jäsenjärjestöjen jäsenmäärän tai säätiöiden kohdalla kehitysyhteistyöhön käytettävän vuosibudjetin mukaan. Jäsenmaksujen osuus, noin 42 000 euroa, on Kepan vuosibudjetista alle yhden prosentin. Yhdistysjäsenten jäsenmaksu Kokouksen esityslistakohdasta 84.2 Jäsenasiat selviävät tämänhetkisten jäsenmaksujen suuruudet kussakin luokassa. Yhdistysjäsenten jäsenmaksuja ei ole muutettu seitsemään vuoteen sen jälkeen, kun nykyiset jäsenmaksut hyväksyttiin syyskokouksessa 2006. Yhdistysjäsenten jäsenmaksujen korotukselle ei ole paineita, sillä vuoden 2014 talousarvio kattaa Kepan suunnitellun toiminnan kulut. Kannatusjäsenten jäsenmaksu Sen sijaan hallitus keskusteli kokouksessa 10.6.2013 ja päätti esittää syyskokoukselle muutoksia kannatusjäsenten jäsenmaksuihin, joiden tarkoituksena on saada nykyiset kannatusjäsenet liittymään Kepan varsinaisiksi jäseniksi. Lisäksi hallitus päätti esittää syyskokoukselle, että Helge Gyllenberg, Kepan ainoa henkilökannatusjäsen, vapautetaan jäsenmaksusta. Hallitus päätti esittää kannatusjäsenten jäsenmaksuiksi seuraavat maksut: - kannatusjäsenyhdistykset 500 euroa, - oppilaitokset ja museot 1 000 euroa, - yksityiset henkilöt (ainoastaan Helge Gyllenberg) 0 euroa. Säätiöjäsenten jäsenmaksu Kepan sääntöjen 8:n mukaan säätiöiden jäsenmaksu voidaan porrastaa enintään viiteen jäsenmaksuluokkaan. Jäsenmaksuluokan määräytymisperusteena on säätiön viimeisimmän tilintarkastetun ja vahvistetun tilinpäätöksen osoittama varojen käyttö sellaiseen toimintaan, joiden edistämiseksi yhdistys sääntöjen 3 :n mukaisesti toimii. Kepalla on ollut säätiöitä sen jäsenjärjestöinä jo useita vuosia, osa niistä jopa Kepan perustamisesta lähtien. Tunnetuimpia lienevät Kirkon Ulkomaanapu ja Solidaarisuus. Säätiöiden sijoittamisessa jäsenmaksuluokkiin on seurattu nimenomaan niiden vuosibudjetin kokoa. Säätiöjäsenet ovat pitäneet jäsenmaksuluokkaansa oikeudenmukaisena suhteessa muuhun jäsenistöön eikä yhdistysjäsenistön suunnastakaan ole haastettu säätiöjäsenten jäsenmaksujen kokoa tai laskentaperustetta. Sen johdosta nykyisen tilanteen säilyttäminen puoltaa paikkansa. Alla on viisiportainen jäsenmaksutaulukko säätiöiden jäsenmaksutaulukoksi, taulukko 1, joka perustuu säätiöiden sijoittumiseen nykyisiin jäsenmaksuluokkiin, taulukko 2.
Kepa ry ESITYSLISTA 6/2013 5 (6) Taulukko 1 säätiöiden jäsenmaksutaulukoksi Säätiön budjetti Kepan 3:n mukaiseen toimintaan, euroa Jäsenmaksu -luokka 2014 Jäsenmaksu 2014, euroa 1-250,000 I 50 250,001-500,000 II 90 500,000-1,000,000 III 180 1,000,001-5,000,000 IV 260 5,000,001 - V 600 Taulukko 2 Säätiöiden nykyiset jäsenmaksuluokat Säätiön nimi Nykyinen jäsenmaksu, euroa Arvio säätiön budjetista Kepan 3:n mukaiseen toimintaan, euroa Spartacus 50 Alle 0,2 miljoonaa Niilo Mäki -säätiö 90 Alle 1 miljoona Abilis 90 1,8 miljoonaa Toivola-säätiö 90 Alle 0,5 miljoonaa VIKES 90 Alle 0,5 miljoonaa Solidaarisuus 180 2,3 miljoonaa KIOS 180 1,9 miljoonaa Helsingin diakonissalaitos 180 Alle 1 miljoona WWF 180 7,8 miljoonaa (?) HIV-säätiö 260 1 miljoona Lasten ja Nuorten säätiö 260 2,7 miljoonaa Plan 260 Yli 2,3 miljoonaa Kirkon Ulkomaanapu 600 33,1 miljoonaa esitys Hallitus päättää esittää yhdistyksen syyskokoukselle hyväksyttäväksi: - Yhdistysjäsenten jäsenmaksuihin ei muutoksia. - Kannatusjäsenyhdistysten jäsenmaksu korotetaan 500 euroon ja niiden kannatusjäsenten, jotka ovat oppilaitoksia tai museoita 1 000 euroon. - Yksityinen henkilö, joka on kannatusjäsen on vapautettu jäsenmaksusta. - Säätiöiden jäsenmaksu perustuu viisiportaiseen luokitukseen taulukko 2:n mukaisesti. 84.2 Jäsenhakemukset Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Kepa ry ESITYSLISTA 6/2013 6 (6) Jäsenmaksun suuruus on jaettu viiteen maksuluokkaan ja yhdistysten kohdalla jäsenmaksu määräytyy sen jäsenmäärän mukaisesti seuraavasti: Alle 100 jäsentä Maksu: 50 euroa/kalenterivuosi 100-499 jäsentä Maksu: 90 euroa/kalenterivuosi 500-4999 jäsentä Maksu: 180 euroa/kalenterivuosi 5000-25000 jäsentä Maksu: 260 euroa/kalenterivuosi Yli 25000 jäsentä Maksu: 600 euroa/kalenterivuosi. Kannatusjäsenmaksu on yksityishenkilöiltä vähintään 50 euroa/kalenterivuosi, yhdistyksiltä vähintää 90 euroa/kalenterivuosi ja yrityksiltä ja oppilaitoksilta vähintään 260 euroa/kalenterivuosi. esitys Kepan jäsenyyttä on hakenut kolme järjestöä: Avaimia ammattiin Etiopialaisen The Good Samaritan Training Centerin tukiyhdistys Suomessa ry, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry sekä Suomen Demokratian Pioneerien Liitto SDPL ry. Liitteessä 84.2A on kooste jäsenehdokkaista. Lisäksi Opettajien Lähetysliitto ry on ilmaissut halukkuutensa siirtyä kannatusjäsenestä Kepan varsinaiseksi jäseneksi. Hallitus hyväksyy jäsenanomukset esityksen mukaan. 85 SYYSKOKOUSASIAT esitys Yhdistyksen syyskokous pidetään perjantaina 29.11. klo 13 Kepan toimistossa. Kokousta edeltää kaksi vaihtoehtoista työpajaa, joista toisen aihe on 0,7% - edunvalvontaa vai vaikuttamista ja toisen Järjestötoiminta konfliktialueilla. syyskokouksen 2014 esityslistaksi on liitteenä 85A. Hyväksytään esityksen mukaan. 86 ILMOITUSASIAT 87 MUUT ASIAT 88 SEURAAVAT KOKOUKSET Esittely Puheenjohtaja Vuoden viimeinen kokous on 9.12. klo 13.00-16.00. Ennen kokousta pidetään hallituksen ja henkilökunnan yhteistilaisuus glögien ja pipareiden merkeissä klo 12.30 alkaen. 89 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Osa joulukuun kokousajasta käytetään hallituksen koko kahden vuoden toimikauden itsearviointiin. Puheenjohtaja päättää kokouksen.