Kepa ry PÖYTÄKIRJA 5/2014 Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous Helsinki puh. (09)

Transkriptio

1 KOKOUS 5/2014 Aika Paikka Suomen lähetysseura, pihasali Tähtitorninkatu Helsinki Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja Semi Ritva II varapuheenjohtaja Hopsu Inka 53- Varsinaiset jäsenet Huopalainen Minja Huuhtanen Sari Kemppainen Kati 52- Ketolainen Liisa Lapintie Anastasia Lindqvist Terhi Mohamed Saido Ruippo Juha Rytkönen Aaro 52- Rämö Milja Tuure Tuomas 52- Viitaniemi Vesa V. Varajäsenet - Järjestys arvottu - Piirilä Kaisa Salomaa Sara Juuma Riikka Packalén Leif Lybeck Karri Helmanen Elina Johtotiimi Hannula Outi, ohjelmajohtaja Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Railo Mika, kampanja- ja viestintäjohtaja Romar Anne, hallintojohtaja Alue/maajohto Ahola Helena, aluejohtaja, Mekong Hossain Masud, maajohtaja, Tansania Laitamo Sanna-Mari, maajohtaja, Nicaragua Tuominen Minna, maajohtaja, Mosambik Henkilöstö Kaskeala Niklas, kampanjakoordinaattori 52 Palmu Anja-Maija, hallintosihteeri Vieraat Mustonen Eija, fasilitaattori 1 (7)

2 Käsiteltävät asiat 47 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:10 ja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi. Kokouksessa olivat hallituksen jäsenten lisäksi mukana Kepan alue- ja maajohtajat. Aluksi käytiin esittelykierros. Puheenjohtajisto ja johtotiimi tapasivat ulkoministeriön alivaltiosihteeri (kehitysyhteistyö ja -politiikka) Anne Sipiläisen ja kehityspoliittisen osaston osastopäällikkö Pekka Puustisen Tapaamisessa keskusteltiin YK:n Post-2015-kehityssuunnitelman edistymistä. Näyttää siltä, että suunnitelman toteuttaminen on suurelta osin vailla sitovia lupauksia toimenpiteiksi. Suomi ja muut pohjoismaat ovat nostaneet kehitysagendalle muun muassa lisääntymisterveyden, sukupuolen kysymykset ja pohjoisen luonnon ja sen haavoittuvan ympäristön huomioimisen. Alivaltiosihteeri vahvisti, että VGK-tukien (viestintä- ja globaalikasvatustukien) hallinnoinnin siirtokysymys jää käsiteltäväksi vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeiselle eduskunnalle. Palaverissa todettiin, että yleismaailmallisessa poliittisessa ja turvallisuustilanteessa on selkeästi nähtävissä painopisteen muutos Ukrainan ja Venäjän välisen konfliktin seurauksena sekä transatlanttisten suhteiden paino turvallisuuspoliittisessa keskustelussa. Kepa korosti kansalaisjärjestöjen osallistamista ja kansalaisjärjestörahoituksen vakautta pitkällä tähtäimellä. Puheenjohtaja osallistui tasavallan presidentin kutsumana ulkopoliittiseen keskustelutilaisuuteen Pääteemana oli Suomi muuttuvassa tilanteessa ja turvallisuuspoliittinen keskustelu. Tilaisuudessa satakunta alansa asiantuntijaa tieteen, taiteen, politiikan, median, puolustusvoimien, ammattiyhdistysliikken ja yritystoiminnan alalta pystyi vaihtamaan mielipiteitään ja kertomaan näkökannoistaan Chatman House -säännöin. Kansalaisjärjestökentältä oli puheenjohtajan lisäksi mukana Ihmisoikeusliitto ry:n pääsihteeri P. Mattila. Kansalaisjärjestökentän osallistaminen olisi voinut olla leveämpi kentän laajuuteen nähden. Puheenjohtaja totesi, että vallalla on edelleen valitettavan kapea käsitys turvallisuudesta, ja Suomen politiikkaan tarvitaan lisää poliittista johdonmukaisuutta. Nyt kehityspolitiikka tuntui jäävän jalkoihin turvallisuuspoliittisella agendalla. Keskusteluissa tuli esille, kuinka kärkkäästi kehityskysymyksiin otetaan negatiivistakin kantaa ilman, että on kokemusta kehityskysymyksistä tai -maista. Kepan hallituksesta tuotiin esille, että kehitysalaan liittyvät keskustelut erilaisten osapuolten välillä ovat toivottavia ja vievät asiaamme eteenpäin. Puheenjohtaja totesi pöytäkirjaan merkittäväksi, että hallituksen kokousten juoksevassa numeroinnissa on pykälänumero 34 jäänyt käyttämättä. 48 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Nimettiin päytäkirjan tarkastajiksi Leif Packalén ja Kaisa Piirilä. 49 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on 2 (7)

3 mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa. Todettiin. 50 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi lähetetyssä muodossa. 51 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN Pöytäkirjat hallituksen kokouksista 2/2014, 3/2014 ja 4/2014 ovat liitteinä 51A, 51B ja 51C. Merkitään kyseiset pöytäkirjat hyväksytyiksi ja tiedoksi hallitukselle. esitys Merkitään hallituskokousten 2/2014, 3/2014 ja 4/2014 pöytäkirjat hyväksytyiksi ja tiedoksi hallitukselle. Merkittiin hallituskokousten 2/2014, 3/2014 ja 4/2014 pöytäkirjat hyväksytyiksi ja tiedoksi hallitukselle. 52 TOIMINNANJOHTAJAN RAPORTTI Toiminnanjohtaja raportoi Kepan toiminnasta kaudelta Raportti on liitteenä 52A. Raportin liitteinä ovat tilannepäivitys järjestöjen eduskuntavaalikampanjan valmisteluista, liite 52B, ja luettelo uusista, jälkeen aloittaneista työntekijöistä, liite 52C. Maailma kylässä -festivaali keräsi vierasta ja 400 näytteilleasettajaa. Asiaohjelmat vetivät hyvin yleisöä. Festivaaliin olivat varanneet esittelypaikan lähes kaikki poliittiset puolueet samaan aikaan sunnuntaina pidettyjen Euroopan parlamentin vaalien siivittäminä. Pääministeri J. Katainen vieraili festivaaleilla. Festivaalin avajaistilaisuuden kutsuvieraiden kutsumenettely herätti keskustelua siitä, miten hallitukselle annetaan tietoa Kepan toiminnasta ja siinä noudatettavista linjauksista. Hallituksesta nostettiin esille kysymys edustamisesta yleisemminkin ja sovittiin, että hallitus keskustelee sihteeristön ja hallituksen välisestä työnjaosta sekä tiedonvälityksestä hallitukselle kokouksessaan Kepan globaali suunnittelukokous pidettiin Helsingissä Ohjelmayksikön työntekijät ja johto maa- ja aluetoimistoista sekä Helsingistä suunnittelivat vuoden 2015 toimintaa, strategian mukaisen alueellisen työtavan kehittämistä ja Kepan kansalaisyhteiskunnan tukemiseksi tehtävää työtä etelässä. Kampanjakoordinaattori N. Kaskeala esitteli Kepan eduskuntavaalikampanjan Maailmantalouden tekijät, esite liitteenä 52D. Kampanjan tavoitteena on avata keskustelua kestävästä taloudesta ja saada Suomen hallitus sitoutumaan kestävään talouspolitiikkaan, jolla 3 (7)

4 suitsitaan globaalia eriarvoisuutta ja toiseksi lisätä kansanedustajien tietoisuutta tarpeesta ja keinoista muuttaa eriarvoisuutta aiheuttavaa ja ylläpitävää talouspolitiikkaa. Kampanja toteutetaan sosiaalisessa mediassa youtube-videoin. Jokaiselle puolueelle tarjotaan kaksi videointia kampanjan puolesta, ja muutoin kaikki vaaliehdokkaat voivat vapaasti osallistua kampanjaan, kunhan vastaavat videolla kampanjan asettamiin kysymyksiin (liite 52D). Hallitus kiitti hyvästä kampanjasuunnitelmasta ja sosiaalisen median käytöstä. Oleellista on toteuttaa kampanja tasapuolisesti Kepan puoluepoliittisesti sitoutumatonta linjaa noudattaen. Todettiin Kepan päävastuu kampanjan koordinoijana ja suurimpana kustannusten maksajana, minkä tulisi näkyä kampanjamateriaalin graafisessa ulkoasussa. Sovittiin, että hallitus pidetään ajan tasalla kampanjan etenemisestä. esitys Merkitään tiedoksi. Hallitus merkitsi tiedoksi - toiminnanjohtajan raportin ja uudet työntekijät. - että se keskustelee sihteeristön ja hallituksen välisestä työnjaosta kokouksessaan eduskuntavaalikampanjasta käydyn keskustelun ja Kepan päävastuun kampanjan koordinoijana ja suurimpana kustannusten maksajana, minkä tulisi näkyä kampanjamateriaalin graafisessa ulkoasussa sekä, että hallitus pidetään ajan tasalla kampanjan etenemisestä. 53 STRATEGIAN PUOLIVÄLIN ARVIOINTI Esittelijä Esitys Toiminnanjohtaja Kepan henkilöstö Helsingissä ja maatoimistoissa on arvioinut kuluneen kevään aikana strategian toimeenpanoa sekä tavoitteiden ja painopisteiden tarkoituksenmukaisuutta, ja tätä täydennettiin toimivan johdon arvioinnilla supermittareiden valossa. Ohjelmayksikön tiimit Helsingissä sekä alue- ja maatoimistot arvioivat toimintaympäristön trendejä ja miten hyvin nykyinen strategia vastaa tunnistettuihin haasteisiin. Trendien arviointia ryyditettiin neljällä teemakeskustelulla, joissa käytettiin ulkopuolisia asiantuntijoita. Lisäksi kevätkokouksen seminaarissa työskenneltiin jäsenistön kanssa jäsenhaastattelujen tulosten parissa, ja haettiin palautetta strategian elävät jäsensuhteet -linjauksen toteutumisesta. Päivitysehdotukset koskevat suurimmalta osin ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön trendejä. Strategian tavoitteiden nykyiset kirjaukset antavat riittävästi tilaa ottaa huomioon trendeissä tapahtuvat täsmennykset. Diaspora-jäsenjärjestöjen tarpeisiin kiinnitetään erityistä huomiota, kun suunnitellaan Kepan tuen ja palveluiden tarjontaa. Evästyksiä seuraavan strategian laatimiseksi, kuten irtipääsyä vision sisäänpäinkääntyneisyydestä tai yrityssektorin roolin vahvistumiseen reagoinnista, on esitetty yhteenvedon kommenteissa. Arvioinnin yhteenveto ja suositukset muutoksista ja päivityksistä strategiaan ovat liitteessä 53A Strategian päivitys. Strategian toimeenpanon arviointia on liitteissä 53B Helikopterit 2013 yhteenveto ja 53C Strategian seurantasuunnitelma supermittareittain. Liitteenä 53 F Strategian puolivälin arvioinnin yhteenveto ja suositukset -esittelykalvot. Strategian arviointi Hallitus kävi johdon esitystä, liite 53A, strategian päivitykseksi lävitse E. Mustosen fasilitoimana keskittyen kolmeen asiakokonaisuuteen: tavoitteiden toteutuminen, trendien muutos ja Kepan vision saavuttaminen. 4 (7)

5 Hallituksesta todettiin, että kehityspolitiikka vaatii uusia lähestymistapoja, ja kehitysyhteistyön ajattelussa on tapahtumassa muutos. Vuosituhattavoitteiden mukaisesta köyhyyden puolittamisen tavoitteesta ollaan siirtymässä eriarvoisuuden poistamisen tavoitteeseen. Strategiassa tunnistettiin tarve huomioida konfliktien keskellä olevat valtiot ja hauraat tilanteet kehityspolitiikan näkökulmasta. Yksityisen sektorin merkitys yhteiskunnallisen kehityksen moottorina nostettiin esille, ja maahanmuuttajataustaisten järjestöjen kokemuksen ja asiantuntijuuden arvoa haluttiin painottaa. Nelikenttäanalyysin tuloksen mukaan hallituksen jäsenet haluavat Kepan suuntaavan vireästi ja näkyvänä kehitysalan vaikuttajana eteenpäin. Hallituksesta esitettiin, että se hyväksyisi strategian päivityksen johdon esityksen, liite 53A, mukaisesti muutoksin, jotka on koottu liitteeseen 53D. esitys Hallitus keskustelee strategian toimeenpanon ja puolivälinarvioinnin yhteenvedoista ja päättää strategiaan tehtävistä päivityksistä. Hallitus hyväksyi strategian päivityksen johdon esityksen, liite 53A, mukaisesti muutoksin, jotka on koottu liitteeseen 53D. Päivitetty strategia on liitteenä 53E. 54 JÄSENASIAT 54.1 Jäsenhakemukset Esittelijä Esitys Toiminnanjohtaja Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. YHDISTYSTEN jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen jäsenmäärän mukaisesti seuraavasti: Jäsenmäärä Maksu Alle 100 jäsentä 50 euroa/kalenterivuosi jäsentä 90 euroa/kalenterivuosi jäsentä 180 euroa/kalenterivuosi jäsentä 260 euroa/kalenterivuosi Yli jäsentä 600 euroa/kalenterivuosi. SÄÄTIÖIDEN jäsenmaksun suuruus määräytyy sen mukaan, mikä säätiön budjetti on Kepan sääntöjen 3:n mukaiseen toimintaan: Budjetti, euroa Maksu euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi. 5 (7)

6 KANNATUSJÄSENMAKSU on yrityksiltä ja oppilaitoksilta vähintään 260 euroa/kalenterivuosi. Yhdistyksen hallitus teki kesäkuussa 2013 periaatepäätöksen siitä, että uusiksi jäseniksi hyväksyttäisiin jatkossa vain varsinaisiksi jäseniksi hakevia. Kepan jäsenyyttä on hakenut kuusi järjestöä: Ruokkikaa nälkäiset ry, Reilu kauppa ry, Suomen Eläinlääkäreiden Kehitysyhteistyöjärjestö ry, Umuaka Dancing Club ry, Demar Educational Trust / Gambian kouluavustusjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry. Liitteessä 54.1A on kooste jäsenehdokkaista. esitys Hallitus hyväksyy jäsenanomukset esityksen mukaan. Hallitus hyväksyi esityksen mukaisesti uudet jäsenet: Ruokkikaa nälkäiset ry, Reilu kauppa ry, Suomen Eläinlääkäreiden Kehitysyhteistyöjärjestö ry, Umuaka Dancing Club ry, Demar Educational Trust / Gambian kouluavustusjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry Erot Lastensuojelun Keskusliitto ja Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO ovat ilmoittaneet erostaan Kepasta. Molemmat ilmoittavat eron perusteeksi sen, ettei niillä ole nyt tai tulossa kehitysyhteistyöhankkeita. Liite 54.2A. esitys Merkitään tiedoksi. Hallitus merkitsi tiedoksi Lastensuojelun Keskusliitto ry:n ja Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO ry:n erot. 55 HALLITUKSEN EDUSTAJA AEPF-JAOSTOSSA Esittelijä Esitys Ohjelmajohtaja Hallitus päätti kokouksessaan maaliskuussa, että sen edustaja Kepan AEPF-jaostoon (Asia Europe People s Forum) kaudelle nimetään joko hallituksen jäsenten joukosta ja jos hallituksen jäsenten keskuudesta ei löydy ehdokasta, hallitus valitsee tehtävään muun asettamansa ehdokkaan ja että johto valmistelee esityksen seuraavaan hallituksen kokoukseen. Tehtävään esitetään nyt Joona Pietarilaa Kambodzhan ystävyysseura ry:stä, ja tämä varmistunee ennen kokousta. esitys Hallitus päättää nimetä Joona Pietarilan hallituksen edustajaksi AEPF-jaostoon kaudelle Hallitus nimesi Joona Pietarilan hallituksen edustajaksi AEPF-jaostoon kaudelle ILMOITUSASIAT 56.1 Puheenjohtajan työmatka Puheenjohtaja kertoi, että on vierailevana tutkijana ulkomailla Tänä aikana Kepan puheenjohtajan tehtäviä hoitaa I varapuheenjohtaja Ritva Semi Kepan ja Kehyksen (Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys) kokous (7)

7 57 MUUT ASIAT 57.1 Henkilöstöraportti Kepan ja Kehyksen puheenjohtajisto sekä pääsihteeri ja toiminnanjohtaja tapasivat 5.5. vuosittaisen yhteistyön arvioinnin merkeissä. Kehyksen puheenjohtaja J. Ronkainen ehdotti, että Kepan ja Kehyksen yhteistyötä ja nykyisiä rakenteita voitaisiin arvioida laajemmin muun muassa päällekkäisyyksien välttämiseksi ja yhteistyörakenteiden tehostamiseksi. Asia ei ole ollut esillä Kehyksen kevätkokouksessa, joten asia ei ilmeisesti etene toistaiseksi. Kepan henkilöstöraportti on liitteessä 57.1A. Merkittiin Kepan henkilöstöraportti tiedoksi Seuraava hallituksen kokous Hallituksen seuraava kokous on maanantaina 8.9., ja se pidetään Kepan toimistolla. Lokakuun kokoukselle etsitään kokoustilaa Helsingissä majaansa pitävästä Kepan jäsenjärjestöstä. Kirkon Ulkomaanavun edustaja onkin kutsunut pitämään kokouksen järjestön uusissa toimitiloissa Etelärannassa. Merkittiin tiedoksi seuraavat kokoukset: 58 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN klo 13 Kepassa ja klo 13 Kirkon Ulkomaanavun toimistolla osoitteessa Eteläranta 8, Helsinki. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:50. ELINA VUOLA Elina Vuola puheenjohtaja ANJA-MAIJA PALMU Anja-Maija Palmu sihteeri LEIF PACKALÉN Leif Packalén pöytäkirjan tarkastaja KAISA PIIRILÄ Kaisa Piirilä pöytäkirjan tarkastaja 7 (7)