Kepa ry PÖYTÄKIRJA 7/ (7) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous Helsinki

Transkriptio

1 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 7/ (7) HALLITUKSEN KOKOUS 7/2013 Aika klo Paikka Kepa, Töölöntorinkatu 2A, Helsinki Kokousta edelsi hallituksen ja henkilöstön yhteinen glögi-hetki. Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina II varapuheenjohtaja Semi Ritva Varsinaiset jäsenet Hopsu Inka 95- Huuhtanen Sari 95- Kentala Julianna Mohamed Saido Ranta Eija Maria Ruippo Juha Rytkönen Aaro Rämö Milja 95- Saipio Anna Steffansson Rolf Tuure Tuomas Wirén Inger 95- Varajäsenet - Järjestys arvottu Huopalainen Minja Laiho Mika Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Hannula Outi, ohjelmajohtaja Railo Mika, kampanja- ja viestintäjohtaja Romar Anne, hallintojohtaja Sihteeri Palmu Anja-Maija Asiantuntijat Käsitellyt asiat Purje Henri, kehityspoliittinen asiantuntija, ilmasto Minna Tuominen, Mosambikin maajohtaja 90 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13: PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Minja Huopalainen ja Mika Laiho. 92 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa. Todettiin, että hallitus ei ollut päätösvaltainen.

2 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 7/ (7) 93 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Toiminnanjohtaja esitti, että esityslistalle kohdaksi 96.4 lisättäisiin esitys uuden pankkitilin avaamiseksi. Hallitus merkitsi pöytäkirjaan, että esityslistalle kohdaksi 96.4 lisätään esitys uuden pankkitilin avaamiseksi. 94 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN Hallituksen kokouksen 6/2013 pöytäkirja on liitteenä 94A. esitys Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. Hallitus merkitsi hyväksytyksi edellisen kokouksen pöytäkirjan 6/2013. = = = Hallitus tuli päätösvaltaiseksi. = = = 95 TOIMINNANJOHTAJAN RAPORTTI Esittely Toiminnanjohtaja raportoi Kepan toiminnasta väliseltä kaudelta. Raportti on liitteenä 95A. Luettelo uusista työntekijöistä, jotka ovat aloittaneet jälkeen, on liitteenä 95B ja rekrytointiraportti ajalta liitteenä 95C. Kepan Mosambikin maatoimiston johtaja Minna Tuominen kertoi Mosambikin tämänhetkisestä, hyvin rauhattomasta, tilanteesta. Rikollisuus on viime aikoina lisääntynyt rajusti ja laaja kidnappausten aalto on pakottanut monet kehitysyhteistyö- ja muut järjestöt vetämään työntekijät ja heidän perheenjäsenensä pois maasta. Levottomuudet ovat vuosia kestäneen kehityksen tulosta, kun maan nopea talouskasvu viimeisen 10 vuoden aikana on kasvattanut poliittisen valtaeliitin hyvinvointia, mutta kansalaiset ovat jääneet vauraudesta osattomiksi. Samaan aikaan kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen vaikuttamismahdollisuuksia yhteiskunnalliseen päätöksentekoon on kiristetty ja kavennettu. Syksyn 2013 vaalit ovat kärjistäneet tilannetta, kun vanha voimapuolue Frelimo kärsi vaalitappion, ja vaalivoitto meni oppositiopuolue MDM:lle. Mosambikin tilannekatsaus liitteenä 95D. Kehityspoliittinen asiantuntija (ilmasto) Henri Purje toi terveiset YK:n marraskuussa pidetystä Varsovan ilmastokokouksesta (COP19). Monet tutkimustulokset (IPCC, UNEP, Maailmanpankki jne.) valitettavasti osoittavat, että ilmastonmuutoksen hillinnässä ei ole onnistuttu, vaan maailma lämpenee odotettua nopeammin. Pelottavista ennusteista huolimatta osanottajamaat eivät kokouksessa löytäneet sopua pitkän tähtäimen ilmastorahoitukseen, johon kehitysmaat ja kansalaisjärjestöt odottivat selkeitä lukuja. Kooste ilmastokokouksen tuottamista näkökulmista on liitteenä 95E. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja tutustuivat marraskuussa Mekongin alueen toimintaympäristöön ja vierailivat Thaimaassa ja Myanmarissa. Ohjelmassa oli kumppani- ja yhteistyötahojen sekä Myanmarin hallinnon ja kansalaisjärjestöjen edustajien tapaamisia. Toiminnanjohtaja osallistui kehityspoliittisen toimikunnan matkaan Sambiaan lokamarraskuussa. Kepan vuosien takaisesta työstä Sambiassa tuli kiitosta, kun kansalaisjärjestötapaamisessa vammaisjärjestöjen edustaja totesi Kepan panoksen olleen oleellista järjestön toiminnan kehittymiselle. Esimerkki hyvin toimivasta kehitysyhteistyöhankkeesta saatiin myös, kun vierailulla päästiin tutustumaan Kepan jäsenjärjestön MTK:n tukeman Sambian Farmers' Unionin pienlainaohjelmaan. Kepan puheenjohtajisto ja johto tapasivat kehitysministeri Haaviston Viestintä- ja globaalikasvatustukien siirto Kepalle ja lainvalmistelu on edelleen työn alla ministeriössä. Arvio on, että aika siirtovalmisteluihin ei riitä tällä hallituskaudella, vaan prosessi siirtyy

3 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 7/ (7) vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeiseen aikaan. Toiminnanjohtaja totesi, että Kepan jäsenkyselyn ensimmäinen osa saatiin päätökseen marraskuussa, kun yli 90 jäsenjärjestöä oli haastateltu. Kysely jatkuu vuosina 2014 ja 2015 sadan jäsenen vuosihaastatteluvauhdilla. esitys Merkitään tiedoksi. Hallitus merkitsi raportit, keskustelut ja liitteet tiedoksi. 96 HALLINNOLLISET ASIAT 96.1 Päivitys työvapaalinjaukseen Liite 96.1A esitys Hallitus hyväksyy muutokset työvapaalinjaukseen esityksen mukaan: 1. Johtotiimi voi pidentää henkilölle myönnettyä työvapaan pituutta muutaman kuukauden yli kolme vuotta, mikäli se syystä tai toisesta on tarkoituksenmukaista. 2. Toiminnanjohtaja myöntää muiden johtajien työvapaat linjauksen mukaisesti. Hallitus hyväksyi muutokset työvapauslinjaukseen esityksen mukaan: 96.2 Määräaikaisen hallintotyöryhmän asettaminen 1. Johtotiimi voi pidentää henkilölle myönnettyä työvapaan pituutta muutaman kuukauden yli kolme vuotta, mikäli se syystä tai toisesta on tarkoituksenmukaista. 2. Toiminnanjohtaja myöntää muiden johtajien työvapaat linjauksen mukaisesti. esitys Henkilöstöltä on tullut ehdotuksia muutoksista tai lisäyksistä Kepan palkitsemisjärjlmään. Osa ehdotuksista edellyttää perusteellisempaa ja arvopohjaistakin arviointia, johon Kepan henkilöstöhallinto kaipaa niin luottamusjohdon kuin hallintoalan osaamista. Tästä syystä hallitukselle esitetään määräaikaisen hallintotyöryhmän perustamista ajalle työryhmälle annettavasta toimeksiannosta ja ryhmän kokoonpanosta on liiteessä 96.2A. Hallitus perustaa määräaikaisen hallintotyöryhmän esityksen mukaan. Hallitus perusti ajalle hallintotyöryhmän palkitsemisjärjlmän tarkistamiseksi ja 96.3 Tilinkäyttövaltuuksien myöntö ja peruutus - nimesi työryhmän koollekutsujaksi hallintojohtajan, - nimesi jäseniksi uuden hallituksen I varapuheenjohtajan Ritva Semin, uuden hallituksen varsinaisen jäsenen Terhi Lindqvistin ja henkilöstön edustajan Kim Heleniuksen sekä - valtuutti hallintojohtajan etsimään ryhmän jäseneksi suurehkon jäsenjärjestön henkilöstöpolitiikasta vastaavan henkilön. Liite Myönnetään tilinkäyttöoikeudet alkaen ma. taloussuunnittelija Hanna Sipilälle seuraaviin tileihin: Nordea

4 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 7/ (7) FI FI Sampo FI Hallitus myönsi tilienkäyttöoikeudet alkaen ma. taloussuunnittelija Hanna Sipilälle seuraaviin tileihin: 96.4 Uuden tilin aavaaminen Nordea FI FI Sampo FI Yleiskeskustelu esittää, että hallitus valtuuttaa taloustiimin avaamaan uuden käyttötilin Nordeassa, jossa Kepan muutkin päivittäiseen maksuliikenteeseen liittyvät tilit tällä hetkellä ovat. Käyttöoikeudet tilille myönnetään seuraaville johtotiimin ja taloustiimin jäsenille: Timo Lappalainen, Anne Romar, Jorma Jussila ja Hanna Sipilä. totesi, että tilintarkastajat suosittavat uuden tilin avaamista palkanmaksuliikenteen hoitamista varten. Hallitus - valtuutti taloustiimin avaamaan palkanmaksuliikenteen hoitamista varten uuden käyttötilin Nordeassa, jossa Kepan muutkin päivittäiseen maksuliikenteeseen liittyvät tilit tällä hetkellä ovat ja - myönsi käyttöoikeudet tilille seuraaville johtotiimin ja taloustiimin jäsenille: Timo Lappalainen, Anne Romar, Jorma Jussila ja Hanna Sipilä. 97 HALLITUKSEN OHJAUS AJANKOHTAISEEN KESKUSTELUUN JA PROSESSEIHIN 97.1 Kepan ja jäsenjärjestöjen eduskuntavaalikampanja Yleiskeskustelu esitys Ohjelmajohtaja Kepa on valmistellut yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa seuraaviin eduskuntavaaleihin tähtäävää kampanjaa. Kampanjan keskeiseksi teemaksi on nousemassa kestävä talous ja tavoitteena on keskittyä köyhdyttämistä ja eriarvoisuutta ylläpitäviin rakenteisiin. Valmisteluihin ovat osallistuneet Kirkon Ulkomaanapu, Pelastakaa Lapset, Plan, WWF, Suomen Luonnonsuojeluliitto, Eetti, Unicef, Finnwatch ja Attac. Liite 97.1A. Todettiin, että kampanjasuunnitelman tulokulma ja suositukset ovat hyvät, mutta konkretia, vaatimukset ja kehitysyhteistyötä koskevat suositukset sekä rahoituksen tarkentaminen olisivat tarpeen. Hallitus keskustelee Kepan ja jäsenjärjestöjen tämänhetkisestä kampanjasuunnitelmasta ja Kepan aihevalikoimasta. Hallitus antoi käydyn keskustelun pohjalta evästystä Kepan ja jäsenjärjestöjen eduskuntavaalikampanjan jatkosuunnittelua varten Toimenpideohjelma Suomen koulutusviennin edistämiseksi - opiskelijastipendien rahoittaminen kehitysyhteistyön määrärahoista Kampanja- ja viestintäjohtaja

5 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 7/ (7) Opetusministeri Krista Kiuru asetti elokuussa 2013 selvitysryhmän laatimaan toimenpideehdotuksen Suomen koulutusviennin edistämiseksi. Ryhmän asettamisen taustalla oli valtioneuvoston kesäkuussa 2013 hyväksymä Team Finland -strategia. Osana toimenpideehdotusta selvitystyöryhmä myös esittää, että kehitysyhteistyövaroista rahoitettaisiin kehitysmaista tuleville opiskelijoille stipendejä, jotka kattaisivat ainakin osittain lukukausimaksun. Apurahaohjelma tulisi kohdentaa köyhimmille kehitysmaille ja Suomen kehitysyhteistyön pitkäaikaisista yhteistyömaista tuleville opiskelijoille, mikä olisi linjassa Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden kanssa. Ryhmän toimenpide-ehdotus on luettavissa osoitteessa Kepa on aiemmin avun paisuttelua käsittelevässä Aitoa apua -katsauksessaan (2010) todennut, että Suomen ei tule jatkossakaan laskea opiskelijakuluja osaksi kehitysapua.. Katsauksessa todetaan, ettei kehitysmaiden kansalaisten opiskelu teollisuusmaissa automaattisesti auta köyhyyden vähentämisessä opiskelijan lähtömaassa. Viimeaikaisessa keskustelussa on korostunut tarve laajemman keinovalikoiman tuomisesta mukaan eriarvoisuuden poistamiseksi ja kestävän kehityksen edellytysten luomiseksi; esimerkiksi taloudellisen kasvun lisääminen yrityssektorille suunnatussa tuessa, puhtaan teknologian siirto, verovälttelyn suuryritysten siirtohinnoittelun eliminoiminen, innovatiivisten rahoitusmuotojen kehittäminen jne. Osana tätä keskustelua on nostettu esille mahdollisuus niin sanottuihin win-win-sopimuksiin, joissa molemmat, sekä teollisuus- että kehitysmaat hyötyisivät. Esitykset Suomen koulutusviennistä tai suomalaisten liikeyritysten jalkautumisesta kehitysmaiden markkinoille perustuvat tähän ajatteluun. Lisää taustoitusta ja aiheeseen liittyvää puolesta ja vastaan -perusteluita on liitteessä 97.2A. Yleiskeskustelu esitys Todettiin koulutus tärkeäksi Suomen ja kehitysmaiden väliseksi yhteistyömuodoksi. Hallituksesta esitettiin, että kehitysyhteistyörahoitus tulee käyttää pääasiassa kehitysapuun ja opiskelijastipendit korvata yliopistojen välisenä opiskelijavaihtona, jotta voidaan ehkäistä kehitysmaiden aivovientiä, jota stipendijärjlmä voi ruokkia. Esitettiin, että Suomen ei tule jatkossakaan laskea opiskelijakuluja osaksi kehitysapua. Hallitus keskustelee Kepan kannasta kehitysyhteistyömäärärahojen käytöstä opiskelijastipendeihin. Hallitus päätti kantanaan, että pitäydytään Kepan aiempaan linjaukseen, ettei Suomen tule laskea opiskelijakuluja osaksi kehitysapua. 98 KEPAN EDUSTUKSET 2014 Esittely Toiminnanjohtaja Liitteenä 98 on päivitetty Kepan edustukset 2014, johon on lisätty oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntapoliittinen neuvottelukunta KANE. Hallitus hyväksyi päivitetyn Kepan edustukset 2014, johon on lisätty oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntapoliittinen neuvottelukunta KANE. JÄSENASIAT 99.1 Jäsenhakemukset Toiminnanjohtaja Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Jäsenmaksun suuruus on jaettu viiteen maksuluokkaan ja yhdistysten jäsenmaksu määräytyy sen jäsenmäärän mukaisesti seuraavasti:

6 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 7/ (7) Maksu Alle 100 jäsentä 50 euroa/kalenterivuosi jäsentä 90 euroa/kalenterivuosi jäsentä 180 euroa/kalenterivuosi jäsentä 260 euroa/kalenterivuosi Yli jäsentä 600 euroa/kalenterivuosi. Säätiöiden jäsenmaksu on samoin jaettu viiteen luokkaan. Jäsenmaksun suuruus määräytyy sen mukaan, mikä säätiön budjetti on Kepan sääntöjen 3:n mukaiseen toimintaan: Budjetti, euroa Maksu euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi. Kannatusjäsenmaksu on yrityksiltä ja oppilaitoksilta vähintään 260 euroa/kalenterivuosi. Yhdistyksen hallitus teki periaatepäätöksen kesäkuussa 2013 siitä, että uusiksi jäseniksi hyväksyttäisiin jatkossa vain varsinaisiksi jäseniksi hakevia. esitys Kepan jäsenyyttä on hakenut kuusi järjestöä ja yksi säätiö: Israeli Committee Against House Demolitions Finland (ICAHD) ry, Föreningen Luckan, Humaania Päihdepolitiikkaa HPP ry, Sawa Africa Community Development ry, Kalevi Sorsa-säätiö, Casamance-Suomi ystävyysseura ry ja Children Crossing Cultures rf. Liitteessä 99.1A on kooste jäsenehdokkaista. Hallitus hyväksyy jäsenanomukset esityksen mukaan. Hallitus hyväksyi uudet jäsenet esityksen mukaan Erot/erottamiset Suomen Lukiolaisten Liitto ry on ilmoittanut eroavansa Kepasta. Yhdistys katsoo, että vaikuttaminen aktiivisesti Taksvärkki ry:ssä on yhdistyksen tapa tukea ja tehdä kehitysyhteistyötä. Suomi-Zimbabwe-seura ry erotetaan Kepan jäsenyydestä maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. Liite 99.2A. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n ero ja päätettiin erottaa Suomi- Zimbabwe-seura ry maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. 100 MUUT ASIAT Hallituksen työskentely v. 2014, liite 100.1A. Hallituksen järjestäytymiskokous pidetään klo 13. Hallituksen järjestäytymiskokous pidetään klo Hallituksen itsearviointi kaudesta Hallitus arvioi toimintaansa ohjelmasuunnittelija Kaisu Tuomisen fasilitoimana kaksivuotisen hallituskautensa ajalta maaliskuussa 2012 hyväksymiään tavoitteita vasten. Yhteenveto itsearviosta on liitteenä 100.2A. Merkittiin itsearviointi evästykseksi hallitukselle ILMOITUSASIAT Ilmoitusasioita ei ollut.

7 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 7/ (7) 102 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti hallitusta hyvästä yhteistyöstä ja kuluneesta toimintakaudesta. Puheenjohtaja päätti kokouksen. ELINA VUOLA ANJA-MAIJA PALMU Elina Vuola Anja-Maija Palmu puheenjohtaja sihteeri TIMO LAPPALAINEN Timo Lappalainen sihteeri MINJA HUOPALAINEN Minja Huopalainen pöytäkirjan tarkastaja MIKA LAIHO Mika Laiho pöytäkirjan tarkastaja