Koulutuslautakunta 83 09.10.2013 Koulutuslautakunta 101 26.11.2013 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2016, koulutuslautakunta 151/02.01.00/2013 Koulutuslautakunta 09.10.2013 83 Kunnanhallitus 199 Kuntalain 65 :n mukaan kunnanvaltuuston tulee vuoden loppuun mennessä käsitellä seuraavan vuoden talousarvio. Samassa yhteydessä tulee myös hyväksyä kolme tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kunnan talousarviota v. 2014 ja taloussuunnitelmaa v. 2015-2016 on valmisteltu valtuustoseminaariessa. Jatkovalmistelussa on otettu huomioon seminaarien evästykset. Vuoden 2014 talousarviokehyksen laadinnan lähtökohtana on ollut seuraavaa: - menojen ja tulojen muutos 2 % - verot ennallaan ja verojen kasvu peruspalvelubudjentin mukainen - 1,2 % yksiköä - sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvu kesäkuun palvelusopimusneuvottelujen mukaiset, Aava 1,7 % ja erikoissairaanhoito 1,5 % - lisäksi on kohdennettu omaan toimintaa vuodelle 2014 rakenteellisiin muutoksiin supistusta 535 000 euroa ja Aavalle supistusta 150 000 euroa. Käyttötalouden kehys päävastuualueittain on seuraava: TPe2013 Tae2014 Tasu Tasu 2016 Tasu2017 2015 Halllintopalvelut Toimintatulot 2 882 800 2 849 2 906 2 534 2 585 Toimintamenot -4 385 494-4 411-4 499-4 589-4 681 Toimintakate -1 502 694-1 562-1 593-2 055-2 096 tkatemuutos, % -4,0 % 3,9 % 2,0 % 29,0 % 2,0 % Perusturvapalvelut Toimintatulot 0 0 0 0 0 Toimintamenot -23 728 173-23 857-24 034-24 215-24 699 Toimintakate -23 728 173-23 857-24 034-24 215-24 699 tkatemuutos, % 6,3 % 0,5 % 0,7 % 0,8 % 2,0 % Sivistyspalvelut Toimintatulot 1 248 903 1 274 1 299 1 325 1 352 Toimintamenot -12 155 561-12 039-11 799-12 035-12 276 Toimintakate -10 906 658-10 765-10 500-10 710-10 924
tkatemuutos, % -1,6 % -1,3 % -2,5 % 2,0 % 2,0 % Tekniset palvelut Toimintatulot 4 141 864 4 075 4 156 4 239 4 324 Toimintamenot -4 327 126-4 264-4 349-4 436-4 525 Toimintakate -185 262-189 -193-197 -201 tkatemuutos, % -25,2 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Kaikki Yhteensä Toimintatulot 8 273 567 8 198 8 362 8 099 8 261 Toimintamenot -44 596 353-44 570-44 682-45 276-46 181 Toimintakate -36 322 786-36 373-36 320-37 177-37 920 tkatemuutos, % 3,2 % 0,1 % -0,1 % 2,4 % 2,0 % Käyttötalouden kehys on käsitelty johtoryhmässä 9.8.2013. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma ovat tämän esityslistan oheismateliaanina. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh. 020 615 9745. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy edellä olevan käyttötalouden kehyksen hallintokunnille vuoden 2014 talousarvion laadinnan ohjeeksi. Kunnanhallitus: Koulutuslautakunta 9.10.2013 Merkittiin, että kokouksessa oli asiantuntijoina läsnä tekninen johtaja Veikko Haimila ja perusturvajohtaja Päivi Hiltunen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Koulutuslautakunnan vuoden 2014 talousarvio on laadittu edellisten vuosien tavoin huomioiden seuraavat muutokset: Perusopetus ja Lukiokoulutus: - Kymentaan ja Tillolan koulut yhdistetään Kausalan kouluun 31.7.2014, säästö vuonna v. 2014 n. 91 000 euroa - yläkoulussa ja lukiossa on yhteinen rehtori, säästö v. 2014 noin 48 000 euroa Esiopetus koulutoimessa: - Esiopetus koulutoimessa yhdistetään samalle kustannuspaikalle kuin esiopetus sosiaalitoimessa eli varhaiskasvatuksen tulosalueelle. Toimenpiteestä ei synny säästöä, mutta kustannusvertailu helpottuu. Kansalaisopisto: - Kansalaisopiston hallinnointi siirtyy 1.8.2014 lukien Lahden
Wellamo-opisolle Investointimenot: Iitin lukion tietokonehankinta v. 2014 lukion rehtorin laatiman esityksen mukaan. Vuoden 2014 talousarvioesitys ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2016 jaetaan koulutuslautakunnan jäsenille oheismateriaalina. Va. sivistystoimenjohtaja: Koulutuslautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2014 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2015-2016. Koulutuslautakunta 101 Koulutuslautakunta: Koulutuslautakunta päätti esittää kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi koulutuslautakunnan talousarvion, jonka loppusumma on 9 850 875 euroa. Kunnanhallitus 21.10.2013 264 Kunnanjohtajan ehdotus v. 2014 talousarvioksi ja vv. 2015-2016 taloussuunnitelmaksi jaetaan kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille viimeistään torstaina 17.10. sekä postitetaan varajäsenille ja valtuustoryhmien puheenjohtajille 17.10.2013. Lautakuntien ehdotuksia on tarkistettu tasapainotustarpeen johdosta. Tarkistukset esitellään jaettavan materiaalin yhteydessä. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh. 020 615 9745. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus aloittaa vuoden 2014 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelman käsittelyn yleisesittelyllä ja jatkaa yksityiskohtaisella käsittelyllä 24.10.2013 klo 13, jolloin johtoryhmän jäsenet ovat käsittelyssä mukana. Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä 28.10.2013 klo 17.30. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanhallitus 24.10.2013 271
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus aloittaa 2014 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelman yksityiskohtaisen käsittelyn. Kunnanhallitus: Merkittiin, että perusturvajohtaja Päivi Hiltunen, vs. sivistystoimenjohtaja Päivi Hyyrynen ja tekninen johtaja Veikko Haimila asiantuntijoina osallistuivat tämän asian käsittelyyn. Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Esa Lehtinen ja perusturvajohtaja Päivi Hiltunen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16:25 ja Jyrki Pitkänen klo 17:08. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanhallitus 28.10.2013 Lisätietoja: kunnanjohtaja Pentti Toivanen ja hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh. 020 615 9745. Kunnanjohtajan ehdotus vuoden 2014 talousarvioksi ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmaksi pvm. 17.10.2013 on jaettu kunnanhallitukselle ja valtuuston puheenjohtajille 18.10.2013. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelman 17.10.2013 päivätyn ehdotuksen mukaisena. Kunnanhallitus: Merkittiin, että tekninen johtaja Veikko Haimila oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian ksäittelyn aikana. Kunnanhallitus käsitteli talousarvioehdotuksen yksityiskohtaisesti. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä kunnanhallitus suoritti äänestykset nimenhuutoäänestyksinä siten että kunnanjohtajan ehdotus oli JAA ja muutosehdotus EI. Strategiaosa / kuntastrategia Hjalmar Kahanpää ehdotus, että visiossa muutetaan verkostoitumalla tapauskohtaisesti ja kustannustehokkaasti kannattamattomana raukesi Strategiaosa / palvelustrategia
kunnanjohtaja lisäsi viranomaispalveluihin maaseutupalvelut ja muutti taulukkoon sarakeotsikoksi arvio suunnasta tulevaisuudessa kunnanhallitus yksimielisesti Merjan Lonkan esityksestä, jota Seppo Lehtinen kannatti, poisti huom. sarakkeelta yksityinen hoito kasvaa ja ruoka- ja siivouspalveluista siirrytään ostopalveluihin Strategiaosa/ kunnan omistajapoliittiset linjaukset kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen Seppo Lehtisen ehdotuksesta, jota Satu Tiira kannatti, että Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden myynti on toteutettu vuoden 2014 loppuun mennessä, äänin 1 JAA ääni (Kahanpää) ja 8 EI ääntä (Alestalo, Drockila, Lehtinen S, Lonka, Pitkänen, Seppälä, Tiira ja Salonen). Käyttötalousosa Ruoka- ja siivouspalvelut: kunnanhallitus päätti yksimielisesti Merja Lonkan esityksestä, jota Satu Tiira kannatti, Toimielimen tavoitteisiin lisätään Lähiruuan lisääminen keittiön remontin jälkeen. sosiaali- ja perusterveydenhuolto: kunnanjohtaja lisäsi valtuuston hyväksymiin tavoitteisiin Palvelusetelien käytön lisääminen. Perusopetus: kunnanjohtajan esityksestä kunnanhallitus yksimielisesti palautti uudelleen valmisteltavaksi (koulutuslautakunnan tulee marraskuun aikana tehdä esitys mitä järjestelyjä em. määrärahataso edellyttää) ja kunnanhallitus käsittelee asian koulutuslautakunnan esityksen jälkeen joulukuun 1. kokouksessa. Lukiokoulutus: kunnanjohtajan esityksestä kunnanhallitus yksimielisesti jätti asian pöydälle. Kansalaisopisto: kunnanjohtajan tarkensi palvelukuvaukseen ja selvitetään mahdollisuus syyslukukaudesta lähtien siirtyä ostopalveluun. Kansalaisopisto: Riitta Alestalon esitys,. että järjestetään omana toimintana ja että rehtorin virkaan yhdistetään kulttuurikoordinaattorin tehtävä, kannattamattomana raukesi. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: kunnanhallitus päätti yksimielisesti Leif Drockilan esityksestä, jota Merja Seppälä kannatti, jättää pois kulttuurikoordinaattori pois. Investointiosa/ Talonrakennus kunnanhallitus päätti yksimielisesti Seppo Lehtisen esityksestä, jota Riitta Alestalo kannatti, muuttaa Vuolenkosken liikuntasalin suunnittelu v. 2014 menot 50 000 ja tulot 15 000 ja rakentaminen vv. 2016 ja 2017 450 000 /vuosi kunnanjohtaja tarkensi hankeryhmäkohtaisen v. 2014 määräraha jää pois Investointiosa/ Julkinen käyttöomaisuus kunnanjohtaja tarkensi hankeryhmäkohtaisen v. 2014 määrärahan supistus. Investointiosa/ Irtain omaisuus Kirjastoauto: Hjalmar Kahanpää esitys, jota Riitta Alestalo kannatti, että kirjastoauton hankinta poistetaan hävisi äänestyksessä äänin 7 JAA ääntä (Drockila, Lehtinen S, lonka, Pitkänen, Seppälä, Tiira ja Salonen) ja 2 EI ääntä (Alestalo ja Kahanpää).
Tämän jälkeen kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä tuloslaskelmaja rahoitusosan ehdollisesna. Edelleen kunnanhallitus päätti yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksesta jättää talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen pöydälle odottamaan koulutuslautakunnan tarkempaa esitystä tulosalueista Perusopetus ja Lukio. Koulutuslautakunta 11.11.2013 Va. sivistystoimenjohtajan asettama työryhmä on kokoontunut 28.10.2013 ja 4.11.2013. Kokouksissa on käsitelty perusopetukseen ja lukio-opetukseen kohdistuvia säästöjä. Koulutuslautakunnan jäsenille on jaettu asiaa koskevaa oheismateriaalia. Va. sivistystoimenjohtaja: Koulutuslautakunta hyväksyy seuraavat säästötoimenpiteet: 1. Iitin yläkoulun ja Iitin lukion yhteinen rehtorin virka säästö v. 2014 59 700 2. Iitin yläkouluun syksyllä 2013 tulevan 7. luokan ryhmittely neljään opetusryhmään viiden sijasta - säästyvät opetustunnit 21 h á 2 000 = 42 000 - erityisopetus + tukiopetus + 1 h, yht. 6 h á 2 000 = 12 000 säästö v. 2014 27 000 3. Yhden erityisopettajan viran täyttämättä jättäminen Nykyinen 1. luokan pienryhmä integroidaan perusopetukseen säästö v. 2014 23 000 4. Eläkkeelle jäävän opettajan virkaa ei täytetä. Tunnit jaetaan virassa oleville muille opettajille ja yksi tuntiopettaja jätetään palkkaamatta säästö v. 2014 18 000 5. Koulujen yhdistäminen - vaihtoehdot Kausala ja Kymentaka yhdistetään säästö v. 2014 128 594 Kausala ja Tillola yhdistetään säästö v. 2014 108 380 Kausala, Kymentaka ja Tillola yhdistetään säästö v. 2014 236 974 Koulutuslautakunta:
Koulutuslautakunta 26.11.2014 Merkittiin, että lautakunta kuuli asiantuntijoina koulusihteeri Tanja Piikkiä (koulukuljetukset) ja palvelusihteeri Pirjo Holttista ja että Jyrki Pitkänen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 20. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi koulutuslautakunnan hyväksyneen yksimielisesti Jenni Vilenin Päivi Väinölän kannattamana tekemän ehdotuksen asian jättämisestä pöydälle. Työryhmä on kokoontunut kolme kertaa ja esittää seuraavaa: Sivistyspalveluille asetettu leikkaustavoite on epärealistinen ja kohtuuton. Sivistyspalveluista on leikattu jo kuluvalta lukuvuodelta 5% tuntikehyksestä, määräaikaisesti täytettyjen opettajien kesäkeskeytyksen palkka. Nämä leikkaukset näkyvät kokonaisuudessaan vasta vuonna 2014. Lisäksi sivistyspalveluille asetettiin syksyksi 2013 lisäsäästövelvoite 157 000. Työryhmä katsoo, ettei vaadittua 260 000 ole mahdollista eikä järkevää leikata vuoden 2014 talousarviota varten, vaan säästöt tulee hakea pidemmällä aikavälillä ja maltillisesti. Tällaisia rakenteellisia muutoksia on jo suunniteltu: - Yläkouluun tulevan seiskaluokat laitetaan neljään perusopetusryhmään, jolloin jatkossa vuositason leikkaus on 42 000. - Kymentaan koulu muutetaan kaksiopettajaiseksi lukuvuoden 2014 alusta ja sen oppilasmäärän tulee kahden vuoden aikana kääntyä nousuun tai se yhdistetään Kausalan kouluun. Vuotuinen säästö yhden opettajan palkkakustannuksista on n. 50 000.
Va. sivistystoimenjohtaja: Koulutuslautakunta hyväksyy seuraavat säästötoimenpiteet ja esittää v. 2014 talousarvion ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelman kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi: 1. Iitin yläkoulun ja Iitin lukion yhteinen rehtorin virka säästö v. 2014 59 700 2. Iitin yläkouluun syksyllä 2013 tulevan 7. luokan ryhmittely neljään opetusryhmään viiden sijasta - säästyvät opetustunnit 21 h á 2 000 = 42 000 - erityisopetus + tukiopetus + 1 h, yht. 6 h á 2 000 = 12 000 säästö v. 2014 27 000 3. Yhden erityisopettajan viran täyttämättä jättäminen Nykyinen 1. luokan pienryhmä integroidaan perusopetukseen säästö v. 2014 23 000 4. Eläkkeelle jäävän opettajan virkaa ei täytetä. Tunnit jaetaan virassa oleville muille opettajille ja yksi tuntiopettaja jätetään palkkaamatta säästö v. 2014 18 000 5. Kymentaan koulu muutetaan kaksiopettajaiseksi lukuvuoden 2014 alusta. säästö v. 2014 25 000 Leikkaus näillä toimenpiteillä 152 700. Koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnan valtuustolle, että sen leikkaustavoitetta muutetaan em. mukaisesti ja vastaavasti talousarvioon lisätään 100 000. Koulutuslautakunta: Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi Merja Lonkan ehdotuksen "Tällä esityksellä ei täytetä raamia, minkä kunnanhallitus on budjetoinut sivistystoimelle" rauenneen kannattamattomana. Koulutuslautakunta hyväksyi esityksen. Merja Lonka ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen.