LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 301 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 klo 17:30-20:41 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka Sakari I varapuheenjohtaja Alm Agneta Björklöf Johan Ekström Veikko klo 17.40-20.41 Lång Saara Träskelin Jerry Holmström Eeva Grönbergin vara Turku Roger Karlssonin vara MUUT Isotalo Arja kv:n puh.johtaja Erämaja Elias kv:n 2. varapuheenjohtaja Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Lönnfors Kristina hallintojohtaja,sihteeri Kettunen Kirsi talousjohtaja Frondén Sten kehittämisjohtaja klo 17.47-20.01 Grönholm Thomas sivistysjohtaja klo 17.47-20.01 Blomberg Ulf tekninen johtaja klo 17.47-20.01 Klawér Carola perusturvajohtaja klo 17.47-20.01 Rosenström Jan henkilöstöpäällikkö klo 17.47-20.01 POISSA Grönberg Merja II varapuheenjohtaja Karlsson Mikael Lindfors Leena Antas Camilla Liljestrand Tom kv:n 1. varapuheenjohtaja
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 302 ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Mia Heijnsbroek-Wirén KÄSITELLYT ASIAT 143-147 Kristina Lönnfors PÖYTÄKIRJAN Loviisassa 2015. TARKASTUS Jerry Träskelin Johan Björklöf PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa, kaupunginkansliassa 3. kesäkuuta 2015. SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 303 Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 304 144 Pöytäkirjantarkastajat 305 145 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen 306 146 Loviisan kaupungin tuleva organisaatiorakenne 310 147 Muut asiat 311
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 304 Kaupunginhallitus 143 25.05.2015 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 143 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 305 Kaupunginhallitus 144 25.05.2015 Pöytäkirjantarkastajat KH 144 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin et Jerry Träskelin ja Johan Björklöf.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 306 Kaupunginhallitus 92 30.03.2015 Kaupunginhallitus 134 18.05.2015 Kaupunginhallitus 145 25.05.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen 209/02.02.02/2015 KH 92 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Kuntalain 68 mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen et sekä kunnanjohtaja. Kuntalain 68 a :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kuntalain 69 mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014 on laadittu kuntalain säännösten ja niiden nojalla annettujen ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, jossa on kuvattu olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa sekä toteumavertailut. Tilinpäätöslaskelmiin sisältyy kaupungin tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase sekä konsernilaskelma liitetietoineen. Erillisenä tilinpäätöksenä on esitetty Loviisan Vesiliikelaitoksen tilinpäätös.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 307 Tilinpäätöksen 2014 keskeiset luvut ovat: Alkuperäinen Talousarvion TA:n muutosten Toteuma 2014 Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintakate -87 731 480-4 000-87 735 480-85 644 000 2 091 480 Verotulot 64 100 000 0 64 100 000 63 077 689-1 022 311 Valtionosuudet 24 600 000 24 600 000 24 776 343 176 342 Rahoitustulot ja 833 000 833 000 1 257 047 424 047 -menot Vuosikate 1 761 520-4 000 1 757 520 3 467 079 5 515 845 Poistot ja -3 729 156 0-3 729 156-3 763 990-1 709 559 arvonalentumiset Satunnaiset erät 6 787 000 6 787 000 6 762 700-24 300 Tilikauden tulos -1 967 636 6 783 000 4 815 364 6 465 789 1 650 425 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) Tilikauden yli-/alijäämä Lainakanta per asukas 197 000 0 190 000 197 649 7 649 0 0 0 0 0-1 774 000 6 783 000 5 009 000 6 663 437 1 654 437 25 622 25 622 Tilikauden tulos on 6,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tuloksenkäsittelyerinä kirjataan poistoeronmuutosta 197 648,51 euroa. Tilinpäätössiirtojen jälkeen Loviisan kaupungin tilikauden 2014 tulos on 6 663 437,04 euroa ylijäämäinen. Liite nro 42. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää Loviisan kaupungin tilikauden 2014 tuloksen käsittelystä seuraavaa: 1) tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaisesti 197 648,51 euroa 2) kirjataan tilikauden 2014 ylijäämä 6 663 437,04 euroa yli-/alijäämätilille. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa Loviisan tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja antaa sen Loviisan tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus antaa mahdollisuuden tehdä tilinpäätökseen pieniä teknisluonteisia korjauksia tilintarkastajan ehdotuksesta.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 308 Asian käsittelyn aluksi henkilöstöpäällikkö Jan Rosenström esitteli henkilöstötilinpäätöksen, jonka jälkeen talousjohtaja Kirsi Kettunen esitteli tilinpäätöksen. Teknisenä korjauksena korjattiin sivut: 18: Kuudennen kappaleen viimeinen lause korjattiin muotoon: Ulkoiset toimintakulut ovat alentuneet 1,4 prosenttia edellisvuodesta. 21: Sivun viimeinen lause poistettiin. 30: Ruotsinkielisessä versiossa sivun toiseksi viimeisen kappaleen ensimmäinen lause oli kirjoitettu kahteen kertaan. Poistettiin ylimääräinen lause. 116: Jaettiin uusi sivu: korjaus sivun ensimmäisen taulukon alla olevaan tekstiin. 141: Jaettiin uusi sivu: korjaus sivun toiseksi viimeiseen taulukkoon (Muut vastuut ja vakuudet). Päätös ehdotuksen mukaan. KH 134 Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus käsittelee konsernitilinpäätöksen lukujen muutoksen, joka aiheutui Loviisan Satama Oy:n kirjanpidollisen myyntivoiton eliminoinnista ja päättää Loviisan kaupungin tilikauden 2014 tuloksen käsittelystä seuraavaa: 1) tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaisesti 197 648,51 euroa 2) kirjataan tilikauden 2014 ylijäämä 6 663 437,04 euroa yli-/alijäämätilille. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa Loviisan tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja antaa sen Loviisan tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus antaa mahdollisuuden tehdä pieniä teknisluonteisia korjauksia tilintarkastajan ehdotuksesta.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 309 Päätettiin yksimielisesti palauttaa asia teknisten korjausten tekemistä varten. KH 145 Liite nro 59. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Poistojen ja arvonalentumisten poikkeamaluku sekä vesiliikelaitoksen investointitaulukko (s. 148) on korjattu teknisenä korjauksena. Kaupunginhallitus käsittelee konsernitilinpäätöksen lukujen muutoksen (s. 32-34), joka aiheutui Loviisan Satama Oy:n kirjanpidollisen myyntivoiton eliminoinnista ja päättää Loviisan kaupungin tilikauden 2014 tuloksen käsittelystä seuraavaa: 1) tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaisesti 197 648,51 euroa 2) kirjataan tilikauden 2014 ylijäämä 6 663 437,04 euroa yli-/alijäämätilille. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa Loviisan tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja antaa sen Loviisan tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus antaa mahdollisuuden tehdä pieniä teknisluonteisia korjauksia tilintarkastajan ehdotuksesta. Ehdotuksen mukainen.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 310 Kaupunginhallitus 146 25.05.2015 Loviisan kaupungin tuleva organisaatiorakenne 358/00.01.01/2015 KH 146 Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Vuoden 2015 talousarviossa on maininta, että operatiivinen johto valmistelee vaihtoehtoisia organisaatiomalleja, jotka esitellään kaupunginhallitukselle ennen vuoden 2016 talousarvioraamien vahvistamista. Johtoryhmä on käsitellyt asiaa useaan otteeseen ja katsonut millä keinoilla voitaisiin nykyistä organisaatiota kehittää ja toimintoja tehostaa. Tavoitteena on ollut mm. koota yhteen kiinteästi lähellä olevat toiminnot. Tällä toimenpiteellä vähennettäisiin nykyisiä hallinnollisia raja-aitoja sekä lisättäisiin yhteistyötä, vuorovaikutusta ja asioiden joustavaa hoitamista. Samalla pystyttäisiin myös tehostamaan toimintoja. Asiaa esitellään lähemmin kokouksessa. Ehdotus: Kaupunginhallitus keskustelee tulevasta organisaatiorakenteesta ja antaa tarvittaessa lisäohjeistusta jatkovalmistelua varten. Kaupunginjohtaja, keskusten johtajat ja henkilöstöpäällikkö esittelivät kaupungin nykyistä organisaatiota ja esimiestasoa sekä miten organisaatio ja esimiestehtävät ovat kehittyneet kuntafuusion jälkeen. Lisäksi kaupunginjohtaja esitteli alustavan ehdotuksen siitä, miten organisaatiota voitaisiin jatkossa kehittää. Käydyn keskustelun perusteella kaupunginhallitus totesi, että kehitystyötä voidaan jatkaa johtoryhmän aloittamalla tavalla ja keskustelua asiaan liittyen jatketaan kaupunginhallituksen kokouksessa 15.6.2015. Mahdollisiin tiedusteluihin asiassa vastaa kaupunginjohtaja.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 311 Kaupunginhallitus 147 25.05.2015 Muut asiat KH 147 Osavuosikatsaus 1 4 ja talousarvioraami 2016 käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 15.6.2015. Tämä tarkoittaa sitä, että osavuosikatsaus saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle vasta syksyn ensimmäisessä kokouksessa syyskuussa. Jotta valtuutetut kuitenkin saavat osavuosikatsauksen tiedot käyttöönsä, toimitetaan se heille sähköpostitse kun hallituksen pöytäkirja on tarkastettu. Merkittiin tiedoksi.