Liikuntalautakunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016
Liikuntalautakunta - Mika Arola KOK puheenjohtaja - Veikko Räsänen SDP varapuheenjohtaja - Leena Heino VIHR - Arto Hirvonen P.S. - Mia Holmberg KOK - Marja Hynninen SDP - Gerhard Koch PS - Pentti Välipakka VAS - Natalia Martikainen VAS 31.12.2016 saakka - Auli Torkkeli VAS 1.1.2017 alkaen - Matti Metsola KOK - Heli Paasi KOK - Teppo Järnstedt SDP - Mertsu Merivirta kaupunginhallituksen edustaja Liikuntalautakunnalla oli kuusi kokousta ja käsiteltäviä asioita oli 54. Liikuntalautakunnan esittelijät Haapanen Jorma, palvelujohtaja Mattila Antti, liikuntajohtaja Liikuntalautakunnan edustus Tehtävä Jäsenet Varajäsenet Vammaisneuvosto Ylivarvi Merja Heino Leena Vanhusneuvosto Holmberg Mia Susi Mari Nuorisovaltuuston lautakuntakummi Koch Gerhard Ulkoilureitti- ja lähiliikuntapaikkatyöryhmä Arola Mika Räsänen Veikko Avustustyöryhmä Arola Mika Nurminen Arto Järnstedt Teppo Holmberg Mia Koch Gerhard
LIIKUNTALAUTAKUNTA 1.1.2016-31.12.2016 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Liikuntatilojen aukiolo ja käyttö Uimahallipalveluja 352 pv:nä. Jäähallipalveluja 350 pv:nä. Sisäliikuntatilojen käyttö 750 000 käyntiä. Uimahallipalveluja 355 pv Jäähallipalveluja 255 pv Sisäliikuntakäyntejä 695 740 ja kaikkien liikuntapaikkojen laskennallinen käyntimäärä yhteensä 1 495 740 käyntiä 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu 2 tapahtumaa v. 2016 (1 valtakunnallinen ja 1 alueellinen tapahtuma) Liikunta on aktiivisesti mukana alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittävissä liikuntatapahtumien järjestelyissä. Valtakunnallinen vapaaottelutapahtuma 3/2016 Enduron nuorten SM 8/2016 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit /mittarit Tavoitetaso 2016 Toteuma 31.12. menestystekijät Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Sairauspoissaolojen määrä Sairauspoissaolojen määrä pysyy vuoden 2015 tasolla. Sairauspoissaolojen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen henkilöstölle Henkilöstötilaisuudet toteutuvat. Henkilöstökoulutustilaisu uksia pidetty suunnitellusti 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossa /käynti nettokustannus 4,00 4,3 Toiminta Toiminta oli hieman odotettua hiljaisempaa erityisesti sisäliikuntahallien ja erityisesti uimala Katariinan käytön osalta osin ehkäpä erityisesti uimalaan tehtyjen odottamattomien huoltosulkujen vuoksi. Talous Taloudellisesti riskinä oli lautakuntatason tuottotavoite yhteensä 1,3 milj. euroa, mikä oli asetettu osana tasapainotusohjelmaa. Liikuntalautakunta käsitteli asiaa vuoden 2016 käyttötalouspykälän yhteydessä jo tammikuussa toimintavuoden alussa, mistä kirjattiin pykälän yhteyteen toteamus suuresta riskistä vuoden 2016 tulokertymän osalta. Tuotot alittuivat asetetusta tavoitteesta 265 000,- euroa. Edellä kuvattu tuottotavoitteen alittuminen raportoitiin myös kaupunginhallitukselle talouden seurannan puolivuotiskatsauksessa riskien arvioinnin yhteydessä.
Tuloslaskelma Toteuma EUR K Budjetti Tot% Liikuntalautakunta LTA EUR 3 Toimintatuotot 32 Maksutuotot 823 543 1 033 603 79,68% 33 Tuet ja avustukset 505 0 /0 34 Muut toimintatuotot 258 458 314 182 82,26% 3 Toimintatuotot 1 082 505 1 347 785 80,32% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -484 584-480 209 100,91% 43 Palvelujen ostot -254 464-240 400 105,85% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -145 575-91 613 158,90% 47 Avustukset -100 587-117 000 85,97% 48 Muut toimintakulut -73 993-265 300 27,89% 4 Toimintakulut -1 059 203-1 194 522 88,67% ULK. TOIMINTAKATE ULK. TOIMINTAKATE 23 302 153 263 15,20% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 342 576 340 000 100,76% S9 Sisäiset kulut -6 269 510-6 149 425 101,95% 4S Sisäiset erät -5 926 935-5 809 425 102,02% TOIMINTAKATE TOIMINTAKATE -5 903 633-5 656 162 104,38% 6 Rahoitustuotot ja -kulut 60 Rahoitustuotot ja -kulut -10 0 /0 6 Rahoitustuotot ja -kulut -10 0 /0 VUOSIKATE VUOSIKATE -5 903 643-5 656 162 104,38% 6S Sisäinen korko SK Sisäinen korko -45 546 0 /0 6S Sisäinen korko -45 546 0 /0 7 Poistot ja arvonalentumiset 70 Poistot ja arvonalentumiset -313 686-215 307 145,69% 7 Poistot ja arvonalentumiset -313 686-215 307 145,69% TULOS TULOS -6 262 874-5 871 469 106,67% Hallinnon vyörytykset Hallinnon vyörytykset -25 284 0 /0 Ylijäämä / Alijäämä Ylijäämä / Alijäämä -6 288 158-5 871 469 107,10% Toimielimen toimintakate on sitova valtuustoon nähden, sisältäen ns. sisäiset erät (sisäiset tulot ja menot). Ulkoisten toimintakulujen toteuma oli 87 %, kulujen alittumiseen arvioidusta vaikutti suunniteltujen leasinghankintojen peruuntuminen. Liikuntalautakunnan ulkoinen toimintakatetavoite oli 153 263,- euroa positiivinen, tilinpäätöksessä positiivinen tavoite saavutettiin, vaikkakin se jäi n. 130 000,- euroa pienemmäksi. Investoinnit Toteuma eur Budjetti Kumul Tot% Liikuntalautakunta Menot Rahoitus Netto Menot Netto Menot Netto 653439 LIIKUNTATILOJEN VÄLINEET -36 786 0-36 786-50 000-50 000 73,57 73,57 653034 Lähiliikuntarakentaminen 0 5 000 5 000 0 0 /0 /0 KINVEST Investointihankkeet -36 786 5 000-31 786-50 000-50 000 73,57% 63,57%
Mittarit ja tunnusluvut Tunnusluvut TP2015 TA2016 TP2016 Suoritetavoitteet Uimahallikäynnit 308 732 340 000 273 675 Sisäliikuntatilojen kävijöitä (sis. koulusalit) 695 441 750 000 654 845 Koulusalien käyttäjät 40 236 70 000 57 010 Terveys- ja soveltava liikunta (käyntiä) 14 153 15 000 14 742 Tehokkuus/Taloudellisuus Liikuntapalveluiden kustannukset /asukas/v. 119,10 110,00 109,00 Käyttökustannus /käynti 3,95 4,00 4,00 Käyttökustannus /käynti: uimahallit 6,63 6,50 6,50 Käyttökustannus /käynti: jäähallit 11,88 7,50 7,50 Käyttökustannus /käynti: muut hallit 5,06 5,00 5,00 Käyttökustannus /käynti: kentät ja ulkoliikunta 0,74 1,00 1,00 Toiminnan laajuus Hoidettavia latuja km 100 100 100 Hoidettavia luistinratoja kpl/ha 19 /6 19 /6 19 /6 Hoidettavat kentät kpl 28 28 28 Ruohokentät kpl/ha 6/3,75 6/3,75 5/3,05 Tekonurmikentät kpl 4 4 7 Lähiliikuntapaikat 10 11 11 Hiekkakentät kpl/ha 16 /5 16 /5 16 /5 Kuntoradat, ladut kpl/km 9 /32 9 /32 9 /32