12.05.2014 Sivu 1 / 1 405/00.04.01/2014 28 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian 27.5.2014 pidettävään yhtymäkokoukseen sivistystoimen lakimies Tiina Pesosen ja varaedustajaksi talous- ja hallintojohtaja Pirjo Mutasen 2 antaa yhtymäkokousedustajalle seuraavat toimiohjeet hyväksyä Urhea-säätiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet - hyväksyä työvoimapoliittisen koulutuksen yhtiöittämiseen liittyvät toimenpiteet - kuntayhtymän tilinpäätös tilikaudelta 2013 vahvistetaan - tilikauden tuloksesta 435 793,92 euroa siirretään taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämätilille - tehdään 2 350 000 euron investointivaraus toimitilojen uudisrakennushankkeeseen ja tuloutetaan tehtyä poistoeroa suunnitelman mukaisesti 400 000 euroa - hyväksytään 200 000 euron määrärahakorotus käyttötalousosaan sekä hyväksytään 400 000 euron määrärahakorotus investointiosaan - toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2013 - hyväksyä muut asiat kokouksen esityslistan mukaisesti. Päätös Oheismateriaali : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Kokouskutsu, esityslista 27.5.14 Omnia
12.05.2014 Sivu 2 / 2 Selostus Yhtymäkokous Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokous pidetään 27.5.2014 kello 11.00 alkaen Espoossa. Oheismateriaalina kokouskutsu ja esityslista, esityslistan liitteet ovat nähtävillä kokouksessa. Kuntayhtymän tehtävät Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta ja sitä tukevaa työelämän kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Kuntayhtymän jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkunnat ja niiden osuudet peruspääomasta ovat: Espoon kaupunki 86,89 osuutta Kirkkonummen kunta 11,46 osuutta Kauniaisten kaupunki 1,65 osuutta. Kukin jäsenkunta määrää yhtymäkokoukseen yhden edustajan sekä tälle henkilökohtaisen varaedustajan. Jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa. Yhtymäkokouksessa käsiteltävät asiat 1. Urhea säätiön perustaminen Urhea-säätiön perustamisella siirrettiin Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian (Urhea) toiminta säätiöön. Säätiön tarkoituksena on mm. tukea ja kehittää pääkaupunkiseudulla opiskelevan urheilijan opiskelun ja urheilun yhteensovittamista. Kuntayhtymän hallitus esittää kuntayhtymän osallistumista perustajajäseneksi 5 000 euron säädepääomalla sekä esitetään hyväksyttäväksi säätiön säädekirja ja säännöt. 2. Työvoimapoliittisen koulutuksen yhtiöittäminen käsitteli Omnian työvoimapoliittisen koulutuksen yhtiöittämistä kokouksessaan 17.3.2014 ja päätti kehottaa Omniaa aloittamaan valmistelut kuntalain mukaisen yhtiöittämisvelvollisuuden toteuttamiseksi työvoimapoliittisen koulutuksen osalta siten, että koulutuksen järjestää kuntayhtymän omistama osakeyhtiö. Kuntayhtymän hallituksen esityksen mukaan valtuutetaan kuntayhtymän johtaja allekirjoittamaan Omnian koulutus Oy:n perustamissopimus ja merkitsemään yhtiön osakkeet kuntayhtymälle yhteismäärältään 1 000 kappaletta, merkintähintaan 2,50 euroa / kpl (osakepääoma yhteensä 2 500 euroa). Lisäksi talousjohtaja valtuutetaan maksamaan osakkeiden merkitsemishinta perustamissopimuksen mukaisesti. Perustettavan osakeyhtiön hallitukseen esitetään nimettäväksi
12.05.2014 Sivu 3 / 3 puheenjohtajaksi Pirjo Kemppi-Virtanen, hallituksen jäseniksi Tapio Siukonen ja Kai Iivari. 3. Tilinpäätös tilikaudelta 2013 ja tilikauden tuloksen käsittely Kuntayhtymän tilikauden tulos oli noin 2,4 milj. euroa ylijäämäinen. Toimintakate nousi 5,9 milj. euroon. Tilikauden tuloksesta kuntayhtymän hallitus esittää, että 435 793,92 euroa siirretään taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä -tilille. Lisäksi hallitus esittää, että ylijäämästä tehdään 2 350 000 euron investointivaraus toimitilojen uudisrakennushankkeeseen ja tuloutetaan tehtyä poistoeroa suunnitelman mukaisesti 400 000 euroa. Toimintatuotot kasvoivat 3 %. Valtionosuusrahoitus kasvoi 3 % nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijalisäyksestä johtuen. Henkilöstökustannukset kasvoivat 3 % ja vuotuinen henkilöstön määrä 2 % (keskiarvo). Tilikauden tulosta rasittaa 4,2 milj. euron suunnitelmapoistot. Kuntayhtymän rahoitus- ja maksuvalmiustilanne ovat säilyneet hyvinä. Tilikauden varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta osoittaa 5,1 milj. euron ylijäämää. Kassavarat kasvoivat 5,8 milj. euroa, kun vuonna 2012 lisäys oli 4,2 milj. euroa. Kuntayhtymän bruttoinvestointimenot olivat 1,6 milj. euroa, jotka katettiin tulorahoituksella. Kuntayhtymän taseen loppusumma oli noin 82,3 milj. euroa tilinpäätöshetkellä. Tilikauden tuloksesta tehtiin 2,35 milj. euron investointivaraus ja poistoerona tuloutettiin suunnitellusti 0,4 milj. euroa. Kuntayhtymän omavaraisuusaste oli 89,2 % (89,7 % tilikaudella 2012) ja suhteellinen velkaantumisaste 13,3 % (12,7 % tilikaudella 2012). Kuntayhtymällä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa. Tarkastuslautakunta arviointikertomuksessaan ja tilintarkastaja tilintarkastuskertomuksessaan esittävät tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä. 4. Talousarvion 2014 määrärahakorotukset Espoon suomenkielisen työväenopiston ja aikuislukion toiminnot tulevat osaksi Omniaa 1.1.2015 Espoon valtuuston ja ministeriön järjestämislupien muutoksilla.
12.05.2014 Sivu 4 / 4 Päätösten myötä on Omniassa käynnistetty muutosta koskeva projekti keväällä 2014. Projektin tavoitteena on varmistaa henkilöstö-, talous- ja tietohallinnollisten toimintojen integrointi osaksi kuntayhtymää vuoden 2015 alusta. Projektin kustannusvaikutuksia ei ole pystytty ennakoimaan Omnian vuoden 2014 talousarviossa. Alustava kustannusarvio on noin 200 000 euroa. Kuntayhtymän hallitus on esittänyt, että yhtymäkokous hyväksyy 200 000 euron määrärahakorotuksen käyttötalousosaan (sitovuustaso Omnian yhtymäpalvelut/toimintakate) Vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmassa on varauduttu uudisrakentamiseen. Kiristyvä ammatillisen koulutuksen talous ja rahoitus sekä se, että opiskelijamäärä ei todennäköisesti kasva aivan ennakoidussa aikataulussa, aiheuttavat sen, ettei ole tarkoituksenmukaista ryhtyä uudisrakentamiseen. Sen sijaan tulee olemassa olevien tilojen käyttöä tehostaa ja hakea vuokratilaratkaisuja. Arvioiden mukaan tilojen käyttötarkoitusmuutoksista ja tilojen varustamisesta aiheutuu noin 400 000 euron kustannukset. Tällä varmistetaan kasvavan opiskelijamäärän sisäänotto. Kuntayhtymän hallitus on esittänyt, että yhtymäkokous hyväksyy 400 000 euron määrärahakorotuksen investointiosaan (sitovuustaso investointimenot yhteensä) 5. Uuden varajäsenen valinta hallitukseen Kuntayhtymän hallituksen esitys uudesta varajäsenestä on kaupunginhallituksen n 24.2.2014 tekemän päätöksen mukainen. Tiedoksi
12.05.2014 Sivu 5 / 5