Yhtymähallitus 80 11.10.2016 Osavuosikatsaus ajalta 1.1. 31.8.2016 Yhtymähallitus 80 Kuntayhtymän hallintosäännön 31 mukaan kuntayhtymän toi mintaa arvioidaan säännöllisellä raportoinnilla vuosikolmanneksittain. En sim mäi sen vuosikolmanneksen raportti toiminnallisten ja ta lou dellis ten tavoitteiden toteutumisesta on käsitelty yhtymähallituksessa 9.6.2016 62 ja toisen vuosikolmanneksen raportti on käsiteltävä hal li tuk ses sa 15.11.2016 mennessä. Kuntayhtymän toiminta on alkuvuoden 2016 aikana edennyt toi minta suun ni tel mas sa ja talousarviossa suunnitellun mukaisesti. Pal ve lura ken teen ja -tuotannon kehittämistä kohti valtakunnallisia laa tu suosi tuk sia on jatkettu. Alkuvuoden työskentelyssä on näkynyt voimakkaasti maa kun nal li nen sote-valmistelu. Kuntayhtymän edustajat ovat oman toimensa ohel la osallistuneet maakunnalliseen valmisteluun eri työryhmissä. Etelä-Poh jan maan SOTE:n jatkotyöskentelyn pohjana oleva vä li ra port ti on valmistunut elokuun lopussa. Huhtikuussa kuntayhtymän toimialueella järjestettiin kun ta lais kuu lemis ti lai suu det Ylihärmässä, Alahärmässä, Kauhavalla, Kor tes jär vellä, Evijärvellä sekä Lappajärvellä. Tilaisuuksissa käsiteltiin alus tus ten pohjalta mm. Sote-valmistelun tilannetta, palveluiden ke hit tä mis tarpei ta väestöennusteiden valossa sekä kuntayhtymän palveluissa toteu tet tu ja uudistuksia. Keskusteluissa nousivat esille erityisesti alueen sote-palvelut tulevaisuudessa, ikäihmisten palvelut sekä lää kä riti lan ne. Työhyvinvointia, henkilöstöjohtamista ja tiedottamista on kehitetty edel leen. Henkilöstölle järjestettiin keväällä kolme saman sisältöistä tie do tus ti lai suut ta. Lisäksi johtoryhmä järjesti ajankohtaisiin tee moihin liittyen kaksi esimiesiltapäivää. Uuden hyvinvointikeskuksen suunnittelutoimikunta päätti työs ken telyn sä elokuussa Lappajärven kunnanhallituksen päätettyä, että Lappa jär ven kunta ei osallistu uuden hyvinvointikeskuksen suun nit te luun Kauhavalle. Uuden hyvinvointikeskuksen suunnittelua jatketaan Kauha val la. Terveysaseman toimintaan kiinteästi liittyvästä rönt gen toimin nas ta aloitetaan keskustelu sairaanhoitopiirin kanssa, koska uu si päivystysasetusluonnos kytkee röntgenin ja päivystystoiminnan toisiin sa. Kuntayhtymän useissa eri toimipisteissä on ollut edelleen si sä il ma-
on gel mia. Kortesjärven terveysasemalla on tehty mittavia kor jaus toimen pi tei tä, jotka jatkuvat edelleen. Kuntien omistamien kiinteistöjen on gel mis ta on käyty keskustelua kuntien kanssa. Kauhavan ter veysase man ensimmäisen kerroksen ilmanvaihtokunnostus on saatu pää tök seen alkuvuoden aikana. Hyvinvointiohjelmatyö on edennyt lapset, nuoret ja perheet -ala työryh mäs sä sekä työikäisten alatyöryhmässä. Kuntayhtymän vies tin tää kehitetään toimintasuunnitelman mukaisesti. Tiedottaja on aloit ta nut työskentelyn elokuussa kuntayhtymän graafisen ilmeen uu dis ta misel la ja viestintästrategian työstämisellä. Ikäihmisten palveluissa palvelurakenteen muutosta kohti val ta kunnal li sia laatusuosituksia on jatkettu. Omaishoidon kattavuutta on saa tu hyvin lisättyä päivitettyjen kriteerien ja omaishoitoa tukevien toi mien ansiosta. Ikäihmisten palvelurakenteeseen siirretty vuo ro hoito on vähentänyt ympärivuorokautisen palvelun paikkoja, mutta yli 75-vuo tiai den määrän vähennyttyä edellisvuodesta ei laa tu suo si tus ta ja EPSOTEN asettamia tavoitteita ole vielä saavutettu. Työllistämistä tukevat palvelut ovat muutoksen alla ja vahvoja ke hittä mis toi men pi tei tä tullaan tarvitsemaan, ei ainoastaan kuntayhtymän ta hol ta, vaan laajasta yhteistyöstä kaikkien viranomaistahojen ja jäsen kun tien kanssa. Vuoden 2016 alkupuolella toiminnan pai no pistee nä on ollut työvoiman monialaisen yhteispalveluun (TYP) liittyvä maa kun nal li sen yhteistyön käynnistäminen, perustoimeentulotuen KE LA-siir ron valmistelu sekä maahanmuuttajien kotouttamiseen liitty vän verkoston ja toimintatapojen luominen. Joulukuussa 2015 toteutettu Kauhavan vuodeosaston väistö Lap pajär vel le ja Ylihärmään ja sen seurauksena toteutetut muutokset lääkä rin vas taan ot toi hin ovat olleet koko alkuvuoden ajan erityisen seuran nan alla. Väistön jälkeinen kuormittuneisuus Lappajärven ja Ylihär män osastoilla tasaantui nopeasti ja vuoden edetessä kuor mi tukset ovat edelleen laskeneet. Väistön yhteydessä lisättiin lää kä rin vastaan ot to ja viikonloppuisin Lappajärvelle. Vastaanottojen käyn ti määriä ja kuormitusta on seurattu alkuvuoden aikana ja kahteen pis teeseen jaettu kiirevastaanotto osoittautui käyntimääriltään hyvin hil jaisek si. Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti arki-iltojen kii re vastaan oton lyhennys ja viikonloppujen kiirevastaanoton keskittäminen ta kai sin Kauhavalle tehtiin 1.6. alkaen. Lääkäritilanne on edelleen heikentynyt alkuvuoden aikana ja tämä on aiheuttanut painetta lääkäripalvelujen toiminnan organisoinnissa. Usei ta lääkäreitä on irtisanoutunut ja määräaikaisia sijaisia lo pet tanut työskentelynsä. Avoimiin virkoihin ei ole ollut hakijoita. Lää kä ri pulan vuoksi joudutaan ostopalveluja lisäämään ja toimintaa kes kit tämään. Kiireellisen hoidon saatavuus turvattiin keskittämällä koko
kun ta yh ty män virka-aikainen kiirevastaanotto Kauhavalle 1.8. alkaen. Toimenpiteellä samalla vähennettiin lääkäreiden yli kuor mit tunut ta työtilannetta. Toimintasuunnitelmassa tavoitteeksi on asetettu sai ra us pois sa olo jen vähentäminen vuositasolla 18 kalenteripäivään henkilötyövuotta kohti ja mikäli toukokuun jälkeen alkanut kehitys sai ra us pois sa olois sa jatkuu, on tavoite mahdollista saavuttaa. Tammi-elokuussa sai ra uspois sa olo ja oli 9 732 kalenteripäivää, joka on noin 12,5 ka len te ri päivää/hen ki lö työ vuo si. Edellisvuonna vastaavana aikana sai ra us poissa olot olivat 10 780 kalenteripäivää (n. 13,9 pv/htv). Kuntayhtymä järjesti henkilöstölleen ja luottamushenkilöilleen lii kunta kam pan jan 4.4. - 30.6.2016 välisenä aikana. Kampanjan aikana hen ki lös tö kirjasi liikuntasuorituksiaan verkossa olevaan kalenteriin. Mer kin tö jä kertyi kampanja-aikana yhteensä 7 197 ja lii kun ta mi nuutte ja kirjattiin kaikkiaan 612 219. Kampanjaan osallistui 236 henkilöä. Katsauskauden toimintatuotot olivat 59,5 milj. euroa ja toimintakulut 59 milj. euroa. Tuottojen talousarvion toteutuma oli 66 prosenttia ja ku lu jen 65,8 prosenttia. Oman toiminnan kulujen talousarvion to teutu ma pro sent ti oli tammi-elokuussa 65,9. Erikoissairaanhoidon ta lousar vion toteutumaprosentti oli katsauskaudella 66 ja eri tyis pal ve lu jen ostopalvelujen 61 prosenttia. Kuntayhtymän tammi-elokuun oi kais tu tulos osoittaa ylijäämää 0,1 milj. euroa. Edellisvuoden vastaavasta kaudesta toimintatuotot ovat kasvaneet 5,1 milj. euroa/9,4 prosenttia. Kuntien maksuosuudet ovat edel lisvuon na kertyneet loppuvuosipainotteisesti. Toimintakulut ovat kas vaneet edellisvuodesta 1,3 milj. euroa/2,2 prosenttia. Eri kois sai raan hoidon ja erityispalvelujen kulut ovat edellisvuoden tasolla ja oman toimin nan kulut ovat kasvaneet 1,2 milj. euroa/3,0 prosenttia.
Tammi-elokuun toteutuman perusteella tehdyn laskennallisen ennus teen mukaan kuntayhtymän tilikauden 2016 toimintakulujen enna koi daan ylittävän talousarvion 0,6 milj. eurolla. Ylitys aiheutuu sosi aa li pal ve luis sa vammaispalvelujen henkilökohtaisen avun menojen kas vus ta, jonka perusteena ovat uudet palveluun subjektiivisen oikeu den omaavat asiakkuudet sekä lastensuojelun sijaishuollon menois ta, joihin haetaan hallinto-oikeusprosessin kautta kus tan nus vastuu ta toiselta kunnalta. Lisäksi lääkäripalvelujen ostopalvelujen enna koi daan ylittävän arvioidun merkittävästi. Ennusteeseen liittyy vie lä
epävarmuustekijöitä. Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarviossa arvioidun 0,2 milj. eurolla. Asiakasmaksutuottojen ennakoidaan ylittävän ta lous arvios sa arvioidun noin 0,5 milj. eurolla. Talousarviossa ei ole huo mioitu asiakasmaksulain mukaisiin asiakasmaksuihin tehtyä in dek si ko rotuk sen ylittävää lähes 30 prosentin korotusta. Maksutuottoihin si sälty vät työterveyshuollon maksut sekä ateriamaksut alittavat ar vioi dun tammi-elokuun toteutuman perusteella tehdyn ennusteen mu kaan yhteensä 0,3 milj. eurolla. Erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kustannukset sekä kun tamak su osuu det ovat ennusteessa talousarvion mukaisina. Mikäli toimin ta tuo tot ja -kulut toteutuvat ennusteen mukaisina ylittävät kun taosuu det talousarviossa arvioidun 0,4 milj. euroa. Osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.8.2016 liitteenä 5. Lisätietoja asiassa antaa talousjohtaja Seija Peitso puh. 2412 4554, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus käy kes kuste lua osavuosikatsauksesta ja päättää antaako se aihetta joihinkin toi men pi tei siin talouden tai toiminnan osalta ja antaa osa vuo si katsauk sen tiedoksi jäsenkunnille. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.