RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7/2017 Aika keskiviikko 23.8.2017 kello 16.30 17.26 Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Timo Ekman Aulis Lahti Lauri Laukkanen Inka Lähteenmäki Leena Martikainen Vesa Parantainen Anita Ruusuranta Ilkka Saarinen Helena Viljanen Muut osallistujat Risto Nikkonen Hannele Lehto-Laurila Kari Haakana kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 100 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. 101 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 102 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Inka Lähteenmäki ja Leena Martikainen.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 2 (7) 103 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. 104 TOMI SALMISEN OPINTOVAPAA Tomi Salminen toimii Raision seurakunnan hautausmaalla erityisammattimiehenä. Tomi Salminen anoo opintovapaata 29.8.2017 28.8.2019 tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalveluala koulutusta varten Turun ammattikorkeakoulussa. Tomi Salmisen työsuhde on alkanut 2.4.2002. Viranhaltijalla ja työsopimussuhteisella työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan seurakuntaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vuoden, on oikeus saada opintovapaata viiden vuoden aikana yhdessä tai useammassa jaksossa enintään kaksi vuotta. Opintovapaa voidaan myöntää opiskeluun julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa. Opintovapaan myöntäminen ei tuota tuntuvaa haittaa seurakunnan toiminnalle. Talousjohtaja puoltaa opintovapaan myöntämistä. Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Ei lapsivaikutusta. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto päättää, että Tomi Salmiselle myönnetään opintovapaata 29.8.2017 28.8.2019. Valitusosoitus: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Tiedoksi: Tomi Salminen, Päivi Ahtinen, seurakuntatoimisto/palkat 105 ERITYISAMMATTIMIEHEN MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSUHDE Erityisammattimies Tomi Salminen on anonut opintovapaata 29.8.2017 28.8.2019. Seurakuntamestari Päivi Ahtinen on käynyt neuvotteluja kausityöntekijä Tiina Peltosen kanssa erityisammattimiehen määräaikaisesta työsuhteesta hautausmaalla 1.9.2017 31.10.2019. Tiina Peltonen on toiminut usean vuoden ajan Raision seurakunnan kausityöntekijänä sekä tehnyt useita vahtimestarin sijaisuuksia. Tiina Peltonen tuntee hyvin seurakunnan toimintatavat ja hallitsee tietokoneen käytön.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 3 (7) 106 MÄÄRÄRAHASIIRTO Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Ei lapsivaikutusta. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto päättää, että Tiina Peltonen palkataan erityisammattimiehen määräaikaiseen työsopimussuhteeseen 1.9.2017 31.10.2019. Tiina Peltosen palkka on vaativuusryhmän 403 mukainen vähimmäispalkka ja tämän lisäksi maksetaan KirVESTES:n mukainen vuosisidonnainen palkanosa. Valitusosoitus: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Tiedoksi: Tiina Peltonen, Päivi Ahtinen, seurakuntatoimisto/palkat Viime syksynä Diakonian työalalle hankittiin uusi internetin kautta toimiva Katrina diakoniatyön asiakasrekisteri. Ohjelmaan on rakennettu ne ominaisuudet, joita diakoniatyöntekijä työssään tarvitsee. Kaikki tieto kulkee salattuna verkossa ja asiakkaan tietoihin on pääsy vain niillä, joille siihen on erikseen annettu oikeudet. Vuoden 2017 talousarviota laadittaessa Katrina Diakoniatyön asiakasrekisterin ylläpitoohjelman ylläpito jäi budjetoimatta Diakoniatyön talousarviosta. Budjettivaje katetaan määrärahasiirtona. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto myöntää Katrina Diakonia ylläpito-ohjelman 1.990 euron määrärahasiirron kustannuspaikalta 101 1080 020 (Muu yleishallinto) tililtä 433000 (It palvelut) kustannuspaikalle 101 2410 000 (Diakoniatoimisto) tilille 433000 (It palvelut). Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle Tiedoksi: seurakuntatoimisto/kirjanpito 107 KIRKKOHERRA PERTTI RUOTSALON SIIRTYMINEN ELÄKKEELLE 1. SYYSKUUTA 2018 LUKIEN Kirkkoherra Pertti Ruotsalo on tänään 23.8.2017 ilmoittanut tuomiokapitulille eroavansa Raision seurakunnan kirkkoherran virasta 1.9.2018 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Hän on myös ilmoittanut pitävänsä vuosilomansa kesän 2018 aikana.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 4 (7) Kirkkoherranviran täyttämisestä vastaa tuomiokapituli, joka tulee julistamaan viran haettavaksi. Raision seurakunnassa on tässä vaiheessa tehtävä päätökset kahdessa asiassa: - kirkkoneuvosto antaa tuomiokapitulille lausunnon nimenomaan Raision kirkkoherranvirkaan liittyvistä erityisistä tarpeista (vrt. KJ 6: 16 ); lausunnon perusteella tuomiokapituli määrittelee erityiset tarpeet, jotka otetaan huomioon vaalia valmisteltaessa; johtoryhmä valmistelee asiaa, ja kirkkoneuvosto antaa lausuntonsa kokouksessaan 6.9.2017; - kirkkovaltuusto tekee tuomiokapitulille esityksen kirkkoherran vaalin vaalitavasta; vaali voi olla välitön ( kansanvaali ) tai välillinen (kirkkovaltuusto toimittaa vaalin). Kirkkoneuvosto tekee kokouksessa 6.9.2017 asiassa esityksen kirkkovaltuustolle, ja kirkkovaltuusto päättää esityksestä tuomiokapitulille kokouksessa 20.9.2017. (vrt. KL 23: 11 ). Tässä vaiheessa kirkkoneuvosto voi käydä asiasta keskustelua ja merkitä sitten asian tiedoksi. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakua tiedoksi tuleva asia. Lisätiedot: Kirkkoherra 108 TILIASEMA 30.6.2017 [KV] TULOSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU, ULKOINEN TP edellinen vuosi 2016 TA kuluva 2017 Toteuma 2017 Yli-ali T-% Toimintatuotot -1 776 389-1 603 607-907 313-696 294 57 Toimintakulut 4 905 659 5 214 403 2 548 129 2 666 274 49 TOIMINTAKATE 3 129 270 3 610 796 1 640 816 1 969 980 45 Verotulot ja valtionrahoitus -3 974 716-3 829 000-2 086 374-1 742 626 54 Kirkollisverotulot -3 423 526-3 349 000-1 838 708-1 510 292 55 Osuus yhteisöveron tuotoista + valtionrahoitus -551 190-480 000-247 666-232 334 52 Verotuskulut 67 364 70 000 32 016 37 984 46 Keskusrahastomaksut 375 390 380 000 181 719 198 281 48 Rahoitustuotot- ja kulut -49 358-45 500-57 584 12 084 127 VUOSIKATE -452 050 186 296-289 407 475 703-155 Poistot ja arvonalentumiset 424 741 404 850 213 727 191 123 53 TILIKAUDEN TULOS -27 308 591 146-75 680 666 826-13 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) -99 440-99 440-49 720-49 720 50 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -126 748 491 706-125 399 617 105-26
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 5 (7) VEROTULOT kuukaudet 1-6. 6/2009 6/2010 6/2011 6/2012 6/2013 6/2014 6/2015 6/2016 6/2017 ero ed vuoteen ero % Kirkollisvero 2 010 536 1 937 576 2 056 971 2 088 145 2 002 903 2 037 803 1 949 263 1 950 606 1 838 708-111 897-5,7 Yhteisövero 205 402 232 833 287 481 229 453 222 523 258 054 290 126 87 003 10 844-76 160-87,5 Valtionrahoitus 238 290 236 821-1 469 Yvero+valt rah yht 205 402 232 833 287 481 229 453 222 523 258 054 290 126 325 293 247 665-77 628-23,9 Yhteensä 2 215 937 2 170 409 2 344 452 2 317 598 2 225 426 2 295 857 2 239 389 2 275 899 2 086 373-189 526-8,3 RAHOITUSLASKELMA KESÄKUU 2017 (EUR) SIJOITUKSET MARKKINA-ARVOITTAIN Yhteensä 31.12.2016 31.1.2017 28.2.2017 31.3.2017 30.4.2017 31.5.2017 30.6.2017 Liedon Sp 760 872 760 867 760 867 760 867 760 867 760 867 880 867 Nordea 578 673 545 904 560 445 582 898 582 586 580 263 575 097 Op 1 534 298 1 528 891 1 573 867 1 581 676 1 580 097 1 572 461 1 577 008 Op HH 394 936 393 726 406 186 407 263 407 399 406 192 406 325 Taaleri 1 436 404 1 448 147 1 466 607 1 470 633 1 479 553 1 489 881 1 509 496 Danske Bank 1 775 145 1 773 819 1 812 916 1 825 636 1 835 801 1 839 040 1 829 955 5 719 456 5 690 487 5 820 021 5 868 106 5 885 437 5 887 837 5 897 882 Vuoden alusta -0,51 % 1,76 % 2,60 % 2,90 % 2,94 % 3,12 %
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 6 (7) Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto 1. merkitsee tiliaseman 30.6.2017 osaltaan tiedoksi; 2. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman tiedoksi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksianto 109 TIEDOKSI TULEVAT ASIAT Kirkkohallituksen yleiskirjeet 2017: 11 Paanukaton tervausohje 12 Rakennusavustus 2018 Kirkkoherran päätösluettelopäätökset, nrot 67-77/2017 Talousjohtajan päätösluettelopäätökset, nrot 7-14/2017 Muut asiat: - Huoltorakennuksen vesikaton saneeraus - Hautaoikeuden hallinta-ajan jatkaminen - Stephen Evans 45 v. Suomessa konsertti kirkossa ke 23.8. klo 20. - Pappilanmäen tilanne - Väkilukutietoja 30.6.2017 110 MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 7 (7) 111 VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 3 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan. 112 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.26. Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Kari Haakana pöytäkirjanpitäjä Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Raisiossa 2017 Raisiossa 2017 Inka Lähteenmäki Leena Martikainen Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa 29.8. 11.9.2017 Pertti Ruotsalo, puheenjohtaja