Kirkkoherra piti alkuhartauden. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heikki Arikka avasi kokouksen.

Transkriptio

1 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (11) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 4/2015 Aika Keskiviikkona kello 18:00 19:35 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Vanto Jukka Arikka Heikki Ekman Timo Haavisto Emmi Tuomi Olavi Kaamanen Mikko Koskensalo Timo Laaksonen Jenni Lahti Aulis Lahti Leena Laukkanen Lauri Lehto-Laurila Hannele Lähteenmäki Inka Martikainen Leena Myllymäki Kalle Nikkonen Risto Parantainen Vesa Mainela Liisa Ruusuranta Anita Saarinen Ilkka Sukari Helena Sulonen Raimo Vainio Jukka Valtonen Marjo Winter Pyry Pipsa Allenin varajäsen Marja Haikan varajäsen Jarmo Rosaman varajäsen Viranhaltijat Ruotsalo Pertti Haakana Kari 48 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkoherra piti alkuhartauden. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heikki Arikka avasi kokouksen.

2 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (11) 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kutsu asialistoineen on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla , ja kokouskutsu on lähetetty Todetaan läsnäolijat. Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. 50 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Parantainen ja Mikko Kaamanen. 51 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisäyksin kohtaan Muut asiat. 52 RAISION SEURAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 SEKÄ TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITELMA VUOSILLE (LIITE) Budj Budj Tilinp Ero-% Ero-% Bu16/Bu15 Bu16/Tp14 TOIMINTATUOTOT ,1 31,4 TOIMINTAKULUT ,4 17,3 TOIMINTAKATE ,5 12,0 VEROTULOT JA VALTIONRAHOITUS ,8-3,4 VEROTUSKULUT ,1-30,5 KESKUSRAHASTOMAKSUT ,1 21,4 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,3-51,6 VUOSIKATE ,2-146,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,5-6,9 TILIKAUDEN TULOS ,6-1656,6 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) ,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8-456,3

3 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (11) Budjettiehdotuksen alijäämä on 489 t, mikä on 310 t suurempi kuin kuluvan vuoden budjetin alijäämä. Henkilöstökulut vähenevät 40 t (-1,7 %). Käyttötalouden nettomenot (toimintakate) kasvavat 192 t (+ 5,5 %). Alijäämäinen budjetti katetaan edellisten tilikausien ylijäämästä, jota taseeseen on kertynyt 5,5 milj.. Talousarviokirjan rakenne on seuraava: Yleisperusteluissa (sivut 7-16) on esitetty talousarvion suunnittelun ja täytäntöönpanon ohjeita perusteluineen. Talousarvion keskeiset luvut löytyvät sivulta 16. Verotuloarvio (sivut 17-18) vuodelle 2016 on varovainen. Kirkollisverokertymäksi on arvioitu 3,35 milj., jossa on 150 t vähennystä kuluvaan vuoteen verrattuna. Yhteisöverotuoton korvaa valtion rahoitus, joka on n. 480 t. Ensi vuoden tuloveroprosentiksi on vahvistettu 1,15. Se on pysynyt samana vuodesta 2005 lähtien. Henkilöstökulut (sivut 19-24) ovat Hautainhoitorahaston henkilöstökulut eivät ole mukana tässä luvussa. Vuoden 2016 talousarviossa henkilöstökulut ovat 45 % kaikista toimintakuluista ja 67 % kokonaisverotulojen nettomäärästä. Käyttötalousosassa (sivut 25 81) esitetään tehtäväalueittain toiminnalliset tavoitteet ja sitovuustason mukaiset määrärahat sisäiset erät huomioon ottaen. TOIMINTAKATE III:ssa on mukana kaikki ulkoiset ja sisäiset sitovat erät. Tämän jälkeen tulevat kustannuslaskennallisina erinä poistot ja muut laskennalliset erät, kuten hallinnon nettomenojen vyörytykset sekä sisäiset vuokrat eli seurakunnallisessa käytössä olevien kiinteistöjen käyttömenojen kohdentaminen työaloille. Tuloslaskelma- ja rahoitusosassa (sivut 82 84) nähdään seurakunnan tuloksen muodostuminen kokonaisuutena sekä kassavarojen muutos. Investoinnit (sivu 85) on jaksotettu vuosille Seurakunta on velaton ja investoinnit rahoitetaan kassavaroin. Maksu- ja korvaushinnastot (sivut 86-91) on vahvistettu vuosille Suunnitelmavuosille 2017 ja 2018 on laskettu 1 %:n inflaatiokorotus. Verotulojen on suunnitelmavuosina arvioitu nousevan myös 1 % verrattuna edelliseen vuoteen. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Talousarvio / toiminnan ja talouden suunnitelma sisältää lapsi- ja nuorisotyön virat ja työsuhteet sekä toimintamäärärahat vakiintuneeseen tapaan. Resurssit ovat osoittautuneet riittäviksi, eikä niitä ole pienennetty. Kirkkoneuvosto : Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2016 sekä toiminnan ja talouden suunnitelman vuosille

4 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (11) : Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2016 sekä toiminnan ja talouden suunnitelman vuosille Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen hallinto-oikeudelle. Lisätiedot: Talousjohtaja 53 HAUTAINHOITORAHASTON VUODEN 2016 TALOUSARVIOEHDOTUS (LIITE, sis. budjettikirjaan) Budj Budj Tilinp Ero-% Ero-% Bu16/Bu15 Bu16/Tp14 TOIMINTATUOTOT ,6-0,3 TOIMINTAKULUT ,6-6,6 TOIMINTAKATE ,4-27,9 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,0 VUOSIKATE ,0 TILIKAUDEN TULOS ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2016 on budjettikirjan lopussa sivuilla Hautaustoimilain :n mukaan evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Kirkollisverotuloja ei saa käyttää yksittäisten hautojen hoitoon. Asiakas voi tehdä hoitosopimuksen seurakunnan kanssa ja maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Palkkaus-, kiinteistö- ym. menot jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan hoitosopimushautojen ja hautausmaan yleishoidon välillä. Raision seurakunnassa on vuonna 2012 siirrytty seuraamaan sopimushautojen hoitoon käytettävää työaikaa tuntiseurannalla, jonka avulla henkilöstökulut on laskutettu hautainhoitorahastolta. Myös muita mm. energia- ja jätehuoltokuluja on jyvitetty hautainhoitorahastolle sovitun prosenttijaon mukaisesti. Tilikaudella 2016 on tavoitteena tulojen ja menojen tasapainotus. Hautojenhoidon työvaiheiden tuottavuutta tullaan kehittämään edelleen. Haudanhoitosopimusten hallinnoinnissa ja kirjanpidossa on pyrittävä entistä tarkempaan kustannuslaskentaan, jotta haudan hoitoa varten vastaanotettu raha (kesähoidot ja pitkäaikaiset sopimukset) kattaa hoidon aiheuttamat kustannukset ilman, että kirkollisverotuloja käytetään. Hautainhoitomaksuhinnasto on tarkistettu ja päivitetty vuosille Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.

5 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (11) 54 TILIASEMA Kirkkoneuvosto : Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy hautainhoitorahaston vuoden 2016 talousarvion. : Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy hautainhoitorahaston vuoden 2016 talousarvion. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen hallinto-oikeudelle. Lisätiedot: Talousjohtaja Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos % eur T U L O S L A S K E L M A (vertailu ed vuoteen) TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET ,9-831 MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT , VUOKRATUOTOT , KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTATUOTOT ,5-850 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALVELUJEN OSTOT , VASTIKKEET , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ANNETUT AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , VEROTULOT JA VALTIONRAHOITUS , VEROTUSKULUT , KESKUSRAHASTOMAKSUT , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , VUOSIKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS , POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos % eur R A H O I T U S L A S K E L M A (vertailu ed vuoteen) Vuosikate , Käyttöomaisuusinvestoinnit , Kassavirta/vars toiminta ja inv ,

6 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (11) Antolainasaamisten lisäykse , Pitkäaikaisten saamisten mu , Lyhytaikaisten saamisten mu , Korottomien pitkä/lyhytaik , Muut maksuvalmiuden muutokse , Rahoitustoiminnan kassavirta , Kassavarojen muutos , Kassavarat , Kassavarat , Kassavarojen muutos , Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli T O T E U M A V E R T A I L U (vertailu budjettiin 9/12 = 75 %) TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET , MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT , VUOKRATUOTOT , KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTU , TUET JA AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTATUOTOT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALVELUJEN OSTOT , VASTIKKEET , AINEET, TARVIKKEET JA TAV , ANNETUT AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , VEROTULOT JA VALTIONRAHOIT , VEROTUSKULUT , KESKUSRAHASTOMAKSUT , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , VUOSIKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISE , TILIKAUDEN TULOS , POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHEN , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , VEROTULOJEN TOTEUTUMAT Kirkollisvero Yhteisövero Yhteensä 9/2007 9/2008 9/2009 9/2010 9/2011 9/2012 9/2013 9/2014 9/2015

7 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (11) Kk /2007 9/2008 9/2009 9/2010 9/2011 9/2012 9/2013 9/2014 9/2015 ero ed vuoteen ero % Kirkollisvero ,8 Yhteisövero ,8 Yhteensä ,3 RAHOITUSOMAISUUS LAJEITTAIN, MARKKINA-ARVO 6,8 MILJ yhteensä DB, kapitalisaatiosijoitus 24 % Liedon Sp, säästötalletus 24 % OP, kapitalisaatiosijoitus 15 % Taaleritehdas, yrityslainat +osakkeet-taaleri 9 % OP kapitalisaatiosijoitus, hautainhoitorahasto 6 % Käyttötilit 5 % Nordea, kapitalisaatiosijoitus 5 % Taaleritehdas, Tuuli- ja Metsärahastot 5 % Taaleritehdas, Suomi osinko 2 % Taaleritehdas, Allokaatio 2 % Nordea, Korkosalkku Plus Kasvu + Findan osakkeet 2 % Sijoitusten hoitotilit 1 % MARKKINA-ARVON JA KIRJANPITOARVON VERTAILU , , , , , , , ,00 0,00 Markkina-arvo Kirjanpitoarvo

8 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (11) RAHOITUSOMAISUUS YHTIÖITTÄIN Danske Bank Oyj 29 % Liedon Säästöpankki 24 % Taaleritehtaan Varainhoito Oy 18 % OP 15 % Nordea Pankki Oyj 7 % OP Hautainhoitorahasto 6 % OP-HENKIVAKUUTUS OY:N KAPITALISAATIOSIJOITUKSET PÄÄKIRJANPITO: Sijoitettu Markkina-arvo Erotus Salkun arvon kehitys 2015 heinäkuu -> syyskuu

9 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (11) HAUTAINHOITORAHASTO: Sijoitettu Tuloutettu Sijoitettuna Markkina-arvo Erotus Salkun arvon kehitys 2015 heinäkuu -> syyskuu MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ, PRIVATE KAPITALISAATIOSOPIMUS Sijoitettu Markkina-arvo Erotus Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos % eur H A U T A I N H O I T O R A H A S T O T U L O S L A S K E L M A (vertailu ed vuoteen) MAKSUTUOTOT ,4-764 TOIMINTATUOTOT ,4-764 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , HENKILÖSTÖKULUT , Palvelujen ostot ,5 397 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , TOIMINTAKULUT ,

10 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (11) TOIMINTAKATE , VUOSIKATE , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli H A U T A I N H O I T O R A H A S T O T O T E U M A V E R T A I L U MAKSUTUOTOT , TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , HENKILÖSTÖKULUT , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tav ,6-794 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto : Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto 1. merkitsee tiliaseman osaltaan tiedoksi; 2. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman tiedoksi. : Ehdotus: Kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksianto Lisätiedot: Talousjohtaja 55 TIEDOKSI TULEVAT ASIAT - kevään 2016 kokouskalenteri - joulunajan palveluvuorot

11 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (11) 56 MUUT ASIAT - Jenni Laaksonen ja Jukka Vainio ojensivat partiolippukuntien joulutervehdyksenä kirkkoherralle ja talousjohtajalle partion adventtikalenterit. - käytiin keskustelu Raision keskustan pysäköintipaikkojen järjestelyistä; talousjohtaja vie terveiset keskustelusta pysäköintijärjestelyistä vastaaville tahoille. 57 VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 4 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan. 58 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:35. Heikki Arikka puheenjohtaja Kari Haakana pöytäkirjanpitäjä Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Raisiossa / 2015 Raisiossa / 2015 Vesa Parantainen Mikko Kaamanen Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa Pertti Ruotsalo kirkkoherra