Arola Pirkko Höök Jorma Lehtonen Kari-Veli Nieminen Timo Oittinen Arja

Transkriptio

1 Sivu 1/ 6 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Temppelikatu 9 A, 3 krs, neuvotteluhuone SAAPUVILLA Viherä Sirpa puheenjohtaja OLLEET Mäkelä Pertti poissa JÄSENET Anttila Auli Arola Pirkko Höök Jorma Lehtonen Kari-Veli Nieminen Timo Oittinen Arja Pahkala Ritva poissa MUUT SAAPU - Yrjölä Janne KV:n pj, poissa VILLA OLLEET Hellsten Eeva Liisa KV:n vpj, poissa Hyövälti Riitta tiedottaja Jokinen Päivi talousjohtaja Koskela Tanja johtava kappalainen Lehtonen Sirkka pöytäkirjanpitäjä ASIAT ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Sirpa Viherä PÖYTÄKIRJA ON Riihimäellä TARKASTETTU Allekirjoitukset Sirkka Lehtonen Auli Anttila Pirkko Arola ILMOITUS PÖYTÄ- Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla KIRJAN NÄHTÄVIL- Todistaa LÄOLOSTA Katja Lindqvist toimistosihteeri/ilmoitustaulun hoitaja

2 Sivu 2/ 6 92 Kokouksen avaus Diakoniatyöntekijä Tiina Heiskasen pitämän alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 93 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 94 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Kirkkoneuvosto valitsee kaksi tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävillä välisen ajan Päätösehdotus hyväksyttiin ja kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Auli Anttila ja Pirkko Arola. 95 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkoneuvosto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esittelylistan mukaisena. Päätösehdotus hyväksyttiin. 96 Kirkkovaltuuston päätökset (Viherä) Kirkkolain 10. luvun 1 :n mukaan kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja 6 :n mukaan valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta. Kirkkovaltuuston kokouksen pöytäkirja on liitteenä nro 1. Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston kokouksessaan tekemät päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia Päätösehdotus hyväksyttiin. 97 Papiston helmi-toukokuun 2018 vapaa-aikasuunnitelma (Viherä) Kirkkoneuvosto merkinnee tiedoksi papiston helmi - toukokuun vapaaaikasuunnitelman, joka on lähetetty lääninrovastille ja lääninrovastin kautta tuomiokapitulille. Suunnitelma on nähtävillä kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin.

3 Sivu 3/ 6 98 Osittainen virkavapaus (Viherä) Perheneuvoja Ilse-Maj Ruohonen anoo osittaista hoitovapaata ajalle , liite nro 2. Hänen nuorin lapsensa täyttää 3 vuotta Osittaisen hoitovapaan aikana Ilse-Maj Ruohosen työaika olisi 80 % kokonaistyöajasta toteutettuna 4-päiväisenä työviikkona. Kirkkoneuvosto myöntää perheneuvoja Ilse-Maj Ruohoselle osittaista hoitovapaata väliseksi ajaksi. Tänä aikana hänen työaikansa on 80 % kokonaistyöajasta toteutettuna 4-päiväisenä työviikkona. Kirkkoneuvosto myönsi perheneuvoja Ilse-Maj Ruohoselle osittaista hoitovapaata väliseksi ajaksi. Tänä aikana hänen työaikansa on 80 % kokonaistyöajasta toteutettuna 4-päiväisenä työviikkona. 99 Opintovapaan myöntäminen (Viherä) Kanttori Kaisa Kautto anoo jatkoa alkaneelle opintovapaalleen ajalle (liite nro 3). Hänen tehtävänsä opintovapaan aikana on mahdollista hoitaa sijaisjärjestelyin. Kirkkoneuvosto myöntää kanttori Kaisa Kautolle opintovapaata ajalle Sijaisjärjestelyistä vastaavat johtava kanttori ja kirkkoherra. Kirkkoneuvosto myönsi kanttori Kaisa Kautolle opintovapaata ajalle Sijaisjärjestelyistä vastaavat johtava kanttori ja kirkkoherra. 100 Talousarvio vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille (Jokinen) Toiminnan suunnittelu ja talousarvion laadinta Seurakunnalle on hyväksyttävä jokaista varainhoitovuotta varten viimeistään edellisen vuoden joulukuussa talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet (KJ 15 2). Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 :n mukaan seurakunnan on päätettävä talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan, huomioiden myös kuluvan vuoden kertyväksi arvioitu ali- tai ylijäämä. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustelluista syistä enintään viiden vuoden aikana.

4 Sivu 4/ 6 Suunnittelun ohjeistus Taloudellinen jaosto on kokouksessaan päättänyt talousarvion 2018 ja talous- ja toimintasuunnitelman valmisteluun liittyvistä raameista, joista talousjohtaja on laatinut ohjeet työala- ja budjettivastaaville. Verotulojen vähetessä talousarviota vuodelle 2018 laadittaessa jokaiselle tehtäväalalle on määritelty Toimintamenojen raja, joka on noin vuoden 2014 menojen tasolla. Tulot on arvioitu vuoden 2016 tasolle. Jos menojen määrässä on poikkeamaa annettuun raamiin, tulee poikkeama perustella toimintasuunnitel-massa. Ohjeen mukaan käyttötalouden toimintamenoiksi määriteltiin yhteensä :ksi. Tämä tavoite ei toteutunut. Myös tulot näyttävät jäävän alle vuoden 2016 tason. Palkkojen tarkistukseen varattiin alle 1 %. Suunnittelukaudella ei uusia virkoja perusteta. Vapautuvien virkojen tai toimien osalta henkilötarve mietitään tapauskohtaisesti. Investointeihin varattiin euroa. Tuloslaskelma: Toimintakate Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Mahdollisiin kirjattaviin arvonalennuksiin ei ole varauduttu. Talousarvion suurin erä muodostuu henkilöstökuluista, jotka ovat 61,7 % (60,5 %) toimintakuluista. Toimintakulut ovat pienentyneet noin 4,8 % vuodesta Henkilöstökulut verotuloista on 62,0 % (62,8 %). Palvelujen ostojen osuus toimintakuluista on 18,7 % (20,4 %) sekä ostojen osuus 11,0 % (11,1 %). Lomarahoja leikkaus 30 prosenttia, joka tehtiin vuodelle 2017, koskee myös vuotta 2018 ja Eläkemaksu alennetaan vuoden 2017 alusta 21,8 prosenttiin (23,6 %). Kirkolliskokouksen vahvistama kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksu esitetään nostettavaksi 5 (4 %) prosenttiin. Toimintatuottoihin on kirjattu mm. leiri- ja retkimaksujen omavastuuosuutta, emäntäpalvelujen myyntiä, vuokratuottoja, kerhomaksuja, hautatoimen maksuja ym. Toimintatuotot ovat 14,3 % (13,6 %) toimintakuluista. Talousarvioesitys vuodelle 2018 (liite 4). Taloudellinen jaosto esittää vuoden 2018 talousarvion ja vuosien toiminta - ja taloussuunnitelmat kirkkoneuvoston ja edelleen kirk-

5 Sivu 5/ 6 kovaltuuston hyväksyttäväksi. Käsittely: Auli Anttila teki muutosehdotuksen, hän esitti diakoniarahastosta jaettavaksi avustuksiin. Kari-Veli Lehtonen kannatti esitystä. Kirkkoneuvosto päätti 1. yksimielisesti, että diakoniarahastosta esitetään jaettavaksi avustuksiin. 2. esittää vuoden 2018 talousarvion ja vuosien toiminta - ja taloussuunnitelmat edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 101 Perintöasia (Viherä) Seurakunta on saanut testamenttilahjoituksena 5.000, joka on esitetty käytettäväksi diakoniatyöhön. Asiaa on käsitelty kirkkoneuvoston kokouksessa Summa on kuitenkin ohjautunut seurakunnan tilille, vaikka tarkoituksena oli, että se ohjataan seurakunnan diakoniarahaston tilille. Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtaja Päivi Jokisen siirtämään testamenttilahjoituksen diakoniarahaston tilille. 102 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi muutoshakuohjeen ja päätti kokouksen klo Muutoksenhaku: pöytäkirjaan liitetään muutoksenhakuohjeet muutoksenhakukielto KL 24:5 :n nojalla koska valmistelua tai täytäntöönpanoa KL 24: 3 :n mukainen oikaisuvaatimus hankintaa koskeva asia; KL :n valituskielto. TOIMENPITEET:

6 Sivu 6/ 6 Pöytäkirjajäljennökset sähköpostin välityksellä kirkkoneuvoston puheenjohtaja - kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja - kirkkovaltuuston puheenjohtaja - kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja - talousjohtaja - henkilöstölle tiedottajan kautta - pöytäkirjan manuaalinen jäljennös taloustoimistolle TIEDOKSI 98 Ilse-Maj Ruohonen 99 Kaisa Kautto