HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 9.1.2016 klo 16.00 Paikka: 4411 Läsnä: Petri Maaninen, puheenjohtaja Milena Myllyniemi, sihteeri Emma Laitinen Panu Laukkanen Stiina Luoma Ilari Tuomela Henri Poussa Artturi Jokelainen Heidi Saukkonen, toimihenkilö Joni Piiparinen, toimihenkilö Otto Tiainen, toimihenkilö Olli Haakana (saapui kohdassa 6. ja poistui kohdassa 21.) KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja Petri Maaninen avasi kokouksen ajassa klo 17.53. 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi sellaisenaan. 4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Hyväksyttiin 28.12.2016 pidetyn kokouksen pöytäkirja sellaisenaan. 1
5. ILMOITUSASIAT Kaplaakin järjestämät Kaverisitsit Kellarissa 14.1. Kaplaakin ja Clusterin Saunis, uv-lupausten rikkomissaunis 10.1. Akateeminen neuvosto järjestetään 18.1. Kaplaaki osallistuu kotipiirin 25.1. Ltky järjestää Ltky meets killat 20.1. Kaplaaki järjestää hallituksen vaihtosauniksen 26.1. Kaplaaki järjestää duunikursion Helsinkiin 10.2. tai 17.2. 6. KILTAKUMMIN TERVEISET Olli Haakana välitti terveiset 7. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Kaplaaki ry:n hallitus 2017 järjestäytyy seuraavasti: Petri Maaninen, puheenjohtaja Milena Myllyniemi, sihteeri Emma Laitinen, projektivastaava Henri Poussa, excursiovastaava Artturi Jokelainen, talousvastaava ja varapuheenjohtaja Panu Laukkanen, KV- ja ESTIEM- vastaava Stiina Luoma, opintovastaava Ilari Tuomela, yrityssuhdevastaava 2
8. TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA VUODELLE 2017 8.1. KV-TOIMIHENKILÖN VALINTA Päätettiin valita KV-toimihenkilöksi Olli-Eemeli Lappi. 8.2. LIIKUNTA- JA VAPAA-AIKATOIMIHENKILÖN VALINTA Päätettiin valita liikunta- ja vapaa-aikatoimihenkilöksi Erik Lajunen. 8.3. PR-TOIMIHENKILÖN VALINTA Päätettiin valita PR-toimihenkilöksi Ida Mäkelä. 8.4. KILTAHUONETOIMIHENKILÖN VALINTA Päätettiin valita kiltahuonetoimihenkilöksi Emil Nojonen. 8.5. TEK-ALUMNITOIMIHENKILÖN VALINTA Päätettiin valita TEK-alumnitoimihenkilöksi Kimi Översti. 9. HALLITUKSEN SÄHKÖPOSTILISTA Päätettiin, että PR-vastaava päivittää hallituksen sähköpostilistan. 10. KAPLAAKIN FACEBOOK-SIVUT Päätettiin, että Petri Maaninen poistaa vanhat tunnukset ja antaa uudet tunnukset uusille hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille. 11. WWW-SIVUT Päätettiin pitää WWW-sivut ja ilmoitustaulu virallisina ilmoituskanavina. 3
Päätettiin, että Kaplaakin virallisena ilmoitustauluna toimii Kaplaakin kiltahuoneen ilmoitustaulu. Päätettiin, että sihteeri päivittää ilmoitustaulua. Päätettiin, että PR-vastaava päivittää WWW-sivuja. 12. TILINKÄYTTÖOIKEUDET Päätettiin poistaa Kaplaaki ry:n Etelä-Karjalan Osuuspankin tilien 562009221xxxx ja 562009-221xxxx tilinkäyttöoikeudet Antti Sinkkoselta (020494-xxxx) ja Mari Koposelta (010588-xxxx). Päätettiin avata Kaplaaki ry:n Etelä-Karjalan Osuuspankissa olevien tilien 562009-221xxxx ja 562009-221xxxx tilinkäyttöoikeudet Petri Maaniselle (240996-xxxx) ja Artturi Jokelaiselle (030494-xxxx). 13. AJO-OIKEUDET Päätettiin poistaa ajo-oikeudet Jeremias Skytältä ja Emil Nojoselta. Päätettiin antaa ajo-oikeudet Emma Laitiselle ja Joni Piipariselle. 14. NIMENKIRJOITUSOIKEUDET Päätettiin poistaa nimenkirjoitusoikeudet Mari Koposelta, Emmi Mahlamäeltä, Henri Takilta, Joel Sihvoselta, Jeremias Skytältä, Einari Junterilta ja Antti Sinkkoselta. Päätettiin säilyttää Stiina Luoman nimenkirjoitusoikeus. 4
Päätettiin myöntää nimenkirjoitusoikeudet Petri Maaniselle, Ilari Tuomelalle, Henri Poussalle, Artturi Jokelaiselle, Emma Laitiselle, Panu Laukkaselle ja Rebecca Myllyniemelle. 15. KAPLAAKIN 43. VUOSIJUHLAT 16. JÄSENPALVELUKYSELYN TULOKSET 17. EXCURSIOT 18. YRITYSTIIMI Päätettiin, että yritystiimi perustetaan. Päätettiin tiedottaa Kaplaakin yritystiimin perustamisesta ja järjestää haku 16.30.1. välisenä aikana. Päätettiin kannustaa yritystiimin jäseniä tehokkaaseen toimintaan. Päätettiin yritystiimin kooksi noin viisi henkilöä. 19. HALLITUKSEN VAIHTOSAUNA Päätettiin järjestää Kaplaakin hallituksen vaihtosauna 26.1. Skinnarilan rantasaunassa. Päätettiin tapahtuman vastuuhenkilöksi Petri Maaninen. 20. HALLITUKSEN VALOKUVAUS JA APINAKALENTERI 5
21. KAPLAAKIN TOIMINNANEDISTÄMISPÄIVÄ Päätettiin järjestää Kaplaakin toiminnanedistämistilaisuus Kiltis-allnighterin yhteydessä torstaina 19.1. klo 19.30 alkaen Kaplaakin kiltahuoneella. Päätettiin tapahtuman vastuuhenkilöksi Emma Laitinen. 22. TOIMINTASUUNNITELMA 2017 23. KAPLAAKIN KAVERISITSIT Päätettiin järjestää Kaplaakin Kaverisitsit lauantaina 14.1. kello 19 alkaen Kellarissa. Päätettiin tapahtuman vastuuhenkilöksi Emma Laitinen. 24. LIUGUR 2017 Päätettiin osallistua Liuguriin 2017. Päätettiin vastuuhenkilöksi Petri Maaninen. 25. LUT: N VANHEMPAINPÄIVÄ 26. WINTER CLASSIC V 27. WAPPU 2017 6
Päätettiin tapahtuman vastuuhenkilöksi Emma Laitinen. 28. KV- JA ESTIEM 29. OPINTOASIAT 30. YRITYSSUHDEASIAT 31. TALOUSASIAT Päätettiin maksaa kuluja ja korvauksia yhteensä 1230,49 32. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 33. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja Petri Maaninen päätti kokouksen ajassa 20.31. 7
Petri Maaninen, Hallituksen puheenjohtaja Milena Myllyniemi, Sihteeri 8