Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Transkriptio

1 Pöytäkirja 1 (6) HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 2012 Aika: kello Paikka: Opiskelijakunnan neuvotteluhuone, Skinnarila, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Borgström Toni jäsen Eskelinen Patrik jäsen Kurronen Laura jäsen Mallat Mari jäsen Pölönen Henna jäsen Salmi Joni jäsen Sandholm Aino-Liisa Kauppinen Susanna edustajiston puheenjohtaja pääsihteeri Poissa: Sissonen Tea jäsen (etäyhteydellä) Lempiäinen Mika edustajiston varapuheenjohtaja Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen Todettiin läsnäolijat. 2 Kokouksen järjestäytyminen Esitys: Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi aakkostuksen mukaisesti Borgström ja Eskelinen 3 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

2 Pöytäkirja 2 (6) 4 Esityslistan hyväksyminen Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi Päätös: Lisättiin kohdaksi 16 Google-palvelut, kohdaksi 17 SAMOK Lähtölaukaus ja 18 Puheenjohtajan palkkio sekä muutettiin sitä seuraava numerointi sen mukaisesti. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi näillä muutoksilla. 5 Hallituksen varapuheenjohtajan valinta 6 Vastuualueet Esitys: Valitaan hallitukselle varapuheenjohtaja Päätös: Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Henna Pölönen. Päätös: Jaettiin vastuualueet seuraavasti: Koulutuspolitiikka Patrik Eskelinen Sosiaalipolitiikka Tea Sissonen Kulttuuri ja liikunta Toni Borgström Kansainvälisyys Joni Salmi Tutorointi Laura Kurronen Tiedotus Mari Mallat 7 Menettelytapajärjestys hallituksen kokouksissa 7.1 Käsiteltävien kohtien numerointi Esitys: Juokseva numerointi pöytäkirjasta toiseen 7.2 Pöytäkirjojen tarkistus Esitys: Pöytäkirjat tarkistetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa 7.3 Kokouksissa käyttäytyminen Esitys: Puhelimen soidessa kokouksen aikana niin, että sen joku huomaa, on maksettava sakkona viinipullo tai viinapullo, jonka koko on vähintään 0,5 litraa

3 Pöytäkirja 3 (6) Sakkopulloista ilmoitetaan Ilmoitusasioissa ko. kokouksessa. 7.4 Kokousten koollekutsuminen Esitys: Kokous on kutsuttava koolle viimeistään kolme päivää ennen kokousta 7.5 Kokouksiin ilmoittautuminen Esitys: Kokouksiin on ilmoittauduttava kokousta edeltävään päivään kello 12 mennessä. Jos kokoukseen ilmoittautumista ei ole tehty tämän päätöksen mukaisesti, koskee kohdan 7.4 sakko myös näitä tapauksia. Sakkopulloista ilmoitetaan Ilmoitusasioissa ko. kokouksessa. 8 Jaostot 9 Tilinkäyttöoikeudet 8.1 Perustettavat jaostot Esitys: Päätetään perustaa seuraavat jaostot Edunvalvontajaosto Kv-jaosto Kulttuuri- ja liikuntajaosto Tutorjaosto Tiedotusjaosto 8.2 Jaostojen muodostaminen Esitys: Lähetetään nimeämispyynnöt opiskelijayhdistyksille (IMAKO, LaKOSTE, LapIO, LapTOp), joista jokainen nimeää yhden jäsenen kuhunkin jaostoon pl. tutorjaosto, johon on mandaattipaikat alojen päätutoreilla. Lisäksi avataan avoin haku jaostoihin. Haku on avoinna Esitys: Tilinkäyttöoikeudet ovat hallituksen puheenjohtaja Mikko Valtosella,hallituksen varapuheenjohtaja Henna Pölösellä sekä pääsihteeri Susanna Kauppisella

4 Pöytäkirja 4 (6) 10 Maksukortit 11 Puhelimet ja liittymät Esitys: Hankitaan hallituksen puheenjohtajalle ja pääsihteerille maksukortit Eurocardilta Puhelinten hankinta Esitys: Hankitaan 5 (viisi) puhelinta 11.2 Liittymät Esitys: Hankitaan 5 (viisi) liittymää Huomioidaan puhelimen käytön sitoumuksessa mm. roaming ym. mahdolliset ylimääräiset kustannukset. 12 Hallituksen aamukahvit 13 Imatran toimisto 14 Käyntikortit Esitys: Pidetään lukuvuoden aikana joka tiistaiaamu kello 7.45 toisella toimistolla tai etäyhteydellä Ensimmäinen aamukahvipalaveri on viikolla Aukioloajat Esitys: Pidetään toimistoa auki maanantaisin ja keskiviikkoisin kello Vuorot Esitys: Päätetään vuorojärjestelyt ja vuorojen vastuuhenkilöt Päätös: Imatralla opiskelevat hoitavat maanantain aukiolon ja Lappeenrannassa opiskelevat keskiviikkoisin. Päätettiin vuorot liitteen mukaisesti.

5 Pöytäkirja 5 (6) Esitys: Tilataan hallituksen puheenjohtajalle ja pääsihteerille 100 korttia ja muille hallituksen jäsenille, edustajiston puheenjohtajistolle ja jäsenpalvelusihteerille 50 korttia 15 Kunnallispoliittiset ohjelmat 15.1 Lappeenranta Esitys: Päätetään vastuussa olevat henkilöt Päätös: Vastuussa ovat Valtonen, Pölönen, Sissonen ja Kauppinen Imatra 16 Google-palvelut Esitys: Päätetään vastuussa olevat henkilöt Päätös: Vastuussa ovat Valtonen, Salmi, Sandholm ja Kauppinen. Esitys: Otetaan käyttöön Google Apps Business tarjoamat sähköposti-, kalenteri- ja dokumenttienjakopalvelut, yhteensä 13 tiliä. 17 SAMOK Lähtölaukaus ja koulutus Helsingissä Esitys: Lähetetään koko hallitus, 8 henkeä 18 Puheenjohtajan palkkio 19 META 20 ILMO Esitys: Yhdeksässä osassa, tammi-toukokuilta ja syys-joulukuu tasaerät. Ei muita esille tulleita asioita.

6 Pöytäkirja 6 (6) 21 Seuraava kokous Perehdytys: Hallituksen 2012 perehdytys Lappeenrannan Joutsenon Aholassa, Ilvespirtillä ja toimistolla. SuRen syyskokoukselta terveisiä opiskelijakunnalle. Esitys: Pidetään seuraava kokous maanantaina 9.1. kello 16 Ensin perehdytys, sitten kokous. 22 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Pöytäkirjan vakuudeksi Mikko Valtonen puheenjohtaja Susanna Kauppinen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu: