ESITYSLISTA 9/2017 KOKOUSAIKA klo 09:00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat TARKLA... 1 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 74 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 75 Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyys... 5 76 Arviointipäivän ohjelma... 6 77 Arviointisuunnitelma... 7 78 Ohje sidonnaisuuksien ilmoittamisesta... 8 79 Sidonnaisuusilmoitukset ja niihin liittyvien tehtävien delegointi... 12 80 Seuraavan kokouksen valmistelu... 14 81 Ilmoitusasiat... 15 82 Muut asiat... 16 83 Muutoksenhaku... 17
ESITYSLISTA 9/2017 1 KOKOUSAIKA 12.9.2017 klo 9:00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Ingafen kokoushuone, Matkakeskus 1 krs. Seppo Runsamo, puheenjohtaja Hanna-Leena Islander, varapuheenjohtaja Maija Auvinen Petri Lahtinen Sanna Myllärinen Esko Nummela Heidi Selenius Marja Tarkkonen Esko Turunen MUUT Niina Hiltunen, pöytäkirjanpitäjä Kari Laakoli, talousjohtaja ASIAT :t 72-83 PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Seppo Runsamo Niina Hiltunen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tarkastusaika 18.9.2017 PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka 19.9.2017 kaupunginkanslia Niina Hiltunen
2 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaa.
4 74 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.
5 Dno 1498/2017 75 Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyys Tarkla 10.8.2017 65 Luottamushenkilöiden esteellisyydestä säädetään kuntalain 97 :ssä. Sen mukaan lautakunnan jäsenten esteellisyydestä on voimassa se, mitä hallintolain 27-30 :ssä säädetään. Pykälät LIITTEENÄ. keskustelee jäsenten mahdollisista esteellisyyksistä tarkastustoiminnassa ja päättää merkitä säännökset lautakunnan jäsenten esteellisyydestä tiedoksi. Samalla tarkastuslautakunta päättää, että jokainen huolehtii itse arviointitehtäviä suunniteltaessa ja suoritettaessa siitä, että ei osallistu tehtävään jos on siihen esteellinen. Ehdotus hyväksyttiin. Tarkla 12.9.2017 75 Merkitään tiedoksi seuraavat esteellisyydet: - Marja Tarkkonen Riihimäen Kotikulma Oy ja sen tytär Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy - Heidi Selenius Riihimäen Kaukolämpö Oy
6 Dno KH/639/2017 76 Arviointipäivän ohjelma Arviointipäivässä on kuultavana talousjohtaja klo 9:15 alkaen. Aiheena on talousjohtajan esittäytyminen uudelle tarkastuslautakunnalle sekä Riihimäen kaupungin taloudellinen tilanne. Merkitään arviointipäivän ohjelma tiedoksi.
7 Dno KH/639/2017 77 Arviointisuunnitelma Tarkla 10.8.2017 68 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta on perinteisesti laatinut arviointisuunnitelman arviointityönsä tueksi. Suunnitelma voi olla esimerkiksi valtuustokauden mittainen tarkastussuunnitelma, joka tarkentuu vuositason suunnitelmiksi. OHEISENA malliksi edellisen tarkastuslautakunnan viimeisimmän tarkastussuunnitelman pohja. päättää laatia arviointisuunnitelman arviointityönsä pohjaksi. Keskustellaan alustavasti arviointisuunnitelmasta ja sen sisällöstä tässä kokouksessa. Laaditaan varsinainen arviointisuunnitelma tarkastuslautakunnan seuraavassa kokouksessa. Lisäksi tarkastuslautakunta päättää, että tarkastuslautakunnassa käsittelyssä olevista asioista tiedottamisvastuu on puheenjohtajalla, mikäli tarkastuslautakunta katsoo, että tiedottaminen on tarpeen. Ehdotus hyväksyttiin sillä yksimielisellä lisäyksellä, että mikäli puheenjohtaja on estynyt, on tiedottamisvastuu tarkastuslautakunnan käsittelyssä olevista asioista varapuheenjohtajalla, mikäli tarkastuslautakunta katsoo, että tiedottaminen on tarpeen. Tarkla 12.9.2017 77 Kuntalain 121 mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman. Arviointisuunnitelman tehtävänä on toimia arviointityön tukena. Se voi olla esimerkiksi koko valtuustokauden mittainen, jolloin se tarkentuu vuosikohtaisiksi suunnitelmiksi. laatii valtuustokauden mittaisen arviointisuunnitelman sekä tilivuoden 2017 arviointisuunnitelman.
8 Dno KH/1139/2017 78 Ohje sidonnaisuuksien ilmoittamisesta Tarkla 17.5.2017 56 Uuden kuntalain (410/2015) 84 mukainen sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Käytännössä sidonnaisuusilmoitukset tehdään sidonnaisuusrekisterin kautta verkossa. Jotta sidonnaisuuksien ilmoittaminen sujuisi jouhevasti, laaditaan luottamushenkilöille ja viranhaltijoille ohje sidonnaisuuksien ilmoittamista varten. hyväksyy seuraavan ohjeen julkaistavaksi 1.6.2017 alkaen: Ohje sidonnaisuuksien ilmoittamiseen Kuntalain (410/2015) mukaan 1.6.2017 alkaen tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuudella tarkoitetaan sellaista seikkaa, joka saattaa muodostaa mahdollisen eturistiriidan luottamustehtävää tai virkaa hoidettaessa. Keitä tämä koskee? Riihimäellä ilmoitusvelvollisia ovat: - Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat - Kaupunginhallituksen puheenjohtajat sekä jäsenet ja varajäsenet - Lautakuntien ja jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat - Kaupunkikehityslautakunnan sekä ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaoston kaikki jäsenet ja varajäsenet - Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja - Vaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja - Kaikki esittelyvastuussa olevat virkamiehet mukaan lukien keskusvaalilautakunnan ja vaalilautakunnan esittelijät Miten sidonnaisuuksista ilmoittaminen tapahtuu? Sidonnaisuusilmoitus tehdään osoitteen https://riihimaki.sidonnaisuusrekisteri.fi/ kautta tarkastuslautakunnalle. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Ilmoitukset näkyvät tarkastuslautakunnan tarkistuksen jälkeen julkisessa sidonnaisuusrekisterissä, jonne pääsee mm. kaupungin verkkosivujen kautta. Ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Henkilön on ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuvat muutokset.
9 Mitä kuuluu ilmoittaa? Luottamushenkilön tai viranhaltijan tulee ilmoittaa sellaisista sidonnaisuuksista, jotka voivat vaarantaa objektiivisen arvioinnin päätöksenteossa luottamus- tai virkatehtävissä. ei voi julkaista rekisterissä sellaisia sidonnaisuusilmoituksia, jotka eivät lain mukaan ole ilmoitettavia sidonnaisuuksia, olethan siis huolellinen. Tarvittaessa tarkastuslautakunta voi pyytää ilmoittajaa tekemään muutoksia omaan sidonnaisuusilmoitukseensa. Seuraavat sidonnaisuudet tulee ilmoittaa: 1. Johtotehtävät ja luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä liike- ja ammattitoimintaa. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat yrityksen tai muun yhteisön johtotehtävät ja luottamustoimet: toimitusjohtaja varatoimitusjohtaja hallituksen jäsenyys hallitukseen rinnastettavan toimielimen jäsenyys Jos olet viranhaltija, ilmoita kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 18 :n nojalla sivutoimistasi. 2. Merkittävä varallisuus ja muut sidonnaisuudet Merkittävän varallisuuden tai muun mahdollisen sidonnaisuuden muodostavat: Sellaiset kiinteistöjen osakkeiden omistukset, jotka liittyvät elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan, ja joilla voi olla vaikutusta päätöksentekoon. Kiinteistön omistus, mikäli kiinteistö sijaitsee omassa kunnassa tai sellaisella alueella, johon päätöksenteko kohdistuu. Maan ja metsän omistus omassa kunnassa, kun sillä voi olla vaikutusta päätöksentekoon. Kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistus, kun sillä voi olla vaikutusta päätöksentekoon. Muiden osakkeiden omistus, kun sillä voi olla vaikutusta päätöksentekoon. Ammattiin liittyvät osakkuudet ja omistukset, kun sillä voi olla vaikutusta päätöksentekoon. Velka, joka liittyy elinkeinotoimintaan, jos sillä on vaikutusta päätöksentekoon. Kolmannen tahon puolesta annettu sitoumus, esimerkiksi takaus tai vakuus, joka voi vaikuttaa objektiiviseen päätöksentekoon. Henkilön yhdistys- ja säätiötoiminta, jos se vaikuttaa objektiiviseen päätöksentekoon.
10 Ilmoitusvelvollisuus ei koske: Ilmoitusvelvollisen läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia. Päätöksenteossa tulee kuitenkin muistaa jääviyssäännöt. Pelkästään oman asunnon osakkeenomistusta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti seuraavilla kirjoitusasun muutoksilla: - keskusvaalilautakunnan ja vaalilautakunnat esittelijät mainitaan omana kohtanaan ilmoitusvelvollisissa, ja - korjataan virke Sellaiset kiinteistöjen osakkeiden omistukset, jotka liittyvät elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan, ja joilla voi olla vaikutusta päätöksentekoon. muotoon Sellaiset kiinteistöjen ja osakkeiden omistukset, jotka liittyvät elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan, ja joilla voi olla vaikutusta päätöksentekoon. Päätöksen mukainen ohje LIITTEENÄ. Tarkla 12.9.2017 78 Kuntaliitto on julkaissut ohjeistuksen sidonnaisuusilmoituksista ja sidonnaisuusrekisteristä (http://shop.kunnat.net/download.php? filename=uploads/1771sidonnaisuusilmoitus_sisalto.pdf). Ohje toimii apuna esimerkiksi sen tulkinnalle, mikä on ilmoitettava sidonnaisuus ja mikä ei. valvoo sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja sitä, ettei yleisessä tietoverkossa julkaista muita kuin kuntalain tarkoittamia sidonnaisuuksia. Suomessa ei ole syntynyt vielä yhtenäistä käytäntöä sidonnaisuuksien ilmoittamisesta, mutta kuntaliiton ohje ja muiden kuntien julkaisemat sidonnaisuusilmoitukset antavat tietoa siitä, miten sidonnaisuuksiin liittyviä seikkoja tulisi tulkita ja miten niitä on tulkittu muissa kunnissa. Edellinen tarkastuslautakunta on kokouksessaan 17.5.2017 laatinut ohjeen sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Lisäksi nykyinen tarkastuslautakunta on kokouksessaan 10.8.2017 linjannut sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Tarkoituksenmukaista on päivittää edellisen tarkastuslautakunnan laatima ohje niin, että kaikki sidonnaisuuksien ilmoittamiseen liittyvä ohjeistus on yhdessä asiakirjassa. Samalla ohjeistusta voidaan vielä tarkistaa sen pohjalta, miten muut kunnat ovat sidonnaisuuksien ilmoittamiseen liittyvissä asioissa toimineet. päivittää edellisen tarkastuslautakunnan laatiman ohjeen sidonnaisuuksien ilmoittamisesta ja päättää, että päivitetty ohje kumoaa edellisen tarkastuslautakunnan antaman ohjeen ja nykyisen tarkastuslautakunnan kokouksessaan 10.8.2017 antamat linjaukset.
11 Täytäntöönpano asiaote/ilmoitusvelvolliset, Tietotupa Lisätietoja antaa Tarkastuslautakunnan sihteeri Niina Hiltunen, p. 019 758 4020
12 Dno KH/1499/2017 79 Sidonnaisuusilmoitukset ja niihin liittyvien tehtävien delegointi on tarkastanut sidonnaisuusilmoituksia edellisen kerran 10.8.2017. Kuntaliiton ohjeen (http://shop.kunnat.net/download.php? filename=uploads/1771sidonnaisuusilmoitus_sisalto.pdf) mukaan tarkastuslautakunnan on tarkastettava ilmoitukset ennen tiedon viemistä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon. Tarkastetut ilmoitukset näkyvät sidonnaisuusrekisterissä julkisina (riihimaki.sidonnaisuusrekisteri.fi). Mikäli ilmoittaja muokkaa ilmoitustaan tarkastuksen jälkeen tai tarkastuslautakunta on pyytänyt ilmoittajaa muokkaamaan ilmoitustaan, ilmoituksen sisältö ei näy julkisena, ennen kuin se on uudelleen tarkastettu. Koska tarkastuslautakunta kokoustaa noin kerran kuukaudessa, tarkoittaa tämä käytännössä sitä, että muokatut ilmoitukset saattavat olla piilossa useita viikkoja tarkastusta odottaessaan. Kuntaliiton ohjeen mukaan uudet ilmoitukset, muutokset ja täydennykset on vietävä rekisteriin viivytyksettä. Kuntaliiton mukaan tarkastuslautakunta voi delegoida sidonnaisuusrekisterin hoitoon liittyviä tehtäviä ilmoitusten tarkastustehtävät mukaan lukien valitsemalleen kaupungin viranhaltijalle tai työntekijälle. Tämä on useissa tapauksissa tarkoituksenmukaista, jotta sidonnaisuusrekisteri pysyy mahdollisimman ajantasaisena ja ilmoitusten tarkastusprosessi on nopeampi. tarkastaa tarkastusta odottavat sidonnaisuusilmoitukset. delegoi sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät käytännön tehtävät tarkastuslautakunnan sihteerille ja valtuuttaa tämän tarkastamaan ilmoitukset. Sihteerin on tarpeen tullen tuotava sidonnaisuusilmoitusten sisältö ja muita niihin liittyviä asioita lautakunnan käsittelyyn. Täytäntöönpano toimeenpano/tarkastuslautakunnan sihteeri Niina Hiltunen Muutoksenhaku ei muutoksenhakuoikeutta (kuntal 136 ) Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan sihteeri Niina Hiltunen, p. 019 758 4020
14 Dno KH/639/2017 80 Seuraavan kokouksen valmistelu kokoustaa seuraavan kerran 12.10.2017 klo 9 alkaen ja ohjelmassa on arviointisuunnitelman mukainen arviointipäivä. Valmistellaan seuraavan kokouksen arviointipäivää.
15 81 Ilmoitusasiat 1. KH:n ote 14.8.2017 36 Yhteenveto konserniyhteisöjen tilinpäätöksistä vuodelta 2016 2. on saanut pwc:ltä kutsun arviointiseminaariin Helsingissä 8.-9.11.2017. Teemoina ovat Tulevaisuuden kunnat ja maakunnat sekä Tarkastuslautakunnan tehtävät ja arviointityön kehittäminen. Hinta on 570 euroa (+ alv 24 %). Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 23.10.2017. Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
16 82 Muut asiat Käsitellään mahdolliset muut asiat.
17 83 Muutoksenhaku Kuten 11/24.1.2017