Peruspalvelukeskus Tapala, Kankaanpää. Hallinnon kokoushuone

Transkriptio

1 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00-16:05 Paikka Peruspalvelukeskus Tapala, Kankaanpää. Hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen 5 4 Tarkastuslautakunnan työohjelma vuodelle Viranhaltijoiden haastattelut 7 6 Yhtymähallituksen selvitys vuoden 2017 arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä 8 7 Toimielinten päätösten seuranta 9 8 Tilintarkastustyön työohjelma vuodelle Sidonnaisuuksien ilmoittaminen Muut asiat Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus 13

2 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Ylikoski Kauko puheenjohtaja Rauhala Tapio varapuheenjohtaja Kalliomäki Aila jäsen Lahdensivu Katri jäsen Luomanen Esko jäsen Rajamäki Rainer jäsen Rosenberg Irmeli jäsen Keso Vesa tilintarkastaja JHTT, pöytäkirjanpitäjä Muut osallistujat Männikkö Jaana kuntayhtymäjohtaja Salo Sampo talousjohtaja Allekirjoitukset Kauko Ylikoski puheenjohtaja Vesa Keso pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t 1-11 Pöytäkirjan tarkastus Aila Kalliomäki Katri Lahdensivu Irmeli Rosenberg jäsen jäsen jäsen Esko Luomanen Rainer Rajamäki Tapio Rauhala jäsen jäsen varapj Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 :n mukaisesti.

3 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Tarkastuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Yhtymähallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Tarkastuslautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen Tarkastuslautakunta Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.

5 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Tarkastuslautakunta Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen Tarkastuslautakunta Kuntalain 140 : Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 :n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 mukaisesti. Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 mukaisesti.

6 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan työohjelma vuodelle 2018 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta on kokouksessaan hyväksynyt itselleen arviointisuunnitelman vuosille Arviointisuunnitelmaa täsmennetään vuosittain hyväksymällä kyseiselle vuodelle työohjelma. Tarkastuslautakunta hyväksyy itselleen työohjelman arviointivuodelle Päätös Tarkastuslautakunta käsitteli ja hyväksyi arviointivuoden 2018 työohjelman.

7 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Tarkastuslautakunta Viranhaltijoiden haastattelut Tarkastuslautakunta Työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunnan kokouksiin kutsutaan tarvittaessa kuntayhtymän/arvioitavan kohteen viranhaltijajohtoa, luottamushenkilöjohtoa, henkilökunnan edustajia, tytäryhtiöiden edustajia ja mahdollisia muita sidosryhmän edustajia selvittämään omasta näkökulmastaan arviointikohteen toimintaa, tavoitteita ja niiden toteutumista. Tarvittaessa haastateltaville jaetaan ennakkoon täytettäväksi arviointilomake toimialan/vastuualueen toiminnasta ja taloudesta. Lomake ei ole julkinen eikä sitä liitetä pöytäkirjaan. Tarkastuslautakunta kuulee katsaukset ja käy keskustelun esiin nousevista asioista. Haastateltava Aika Aihe Kuntayhtymäjohtaja Yleiskatsaus kuntayhtymän toimintaan Yhtymähallituksen antaman selvityksen vuoden 2017 arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä esittely. Millä tavoin kuntayhtymän toiminnassa tehtyjä muutoksia ja niiden vaikutuksia seurataan? Millä tavoin seurannan havainnoista raportoidaan? Talousjohtaja Talouskatsaus Kuntayhtymäjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle ajankohtaisia kuntayhtymän toimintaan ja talouteen liittyviä asioita. Esillä oli mm. perheja aikuispalveluissa tapahtuneet muutokset ja päivystystoimintaan liittyvät asiat. Ajankohtaiskatsauksen yhteydessä kuntayhtymäjohtaja selosti kuntayhtymässä tehtyjen muutosten seurantaa ja raportointia. Kuntayhtymäjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle yhtymähallituksen käsittelemän vuoden 2017 arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä kertovan selvityksen sisältöä. Tarkastuslautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedokseen ja käsittelee asian myöhemmin tässä kokouksessa omana päätöksenään. Talousjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle talouden toteumatietoja ajalta 1-6/2018. Saadun selvityksen mukaan kuntayhtymän ulkoisten menojen kasvu on ollut 3,0%.

8 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Tarkastuslautakunta Yhtymähallituksen selvitys vuoden 2017 arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä Tarkastuslautakunta Yhtymähallituksen tulee KuntaL mukaisesti antaa yhtymävaltuustolle lausunto vuoden 2017 arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä. Yhtymävaltuusto on käsitellyt vuoden 2017 arviointikertomuksen kokouksessaan Yhtymävaltuusto on tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti edellyttänyt, että yhtymähallitus antaa selvityksen arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä mennessä. Yhtymähallitus on käsitellyt selvityksen ja päättänyt antaa sen tarkastuslautakunnan ja edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. Yhtymähallituksen antama selvitys toimitetaan tarkastuslautakunnan jäsenille kokouskutsun liitteenä. Kuntayhtymäjohtaja esittelee selvityksen sisältöä päätöksen 5 yhteydessä. Ehdotus Päätös Tarkastuslautakunta käsittelee yhtymähallituksen antaman selvityksen ja päättää sen antamisesta yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta käsitteli yhtymähallituksen antaman selvityksen vuoden 2017 arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä. Tarkastuslautakunta päätti antaa selvityksen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.

9 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Tarkastuslautakunta Toimielinten päätösten seuranta Tarkastuslautakunta Arviointityönsä suorittamiseksi tarkastuslautakunta seuraa toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaa. Tarkastuslautakunta on sopinut seuraavasta työnjaosta eri hallinnonalojen toiminnan seuraamisessa. Toimielin Yhtymähallitus Ympäristölautakunta Oikaisuvaatimuslautakunta Tarkastuslautakunnan jäsen Kaikki Kaikki Kaikki Tarkastuslautakunta on kokouksessaan päättänyt, että jäsenille toimitetaan kaikkien toimielinten pöytäkirjat liitteineen tiedoksi. Oikaisuvaatimuslautakunnan pöytäkirjat toimitetaan nähtäväksi kokoukseen. Seurannan perusteella käydään keskustelu siitä, ovatko toimielinten tekemät päätökset yhtymävaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisia ja että onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta kävi keskustelun toimielinten tekemistä päätöksistä.

10 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Tarkastuslautakunta Tilintarkastustyön työohjelma vuodelle 2018 Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja esittelee kokouksessa tilintarkastusta koskevan vuoden 2018 työohjelman. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen tilintarkastustyötä koskevan vuoden 2018 työohjelman. Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen tilintarkastustyötä koskevan vuoden 2018 työohjelman.

11 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Tarkastuslautakunta Sidonnaisuuksien ilmoittaminen Tarkastuslautakunta Kuntalain 84 :n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Tarkastuslautakunta käsittelee saadut sidonnaisuusilmoitukset pyytää tarvittaessa ilmoittamisvelvollisia jättämään ilmoitus tai täydentämään ilmoitusta päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla. Tarkastuslautakunnalle ei ollut toimitettu uusia sidonnaisuusilmoituksia.

12 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Tarkastuslautakunta Muut asiat Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat. Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään

13 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Tarkastuslautakunta Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus Tarkastuslautakunta Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan. Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.