Palveluliikelaitosten johtokunta Sivu 1 / 35. Kokoustiedot. Aika torstai klo 17:30-19:15

Espoon kaupunki Pöytäkirja 07.03.2013 Sivu 1 / 35 Kokoustiedot Aika 07.03.2013 torstai klo 17:30-19:15 Paikka Espoo Logistiikka, Orionintie 24 Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Seppo Huhta Miia Kaukinen Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Janne Mikkola Jussi Päiviö Päivi Salli Pirkko Sillanpää Satu Soini Muut saapuvilla olleet Mauri Suuperko Minna Ahola Anu Hilpi Maija Lehtinen Kari Sirviö Auli Hackman Petteri Mussalo Kristiina Karaman Bjarne Häggman Katariina Kaukonen Jarkko Mikkonen liiketoimintajohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja henkilöstön edustaja kaupunginhallituksen edustaja hallintolakimies sihteeri

Espoon kaupunki Pöytäkirja 07.03.2013 Sivu 2 / 35 Allekirjoitukset Johanna Horsma puheenjohtaja, 8-18 Jarkko Mikkonen sihteeri Seppo Huhta, 19-24 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 14.3.2013 Veikko Granqvist Pöytäkirjan nähtävänäolo 31.12.2012 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 14.3.2013 osoitteessa Virastopiha 2 B, Espoon keskus.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 07.03.2013 Sivu 3 / 35 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 9 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 10 Palveluliiketoimen toimialan johtokunnan alaisten 6 liikelaitosten nimenkirjoitusoikeudet 11 1 Espoo Catering -liikelaitoksen vuoden 2012 tilinpäätöksen 7 hyväksyminen 12 2 Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen vuoden 2012 9 tilinpäätöksen hyväksyminen 13 3 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen vuoden 2012 11 tilinpäätöksen hyväksyminen 14 4 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen vuoden 2012 13 tilinpäätöksen hyväksyminen 15 5 Espoo Catering -liikelaitoksen talouden käyttösuunnitelma 15 2013 16 6 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen talouden 17 käyttösuunnitelma 2013 17 7 Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen talouden 19 käyttösuunnitelma 2013 18 8 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen talouden 21 käyttösuunnitelma 2013 19 9 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen talouden 23 käyttösuunnitelma 2013 20 10 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden 25 käyttösuunnitelma 2013 21 Espoo Catering -liikelaitoksen erillisen investoinnin 27 hyväksyminen 22 Espoo Logistiikka liikelaitoksen ei-kiireellisen 29 potilaskuljetustoiminnan siirto liikkeenluovutuksena HUS Logistiikka -liikelaitokselle 23 Kokousajat 31 24 Johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset 33

Espoon kaupunki Pöytäkirja 8 07.03.2013 Sivu 4 / 35 8 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 1.3.2013 päivätyllä johtokunnan jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 9 07.03.2013 Sivu 5 / 35 9 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Veikko Granqvist.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10 07.03.2013 Sivu 6 / 35 [Ennakkotieto] 1220/00.01.01/2013 10 Palveluliiketoimen toimialan johtokunnan alaisten liikelaitosten nimenkirjoitusoikeudet Valmistelijat / lisätiedot: Kaukonen Katariina, puh. (09) 816 84803 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko päättää, että johtokunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa toimialajohtaja Mauri Suuperko tai - Espoo Catering liikelaitoksen osalta vs. toimitusjohtaja Hellen Junninen - Espoo Logistiikka liikelaitoksen osalta toimitusjohtaja Kari Sirviö - Espoo Kiinteistöpalvelut liikelaitoksen osalta toimitusjohtaja Maija Lehtinen - Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen osalta toimitusjohtaja Anu Hilpi - Espoo Talouspalvelut liikelaitoksen osalta toimitusjohtaja Petteri Mussalo - Espoo Henkilöstöpalvelut liikelaitoksen osalta toimitusjohtaja Auli Hackman Päätös Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Espoon kaupungin palveluliikelaitosten johtokuntien johtosäännön 10 mukaan toimielimen päätösten perusteella tehtävät sopimukset sitoumukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa toimialajohtaja tai liikelaitoksen johtaja. Liikelaitosten osalta johtosääntömääräys ei kuitenkaan riitä, koska Kuntalain (365/1995, muutos 519/2007) 87 c :n mukaan liikelaitoksen johtokunnan tulee päättää liikelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista. Tiedoksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 11 07.03.2013 Sivu 7 / 35 [Ennakkotieto] 1213/02.02.01/2013 11 Espoo Catering -liikelaitoksen vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Remes Kirsi, puh. (09) 816 84802 Hagerlund Pirkko, puh. (09) 816 222290 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Tuotantopäällikkö Hellen Junninen 1 hyväksyy Espoo Catering liikelaitoksen vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman sekä liitetiedot ja toimintakertomuksen 2 päättää, että Espoo Catering liikelaitoksen ylijäämä 747 805,78 vuodelta 2012 siirretään taseeseen oman pääoman lisäykseksi 3 saattaa Espoo Catering liikelaitoksen tilinpäätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Käsittely Toimitusjohtaja Minna Aholan poissa ollessa asian esitteli vs. toimitusjohtaja Hellen Junninen. Esittelijä muutti päätösehdotuksen kohdan 3 kuulumaan seuraavasti: 3 päättää antaa Espoo Catering -liikelaitoksen tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa sen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Esittelijän kokouksessa liitteeseen Tasekirja tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Päätös Liite : Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Tasekirja

Espoon kaupunki Pöytäkirja 11 07.03.2013 Sivu 8 / 35 Selostus Kuntalain perusteella johtokunnan on laadittava tilikauden erillistilinpäätös, joka yhdistellään kunnan tilinpäätöksessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja toimitusjohtaja. Espoo Catering - liikelaitoksen erillinen tilinpäätös yhdistetään kaupungin tilinpäätökseen. Vuodelle 2012 asetetut sitovat tulostavoitteet toteutuivat. Sitovien tulostavoitteiden toteutuminen sekä olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa on esitetty toimintakertomuksessa. Tiedoksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 07.03.2013 Sivu 9 / 35 [Ennakkotieto] 1222/02.02.01/2013 12 Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Remes Kirsi, puh. (09) 816 84802 Rantamäki Sisko, puh. (09) 816 25742 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Anu Hilpi 1 hyväksyy Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman sekä liitetiedot ja toimintakertomuksen 2 päättää, että Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen ylijäämä 1.074.238,31 vuodelta 2012 siirretään taseeseen oman pääoman lisäykseksi 3 saattaa Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen tilinpäätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Käsittely Esittelijä muutti päätösehdotuksen kohdan 3 kuulumaan seuraavasti: 3 päättää antaa Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa sen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Esittelijän kokouksessa liitteeseen Tasekirja tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Päätös Liite : Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 2 Tasekirja

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 07.03.2013 Sivu 10 / 35 Selostus Kuntalain mukaan johtokunnan on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja toimitusjohtaja. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistellään kaupungin tilinpäätöksessä. Vuodelle 2012 asetetut sitovat tulostavoitteet toteutuivat. Sitovien tulostavoitteiden toteutuminen sekä olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa on esitetty toimintakertomuksessa. Tiedoksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 07.03.2013 Sivu 11 / 35 [Ennakkotieto] 1223/02.02.01/2013 13 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Remes Kirsi, puh. (09) 816 84802 Turunen Päivi, puh. (09) 816 25062 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Maija Lehtinen 1 hyväksyy Espoo Kiinteistöpalvelut liikelaitoksen vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman sekä liitetiedot ja toimintakertomuksen 2 päättää, että Espoo Kiinteistöpalvelut liikelaitoksen ylijäämä 349.255,65 vuodelta 2012 siirretään taseeseen oman pääoman lisäykseksi 3 saattaa Espoo Kiinteistöpalvelut liikelaitoksen tilinpäätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Käsittely Esittelijä muutti päätösehdotuksen kohdan 3 kuulumaan seuraavasti: 3 päättää antaa Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa sen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Esittelijän kokouksessa liitteeseen Tasekirja tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Päätös Liite : Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 3 Tasekirja

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14 07.03.2013 Sivu 13 / 35 [Ennakkotieto] 1224/02.02.01/2013 14 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Remes Kirsi, puh. (09) 816 84802 Mikkonen Jarkko, puh. (09) 816 54203 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Kari Sirviö 1 hyväksyy Espoo Logistiikka liikelaitoksen vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman sekä liitetiedot ja toimintakertomuksen 2 päättää, että Espoo Logistiikka liikelaitoksen ylijäämä 916.383,11 vuodelta 2012 siirretään taseeseen oman pääoman lisäykseksi 3 saattaa Espoo Logistiikka liikelaitoksen tilinpäätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Käsittely Esittelijä muutti päätösehdotuksen kohdan 3 kuulumaan seuraavasti: 3 päättää antaa Espoo Logistiikka -liikelaitoksen tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa sen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Esittelijän kokouksessa liitteeseen Tasekirja tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Päätös Liite Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 4 Tasekirja

Espoon kaupunki Pöytäkirja 15 07.03.2013 Sivu 15 / 35 [Ennakkotieto] 1225/02.02.00/2013 15 Espoo Catering -liikelaitoksen talouden käyttösuunnitelma 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Remes Kirsi, puh. (09) 816 84802 Hagerlund Pirkko, puh. (09) 816 222290 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Tuotantopäällikkö Hellen Junninen hyväksyy Espoo Catering -liikelaitoksen vuoden 2013 käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti. Käsittely Päätös Liite Toimitusjohtaja Minna Aholan poissa ollessa asian esitteli vs. toimitusjohtaja Hellen Junninen. Esittelijä jakoi pöydälle uusitun käyttösuunnitelman. Muutos on huomioitu pöytäkirjassa. : Esittelijän kokouksessa esittämät tekniset muutokset uusittuihin käyttösuunnitelmiin hyväksyttiin yksimielisesti. 5 Käyttösuunnitelma Selostus Valtuusto hyväksyi 5.12.2012 vuoden 2013 talousarvion sekä taloussuunnitelman. Johtokunta hyväksyi liikelaitosten talousarviot ja taloussuunnitelmat kokouksessaan 12.12.2012. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien ohjeiden mukaan johtokuntien sekä toimialojen, tulosyksiköiden ja liikelaitosten johtajien on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi käyttösuunnitelmia on tarvittaessa tarkistettava. Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-strategiaan perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet. Liikelaitosten tavoitteet ovat liikelaitosten suunnitelmateksteissä. Näistä voidaan poiketa vain valtuuston päätöksin tai valtuuston jäljempänä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 15 07.03.2013 Sivu 16 / 35 sitovien määrärahojen yhteydessä päättämin valtuuksin. Sitovia erityisperusteluja käytetään tarkentamaan toimintaa sekä menoja ja tuloja. Taloussäännön 7 :n mukaan johtokunnat sekä tulosyksiköt laativat käyttösuunnitelmat valtuuston vahvistaman talousarvion rajoissa. Johtokunnat vahvistavat käyttösuunnitelmien yhteydessä myös muut toimintaansa liittyvät tulostavoitteet. Toimintaan liittyvät tulostavoitteet ovat vuoden 2013 talousarviokirjan mukaiset. Espoo catering liikelaitoksen sitova tulostavoite vuodelle 2013 on: Liikelaitosten tulos on positiivinen. Käyttösuunnitelma on tarkistettu sisäisten ostajien tarkentuneiden määrätietojen ja vuoden 2012 toteutuneen tilanteen mukaiseksi. Tiedoksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16 07.03.2013 Sivu 17 / 35 [Ennakkotieto] 1229/02.02.00/2013 16 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen talouden käyttösuunnitelma 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Remes Kirsi, puh. (09) 816 84802 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Auli Hackman hyväksyy Espoo Henkilöstöpalvelut - liikelaitoksen vuoden 2013 käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti. Käsittely Asian esitteli toimitusjohtaja Auli Hackman. Esittelijä jakoi pöydälle uusitun käyttösuunnitelman. Muutos on huomioitu pöytäkirjassa. Päätös Liite Selostus : Esittelijän kokouksessa esittämät tekniset muutokset uusittuihin käyttösuunnitelmiin hyväksyttiin yksimielisesti. 6 Käyttösuunnitelma Valtuusto hyväksyi 5.12.2012 vuoden 2013 talousarvion sekä taloussuunnitelman. Johtokunta hyväksyi liikelaitosten talousarviot ja taloussuunnitelmat kokouksessaan 12.12.2012. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien ohjeiden mukaan johtokuntien sekä toimialojen, tulosyksiköiden ja liikelaitosten johtajien on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi käyttösuunnitelmia on tarvittaessa tarkistettava. Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-strategiaan perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet. Liikelaitosten tavoitteet ovat liikelaitosten suunnitelmateksteissä. Näistä voidaan poiketa vain valtuuston päätöksin tai valtuuston jäljempänä sitovien määrärahojen yhteydessä päättämin valtuuksin. Sitovia erityisperusteluja käytetään tarkentamaan toimintaa sekä menoja ja tuloja.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16 07.03.2013 Sivu 18 / 35 Taloussäännön 7 :n mukaan johtokunnat sekä tulosyksiköt laativat käyttösuunnitelmat valtuuston vahvistaman talousarvion rajoissa. Johtokunnat vahvistavat käyttösuunnitelmien yhteydessä myös muut toimintaansa liittyvät tulostavoitteet. Toimintaan liittyvät tulostavoitteet ovat vuoden 2013 talousarviokirjan mukaiset. Vuoden 2013 talousarvion tarkistaminen käyttösuunnitelmaksi Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitos on tarkistanut käyttösuunnitelman euromääräiset varaukset järjestelmään tilitasoisina. Valtuuston 5.12. hyväksymän talousarvion ja päivitetyn käyttösuunnitelman välillä ei ole oleellisia muutoksia. Tiedoksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 17 07.03.2013 Sivu 19 / 35 [Ennakkotieto] 1226/02.02.00/2013 17 Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen talouden käyttösuunnitelma 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Remes Kirsi, puh. (09) 816 84802 Rantamäki Sisko, puh. (09) 816 25742 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Anu Hilpi hyväksyy Espoo Kaupunkitekniikka - liikelaitoksen vuoden 2013 käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti. Käsittely Päätös Liite Selostus Esittelijä jakoi pöydälle uusitun käyttösuunnitelman. Muutos on huomioitu pöytäkirjassa. : Esittelijän kokouksessa esittämät tekniset muutokset uusittuihin käyttösuunnitelmiin hyväksyttiin yksimielisesti. 7 Käyttösuunnitelma Valtuusto hyväksyi 5.12.2012 vuoden 2013 talousarvion sekä taloussuunnitelman. Johtokunta hyväksyi liikelaitosten talousarviot ja taloussuunnitelmat kokouksessaan 12.12.2012. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien ohjeiden mukaan johtokuntien sekä toimialojen, tulosyksiköiden ja liikelaitosten johtajien on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi käyttösuunnitelmia on tarvittaessa tarkistettava. Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-strategiaan perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet. Liikelaitosten tavoitteet ovat liikelaitosten suunnitelmateksteissä. Näistä voidaan poiketa vain valtuuston päätöksin tai valtuuston jäljempänä sitovien määrärahojen yhteydessä päättämin valtuuksin. Sitovia erityisperusteluja käytetään tarkentamaan toimintaa sekä menoja ja tuloja. Taloussäännön 7 :n mukaan johtokunnat sekä tulosyksiköt laativat käyttösuunnitelmat valtuuston vahvistaman talousarvion rajoissa.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 17 07.03.2013 Sivu 20 / 35 Johtokunnat vahvistavat käyttösuunnitelmien yhteydessä myös muut toimintaansa liittyvät tulostavoitteet. Vuoden 2013 talousarvion tarkistaminen käyttösuunnitelmaksi Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen uusi organisaatio astui voimaan 2012, jolloin muodostettiin uusi palveluyksikkö Ympäristöpalvelut. Yksikön käyttösuunnitelma on tarkentunut 3 milj. euroa talousarvioon nähden. Tiedoksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18 07.03.2013 Sivu 21 / 35 [Ennakkotieto] 1227/02.02.00/2013 18 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen talouden käyttösuunnitelma 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Remes Kirsi, puh. (09) 816 84802 Turunen Päivi, puh. (09) 816 25062 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Maija Lehtinen hyväksyy Espoo Kiinteistöpalvelut - liikelaitoksen vuoden 2013 käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti. Käsittely Esittelijä jakoi pöydälle uusitun käyttösuunnitelman. Muutos on huomioitu pöytäkirjassa. Päätös Liite Selostus : Esittelijän kokouksessa esittämät tekniset muutokset uusittuihin käyttösuunnitelmiin hyväksyttiin yksimielisesti. 8 Käyttösuunnitelma Valtuusto hyväksyi 5.12.2012 vuoden 2013 talousarvion sekä taloussuunnitelman. Johtokunta hyväksyi liikelaitosten talousarviot ja taloussuunnitelmat kokouksessaan 12.12.2012. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien ohjeiden mukaan johtokuntien sekä toimialojen, tulosyksiköiden ja liikelaitosten johtajien on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi käyttösuunnitelmia on tarvittaessa tarkistettava. Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-strategiaan perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet. Liikelaitosten tavoitteet ovat liikelaitosten suunnitelmateksteissä. Näistä voidaan poiketa vain valtuuston päätöksin tai valtuuston jäljempänä sitovien määrärahojen yhteydessä päättämin valtuuksin. Sitovia erityisperusteluja käytetään tarkentamaan toimintaa sekä menoja ja tuloja.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18 07.03.2013 Sivu 22 / 35 Taloussäännön 7 :n mukaan johtokunnat sekä tulosyksiköt laativat käyttösuunnitelmat valtuuston vahvistaman talousarvion rajoissa. Johtokunnat vahvistavat käyttösuunnitelmien yhteydessä myös muut toimintaansa liittyvät tulostavoitteet. Toimintaan liittyvät tulostavoitteet ovat vuoden 2013 talousarviokirjan mukaiset. Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen liikevaihto kasvoi talousarvioon verrattuna 2,0 milj. euroa. Kunnossapitosopimuksen mukaisen vuosikorjaus- ja perusparannusmäärärahat nousivat 1,0 milj. euroa ja kiinteistönhoidon kattolumien pudotuksiin varattiin käyttösuunnitelmaan 1,0 milj. euroa. Menot kasvoivat 1,8 milj. euroa. Henkilöstökulut nousivat 2,4 milj. euroa organisaatiomuutoksista johtuvista henkilöstösiirroista. Huonokuntoisen kiinteistönhoitokaluston uusiminen ja siirtyminen uuteen kunnossapidon tukikohtaan lisäsi vuokria noin 0,3 milj. euroa. Materiaalit ja palvelut laskivat 0,9 milj.euroa Tiedoksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19 07.03.2013 Sivu 23 / 35 [Ennakkotieto] 1228/02.02.00/2013 19 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen talouden käyttösuunnitelma 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Remes Kirsi, puh. (09) 816 84802 Mikkonen Jarkko, puh. (09) 816 54203 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Kari Sirviö hyväksyy Espoo Logistiikka liikelaitoksen vuoden 2013 käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti. Käsittely Varapuheenjohtaja siirtyi johtamaan kokousta tämän kohdan 19 käsittelystä eteenpäin Esittelijä jakoi pöydälle uusitun käyttösuunnitelman. Muutos on huomioitu pöytäkirjassa. Päätös Liite Selostus : Esittelijän kokouksessa esittämät tekniset muutokset uusittuihin käyttösuunnitelmiin hyväksyttiin yksimielisesti. 9 Käyttösuunnitelma Valtuusto hyväksyi 5.12.2012 vuoden 2013 talousarvion sekä taloussuunnitelman. Johtokunta hyväksyi liikelaitosten talousarviot ja taloussuunnitelmat kokouksessaan 12.12.2012. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien ohjeiden mukaan johtokuntien sekä toimialojen, tulosyksiköiden ja liikelaitosten johtajien on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi käyttösuunnitelmia on tarvittaessa tarkistettava. Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-strategiaan perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet. Liikelaitosten tavoitteet ovat liikelaitosten suunnitelmateksteissä. Näistä voidaan poiketa vain valtuuston päätöksin tai valtuuston jäljempänä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19 07.03.2013 Sivu 24 / 35 sitovien määrärahojen yhteydessä päättämin valtuuksin. Sitovia erityisperusteluja käytetään tarkentamaan toimintaa sekä menoja ja tuloja. Taloussäännön 7 :n mukaan johtokunnat sekä tulosyksiköt laativat käyttösuunnitelmat valtuuston vahvistaman talousarvion rajoissa. Johtokunnat vahvistavat käyttösuunnitelmien yhteydessä myös muut toimintaansa liittyvät tulostavoitteet. Toimintaan liittyvät tulostavoitteet ovat vuoden 2013 talousarviokirjan mukaiset. Käyttösuunnitelmaa on tarkistettu henkilöstökulujen, sisäisten palvelujen ostojen sekä rahoituskulujen osalta yhteensä 0,5 milj. euron verran ylöspäin. Vastaavasti liikevaihto on kasvanut saman verran. Tiedoksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20 07.03.2013 Sivu 25 / 35 [Ennakkotieto] 1230/02.02.00/2013 20 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden käyttösuunnitelma 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Remes Kirsi, puh. (09) 816 84802 Rupponen Seija, puh. (09) 816 24050 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Petteri Mussalo hyväksyy Espoo Talouspalvelut - liikelaitoksen vuoden 2013 käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti. Käsittely Päätös Liite Esittelijä jakoi pöydälle uusitun käyttösuunnitelman. Muutos on huomioitu pöytäkirjassa. : Esittelijän kokouksessa esittämät tekniset muutokset uusittuihin käyttösuunnitelmiin hyväksyttiin yksimielisesti. 10 Käyttösuunnitelma Selostus Valtuusto hyväksyi 5.12.2012 vuoden 2013 talousarvion sekä taloussuunnitelman. Johtokunta hyväksyi liikelaitosten talousarviot ja taloussuunnitelmat kokouksessaan 12.12.2012. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien ohjeiden mukaan johtokuntien sekä toimialojen, tulosyksiköiden ja liikelaitosten johtajien on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi käyttösuunnitelmia on tarvittaessa tarkistettava. Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-strategiaan perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet. Liikelaitosten tavoitteet ovat liikelaitosten suunnitelmateksteissä. Näistä voidaan poiketa vain valtuuston päätöksin tai valtuuston jäljempänä sitovien määrärahojen yhteydessä päättämin valtuuksin. Sitovia erityisperusteluja käytetään tarkentamaan toimintaa sekä menoja ja tuloja.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20 07.03.2013 Sivu 26 / 35 Taloussäännön 7 :n mukaan johtokunnat sekä tulosyksiköt laativat käyttösuunnitelmat valtuuston vahvistaman talousarvion rajoissa. Johtokunnat vahvistavat käyttösuunnitelmien yhteydessä myös muut toimintaansa liittyvät tulostavoitteet. Toimintaan liittyvät tulostavoitteet ovat vuoden 2013 talousarviokirjan mukaiset. Ulkoisiin tuottoihin on lisätty 50.000. Henkilöstökuluja nostaa varhaiseläkemenoperusteinen eläkemaksu (10.000 euroa) sekä erityisesti eläkemenoperusteinen eläkemaksu (131.000 euroa) joita ei aiemmin ole kohdennettu aloittavalle liikelaitokselle. Vastaavasti henkilöstösupistuksia on ehkä mahdollista toteuttaa vuoden loppupuolella, joista arvioidaan saatavan säästöä noin 64.000 euroa. Siten henkilöstökulut olisivat 77.000 euroa talousarviota suuremmat. Palveluiden ostot ovat 145.000 euroa talousarviota suuremmat ja vastaavasti liiketoiminnan muut kulut saman verran pienemmät kuin talousarviossa. Erotus johtuu siitä, että aiemmin liiketoiminnan muissa kuluissa olevia eriä hankitaan muilta liikelaitoksilta ja ne sisältyvät käyttösuunnitelmassa palveluiden ostoihin. Aineiden ja tarvikkeiden ostot ovat 29.000 euroa talousarviota pienemmät. Talousarviossa olevaa 60.000 euron investointia ei toteuteta. Tiedoksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 07.03.2013 Sivu 27 / 35 [Ennakkotieto] 1176/02.02.00/2013 21 Espoo Catering -liikelaitoksen erillisen investoinnin hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Hagerlund Pirkko, puh. (09) 816 222290 Salomaa Eija, puh. (09) 816 22282 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Tuotantopäällikkö Hellen Junninen päättää hyväksyä lisäyksenä Espoo Catering liikelaitoksen käyttösuunnitelmaan erillisen omalla tulorahoituksella katettavan investoinnin ruoankuljetusvaunuihin, yhteisarvoltaan enintään 120 000 euroa. Käsittely Päätös Selostus Toimitusjohtaja Minna Aholan poissa ollessa asian esitteli vs. toimitusjohtaja Hellen Junninen. : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kuntalain 87 c 3 mom. ja Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 9 2 kohdan mukaan päättää liikelaitoksen omalla tulorahoituksella katettavista investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista. Espoo Catering liikelaitokselle ei ole talousarviossa varattu koneiden ja kaluston investointeihin rahaa vuodelle 2013. Espoo Catering liikelaitoksella on vuoden 2012 lopussa 6,4 milj. euroa ylijäämää omassa pääomassa. Sosiaali- ja terveystoimen pitkäaikaishoidon yksiköissä tarvittavat ruoankuljetusvaunut on vuodesta 2004 alkaen maksettu ko. toimialan määrärahoista. Ruoankuljetusvaunut ovat olennainen osa ruokapalvelutoimintaa ja niitä säilytetään Espoo Catering liikelaitoksen hallinnoimissa tiloissa. Sosiaali- ja terveystoimen kanssa on neuvoteltu käytännön muuttamisesta siten, että jatkossa ruuankuljetusvaunut hankkii ja kustantaa Espoo Catering liikelaitos. Vuonna 2013 Taavinkotiin ja Aurorakotiin on välttämätöntä hankkia uudet ruoankuljetusvaunut, koska käytössä olevat vaunut ovat erittäin

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 07.03.2013 Sivu 28 / 35 huonokuntoisia. Kiireellisesti tarvittavien vaunujen hankintahinta yhteensä on noin 120 000 euroa. Vuosien 2014 2018 investointiesitykseen sisällytetään muiden pitkäaikaishoidon yksiköiden ruoankuljetusvaunujen uusiminen. Tiedoksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22 07.03.2013 Sivu 29 / 35 [Ennakkotieto] 1243/00.01.00/2013 22 Espoo Logistiikka liikelaitoksen ei-kiireellisen potilaskuljetustoiminnan siirto liikkeenluovutuksena HUS Logistiikka -liikelaitokselle Valmistelijat / lisätiedot: Sirviö Kari, puh. (09) 816 54201 Ojaniemi Pasi etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko päättää ehdottaa Kaupunginhallitukselle, että valtuusto päätöksellään siirtää Espoo Logistiikka -liikelaitoksen eikiireellisen potilaskuljetustoiminnan työsopimuslain 1 luvun 10 mukaisena liikkeenluovutuksena HUS Logistiikka-liikelaitokselle. Päätös Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Espoo Logistiikka-liikelaitos (jatkossa Espoo Logistiikka) on tuottanut eikiireellisiä potilaskuljetuksia sosiaali- ja terveystoimelle vuoden 2012 alusta lukien. Sitä ennen kuljetukset tuotettiin vuoden 2011 ajan osana keskushallinnon konsernipalveluja ja sitä ennen osana sosiaali- ja terveystoimen esikunnan palveluja. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 22.11.2012 sosiaali- ja terveystoimen sopimuksen eikiireellisen sairaankuljetuksen ostamisesta HUS Logistiikka-liikelaitokselta (jatkossa HUS Logistiikka) 1.5.2013 alkaen, jonka jälkeen Espoo Logistiikalla ei ole tilaajaa, jolle tuottaa enää potilaskuljetuksen palveluja. Espoo Logistiikan tuottamiin ei-kiireellisiin potilaskuljetuksiin on kuulunut potilaiden erilaisia hoito- ja tutkimuskäyntejä Espoon laitoksista sekä päiväsairaalakuljetuksia, joissa asiakkaat kuljetetaan arkisin kotoaan päiväsairaalaan. Vuonna 2012 asiakkaita oli 10397 henkeä. Uuden terveydenhuoltolain tullessa voimaan siirtyi sairaankuljetuksen järjestämisvastuu sairaanhoitopiireille. Kyseisestä sairaankuljetusta koskevasta järjestämisvastuusta rajattiin ulkopuolelle Espoo Logistiikan tuottamien ei-kiireellisten potilaskuljetusten tyyppiset kuljetukset. HUSalueella päätettiin kuitenkin käydä keskustelua ei-kiireellisten kuljetusten toimintamalleista HUS Logistiikan ja kuntien kesken. Keskustelujen perusteella todettiin, että potilaskuljetuksissa on päällekkäisyyksiä ja niitä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22 07.03.2013 Sivu 30 / 35 voitaisiin järjestää tehokkaammin, jos koordinointivastuu on HUS Logistiikalla. Espoon sosiaali- ja terveystoimi ehdotti Espoon palveluliiketoimen toimialalle keväällä 2012, että aloitetaan selvitys ja neuvottelut eikiireellisen potilaskuljetuksen järjestämisvastuun siirtämisestä HUS Logistiikan vastuulle. Sopimuksen valmistelua varten perustettiin ohjausryhmä, jossa oli osallistujat sosiaali- ja terveystoimesta, palveluliiketoimen toimialalta, HUS -logistiikasta sekä henkilöstön edustaja. Sosiaali- ja terveystoimen tehdessä sopimuksen ei-kiireellisen potilaskuljetuksen hankinnasta HUS Logistiikan kanssa, ei Espoo Logistiikka järjestä enää kyseisiä palveluja. Järjestämisvastuun siirtämiseen sovelletaan työsopimuslain 1 luvun 10 liikkeenluovutusmenettelyä. Suunnitelman mukaan liikkeenluovutuksen perusteella Espoo Logistiikan Kuljetus- ja varastopalvelujen palveluyksikön potilaskuljetuksen vakinainen sekä sijaisuutta 1.5.2013 hoitava henkilöstö siirtyy HUS Logistiikan palvelukseen 1.5.2013 alkaen ja palvelussuhteen ehdot säilyvät siirron yhteydessä ennallaan. Luovutus koskee Espoo Logistiikassa työskentelevää 9 henkilöä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelemästä esityksestä pidettiin yhteistoimintamenettelyn mukainen työpaikkakokous 21.11.2012. Toinen yhteistoimintamenettelyn mukainen työpaikkakokous pidettiin 9.1.2013, jolloin mukana olleet HUS Logistiikan edustajat vastasivat henkilöstön kysymyksiin palvelussuhteen ehdoista ja muihin työsuhteeseen liittyvistä asioista. Yhteistoimintaneuvottelu asiasta käytiin 13.2.2013. Palveluliiketoimen henkilöstötoimikunta käsitteli siirtoa 21.2.2013. Espoo Logistikka ja HUS Logistiikka ovat käyneet neuvottelun siirron edellyttämistä asioista 20.12.2012. Siirtosopimuksessa siirtyy omaisuutena viisi ambulanssia ja niiden varustus HUS Logistiikalle. Ict -laitteet ja muu irtain omaisuus jää Espoo Logistiikalle. Tiedoksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23 07.03.2013 Sivu 31 / 35 [Ennakkotieto] 1247/00.01.02/2013 23 Kokousajat Valmistelijat / lisätiedot: Remes Kirsi, puh. (09) 816 84802 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko päättää pitää vuoden 2013 seuraavat kokouksensa: torstaina keskiviikkona tiistaina keskiviikkona keskiviikkona tiistaina 18.4. Långvik, Tanskarlantie 9, K:nummi 5.6. Teirinsyrjä 4, Mikkelä, 2. krs 20.8. Kamreerintie 8 A, Espoon keskus, 3. krs 25.9. Virastopiha 3 A, 02770 ESPOO, 2. krs 20.11. Virastopiha 2 B, 02770 ESPOO, 1. krs 17.12. paikka päätetään myöhemmin Kokoukset alkavat klo 17.30. Torstai 18.4. kokous jatkuu seminaarina perjantaihin 19.4. klo 15.00 asti. Käsittely Päätös Selostus Esittelijä muutti ehdotuksensa toiseksi viimeisen lauseen (Kokoukset alkavat klo 17.30) kuulumaan seuraavasti: Kokoukset alkavat klo 17.30 lukuun ottamatta 18.4.2013 pidettävää kokousta, joka alkaa klo 19.00. : Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Espoon kaupungin hallintosäännön 3 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättäminään aikoina ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Ennen kokouksia on mahdollista tutustua kokouspaikkana olevaan kohteeseen klo 17.00 kokoustilan edestä alkavilla kierroksilla seuraavina kokouspäivinä:

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23 07.03.2013 Sivu 32 / 35 5.6 Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitos, Teirinsyrjä 4, Mikkelä, 2. krs 20.8. Espoo Henkilöstöpalvelut liikelaitos, Kamreerintie 8A, Espoon Keskus, 3.krs 25.9. Espoo Catering liikelaitos, Virastopiha 3A, 02770 ESPOO, 2. krs 20.11 Espoo Kiinteistöpalvelut liikelaitos, Virastopiha 2 B, 02770 ESPOO, 2. krs Johtokunta pitää huhtikuun kokouksen yhteydessä alaistensa liikelaitosten seminaarin 18. 19.4.2013. Tiedoksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24 07.03.2013 Sivu 33 / 35 [Ennakkotieto] 1258/00.02.02/2013 24 Johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset Valmistelijat / lisätiedot: Remes Kirsi, puh. (09) 816 84802 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Vs. toimitusjohtaja Hellen Junninen: ei käytä hallintosäännön 14 :n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: Espoo Catering liikelaitos: Toimitusjohtajan päätöspöytäkirja Talous-asiat 4.2.2013 1 Muutos laskujen hyväksymisoikeuksiin Espoo Catering liikelaitoksessa 1.1.2013 alkaen Toimitusjohtaja Anu Hilpi: ei käytä hallintosäännön 14 :n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitos: Palvelujohtajan päätöspöytäkirja Hankinta-asiat 6.2.2013 5 Liikennemerkkien pystytys- ja kiinnitystarvikkeet 2013 Toimitusjohtajan pöytäkirja Hankinta-asiat 14.2.2013 5 Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen syvästabilointi 2013 Toimitusjohtaja Maija Lehtinen: ei käytä hallintosäännön 14 :n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: Espoo Kiinteistöpalvelut liikelaitos: Toimitusjohtajan päätöspöytäkirja Hankinta-asiat 1.2.2013 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24 07.03.2013 Sivu 34 / 35 Laskutusperusteiset öljypoltinhuolto- ja korjaustyöt, päätös option käytöstä vuosille 2013-2014 Toimitusjohtajan päätöspöytäkirja Hankinta-asiat 28.2.2013 2 Keittiöpoistokanavien nuohous, päätös option käytöstä vuodelle 2013 Toimitusjohtaja Petteri Mussalo: ei käytä hallintosäännön 14 :n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: Espoo Talouspalvelut liikelaitos: Toimitusjohtajan päätöspöytäkirja Talousasiat 11.2.2013 1 Ostolaskujen hyväksyjien määrääminen Espoo Talouspalvelut - liikelaitoksessa Päätös Selostus : Esittelijöiden ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 35 / 35 Muutoksenhakukielto ( 8-24) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.