Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 1 Kaupunginhallitus 04.11.2013 Sisällysluettelo Sivu 458 Kaupungin ikäohjelman esittely 4 459 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 5 460 Konekeskuksen huoltoleasingselvitys 7 461 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisäselvitykset vuoden 2013 talousarvion muutosesitykseen 16 462 Lausunto vesilain mukaisesta lupahakemuksesta, vesijohdon rakentaminen / Velkuanmaan vesiosuuskunta 20 463 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuonna 2014 toimitettavaa kiinteistöverotusta varten 24 464 Tuloveroprosentin määrääminen vuoden 2014 kunnallisverotuksen toimittamista varten 26 465 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 28
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 2 Kaupunginhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 kello 17:00-21:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Tuuna Markku puheenjohtaja Aalto Hannu 1. varapuheenjohtaja Jalkanen Heini 2. varapuheenjohtaja Gustafsson Hanna jäsen Hagsberg Sirpa jäsen Kuustonen Juho jäsen Lindström Jan jäsen, 458-465 (osa) Saksi Anita Anne Linjan varajäsen Santalahti Samuli jäsen Savolainen Arja jäsen, 458-465 (osa) Tavio Tero jäsen Rönnholm Mikko valtuuston pj. Salokangas Elina valtuuston 1. vpj. Björkskog Tommy valtuuston 2. vpj. Saurama Laura henkilöstöpäällikkö, 458, klo 17.00-17.35 Luotio Riitta hallintojohtaja, 465 (osa), klo 18.25-19.00 Heinonen Juha kaupunginkamreeri, 465, klo 18.25-21.10 Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja, 458-459 (klo 17.00-17.40), 465 (klo 18.25-21.10) Sipponen Martti vs. kaupunginjohtaja Lehtinen Riitta kaupunginsihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juho Kuustonen ja Samuli Santalahti. Käsitellyt asiat 458-465 Allekirjoitukset Markku Tuuna puheenjohtaja Riitta Lehtinen pöytäkirjanpitäjä
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 3 Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 5. marraskuuta 2013 Juho Kuustonen Samuli Santalahti
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 4 Kaupunginhallitus 458 04.11.2013 Kaupungin ikäohjelman esittely 169/01.03.00/2013 Kaupunginhallitus 458 Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama: Naantalin kaupungilla on käytössä vuonna 2003 hyväksytty ikäohjelma, jonka piiriin kuuluvat kaikki vakinaiset 55 vuotta täyttäneet työntekijät. Ikäoh jelman avulla edistetään ikääntyneen henkilökunnan jaksamista ja taataan hiljaisen tiedon siirtyminen organisaation uusille työntekijöille. Ikäohjelman toimenpiteisiin kuuluvat konkreettisina työkaluina henkilökohtainen kehityskeskustelu, tehostettu työterveyshuolto, tarpeelliset työnmuutokset, yksilöllinen kehittymissuunnitelma ja työkuntoisuuden palkitseminen. Ikäohjelman käytännön toteuttamisesta vastaa pääasiassa esimies, kuten sovittujen työkalujen luonne kertoo. Sovittujen konkreettisten toimenpiteiden lisäksi Naantalin kaupungissa toimii YT-toimikunnan alaisuudessa senioritiimi, jonka tehtävänä on seurata kaupungin toimenpiteitä ikäohjelman toteuttamisen suhteen ja antaa siitä omia suosituksiaan. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus merkitsee saadun selvityksen tiedoksi. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Merkittiin, että henkilöstöpäällikkö Laura Saurama esitteli kokouksessa ikäohjelmaa. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 5 Kaupunginhallitus 459 04.11.2013 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 27/00.99.00/2013 Kaupunginhallitus 459 Toimielinten pöytäkirjat 1 Kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaosto 29.10.2013 81 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 82 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan sekä kaupunkisuunnittelujaoston yhteiskokous 83 Myytävät kiinteistöt ja tontit 2014 84 Talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014-2017 investoinnit 2 Kaupunginhallituksen yleisjaosto 28.10.2013 73 Naantalin kaupungin hankintaohjeiden tarkistaminen 74 Salainen asia 75 Perushoitaja Margit Tenlénin sivutoimi-ilmoitus 76 Vs. johtava farmaseutti Taru Sulkakosken sivutoimi-ilmoitus 77 Perushoitaja Santeri Sjöblomin sivutoimi-ilmoitus 78 Valtuutettu Hannu Raittolan ym. valtuustoaloite kaupungin työntekijöiden vuosi vuodelta pahenevista työperäisistä sai rauksista 79 Terveydenhoitajien vuosityöaikakokeilun arviointi ja koke mukset yleistyöajasta 80 Kaupungin tervehdyksen järjestäminen Sensorisen Integraation Euroopan kongressissa 81 Osavuosiraportti työllistämistoiminnasta 1.1. - 31.8.2013 82 Palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistohankinta 83 Yleisjaoston talouden toteutuma 1.1. - 30.9.2013 84 Terveyskeskuksen osastonylilääkärin viran nimikemuutos osastonlääkäriksi 85 Henkilöstösuunnitelma vuosille 2014-2017 86 Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2014 3 Koulutuslautakunta 29.10.2013 109 Kultarannan koulun esittely 110 Taloussuunnitelma 2014-2017 111 Lausunto Tulevaisuuden Naantali - valtuustokauden 2013-2016 strategiaan 112 Lausunto Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelmasta 113 Talousarvion 2013 toteutuminen 30.9.2013 114 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat 115 Sopimus Kansaneläkelaitoksen kanssa kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksamisesta vuonna 2014
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 6 Kaupunginhallitus 459 04.11.2013 Viranhaltijapäätökset 116 Timo Niemisen tutkimuslupa-anomus 117 Meri Soittilan ja Charlotta Riuttulan tutkimuslupa-anomus 118 Saatavien poisto 119 Ilmoitusasiat 4 Tekninen lautakunta 30.10.2013 112 Yksityistieavustukset 113 Kari Laaksosen palaute Muumiparkkien alueella tapahtuneista häiriöistä 114 Lausunnon antaminen Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelmaluonnoksesta 115 Naantalin kaupungin tavoiteorganisaatio 1.1.2015 116 Lausunnon antaminen valtuustokauden 2013-2016 strategialuonnoksesta 117 Saatavien poistaminen 118 Ilmoitusasiat 1 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen 14/2013 Kassalainan ottaminen VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n tarkoittamaa ot to-oikeutta edellä seloste tuissa toimielinten pöytäkirjoissa sekä viranhaltija päätöksissä ilmeneviin päätöksiin. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 7 Tekninen lautakunta 69 22.05.2013 Tekninen lautakunta 76 12.06.2013 Kaupunginhallitus 423 21.10.2013 Kaupunginhallitus 460 04.11.2013 Konekeskuksen huoltoleasingselvitys 714/02.07.00/2013 Tekninen lautakunta 22.05.2013 69 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen 18.4.2013: Talousarviossa 2013 on tehtäväalueen "Konekeskus" kohdalla (sivu 104) merkitty lisäys "Huoltoleasing-vaihtoehto selvitettävä 31.5.2013 mennessä". Huoltoleasing tarkoittaa sopimusta, jossa kaupunki vuokraa määräajaksi esim. autoja siten, että kuukausivuokra sisältää sovitut huoltotoimenpiteet, tarvikkeet ja varaosat. Myös vakuutukset, sijaisauto yms. voivat sisältyä vuokraan. Kuukausimaksuun sisältyy sekä kiinteitä että muuttuvia osia. Muuttuvat osat määräytyvät todellisen kulutuksen mukaan ja tällöin sopimuksen sisällön mukaan voidaan suorittaa plus-miinustasaus ennalta sovituin perustein. Oheisessa laskelmassa on esitetty, mitä kuukausimaksu voi sisältää ja mitkä osat ovat muuttuvia. Huoltoleasingtarkastelu on rajattu koskemaan vain henkilö- ja pakettiautoja, joita on yhteensä vajaat 40 kpl. Yhteenveto tarkastelusta on esityslistan liitteenä. KL-Kuntahankinnat Oy on tehnyt LeasePlan Oy:n kanssa henkilö- ja tavara-autojen huoltoleasingista puitesopimuksen, joka on voimassa elokuusta 2010 elokuuhun 2014. Puitesopimusluonnos ja sen esittely on esityslistan liitteenä. LeasePlanin kanssa on keskusteltu huoltoleasingsopimuksen käyttöönotosta vuoden 2012 puolella, mutta talousarvion 2013 laadintaan mennessä ei valmistelu ollut riittävän pitkällä näkemyksen selkiyttämiseksi. Kun sopimus kuitenkin on tukitoiminnon uudelleenjärjestelynä realistinen vaihtoehto, on haluttu selvittää, mitä sen toteuttaminen tarkoittaisi. Ajoneuvot ovat osa omien palvelujen tukitoimintoja. Toiminnot jakautuvat kahteen tasoon: ensisijainen tukitoiminto on itse ajoneuvo, jota tarvitaan varsinaisen työsuorituksen tekemisessä. Toisen tason tukitoiminto on huolto, jonka tehtävä pitää ajoneuvo käyttökunnossa. Huoltoleasingissa nämä molemmat yhdisty vät.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 8 Tekninen lautakunta 69 22.05.2013 Tekninen lautakunta 76 12.06.2013 Kaupunginhallitus 423 21.10.2013 Kaupunginhallitus 460 04.11.2013 Laskelmien teossa ei haluttu mennä liian laajaan tarkasteluun, koska periaatteessa yhden kohteen taloudellisen tarkastelun tulee "monistettuna" tuo da esille seikat, joihin on kiinnitettävä huomiota. Taloudellinen tarkastelu on lähtenyt liikkeelle LeasePlanin esittämästä todellisesta esimerkistä. Tämän laskelman rinnalle on tehty samasta autosta laskelma, johon on yritetty arvioida kustannukset omistetun auton käytöstä. Mikäli kustannus on hallintamuodosta riippumatta sama (esim. polttoainekulu), on perusteltua käyttää kummassakin samaa kustannusta. LeasePlan tarjoaa omia vakuutuksiaan, joten se ei ole sama kustannus. Vakuutuksia ei ole pakko ottaa heiltä. Tähän asti autoja on hankittu joko suorilla ostoilla tai rahoitusleasingilla, joka on ollut pelkkä rahoituskeino eikä ole sisältänyt huoltoja tms. kustannuksia. Olemassa olevan autokannan keski-ikä on 7,3 vuotta. Kaupungin varikolla on kolme huonetilaa käytössään, noin 430 m2. Yhtä käytetään pesutilana, yksi on tasalattiainen huoltotila ja yksi huoltomontulla varustettu tila. Tiloissa suoritetaan huollot omana työnä kaiken kaluston osalta, joka konevarikon hallinnassa on. Vain kolarikorjauksia on jouduttu tämän kaluston osalta ostamaan ulkoa. Autot tankataan kilpailutetulla sopimuksella Naantalissa. Korjaamon käytössä olevat tilat on omistusvaihtoehdossa otettu huomioon siten, että pesun hinta on määritelty markkinahinnan mukaan olettaen sen sisältävän tilakustannuksen ja korjaamon osalta siten, että 4 300 euron kk-vuokrasta (10 euroa / m2 / kk) on kahden muun tilan kustannukseksi määritelty 3 000 euroa ja siitä 50 % on jyvitetty henkilö- ja pakettiautoille. Näin saatu 1 500 euron kk-vuokrakulu on jaettu 40:llä ja saatu autokohtaiseksi keskiarvoksi 37,50 euroa / kk. Autokohtainen hallintokulu on puhtaasti arvaus. Kun sellainen kulu kuitenkin on olemassa ja mukana LeasePlanin laskelmassa, olemme käyttäneet samaa tasoa olevaa määrää edustamaan 8 v aikaista osuutta hallinnon hoitamisesta. Tähän hallintoon kuuluu mm. oman kaluston ylläpitämisen edellyttämät kilpailuttamiset (autojen hankinta, polttoaineet, renkaat), jotka voivat jäädä huolto leasingvaihtoehdossa kokonaan pois. Samoin hallintoon kuuluu esim. las kujen käsittely. Vertailevan laskelman perusteella ei voi vetää yksiselitteisen selkeää johtopäätöstä kummankaan vaihtoehdon hyväksi, ero on niin pieni. "Monistettuna" eli kerrottuna esim. 40 kpl:lla 30 euron kk-ero tarkoittaa vuositasolla
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 9 Tekninen lautakunta 69 22.05.2013 Tekninen lautakunta 76 12.06.2013 Kaupunginhallitus 423 21.10.2013 Kaupunginhallitus 460 04.11.2013 14 400 euron määrää. Kun kuitenkin laskelman muutamat tekijät ovat hyvin herkkiä muutoksille ja oman toiminnan kustannukset ovat tietyin osin arvion varaisia, ei mielestäni voida tällaisen laskelman perusteella pitää selvänä edullisuutta kumpaankaan suuntaan. Näin voidaan todeta, että muille seikoille tulee antaa asiaa tarkasteltaessa enemmän painoa. Kassavirtatarkastelussa syntyy sikäli eroa, että huoltoleasingissa ajoneuvon hankintahinta maksetaan käytön aikana, kun omistetuissa autoissa hankintahinta maksetaan heti. Kummassakin vaihtoehdossa muut kustannukset syntyvät käytön aikana sillä erolla, että huoltoleasing vapauttaa huollon huonetilat tästä käytöstä. Omassa toiminnassa (nykytilanteessa verrattuna operointiin huoltoleasingkalustolla) me ylläpidämme korjaamoa (= tilat, välineet ja henkilökunta). Korjaukset ja huollot tehdään pääsääntöisesti omana työnä; lähinnä kolarikorjauksia on jouduttu ostamaan ulkoa. Omien autojen hankinta edellyttää kilpailutuksen tai osallistumisen yhteishankintaan - edellyttää tarvemäärittelyn etukäteen ja jotta ei makseta "ylilaadusta", on hankintamenettely harkittava tarkoin. Toiminnasta vastaavan tulisi tarkkailla autojen käyttöä ja pyrkiä huolehtimaan kilometrikertymän jakautumisesta tasaisesti samoille autotyypeille. Sijaisautoja ei yleensä ole käytetty. Autovakuutus on otettu uusiin autoihin kolmeksi vuodeksi ja sen jälkeen on pidetty vain liikennevakuutus. Autokalustosta luovuttaessa tiedetään, mikä on kunkin kohteen hyvitysarvo. LeasePlanin huollot järjestetään sopimuskumppanin toimesta Turussa ja sijaisauton kuuluessa sopimukseen sijaisauto tuodaan tarvittaessa Naantaliin. LeasePlanin autot voidaan valita ilman erillistä hankintamenettelyä, koska heillä on valmiiksi kilpailutetut sopimukset. Sopimuksessa autosta perittävä pääoma-arvo sovitaan etukäteen ja se pysyy kiinteänä. Tiettyjen kulujen osalta on käytössä tasausmenettely, kun todellinen kulu poikkeaa ennalta arvioidusta ja tätä varten kulutukset raportoidaan. Korjaa mo- tai huoltotiloja ei tarvita. Mikäli jotkut autot vaativat erityisvarustelun (esim. työkalu- ja tarvikehyllystöt tai ruoan kuljetusta varten jotain varustelua), on tällaiset muutettava joka tapauksessa autoriippumattomiksi siten, että ne voidaan tarvittaessa siirtää uuteen autoon - näiltä osin ei siis ole kyse vaihtoehdosta huoltoleasingin ja omien autojen välillä. Omaa autoa vaihdettaessa saattaa joskus olla helpompi löytää uusi omistaja varustellulle autolle, mutta silloin on kuitenkin hankittava omaan uuteen autoon uusi varustelu.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 10 Tekninen lautakunta 69 22.05.2013 Tekninen lautakunta 76 12.06.2013 Kaupunginhallitus 423 21.10.2013 Kaupunginhallitus 460 04.11.2013 Yhteenveto laskelmilla ei voida osoittaa kummankaan vaihtoehdon opera tiivista kal leutta / edullisuutta toiminnallisesti vaihtoehdot eroavat sikäli, että huoltoleasing vapauttaa huo netiloja ja henkilötyökapa siteettia korjaamotoiminnasta siirtyminen henkilö- ja pakettiautojen osalta huoltoleasing vaihtoehtoon, ei nopeasti muuta mitään, koska raskaan kaluston ja vi heryk sikön kalusto hoidetaan edelleen omana työnä muun kaluston osalta korjaamon kustannustaso nousee lähes kaksinkertaiseksi, koska laskelmassa oletettiin, että henkilö- ja paket tiautojen osuus korjaamon kustannuksista on 50 % paitsi siinä tapa uksessa, että vapautuvalle tila- ja henkilökapasiteetille löydetään muu käyttö, mikä lienee vaikeaa huoltoleasingin käyttöönoton edullisuus pitkällä tähtäimellä edellyttää tilakustannuksista ja korjaamotoiminnan kustannuksista luopu mista eli kyse on keskusvarikkorakennuksen käytöstä. Keskusvarikkorakennus keskusvarikkorakennuksesta on ainakin 15 vuodeksi poistunut kaukoläm pölaitoksen toiminta, joten näiltä osin kustannuksia on jo siirty nyt muille toiminnoille seudullisen vesihuoltoselvityksen seurauksena on mahdollista, että vesihuolto ei enää tarvitse tätä verstasta tilalaitoksen puutyöverstas toimii toistaiseksi ennallaan hankintatoimen kehittäminen mahdollistaa keskusvaraston toi minnan uudelleenarvioinnin, joka voi jopa sisältää omasta keskusva rastotoiminnasta luopumisen tai sen merkittävän toiminnallisen muu toksen. Mikäli päädytään huoltoleasingvaihtoehtoon, niin silloin tulee mielestäni käynnistää keskusvarikkorakennuksen tulevaisuuden käyttöselvitys. Johtopäätökseni on, että henkilö- ja pakettiautojen osalta voidaan lyhyellä tähtäimellä valita kumpi vaihtoehto tahansa. Suosittelen, että kokeillaan yksi nelivuotiskausi huoltoleasingvaihtoehtoa. Mikäli huoltoleasingvaihtoehtoa halutaan kokeilla käytännössä, se voidaan aloittaa useilla eri tavoilla olemassa oleva kalusto siirtyy hallinnoitavaksi LeasePlanille. Jokaisesta kohteesta tehdään hoito-sopimus yhtiön kanssa, mutta ei luon-
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 11 Tekninen lautakunta 69 22.05.2013 Tekninen lautakunta 76 12.06.2013 Kaupunginhallitus 423 21.10.2013 Kaupunginhallitus 460 04.11.2013 nollisestikaan makseta hankintahinnan perusteella määräytyvää vuokraa. Tämä vaihtoeh to ei tulle kysymykseen, koska ympäristövi rasto katsoo ka luston vaihdon olevan ajankohtaista ja siihen on myös myönnetty määrärahoja LeasePlan lunastaa kohteet kirjanpitoarvosta ja tehdään vuok rasopimukset tämän pohjalta. Mikäli tähän päädyttäisiin, olisi yhtiön kanssa sovittava kohteiden vaihtohyvitysten käsittelystä erikseen, kos ka kalusto on kirjanpidossa pääosin kokonaan poistettu, vaikka käyt töikää on runsaasti jäljellä. Järjestely ei ole tarkoituksenmukainen olemassa oleva kalusto myydään suoraan ja uusista ajoneu voista tehdään huoltoleasingsopimus yhtiön kanssa. Tämä vaihtoehto on käyttökelpoinen edellyttäen, että voimme hyödyntää yhtiön myyntikanavia olemassa oleva kalusto siirretään yhtiön hallinnoitavaksi ja tu levan vuoden aikana siirrytään sopivina ryhminä uusien ajoneuvojen käyttöön huoltoleasingsopimuksin. On oletettavaa, että näin monen ajoneuvon vaihtaminen kerralla uusiin (ja harvempiin merkkeihin) mahdollistaa hyvät alennukset. Palvelustrategian kannalta katsottuna: ajoneuvot ovat välineitä, osa tukitoimintaa, jolla mahdollistam me ensi si jaisten toimintojen suorit tami sen ajoneuvojen lisäksi yllä pidäm me tuki toiminnan toimintaa eli huoltoa ja korjaamoa, joiden avulla nämä ajo neuvot pidetään toimintakunnossa keskittyminen 1. tason tukitoimintaan eli välineiden (ajoneuvojen) hankin taan ja käyttöön, voimme va pauttaa itsemme 2. tason tukitoiminnan järjestämisestä hankkimalla ajoneuvot liittymällä yhteishankintayksikköön säästämme oman hankintaprosessin kus tannukset ja voimme todennäköisesti hyödyntää suurien määrien mukaiset volyymialennukset ja hank kia valikoimalla juuri sopivan ajoneuvokaluston Huoltoleasingin toteuttamistavoista pitäisin tarkoituksenmukaisimpana viimeksi mainittua vaihtoehtoa. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta merkitsee huoltoleasingselvityksen tietoonsa saate tuksi ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 12 Tekninen lautakunta 69 22.05.2013 Tekninen lautakunta 76 12.06.2013 Kaupunginhallitus 423 21.10.2013 Kaupunginhallitus 460 04.11.2013 Tekninen lautakunta 12.06.2013 76 TEKNINEN LAU TA KUN TA: Tekninen johtaja Kimmo Suonpää 4.6.2013: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin. Teknisen lautakunnan lähetekeskustelussa 22.5.2013 esittelyssä olleet yhteenveto huoltoleasingtarkastelusta ja puitesopimusluonnos oheistetaan. LIITTEET B1-B2, TEKLA 12.6.2013 Edellisen kokouksen ja teknisen lautakunnan lähetekeskustelun jälkeen käyty jen kes kus te lujen perusteella esitetään seuraavaa: 1. Tekninen lautakunta esittää kaupungin hal li tuk sel le ja edel leen kaupun gin val tuus tolle, että ym pä ristö vi rasto val tuute taan te kemään KL-kunta hankin tojen ja Lease Plan Fin land Oy:n kanssa sopimus au tojen ra hoi tuksesta ja hal lin noinnista (= huol to leasing sopimuk sen pii riin siirtymi sestä). 2. Pyydetään kaupunginhallitukselta lupaa ryhtyä toimen piteisiin sopimuksen täytän töönpa nemi seksi en nen val tuuston mää rä raha käsittelyä. 3. Selvitetään LeasePlan Finland Oy:n kans sa kau pungin omistamista hen kilö- ja pa ketti au toista ne, jotka myy dään ja joiden tilalle hanki taan lea singauto 4. Leasing käyttöön (myynti- ja ta kaisin vuokraus) siirty vät au tot myydään niiden kirjan pi toarvolla Lea se Plan Finland Oy:lle, jos se tode taan kau pun gin kannal ta ta loudellisesti perustelluksi. 5. Autoista, jotka eivät siirry huolto leasing käyt töön, teh dään ajoneuvokohtai nen myyntiar vio ja autot myy dään hyö dyn täen Leaseplanin valta kun nallista myynti kana vaa siinä jär jes tyk sessä, kuin nii den ti lalle saa daan han kittua lea sing auto lop pu vuo den 2013 ja al ku vuoden 2014 aika na. TEKNINEN JOHTAJA: 1. Tekninen lautakunta esittää kaupungin hal li tuk sel le ja edel leen kaupun gin val tuus tolle, että ym pä ristö vi rasto val tuute taan te ke mään KL-kunta hankin tojen ja Lease- Plan Fin land Oy:n kanssa so pimus au tojen ra hoi tuk-
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 13 Tekninen lautakunta 69 22.05.2013 Tekninen lautakunta 76 12.06.2013 Kaupunginhallitus 423 21.10.2013 Kaupunginhallitus 460 04.11.2013 Kaupunginhallitus 21.10.2013 423 sesta ja hal lin noinnista (= huol to leasing sopimuk sen pii riin siirtymi sestä). 2. Pyydetään kaupunginhallitukselta lupaa ryhtyä toi menpiteisiin sopimuksen täytän töönpa nemi seksi en nen val tuuston määrärahakäsittelyä. 3. Selvitetään LeasePlan Finland Oy:n kans sa kau pungin omista mista hen kilö- ja pa ketti au toista ne, jotka myydään ja joiden tilal le hanki taan leasingauto. 4. Leasing käyttöön (myynti- ja ta kaisin vuokraus) siirtyvät au tot myydään niiden kirjan pi toarvolla Lea se Plan Finland Oy:lle, jos se tode taan kau pun gin kannal ta taloudellisesti perustelluksi. 5. Autoista, jotka eivät siirry huolto leasing käyt töön, tehdään ajo neuvokohtai nen myyntiar vio ja autot myy dään hyö dyn täen Lea seplanin valta kun nallista myynti kanavaa siinä jär jes tyk sessä, kuin nii den ti lalle saa daan han kittua lea sing auto lop pu vuo den 2013 ja al ku vuoden 2014 aika na. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitukselle tuodaan tutustumista varten tiedoksi teknisen lautakun nan esitys huoltoleasingsopi muksen piiriin siirtymisestä. Mikäli tekni sen lautakunnan esitys huoltoleasingiin siirtymisestä hyväksytään, vs. kau punginjohtajan tulee esittämään autojen mää rän vä hen tä mis tä 2-3 autolla. Oheismateriaali: Konekeskuksen henkilö- ja pakettiautojen kirjanpitoarvot vuo si mal lin mu kaan Yhteenveto huol to leasing tar kas te lusta ja LeasePlan Oy:n laatima huoltoleasingsopimuksen esittely oheistetaan. LIITTEET B3 - B4, KH 21.10.2013
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 14 Tekninen lautakunta 69 22.05.2013 Tekninen lautakunta 76 12.06.2013 Kaupunginhallitus 423 21.10.2013 Kaupunginhallitus 460 04.11.2013 Kaupunginhallitus 460 VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus merkitsee asian tässä vaiheessa tiedoksi ja jatkaa käsittelyä 4.11.2013. Merkittiin, että tekninen joh taja Kimmo Suonpää esitteli asiaa ko kouk ses sa. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali: Konekeskuksen henkilö- ja pakettiautojen kirjanpitoarvot vuosimallin mu kaan Yhteenveto huoltoleasingtarkastelusta LeasePlan Oy:n laatima huolto leasingsopimuksen esittely Yhdyskuntatekniikan päällikön kaupunginhallituksen talousarvion 2014 kä sit te lyn yh tey des sä antama selvitys huol to leasin gis ta VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus hyväksyy huoltoleasingiin siirtymisen siten, että autojen määrää vä hennetään lauta kunnan ehdotuk sesta 2-3 autolla. Kaupunginhallitus oikeuttaa teknisen lautakun nan päättämään sopimuksesta ja siir ron to teuttami sen vaati mista muista yksityiskohdista. Vs. kaupunginjohtaja lisäsi kokouksessa ehdotukseensa seuraavaa: Teknisen lautakunnan tulee käynnistää osana huoltoleasingratkaisua keskusvarikkorakennuksen käyttöselvitys.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 15 Tekninen lautakunta 69 22.05.2013 Tekninen lautakunta 76 12.06.2013 Kaupunginhallitus 423 21.10.2013 Kaupunginhallitus 460 04.11.2013 KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus hyväksyi vs. kaupunginjohtajan muutetun eh dotuksen ja hyväksyi huoltoleasingiin siir ty misen si ten, et tä autojen määrää vähennetään lautakun nan eh do tuk sesta 2-3 autolla. Kaupunginhallitus oikeutti teknisen lautakunnan päättämään sopimuksesta ja siirron toteuttamisen vaatimista muista yksityiskohdista. Teknisen lautakunnan tulee käynnistää osana huoltoleasingratkaisua keskusvarikkorakennuksen käyttöselvitys.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 16 Sosiaali- ja terveyslautakunta 94 24.10.2013 Kaupunginhallitus 461 04.11.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisäselvitykset vuoden 2013 talousarvion muutosesitykseen 79/02.02.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.10.2013 94 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Käsitellessään talousarvion muutosesityksiä kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lisäselvityksiä. Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys poikkeaa selvästi 9.9.2013 valtuuston käsittelyssä olleeseen kuuden kuukauden raporttiin, jossa ostopalveluiden ylityksen enimmäismäärä oli 480 000 euroa ja joka ainakin pääosin esitettiin saatavan kurottua tulolisäyksillä ja muista kohteista/alueista toimintayksiköistä saatavilla säästöillä. Kaupunginhallitus pyytää sosiaali- ja terveyslautakunnalta selvityksen talousarviosta poikkeamisesta ja poikkeamisen syistä. Poikkeaminen kesäkuun lopun arvioista kohdistuu erityisesti aikuisten päihde- ja mielenterveyspalveluiden sekä vammaispalveluiden palvelutarpeen kysynnän kasvuun ennakoidusta. Kesäkuun raporttia laadittaessa ei ollut käytettävissä tietoa kaikista palveluiden piiriin kesän aikana tulleista ja juuri alkaneista hoitoon tulleista asiakkaista, eikä asumisyksiköiden laskutus ollut raporteissa mukana. Poikkeamat kesäkuun arvioista ovat seuraavat: kesäkuun raportti elokuun raportti Aikuisten psykososiaali set pal velut 100 000 320 000 Lapsiperheiden sosiaalityö 150 000 (netto) 150 000 (netto) Aikuissosiaalityö 80 000 110 000 Vammaispalvelut 100 000 200 000 Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että erikoissairaanhoidon määrärahaan esitetään muutokset, kun on tiedossa sairaanhoitopiirin loppuvuoden käyttö. Tiedossa on nyt, että sairaanhoitopiiri on pienentänyt 1.10.2013 alkaen Naantalilta perittävää tasaerälaskutusta vastaamaan arvioitua käyttöä. Loppuvuoden osalta tämä merkitsee, että erikoissairaanhoidon laskutus tulee jäämään noin 670 000 euroa arvioitua pienemmäksi. Lopullisten talousarviomuutosten esittäminen kesäkuun tai vielä elokuunkin raportin perusteella on sosiaali- ja terveyspalveluissa mahdoton tehtävä,
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 17 Sosiaali- ja terveyslautakunta 94 24.10.2013 Kaupunginhallitus 461 04.11.2013 johtuen ihmisten ennakoimattomistakin avun, - hoidon- ja huolenpidon tarpeista. Kaikki nyt esitetyt ylitykset johtuvat asiakkaiden ja potilaiden hoidosta johtuvista ostopalveluista. Liitteenä ovat tiedot eri hoitolaitoksissa olevista pitkäaikaisessa hoidossa olevista potilaista ja asiakkaista ilman tunnistetietoja. Listauksessa on nähtävissä hoidon alkamisajankohta ja hoidosta vuonna 2013 aiheutuvat kustannukset. LIITTEET B1-B6, SOTE-LTK 24.10.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunnan periaatteena on tähän asti ollut, että talousarvioon varataan talousarvion laadintahetkellä tiedossa olevien henkilöiden pitkäaikaisen asumispalvelun ja laitoshoidon tarvetta vastaava määräraha. Jos asiakkaiden määrässä tai hoitorisuudessa tapahtuu merkittäviä muutoksia, vaikuttaa se luonnollisesti käynnissä olevan talousarviovuoden määrärahatarpeeseen. Sosiaali- ja terveyspalveluissa tämä tarve on ollut pääsääntöisesti lisääntyvä, mutta myös joidenkin palveluiden osalta on kustannusten osalta päästy alle talousarvion. (kuten tänä vuonna erikoissairaanhoidossa ja viime vuonna erikoissairaanhoidon lisäksi hoito- ja vanhuspalveluissa). Alla on tehtäväaluekohtaisesti yksityiskohtaisempia perusteluja määrärahan ylitystarpeelle: Lapsiperheiden sosiaalityö Lapsiperheiden sosiaalityössä on jouduttu toukokuun 2013 jälkeen tekemään yhteensä kahdeksan lapsen ja nuoren kiireellinen sijoitus. Näiden kiireellisten sijoitusten osalta ei vielä kesäkuun lopun toteuman perusteella voitu ennustaa loppuvuoden todellisia kustannuksia. Sijoituksista viisi päättyy lokakuun loppuun mennessä lasten kotiuttamiseen. Kolme sijoitusta jatkuu vuoden 2013 loppuun saakka, koska riittäviä tutkimuksia ja toimenpiteitä ei pystytä tekemään lasten kotiuttamiseksi enää vuoden 2013 puolella. Kiireellisten sijoitusten taustalla on ollut seitsemässä tapauksessa lasten pahoinpitelyn epäily, jolloin sijoitusten pituuteen vaikuttaa mm. poliisitutkimusten ja oikeuspsykiatristen tutkimusten kesto. Aikuissosiaalityö Naantalissa on huolehdittu hyvin kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä pitkäaikaistyöttömille. Tämä lisää kustannuksia. Työttömyyden kuitenkin ollessa kasvussa myös työmarkkinatukimaksut ovat nousseet ollen alkuvuoden 2013 aikana keskimäärin 9 800 euroa/kk ja kesäkuusta alkaen maksun suuruus on ollut keskimäärin 13 550 euroa/kk.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 18 Sosiaali- ja terveyslautakunta 94 24.10.2013 Kaupunginhallitus 461 04.11.2013 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten tehostettuun palveluasumiseen on tullut yksi asiakas vuoden 2012 lopulla ja vuoden 2013 alusta vaikeavammaisten tehostettuun palveluasumiseen on tullut kolme uutta asiakasta. Lisäksi kaksi vaikeavammaista asiakasta on siirtynyt Kummelin palvelutalosta yksityiseen tehostettuun pal veluasumiseen. Kustannusvaikutus näiden kaikkien osalta on yhteensä rei lusti yli 200 000 euroa loppuvuodelle 2013. Aikuisten psykososiaaliset palvelut Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa suurin osa määrärahaylityksistä johtuu mielenterveystyön asumispalvelukulujen kasvusta. Neljän uuden asiakkaan siirtyminen asumispalvelujen piiriin huhtikuusta alkaen aiheuttaa loppuvuodelle ennakoimattomia kustannuksia (kaikkia näitä kustannuksia ei ole osattu arvioida kesäkuun toteumassa). Kesäkuun toteutumassa ei ole pystytty riittävällä tarkkuudella arvioimaan loppuvuoden todellisia kustannuksia, koska pitkien erikoissairaanhoidon psykiatristen osastojaksojen jälkeen on haasteellista löytää asumispalvelua, joka aina vastaisi hoidon vaativuuteen. Yhden asumispalveluasiakkaan kohdalla asumispalveluyksikkö on hoidon turvaamiseksi joutunut hankkimaan mm. lisäresursseja (kyseessä on vankimielisairaalasta, psykiatrisen sairaalajakson jälkeen avohuollon asumispalveluihin sijoittunut henkilö). Huomattavaa on myös nuorten henkilöiden suhteellisen suuri määrä, mikä aiheuttaa myös muiden palveluiden lisäämistä, mm. kuntouttavaa päivä- tai työtoimintaa. Kalliimmillaan yhden henkilön haastava hoito asumispalveluyksikössä maksaa 242 euroa/vrk (88 330 euroa/vuosi). Päihdehuollon puolella lastensuojelullisin perustein myönnetty yhden vanhemman vaativa päihdekuntoutus on maksanut vuonna 2013 maksimissaan 398 euroa/vrk. Laitoskuntoutuksen kestoa ei pysty moniammatillisestikaan arvioimaan kuntoutuksen alkaessa vaan kuntoutusprosessin kuluessa asiakkaan toipumista arvioidaan säännöllisesti. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä vammaispalvelujen runsaan käytön vuoksi on todennäköistä, että sosiaali- ja terveyslautakunta joutuu tekemään vielä ennen talousarviovuoden loppua uuden talousarvion muutosesityksen. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa oheisen lisä selvityksen kaupunginhallituksen käyttöön ja samalla toteaa, että lopulliset muutokset vuoden 2013 talousarvioon voidaan antaa vasta kun marraskuun talousraportti on tiedossa.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 19 Sosiaali- ja terveyslautakunta 94 24.10.2013 Kaupunginhallitus 461 04.11.2013 Kaupunginhallitus 461 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali: Tiedot eri hoi to lai tok sissa ole vista pit kä ai kai sessa hoi dossa ole vista po ti laista ja asiak kaista il man tun niste tietoja Kuntaliiton kehityspäällikkö Heikki Punnosen 21.10.2013 te kemän vertailun mu kaan vuonna 2013 tam mi - elokuussa sosi aali- ja terveys toimen menot 58 suu rimman kunnan osalta ovat kas va neet 5,1 % verrattuna vuoteen 2012. Naantalin prosenttilu ku on 3,5. Ikä ihmisten osuusindeksi kaikkien osalta on 100, Naantalin yli 65-vuotiaat 112 ja yli 75 vuotiaat 105. Näiden kuntien vertailussa tammi - elokuussa 2013: sosiaali- ja terveystoimen nettomenot ovat keski määrin 1 952 euroa/asukas ja Naan ta lin 1 953 euroa/asukas sosiaalitoimi yhteensä Naantalissa 920 euroa/asukas, vertailukuntien kes kiarvo 790 euroa/asukas, eroa +130 euroa terveystoimi sisältäen kansanterveystyön ja erikoissairaanhoidon, Naantalin kustannukset 1 033 euroa/asukas, vertailukuntien kes ki ar vo 1 164 euroa, eroa -131 euroa. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus merkitsee saadun selvityksen tiedoksi. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 20 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 140 10.10.2013 Kaupunginhallitus 462 04.11.2013 Lausunto vesilain mukaisesta lupahakemuksesta, vesijohdon rakentaminen / Velkuanmaan vesiosuuskunta 1009/11.02.01/2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10.10.2013 140 Ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki 1.10.2013: Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Velkuanmaan vesiosuuskunnan hakemuksesta ve si joh don rakentamisesta me reen Vel ku an maan saaren ja Niitty maarluodon välille. Osuuskunta pyytää myös lupaa hankkeen aloittamiseen syksyn 2013 aikana ennen lupapäätöksen saamista, koska syksyllä haitta ve silinnuille ja muulle ympäristölle olisi vähäisempi kuin keväällä. Lau sun toa pyy de tään 31.10.2013 men nes sä. Hakemus Velkuanmaan vesiosuuskunnan rakentamishanke on Velkuanmaan ve siosuuskunnan vesijohdon II-vaihe, jolla jatketaan I-vaiheen verkostoa sekä rakennetaan yhdysputki Naantalin vesihuoltolaitoksen verkostoon. Osuuskunta on saanut luvan I-vaiheen rakentamiseen Länsi-Suomen ympäristölupavirastolta 8.6.2009 Dnro LSY-2008-Y-351. II-vaiheessa haetaan lupaa sijoittaa vesijohto seuraaville vesialueille: Pohjankylän yhteinen vesialue, yhteinen vesialue Ylämäki, yhteinen vesialue Juhanniemi, yksityinen vesialue Savilahti, yksityinen vesialue Juhanniemi, yksityinen vesialue Majasuo. Alueen yhteisistä vesialueista on järjestäytynyt ainoastaan Pohjakylän osakaskunta. Hakemus kä sit tää 14 km ve si joh to lin jaa ja 17 liit ty jää. Rakentamishanke sisältää kolme eri urakka-aluetta: 1. hankkeen maastotyöt 2. hankkeen vesistötyöt ja rantautumiset Kojukarille asti 3. vesistötyöt ja rantautumiset Kojukarilta eteenpäin kahdelle liittyjälle. Hankkeen vesialueella tai lähialueilla ei ole virallisia väyliä. Ammattimaista kalastusta alueella harjoitetaan rysillä. Hakemuksen mukaan rysäkalastuspaikat kierretään. Hakemuksen mukaan alueella ei ole Natura 2000-ver koston tai mui ta suojelualueita. Hakemuksen liitteenä on työselostus (28.6.2013 Suomen Vesi-isännöinti). Työselostuksessa on yksityiskohtaisesti kerrottu mm. rakentamiseen ja laadun val von taan liit ty vistä asioista. Työ se los tuk sen mu kaan put ket asen ne-
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 21 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 140 10.10.2013 Kaupunginhallitus 462 04.11.2013 taan vä hin tään 50 met rin pää hän ran ta vii vas ta. Ran tautu mi sissa mi ni moidaan mai se mahai tat. Ran ta-alueilla, mis sä ve den sy vyys on pie nempi kuin 2,5 metriä keski veden korkeudesta mitat tu na, ve si johto asennetaan poh jan alapuolelle tehtävään kaivantoon ja peitetään. Muualla vesi joh to asennetaa n 100 %:sti pai notet tuna ve sis tön poh jal le niin, ett ei se pää se liik ku maan ei kä vai keuta ve sis tön käyttämistä. Vesijohdon sijainti merkitään mo lem mille rannoille asetettavilla tauluilla. Mustaluodon luonnonsuojelualue Hakemuksen mukaan alueella ei ole luonnonsuojelualueella, mutta suunniteltu vesijohto rantautuu Mustaluodon saareen, jossa on luonnonsuoje lualue. Saa ren poh jois osassa on 0,72 ha:n laajuinen luonnon suojelualue (Lounais-Suo men ym pä ristökeskuksen päätös LOS-2006-L-169-251). Mus taluodon saa ren kal liossa on luoteesta kaakkoon kulkeva kalkkikivipaljastu ma, jol laiset ovat Suomessa harvinaisia. Kohde on uhan alai sen la jis ton sa vuok si val ta kun nal li sesti ar vo kas. Esityslistan liitteenä oli lausuntopyyntö, hakemusalueen sijaintikartta ja vesi joh to suun ni tel makartta. YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ Kaavoitus ja ympäristölautakunta antaa Velkuanmaan vesiosuuskunnan ve sijohdon rakentamista koskevasta lupahakemuksesta seuraavan lausunnon: Hanke voidaan toteuttaa hakemussuunnitelman ja sen liitteenä olevan työ suunnitelman mukaisesti siten, että ra ken nus työt tehdään si ten ja sel lai sena ai kana, että ve si alu eelle ja sen käytölle ai heu tuu mahdol li sim man vä hän haittaa. Hankkeen toteutuksessa tulee ottaa huomioon Mustaluodon luonnonsuojelualue. Lupamääräyksissä tulee luvan saaja velvoittaa ilmoittamaan kirjallisesti töi den aloittamisesta ja valmistumisesta myös Naantalin kau pun gin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valmistumisilmoitukseen on liitettävä vesijohdon lopullista sijaintia osoittava kartta. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 22 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 140 10.10.2013 Kaupunginhallitus 462 04.11.2013 Kaupunginhallitus 462 Vesihuoltopäällikkö Esa Saarre 25.10.2013: Naantalin vesihuoltolaitoksen lausunto: Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Naantalin kaupungin lausuntoa Velkuanmaan vesiosuuskunnan hakemuksesta vesijohdon rakentamisesta mereen Velkuanmaan saaren ja Niittymaarluodon välille. Vesijohtosuunnitelmat on laadittu asianmukaisesti ja vesihuoltolaitos on ne hyväksynyt, eikä vesihuoltolaitoksella ole tarvetta estää hankkeen käynnistämistä. Velkuanmaan vedenkulutus on tällä hetkellä n. 10 % koko Velkuan vedenkulutuksesta (1-7 m³/vrk). 17 uuden liittyjän odotetaan kasvattavan vedenkulutusta Velkualla niin vähän, että sillä ei ole vaikutusta alueen vedenjakelun toimivuuteen. Vesiosuuskunnan laajentumisella suunnitelman mukaisesti ei ole vaikutusta myöskään Velkuan muuhun vedenjakeluun, koska vesihuoltolaitos on toteuttanut alueella toimenpiteitä, jotka ovat parantaneet verkoston toimivuutta. Ratkaisulla on myös veden laatua parantava vaikutus kiertoyhteyden toteutuessa Velkuanmaan lounaisosassa. Velkuanmaan vesiosuuskunnan uusien osakkaiden osalta osuuskunnan tulee toimittaa vesihuoltolaitokselle osakasluettelomuutos, jonka mukaan vesihuoltolaitos laskuttaa vesijohdon kapasiteettivarausmaksun lisääntyneen kapasiteettitarpeen osalta voimassa olevan taksan mukaisesti. Kaupunki ei ole vahvistanut Velkuanmaan vesiosuuskunnan toiminta-aluetta. Tämän laajennushankkeen toteutuessa toiminta-alue tulisi suunnitella ja hyväksyttää se Naantalin kaupungilla. Lausuntopyyntö, hakemusalueen sijaintikartta ja vesijohtosuunnitelmakartta oheistetaan. LIITTEET B1 - B3, KH 4.11.2013 VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus toteaa omana lausuntonaan, että kaupunginhallituksella ei ole lisättävää kaavoitus- ja ympäris tö lau takun nan asias ta 10.10.2013 140 ja Naantalin vesihuol to laitoksen 25.10.2013 antamiin lausuntoihin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 23 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 140 10.10.2013 Kaupunginhallitus 462 04.11.2013 KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 24 Kaupunginhallitus 463 04.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuonna 2014 toimitettavaa kiinteistöverotusta varten Kaupunginhallitus 463 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuuston tulee määrätä kiinteistöverotuksessa sovellettavat prosentit samassa aikataulussa kuin kunnan tuloveroprosentti. Kiinteistöverotusta varten on määrättävä yleinen kiinteistöveroprosentti sekä vakituisten asuinrakennusten veroprosentti. Näiden lisäksi saadaan määrätä muiden asuinrakennusten veroprosentti, voimalaitosten veroprosentit (voi olla erikseen ydinvoimaloille ja erikseen muille), yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti ja rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti. Kaikki prosentit on määrättävä sadasosaprosentin tarkkuudella. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan yleinen kiinteistöveroprosentti on määrättävä välille 0,60-1,35 ja vakituiseen asumiseen käytettävä prosentti välille 0,32-0,75. Jos kunta päättää muille asuinrakennuksille oman veroprosentin, saadaan se määrätä vaihteluvälillä 0,60-1,35, kuitenkin enintään 0,60 prosenttiyksikköä yli vakituisten asuinrakennusten veroprosentin. Voimalaitosprosentin enimmäistaso (muut kuin ydinvoimalaitokset) on 2,85. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on vähintään 1,00 % ja enintään 3,00 %. Yleishyödyllisten yhdistysten prosenttia (0,00-1,35) ei ole käytetty. Voimalaitosprosenttia ei enää ole sovellettu paikalliseen voimalaitokseen. Menettelyn taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden ottama kanta, jonka mukaan voimalaitosta ei voida verottaa voimalaitosprosentin mukaan, jos se tuottaa enemmän lämpö- kuin sähköenergiaa. Voimalaitosprosenttia ei ehdoteta enää määrättäväksi. Kaupunginjohtajan ehdotus raamiksi ja talousarvioksi vuodelle 2014 on laadittu samoin kiinteistöveroprosentein kuin vahvistettiin vuodeksi 2013 ja kiinteistöverotuksen tuotoksi on arvioitu noin 6 miljoonaa euroa. Maksimiprosentein kiinteistöveron tuotto olisi noin 8,4 miljoonaa euroa. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää määrätä vuodelle 2014 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 25 Kaupunginhallitus 463 04.11.2013 KAUPUNGINHALLITUS: yleinen prosentti 1,05 vakituisten asuinrakennusten prosentti 0,45 muiden asuinrakennusten prosentti 1,05 rakentamaton rakennuspaikka 3,00 Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 26 Kaupunginhallitus 464 04.11.2013 Tuloveroprosentin määrääminen vuoden 2014 kunnallisverotuksen toimittamista varten Kaupunginhallitus 464 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Kuntalaki 66 : "Viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettä vä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden vero jen perusteista." Verotusmenettelylain 91 a :ssä säädetään kunnan tuloveroprosentin ilmoittamisesta. Lain mukaan veroprosentit tulee ilmoittaa marraskuun 17. päivään mennessä, mutta tänä vuonna em. päivän ollessa sunnuntai, riittänee ilmoitus viimeistään marraskuun 19. päivänä. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu 1 momentissa säädettynä aikana taikka verohallituksen myöntämässä myöhemmässä määräajassa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia. Naantalin kaupungin tuloveroprosentti vuosina 1999-2013 Tuloveroprosenttihistoria (kuntaliitos 1.1.2009) Vv. 1999-2008 veroprosentti on laskennallinen, vuodesta 2009 eteenpäin pää tök sen mu kai nen. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 16,54 16,61 16,61 16,62 16,62 16,62 16,69 16,78 16,80 16,81 16,50 17,25 17,25 17,75 18,50 Kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi 2014 ja taloussuunnitelmaksi 2014-2017 on toimitettu kaupunginhallitukselle 17.10.2013 ja kaupungin hallitus aloitti sen käsittelyn 21.10.2013. Kaupunginhallitus käsitteli 17.6.2013 käyttötalouden raamia talousarviovuodelle 2014. Raamin perusteluosassa todettiin, että raamia valmisteltaessa on tuloveroprosenttina talousarviovuodelle käytetty 18,50 %. Kaupunginjohtajan ehdotus taloussuunnitelmaksi 2014-2017 on valmisteltu siten, että kunnallisveron tuotto on koko kaudelle laskettu 18,50 % mukaan ja kiinteistöveroprosentit ovat samat kuin nyt. Valtioneuvoston päätökset vaikuttavat kuntien verotuloihin ja ne on otettu huomioon Kuntaliiton laatimissa koko maan ja kuntakohtaisissa ennusteissa. Kiinteistöveron osalta on valtioneuvoston päätösten arvioitu nostavan kaupungin kiinteistöverotuottoa muutamalla sadalla tuhannella eurolla.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 27 Kaupunginhallitus 464 04.11.2013 Tuloverotuksessa on käytetty kaupungin omaa väestöennustetta, joka keskeisten ikäryhmien osalta on seuraava: Väestö ikäryhmittäin 31.12. Vero vuosi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013** 2014** 2015** 2016** 0-14-vuotiaat 3 373 3 353 3 315 3 315 3 263 3 220 3 165 3 112 3 043 2 977 2 945 2 925 Muutos % -0,6-1,1 0,0-1,6-1,3-1,7-1,7-2,2-2,2-1,1-0,7 15-64-vuoti aat 11 816 11 891 12 003 12 149 12 222 12 167 12 187 12 030 11 815 11 653 11 570 11 438 Muutos % 0,6 0,9 1,2 0,6-0,5 0,2-1,3-1,8-1,4-0,7-1,1 +65-vuotiaat 2 599 2 743 2 799 2 927 3 059 3 239 3 519 3 682 3 885 4 054 4 267 4 479 Muutos % 5,5 2,0 4,6 4,5 5,9 8,6 4,6 5,5 4,4 5,3 5,0 Asukasluku 31.12. 17 788 17 987 18 117 18 391 18 544 18 626 18 871 18 824 18 743 18 684 18 782 18 842 Verojen maksuunpanot ja ennusteet maksuunpanoiksi lajeittain on esitelty esityslistan liitteessä (KH 4.11.2013). Verotuloennusteet perustuvat Kuntaliiton koko maan ennusteeseen, julkaistu Kuntaliiton nettisivuilla 4.9.2013. Verovuoden 2012 ennakkotiedot ovat myös olleet käytettävissä, tuoreimmat tiedot 16.10.2013. Koko maan keskimääräinen tuloveroprosentti on nyt noin 19,38 %. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää tuloveroprosen tiksi Naantalin kaupungissa vuoden 2014 tuloista toimitettavaa kunnallisve rotusta varten 18,50 prosenttia. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 28 Kaupunginhallitus 446 21.10.2013 Kaupunginhallitus 449 22.10.2013 Kaupunginhallitus 465 04.11.2013 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 709/02.02.00/2013 Kaupunginhallitus 21.10.2013 446 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen 17.10.2013: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi 2014 ja taloussuunnitelmaksi 2014-2017 on valmistunut. Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan kuuluvat ehdotukset maksupolitiikka-asiakirjaksi, täytäntöönpanomääräyksiksi (sisältäen mm. sitovuusmääräyksiä ja lainanottovaltuuksien järjestämisen) sekä sijoitustoiminnan perus teiksi ovat aineistossa. Kuntalain 13 :n kohdan 3a mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja sen konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Säädös astuu voimaan 1.1.2014. Taloussuunnitelman toteuttamisosaan on lisätty osa 6, jossa kuvataan Naantalin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä henkilöstösuunnitelmaksi on sähköisessä kokoushallinnassa. Kaupunginhallitus antoi 17.6.2013 toimielimille vuoden 2014 talousarvion laadintaa varten ns. raamiluvut, eli toimialoille annetun ohjeellisen toiminta kateluvun. Voimassa olevassa taloussuunnitelmassa vuosi 2014 on tuloksen osal ta 1 miljoonaa euroa miinuksella. Raamilukujen perusteena oli kolme keskeistä tavoitetta: nollatulos nykyisellä tuloveroprosentilla lainamäärän kääntäminen laskuun ja talousarvion toteuttaminen niin, että raamin perusperiaatteet toteutu vat Toimielinten esitykset poikkeavat kaupunginhallituksen 17.6.2013 antamasta tavoitteesta noin -1,3 miljoonaa euroa. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus aloittaa vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014-2017 taloussuunnitelman käsittelyn.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 29 Kaupunginhallitus 446 21.10.2013 Kaupunginhallitus 449 22.10.2013 Kaupunginhallitus 465 04.11.2013 Kaupunginhallitus 22.10.2013 449 KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju ja kaupunginkamreeri Juha Heinonen olivat läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014-207 taloussuunnitelman käsittelyä. Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen ja henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju olivat läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana kello 15.20 alkaen. Lisäksi merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä asiantuntijoina seuraavat viranhaltijat: perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen kello 16.10-17.40 sivistystoimenjohtaja Irmeli Myllymäki kel lo 18.10-19.15 tekninen johtaja Kimmo Suonpää kello 19.30-21.05. Merkittiin, että Mikko Rönnholm poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 19.55. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus käsitteli alustavasti talousarvion 2014 ja taloussuunitelman 2014-2017 sekä päätti lähettää investointisuunnitelman kaupunkisuunnittelujaostolle ja henkilöstösuunnitelman yleisjaostolle edelleen käsiteltäväksi.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 30 Kaupunginhallitus 446 21.10.2013 Kaupunginhallitus 449 22.10.2013 Kaupunginhallitus 465 04.11.2013 Kaupunginhallitus 465 Vs. kaupunginjohtajan päivitetty ehdotus (talousarviokirja 2014) on tallennet tu säh köi seen ko kous hallintaan. Yleisjaosto on käsitellyt henkilöstösuunnitelman kokouksessaan 28.10.2013. In ves toin ti suun ni tel ma on käsitelty kaupunkisuunnittelujaostossa 29.10.2013. Jaosto jen kä sit telyt on tallennettu sähköiseen kokoushallintaan. Talousarvioehdotusta esiteltiin yhteistyötoimikunnalle 31.10.2013. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014-2017 käsittelyä. Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Naantalin kaupungin talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2017. Kaupunginhallitus nimeää tehtäväalueiden vastuuhenkilöiksi vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa esitetyt viranhaltijat. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju ja kaupunginkamreeri Juha Heinonen olivat läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Merkittiin, että hallintojohtaja Riitta Luotio esitteli kokouksessa keskusviraston talousarvioehdotusta. Juho Kuustonen esitti kokouskäsittelyn aikana talousarvioehdotukseen tehtäväksi seu raavat muutokset: Hankintatoimi ja keskusvarasto Palvelujen ostosta vähennetään 30 000 euroa. Henkilöstöhallinto Palvelujen ostoista leikataan määrärahaa niin, et tä palveluiden ostoon jää 550 000 euroa.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 31 Kaupunginhallitus 446 21.10.2013 Kaupunginhallitus 449 22.10.2013 Kaupunginhallitus 465 04.11.2013 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Palveluiden ostoista vähennetään 60 000 euroa. Lapsiperheiden sosiaalityö Sosiaalityön ja aikuissosiaalityön johtajien vir kojen yhdistä minen ja töiden uudelleenorgani sointi 2015 alkaen. Vapaa sivistystyö Naantalin musiikkiopisto siirretään Naantalin opiston alaisuu teen ja yhdistetään rehtorien virat. Kulttuuripalvelut Naantalin Musiikkijuhlien määrärahaksi 120 000 euroa ja ra hat ohjataan Naantalin Mat kailun kautta. Juho Kuustosen ehdotuksia ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi ehdotusten rauenneen kannattamattomina. Vs. kaupunginjohtaja muutti kokouksessa pohjaehdotustaan seuraavasti: Kaupunkisuunnittelu Matkailuneuvontapalvelujen ostoon Naantalin Matkailulta va rataan 132 000 euroa, joten tehtäväalueen määrärahaan lisä tään 2 000 euroa. Varhaiskasvatuksen tukitoimet Sivistystoimen 4.11.2013 tekemiin laskelmiin perustuen tehtä väalueen määrärahasta vähennetään 90 000 euroa. Perusopetus Neljän aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan vakinaistamista ei tehdä. Valinnaisluokille menevien oppilaiden kohdalla va linnaista koulua ei enää 1.8.2014 lukien luokitella lähikou-