Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma / /2016 Kaupunginhallitus Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi 2017 ja ta lo us suun ni tel maksi valmistuu siten, että se on luettavissa sähköisessä ko kous hallin nas sa perjantaina kello 15. Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan kuuluvat ehdotukset hen ki lös tö suunni tel mak si, maksupolitiikka-asiakirjaksi, täytäntöönpanomääräyksiksi (si sältäen mm. sitovuusmääräyksiä ja lainanottovaltuuksien järjestämisen) se kä sijoitustoiminnan perusteiksi ovat aineistossa. Kaupunginhallitus antoi toimielimille vuoden 2017 talousarvion laa din taa varten ns. raamiluvut eli toimialoille annetun ohjeellisen toi min taka te lu vun. Toimialojen talousarvioehdotusten vertailu raamilukuun tal lenne taan sähköiseen kokouskansioon. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus aloittaa vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyn. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju ja kau pun gin kam ree ri Juha Heinonen olivat läsnä kokouksessa tä män asian käsittelyn ajan kello Merkittiin, sivistystoimenjohtaja Irmeli Myllymäki oli läsnä ko kouk ses sa tämän asian käsittelyn aikana kello Jan Lindström esitti Sirpa Hagsbergin kannattamana, että jatkos sa jaetaan kaikille valtuutetuille paperiset versiot jo kaupun gin hal li tuk sen ensimmäisen talousarviokäsittelyn yh teydes sä. KAUPUNGINHALLITUS:

2 Kaupunginhallitus aloitti vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyn. Käsittelyä päätettiin jatkaa tiistaina kello alka vas sa kokouksessa. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päätti, että jatkossa jaetaan kaikille val tuute tuil le paperiset versiot jo kaupunginhallituksen ensimmäisen ta lous ar vio kä sit te lyn yhteydessä. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyä. Kaupunginhallitus lähettää investointisuunnitelman kau pun kisuun nit te lu jaos tol le ja henkilöstösuunnitelman yleisjaostolle edel leen käsiteltäväksi. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju ja kau pun gin kam ree ri Juha Heinonen olivat läsnä kokouksessa tä män asian käsittelyn ajan. Lisäksi merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä asian tun ti joina seuraavat viranhaltijat: perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen kello tekninen johtaja Kimmo Suonpää kello Merkittiin, että Mikko Rönnholm poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus käsitteli alustavasti talousarvion 2017 ja talous suun ni tel man sekä päätti lähettää in ves toin tisuun ni tel man kaupunkisuunnittelujaostolle ja hen ki lös tö suunni tel man yleisjaostolle edelleen käsiteltäväksi. Kaupunginjohtajan alkuperäinen ehdotus talousarvioksi 2017 sekä toimintaja ta lous suun ni tel mak si on sähköisessä kokoushallinnassa.

3 Kaupunginjohtajan päivitetty talousarvioehdotus valmistuu perjantaina , jolloin se tallennetaan sähköiseen kokoushallintaan. Talousarvioehdotusta ja henkilöstösuunnitelmaa on käsitelty yh teis työ toi mikun nassa Kaupunkisuunnittelujaosto on käsitellyt in ves toin tisuun ni tel man kokouksessaan Henkilöstösuunnitelma on kä si telty yleisjaoston kokouksessa Yhteistyötoimikunnan ja jaos to jen käsittelyt on tal len net tu sähköiseen ko kous hal lin taan, kuten myös koos te kau pun gin hal li tuk sen talousarvion 1. käsittelykierroksella esi te tyis tä sel vitys pyyn nöis tä ja niihin saaduista vas tauk sis ta. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion 2017 ja ta lous suun ni telman käsittelyä. Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Naan ta lin kaupungin talousarvion vuodelle 2017 ja ta loussuun ni tel man vuosille Kaupunginhallitus nimeää tehtäväalueiden vastuuhenkilöiksi vuo den 2017 talousarvioehdotuksessa esitetyt viranhaltijat. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läs nä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen saapui kokouk seen tämän asian käsittelyn aikana kello Esteellisyydet Käsittelyn aikana merkittiin seuraavat esteellisyydet: Hannu Aalto, Hanna Gustafsson ja Tero Tavio kä si teltäes sä toteuttamisosan kohtaa 3.1 Konserni Tero Tavio käsiteltäessä käyttötalousosan tehtäväaluetta Sa ta ma Arja Hentonen käsiteltäessä käyttötalousosan teh tä väalu een Kaupunkisuunnittelujaosto kohdalla mat kai lu palve lu jen ostamista Naantalin Matkailu Oy:ltä. Pöytäkirjamerkinnät

4 Kaupunginhallitus teki käsittelyn aikana yksimielisesti seu raavat pöy tä kir ja mer kin nät: Hallinto Sisällytetään sopimusten valvonnan toimivuus controllerin vuo den 2017 työohjelmaan: Arvioidaan so pi mus hal lin ta jär jestel män toimivuus, kattavuus ja seuranta sekä tehdään pa ran tamis eh do tuk set mahdollisesti havaituista puutteista. Asiahallinto Hallinnollisten tukipalveluiden kokonaistarve ja oikea koh denta mi nen tulee arvioida sote-uudistuksen yhteydessä. Kaupunginjohtajan tekemä muutosehdotus Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa ehdotustaan Kau pun kisuun nit te lun tehtäväalueen osalta siten, että tekstiin lisätään seu raa vaa: "Vuoden 2017 aikana laaditaan asunto-ohjelma". KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kokouksen aikana esi te tyt pöytäkirjamerkinnät ja kaupunginjohtajan esittämän teks ti muu tok sen. Talousarvioasiakirjoihin on mahdollista tehdä oi kai su luon toisia muutoksia kokouksen jälkeen. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päätti jatkaa talousarvion 2017 ja ta loussuun ni tel man käsittelyä tiistaina alkaen kel lo KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion 2017 ja ta lous suun ni telman käsittelyä. Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Naan ta lin kaupungin talousarvion vuodelle 2017 ja ta loussuun ni tel man vuosille Kaupunginhallitus nimeää tehtäväalueiden vastuuhenkilöiksi vuo den 2017 talousarvioehdotuksessa esitetyt viranhaltijat.

5 KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju ja kau pun gin kam ree ri Juha Heinonen olivat läsnä kokouksessa tä män asian käsittelyn ajan. Esteellisyydet Käsittelyn aikana merkittiin seuraavat esteellisyydet: Jan Lindström käsiteltäessä käyttötalousosan teh tä väaluet ta Kaukolämpö ja energiatuotanto Heini Jalkanen käsiteltäessä avustukset-liitteen kohdalla Naan ta lin Musiikkijuhlien avustusta. Käyttötalousosa Sosiaali- ja terveyslautakunnan maksutuotot Hannu Aalto esitti Sirpa Hagsbergin ja Arja Hentosen kan natta ma na, että sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisiin mak sutuot toi hin tehdään euron vähennys seuraavasti: Terveyspalvelut Suun terveydenhuolto Hoito- ja vanhuspalvelut euroa euroa euroa Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suo rite tus sa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kan nat ti vat Hanna Gustafsson, Vilhelm Junnila, Jan Lindström, Anne Linja, Tero Tavio, Lasse Valtonen ja Markku Tuuna. Aallon ehdo tus ta kannattivat Hannu Aalto, Sirpa Hagsberg, Arja Hen tonen ja Terhi Kärkkäinen. Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kau pun gin hal lituk sen päättäneen hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 7-4. Aikuissosiaalityö Kaupunginhallitus lisäsi pakolaistyön määräaikaisen hoitajan palk kaa mi seen KH-merkinnän. Varhaiskasvatus Kaupunginhallitus lisäsi Suovuoren päiväkodin toiminnan lak-

6 kaut ta mi seen KH-merkinnän. Perusopetus Jan Lindströmin esityksestä Tero Tavion ja Hannu Aallon kannat ta ma na kaupunginhallitus lisäsi yksimielisesti pe rus ope tuksen tehtäväalueelle euroa Turun Ur hei lu aka te mian tukemiseen. Rakentamisen valvonta ja neuvonta Kaupunginjohtaja lisäsi kokouksessa ehdotukseensa seu raavaa: "Tavoitteena 3-5 vuoden aikavälillä on se, että ra kennus val von nan tuloilla katetaan aiheutuvat kustannukset ja asiaa tarkastellaan useamman vuoden ajanjaksolla." Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun ehdo tuk sen. Asemakaavoitus Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa ehdotustaan siten, että teh tä vä alu een määrärahaan lisätään ase ma kaa voi tuk sen mää räai kai sen työntekijän palkkaamista varten euroa. Tä hän liittyen tehtäväalueen os to pal ve lu me no ja vähennetään euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun ehdo tuk sen. Investointiosa Aluekohteet / Lammasluoto Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa ehdotustaan siten, että mää rä ra ha siirretään vuodelle Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun ehdo tuk sen. Avustukset-liite Kaupunginjohtaja täydensi kokouksessa ehdotustaan siten, et tä kulttuurilautakunnan alaisiin avustuksiin lisätään eu roa Suomi 100 -hankkeiden tukemiseen.

7 Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun ehdo tuk sen. Jäsenmaksut-liite Hannu Aalto esitti Sirpa Hagsbergin kannattamana, että Naanta lin kaupunki jatkaa vuonna 2017 seuraavien yhdistysten jä sene nä: Lounais-Suomen Syöpäyhdistys, jäsenmaksu 470 euroa SPR:n Varsinais-Suomen piiri, jäsenmaksu euroa Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suo rite tus sa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kan nat ti vat Hanna Gustafsson, Vilhelm Junnila, Terhi Kärkkäinen, Jan Lindström, Anne Linja, Tero Tavio, Lasse Valtonen ja Mark ku Tuuna. Aallon ehdotusta kannattivat Hannu Aalto, Sir pa Hagsberg ja Arja Hentonen. Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kau pun gin hal lituk sen päättäneen hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 8-3. Henkilöstösuunnitelma Kaupunginhallitus lisäsi aikuissosiaalityön uuteen so si aa li ohjaa jan vakanssiin KH-merkinnän. Pöytäkirjamerkinnät Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti tehdä seuraavat pöy täkir ja mer kin nät: Kaupunginvaltuusto Luottamushenkilöiden koulutuksessa ja työskentelyssä pa noste taan seminaarimuotoisen työtavan kehittämiseen ja li sää miseen sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön vah vis ta mi seen. Tietohallinto Sote-uudistuksen huomioiva ja toimeenpanosuunnitelman sisäl tä vä tietohallintostrategia luodaan vuoden 2018 ta lous ar viokä sit te lyyn mennessä.

8 Perusopetus Maaliskuun 2017 loppuun mennessä tulee selvittää kuinka mon taa luokan oppilasta pimeän ajan (viikkojen 44-7) kou lu kul je tus koskee. Millaisilla vaihtoehtoisilla järjestelyillä nä mä kuljetukset voitaisiin hoitaa ja mikä on niiden kus tannus vai ku tus? Ateriapalvelut Koulujen ja päiväkotien ruokalistat uusitaan palvelemaan parem min käyttäjien mieltymyksiä sekä biojätteen hävikin mi nimoi mi sek si. Ruokapalvelun tulee suorittaa kouluissa asia kasky se ly ja seurata asiakastyytyväisyyttä vuosittain sekä seurata hä vi kin määrää. Erityistä huomiota tulee kiinnittää maa nan tain ja perjantain ruokatarjontaan. Investointiosa / Tekninen lautakunta Siinä vaiheessa, kun erilaisia harrastuspaikkoja Naantalissa suun ni tel laan, otetaan alueen asukkaat, käyttäjät tai heidän edus ta jan sa aktiivisesti mukaan erilaisten tarpeiden ja suun nitel mien määrittämiseen yhteistyössä kaupungin organisaation kans sa. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksen aikana esitetyt mää rära ha- ja tekstimuutokset sekä pöytäkirjamerkinnät. Kaupunginhallituksen ehdotus talousarvioksi vuodelle 2017 ja ta lous suun ni tel mak si vuosille oheistetaan. LIITE B1, KH (säilytetään erillisenä asiakirjana) Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväk syy Naantalin kaupungin talousarvion vuodelle 2017 ja talous suun ni tel man vuosille Kaupunginhallitus nimesi tehtäväalueiden vastuuhenkilöksi talous ar vio eh do tuk ses sa esitetyt viranhaltijat.