TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013

TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013

SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)... 3 1.3 Sairaanhoitopiirin hallinto, organisaatio ja johtaminen... 5 2 TOTEUTUMISVERTAILUT... 10 2.1 Tavoitteiden toteutuminen toiminta ja käyttötalous... 10 2.1.1. Erikoissairaanhoito... 10 2.1.2. Perusterveydenhuolto... 11 2.1.3. Sosiaalipalvelut... 12 2.1.4. Tukipalvelut... 13 2.1.5. Keskushallinto... 14 2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen piiri yhteensä... 15 2.2.1. Tulosalueet, tuloslaskelmat... 16 2.2.2. Tulosalueet keskeiset toimintaluvut... 21 2.2.3. Tulosyksiköt suoritteet ja laitospaikat... 24 2.2.3.1. Erikoissairaanhoito... 24 2.2.3.2. Perusterveydenhuolto... 27 2.2.3.3. Sosiaalipalvelut... 32 2.2.4. Henkilöstö... 36 2.3 Investointiosan toteutuminen... 38 2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 39 2.5 Valtuuston sitovuustaso... 40 2.6 Kuntalaskutus... 41 2.7 Taloustavoitteiden toteutuminen... 43 3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 45 4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 52 5 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT... 64 6 LUETTELOT JA SELVITYKSET... 65

1 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Koko toimintavuotta hallitsi valtakunnallinen sote-rakenneuudistus, joka heijastui sekä alueellisesti että paikallisesti käytyinä rakennekeskusteluina. Valtakunnallisten linjausten rakentuminen yhdessä kuntarakenneuudistuksen kanssa osoittautui vaikeasti hahmottuvaksi ja tämän vuoksi tärkeinä pidettyjä lainsäädäntöuudistuksia on jouduttu lykkäämään myöhempään ajankohtaan. Sote -rakenneuudistusratkaisuja saataneen valmiiksi ainakin osittain jo vuoden 2013 aikana, mikä mahdollistaa toimintojen uudistamisen käynnistämisen myös sairaanhoitopiirissä. Perinteinen katsaus vuoden 2012 toiminnasta ja taloudesta rakentuu neljän tarkastelukulman alle seuraavasti: Asiakkaat ja väestö Potilaiden hoitoon pääsyn turvaaminen toteutui erikoissairaanhoidossa lähes lain edellyttämässä tasossa (yli 6 kuukautta hoitoa odottaneita potilaita 31.12. oli kymmenen potilasta). Kasvua kuitenkin edellisen vuoden vastaavaan aikaan seitsemän potilasta. Kaikki 6 kk:n odotusajan ylittäneet potilaat olivat kirurgisia potilaita. Valtakunnallisessa vertailussa sairaanhoitopiiri sijoittui parhaaseen neljännekseen. Valtuuston asettama toiminta- ja laatutavoite keskimääräisen hoitoajan kestosta (35 päivää) toteutui em. poikkileikkausajanjaksona (31.12) 56 (v.2011 48) päivän suuruisena. Asetettu tavoite alitettiin 21 päivän suuruisena. Valtuuston asettama tärkeä laadullinen tavoite alitettiin edellistä vuottakin suurempana, mikä velvoittaa koko palveluprosessin kriittiseen arviointiin ja sitä seuraaviin kehittämistoimenpiteisiin jatkossa. Hoitotakuun asettamat keskimääräiset odotusajat perusterveydenhuollossa olivat pitkiä joskin vielä määräaikojen rajoissa. Menestyksellinen ponnistelu perusterveydenhuoltoon palkattavien virkalääkäreiden rekrytoimiseksi (tavoite neljä virkalääkäriä, toteutuma kahdeksan) tulee merkittävästi parantamaan myös perusterveydenhuollon hoitoon pääsyä lyhentyvinä odotusaikoina. Hammashuollon palvelujen saatavuus on odotusaikojen valossa heikoin eikä tulevaisuus tuo parannusta heikon hammaslääkäritilanteen takia. Hammaslääkärikoulutuksen aloittaminen Kuopion yliopistossa tuo alueellista helpotusta vasta usean vuoden viiveellä. Prosessit ja rakenteet Toimintaprosessien toteutukseen olennaisesti vaikuttava henkilöstövaje erityisesti terveyskeskuksen virkalääkäreiden saatavuudessa vaikutti toimintaa haittaavasti. Parantunut virkalääkäritilanne ei ehtinyt vaikuttaa vielä toimintavuotena koko hoitoketjun toiminnan tehostumiseen. Hoitoketjun toimivuutta kuvaava määre; keskussairaalasta terveyskeskukseen odottavien potilaiden määrä oli vuoden lopussa 397 (v.2011 383) potilasta. Odotuspäivien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 2697 päivästä 3094 päivään eli 397 päivää. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvaneiden odotuspäivien taloudellinen kokonaisvaikutus oli 1,4 M ja kasvua 0,3 M. Toimintarakenteensa vuoksi sairaanhoitopiiri ei kanna ns. siirtoviivemak-

sua kunnilta potilaista, joita ei voida sijoittaa muihin hoitoyksiköihin tai kotiin. Toimiva hoitoketju minimoi siirtoviiveet ja tähän toimintaprosessien uudistaminen rakenteellisine ratkaisuineen tähtää. Toimintavuoden aikana toteutettu, hoivaa tarvitsevien asiakkaiden kuntoisuusluokitus ns. RAVA aineistolla osoitti, että rakenteelliset muutokset laitospainotteisuuden vähentämiseksi ovat välttämättömiä ja siksi ns. portaattoman hoitomallin toteutus kuntarajat ylittävänä toimintana tulee olla keskeinen tehtäväalue myös jatkossa. Toimintavuoden aikana jatkettiin jo edellisenä vuonna käynnistynyttä terveydenhuoltolain edellyttämän järjestämissopimuksen valmistelua tulevaa päätöksentekoa varten tavoitteena vahvistaa sopimus kaikissa Kys- erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien valtuustoissa toimintavuoden loppuun mennessä. Järjestämissopimus, jonka kesto on valtuustokausi, sovitaan mm. erikoissairaanhoidon työnjaosta. Sopimustilanne on edelleen avoin, koska sairaanhoitopiiri ei voinut hyväksyä mm. vireillä olevan päivystysasetuksen keskeneräisyyden vuoksi sopimuksessa mainittuja päivystysjärjestelyjä ja synnytyksiä koskevia linjauksia. Valtiovallan sote-linjausten muuttaessa kolmiportaisen palelurakenteen kaksiportaiseksi ja sen mukaisesti sairaanhoitopiirien lakkautuessa neljän sairaanhoitopiirin yhteinen ns. ISER hanke jouduttiin keskeyttämään. Tilalle pystytettiin kaikkien viiden KYS erityisvastuualeen sairaanhoitopiirin yhteinen ISKE- hanke jatkamaan ISER-hankkeessa hyödyllisiksi koettuja kehittämistoimia. Käytännössä uusi hanke järjestyi vasta vuoden 2013 alussa. Sairaanhoitopiiri vastaanotti toimintavuoden keväällä merkittävän kansainvälisen tunnustuksen (HIMSS/ Healtcare Information and Management System Society), jolla Savonlinnan keskussairaalalle myönnettiin ensimmäisenä suomalaisena sairaalana HIMSSpalkinto sairaaloiden IT-järjestelmien kypsyysluokituksessa hoitoprosessien ja tietojärjestelmien kehittämistyössä. Kypsyysluokituksessa keskussairaala on saanut arvosanan kuusi, kun seitsemän on korkein mahdollinen. Uudistuminen ja henkilöstö Toimintavuoden aikana suoritettiin vuoden 2014 loppuun myönnetyn laaduntunnustuksen ylläpitoauditointi. Auditoinnin yhteydessä annettuja kehittämissuosituksia on työstetty eri työyksiköissä samoin kuin Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) koko henkilöstöä koskevan työtyytyväisyysselvityksen johdosta asetettujen kehittämistoimenpiteiden työstämistä. Ylläpitoauditoinnin ja työtyytyväisyysselvityksen suositukset ovat henkilöstöä koskevilta osioiltaan toisiaan täydentäviä ja siten hyvin vahvistavat kehittämistoimenpiteiden painotukset. Sairaanhoitopiirin oman henkilöstöresurssin kokonaistyöpanos työpäivinä laskettuna aleni 1,4 % (6283 pv) vuoteen 2011 verrattuna. Ostopalvelujen kautta on kuitenkin hankittu lisäresursointia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon lääkärityövoimaan, joka ei näy kokonaistyöpanoksen työpäivissä. Ostopalveluna tehtyjen tuntien määrä erikoissairaanhoidossa kasvoi 3 726 tuntia verrattuna vuoteen 2011. Perusterveydenhuollon puolelta vastaavaa vertailua ei ole käytettävissä. Tavoitteeksi asetettu ostopalvelujen korvaaminen omaan organisaatioon palkatulla vakinaisella henkilöstöllä ei erikoissairaanhoidossa ole toteutunut suunnitellulla tavalla. Perusterveydenhuollossa terveyskeskuslääkäreiden osalta voitiin 31.5.2011 tulleen rekrytointisopimuksen voimaan tulon jälkeen luopua ostopalveluista. Edellä mainittu rekrytointisopimus on helpottanut merkittävästi rekrytointia sekä vakinaisten että sijaislääkäreiden 2

osalta. Enonkosken terveysasema on kokonaisulkoistettu MedOne Attendolle ja yhteispäivystyksessä ajat perjantaista sunnuntaihin sekä arkipyhät. Kustannusvaikuttavuus Sairaanhoitopiirin perussopimuksen mukaisesti tilinpäätös tasataan niin ylijäämän kuin alijäämänkin toteutuessa o-tulokseksi. Toimintavuoden tulos muodostui 2,3 M ylijäämäiseksi. Ylijäämä palautettiin jäsenkunnille. Palautuksen mahdollisti toimintavuoden syksyllä laadittu talousarviomuutos, jossa pyrittiin arvioimaan meno- ja tulomäärärahojen taso 31.12.2012. mahdollisimman realistisena. Loppuvuoden toiminta ja kustannushallinta mahdollisti edellä mainittujen uusien tulo- ja menoarvioiden ennakoitua positiivisemman toteutuman. Myös osakkuusyhteisön Itä-Suomen laboratoriokuntayhtymän liikelaitoksen (ISLAB) positiivinen tulos/palautus omistajapiireille (1,4 M ) ko. tilivuodelle kirjattuna olisi parantanut kuntayhtymän ylijäämän palautusosuutta. Varaus vahvistaa kuitenkin vasta v 2013 tilinpäätöksen tulosta piirin ISLAB:n omistusosuuden mukaisella osuudella. Kuntayhtymällä oli pitkäaikaista velkaa vuoden lopussa yhteensä 11.476.304,71. Maksuvalmius oli välttävä - kassan riittävyys 7,3 pv. Tuoreimmat keskussairaaloiden tuottavuustiedot ovat vuodelta 2011. Oman sairaalamme tuottavuus on vv. 2007-2011 Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen erilaisilla tuottavuusmittareilla mitattuna alentunut. Esimerkiksi painotettujen episodien määrä vuodesta 2007 laski eniten meillä - 14 %, mihin vaikutti piirin jäsenkuntamäärän alentuminen. Toisaalta hoitotoiminnan kokonaiskustannukset nousivat reaalisesti kaikissa muissa sairaanhoitopiireissä paitsi Savonlinnan keskussairaalassa vuosina 2007-2011 alenivat 4 %. Sisätautien tuottavuus aleni tarkastelujaksolla 2 % ja kirurgian episodituottavuus 15 %. Kokonaisuutena tarkastellen v. 2011 tuottavuudeltaan huonoin oli Savonlinna keskussairaala - kuten edellisenäkin vuonna. Pelkästään näiden tietojen valossa on välttämätöntä uusia erikoissairaanhoito ja samalla koko Sosterin rakenteet toiminnan ja palvelujen kustannustehokkuuden parantamiseksi. Yksityiskohtaisesti vuodelle 2012 asetettujen tavoitteiden toteutumat kuvataan tulosaluekohtaisissa esityksissä. 26.3.2013 Hemmo Pirhonen Sairaanhoitopiirin johtaja 3 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan) Sisäistä valvontaa on vuonna 2012 toteutettu kuntayhtymähallituksen 2.2.2011 hyväksymän ohjeen periaatteiden mukaisesti. Sisäistä valvontaa tukee sairaanhoitopiirin sertifioidun laatujärjestelmä SHQS-qualityn mukaiset laatukriteerit sekä kolmen vuoden välein suoritettava koko organisaatiota koskeva ulkoinen laaduntunnustusauditointi ja vuosittain välivuosina suoritettava ylläpitoauditointi. Molemmista auditointitapahtumista annettavat kehittämissuositukset ohjaavat sairaanhoitopiirin toimintaa. Nykyinen laaduntunnustus on voimassa lokakuuhun 2014 saakka.

Toimintavuoden aikana suoritettiin yksi kuntayhtymähallituksen vahvistama tarkastuskohde, jossa tarkastus kohdentui tietohallinnon kustannuksiin ja organisointiin. Tarkastuksen johdosta annetut kehittämissuositukset koskivat: 1. hallinnan käytäntöjen ja johtamisen optimointia sekä IT-palveluiden organisointia 2. kirjauskäytäntöjen parantamista ja hyödyntämistä sekä It-palveluiden kustannustehokkuuden (kilpailukyvyn) parantamista. Kuntayhtymähallituksen 11.9.2012 103 hyväksymät, suosituksen mukaiset kehittämistoimet on aloitettu viipymättä. Sisäinen tarkastus siirtyi 1.8. lähtien KYS ervayhteistyön kautta sairaanhoitopiirein yhteisesti ylläpitämän tarkastusyksikön suoritetavaksi. Loppuvuonna ei tarkastuskohteita nimetty, koska tarkastusyksikkö sai tarvittavan henkilöresurssointivahvistuksen vasta aivan toimintavuoden lopulla. Konsernitarkastuksen piiriin kuuluvissa (sairaanhoitopiiri omistajataho) ISLAB kuntayhtymäliikelaitoksessa toimintaa arvioidaan sertifioidun laatujärjestelmän kautta ja osallistumalla hallintoon niin yhtymäkokouksissa, tarkastuslautakunnassa kuin johtokunnassa. Sairaanhoitopiirin osakkuusyhtiössä Medi IT Oy:ssä hallintoon osallistutaan yhtiökokousten lisäksi myös hallituksessa. Sairaanhoitopiirin 100 %:sti omistamassa Savonlinnan keskussairaalan kiinteistöosakeyhtiössä hallinto on järjestäytynyt osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Toiminnan tarkastuksesta vastaa auktorisoitu tilintarkastusyhteisö (PWC) Riskien kartoitus ja merkittävyyden arviointi päivityksineen on ajan tasalla ja se on tehty kattavasti. Riskienhallinta ja seuranta ovat vastuutettu sairaanhoitopiirin tasolla. Vakuutusyhtiön kanssa v. 2008 tehty riskien kartoitus on päivitetty sen jälkeen vuosittain. Riskien kartoitus kattaa kaikki merkittävät sairaanhoitopiirin riskit ja niiden arvioinnin. Vuoden 2013 alusta pitkäaikainen vakuutusyhteistyö päättyi vakuutusyhtiön lopettaessa julkisyhteisöjen vakuutustoiminnan. Kilpailutuksen jälkeen tehdyt uudet järjestelyt osoittautuivat jo vakuutusten hankintavaiheessa kannattavaksi ja strategisten riskien arviointia jatketaan yhteistyössä uuden toimijan kanssa keskeytyksettä. Keskeisiä strategisia riskejä ovat arvioinnin perusteella olleet edelleen henkilöstön saatavuus, osaamispääoman säilyttäminen ja edellä mainittuihinkin liittyen erikoissairaanhoidon tehokkuuden heikkeneminen. Muut merkittävät strategiset riskit liittyvät kunta- ja palvelurakenteen jäsentymättömyyteen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännöllisen ohjauksen keskeneräisyyteen Keskeiset taloudelliset riskit ovat liittyneet investointien kannattavuuteen ja kuntien maksuvalmiuteen sekä talousarviokäytäntöihin. Riskeihin on varauduttu edelleen kehittämällä talouden ja toiminnan seurantaa henkilöstöresurssin käytön seurannalla suhteessa vakanssipohjaan, exreport-järjestelmän käytöllä ja tarkentamalla kuntalaskutusta. Operatiiviset riskit liittyvät perustehtävän onnistumiseen. Niitä on arvioitu toimialoittain ja merkittävät operatiiviset riskit liittyvät toimitilaturvallisuuteen. Niillä on vahva vaikutus strategisiin riskeihin henkilöstön työssä jaksamisen ja työssä jatkamisen kautta. Toimitilaturvallisuuden parantamiseen on kehitetty omavalvontajärjestelmää käyttöönotettavaksi vuonna 2013. Toimitilaturvallisuuden omavalvonnalla on läheinen kytkös työturvallisuuden vaarojen kartoituksiin ja riskien arviointeihin. Sulkavan terveysaseman avopuoli on saneerattu ja Rantasalmen terveysaseman saneeraustyö on käynnistynyt, samoin Kerimäen terveysaseman remontti. Rantasalmen terveysaseman toiminnot järjestetään väistötiloissa 4

saneerauksen valmistumiseen saakka, jonka on tavoiteaikataulun mukaan toukokuussa 2013. Keskussairaalan toiminnoissa keskeiset operatiiviset toimitilariskit liittyvät ravintokeskuksen tiloihin, joita varten on suunniteltu uudisrakennus, jonka valmistuttua vapautuvat tilat mahdollistavat sekä materiaali- että apuvälinekeskuksen tehokkaamman ja järjestelmällisemmän toiminnan Vahinkoriskejä liittyy paljon potilaiden hoidon turvallisuuteen ja henkilöstön työturvallisuuteen, mutta myös omaisuuteen, toimialalle ominaisesti vähemmän ympäristöön. Potilaisiin, henkilöstöön, omaisuuteen ja ympäristöön liittyviä vahinkoja ja vaaratilanteita seurataan aktiivisesti turvallisuusportaalin ilmoitusmenettelyllä. Hoitotyön turvallisuutta parantamaan on laadittu uusi potilasturvallisuussuunnitelma, koko henkilöstölle on käynnistetty Potilasturvallisuutta taidolla verkkokoulutus ja käyttöön on otettu HaiPro-niminen vaara- ja haittatapahtumien kirjaamis- ja raportointiohjelma. Toimintavuoden kuluessa ei realisoitunut yhtään päätöksistä johtuvaa korvausvelvoitetta tai tuottamuksellisuudesta aiheutuvaa oikeudellista vaatimusta. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallitus on kokouksessaan 26.3.2013 hyväksynyt sairaanhoitopiirin johtajan laatiman sisäisen valvonnan ja tarkastuksen raportin, jossa todetaan, että sisäisen valvonnan toteutus on vastannut siitä annettua ohjeistusta. 5 1.3 Sairaanhoitopiirin hallinto, organisaatio ja johtaminen YHTYMÄVALTUUSTO YHTYMÄHALLITUS Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntajohtajaneuvottelukunta PERUSTERVEYDEN- HUOLLON JAOSTO YMPÄRISTÖTERVEY- DENHUOLTOJAOSTO SOSIAALIJAOSTO Keskushallinto Sairaanhoitopiirin johtaja Erikoissairaanhoidon tulosalue Toimialajohtaja Tukipalvelujen tulosalue Toimialajohtaja Perusterveydenhuollon tulosalue Toimialajohtaja Sosiaalipalvelujen tulosalue Toimialajohtaja Operatiivinen tulosyksikkö Talous- ja henkilöstöpalvelut Enonkoski TK SOS 1 Kerimäki Konservatiivinen tulosyksikkö Tietohallinto ja arkistotoimi Kerimäki TK SOS 2 Punkaharju Psykiatria Päivystys Sairaanhoidollisten palvelujen tulosyksikkö Osastonsihteerit Kiinteistö- ja tekn.huolto Ravintohuolto Lääkehuolto Punkaharju TK Rantasalmi TK Savonlinna TK Sulkava TK SOS 3 Savonlinna Kuntien yhteinen Laitoshuolto Kuntien yhteinen Työterveyshuolto Ympäristöterveydenhuolto

6 Sairaanhoitopiirin hallinto, organisaatio ja johtaminen Kuntayhtymävaltuusto Puheenjohtaja Anja Kuuramaa I varapuheenjohtaja Mikko Jantunen II varapuheenjohtaja Harri Halko 20.3. Helena Wright 20.3. Kunta Jäsen Varajäsen Enonkoski Anja Kuuramaa Jukka Kaasinen Kerimäki Maire Hämäläinen Anneli Räisänen Ari Silvennoinen Teuvo Luostarinen Punkaharju Mikko Jantunen Aune Kupiainen Katja Silvennoinen Kaija Ovaska Rantasalmi Liisa Kämäräinen Matti Haikonen Markku Varis 20.3. Leena Uosukainen Auvo Kokkonen 20.3. Savonlinna Harri Halko 20.3. Vuokko Mikkonen Helena Wright 20.3. Juha Hirvonen Markku Nousiainen Riitta Härkönen Maarit Eronen-Raivio Sirpa Luukkainen Anne Herttuainen Sulkava Kaisa Ralli Esa Repo Pekka Kinnunen 20.3. Paula Suomalainen Virve Litmanen 20.3. Valtuusto kokoontui 5 kertaa ja käsitteli kokouksissaan yhteensä 24 asiaa. Pöytäkirjanpitäjänä oli sairaanhoitopiirin johtaja Hemmo Pirhonen. Kuntayhtymähallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Asko Ruuskanen Ari Silvennoinen Varsinaiset jäsenet Kunta Varajäsenet Kunta Matti Korhonen Rantasalmi Esa Lappalainen Rantasalmi Heli Laamanen Punkaharju Jouni Matilainen Kerimäki Anna-Kristiina Mikkonen Savonlinna Riitta Härkönen Savonlinna Lasse Partanen Sulkava Riitta Finer-Huttunen Savonlinna Onni Ronkanen Savonlinna Matti Mäkelä Savonlinna Asko Ruuskanen Savonlinna Jaro Koikkalainen Savonlinna Ari Silvennoinen Kerimäki Ari Partanen Sulkava Eija Stenberg Punkaharju Katja Silvennoinen Punkaharju Helena Haverinen Enonkoski Sanna Hämäläinen Kerimäki Hallitus kokoontui 12 kertaa ja käsitteli 167 asiaa. Hallitukselle asiat esitteli sairaanhoitopiirin johtaja. Pöytäkirjanpitäjänä oli sairaanhoitopiirin johtaja Hemmo Pirhonen. Johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, talouspäällikkö sekä tulosalueiden toimialajohtajat olivat mukana kokouksissa asiantuntijajäseninä.

7 Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja Maire Hämäläinen Varapuheenjohtaja Markku Varis 20.3. Auvo Kokkonen 20.3. Varsinaiset jäsenet Kunta Henkilökohtaiset Kunta varajäsenet Maire Hämäläinen Kerimäki Sirpa Luukkainen Savonlinna Aila Makkonen Savonlinna Merja Kiesiläinen Savonlinna Markku Varis 20.3. Rantasalmi Auvo Kokkonen 20.3. Rantasalmi Auvo Kokkonen 20.3. Raimo Rautiainen 20.3. Leila Virta Sulkava Virve Litmanen Sulkava Vesa Virta Sulkava Juuso Laukkanen Punkaharju Tarkastuslautakunta kokoontui 9 kertaa ja käsitteli yhteensä 47 asiaa. Valtuuston valitsemana JHTT-yhteisönä on ollut PwC Julkistarkastus Oy. Vastuullisena tilintarkastajana ja tarkastuslautakunnan sihteerinä oli JHTT-, KHT-tilintarkastaja Elina Hämäläinen. Sosiaalijaosto Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Ari Silvennoinen Jaro Koikkalainen Varsinaiset jäsenet Kunta Henkilökohtaiset Kunta varajäsenet Jaro Koikkalainen Savonlinna Sirpa Luukkainen Savonlinna Aune Kupiainen Punkaharju Heli Laamanen Punkaharju Ari Silvennoinen Kerimäki Pekka Palm Kerimäki Annamari Taskinen Kerimäki Pauli Otranen Punkaharju Anna-Kristiina Mikkonen Savonlinna Erja Linnamurto Savonlinna Sosiaalijaosto kokoontui 10 kertaa ja käsitteli yhteensä 47 asiaa. Perusterveydenhuollon jaosto Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Lasse Partanen Riitta Härkönen Varsinaiset jäsenet Kunta Henkilökohtaiset Kunta varajäsenet Lasse Partanen Sulkava Kaisa Ralli Sulkava Riitta Härkönen Savonlinna Reijo Kutvonen Savonlinna Mikko Jantunen Punkaharju Heli Laamanen Punkaharju Jouni Matilainen Kerimäki Riikka Karvinen Kerimäki Liisa Kämäräinen Rantasalmi Esa Lappalainen Rantasalmi Onni Ronkanen Savonlinna Matti Mäkelä Savonlinna Anja Kuuramaa Enonkoski Kari Laukkanen Enonkoski Perusterveydenhuollon jaosto kokoontui 10 kertaa ja käsitteli yhteensä 49 asiaa.

8 Ympäristöterveydenhuoltojaosto Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Matti Korhonen Eija Stenberg Varsinaiset jäsenet Kunta Henkilökohtaiset Kunta varajäsenet Pekka Auvinen Juva Jaakko Hänninen Juva Pirkko Ihanamäki Puumala Kimmo Kotro Puumala Matti Korhonen Rantasalmi Leena Uosukainen Rantasalmi Esko Mielikäinen Savonlinna Heli Laamanen Punkaharju Onni Ronkanen Savonlinna Matti Mäkelä Savonlinna Eija Stenberg Punkaharju Tapio Mikkonen Savonlinna Kaisa Ralli Sulkava Sanna Hämäläinen Kerimäki Ympäristöterveydenhuoltojaosto kokoontui 5 kertaa ja käsitteli yhteensä 34 asiaa. Keskushallinnon johtoryhmä Sairaanhoitopiirin johtaja, tukipalvelujen tulosalueen TA-johtaja, pj. Hemmo Pirhonen Erikoissairaanhoidon tulosalueen TA-johtaja, johtajaylilääkäri, varapj. Hannu Juvonen Perusterveydenhuollon tulosalueen TA-johtaja, kansanterveystyön vastuulääkäri Panu Peitsaro Sosiaalipalvelujen tulosalueen toimialajohtaja Saara Pesonen 11.2. Riitta Sipinen 12.2. Hallintoylihoitaja Arja Sistonen 5.8. Vs. hallintoylihoitaja Ulla Kemppainen 6.8. Talouspäällikkö Pekka Martikainen Turvallisuuspäällikkö Veli-Pekka Vepsäläinen Henkilöstön edustaja, pääluottamusmies Seija Silvennoinen Keskushallinnon johtoryhmä kokoontui 44 kertaa ja käsitteli yhteensä 198 asiaa. Tulosalueiden johtajat ja ylihoitajat Tulosalue Tulosalueen johtaja Ylihoitajat Erikoissairaanhoito Hannu Juvonen Kirsi Matikainen Virpi Ahtiainen 31.3. Maijaterttu Tiainen 1.4 Perusterveydenhuolto Panu Peitsaro Marja Arffman Ulla Kemppainen 5.8. Tuula Lehtosalo 6.8. Sosiaalipalvelut Saara Pesonen 11.2. Riitta Sipinen 12.2. Tukipalvelut Hemmo Pirhonen (oto) Henkilöstön pääluottamusmiehet

9 JUKO pääluottamusmies Pekka Saastamoinen JYTY pääluottamusmies Seija Silvennoinen KTN /TS pääluottamusmies Hanne Partanen KTN/KVTES pääluottamusmies Kirsi Kinnunen TEHY pääluottamusmies Anne Otranen-Silvennoinen SUPER pääluottamusmies Tarja Loikkanen Palkka-asiamies toimistopäällikkö Kaija Lappalainen Yhteistyötoimikunta Tehtävä Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Yhtymähallituksen edustajat Yhtymähallituksen vpj Ari Silvennoinen, pj Anna-Kristiina Mikkonen Yhtymähallituksen pj Asko Ruuskanen Onni Ronkanen Viranhaltijat Sairaanhoitopiirin johtaja Hemmo Pirhonen Hallintoylihoitaja Arja Sistonen 6.8.2012 Marja Arffman Ylihoitaja Kirsi Matikainen Merja Sairanen Osastonhoitaja Sirpa Forss Hilkka Kupiainen Vs. hallintoylihoitaja Ulla Kemppainen on toiminut asiantuntijajäsenenä 7.8.2012 alkaen. Työsuojelun edustajat Turvallisuuspäällikkö Veli-Pekka Vepsäläinen Hannu Kosonen Työsuojeluvaltuutettu Mervi Heikkinen Työsuojeluvaltuutettu Tuija Kallio 2.12.2012 Luottamusmiehet Pääluottamusmies, JHL Ei jäsentä Ei varajäsentä Pääluottamusmies, Juko Pekka Saastamoinen Ei varajäsentä Pääluottamusmies, Super Tarja Loikkanen Leena Paakkunainen Pääluottamusmies, Tehy Anne Otranen-Silvennoinen,vpj Tarja Torpakko Pääluottamusmies, Jyty Seija Silvennoinen Erja Turkulainen Pääluottamusmies, KTN Kirsi Kinnunen Pekka Kilpeläinen Pöytäkirjanpitäjä Toimistopäällikkö Kaija Lappalainen Pekka Martikainen Yhteistyötoimikunta kokoontui 10 kertaa ja käsitteli yhteensä 37 asiaa.

10 2 TOTEUTUMISVERTAILUT 2.1 Tavoitteiden toteutuminen toiminta ja käyttötalous 2.1.1. Erikoissairaanhoito Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Toteuma Väestö, potilaat ja asiakkaat Hoidonsaatavuus paranee v. Exreport-tilastot 2011 tilanteesta Keskimääräinen jonotusaika lyhenee 50 vrk:sta (19.9.2011) 35 vrk:een Ensikäynnille yli 90 vrk odottavien määrä alle 100 31.8.2012 (nyt 200) Tavoite jonotusajasta (35 vrk) ei ole toteutunut, mutta lyhentynyt edellisestä vuodesta. Tavoite alle 100 ei ole toteutunut, mutta tilanne parantunut vuoteen 2011 verrattuna. Prosessit ja rakenteet Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Systemaattinen asiakaspalaute Erikoissairaanhoitoa johdetaan toiminnallisena ja taloudellisena kokonaisuutena tiiviissä yhteistyössä muiden toimialojen kanssa Asiakaspalautteet kaikilta potilailta viikoilla 3-4 ja 37 38 Erikoissairaanhoidon palvelujen ydinprosessit ja niiden omistajuudet on määritelty Eri erikoisalojen potilaiden palveluja hoitoketjuja määritellään lisää joka vuosi. Sujuvat palveluketjut Jatkohoitoon jonottavien odotuspäivät vähenevät 50 %, kuukausitasolla 600 pv:stä 300 pv:ään Menokehyksessä pysyminen Talousarvion menokehys 2011 tot + 1 % Saadusta palautteesta 3-4 tehdään toimenpideohjelma, jonka tuloksena 37 38 kyselystä 10 % paremmat tulokset Sekä ydinprosessit että palvelu- ja hoitoketjut arvioidaan 1 x vuosi lokakuussa. Exreport Laskentatoimen kirjanpitotilastointi (Exreport) Asiakaspalautteet kerätty suunnitellusti, mutta analysointi ja tulosten vertailu on vielä kesken. Uusia palvelu- ja hoitoketjuja ei ole määritelty. Olemassa olevia palveluketjuja on arvioitu ja edelleen kehitetty, esim. elektiivisen polviproteesipotilaan palveluketju. Jonottavien määrä vuositasolla on pienentynyt, mutta odotuspäivien määrä on kasvanut. Tavoitteessa ei pysytty. Merkittävimmät ylitykset kohdistuivat henkilöstökuluihin ja palvelujen ostoihin. Uudistuminen ja henkilöstö Vuoden 2012 aikana aloitetaan episodi- ja hoitojaksotuottavuuden tarkastelu erikoissairaanhoidossa Varahenkilöstön käyttö Erikoisalojen tuottavuudesta on luotettavaa vertailutietoa muihin sairaaloihin verrattuna Lyhytaikaisten (alle 13vrk) sijaisten käytön väheneminen 15 % Erikoisalakohtaiset tuottavuusraportit Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi (Exreport) Vertailutietoja muihin sairaaloihin vuodelta 2012 ei ole vielä käytettävissä. Varahenkilöstöjärjestelmä lakkautettiin vuoden 2012 alussa, mistä johtuu lyhytaikaisten sijaisten käytön tarpeen kasvu, eli tavoitteeseen ei päästy. Henkilöstön joustava käyttö, työkierto Henkilöstön joustavan käytön toimintaprosessin kuvaus ja käyttöönotto Etenemisen raportointi Henkilöstön joustavan käytön toimintamalli on kuvattu ja sillä on saatu hyviä tuloksia organisaation sisäisessä käytössä.

11 2.1.2. Perusterveydenhuolto Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Toteuma Väestö, potilaat Hoidon saatavuus paranee Seurantaraportti 1 x kk ja asiakkaat vuoden 2011 tasosta Prosessi ja rakenteet Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Uudistuminen ja henkilöstö Väestön kokonaisvaltainen terveyden edistäminen yhteistyössä jäsenkuntien kanssa Yhteydensaannin turvaaminen Potilaiden ja asiakkaiden hoidontarpeen arviointi laitoshoidossa ja ksh:ssa tehdään RAI- mittarilla Hoidon saatavuus toteutuu, asiakas saa ajan 3 kk sisällä yhteydenotosta Perusturvatyöryhmissä käydään 1 x vuosi hyvinvointikertomus läpi ja sovitaan kuntakohtaiset terveydenedistämisen painopisteet Yhteydenottoihin (puhelut) vastaamattomuus pysyy alle 3 % Yli 75 v. laitoshoidon ja ksh:n asiakkaista, 70 % on tehty hoidontarpeen arviointi RAI- arviointimenetelmällä Perusturvatyöryhmissä sovitut painopistealueet väestön hyvinvoinnin edistämiseksi Puhelinjärjestelmän tuottama tilastointi kuukausittain RAI- arviointijärjestelmä THL:n raportit Lain mukainen hoitoon pääsy toteutuu uuden vaivan ilmetessä tai jo tiedossa olevan sairaustilanteen pahentuessa kolmen kuukauden kuluessa kaikilla terveysasemilla. Kaikilla terveysasemilla on lääkärin vastaanotolle kiireettömässä jonossa pitkäaikaissairauksia sairastavia potilaita, joille useimmille hoitaja on tehnyt tilannekartoituksen. Näiden potilaiden jonotusaika voi olla yli 3 kk. Yhteyden saaminen toteutuu kaikilla terveysasemilla. Puhelinjärjestelmämme tarjoaa soittajalle mahdollisuuden jäädä jonolle tai halutessaan jättää takaisinsoittopyyntö. Vastaamattomien puheluiden osuus on alle 3 % Luopuneiden puheluiden osuus on alle 30 % Laitoshoidon asiakkaille RAI-arviointi on tehty noin 70 %:sti. Menokehyksessä pysyminen Talousarvion menokehys 2012 Exreport kuukausittain Menokehyksessä pysyttiin. Ylitys 12 708,10. Lääkäreiden rekrytointi vakituisiin virkoihin Hoitotyön avoimet toimet ja sijaisuudet täytetty Neljä (4) uutta virkalääkäri v. 2012 aikana Kaikissa toiminnan kannalta välttämättömissä sijaisuuksissa on koulutettu tai riittävät opinnot omaava tekijä Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi Vuonna 2012 aloitti 4 uutta virkalääkäriä. (2.1.2013 aloittaa yksi ja 1.3.2013 aloittaa yksi.) Virkaan valinnat kaikkien osalta tehty vuonna 2012. Hoito/hoivahenkilöstön osalta oli 31.12.2012 avoinna kaksi työtehtävää enemmän kuin 31.12.2011. Sijaisten määrä on kasvanut viidellä henkilöllä, joka jakautuu seuraavasti: seitsemän (7) amk/opistotasoista enemmän ja kaksi (2) koulutasoista vähemmän.- 31.12.2011 oli määräaikaisia henkilöitä hoitotyössä 71 henkilöä ja 31.12.2012 oli 76 henkilöä.

2.1.3. Sosiaalipalvelut 12 Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Toteuma Väestö, potilaat Palvelusopimusten Palvelusopimusten ja asiakkaat toteutuminen jatkuvuus ja seuranta Tuotetaan tarpeen mukaiset palvelut kuntakohtaisten palvelusopimusten edellyttämällä tavalla Palvelut tuotettiin palvelusopimusten mukaisesti. Kaikkien suoritetavoitteiden osalta ei päästy tavoitteeseen: Kotipalvelukäyntien toteuma oli 94,1 %. Kotipalveluasiakkaiden määrä oli edellisen vuoden tasolla. Vanhusten päiväkeskus-käyntien toteuma oli 107,9 %, vanhainkotien asumisvuorokaudet alittuivat 890 vuorokaudella (tot 97 %). Palveluasumisen toteuma kokonaisuudessaan oli 96,6 %. Ostopalveluna tuotetun palvelun osuus palveluasumisesta oli 76,8 % (TA 76,4 %). A-klinikkakäyntien toteuma oli 105,1 % ja päihdehuollon yöpymisvuoro-kausien 106,9 %. Palveluohjaus toimintamallina vakiintuu Palveluohjaus käytössä avohoidon palveluissa Palveluohjaus tilasto Talouden ja toiminnan toteuma Palveluohjaus käynnistyi suunnitellusti. Toimintamallin kehittäminen jatkuu vuoden 2013 lisäresursoinnin myötä. Prosessi ja rakenteet Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Uudistuminen ja henkilöstö Palveluohjaus ja teknologian hyödyntäminen palveluprosessin kehittämisen väline Palveluasumisen prosessi vahvistetaan Talousarviossa pysyminen Henkilöstön saatavuuden varmistaminen Uusi turvallisuusteknologia otetaan käyttöön kotihoidossa Palveluasumisen kriteerit RAI- arvion mukaiset Lyhytaikaishoidon kriteerit käytössä Talousarvion menokehys 2012 Avoimiin vakansseihin saadaan pätevät hakijat/tekijät Kotikäyntien määrä, asiakkuudet, asiakastyytyväisyyskysely RAI- arvioiden toteuma kotona asuvien yli 75 v. määrä jonotiedot Yhtymävaltuuston 24.9.2012 15 päätöksellä luovuttiin kotihoidon mobiiliteknologian laajentamis-tavoitteesta vuoden 2012 osalta. Asian valmistelu jatkuu vanhusten palvelurakennemuutoksen suunnittelun yhteydessä. Palveluasumiseen ohjauksessa noudatettiin RAI-arviointia ja sosiaalijaoston hyväksymiä kriteereitä. Lyhytaikaishoidon kriteereiden laatiminen osoittautui mahdottomaksi, koska asiakasohjaus tapahtuu eri toimijoiden ja yksiköiden kautta sekä päivystysluonteisesti kiireellisenä sijoituksena että suunniteltuna sijoituksena mm. vuorohoidon ja omaishoidon tukipalvelun osalta. Exreport kuukausittain Talousarviomuutos hyväksyttiin yhtymävaltuuston päätöksellä 24.9.2012 15. Toimintatuotot ja toimintakulut ylittyivät muutetusta talousarviosta reilun 1%:n verran. Toimintakulujen ylitys kohdentuu ensisijaisesti palvelujen ostoihin (palveluasumisen ostot, päihdekuntoutuksen ostot sekä päihdelääkäri-palvelujen ostot) Pätevien työntekijöiden osuus täytetyistä vakansseista Kaikkiin avoimena olleisiin ja täyttöluvan saaneisiin tehtäviin saatiin kelpoisuusehdon täyttävät työntekijät.

2.1.4. Tukipalvelut Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Toteutuma Väestö, potilaat ja asiakkaat DRG- hinnoittelu erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksessa Hinnoittelu käytössä v. 2013 Laskutus toimii v. 2013 DRG hinnoittelun valmistelu on keskeytetty esh ja muiden sote ratkaisujen keskeneräisyyden vuoksi 13 Prosessi ja rakenteet Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Uudistuminen ja henkilöstö Potilaan ruokahuoltoprosessien kirjaaminen ja kuvaaminen Tulosalueen ostopalveluiden läpikäynti ja tarvittavien hankintaprosessien toteuttaminen kilpailutuksen kautta ITIL- toimintaprosessien loppuun saattaminen ja työhyvinvointiprosessin II- vaiheen toteutus Henkilöstön resurssien vakauttaminen ja toimenkuvien uudelleen määrittely Prosessien omistajuudet sekä eri toimijoiden vastuut ja tehtävät määritelty Jokainen tulosyksikkö käynyt läpi omat ostopalvelusopimuksensa ITIL- toimintaprosessien toteuttaminen tapahtunut myös konfiguraation ja jakeluhallinnon osalta Työ hyvinvointiohjaus tehty muutosjohtamisen osalta Saatu täytettyä puuttuvat toimet ja määritelty jokaisen toimen sisältö ja tehtävät Prosessit kirjattu 100 % Kilpailutuksen kautta uudistettujen sopimusten määrä ITIL- seurantaryhmä raportit Työ hyvinvointikyselyn keskiarvo 4 Täytettyjen toimien määrä ja käydyt tavoitekeskustelut Omistajuus, vastuut ja tehtävät on määritelty ja sovittu. Prosessit kirjattu. Laitoshuolto siivoukset: Lassila&Tikanoja / Suutartupa SOL/ Itäinen terveysasema, Savonrannan terveysasema, Perhepalvelukeskus Potilaslaskutuksen ulkoistus on kilpailutettu, aloitus 1/2013 Erillinen raportti ITIL toiminnasta. Konfiguraation ITIL prosessi käynnistymässä keväällä 2013. Tietohallinnossa tiimien vetäjille pidetty ohjausta ja koulutusta vuoden 2012 aikana. Koko henkilöstö osallistunut esiintymiskoulutukseen. Työhyvinvointikysely toteutetaan uudelleen keväällä 2013. Tukipalvelujen vakanssimäärä 31.12.2012 on 328, joista avoimia 19. Avoimet vakanssit jakautuvat: Talous- ja henkilöstöpalvelut 4, tietohallinto ja arkistotoimi 2, osastonsihteerit 1, kiinteistö- ja tekninen huolto 4, ravintohuolto 2, laitoshuolto 6. Tavoitekeskustelut tukipalvelujen tulosalueella:talous- ja henkilöstöpalvelut 71,1 % Tietohallinto ja arkistotoimi 44,0 %,

2.1.5. Keskushallinto Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Toteuma Väestö, potilaat ja asiakkaat Potilas-/sosiaaliasiamiespalvelujen kattava ja ajantasainen saatavuus Prosessi ja rakenteet Riskienhallintaan liittyvän turvallisuusportaalin kattava hyödyntäminen Potilas-/sosiaaliasiamiehelle tulevat yhteydenotot ja palvelupyynnöt käsitellään viipymättä tavoitteena jatkovalitusten minimointi Turvallisuusportaalin palveluosiot ovat käytössä (kattavuus 100 %, nyt 70 %) ja henkilöstö saanut perehdytyksen portaalin käytöstä (kattavuus 70 %, nyt 50 %) Puhelinyhteydenottoihin vastataan heti ja henkilökohtaista tapaamista vaativat keskustelut aloitetaan väh. viikon kuluessa yhteydenotosta Jatkovalitusten määrä, % Portaalin käyttöaste, % Perehdytyksen käyttöaste, % 14 Yhteydenottoihin vastaaminen toteutunut. Jatkovalitusten määrä yhteydenotoista 4 % (15 kpl), v. 2011 3,2 % Portaalin käyttöaste 85 %, alustan uudistaminen viivästynyt. Perehdytyksen kattavuus 70 %. Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Uudistuminen ja henkilöstö Luottamushenkilöhallinnon toimintaedellytysten turvaaminen (valtuusto, hallitus, kuntajohtajaneuvottelukunta) Jatkuvan laadunparantamisen varmistaminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen suunnitelmallisesti ISER- hankkeen piirikohtainen koordinointi/ajantasaisuus Tavoiteasetannan edellyttämä henkilöstörakenne Kokousvalmistelun ajantasaisuus/virheettömyys Laatuauditoinnin kehittämissuositusten tot. arviointi väh. 2 x vuosi Tavoitekeskustelujen toteutuminen 70 % koko Sosterissa Piirikohtaiset ajalliset/sisällölliset tavoitteet/vastuut hoidettu ajantasaisesti Virat/toimet täytetty Hyväksytyn kokousaikasuunnitelman toteutuminen (% osuus) Oikaisuvaatimusten / hallintovalitusten lkm / päätökset Lukumäärä/vuosi Toteutuneiden tavoitekeskustelujen % osuus koko henkilöstöstä Projektissa annettujen toimeksiantojen toteuttamisaste /aikataulu/toteutuminen Kyllä/ei Valtuuston ja hallituksen osalta toteutui lähes suunnitellusti, kuntajohtajaneuvottelukunnan kokousajoitukset sovittiin kokouskohtaisesti erikseen, kokoonpanokin. Oikaisuvaatimukset 8 kpl / päätökset 8 (yht.2087 kpl) Hallintovalitukset 1 kpl/päätökset 1 Laatuauditoinnin kehittämissuositukset käsitelty 2 x vuosi Koko organisaation osalta tavoitekeskustelut toteutuneet 49,8 %: (v. 2011 65,8 %) Osuus hoidettu ajantasaisesti. Tietohallintotyöryhmän shp:lle kuulunut koordinaatiovastuu toteutui systemaattisena ISER-hankkeen päättymiseen saakka (elokuu) Suunnittelijan virka täyttämättä, lakkautettu 1.1.2013 lukien Viestintäsuunnitelma ja ohjelman päivittäminen / jalkauttaminen käytäntöön Suunnitelman ja ohjelman jalkauttamista koskeva henkilöstön perehdyttäminen ja koulutus tiedottamisesta vastaaville toteutettu 100 % ja koko henkilöstölle eri yhteyksissä (tav.keskustelut, henkilöstöinfot) Viestintäsuunnitelman- ja ohjelman perehdytyksen/koulutuksen kattavuus (%) /vastuuhenkilöt Henkilöstön perehdytyksen kattavuus (%)/henkilöstö Tavoitekeskustelujen yhteydessä toteutettu viestintäkysely (ks ed 49,8 %), vastuuhenkilöiden perehdytys /koulutustilaisuus järjestetty, samoin henkilöstön info-tilaisuus helmikuussa

TA 2012 muutos yhdellä tilillä, muut toimintatuotot ja -kulut 2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen piiri yhteensä ITÄ-SAVON SHP KY Tilinpäätös Talousarvio Muutettu ta Tilinpäätös Tot % VERTAILU TP 12 / TP 11 TULOSLASKELMA 2011 2012 2012 2012 MUUTOS MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 123 754 972,14 124 604 323,00 124 604 323,00 130 563 982,39 104,8 6 809 010,25 5,5 Maksutuotot 12 617 764,99 12 718 214,00 12 718 214,00 12 906 393,49 101,5 288 628,50 2,3 Tuet ja avustukset 1 927 185,25 2 049 154,00 2 049 154,00 2 264 639,36 110,5 337 454,11 17,5 Muut toimintatuotot 2 436 437,75 2 152 285,00 8 301 545,00 2 474 677,41 29,8 38 239,66 1,6 ULKOISET TUOTOT YHT. 140 736 360,13 141 523 976,00 147 673 236,00 148 209 692,65 100,4 7 473 332,52 5,3 Vyörytetyt nettotuotot 28 182 572,88 27 788 267,00 27 788 267,00 27 940 243,88 100,5-242 329,00-0,9 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 168 918 933,01 169 312 243,00 175 461 503,00 176 149 936,53 100,4 7 231 003,52 4,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -62 067 667,61-62 932 383,00-62 932 382,99-65 306 994,76 103,8-3 239 327,15 5,2 Henkilösivukulut Eläkekulut -12 024 643,31-12 476 712,00-12 476 712,00-12 654 842,73 101,4-630 199,42 5,2 Muut henkilösivukulut -2 448 672,23-2 955 454,00-2 955 454,01-3 086 003,13 104,4-637 330,90 26,0 Henkilöstökulut yht -76 540 983,15-78 364 549,00-78 364 549,00-81 047 840,62 103,4-4 506 857,47 5,9 Palvelujen ostot yht -39 942 750,43-39 032 871,00-39 032 871,00-42 684 308,83 109,4-2 741 558,40 6,9 Aineet, tarvikkeet, tavarat -12 944 600,57-13 150 690,00-13 150 690,00-12 900 198,92 98,1 44 401,65-0,3 Avustukset -996 234,15-1 070 400,00-1 070 400,00-1 033 864,44 96,6-37 630,29 3,8 Muut toimintakulut -6 870 489,28-6 154 551,00-12 303 811,00-6 908 934,38 56,2-38 445,10 0,6 ULKOISET KULUT YHT. -137 295 057,58-137 773 061,00-143 922 321,00-144 575 147,19 100,5-7 280 089,61 5,3 Vyörytetyt nettokulut -28 182 572,88-27 788 267,00-27 788 267,00-27 940 243,88 100,5 242 329,00-0,9 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -165 477 630,46-165 561 328,00-171 710 588,00-172 515 391,07 100,5-7 037 760,61 4,3 TOIMINTAKATE 3 441 302,55 3 750 915,00 3 750 915,00 3 634 545,46 96,9 193 242,91 5,6 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 7 384,16 20 000,00 20 000,00 6 212,80 31,1-1 171,36-15,9 Muut rahoitustuotot 138 143,94 15 000,00 15 000,00 169 417,59 1 129,5 31 273,65 22,6 Korkokulut -528 820,90-465 000,00-465 000,00-481 684,14 103,6 47 136,76-8,9 Muut rahoituskulut -2 435,91 0,00 0,00-23 694,15 0,0-21 258,24 872,7 Rahoitustuotot ja -kulut yht -385 728,71-430 000,00-430 000,00-329 747,90 76,7 55 980,81-14,5 VUOSIKATE 3 055 573,84 3 320 915,00 3 320 915,00 3 304 797,56 99,5 249 223,72 8,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -3 178 001,42-3 320 915,00-3 320 915,00-3 304 797,56 99,5-126 796,14 4,0 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 122 427,58 0,00 0,00 0,00 0,0-122 427,58-100,0 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 15

2.2.1. Tulosalueet, tuloslaskelmat ITÄ-SAVON SHP KY Tilinpäätös Talousarvio Muutettu ta Tilinpäätös Tot % VERTAILU TP 12 / TP 11 TULOSLASKELMA 2011 2012 2012 2012 MUUTOS MUUTOS % 16 ERIKOISSAIRAANHOITO TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 69 966 510,52 69 995 969,00 69 995 969,00 74 591 194,95 106,6 4 624 684,43 6,6 Maksutuotot 2 893 162,51 2 914 630,00 2 914 630,00 2 879 737,97 98,8-13 424,54-0,5 Tuet ja avustukset 25 259,24 64 600,00 64 600,00 0,00 0,0-25 259,24-100,0 Muut toimintatuotot 9 828,16 33 150,00 4 233 150,00 17 754,69 0,4 7 926,53 80,7 ULKOISET TUOTOT YHT. 72 894 760,43 73 008 349,00 77 208 349,00 77 488 687,61 100,4 4 593 927,18 6,3 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 72 894 760,43 73 008 349,00 77 208 349,00 77 488 687,61 100,4 4 593 927,18 6,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -23 874 817,95-23 687 296,00-23 687 296,00-25 660 083,85 108,3-1 785 265,90 7,5 Henkilösivukulut Eläkekulut -4 570 203,23-4 673 734,00-4 673 734,00-4 921 454,87 105,3-351 251,64 7,7 Muut henkilösivukulut -961 629,93-1 059 171,00-1 059 171,00-1 208 795,68 114,1-247 165,75 25,7 Henkilöstökulut yht -29 406 651,11-29 420 201,00-29 420 201,00-31 790 334,40 108,1-2 383 683,29 8,1 Palvelujen ostot yht -14 588 914,73-14 193 560,00-14 193 560,00-16 624 964,13 117,1-2 036 049,40 14,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat -7 791 166,65-7 991 900,00-7 991 900,00-7 633 559,72 95,5 157 606,93-2,0 Avustukset -12 323,58-15 400,00-15 400,00-7 633,89 49,6 4 689,69-38,1 Muut toimintakulut -308 118,91-361 380,00-4 561 380,00-343 201,33 7,5-35 082,42 11,4 ULKOISET KULUT YHT. -52 107 174,98-51 982 441,00-56 182 441,00-56 399 693,47 100,4-4 292 518,49 8,2 Vyörytetyt nettokulut -20 148 719,60-20 240 343,00-20 240 343,00-20 381 547,93 100,7-232 828,33 1,2 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -72 255 894,58-72 222 784,00-76 422 784,00-76 781 241,40 100,5-4 525 346,82 6,3 TOIMINTAKATE 638 865,85 785 565,00 785 565,00 707 446,21 90,1 68 580,36 10,7 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 638 865,85 785 565,00 785 565,00 707 446,21 90,1 68 580,36 10,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -638 865,85-785 565,00-785 565,00-707 446,21 90,1-68 580,36 10,7 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

ITÄ-SAVON SHP KY Tilinpäätös Talousarvio Muutettu ta Tilinpäätös Tot % VERTAILU TP 12 / TP 11 TULOSLASKELMA 2011 2012 2012 2012 MUUTOS MUUTOS % PERUSTERVEYDENHUOLTO TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 33 244 128,51 34 063 906,00 34 063 906,00 33 938 691,54 99,6 694 563,03 2,1 Maksutuotot 4 031 837,54 4 149 500,00 4 149 500,00 4 032 715,87 97,2 878,33 0,0 Tuet ja avustukset 520 229,20 553 300,00 553 300,00 691 841,18 125,0 171 611,98 33,0 Muut toimintatuotot 135 815,13 6 255,00 328 015,00 115 722,28 35,3-20 092,85-14,8 ULKOISET TUOTOT YHT. 37 932 010,38 38 772 961,00 39 094 721,00 38 778 970,87 99,2 846 960,49 2,2 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 37 932 010,38 38 772 961,00 39 094 721,00 38 778 970,87 99,2 846 960,49 2,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -16 670 709,60-17 750 350,00-17 750 350,00-17 463 197,64 98,4-792 488,04 4,8 Henkilösivukulut Eläkekulut -3 267 985,16-3 562 422,00-3 562 422,00-3 442 631,81 96,6-174 646,65 5,3 Muut henkilösivukulut -646 507,46-884 597,00-884 597,00-852 802,37 96,4-206 294,91 31,9 Henkilöstökulut yht -20 585 202,22-22 197 369,00-22 197 369,00-21 758 631,82 98,0-1 173 429,60 5,7 Palvelujen ostot yht -5 985 546,85-5 586 110,00-5 586 110,00-5 884 285,50 105,3 101 261,35-1,7 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 692 974,54-2 605 180,00-2 605 180,00-2 640 588,82 101,4 52 385,72-1,9 Avustukset -54 243,11-75 000,00-75 000,00-60 455,57 80,6-6 212,46 11,5 Muut toimintakulut -1 987 371,40-1 912 902,00-2 234 662,00-2 045 307,39 91,5-57 935,99 2,9 ULKOISET KULUT YHT. -31 305 338,12-32 376 561,00-32 698 321,00-32 389 269,10 99,1-1 083 930,98 3,5 Vyörytetyt nettokulut -6 456 722,41-6 206 290,00-6 206 290,00-6 224 510,80 100,3 232 211,61-3,6 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -37 762 060,53-38 582 851,00-38 904 611,00-38 613 779,90 99,3-851 719,37 2,3 TOIMINTAKATE 169 949,85 190 110,00 190 110,00 165 190,97 86,9-4 758,88-2,8 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 169 949,85 190 110,00 190 110,00 165 190,97 86,9-4 758,88-2,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -169 949,85-190 110,00-190 110,00-165 190,97 86,9 4 758,88-2,8 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 17

ITÄ-SAVON SHP KY Tilinpäätös Talousarvio Muutettu ta Tilinpäätös Tot % VERTAILU TP 12 / TP 11 TULOSLASKELMA 2011 2012 2012 2012 MUUTOS MUUTOS % SOSIAALIPALVELUT TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 19 928 214,94 19 930 015,00 19 930 015,00 21 426 711,26 107,5 1 498 496,32 7,5 Maksutuotot 5 692 764,94 5 654 084,00 5 654 084,00 5 993 615,52 106,0 300 850,58 5,3 Tuet ja avustukset 1 005 366,73 1 016 000,00 1 016 000,00 1 070 547,24 105,4 65 180,51 6,5 Muut toimintatuotot 1 616 356,50 1 614 000,00 3 241 500,00 1 737 866,70 53,6 121 510,20 7,5 ULKOISET TUOTOT YHT. 28 242 703,11 28 214 099,00 29 841 599,00 30 228 740,72 101,3 1 986 037,61 7,0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 28 242 703,11 28 214 099,00 29 841 599,00 30 228 740,72 101,3 1 986 037,61 7,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -9 522 561,99-9 837 309,00-9 837 309,00-10 424 828,11 106,0-902 266,12 9,5 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 892 504,91-1 940 998,00-1 940 998,00-2 059 027,33 106,1-166 522,42 8,8 Muut henkilösivukulut -305 024,45-416 047,00-416 047,00-434 876,59 104,5-129 852,14 42,6 Henkilöstökulut yht -11 720 091,35-12 194 354,00-12 194 354,00-12 918 732,03 105,9-1 198 640,68 10,2 Palvelujen ostot yht -12 365 101,60-12 345 581,00-12 345 581,00-13 322 808,92 107,9-957 707,32 7,7 Aineet, tarvikkeet, tavarat -319 843,48-320 750,00-320 750,00-328 016,25 102,3-8 172,77 2,6 Avustukset -929 667,46-980 000,00-980 000,00-965 774,98 98,5-36 107,52 3,9 Muut toimintakulut -1 311 025,73-1 004 560,00-2 632 060,00-1 335 999,67 50,8-24 973,94 1,9 ULKOISET KULUT YHT. -26 645 729,62-26 845 245,00-28 472 745,00-28 871 331,85 101,4-2 225 602,23 8,4 Vyörytetyt nettokulut -1 577 130,87-1 341 634,00-1 341 634,00-1 334 185,15 99,4 242 945,72-15,4 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -28 222 860,49-28 186 879,00-29 814 379,00-30 205 517,00 101,3-1 982 656,51 7,0 TOIMINTAKATE 19 842,62 27 220,00 27 220,00 23 223,72 85,3 3 381,10 17,0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 19 842,62 27 220,00 27 220,00 23 223,72 85,3 3 381,10 17,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -19 842,62-27 220,00-27 220,00-23 223,72 85,3-3 381,10 17,0 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 18