Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 792/02.02.00/2016 157 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2017 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 14.9.2016: Tilaajan arvio Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.6.2016 199 päättänyt tilaajan arviosta, jossa on määritelty lautakunnille meno- ja tulokehykset talousarvioehdotusten laadinnan pohjaksi. Tilaajan arvion ensimmäisessä vaiheessa lautakunnille annetaan nollakasvutavoite vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan meno- ja tuloraamissa on huomioitava perustoimeentulotuen siirtyminen Kelaan vuoden 2017 alusta. Tilaajan arvion tarkistus käsitellään kaupunginhallituksen 19.9.2016 kokouksessa. Lautakunnan alustava talousarvioehdotus Laaditun alustavan talousarvioehdotuksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan ulkoiset toimintakulut ovat 99.768.307 euroa ja ne alittavat vuoden 2016 alkuperäisen talousarvion 2.554.152 euroa (-2,5 %). Vertailtaessa toimeentulotuella vähennettyyn vuoden 2016 talousarvioon on talousarvioehdotuksen toimintakuluissa ylitystä 1.679.848 euroa (1,7 %). Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ulkoiset toimintatuotot ovat 26.185.055 euroa ja ne alittavat vuoden 2016 alkuperäisen talousarvion 1.953.719 euroa (-6,9 %). Toimeentulotuella vähennetyn vuoden 2016 talousarvion vertailussa talousarvioehdotuksen toimintatuotoissa on alitusta 136.719 euroa (-0,5 %). Ruskon maksuosuudeksi on arvioitu alustavassa talousarvioehdotuksessa 15.393.412 euroa. Maksuosuuden nousuksi vuoden 2016 talousarviosta on arvioitu 340.122 euroa (2,3 %). Ruskon maksuosuuden lopullinen suuruus on laskettavissa tilaustaulujen perusteella sen jälkeen, kun lautakunta on päättänyt talousarvioehdotuksen jatkovalmistelusta. Ulkoiset nettotoimintakulut ovat 73.583.252 euroa ja ne alittavat vuoden 2016 alkuperäisen talousarvion 600.433 euroa (-0,8 %). Vertailtaessa toimeentulotuella vähennettyyn vuoden 2016 talousarvioon on talousarvioehdotuksen nettokuluissa ylitystä 1.816.567 euroa (2,5 %). Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ulkoiset ja sisäiset toimintakulut yhteensä ovat 105.288.876 euroa. Ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot yhteensä ovat puolestaan 26.950.055 euroa. Ulkoiset ja sisäiset nettotoimintakulut ovat näin ollen 78.338.821 euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan alustava talousarvioehdotus (Intimen budjettiyhteenveto TA2017 ulkoiset sekä TA2017 ulkoiset ja sisäiset) sekä talousarvioehdotuksen yhteenveto ja vertailu vuoden 2016 alkuperäiseen talousarvioon ja toimeentulotuella vähennettyyn vuoden 2016 talousarvioon (ulkoiset menot ja tulot) seuraavat oheismateriaaleina.
Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) Perustelut palvelukohtaisille talousarvioehdotuksille ilmenevät oheismateriaaleina seuraavista tuottajan viesteistä tilaajalle. Vakanssiesitykset Vuoden 2017 talousarvioehdotukseen sisältyy 14 uutta vakinaista vakanssia. Vakansseista aiheutuvat henkilöstökulut ovat yhteensä 593.871 euroa. Säästöä muissa toimintakuluissa syntyy 314.437 euroa ja toimintatuottojen lisäystä 33.450 euroa. Täten vakanssien nettokuluiksi muodostuu 245.984 euroa. Mahdollisesti Raision hallinnoitavaksi tulevan Lape-hankkeen (eli Lapsi- ja perhepalveluiden kärkihankkeen) työntekijät tulevat hallinnoivan kunnan työntekijöiksi. Näin ollen hanketta varten on tehty varaus viidelle määräaikaiselle vakanssille, joiden henkilöstökustannusvaikutus on 285.000 euroa ja valtion korvaus henkilöstökuluihin on arviolta 193.750 euroa. Näin ollen hankkeen vakanssien nettokulut ovat 91.250 euroa. Vakanssiesitysten yhteenveto ja perustelut seuraavat oheismateriaaleina. Strategiset tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan strategiset tavoitteet seuraavat oheismateriaalina. Investointiesitykset Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2017 investointiesitysten yhteissumma on 441.900 euroa. Investointiesitykset ja investointiesitysten yhteenveto seuraavat oheismateriaaleina. Oheismateriaali 1 Budjettiyhteenveto TA2017 (ulkoiset) 2 Budjettiyhteenveto TA2017 (ulkoiset ja sisäiset) 3 Talousarvioehdotuksen vertailu 1 (ulkoiset menot ja tulot) 4 Talousarvioehdotuksen vertailu 2 (ulkoiset menot ja tulot) 5 Tuottajan viestit tilaajalle TA2017 6 Strategiset tavoitteet TA2017 7 Investointiesitysten yhteenveto TA2017 8 Hankintaesitysten perustelut TA2017 9 Vakanssiesitykset TA2017 10 Vakanssiesitysten perustelut TA2017 Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää merkitä vuoden 2017 talousarviovalmistelutilanteen tiedokseen ja ohjeistaa talousarvioehdotuksen jatkovalmistelua.
Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) Päätös Kuultiin sosiaali- ja terveysjohtajan yleisesittely lautakunnan alustavasta talousarvioehdotuksesta ja käytiin keskustelua esittelyn pohjalta. Kuultiin sosiaali- ja terveysjohtajan tulosaluekohtaiset talousarvioesittelyt tulosaluejohtajien kommenteilla. Päätettiin, että erillisinä asioina käsitellään strategiset tavoitteet, investointiesitykset ja vakanssiesitykset. Budjettiyhteenvedon käsittelyn, keskustelujen ja esittelyjen pohjalta lautakunta päätti tehdä seuraavat muutokset talousarvioehdotuksen käyttötalousosaan: - erikoissairaanhoidosta vähennettiin Raision osalta 100.000 euroa ja Ruskon osalta 50.000 euroa, - vastaanottopalveluissa lisättiin maksutuottoja 20.000 euroa siten että Raisiolle kohdistetaan 80 % ja Ruskolle 20 %. Keskustelujen ja esittelyjen pohjalta lautakunta hyväksyi yksimielisesti strategiset tavoitteet sekä investointiesitykset. Keskustelujen ja esittelyjen pohjalta lautakunta päätti tehdä seuraavat muutokset vakanssiesityksiin: - lautakunnan yksimielisellä päätöksellä sosiaalityön maahanmuuttotiimiin esitettyä kotouttamisohjaajan vakanssia ei perusteta, - Käsiteltäessä sosiaalityön vastaanottoyksikköön esitettyä sosiaalityöntekijän vakanssia Heikki Laine ehdotti, että vakanssia ei perusteta. Kari Kurila kannatti Heikki Laineen ehdotusta. Anu Parantainen ehdotti, että vakanssi perustetaan, mutta kahden vuoden määräaikaisena vakanssina. Anneli Kiiski kannatti Anu Parantaisen ehdotusta. Koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksesta kaksi poikkeavaa ehdotusta, joita oli kannatettu, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat Anu Parantaisen vastaehdotusta, äänestävät kyllä ja ne, jotka kannattavat Heikki Laineen vastaehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemän jaa-ääntä (Hietala, Edvardsen, Kiiski, Parantainen, Pulkkinen, Rosama, Rajalampi) ja viisi eiääntä (Kurila, Laine, Myllyoja, Valkeapää, Rusi). Puheenjohtaja totesi lautakunnan päättäneen esittää vakanssin perustamista. Lautakunta päätti yksimielisesti, että vakanssi on kahden vuoden määräaikainen vakanssi.
Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) - lautakunta päätti yksimielisesti, että perhepalveluiden tehostettuun perhetyöhön esitetty kodinhoitajan vakanssi on yhden vuoden määräaikainen vakanssi. Materiaalissa oli vakanssi esitetty virheellisesti vakituisena. - Käsiteltäessä hoito- ja hoivapalveluiden Raision päivätoimintaan esitettyä lähihoitajan vakanssia Kari Kurila ehdotti, että vakanssia ei perusteta. Heikki Laine kannatti Kurilan ehdotusta. Koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotusta, äänestävät kyllä, ja ne, jotka kannattavat Kurilan ehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kahdeksan jaa-ääntä (Hietala, Edvardsen, Kiiski, Myllyoja, Parantainen, Pulkkinen, Rosama, Rajalampi) ja neljä ei-ääntä (Kurila, Laine, Valkeapää, Rusi). Puheenjohtaja totesi lautakunnan päättäneen esittää vakanssin perustamista. - lautakunnan yksimielisellä päätöksellä hoito- ja hoivapalveluihin perustettavaan kotikuntoutusyksikköön esitetyistä kahdesta fysioterapeutin vakansseista toista vakanssia ei perusteta. Samaten kotikuntoutusyksikköön esitetyistä kahdesta lähihoitajan vakansseista toista vakanssia ei perusteta. - lautakunnan yksimielisellä päätöksellä terveyspalveluihin kuntoutukseen esitettyä fysioterapeutin vakanssia ei perusteta vakituisena vaan kahden vuoden määräaikaisena vakanssina. Lautakunta päätti ohjeistaa sosiaali- ja terveyskeskusta valmistelemaan lautakunnan talousarvioehdotus alustavan talousarvioehdotuksen mukaisesti lautakunnan päättämin muutoksin. Jari Valkeapää saapui kokoukseen klo 16:35 ja Vesa Parantainen klo 16:28 tämän asian käsittelyn aikana. Tuija Hyytiä poistui kokouksesta klo 17:45 tämän asian käsittelyn aikana. Tiedoksi Kaupunginhallitus
Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5)