HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (19) AIKA 07.12.2015 klo 12:00-13:45 PAIKKA HUSLAB-talo, Topeliuksenkatu 32, A-rappu, 7.krs., kokoushuone G7403 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 101 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUS-APTEEKKI 102 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUS-KUVANTAMINEN 103 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUSLAB 104 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA, HUS-APTEEKKI 105 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA, HUS-KUVANTAMINEN 4 5 6 8 11 106 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA, HUSLAB 13 107 HUSLAB LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE 1.1.2016 ALKAEN 108 HUSLABIN TOIMITUSJOHTAJAN VARAHENKILÖT VUONNA 2016 16 18 109 MUUT ASIAT 19
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 10/2015 2 (19) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ikävalko Suzan 12:20-13:45 puheenjohtaja Puheenjohtaja 104-109 Luhtanen Leena 12:00-13:45 varapuheenjohtaja Puheenjohtaja 101-103 Niemi Marika 12:00-13:45 jäsen Kalso Eija 12:00-13:45 Petäjä Jari 12:00-13:45 Toimialajohtaja, LANU,jäsen Mäkijärvi Markku 12:00-13:45 Johtajaylilääkäri, HUS, jäsen Aarnisalo Piia 12:00-13:45 HUSLAB, tj Carlsson Kerstin 12:00-13:45 HUS-Apteekki, tj Putkonen Jyrki 12:00-13:45 HUS-Kuvantaminen, tj Murto Pekka 12:00-13:45 varajäsen Itkonen Outi 12:00-13:45 varajäsen Urho Ulla-Marja 12:00-13:45 HUS hallituksen pj. Tiainen Kaarina 12:00-13:45 sihteeri POISSA Valpas Antti Manninen Elina henkilöstön edustaja ALLEKIRJOITUKSET Pöytäkirja allekirjoitettu / 2015 Leena Luhtanen Suzan Ikävalko puheenjohtaja 101-103 puheenjohtaja 104-109 Kaarina Tiainen sihteeri PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu / 2015 TARKASTUS Marika Niemi pöytäkirjantarkastaja Eija Kalso pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA HUS Keskuskirjaamo, Kalasatama, PL 200, 00029 HUS YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 2015
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 10/2015 3 (19) KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marika Niemi ja Eija Kalso.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 10/2015 4 (19) 101 07.12.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUS-APTEEKKI DIAG 101 HUS-Apteekin toimitusjohtajan päätökset. Ei päätöksiä. esitys Merkitään tiedoksi. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 10/2015 5 (19) 102 07.12.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUS-KUVANTAMINEN DIAG 102 HUS-Kuvantaminen toimitusjohtajan päätökset: 188 Intuitive surgical huoltosopimus 189 Ultraäänilaitteen hankinta Jorvin sairaalan päivystysröntgeniin 190 Vuoden 2015 palveluhinnaston muuttaminen 191 Palkan tarkistus 192 Palkan tarkistus 193 Vapautus apurahan yleiskustannusosuudesta 194 Radiologian ylilääkäritapaaminen 195 Yhteistyöjärjestelyihin liittyvien neuvontapalveluiden hankinta 196 Jorvin sairaalan KFI-yksikön SPET-TT-laitteiston työasemaratkaisun ja kollimaattoreiden hankinta Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. esitys Johtokunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja ja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, p. 040 515 0056
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 10/2015 6 (19) 103 07.12.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUSLAB DIAG 103 HUSLABin toimitusjohtajan päätökset: 178 Matalien hemoglobiinipitoisuuksien mittaamisen tarvittavat verikaasulaitteistot HUSLABin palvelusopimukseen 179 Biosuojakaapit HUSLABin Kliinisen mikrobiologian vastuualueelle 180 Biosuojakaapit HUSLABin Kliinisen mikrobiologian vastuualueelle 181 Huoltosopimukset massaspektrometreille HUSLABin erikoiskemian laboratorioon HUSLAB-taloon 182 Menotositteiden asiatarkastus ja hyväksyminen HUSLABissa 183 Erikoistuva lääkäri Kirmo Wartiovaaran tehtäväkohtaisen palkan korjaus 184 HUSLAB uudisrakennuksen kalustaminen, eri kerrokset, hankintapäätös 185 Virkavaalin vahvistaminen (Hannele Nurkkala) HUSLABin Hallinnon vastuualueella 186 Virkavaalin vahvistaminen (Anu Rasinsalo) HUSLABin Hallinnon vastuualueella 187 Virkavaalin vahvistaminen (Minna Karjalainen) HUSLABin Hallinnon vastuualueella 188 Virkavaalin vahvistaminen (Teija Kaukosalmi-Virtanen) HUSLABin Hallinnon vastuualueella 189 Eräiden HUS:n sisäisten ja HUS:n jäsenkuntien laboratoriotutkimusten hintamuutos v. 2015 ja uusien tutkimusten lisääminen hinnastoon 190 Potilasturvallisuutta koskevan ratkaisuvallan delegointi osastonylilääkäri Päivi Tissarille 191 Kliinisen mikrobiologian vastuualueen johtajan varahenkilön määrääminen 192 Erikoislääkäri Mikko Mäyränpään nimittäminen HUSLABin patologian erikoislääkärin sivuvirkaan (1Y11000213) 1.1.2016 alkaen 193 Eräiden toimien nimikemuutokset HUSLABissa 194 Keksintöpäätös (salassa pidettävä) 195 Keksintöpäätös (salassa pidettävä) 196 Osastonylilääkärin viran (1A11000235) täyttäminen HUSLAB Patologian ja genetiikan vastuualue/biopankki. Työavain 150001LS Päätökset ovat nähtävissä kokouksessa. esitys Johtokunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja ja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 10/2015 7 (19) 103 07.12.2015 Lisätietoja toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, p. 050 427 0447
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 10/2015 8 (19) 104 07.12.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA, HUS-APTEEKKI DIAG 104 Palveluiden kysyntä Toimitusrivit ovat kasvaneet tammi-lokakuussa 4 % (27 200) viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvusta 3,5 % (23 600) aiheutuu Helsingin kaupungin sairaala-apteekin ensimmäisen vaiheen integraatiosta. Toimitusrivien talousarvion ylitys on 2 %. Ylitykseen on vaikuttanut uudet asiakkaat, joita ei talousarviossa ole huomioitu. Lääkevalmistusmäärät ovat kasvaneet 17,5 % (16 900 kpl) viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Helsingin integraation vaikutus kasvuun on 16,7 % (16 100 kpl). Lääkevalmistuksen talousarvion alitus on -11 % (14 000 kpl). Tämä johtuu osittain budjetoitua pienemmästä Helsingin kaupungin lääkevalmistuspalveluiden kysynnästä. Annosjakelupalveluiden kysyntä on kasvanut seurantajaksolla 44 % (506 400 pussia), kasvu aiheutuu kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin sairaala-apteekin ja HUS-Apteekin yhdistymisestä. Touko- lokakuussa annosjakeluiden kysyntä on kasvanut 81 %. Annosjakelupalveluiden talousarvion alitus 4,1 % (69 700 pussia), johtuu jäsenkuntien vähentyneestä kysynnästä. Jäsenkunnat ovat muuttaneet pitkäaikaishoidon yksiköitä tuetun palveluasumisen yksiköiksi, jolloin asukkaat hankkivat lääkkeensä itse yksityisapteekeista. Solunsalpaaja-annoksia on valmistettu 13 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Osa kysynnän kasvusta johtuu siitä, että uusissa solunsalpaajavalmistustiloissa on ollut mahdollista valmistaa potilasannoksia myös osastojen viikonlopputarpeisiin. Aikaisemmin kaikki viikonloppuannokset valmistettiin osastoilla. Talousarvion ylitys on 15,1 % (7100 kpl). Solunsalpaaja-annosten määrän kasvu heijastuu myös ATCryhmän syöpälääkkeet ja syövän biologinen hoito euromääräisen kulutuksen kasvuun + 2,7 milj. euroa (7 %). Osastofarmasiapalvelun kysyntä on kasvanut 11 % (+3,9 htv) edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja talousarvion ylitys on 6,8 % (2,4 htv). Tuottavuus ja palveluiden hintataso Tammi lokakuun seurantajaksolla tuottavuustavoitetta (+2 %) ei ole saavutettu, johtuen lähinnä keräily- ja varastointiautomaation käyttöönoton viivästymisestä. Hanke viivästyi asetetusta tavoiteaikataulusta, johtuen tiloihin liittyvistä rakennusvirheistä (mm. uusien tilojen lattiat jouduttiin vielä uusimaan ennen automaation käyttöönottoa). Keräily- ja varastointiautomaation pilottitoimitukset on aloitettu. Ennustettu tuottavuuden kasvu (+1,3 %) edellyttää palkattomien vapaapäivien kautta 0,7 htv:n sopeutusta. HUS-Apteekin keskimääräinen, tuoteryhmäkohtaisella volyymilla painotettu sisäinen hintataso on vähentynyt 1 %.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 10/2015 9 (19) 104 07.12.2015 Henkilöstö Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna henkilötyövuodet ovat kasvaneet 8,9 htv (+5 %). Kasvu aiheutuu osastofarmasiapalvelun kysynnän muutoksesta, farmasian alan opiskelijoiden määrän kasvusta ja Helsingin kaupungin lääkehuoltopalveluiden integraation aiheuttamasta kasvusta. Henkilötyövuosien talousarvion ylitys on 5 % (6,3 htv). Ylitys aiheutuu lähinnä osastofarmasian kysynnän kasvusta (2,4 htv), farmasia-alan opiskelijoiden määrän kasvusta +1,2 htv sekä lääkevalmistuksen laadunvalvontatutkimusten siirrosta omaksi toiminnaksi. Tutkimusten suorittamiseksi on rekrytoitu yksi farmaseutti. Seurantajaksolla sairauspoissaolopäivät ovat kasvaneet 0,8 päivää / henkilö (9 %). Seurantajakson toteuma oli 10 päivää / henkilö. Henkilötyövuosina mitattuna sairauspoissalot ovat kasvaneet 0,9 htv. Sairauspoissaolojen kasvu johtuu lähinnä pitkien (yli 3 päivää) sairauspoissaolojen kasvusta. Taloustilanne Sisäinen lääkemyynti toteutui lokakuussa 3,2 % (0,3 milj. euroa) yli talousarvion, mutta 2,2 % alle edellisen vuoden lokakuun toteuman. Tammi lokakuun talousarvion ylitys on 9 % (7,6 milj. euroa). Ennusteen mukainen koko vuoden talousarvion ylitys on 8 % (8,3 milj. euroa). Tällöin marras joulukuun talousarvion ylitys olisi enintään 4 % (0,7 milj. euroa), jotta sisäisen lääkemyynnin toteuma olisi ennusteen 2015 mukainen. Toimintatuottojen talousarvion ylitys johtuu lähinnä jäsenkuntien tartuntatautilääkemyynnin ja sisäisen lääkemyynnin ylityksestä. Jäsenkuntien tartuntatautilääkkeiden myynti on kasvanut 4,3 milj. euroa (26 %) vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu aiheutuu lähinnä uusien lääkkeiden käytöstä C- hepatiitin hoitoon (+3,4 milj. euroa). Tartuntatautilääkkeiden talousarvion ylitys on 6,5 milj. euroa (41 %). Uudet lääkkeet tarjoavat mahdollisuuden C-hepatiitin tavallisimpien genotyyppien hoitoon erinomaisin tuloksin (>90 %:lla pysyvä viruksen häviäminen) maksavaurion asteesta riippumatta. Toimintatuotoissa on huomioitu elokuussa tehty tuloksen tasaus 882 000 euroa. Keväällä 2015 HUS:ssa kilpailutettiin kaikki uudet C-hepatiittilääkkeet ja niiden yhdistelmät pysyvän hoitovasteen hinnan perusteella. Hintaa laskettaessa otettiin huomioon lääkeyhdistelmän teho, hoidon keskeyttäneiden määrä, hoitoaika ja yksittäisen lääkkeen hinta. Kilpailutuksella saavutettiin 11 % hinnanalennus. Uudet kilpailutetut hinnat tulivat voimaan 15.4.2015. Estimoitu kilpailutuksen vaikutus on kokonaisuudessaan n. -400 000 euroa vuodelle 2015. C-hepatiittilääkkeet tullaan kilpailuttamaan vielä uudelleen vuodelle 2016. Kilpailutus tehdään loppuvuodesta 2015. Lisäksi HUS-Apteekki on veloittanut tammi- lokakuussa lääkkeiden sopimustoimittajia lääkkeiden saatavuusongelmien (sanktiomaksu) aiheuttaman ylimääräisen työn johdosta 295 000 euroa.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 10/2015 10 (19) 104 07.12.2015 Toimintakulujen talousarvion ylitys aiheutuu lähinnä välitettävistä lääkkeistä. Suurin euromääräinen talousarvion ylitys kohdistuu HUS-Apteekin lääkehävikkiin +109 000 euroa. Lääkehävikki on kasvanut 8 000 euroa (1 %) viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Lääkehävikin kasvu kohdistuu lähinnä solunsalpaajavalmisteisiin. Solunsalpaajapakkausten epäsopivuudesta johtuvaa hävikkiä valmistusprosessien tarkastelun yhteydessä pyritään jatkossa vähentämään. Seurantajaksolla (01-10/2015) sitovien nettokulujen 8,8 milj. euroa talousarvion alitus on 341 000 euroa (-4 %). Lokakuun nettokulujen talousarvion ylitys oli 18 000 euroa. Lokakuun tulos on 122 000 euroa positiivinen. Tammi lokakuun toteutunut tulos ilman tuloksen tasausta on 1,1 milj. euroa positiivinen. Ennusteen mukaan HUS-Apteekin omat nettokulut jäävät 4 % (0,5 milj. euroa) alle talousarvion. Henkilöstön sopeutustoimenpiteeksi on käyttöönotettu palkattomat vapaapäivät. Lisäksi lomapäiviä on lokakuussa pidetty 31 % (0,3 htv) enemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Toteutunut omiin toimintakuluihin kohdistettu sopeutustoimenpiteiden vaikutus on yhteensä 30 000 euroa, kun tavoite on 100 000 euroa. esitys Johtokunta merkitsee HUS-Apteekiin toiminnallisen ja taloudellisen tilanteen tiedoksi. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Kerstin Carlsson, p. 040 512 2883 ja talouspäällikkö Petteri Tuunanen, p. 09 471 74106
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 10/2015 11 (19) 105 07.12.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA, HUS-KUVANTAMINEN DIAG 105 Palveluiden kysyntä ja saatavuus HUS-Kuvantamisen palveluiden kysyntä sairaanhoitoalueilla on koko vuoden ollut korkealla tasolla. Tammi-syyskuulta laadituissa ennusteissa sairaanhoitoalueet ennakoivat kysynnän jatkuvan korkealla tasolla ja käytön tulevan ylittämään talousarvion noin 8,2 %:lla (8,0 milj. ). Ylitysennuste oli hieman pienempi kuin edellisessä, tammi-heinäkuulta laaditussa ennusteessa (8,5 %). Lokakuussa kysynnän kasvu on taittunut kuntayhtymän talouden sopeuttamistavoitteiden mukaisesti, joten todennäköisesti ylitys tulee vielä pienenemään. HUS-Kuvantamisen palveluiden saatavuus on parantunut verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Eniten kehitettävää on vielä radiologian lausuntojen saatavuudessa sekä EKG- ja ENMG-tutkimusten saatavuudessa. Tuottavuus ja hintataso Palveluiden hintataso on noussut 1,2 %, vaikka talousarviossa varauduttiin 2,2 %:n nousuun. Poikkeama johtuu siitä, että magneettitutkimusten ja merkittävimpien TT-tutkimusten hintoja alennettiin 1.6.2015 alkaen. Tutkimusmäärien kasvaessa tuottavuuden kehitys on ollut erinomainen. Henkilöstö Henkilöstökulut ovat toteutuneet hieman budjetoitua korkeampina. Korkeiden tutkimusmäärien johdosta on jouduttu tekemään suunniteltua enemmän lisätöitä ja tutkimusten saatavuuden varmistamiseksi on käytetty myös vuokratyövoimaa. Taloustilanne Liikelaitoksen tammi-lokakuun toteutunut tulos on ennen ylijäämän palautusta 6,6 milj. euroa ylijäämäinen. Toteutuneet toimintatuotot ylittävät talousarvion 6,9 %:lla pääasiassa HUS:n sisäisen myynnin sekä muihin toimintatuottoihin sisältyvien oikeudenkäynnin perusteella saatujen korvausten ja sopimussakon johdosta. Ulkoiset myyntituotot ovat nousseet edellisestä vuodesta Porvoon ja Tuusulan siirrettyä perusterveydenhuollon röntgentoimintansa HUS-Kuvantamiselle. Toimintakulut ylittävät budjetin 0,9 % (956 t ). Ylitys muodostuu tutkimusmäärien kasvusta johtuvista lääke- ja tarvikekuluista, vuokratyövoiman käytöstä sekä henkilöstökuluista. Talouden sopeutus
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 10/2015 12 (19) 105 07.12.2015 Kuntayhtymässä on valmisteltu talouden sopeutusohjelmana vuosille 2015-2016 toimintakulujen ylityksen estämiseksi. Vuoden 2015 sopeutustavoitteeksi asetettiin 500 t sekä sisäisistä toimintatuotoista että toimintakuluista verrattuna tammi-heinäkuulta laadittuun ennusteeseen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tavoite on mahdollista saavuttaa. Sisäisten toimintatuottojen eli palveluiden kysynnän hillitsemiseksi on sairaanhoitoalueiden kliinikoiden kanssa käyty läpi mahdollisuuksia joko vähentää tutkimuksia tai tehdä entistä suppeampia tutkimuksia. Lokakuun sekä marraskuun alustavan toteuman mukaan siirtymää täsmällisempiin kysymyksenasetteluihin ja sitä kautta edullisempiin ja nopeampiin MK-tutkimuksiin onkin tapahtunut. Kokonaisuudessaan sisäisen palvelumyynnin kehitys on tasapainotustavoitteiden mukainen, mutta vielä on epävarmaa saavutetaanko tavoite. Toimintakulujen sopeutustoimenpiteet painottuvat henkilöstökuluihin sekä pienhankintoihin. Lyhytaikaisten sijaisuuksien käyttö arvioidaan entistäkin tarkemmin ja sijaisuuksien yhteydessä päällekkäiset perehdytysjaksot minimoidaan. Tutkimusmäärien kehitys ei kuitenkaan toistaiseksi ole sellainen, että se mahdollistaisi toimipisteiden henkilöstömäärän vähentämistä. Kaikkien hankintojen osalta noudatetaan kuntayhtymän ohjeiden mukaisesti erittäin tiukkaa harkintaa, mm. useat hankinnat tulee hyväksyttää liikelaitoksen toimitusjohtajalla. esitys Johtokunta merkitsee HUS-Kuvantamisen toiminnallisen ja taloudellisen tilanteen tiedoksi. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, p. 040 515 0056 ja talousjohtaja Anne Karikumpu, p. 040 525 0746
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 10/2015 13 (19) 106 07.12.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA, HUSLAB DIAG 106 Palveluiden kysyntä ja saatavuus HUSLABin tammi-lokakuun myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ylittivät talousarvion 2,7 %. Myynti sisäisille asiakkaille ylitti budjetoidun tason 6,4 %. Ulkoisten kokonaismyyntituottojen budjettialitus (-2,1 %). Tämä oli seurausta talousarvio-vaiheessa ennakoitua myöhemmin käynnistyneen biopankkitoiminnan rahoituskorvauksen ennakoitua pienemmästä toteumasta. Lisäksi HUSLABin laboratoriopalveluiden myyntituotot ulkoisille asiakkaille alittivat talousarvion 0,6 %. Valtion opetus- ja tutkimuskorvausten tuloutus ylitti talousarvion 0,1 %. Palvelujen saatavuusmittarien tavoitteet ja toteumat tammi-lokakuussa: HUS:n vuodeosastojen tilaamien kliinisen kemian indeksitutkimusten vastausaika: tavoite toteutui (toteuma 88 %, tavoite 85 %) Patologian indeksitutkimusten vastausaika: tavoite ei toteutunut (toteuma 75 % / tavoite 80 %) Genetiikan indeksitutkimusten vastausaika: tavoite toteutui (toteuma 99 % / tavoite 90 %) Jonotusaika arkiaamuisin polikliiniseen näytteenottoon: tavoite toteutui (sairaaloiden polikliinisessa näytteenotossa toteuma 83 % ja terveysasemalaboratorioissa toteuma 84 %, tavoite molemmissa 80 %) Tuottavuus ja palveluiden hintataso HUSLABin tuottavuutta seurataan kolmella HUSLAB liikelaitoksen 2,0 %:n kokonaistuottavuustavoitteesta johdetulla mittarilla. Verrattaessa vuoden 2015 kumulatiivisia mittariarvoja vuoden 2014 vastaavan ajankohdan lukuihin eivät tuottavuusmittarit saavuttaneet 2,0 %:n tuottavuusvaadetta vastaavaa tasoa. Suoritteet / htv: tavoite 2,0 % suurempi kuin kumulatiivinen toteuma 2014, toteuma -0,2 % eli tavoite ei toteutunut HUSLABin tuotannon arvo / palkat ja palkkiot: tavoite 1,5 % suurempi kuin kumulatiivinen toteuma 2014, toteuma + 0,3 % eli tavoite ei toteutunut Yhden suoritteen toimintakulut: tavoite korkeintaan 0,3 % suurempi kuin kumulatiivinen toteuma 2014, toteuma +2,7 % eli tavoite ei toteutunut Vuoden 2015 HUSLABin suoritteiden keskihinnan muutostavoite sisäisille asiakkaille oli -0,1 %. Keskihinnan muutos oli tammi-lokakuussa sisäisille asiakkaille +0,8 % ja kaikille asiakkaille yhteensä -0,2 %. Sisäisten asiakkaiden käyttämien tutkimusten keskihintojen nousu on seurausta kalliiden tutkimusten kysynnän suunniteltua suuremmasta suhteellisesta osuudesta.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 10/2015 14 (19) 106 07.12.2015 Henkilöstö Tammi-lokakuun kumulatiiviset henkilöstökulut ylittivät talousarvion kokonaisuudessaan 0,7 milj. euroa. Henkilöstökulujen ylitys on tasaantunut merkittävästi kesäkuukausista lähtien. Lokakuussa henkilöstökulujen budjetti kuitenkin ylittyi, mm. koska putkipostikatko pitkittyi ja tähän liittyen lähettien tarve jatkui ennakoitua pidempään. HUSLABin tuottamien palveluiden kysyntä on edelleen budjetoitua suurempaa, mikä heijastuu henkilöstötarpeeseen ja on johtanut osaltaan henkilöstökulujen budjettiylitykseen. HUS:n sopeuttamistavoitteen mukaista laboratoriotutkimusten kysynnän taittumista ei ole vielä lokakuun loppuun mennessä merkittävästi tapahtunut. Henkilöstökulujen kasvun taittamiseksi on HUSLABissa ryhdytty toimenpiteisiin mm. sijaisten käytön vähentämisen, tiukennettujen täyttölupamenettelyjen ja lomapalkkavelan vähentämisten kautta. Säästötoimenpiteistä huolimatta henkilöstökulujen budjettiylitystä ei koko tilivuoden osalta voida kuitenkaan välttää. Taloustilanne HUSLABin kumulatiivinen tammi-lokakuun tulos oli 1,0 milj. euroa alijäämäinen ja 1,3 milj. euroa budjetoitua heikompi. Tammi-lokakuun toimintatuotot (+2,7 %) ja myyntituotot (+2,7 %) ylittivät talousarvion. Toimintakulut ylittivät talousarvion kokonaisuudessaan 3,8 %. Toimintakulujen tammi-lokakuun tiliryhmäkohtaiset budjettipoikkeamat olivat seuraavat: henkilöstökulut +1,2 %, palvelujen ostot +15,0 %, ainekulut -0,3 %, muut toimintakulut -0,9 %. Palvelujen ostoihin kohdistunut kustannustason nousu on pääosin seurausta volyymisidonnaisten palvelujen ostojen kasvusta ja sisäisten asiakkaiden alihankittavien tutkimusten talousarviossa ennakoitua suuremmasta tarpeesta (erityisesti kuluvana vuonna käynnistetty vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien seulonta). Poistoissa oli tammi-lokakuussa budjettialitusta 2,7 %. Toiminta Muutot HUSLABin uuteen toimitaloon Meilahdessa ovat edenneet hyvin. Uusi toimitalo saadaan kokonaisuudessaan käyttöön tämänhetkisen arvion perusteella helmikuussa, jolloin Meilahden sairaalakiinteistöissä olevista vanhoista laboratoriotiloista voidaan pieniä näytteenottopisteitä ja verikeskusta lukuun ottamatta luopua. HUSLABin uuden, vuoden 2016 alusta alkaen käynnistyvän uuden organisaation ja johtamisjärjestelmän valmistelu ja rekrytoinnit ovat edenneet hyvin. Toiminnan kehittämistyö on jatkunut aktiivisena. esitys Johtokunta merkitsee HUSLABin toiminnallisen ja taloudellisen tilanteen tiedoksi.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 10/2015 15 (19) 106 07.12.2015 Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, p. 050 427 0447 ja talouspäällikkö Klaus Forsman, p. 050 427 0458
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 10/2015 16 (19) 107 07.12.2015 HUSLAB LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE 1.1.2016 ALKAEN DIAG 107 Johtokunnan ja liikelaitosten toimitusjohtajien tehtävistä ja ratkaisuvallasta määrätään johtosäännössä. Johtokunnan ja toimitusjohtajan ratkaisuvaltaa voidaan delegoida edelleen johtosääntöä täydentävällä toimintaohjeella, johtokunnan erillispäätöksillä ja toimitusjohtajan viranhaltijapäätöksillä. Johtosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä toimintaohje. Johtokunta on hyväksynyt kokouksessaan 16.6.2015 ( 60) HUSLABin uuden organisaation 1.1.2016 alkaen. Uudistuksen tavoitteina on henkilöstön riittävyyden turvaaminen, sujuvien prosessien tukeminen, taloudellisen tehokkuuden parantaminen, asiakaslähtöisyyden edistäminen ja asiantuntijuuden korostaminen. Uudessa organisaatiossa HUSLABin toiminta jakautuu linjoiksi, joita johtavat ylilääkärit. Kunkin linjan sisällä toiminta koostuu prosesseista ja alueellisista yksiköistä, joita johtavat nimetyt vastuuhenkilöt. Linjajohtajien ja prosessien ja alueellisten yksiköiden vastuuhenkilöiden tehtävänä on vastata laboratorioiden toiminnasta, asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisestä, taloudesta, laadusta ja potilasturvallisuudesta sekä tutkimuksesta ja opetuksesta. Hoitohenkilökunta jakautuu maantieteellisen jaon mukaisesti resurssipäälliköiden alaisuuteen. Resurssipäälliköt kohdentavat alaistaan henkilöstä eri prosessien ja alueellisten yksiköiden työtehtäviin toiminnan edellyttämällä ja kustannustehokkaalla tavalla sekä huolehtivat riittävän ja osaavan hoitohenkilöstön turvaamisesta. Organisaation uudistamisen myötä HUSLABiin muodostuu uusia esimiestehtäviä, eräitä aiemman organisaation esimiestehtäviä poistuu ja eräiden esimiestehtävien hoitamisessa tapahtuu muutoksia. Uuden organisaation resurssipäälliköiden virat ovat uusia virkoja. Aiemman organisaation vastuualuejohtajista ja vastuuyksikköryhmän päälliköstä tulee linjajohtajia. Uudistuksen myötä vanhan organisaation vastuuyksiköiden päälliköiden tehtävät poistuvat. Lisäksi hallinnon osastonylilääkäristä tulee hallinnon vastuualueen esimies. HUSLABin toimintaohjetta esitetään muutettavaksi organisaation muutoksesta aiheutuvien viranhaltijoiden tehtävien muutosten osalta. Lisäksi esitetään muutoksia eräiden viranhaltijoiden hankintavaltuuteen sekä tarkennetaan henkilöstöhallinnon päätösvaltuuksia. Toimintaohjeen rakennetta on pyritty yhdenmukaistamaan HUS-Kuvantamisen toimintaohjeen kanssa. esitys Johtokunta päättää hyväksyä kokouksessa pöydälle jaetun korjatun version HUSLAB liikelaitoksen toimintaohjeesta. Toimintaohje kumoaa johtokunnan 30.1.2015 hyväksymän toimintaohjeen 1.1.2016 alkaen. Lisäksi päättää tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta tässä kokouksessa.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 10/2015 17 (19) 107 07.12.2015 Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, p. 050 427 0447
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 10/2015 18 (19) 108 07.12.2015 HUSLABIN TOIMITUSJOHTAJAN VARAHENKILÖT VUONNA 2016 DIAG 108 johtosäännön ( 6) mukaan päättää liikelaitoksen toimitusjohtajan varahenkilöstä ja sijaisesta. Toimitusjohtajan varahenkilöt ovat vuonna 2015 olleet 1. ylilääkäri Tiina Mäki 2. ylilääkäri Maria Raitakari 3. ylilääkäri Martti Vaara Ylilääkäri Martti Vaara on irtisanoutunut 1.1.2016 alkaen HUSLABin palveluksesta. Hänen tilalleen toimitusjohtajan varahenkilöksi esitetään määrättäväksi ylilääkäri Kaisa Salmenkivi. esitys Johtokunta päättää määrätä vuoden 2016 ajaksi HUSLABin toimitusjohtajan varahenkilöiksi 1. ylilääkäri Tiina Mäen 2. ylilääkäri Maria Raitakarin 3. ylilääkäri Kaisa Salmenkiven Lisäksi päättää tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta tässä kokouksessa. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, puh. 050 427 0447
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 10/2015 19 (19) 109 07.12.2015 MUUT ASIAT DIAG 109 Johtokunta päättää kevään 2016 kokousjat. Johtokunnan kevään 2016 kokousajankohdiksi esitetään: ma 8.2.2016 klo 13.00-15.30 ti 5.4.2016 klo 13.00-15.30 ma 9.5.2016 klo 13.00-15.30 ma 13.6.2016 klo 12.00-15.00 Sakari Knuutilan kanne Helsingin käräjäoikeudelle on päättynyt käräjäoikeuden järjestämässä sovitteluistunnossa sovintoon. esitys Merkitään tiedoksi. Johtokunta merkitsi tiedoksi kevään 2016 kokousajat ma 8.2.2016 klo 13.00-15.30 ti 5.4.2016 klo 13.00-15.30 ma 9.5.2016 klo 13.00-15.30 ma 13.6.2016 klo 12.00-15.00 Sakari Knuutilan kanne Helsingin käräjäoikeudelle on päättynyt käräjäoikeuden järjestämässä sovitteluistunnossa sovintoon. Lisätietoja