LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 Talous- ja strategiatyöryhmä AIKA 10.08.2011 kello 17:00-20:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus 3 14 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 15 Taloussuunnitelma 2012-2014 / INVESTOINNIT 5 16 Käyttöomaisuusjärjestelyt 2011-2014 8 17 Hallitusohjelma 9 18 Palvelujen uudistamisohjelman seuranta 10 19 Muut ajankohtaiset asiat 11
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 2 Talous- ja strategiatyöryhmä AIKA 10.08.2011 kello 17:00-20:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Suominen Teuvo jäsen Ek-Marjamäki Teija jäsen Perho Teemu jäsen saap 17:48 Rasi Jarmo jäsen Suominen Aino jäsen Ojala Tuija talousjohtaja, sihteeri Tunkkari Matti kehittämisjohtaja Rantala Jari kaupunginjohtaja, esittelijä Koota Jaana klo 19.21 asti asiantuntija Pärkö Manne klo 18.50 asti asiantuntija POISSA Mutala Mika jäsen ALLEKIRJOITUKSET Teuvo Suominen puheenjohtaja Tuija Ojala pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 13-19 PÖYTÄKIRJAN Loimaalla. päivänä elokuuta 2011 TARKASTUS Teija Ek-Marjamäki Aino Suominen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 3 Talous- ja strategiatyöryhmä 13 10.08.2011 Kokouksen avaus Talstr 13 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen. Puheenjohtaja totesi läsnäolijat. Mika Mutala poissa ja Teemu Perho on ilmoittanut saapuvansa myöhässä.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 4 Talous- ja strategiatyöryhmä 14 10.08.2011 Pöytäkirjantarkastajien valinta Talstr 14 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa Teija Ek-Marjamäki ja Perho Teemu. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aino Suominen ja Teija Ek-Marjamäki.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 5 Talous- ja strategiatyöryhmä 15 10.08.2011 Taloussuunnitelma 2012-2014 / INVESTOINNIT Talstr 15 Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala Taloussuunnitelmatyöskentely noudattaa seuraavaa aikataulua: 1. Valtuustoseminaari 26.4.2011 2. Valtuuston lähetekeskustelu 30.5.2011 3. Kaupunginhallituksen ohjeet 6.6.2011 4. Valmistelu hallintokunnissa 31.8.2011 mennessä 5. Valmistelu kaupunginhallituksessa 5.9.2011,19.9.2011, 10.10.2011 ja 24.10.2011 varapäivä 31.10.2011 6. Valtuustoseminaari 26.9.2011 7. Valtuustokäsittely 14.11.2011 talousarvio ja veroprosentit Tavoitteena taloussuunnitelman valmistelussa on edetä siten, ettei raskaita ta sa painotta miskierroksia tarvita, vaan hallintokunnat laativat jo alkuhetkestä läh tien taloudellisiin voi mavaroihin sopeutetut talousarvioesitykset. Kehyksen ulko puolelta nousevat ja vuoden 2014 taloussuunnitelmaan ehdotettavat uudet toi minnan muutokset tulee käsitellä johto ryhmässä ja ko. toimielimessä ennen varsinaisen talousarviokäsittelyn alkua, eli ennen ensimmäistä kaupunginhallituksen käsittelyä. Talousarvion laadinta etenee aikataulun mukaisesti, käyttötalousosan euroista on syötetty järjestelmään noin 50 %. Investointiosassa esitetään investointia koskevat tavoitteet, hankkeiden kustannusarviot ja niiden jaksottuminen investointi menona eri suunnitteluvuosille, sekä investointiin saatavat rahoitusosuu det ja muut tulot. Kaupungin oma investointitaso on lähivuodet pidettävä alhaisena noin poistojen suuruisena, koska Loimaa vesi liikelaitos toteut taa vuo sina 2011-2013 mittavan puhdistamoinvestoinnin. Tekninen johtaja on valmistellut alustavan vuoteen 2017 asti ulottuvan investointisuunnitelman. Suunnitelma ei sisällä irtaimen hankintaa eikä käyttöomaisuusjärjestelyjä. Tekninen johtaja Jaana Koota ja sivistysjohtaja Manne Pärkö on kutsuttu asiantuntijoiksi asian käsittelyn ajaksi (*) Alustava investointiohjelma Ehdotus: Käydään talousarvion valmistelua ohjaava keskustelu investointi-
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 6 Talous- ja strategiatyöryhmä 15 10.08.2011 kohteista. Asian käsittelyn aluksi työryhmä tutustui kaupungintalon alakertaan valmistuviin arkistotiloihin. Keskustelun aikana huomiota kiinnitettiin seuraaviin investointiohjelman kohtiin: 1. Kaupungintalon toimitilajärjestelyjen määräraha 2011 on ylittynyt merkittävästi. Määrärahamuutoksen yhteydessä on selvitettävä, mitä valttämättömiä toimenpiteitä kaupungintalolle on vielä tehtävä esim. wc:t putkistot jne. 2. Mellilän lasten toimintakeskuksen kustannusarvio on budjetoitua suurempi, määrärahamuutos syyskuun valtuustoon. 3. Pääterveysaseman I kerroksen tilajärjestelyjen toteutuksen myöhentäminen selvitettävä. 4. Alastaron päiväkoti- järjestelyt mietittävä uudelleen a. korjataanko vanhaa b. löytyykö yksityinen toteuttaja c. saadaanko merkittäviä synergiaetuja jos päiväkoti toteutetaan koulu yhteyteen. Nykyisen toteutusvaihtoehdon kustannusarvio on 1,4 milj.euroa. 5. Kehitysvammaisten toimintakeskuksen remonttin taustaksi selvitettävä palvelun tarve, onko palvelukeskuksen sijaintipaikka oikea. Tekeillä on tällä hetkellä tuetun asumisen tarvekartoitus. 6. Peltoisten koulu on otettava päiväkotikäyttöön mahdollisimman pian koulukäytön lakattua. 7. Jäähdytysjärjestelminen toteuttaminen sote-puolen kiinteisteistöihin on suunniteltava ja linjattava huolella. 8. Kalikan peruskorjauksen ehtona on käytön tehostaminen esim. yhteiskäytön lisäämisen kautta (Pöytyä, Turku, Seurakunnat). 9. Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnoissa mainittu keskuskoulun ap-/ip-toimintojen keskittäminen keskuskoulun läheisyyteen Vapaudenkadulle koettiin hyväksi vaihtoehdoksi, jonka myötä saavutettaneen useita synergia hyötyjä. 10. Alastaron kunnantalon putkistoremontin ja aulan katon uusimisen kustannusarviota tarkennettava. 11. Alastaron Vännilän vuokratalojen korjaustarve / käyttötarve kartoitettava. (korjataanko, puretaanko, myydäänkö?) 12. Keittiöinvestoinnit käsitellään kun ruokapalveluratkaisut on käsi-
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 7 Talous- ja strategiatyöryhmä 15 10.08.2011 telty. 13. Uusien kaavoitettavien alueiden kunnallistekniikka, uudet alueet ovat ensisijaisesti Kartanonmäen ja Vesikosken alueet. 14. Keskuskoulun lähiliikuntapaikka, Urheilukenttä ja Mellilän lähiliikuntapaikka. Painopiste on peruspalveluja tukevissa pakollisissa toimenpiteissä. Keskuskoulu tarvitsee laajennuksen hiekkakenttään laajennuksen vuoksi ja Mellilä lähiliikuntapaikan. Tekonurmikenttä ratkaisuun ei suunnitelmakaudella lähdetä. 15. Katujen pintaus, korjaustarve on suuri, joten lähivuosina edetään korotetuin määrärahoin (mahdollisuuksien mukaan). 16. Tiehöylän hankinta, alueurakointimalli selvitettävä. Kokouksessa oli kutsuttuina asiantuntijointa läsnä tekninen johtaja Jaana Koota ja sivistysjohtaja Manne Pärkö
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 8 Talous- ja strategiatyöryhmä 16 10.08.2011 Käyttöomaisuusjärjestelyt 2011-2014 Talstr 16 Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala 1. Käyttöomaisuuden myyntilistan päivittäminen Kehittämisjohtaja on valmistellut käyttöomaisuuden II vaiheen myyntilistan ja suunnittelupäällikkö rauno Ahtinen on ehdottanut seuraavia metsätiloja myytäviksi: Lintukangas 16,59 ha Saunamäki 23,485 ha Mäkilä 10,03 Tila-arviot on pyydetty metsänhoitoyhdistykseltä. Käyttöomaisuuden myynti on jo useamman vuoden ajan ollut merkittävässä asemassa kaupungin tulonmuodostuksessa. 2. Rakennus- ja kiinteistöverorekisterin päivittäminen Kiinteistö-, rakennus- ja huoneistorekisterin tiedoissa on puutteita, joten sen ajantasaistaminen on tarpeellista. Puutteita on ent. kaupun gin ja erityisesti kunnan, Alastaron ja Mellilän tiedoissa. Samalla on tarpeellista tarkistaa kiinteistöjenh osoitetiedot. Rekiste ristä tie dot siirtyvät suoraan verottajalle, joten ajantasaistaminen vai kuttaa myös kiin teistöveroihin. Ajantasaistamishanke voidaan tehdä projektityönä, johon palkataan kokopäiväinen/osa-aikai nen projektityöntekijä, joka voisi olla esim. opintojen loppuvaiheessa oleva opiskelija. Projek tin kesto on 1-2 v riippuen työajasta. (*) Käyttöomaisuuden myynti II vaihe (*) Kartta metsäalueista (*) Myyntihistoriaa 2010 ja 2011 Ehdotus: Päivitetään myyntilista kaupunginhallituksen käsittelyä varten ja merkitään rekisterien päivittämisprojekti tiedoksi. Myyntilistaa tarkennetaan edelleen ja rekisterien päivittämisprojekti merkittiin tiedoksi. Asian käsitelyn ajan paikalla oli tekninen johtaja Jaana Koota.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 9 Talous- ja strategiatyöryhmä 17 10.08.2011 Hallitusohjelma Talstr 17 Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kataisen hallitusohjelman (17.6.2011) kuntauudistuksen tavoit teena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva kuntarakenne. Vahva peruskunta muodostuu luonnollisista työssäkäyntialueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itsenäisesti vastaamaan peruspalve luista vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vastaavasti vaativia sosiaa lihuollon palveluja lukuun ottamatta. Vahva peruskunta kykenee tulokselliseen elinkeinopolitiikkaan ja kehittämistyöhön sekä voi tehokkaasti vastata yhdyskuntarakenteiden hajautumiskehityk seen. Kuntarakenteen eheytyessä ja vahvistuessa tarve kuntien välisille yhteistoimintarakenteille vähenee, mikä selkeyttää ja yksinker taistaa hallintoa ja vahvistaa paikallista demokratiaa. Kuntauudistuksella luodaan palvelurakenne, jossa valta ja vastuu palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta ovat yhdellä, riittä vän laajaan asukas- ja osaamispohjaan perustuvalla taholla. Hal litus määrittelee kuntauudistuksen tarkemmat kriteerit ja etene misen vuoden 2011 loppuun mennessä. Annettava rakennelaki korvaa voimassa olevan puitelain. Hallitus ohjaa kuntauudistuksen etenemistä ja käynnistää koko maan kattavan selvityksen kullekin alueelle tarkoituksenmukai sesta kunta- ja palvelurakenteesta. Linkki hallitusohjelmaan -> www.vn.fi/hallitus/hallitusohjelma/fi. Ehdotus: Tutustutaan tarkemmin hallitusohjelmaan. Kaupunginjohtaja esitteli hallitusohjelman keskeisimmät koh dat.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 10 Talous- ja strategiatyöryhmä 18 10.08.2011 Palvelujen uudistamisohjelman seuranta Talstr 18 Valmistelija talousjohtaja Tuija Ojala Kouluverkkouudistuksen ja päivähoidon palveluverkkouudistus etenevät osa na ta lous suun nitelmaa. Varhaiskasvatus siirtyy vuo den 2011 alusta kou lutus lauta kunnan toimialaan. Sosiaali-ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Tilannekatsaus 4.8.2011 palaverin pohjalta. Ict-, talous- ja henkilöstöhallinnon tehostaminen, alueselvitykset tehty osana sote yt-alue valmistelua. Vuokra-asuntojen keskittämisen I vaihe toteutettu. Ruokahuollon osalta yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa tiivistetty. Hankintapalveluiden uudelleen järjestelyn osalta hankintaohjeet on valmisteltu ja parhaillaan työn alla on hallintosääntöön lisättävä roimivalta hankinnoissa osio. Ehdotus: Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi. Keskeneräisten asioiden käsittelyjärjestys on seuraava. 1. Liikuntapaikkaselvitys 2. Teknisen toimen organisaatiouudistuksen II vaihe 3. Ruokahuoltoselvitys 4. Tukipalvelut
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 11 Talous- ja strategiatyöryhmä 19 10.08.2011 Muut ajankohtaiset asiat Talstr 19 1.Seuraavan kokouksen ajankohta Ehdotus: Keskiviikko 31.8.2011 klo 17.00 alkaen. Kokousajankohta hyväksyttiin, asialistalla on mm. liikuntapaikkaselvitys, kaupungin hankintaohjeistuksen valmistelu ja laajakaistahankkeen tilanneselvitys.