Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin kesäkuussa 2015. Raamissa määriteltiin vuosikatteeksi, että sen tulee olla samalla tasolla kuin poistojen kanssa vuonna 2016. Talousarvion pohjana ovat lautakuntien esitykset. Lautakuntien esitysten jälkeen Muhoksen kunnan alijäämä vuodelle 2016 olisi - 1.776.361 euroa. Vuosikate olisi + 1.094.529 euroa ja näin ollen on alle valtuuston asettaman raamin (2,6 miljoonaa euroa). Talousarvioasiakirjan yhteydessä esitetty hankekohtainen investointiohjelma käsittää lautakuntien toiveet. Lautakuntien investointitoiveet ovat yhteensä 4.1 miljoonaa euroa (bruttoinvestoinnit) ja nettoinvestoinnit ovat 3.8 miljoonaa euroa. Talousarvioasiakirjasta esitellään ensimmäisellä kierroksella niin sanottu numero osa, jossa päävastuualueen johtajat esittelee käyttötalousosan numeroina. Valmis talousarvio esitys vuodelle 2016 käsitellään YTY- ryhmässä ennen seuraavaa päätöksentekoa. Talousarvion laadinnassa on käytetty samaa veropohjaa kuin vuonna 2015 lisättynä mahdollisella kiinteistövero-osuuden lisäyksellä (voimalaitos tms. rakennelmat). Kunnanhallituksen kokoukseen on kutsuttu paikalle päävastuualueiden johtajat selostamaan oman päävastuualueensa tilannetta ja lautakuntien pohjaesityksiä. Valmistelija: Hallinto- ja talousjohtaja Rauno Maaninka, 044 497 0002 KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus merkitsee kokouksessa saatavat selostukset tiedoksi ja kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtaja ja hallinto- ja talousjohtaja yhdessä päävastuualueenjohtajien kanssa jatkovalmistelevat kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle talousarvoesityksen siten, että talousarvioesitys on tasapainossa vuodelle 2016. KÄSITTELY: Asian käsittelyn osalta puheenjohtaja ilmoitti, että aluksi asiaa selostaa kunnanjohtaja ja tämän jälkeen kuullaan päävastuualueittaiset selostukset ja että mahdolliset kysymykset esitetään kunkin selostuksen aikana. Todettiin, että paikalla kokouksessa olivat läsnäolo- ja puheoikeutettuina paikalla päävastuualueiden johtajista hallinto- ja talousjohtaja Rauno Maaninka,
Khall 01.12.2015 404 Oulujoki-Opiston rehtori Jaana Anttila-Kämäräinen, sosiaali- ja terveysjohtaja Merja Honkanen ja tekninen johtaja Mikko Kari. Kunnanhallitukselle asiaa selostivat: * koko kunta: kunnanjohtaja Jukka Syvävirta * hallintopalvelut: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Maaninka * opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut: kunnanjohtaja Jukka Syvävirta * vapaa-aikapalvelut: Oulujoki-Opiston rehtori Jaana Anttila-Kämäräinen, * sosiaali- ja terveyspalvelut: päävastuualueen johtaja Merja Honkanen * tekniset palvelut ja investoinnit: tekninen johtaja Mikko Kari. PÄÄTÖS: Selostusten ja niistä käytyjen keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen kunnanjohtajan päätösesityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiakohdan päätöksenteon jälkeen klo 21.15 kokouksesta poistuivat Rauno Maaninka, Jaana Anttila-Kämäräinen, Merja Honkanen ja Mikko Kari. Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta -puhelin 044-497 0001: Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti ovat kunnanjohtaja ja hallinto- ja talousjohtaja käyneet talousarvion 2016 läpi hallintokuntien kanssa. Valtuusto 26.10.2015 hyväksymät ansiotuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit on huomioitu talousarvion laadinnan yhteydessä. Talousarvio on laadittu Kuntaliiton talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti. Talousarvioon on myös valmisteltu konsernitavoitteet sekä taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 (tuloslaskelma ja rahoituslaskelma). Talousarvion laadinnan yhteydessä on kirjattu myös vyörytyserät (laskennalliset erät). Kunnanjohtajan talousarvioesityksen vuosikate vuodelle 2016 on 2 917 979 euroa. Valtuuston kesäkuussa 2015 asettaman raamin mukaan vuosikate tulisi olla noin 3,8 miljoonaa euroa. Tätä tavoitetta ei saavutettu, koska talousarvioesityksessä on otettu huomioon suurelta osin vuoden 2015 ylitysennusteet mm. erikoissairaanhoidon kuluissa. Vuoden 2016 talousarvioesityksen ylijäämä on 47 089 euroa. Tiukasta taloustilanteesta huolimatta esitetään vuodelle 2016 perustettavaksi uusia palvelussuhteita. Vuoden 2016 investoinnit ovat yhteensä nettona noin 4,1 miljoonaa euroa.
Suurimpina investointikohteina ovat: 1) yläkoulun uudisrakennus/liikuntahalli ja nuorisotila 1,6 milj. euroa 2) Päivärinteen päiväkodin uudisrakennuksen aloittaminen 0,6 milj. euroa ja 3) Päivänpaisteenmaan kunnallistekniikan rakentamisen 1. vaihe 0,53 milj. euroa Investointien nettomäärä, suunniteltu vuosikate ja aikaisempien lainojen lyhennykset aiheuttavat sen, että Muhoksen kunnan velka kasvaa. Lainanottovaltuutus vuodelle 2016 on 8,5 miljoonaa euroa. YTY-ryhmälle on annettu tiedoksi talousarvion valmistelutilanne 17.11.2015. YTY-ryhmä käsittelee uudelleen talousarviota 30.11.2015 pidettävässä kokouksessa yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla (myös henkilöstövaikutukset). KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2017-2018. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että asian käsittelyn alkaessa kokouksessa olivat paikalla läsnäolo- ja puheoikeutettuina päävastuualueiden johtajista Jaana Anttila-Kämäräinen/vapaa-aikapalvelut, Merja Honkanen/sosiaali- ja terveyspalvelut, Mikko Kari/tekniset palvelut ja Juha Valta/opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut. Asian käsittelyn osalta puheenjohtaja esitti, että aluksi asiaa selostaa kunnanjohtaja ja tämän jälkeen kuullaan päävastuualueittaiset selostukset ja että mahdolliset kysymykset esitetään kunkin selostuksen aikana. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen. Tehdyn päätöksen mukaisesti kunnanhallitukselle asiaa selostivat: * koko kunta: kunnanjohtaja Jukka Syvävirta Kunnanjohtaja totesi, että asiakirjaan tulee tehtäväksi teknisiä tarkistuksia, joita esitellään selostusten yhteydessä (mm. henkilöstön määrät ja muutokset ja väestöennuste). Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen jäsen Petri Holm saapui kokoukseen kunnanjohtajan selostuksen aikana klo 16.54. Kunnanjohtaja selosti lisäksi talousarvion tuloslaskelman kokonaisuutta. * hallintopalvelut: päävastuualueen johtajan sijainen Rauno Piippo * opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut: päävastuualueen johtaja Juha Valta * vapaa-aikapalvelut: päävastuualueen johtaja Jaana Anttila-Kämäräinen
Merkittiin pöytäkirjaan, että puheenjohtaja keskeytti kokouksen tauon ajaksi - tauko klo 18.10-18.29. Kokouksen jatkuessa kunnanhallitukselle asiaa selostivat: * sosiaali- ja terveyspalvelut: päävastuualueen johtaja Merja Honkanen * tekniset palvelut: päävastuualueen johtaja Mikko Kari * investoinnit: kunnanjohtaja. Merkittiin pöytäkirjaan, että asian selostusten ja niiden pohjalta käytyjen keskustelujen päätyttyä kokouksesta poistuivat klo 20.12 päävastuualueiden johtajat Jaana Anttila-Kämäräinen, Merja Honkanen, Mikko Kari ja Juha Valta. Tämän jälkeen kokouksessa käytiin läpi YTY-ryhmän 30.11.2015 tekemät huomiot talousarvioasiakirjasta. Tämän jälkeen kunnanjohtaja teki lisäyksen esitykseensä: Kunnanhallitus oikeuttaa virkatyönä tekemään asiakirjaan kokouksessa todetut tekniset tarkistukset. Käsittelyn tässä vaiheessa puheenjohtaja esitti, että kokous siirtyy yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Puheenjohtaja esitti, että talousarvioasiakirja käydään läpi osissa ja että kunkin osan kohdalla tulee tehdä mahdolliset kunnanjohtajan esityksestä poikkeavat muutosesitykset ja että mahdolliset äänestykset suoritetaan ko. osan kohdan käsittelyn yhteydessä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. Yksityiskohtaisen käsittelyn aikana tehtiin seuraavat esitykset: Teknisten palvelujen kohdalla Kirsti Airaksinen Jarmo Markkasen kannattamana esitti, että myyntilistalta poistetaan Jussilantie 4:n kerrostalo-vuokratalo. Kannatuspuheenvuoron jälkeen puheenjohtaja kysyi, hyväksyykö kunnanhallitus yksimielisesti Airaksisen esityksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Airaksisen esityksen. Investointien käsittelyn aikana kunnanjohtaja teki tarkennuksen kohtaan Sanginjoen katuvalot mt834 (tulot pois, hanke on ELY-keskuksen rahoitus ja
rakentaminen). Lisäksi kunnanjohtaja teki tekstilisäyksen kohtaan Määrärahat sitovuustasoittain. - PÄÄTÖS: Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2017-2018 kokouksessa tehdyin muutoksin. Lisäksi puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus oikeuttaa virkatyönä tekemään asiakirjaan kokouksessa todetut tekniset tarkistukset.