Hyvinvointitoimikunta

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 85 Hyvinvointitoimikunta 05.11.2014 Aika 05.11.2014 klo 17:02-18:35 Paikka Kokoustila Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 87 50 Pöytäkirjantarkastajien valinta 88 51 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 89 52 Perusturvakuntayhtymä Karviainen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 53 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 96 54 Kummitoiminnan ajankohtaiset asiat 104 90

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 86 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Frosterus Anu Helena 17:02-18:35 puheenjohtaja Boström Marianne 17:02-18:35 varapuheenjohtaja Ala-Hiiro Veikko 17:02-18:35 jäsen Hämäläinen Kaarina 17:02-18:35 varajäsen Stenholm Aulis 17:02-18:35 jäsen Sintonen Risto 17:02-18:35 kaupunginhallituks en pj Sundström Mia 17:02-18:35 kuntayht. hallituksen jäsen Poissa Iisalo Risto jäsen Söderström Minna jäsen Majalahti Juha kaupunginjohtaja Riekkinen Anna-Liisa kaupunginhallituks en edustaja Huotari Eino kuntayht.tark.ltk:n jäsen Kuusela Matti kuntayht.tark.ltk:n jäsen Ahjoniemi Markku kuntayht. hallituksen jäsen Palenius Timo kuntayht. hallituksen jäsen Muut osallistujat Eerola Erkki 17:02-18:35 talous-ja henkilöstöjohtaja, esittelijä Salmi Marja 17:02-18:35 hallinnon sihteeri, ptk:n pitäjä Silvennoinen Silja Reiterä Riitta-Liisa 17:02-18:35 sivistysjohtaja 17:02-18:35 kuntayhtymän johtaja Allekirjoitukset Anu Frosterus puheenjohtaja Marja Salmi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 49-54 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Karkkila 11.11.2014 klo 15.00 Kaarina Hämäläinen Aulis Stenholm Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Hallintopalvelut 14.11.2014 klo 9.00-12.00

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 87 Hyvinvointitoimikunta 49 05.11.2014 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hyvinvointitoimikunta 05.11.2014 49 Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Hyvinvointitoimikunnan kokous on päätösvaltai nen, kun saa puvilla on enemmän kuin puolet hyvinvointitoimikun nan jä se nis tä. Ehdotus: Päätös: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 88 Hyvinvointitoimikunta 50 05.11.2014 Pöytäkirjantarkastajien valinta Hyvinvointitoimikunta 05.11.2014 50 Hyvinvointitoimikunnan pöytäkirjan tarkastaa kul la kin ker ral la kak si sitä varten valittua jäsentä. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi aakkosjärjestyksessä tarkastusvuorossa olevaa jäsentä. Ehdotus: Päätös: Hyvinvointitoimikunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Risto Iisalo ja Aulis Stenholm. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaarina Hämäläinen ja Aulis Stenholm.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 89 Hyvinvointitoimikunta 51 05.11.2014 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Hyvinvointitoimikunta 05.11.2014 51 Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei puheenjohtaja tai hyvinvointitoimikunta toisin pää tä. Toi mi elin voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mai nittu kokous kutsussa. Ehdotus: Päätös: Hyvinvointitoimikunta hyväksyy esityslistan asioi den kä sit te ly järjes tykseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 90 Hyvinvointitoimikunta 52 05.11.2014 Perusturvakuntayhtymä Karviainen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 Hyvinvointitoimikunta 05.11.2014 52 Yhtymähallitus 14.10.2014 95 Ptky Karviaiselle on laadittu talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018. Talousarvio 2015 perustuu palvelutasosuunnitelmaan, joka on laadittu vuosille 2013 2016. Talousarvion 2015 teemana on Karviaisessa tehdyn kehitys- ja rakennemuutostyön taloudellinen realisointi. Talousarvio 2015 sisältää toiminnalliset tavoitteet, palvelujen euromääräiset arvot keskuksittain ja niiden ikäryhmä- tai asukaskohtaiset kustannukset jäsenkunnittain. Jäsenkuntaosuuksien laskelma pohjautuu tuote- ja toimipistekohtaisiin menoihin, suoritearvioihin ja laskennallisiin yksikköhintoihin. Lisäksi talousarvio sisältää yhteenvedon toiminnan tehostamisesta 2010 2015 palvelujen saatavuuden, taloudellisuuden ja asiakasvaikuttavuuden näkökulmasta. Karviaisessa on tehty palvelujen kehitys- ja rakennemuutostyötä tiiviimmin vuodesta 2011 lähtien. Vuoden 2015 talousarviossa voidaan eräitä rakennemuutoksia realisoida taloudellisesti varsinkin ikäihmisten palvelulinjalla, mutta myös mielenterveys- ja päihdepalveluissa ja lastensuojelussa. Toimintojen pitkäjänteinen kehittäminen alkaa näkyä myös suun terveydenhuollossa ja lääkärin vastaanotoilla palvelujen saatavuudessa ja taloudellisuudessa. Palvelutasosuunnitelmassa 2013 2016 on tavoitteena, että palvelutaso vastaa lainsäädännössä ym. normeissa asetettuja valtakunnallisia minimitavoitteita. Hoitotakuusäädökset kiireettömän hoidon saatavuudessa lääkärinvastaanotolle edellyttävät pääsyä 3 kuukaudessa ja suunterveydenhuollossa 6 kuukaudessa. Palvelutasosuunnitelmassa on kuitenkin asetettu kiireettömän hoidon saatavuuden osalta minimiä huomattavasti korkeampi tavoitetaso. Vuoden 2015 talousarviossa palvelutaso noudattaa kiireettömän hoidon saatavuuden osalta lääkärinvastaanotolla ja suun terveydenhuollossa vuoden 2014 tasoa, jossa keskimääräiseksi odotusajaksi on määritelty 2 viikkoa. Tämä tavoite saavutettiin vuonna 2014. Mielenterveyspalvelujen rakennemuutos erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä viedään loppuun vuonna 2015. Mielenterveyspalvelujen resursseja kohdennetaan erikoissairaanhoidon laitos- ja poliklinikkamuotoisesta palvelusta perusterveydenhuollon vastaanotto- ja päivätoimintaan, kotihoitoon ja asumispalveluihin painottaen kevyempiä palveluja. Vanhuspalvelulain mukaan iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito toteutetaan ensisijaisesti hänen yksityiskotiinsa tai

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 91 Hyvinvointitoimikunta 52 05.11.2014 muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaan järjestettävillä sosiaali- ja terveyspalveluilla. Pitkäaikaista laitoshoitoa järjestetään vain kun siihen on lääketieteelliset perusteet. Kotihoidon tuottavuutta lisätään vuonna 2015 hyvinvointiteknologian avulla. Vuonna 2015 realisoituu ikäihmisten palveluissa mittava rakennemuutos, jossa palvelujen painopiste siirtyy yhä enemmän laitoshoidon sijasta tehostettuun asumispalveluun. Tämä muutos pienentää ikäihmisten palvelulinjan talousarviota molempien jäsenkuntien osalta n. -3 %. Vuonna 2015 jatketaan lastensuojelun rakennemuutosta siten, että sijaishuollon ja avohuollon palvelujen euromääräinen suhde kaikista lastensuojelun menoista pysyy vähintään 50 /50 prosentissa. Vuonna 2009 toimintaa aloitettaessa sijaishuollon osuus kaikista lastensuojelun menoista oli 80 % ja avohuollon 20 %. Lasten sijaishuollossa perhehoito on lastensuojelulain mukaan ensisijainen hoitomuoto. Vuonna 2015 suhde perhehoidon ja laitoshoidon hoitopäivien välillä pysyy vähintään 50 /50 prosentissa. Vuonna 2009 toimintaa aloitettaessa perhehoidon osuus sijaishuollossa oli 32 % ja laitoshoidon 68 %. Ptky Karviaisen talousarvion 2015 nettomenosumma ilman erikoissairaanhoidon menoja on yhteensä 66,2 milj. euroa (66,3 milj. euroa 2014). Talousarvio pienenee vuoden 2014 talousarvioon verrattuna -0,2 %, kesäkuun tilanteesta laadittuun tilinpäätösennusteeseen nähden -1,1 %. Erikoissairaanhoidon osalta talousarvio vuodelle 2015 on yhteensä 42,3 milj. euroa, josta Vihti 30,1 milj. euroa ja Karkkila 11,6 mij. euroa (2014 11,3 milj. euroa mikä luku sisälsi Karkkilan erikoissairaanhoidon). Vuosien 2014 ja 2015 talousarvion vertailua vaikeuttaa se, että kunnan osuudet työmarkkinatuen palautuksiin on siirtynyt Karviaisen budjetista kuntien budjettiin ja Karviaisen erikoissairaanhoidon talousarviossa on uutena myös Vihdin kunnan erikoissairaanhoito. Kun työmarkkinatuen osuus eliminoidaan vuoden 2014 talousarviosta, on vuoden 2015 talousarvion muutos Karviaisen palvelujen (ei. sis ESH) osalta +0,7 %. Talousarviossa vuodelle 2015 kasvavat kuntien Karviaiselta perimät vuokrat ja pakollinen tietotekniikan uudistaminen eräiltä osin. Palvelulinjojen välillä tapahtuu muutoksia mielenterveyspalvelujen rakenteen muuttuessa suurelta osin perusterveydenhuoltoon erikoissairaanhoidon sijasta ja ikäihmisten palveluissa laitoshoidon vähentymisenä asumispalveluihin verrattuna. Henkilöstömenojen budjetti Karviaisen henkilöstön osalta pienenee vuodelle 2015 n. 320.000 euroa. Vuonna 2014 henkilöstömenojen budjettia pienennettiin n. 205.000 euroa ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä sovittujen säästötoimenpiteiden yhteydessä. Näin ollen henkilöstöbudjettia on pienennetty vuoden 2014 alusta yhteensä n. 525.000 euroa. Vakanssien määrä vähenee vuoden 2014 alusta lähtien ikäihmisten palvelurakennemuutosten yms. yhteensä 26

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 92 Hyvinvointitoimikunta 52 05.11.2014 vakanssia. Vihdin maksuosuudeksi vuodelle 2015 ehdotetaan 78,4 milj. euroa, josta erikoissairaanhoidon osuus on 30,8 milj. euroa. Talousarvion muutos ilman erikoissairaanhoitoa on -0,3 % vuoteen 2014 verrattuna. Karkkilan maksuosuudeksi vuodelle 2015 ehdotetaan 30,2 milj. euroa, josta erikoissairaanhoidon osuus on 11,6 milj. euroa. Kasvu vuoteen 2014 ilman erikoissairaanhoitoa on 0,2 %. Karkkilan erikoissairaanhoidon kasvu talousarviossa on 3,1 %. Karkkilan osalta lastenlinjan talousarvio on -3,1 % pienempi, työikäisten linjan 3,9 % suurempi ja ikäihmisten linjan -3,3 % pienempi kuin vuonna 2014. Karkkilan työikäisten linjan talousarviossa näkyy se, että Karkkilan palvelukeskuksen toiminnasta poistuu ikäihmisten asumispalvelut ja toiminta muuttuu mielenterveyskuntoutujien yksiköksi, mikä selittää lähes kokonaan työikäisten palvelulinjan kasvuprosentin. Palvelukeskuksen mielenterveystoiminnalla korvataan erikoissairaanhoidon palveluja ja ostopalveluja. Ikäihmisten linjan talousarviota pienentää palvelurakenteen muutoksen realisoituminen vuonna 2015, jolloin laitoshoidon osuus palvelurakenteessa vähenee ja asumispalvelujen lisääntyy. Vihdin kunnan lastenlinjan talousarvio kasvaa 2,5 % ja työikäisten 0,4 %. Ikäihmisten linjan talousarvio pienenee -2,9 %. Lasten palvelulinjan osalta tietotekniikka- ja vuokramenot kasvavat neuvoloiden osalta, lisäksi lastensuojelumenot kasvavat talousarvioon 2014 nähden alittaen kuitenkin vuoden 2014 tilinpäätösennusteen. Työikäisten linjan sisällä erilaisissa subjektiivisiin oikeuksiin perustuvissa vammaispalveluissa on kasvupaineita talousarvioon 2014 verrattuna lähinnä liittyen asumispalveluihin ja palveluasumiseen. Ikäihmisten linjan talousarviota pienentää palvelurakenteen muutos laitoshoidosta asumispalveluihin. Sekä Karkkilan että Vihdin talousarvioluvuissa näkyvät selkeästi ikäihmisten palveluprofiilin muutoksen aiheuttama taloudellinen vaikutus, mikä pienentää budjettilukuja vuodelle 2015. Lisäpanostus sen sijaan joudutaan vuonna 2015 tekemään tietoja viestintekniikkapalveluihin useiden järjestelmien tultua elinkaarensa päähän. Lisäksi asiakastietojärjestelmiin liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännölliset muutokset aiheuttavat myös ohjelmistoihin liittyviä lisäkuluja. Vuoden 2015 talousarvioon esitetään investointeja 364 750 euroa (629 842 euroa TA 2014). Vuoden 2015 talousarvio sisältää selonteon toiminnan tehostamisesta kustannus- ja asiakasvaikuttavasti Karviaisessa vuosina 2009 2014. Karviaisen johtoajatuksena vuosittaisissa toiminnallisissa muutoksissa on ollut, että olemassaolevat resurssit käytetään mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita,

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 93 Hyvinvointitoimikunta 52 05.11.2014 lainsäädännöllisiä muutoksia ja valtakunnallisia kehittämistavoitteita tukien. Näin ollen resursseja on vuosittain kohdennettu toimintojen välillä uudestaan. Toiminnan painopisteen siirtäminen laitosmuotoisista yms. raskaammista palveluista ns. kivijalkapalveluihin on ollut koko Karviaisen toiminnan strateginen johtoajatus. Tavoitteena on ollut hillitä sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvua. Talousarviossa 2015 on laskettuna peruspalveluindeksillä korjattuja lukuja niiden toimintojen reaalisesta kehityksestä, joihin on kohdennettu resursseja. Vaikka näihin palveluihin on panostettu siirtämällä niihin resursseja muista Karviaisen toiminnoista ja myös selkeillä lisäpanostuksilla, on niiden reaalinen kustannukehitys ollut joko maltillista tai eräissä tapauksissa alenevaa, mikä oli näiden panostuksien tarkoituskin. Karviaisen talousarvioissa 2013 ja 2014 asetetut tavoitteet palvelujen saatavuudessa sekä lääkärin vastaanottotoiminnassa että suun terveydenhuollossa ovat toteutuneet. Tavoitteiden toteuttamista tukivat myös Karviaisen osallistuminan molemmissa toiminnoissa v. 2013 Kaste rahoitteiseen Hyvä vastaanotto hankkeeseen. Hankkeessa tavoitteena oli mm. tasapainottaa kysyntää ja tarjontaa vastaanottotoiminnassa. Lisäksi Karviaisessa asetettiin tavoitteeksi mm. asiakastarpeisiin vastaaminen täsmällisemmin järjestämällä asiakasvastaavatoimintaa runsaasti palveluja tarvitseville asiakkaille. Myös prosesseja kehitettiin esim. diabeteshoidossa. Saatavuuden paraneminen ei kuitenkaan ole lisännyt näiden palvelujen kustannuksia. Liite: Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Oheismateriaali: Kuntalaskelma 2015 Valmistelijat: Riitta-Liisa Reiterä, Hannele Vesterlin, Pirkko Hynynen, Arja Tikkala, Lars Forsell, Ailan Idman Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2018 liitteen mukaisesti. Lisäksi yhtymähallitus päättää esittää jäsenkunnille vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman 2016-2018 hyväksymistä siten, että maksuosuus Vihdin kunnan osalta 2015 on 78.350.459 euroa sisältäen erikoissairaanhoidon euromäärältään 30.755.334 ja Karkkilan kaupungin osalta 30.160.385 euroa sisältäen erikoissairaanhoidon 11.564.993 euroa. Koko Karviaisen talousarvion määräraha 2015 on yhteensä 108.510.844 euroa sisältäen erikoissairaanhoidon, joka on 42.320.327 euroa. Käsittely: Asian käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 94 Hyvinvointitoimikunta 52 05.11.2014 Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2018 liitteen mukaisesti. Lisäksi yhtymähallitus päättää esittää jäsenkunnille vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman 2016 2018 hyväksymistä siten, että talousarvio 2015 sisältää seuraavat määrärahat: Vihdin kunta: Ptky Karviaisen palvelut Erikoissairaanhoito Yhteensä: 47.595.125 euroa 30.755.334 euroa 78.350.459 euroa, Karkkilan kaupunki: Ptky Karviaisen palvelut Erikoissairaanhoito Yhteensä: Kaikki yhteensä: 18.595.392 euroa 11.564.993 euroa 30.160.385 euroa. 108.510.844 euroa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hyvinvointitoimikunta 52 Talous- ja henkilöstöjohtajan ehdotus: Esittelijä: talous- ja henkilöstöjohtaja Erkki Eerola Valmistelija / lisätietojen antaja: talous- ja henkilöstöjohtaja Erkki Eerola, puh. (09) 4258 3607 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi". Asiantuntijana kokouksessa: kuntayhtymän johtaja Riitta-Liisa Reiterä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus on hyväksynyt 14.10.2014 talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille 2016 2018. Talousarviossa esitetään Karkkilan kaupungille perusturvakuntayhtymä Karviaisen palvelujen kustannukseksi 18 595 392 euroa sekä perusturvakuntayhtymään kohdistuvien erikoissairaanhoidon kustannuksiksi 11 564 993 euroa eli yhteensä kustannuksia olisi 30 160 385 euroa. Esityslistan oheismateriaali - Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Hyvinvointitoimikunta merkitsee perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman 2016-2018 tiedoksi.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 95 Hyvinvointitoimikunta 52 05.11.2014 Käsittely: Päätös: Täytäntöönpano: Kuntayhtymän johtaja Riitta-Liisa Reiterä selosti asiaa kokouksessa ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.00. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginhallius

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 96 Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.6.2014 167 antanut vuoden 2015 talousarviolle kehyksen ja valmisteluaikataulun. Vuoden 2015 talouden kehys noudattelee melko tarkoin kaupunginvaltuuston lokakuussa 2013 hyväksymää talouden tasapainotusohjelmaa, jonka keskeisin tavoite oli osoittaa suunta ja keinot kattamattoman alijäämän hoitamiseksi. Toukokuussa 2013 Kaupunginhallitus nimesi talouden tasapainottamistyöryhmän, jonka tavoitteena on tehdä kaupunginhallitukselle esitys, miten kaupungin talous saadaan tasapainoon (Kuntalaki 65 ) 2016 mennessä. Talouden tasapainottamistyöryhmä on valmistellut kaupungin talouden tasapainotusohjelmaa vuosille 2013-2016 sekä toimitilastrategian sisältöä, ajoitusta ja konkreettisia toimenpide-esityksiä. Ohjelman toteutumista on seurattu säännöllisesti ja suunnitellusti sekä raportoitu osavuosikatsausten yhteydessä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimialaan kuuluva toiminta on toteutunut tasapainotusohjelman mukaisesti. Talousarvio on sitova ohje kaupunginhallitukselle, lautakunnille, toimialoille, vastuualuepäälliköille sekä muille kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille. Pääsääntöisesti kaupunginvaltuustoon nähden sitova erä on käyttötalousosassa toimielimen netto eli ulkoinen toimintakate. Karkkilan kaupungin ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita vuodelle 2015 on käsitelty maanantaina 15.9.2014 kaupunginhallituksen talousseminaarissa. Tavoiteluonnoksia on tarkistettu tuon käsittelyn perusteella. Talousarviota on tehty haasteellisessa tilanteessa taloudellisen liikkumavaran vähetessä entisestään. Talousarvioehdotuksen mukaisesti kasvatus- ja opetuslautakunnan ulkoiset toimintatuotot kasvavat 3,7 % ja toimintakulut laskevat 1,0 %. Toimintatuotoista huomattavan osan muodostavat valtionavustukset ja varhaiskasvatuksen myyntituotot ja toimintakuluista palkat sivukuluineen.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 97 Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Sivistysjohtajan ehdotus: Oheismateriaali - kasvatus- ja opetuslautakunnan ulkoinen tuloslaskelma, talousarvio 2015 ja valtuustotason toiminnalliset tavoitteet Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttötalousosan ulkoisen talousarvion vuodelle 2015. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: kaupunginhallitus Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.6.2014 167 antanut vuoden 2015 talousarviolle kehyksen ja valmisteluaikataulun. Vuoden 2015 talouden kehys noudattelee melko tarkoin kaupunginvaltuuston lokakuussa 2013 hyväksymää talouden tasapainotusohjelmaa, jonka keskeisin tavoite oli osoittaa suunta ja keinot kattamattoman alijäämän hoitamiseksi. Toukokuussa 2013 Kaupunginhallitus nimesi talouden tasapainottamistyöryhmän, jonka tavoitteena on tehdä kaupunginhallitukselle esitys, miten kaupungin talous saadaan tasapainoon (Kuntalaki 65 ) 2016 mennessä. Talouden tasapainottamistyöryhmä on valmistellut kaupungin talouden tasapainotusohjelmaa vuosille 2013-2016 sekä toimitilastrategian sisältöä, ajoitusta ja konkreettisia toimenpide-esityksiä. Ohjelman toteutumista on seurattu säännöllisesti ja suunnitellusti sekä raportoitu osavuosikatsausten yhteydessä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimialaan kuuluva toiminta on toteutunut tasapainotusohjelman mukaisesti. Talousarvio on sitova ohje kaupunginhallitukselle, lautakunnille, toimialoille, vastuualuepäälliköille sekä muille kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille. Pääsääntöisesti kaupunginvaltuustoon nähden sitova erä on käyttötalousosassa toimielimen netto eli ulkoinen toimintakate. Karkkilan kaupungin ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita vuodelle 2015 on käsitelty maanantaina 15.9.2014 kaupunginhallituksen

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 98 Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 talousseminaarissa. Tavoiteluonnoksia on tarkistettu tuon käsittelyn perusteella. Talousarviota on tehty haasteellisessa tilanteessa taloudellisen liikkumavaran vähetessä entisestään. Talousarvioehdotuksen mukaisesti kasvatus- ja opetuslautakunnan ulkoiset toimintatuotot kasvavat 3,7 % ja toimintakulut laskevat 1,0 %. Toimintatuotoista huomattavan osan muodostavat valtionavustukset ja varhaiskasvatuksen myyntituotot ja toimintakuluista palkat sivukuluineen. Sivistysjohtajan ehdotus: Oheismateriaali - kasvatus- ja opetuslautakunnan ulkoinen tuloslaskelma, talousarvio 2015 ja valtuustotason toiminnalliset tavoitteet Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttötalousosan ulkoisen talousarvion vuodelle 2015. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: kaupunginhallitus Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.6.2014 167 antanut vuoden 2015 talousarviolle kehyksen ja valmisteluaikataulun. Vuoden 2015 talouden kehys noudattelee melko tarkoin kaupunginvaltuuston lokakuussa 2013 hyväksymää talouden tasapainotusohjelmaa, jonka keskeisin tavoite oli osoittaa suunta ja keinot kattamattoman alijäämän hoitamiseksi. Toukokuussa 2013 Kaupunginhallitus nimesi talouden tasapainottamistyöryhmän, jonka tavoitteena on tehdä kaupunginhallitukselle esitys, miten kaupungin talous saadaan tasapainoon (Kuntalaki 65 ) 2016 mennessä. Talouden tasapainottamistyöryhmä on valmistellut kaupungin talouden tasapainotusohjelmaa vuosille 2013-2016 sekä toimitilastrategian sisältöä, ajoitusta ja konkreettisia toimenpide-esityksiä. Ohjelman toteutumista on seurattu säännöllisesti ja suunnitellusti sekä raportoitu osavuosikatsausten yhteydessä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimialaan kuuluva

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 99 Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 toiminta on toteutunut tasapainotusohjelman mukaisesti. Talousarvio on sitova ohje kaupunginhallitukselle, lautakunnille, toimialoille, vastuualuepäälliköille sekä muille kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille. Pääsääntöisesti kaupunginvaltuustoon nähden sitova erä on käyttötalousosassa toimielimen netto eli ulkoinen toimintakate. Karkkilan kaupungin ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita vuodelle 2015 on käsitelty maanantaina 15.9.2014 kaupunginhallituksen talousseminaarissa. Tavoiteluonnoksia on tarkistettu tuon käsittelyn perusteella. Talousarviota on tehty haasteellisessa tilanteessa taloudellisen liikkumavaran vähetessä entisestään. Talousarvioehdotuksen mukaisesti kasvatus- ja opetuslautakunnan ulkoiset toimintatuotot kasvavat 3,7 % ja toimintakulut laskevat 1,0 %. Toimintatuotoista huomattavan osan muodostavat valtionavustukset ja varhaiskasvatuksen myyntituotot ja toimintakuluista palkat sivukuluineen. Sivistysjohtajan ehdotus: Oheismateriaali - kasvatus- ja opetuslautakunnan ulkoinen tuloslaskelma, talousarvio 2015 ja valtuustotason toiminnalliset tavoitteet Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttötalousosan ulkoisen talousarvion vuodelle 2015. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: kaupunginhallitus Hyvinvointitoimikunta 05.11.2014 53 Esittelijä: talous- ja henkilöstöjohtaja Erkki Eerola Valmistelija / lisätietojen antaja: talous- ja henkilöstöjohtaja Erkki Eerola, puh. (09) 4258 3607 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi". Asiantuntijana kokouksessa: Karkkilan kaupunginvaltuustossa 9.6.2014 43 hyväksytyn hallintosäännön mukaan hyvinvointitoimikunnan tehtävänä on huolehtia sosiaali- ja terveyspalveluiden edunvalvonnasta ja

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 100 Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 omistajaohjauksesta. Tämän voidaan nähdä koskevan vuoden 2015 talousarvion osalta perusturvakuntayhtymä Karviaista. Hyvinvointitoimikunta on tämän lisäksi antanut lausunnon edellisenä vuonna kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviosta sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan toiminnallisista tavoitteista. Perusturvakuntayhtymä Karviainen on esittänyt yhtymähallituksen kokouksessa 14.10.2014 95 :ssä perusturvakuntayhtymä Karviaisen Karkkilalle myyvien palveluiden kustannukseksi 18 595 392 euroa ja perusturvakuntayhtymälle kohdistuvien Karkkilan erikoissairaanhoidon kustannuksiksi 11 564 993 euroa eli yhteensä 30 160 385 euroa. Kasvatus- ja opetuslautakunta on 21.10.2014 käsitellyt 69 :ssä vuoden 2015 talousarviota ja toiminnallisia tavoitteita. Lautakunta on esittänyt toimintakatteeksi -9 183 350 euroa. Lautakunta on esittänyt myös kuusi valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta. Karkkilan kaupunginhallitus on 16.6.2014 hyväksynyt 167 :ssä vuoden 2015 talousarviokehyksen vuodelle 2015 sekä ohjeellisen aikataulun talousarvion laadintaan. Osana aikataulun mukaista talousarvion laadintaa Karkkilan kaupunginjohtaja on tasapainottanut talousarvion ennen kaupunginhallitukselle 17.11.2014 tehtävää talousarvioesitystä. Talousarvioesityksen tasapainotuksessa kaupunginjohtaja on muuttanut Karviaisen palvelujen ostot 18 595 392 eurosta 18 385 000 euroon sekä muuttanut erikoissairaanhoidon palvelujen ostot 11 564 993 eurosta 11 100 000 euroon. Yhteensä vähennys perusturvakuntayhtymä Karviaisen palvelujen ostoissa on ollut 675 385 euroa. Perusteena vähennyksille on ollut Vihdin kunnan kanssa asetetut lisätavoitteet perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminnan tehostamiseen sekä vuoden 2014 erikoissairaanhoidon kustannusten jääminen alle budjetoidun. Leikkausten lisäksi kaupunginjohtajan budjettiesityksessä hallitukselle on huomioitu valtiolta saatavia avustuksia 460 000 euroa, perusturvakuntayhtymä Karviaiseen ja erikoissairaanhoitoon liittyviä eläkemenoperusteisia sekä varhaiseläkeperusteisia maksuja yhteensä 946 400 euroa. Talousarvioesityksessä on varauduttu myös kasvaviin työmarkkinatuen kustannuksiin lisäämällä perusturvakuntayhtymä Karviaisen avustuksiin 450 000 euroa. Toimenpiteiden jälkeen perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja erikoissairaanhoidon yhteenlasketuksi toimintakatteeksi on esitetty -30 421 400 euroa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakatetta on muutettu myös kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakate on kasvanut -9 183 350 eurosta -9 194 350 euroon. Syynä tähän on ollut tekninen korjaus palkkamenoissa.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 101 Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Talous- ja henkilöstöjohtajan ehdotus: Esityslistan oheismateriaali - Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma 2016 2018 - Kasvatus- ja opetuslautakunnan ulkoinen tuloslaskelma, talousarvio 2015 ja valtuuston toiminnalliset tavoitteet - Karkkilan kaupungin kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2015: Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Erikoissairaanhoito, Kasvatus- ja opetuslautakunta Hyvinvointitoimikunta päättää: 1 merkitä Karkkilan kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2015 talousarvioesityksen sekä toiminnalliset tavoitteet tiedoksi. 2 merkitä kaupunginjohtajan vuoden 2015 talousarvioesityksen perusturvakuntayhtymä Karviaisen osalta tiedoksi. 3 esittää kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2015 talousarvioesityksen ja toiminnallisten tavoitteiden hyväksyntää kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. 4 esittää perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman 2016 2018 hyväksyntää kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. Käsittely: Keskustelun kuluessa Aulis Stenholm ehdotti Veikko Ala-Hiiron kannattamana, että kasvatus- ja opetuslautakunnnan valtuustotason tavoitteisiin lisätään omana kohtanaan Ryhdytään toimiin lukiokoulutuksen turvaamiseksi: Päämäärä Suunnittelukauden 2015-2017 tavoite Talousarviovuoden tavoite Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaaminen Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen ja asukasmäärän laskun pysäyttäminen. Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu- ja toimintakulttuurin kehittäminen. Ryhdytään toimiin lukiokoulutuksen turvaamiseksi

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 102 Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Arviointikriteeri / mittari Vastuuhenkilö Löydetään yhteistyökumppanit lukiokoulutuksen järjestämiselle sivistysjohtaja, kaupunginjohtaja Keskustelun kuluessa Aulis Stenholm ehdotti Veikko Ala-Hiiron kannattamana, että kasvatus- ja opetuslautakunnnan valtuustotason tavoitteisiin lisätään omana kohtanaan Selvitetään kotihoidontuen kuntalisän käyttöönoton kustannukset, sekä vaikutukset päivähoidon tarpeeseen ja kaupungin imagoon: Päämäärä Suunnittelukauden 2015-2017 tavoite Talousarviovuoden tavoite Arviointikriteeri / mittari Vastuuhenkilö Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon oikea kohdentaminen/priorisointi. Selvitetään kotihoidontuen kuntalisän käyttöönoton kustannukset, sekä vaikutukset päivähoidon tarpeeseen ja kaupungin imagoon. Selvitys laadittu sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Keskustelun kuluessa Aulis Stenholm ehdotti Veikko Ala-Hiiron kannattamana, että kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioehdotuksen varhaiskasvatuksen osion teksti Tavoitteena on ottaa palveluseteli käyttöön 1.8.2015 perhepäivähoidossa muutetaan muotoon Palveluseteli otetaan käyttöön perhepäivähoidossa 1.8.2015. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Aulis Stenholmin ehdotukset hyväksyä. Koska ehdotuksia ei vastustettu, puheenjohtaja totesi hyvinvointitoimikunnan hyväksyneen ne. Päätös: Hyvinvointitoimikunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti seuraavin lisäyksin: Päämäärä Suunnittelukauden 2015-2017 tavoite Talousarviovuoden tavoite Arviointikriteeri / mittari Vastuuhenkilö Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaaminen Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen ja asukasmäärän laskun pysäyttäminen. Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu- ja toimintakulttuurin kehittäminen. Ryhdytään toimiin lukiokoulutuksen turvaamiseksi Löydetään yhteistyökumppanit lukiokoulutuksen järjestämiselle sivistysjohtaja, kaupunginjohtaja

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 103 Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Päämäärä Suunnittelukauden 2015-2017 tavoite Talousarviovuoden tavoite Arviointikriteeri / mittari Vastuuhenkilö Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon oikea kohdentaminen/priorisointi. Selvitetään kotihoidontuen kuntalisän käyttöönoton kustannukset, sekä vaikutukset päivähoidon tarpeeseen ja kaupungin imagoon. Selvitys laadittu sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioehdotuksen varhaiskasvatuksen osion teksti Tavoitteena on ottaa palveluseteli käyttöön 1.8.2015 perhepäivähoidossa muutetaan muotoon Palveluseteli otetaan käyttöön perhepäivähoidossa 1.8.2015. Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus ja -valtuusto, kasvatus- ja opetuslautakunta

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 104 Hyvinvointitoimikunta 54 05.11.2014 Kummitoiminnan ajankohtaiset asiat Hyvinvointitoimikunta 05.11.2014 54 Talous- ja henkilöstöjohtajan ehdotus: Esittelijä: talous- ja henkilöstöjohtaja Erkki Eerola Hyvinvointitoimikunta on ottanut käyttöön ns. kummitoiminnan. Kummin tehtävänä on perehtyä lähemmin omaan alueeseen ja välittää tietoa hyvinvointitoimikunnalle. Hyvinvointitoimikunta on määritellyt hyvinvoinnin osa-alueet ja nimennyt alueille kummit seuraavasti: Veikko Ala-Hiiro: vanhuspalvelut, omaishoito, asumispalvelut, vammaispalvelut, kotihoito, palveluasiointi Marianne Boström: sairaanhoito, terveyskeskus, sähköiset palvelut Anu Frosterus: kouluhyvinvointi, kouluterveydenhuolto, lastensuojelu 7-18 v, vapaaehtoistyö Risto Iisalo: sosiaalituki, työttömyys, etsivä nuorisotyö, päihdetyö, mielenterveys Aulis Stenholm: talous, sote-uudistus, erikoissairaanhoito Minna Söderström: äitiys-, lasten-, perheneuvola, hammashuolto, lastensuojelu 0-6 v. Hyvinvointitoimikunta merkitsee kummitoiminnan ajankohtaiset asiat tietoonsa saatetuiksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 105 Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa :t **