PÖYTÄKIRJA 8/2009 1 Aika 31.03.2009 klo 16:00-17:10 Paikka Kunnanvirasto / kh 2 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Pitkälä Juhani 16:00-17:10 puheenjohtaja Haaparanta Helena 16:00-17:10 jäsen Halotie-Flink Liisa 16:00-17:10 jäsen Leskinen Anja 16:00-17:10 jäsen Possakka Pasi 16:00-17:10 jäsen Tammela Taisto 16:00-17:10 jäsen Tiikkala Tuija 16:00-17:10 sihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat 34-35 Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Liisa Halotie-Flink Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu / 2009 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Liisa Halotie-Flink Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä viraston aukioloajan.
PÖYTÄKIRJA 8/2009 2 31.03.2009 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Vuosien 2009-2012 tilintarkastus 3 35 Seuraava kokous 5
PÖYTÄKIRJA 8/2009 3 3 02.02.2009 12 09.03.2009 34 31.03.2009 Vuosien 2009-2012 tilintarkastus TARKLK 3 Valmistelija: palvelusihteeri Tuija Tiikkala, p. (08) 887 4134, Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnalla on vastuu valtuus ton toimikautta vastaavien vuosien talouden ja hallinnon tarkastuk sen järjestämisestä. Lautakunnan tehtävänä on myös valtuuston päätettävien hallinon ja talouden tarkastusta koskevien asioiden valmistelu. Kunnan ja kuntakonserniin kuuluvien yhtiöitten tilintarkastuksesta on pyy detty tarjoukset seuraavilta tarkastusyhtiöiltä: Oy Audiator Ab, KPMG-Kunta Oy, Ernst & Young Julkispalvelut Oy ja PwC Julkistarkastus Oy. Tarjouksen viimeinen jättöpäivä on 30.1.2009. tekee valtuustolle esityksen valittavasti tilintarkastusyhteisöstä. Vertailut tarjouksista esitellään kokouksessa. päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen 9.3.2009. TARKLK 12 Valmistelija: palvelusihteeri Tuija Tiikkala, p. (08) 887 4134, Tarjoukset pyydettiin lakisääteisestä tilintarkastuksesta (40 pv), tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiön tilintarkastuksesta (6,5 pv) sekä muis ta tarkastuspalveluista (mahdolliset lisätoimeksiannot). Tarjouspyynnössä ilmoitettiin valintaperusteiksi ja arviointikriteereik si: Tarkastuspäivän hinta 20 % Kokonaishinta 25 % Tarjoajan laadunvarmistusjärjestelmä 10 % Tarkastuksen käytännön toteutus 10 % JHTT-tarkastajan työn osuus 15 % Kokemus, koulutus 10 % Tarjoajan erityisosaaminen 5 % Muut palvelut, osaaminen 5 % Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa 2.1.2009. Tarjouksen jättivät kaikki ne, joille tarjouspyyntö lähetettiin sekä Pohjolan Tilintarkastus toimisto Oy. Saapuneet tarjoukset on avattu palvelusihteeri Tuija Tiikkalan ja
PÖYTÄKIRJA 8/2009 4 toimistosihteeri Kirsti Kurkelan toimesta 2.2.2009. Tilai suudesta on laadittu tarjousten avauspöytäkirja. Tarjousvertailu on esityslistan liitteenä. päättää esittää valtuustolle, et tä val tuus ton toimikaudeksi vuosille 2009-2012 tilintarkastusyhteisöksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Kunta Oy. hyväksyi esityksen. Tämä asia pöytäkirjasta on tarkastettu kokouksessa päätöksen tekemisen jälkeen. Muu osa pöytäkirjasta tarkastetaan myöhemmin. Juhani Pitkälä puheenjohtaja Tuija Tiikkala sihteeri TARKLK 34 Valmistelija: palvelusihteeri Tuija Tiikkala, p. (08) 887 4134, Liitteenä oleva tarjousvertailu on tehty tarjouspyyn nön mu kai ses ti. päättää esittää valtuustolle, että valtuuston toimikaudeksi vuosille 2009-2012 tilintarkastusyhteisöksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Kunta Oy. hyväksyi esityksen.
PÖYTÄKIRJA 8/2009 5 35 31.03.2009 Seuraava kokous TARKLK 35 päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta. on sopinut yhteistapaamisen vanhan tarkastuslautakunnan kanssa 11.5.2009.