Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs., valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna

PÖYTÄKIRJA 2/2014 19 Yhtymähallitus Aika 03.03.2014 klo 08:00-10:00 Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs., valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 22 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus 23 14 Käsittelyjärjestys 24 15 Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiön perustaminen 25 16 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän 31 tilinpäätös 2013 17 Henkilöstökatsaus 2013 34 18 Taloudellinen tilanne 31.1.2014 35 19 HAMKin osakkuus FIMECC Oy:ssa 39 20 Viranhaltijapäätökset 40 21 Saapuneet kirjeet 41 22 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry:n 42 vuosikokous 23 Seuraava kokous 43

PÖYTÄKIRJA 2/2014 20 Yhtymähallitus Läsnäolijat Nimi Tehtävä Lisätiedot Filatov Tarja Puheenjohtaja Heimonen Kai Varapuheenjohtaja Poistui :n 16 jälkeen klo 9.40. Aaltonen Suvi Jäsen Ilovuori Sari Jäsen Julin Marja-Leena Jäsen Kattainen Jari Jäsen Lassila-Merisalo Maria Jäsen Mäkelä Jouni Jäsen Nokkala Hannu Jäsen Ranne Lulu Jäsen Setälä Matti Jäsen Söderlund Seppo Jäsen Poissa Muut läsnäolijat Rautio Sari Lepola Kaisa Karevesi Severi Puusaari Pertti Pöhö Mirja Valtuuston pj Valtuuston 1. vpj Valtuuston 2. vpj Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Pykälät 12-23 Sivut 19-43 Allekirjoitukset Puheenjohtaja TARJA FILATOV Tarja Filatov Pöytäkirjanpitäjä MIRJA PÖHÖ Mirja Pöhö 12-14, 16-23 Pöytäkirjanpitäjä JYRKI MIETTUNEN Jyrki Miettunen 15 Pöytäkirjan tarkastus 20.3.2014 JARI KATTAINEN Jari Kattainen 21.3.2014 LULU RANNE Lulu Ranne

PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 25.3.2014 Todistaa KATI ANKKURI Kati Ankkuri, hallintosihteeri

PÖYTÄKIRJA 2/2014 22 Yhtymähallitus 12 03.03.2014 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhtymähallitus 12 Esitys: Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 Yhtymähallitus 13 03.03.2014 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus Yhtymähallitus 13 Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Esitys: Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jari Kattainen ja Lulu Ranne. Esityksen mukaisesti.

PÖYTÄKIRJA 2/2014 24 Yhtymähallitus 14 03.03.2014 Käsittelyjärjestys Yhtymähallitus 14 Esitys: Päätös: Esityslistan mukaisesti. Esityksen mukaisesti.

PÖYTÄKIRJA 2/2014 25 Yhtymähallitus 15 03.03.2014 Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 15 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän perustajakunnat Hämeenlinnan kaupunki, Forssan kaupunki, Riihimäen kaupunki, Valkeakosken kaupunki, Hattulan kunta ja Tammelan kunta ovat hyväksyneet syyskuussa 2012 aiesopimuksen Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n perustamisesta. Aiesopimuksessa todetaan muun muassa, että pääministeri Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa on linjattu ammattikorkeakoulujen muuttaminen itsenäisiksi oikeushenkilöiksi muodostamalla ammattikorkeakouluista osakeyhtiöitä. Aiesopimuksessa Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän perustajakunnat ovat sopineet, että kuntayhtymä perustaa Hämeen ammattikorkeakoulu Oy nimisen osakeyhtiön. Ensimmäisessä vaiheessa osakeyhtiön osakepääomasta on sovittu, että osakepääoma on 50.000. Osakepääomaa korotetaan myöhemmin toiminnan vaatimalla ja yhteisesti päätettävällä tavalla. Lähtökohtana on se, että osakepääoman korotus toteutetaan sijoittamalla kuntayhtymän omistuksessa oleva omaisuus apporttina osakeyhtiöön. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n perustamissopimus: Tällä perustamissopimuksella perustetaan osakeyhtiö, jonka toiminimi on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, aputoiminimet ovat Hämeen ammattikorkeakoulu ja HAMK. Rinnakkaistoiminimi on HAMK University of Applied Sciences. Yhtiön kotipaikka on Hämeenlinna. Perustamissopimuksen allekirjoittamispäivä on 3.3.2014. Osakeyhtiölain 2 luvun 2 :ssä mainituista seikoista ilmoitamme seuraavaa: 1. Perustaja ja osakkeenomistaja Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä (y-tunnus: 0996167-6) Osoite: Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna

PÖYTÄKIRJA 2/2014 26 Yhtymähallitus 15 03.03.2014 Tämän perustamissopimuksen allekirjoituksella osakkeenomistaja merkitsee yhtiön kaikki osakkeet seuraavasti: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 10 (kymmenen) osaketta. 2. Osakepääoma ja osakkeen merkintähinta Kustakin osakkeesta on maksettava yhtiölle 5 000,00 euroa. Osakkeiden merkintähinta 50 000 euroa merkitään osakepääomaan. 3. Osakkeiden maksuaika Osakkeiden maksu on suoritettava yhtiön Suomessa olevalle talletuspankin tai talletusten vastaanottamiseen oikeutetun ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorin tilille yhden (1) kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta. 4. Yhtiön hallituksen jäsenet Yhtiön hallituksen jäsenet ovat Juha Isosuo Jukka Varonen Hannu Tuominen Jäsenet, kaikki Suomen kansalaisia ja ovat antaneet suostumuksensa. 5. Yhtiön toimitusjohtaja Yhtiön toimitusjohtaja on Mirja Pöhö. 6. Yhtiön tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastaja on BDO Oy, KHT-yhteisö.

PÖYTÄKIRJA 2/2014 27 Yhtymähallitus 15 03.03.2014 7. Yhtiöjärjestys Yhtiöjärjestys on perustamissopimuksen liitteen mukainen. Hämeenlinnassa 3.3.2014 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Tarja Filatov hallituksen puheenjohtaja Pertti Puusaari johtava rehtori Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestys: 1 Yhtiön toiminimi on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, aputoiminimet ovat Hämeen ammattikorkeakoulu ja HAMK. Rinnakkaistoiminimi on HAMK University of Applied Sciences. 2 Yhtiön kotipaikka on Hämeenlinna. 3 Yhtiön toimiala on ylläpitää kulloinkin voimassa olevassa lainsäädännössä tarkoitettua ammattikorkeakoulua, mikä järjestää ammattikorkeakouluopintoja sille toimiluvassa määrätyn koulutustehtävän mukaisesti. Lisäksi yhtiö järjestää ammatillista opettajankoulutusta ja ammattikorkeakoulutasoista aikuiskoulutusta sekä koulutustaan tukevaa tuotteiden myynti-, palvelu-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, arvopapereita ja osakkeita sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia. Toimialaan kuuluu myös kaikki muu laillinen toiminta. Yhtiö voi toimia myös toisen asteen ammatillisen koulutuksen ylläpitäjänä.

PÖYTÄKIRJA 2/2014 28 Yhtymähallitus 15 03.03.2014 4 Ammattikorkeakouluosakeyhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu eikä se jaa osakkeenomistajalle osinkoa taikka tuota osakkeenomistajalle tai muulle toimintaan osallistuvalle muuta taloudellista etua. Jaettaessa varoja muulla osakeyhtiölain 13 luvun 1 :n tarkoittamalla tavalla, varoja saadaan palauttaa osakkeenomistajalle enintään tämän yhtiön omaan pääomaan sijoittamaan määrään asti. Varojen palauttaminen osakeyhtiölain 13 luvun 1 :n 1 kohdassa tarkoitetusta vapaan oman pääoman rahastosta taikka mainitun pykälän 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa on mahdollista vasta ammattikorkeakoulutoiminnan loppuessa. Muutoin varat on käytettävä ammattikorkeakoululain 4 :n mukaiseen tarkoitukseen. 5 Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta yhdeksään jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 6 Yhtiöllä on toimitusjohtaja. 7 Yhtiötä edustavat paitsi hallitus myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen. 8 Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajien toimi jatkuu toistaiseksi. 9 Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle.

PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Yhtymähallitus 15 03.03.2014 10 Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä: 1 tilinpäätöksen vahvistamisesta; 2 taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 3 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 4 tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta. 5 muista yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista 11 Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Ensisijainen lunastusoikeus on osakkeenomistajalla. Mikäli siirtyvän osakkeen haluaa lunastaa useampi kuin yksi osakkeenomistaja, jaetaan osake halukkaiden kesken omistusosuuksien suhteessa. Yhtiöllä on lunastusoikeus, mikäli kukaan osakkeenomistaja ei lunasta siirtyviä osakkeita. Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä. 12 Yhtiön hallituksen suostumus osakkeen luovutukseen Yhtiön osakkeen hankkiminen luovutustoimin (kauppa, vaihto, lahja, ym.) vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen.

PÖYTÄKIRJA 2/2014 30 Yhtymähallitus 15 03.03.2014 Esitys: Yhtymähallitus perustaa Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n. Yhtymähallitus hyväksyy tässä pykälässä esitetyn Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen sekä valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan ja johtavan rehtorin allekirjoittamaan perustamissopimuksen. Yhtymähallitus valitsee osakeyhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan. Yhtymähallitus valtuuttaa talousjohtajan tekemään tekniset tarkistukset perustamiskirjaan sekä antaa valtuudet avata perustettavalle yhtiölle pankkitili, merkitä osakkeet ja maksaa osakepääoma 50.000 euroa yhtiön tilille. Seppo Söderlund esitti keskustelun aikana tämän pykälän siirtoa seuraavaan kokoukseen. Esitystä kannattivat Kai Heimonen ja Matti Setälä. Päätös: Yhtymähallitus päätti yksimielisesti siirtää asian jatkokäsittelyä varten seuraavaan kokoukseen. Pöytäkirjanpitäjä Mirja Pöhö oli esteellinen. Hallintopäällikkö Jyrki Miettunen kutsuttiin pöytäkirjanpitäjäksi tähän pykälään.

PÖYTÄKIRJA 2/2014 31 Yhtymähallitus 16 03.03.2014 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 16 Vuoden 2013 toiminnasta Ammattikorkeakoulujen laaja valtakunnallinen toimilupaprosessi saatiin po si tii vi seen päätökseen ennen vuodenvaihdetta, Hämeen am mat ti kor keakou lu sai pysyvän toimiluvan. Toimiluvassa velvoitetaan kampusrakenteen ke hit tä mi seen siten, että toimitaan vahvemmissa osaamiskeskittymissä. Tämä tarkoittaa toisen asteen koulutuksen ja paikallisten yritysten ja yh tei söiden kanssa tehtävää tiiviimpää yhteistyötä. Selvitys tulee antaa kevääseen 2016 mennessä. Koulutusvastuut myönnettiin hakemuksen nykytilanteen mu kai ses ti. Toimilupahakemuksen valmistelun yhteydessä v. 2013 uudistettiin HAM- Kin strategia. Siinä painotetaan opiskelijaa toiminnan keskiössä ja työ elämän pa-rempaa palvelua. Opiskelija keskiössä -ajattelu kiteytyy kolmeen eri lai seen oppimisen malliin, työelämän ja opetuksen parempaan in teg rointiin sekä oh-jauksen kehittämiseen. Työelämän parempi palvelu rakentuu Työ elä män lähipalvelut -toimintamalliksi, työelämälähtöisiin tut ki mus yk siköi hin ja tietysti opiskelijoiden laajempaan osallistumiseen yhteistyöhön. Mukana toimilupa- ja strategiaprosesseissa olivat oman henkilöstön ja opiske li joi den lisäksi laaja joukko luottamushenkilöitä sekä sidosryhmien edusta jia. Uudistetun strategian mukaisen koulutuksen kolmikanavamallin ke hit tä mistyö aloitettiin vuonna 2013 suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2013 tu loksis ta tärkein on 55op suorittaneiden opiskelijoiden määrän suhteellinen kasvu verrattuna muihin ammattikorkeakouluihin. Nuorisokoulutus on jo hiukan keskitason yläpuolella. Myös aikuiskoulutuksessa suoritustaso on paran tu nut. Taloudellisesti kiristyneessä tilanteessa kansainvälistyminen opiskelija- ja hen ki lös tö vaih toi na ei ole kehittynyt suotuisasti. Positiivista on kuitenkin kan sain vä lis ten strategisten kumppanien kanssa alkanut tutkimusryhmien ra ken ta mi nen. Samanaikaisesti kansainvälistymisorganisaatiota on uu dis tettu tehostamaan vaihtoja jatkossa. Työelämän lähipalvelut -yksikköä on kehi tet ty parantamaan palvelujen löydettävyyttä ja vahvistamaan asia kas lähtöi syyt tä. Hämeen ammatti-instituutin ja biotalouden KT-keskuksen vahvistamiseksi teh tiin loppuvuonna 2013 päätökset bio- ja elintarviketekniikan ja in si nööri-kou lu tuk sen liittämisestä osaksi biotalouden KT-keskusta. Tämä vah vistaa elintarvike- ja ympäristöalan osaamista.

PÖYTÄKIRJA 2/2014 32 Yhtymähallitus 16 03.03.2014 HAMK on saanut vastuulleen FUAS-liittouman yhteisistä palveluista koko-nais ark ki teh tuu rin ja virtuaalikampuksen. Molempien osalta työ alkoi ke vääl lä ja ensimmäisiä tuloksia odotetaan vuoden 2014 kuluessa. Vuoden 2013 taloudesta Vuoden 2013 tuloksiin voidaan olla varsin tyytyväisiä. Rahoituksen ki ris tymi ses tä huolimatta talous on tasapainossa. Tämä johtuu paljolti siitä, että ta lou den sopeutustoimet on aloitettu riittävän ajoissa koskien am mat ti korkea kou lun rakennemuutosta. Kuntayhtymän toimintatuotoiksi vuonna 2013 oli talousarviossa arvioitu 67,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 toteutuneet toimintatuotot ovat 68,6 mil joo naa euroa. Normirahoituksen osuus kokonaistuotoista on 74,9 prosent tia. Kuntayhtymän arvioidut toimintamenot olivat vuodelle 2013 yhteensä 63,0 mil joo naa euroa. Talousarviovuoden toteutuneet toimintamenot ovat 61,6 mil joo naa euroa, josta henkilöstömenot ovat 41,1 miljoonaa euroa eli 66,7 pro sent tia toimintamenoista. Palvelujen ostot ovat 11,7 miljoonaa euroa. Ai neet ja tarvikkeet ovat 5,5 miljoonaa euroa sekä avustukset ja muut toimin ta me not 3,4 miljoonaa euroa. Luvut sisältävät sisäisiä eriä yhteensä 3,9 mil joo naa euroa. Kuntayhtymän vuosikatteeksi on talousarviossa arvioitu 4,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 toteutunut vuosikate on 7,1 miljoonaa euroa. Tilikauden tu los ja ylijäämä on 3 538 902,52 euroa, joka on 2,6 miljoonaa euroa ar vioitua parempi, joka johtuu tarkasta taloudenpidosta. Kuntayhtymässä on jo vuo des ta 2011 alkaen varauduttu ammattikorkeakoulun rakenteelliseen muu tok seen ja tehty hyvissä ajoin sopeuttavia toimenpiteitä. Kuntayhtymän suunnitelman mukaisiksi poistoiksi oli arvioitu 3,4 mil joonaa euroa. Vuoden 2013 todelliset suunnitelman mukaiset poistot ovat 3,6 mil joo naa euroa. Ero johtuu vuoden 2013 aikana tehdyn pois to suun ni telman muutoksesta. Vuoden 2013 investointiosan sitovuustasoksi yhtymävaltuustoon nähden oli ta lous ar vion mukaan määritelty kuntayhtymän rahoittamien net to in ves tointien määrä 3,9 miljoonaa euroa. Toteutuneet investoinnit olivat 3,0 mil joonaa euroa, joten määräraha alittui 0,9 miljoonalla eurolla. Vuoden 2013 mer kit tä vim mät investoinnit olivat Mustialan opiston peruskorjaus ja Hämeen lin nas sa Visamäen korkeakoulukeskuskampuksen muutostyöt.

PÖYTÄKIRJA 2/2014 33 Yhtymähallitus 16 03.03.2014 Hyvä vuosikate ja tavanomaista pienemmät investoinnit tuottivat toi mintavuo del ta positiivisen rahavarojen muutoksen. Tämä tosin oli ta voit tee nakin, jotta selvitään vuosien 2014 2015 velvoitteista, jolloin am mat ti kor keakou lun rahoituksen leikkaukset kipeimmin vaikuttavat. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän tilinpäätös 2013 on liit tee nä asiakirjoissa, Asiakirjaliite nro 1. Esitys: 1. Yhtymähallitus päättää jättää vuoden 2013 tilinpäätöksen tilintarkastajille tar kas tet ta vak si. 2. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2013 ylijäämä 3 538 902,52 euroa liitetään omaan pääomaan. Päätös: Esityksen mukaisesti.

PÖYTÄKIRJA 2/2014 34 Yhtymähallitus 17 03.03.2014 Henkilöstökatsaus 2013 36/01.00.02/2014 Yhtymähallitus 17 Hämeen ammattillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän henkilöstöhallinto on valmistellut henkilöstökatsauksen tilinpäätökseen 2013 liittyen. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän henkilöstökatsaus 2013 on liitteenä asiakirjoissa, Asiakirjaliite nro 2. Esitys: Päätös: Yhtymähallitus käsittelee henkilöstökatsauksen ja merkitsee tiedoksi. Esityksen mukaisesti.

PÖYTÄKIRJA 2/2014 35 Yhtymähallitus 18 03.03.2014 Taloudellinen tilanne 31.1.2014 Yhtymähallitus 18 Kuntayhtymän kokonaistuotot 31.1.2014 olivat 5,0 miljoonaa euroa. Näistä opetustuottojen osuus oli 4,1 miljoonaa euroa. Toimintamenot olivat 31.1.2014 yhteensä 4,9 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulut 3,2 miljoonaa euroa, palvelujen ostot 0,9 miljoonaa euroa ja tarvikkeiden ostot 0,5 miljoonaa euroa sekä muut toiminnan kulut 0,2 miljoonaa euroa. Kyseisen jakson kumulatiivinen vuosikate oli 188 tuhatta euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN TULOSLASKELMAOSAVERTAILU 1-1 / 2014 (tuhatta euroa) Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta Tot kum 1-1 / 2014 1-1 / 2014 kum 1-1 2014 1-1 / 2013 Toimintatulot 5 044 5 393-349 64 713 5 127 Opetustulot valtiolta 4 064 4 088-25 49 060 4 284 Muut myyntitulot 651 923-272 11 076 557 Tuet ja avustukset 182 245-63 2 939 160 Muut toimintatulot 147 136 11 1 637 126 Valmistus omaan käyttöön 0 12-12 142 0 Toimintamenot -4 858-4 994 136-60 734-4 783 Henkilöstömenot -3 162-3 350 188-41 005-3 246 Palvelujen ostot -929-919 -10-11 032-888 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -523-430 -92-5 166-316 Avustukset -17-115 99-1 381-86 Muut toimintamenot -228-179 -49-2 150-247 TOIMINTAKATE 186 411-225 4 122 344 Rahoitustulot ja -menot 2 3-1 39 1 Korkotulot 0 8-8 91 2 Muut rahoitustulot 2 2 1 19 0 Korkomenot 0-5 5-60 0 Muut rahoitusmenot -1-1 0-11 -1 VUOSIKATE 188 414-226 4 161 345

PÖYTÄKIRJA 2/2014 36 Yhtymähallitus 18 03.03.2014 Vuoden 2014 talousarvion mukainen investointiohjelma on 6,6 miljoonaa euroa. Rakennushankkeista 31.1.2014 mennessä oli toteutunut 1 000 euroa ja opetuksellisista hankkeita 4 000 euroa, yhteensä 5 000 euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN INVESTOINTIOSAVERTAILU 1-1 / 2014 (tuhatta euroa) Investointi Toteuma Ta yhteensä 1-1 / 2014 2014 Rakennusinvestoinnit Hankkeittain Hämeenlinna, Visamäen kampus Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, Ohutlevykeskus Menot -2 200 0-2 100 tulot 0 0 0 Netto -2 200 0-2 100 Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, C-rakennuksen laajennus Menot -8 400 0-300 Tulot 5 300 0 0 Netto -3 100 0-300 Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, muut muutostyöt Menot -1 000 0-200 Tulot 0 0 0 Netto -1 000 0-200 Lepaa Jätevesiliitymä Menot -140 0-140 Tulot 0 0 0 Netto -140 0-140 Mustiala Opetus-, tutkimus- ja tuotantonavetta Menot -3 000-1 -2 600 Tulot 1 000 0 0 Netto -2 000-1 -2 600 Rakennusinvestoinnit yhteensä Menot -14 740-1 -5 340 tulot 6 300 0 0 Netto -8 440-1 -5 340

PÖYTÄKIRJA 2/2014 37 Yhtymähallitus 18 03.03.2014 Opetukselliset ja muut investoinnit Investointi Toteuma Ta yhteensä 1-1 / 2014 2014 Investointikokonaisuus Menot -1 261-4 -1 300 Tulot 0 0 30 Netto -1 261-4 -1 270 Investoinnit yhteensä Menot -16 001-5 -6 640 Tulot 6 300 0 30 Netto -9 701-5 -6 610

PÖYTÄKIRJA 2/2014 38 Yhtymähallitus 18 03.03.2014 HÄMEEN AMMATILLISEN RAHOITUSLASKELMAOSAVERTAILU 1-1 / 2014 (tuhatta euroa) Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta 1-1/ 2014 1-1/ 2014 kum 1-1 2014 Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus 188 411-224 4 131 Vuosikate 188 414-226 4 161 Tulorahoituksen korjauserät 0-3 3-30 Investoinnit -5-551 545-6 610 Investointimenot -5-553 548-6 640 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 3-3 30 Varsinainen toiminta ja investoinnit (+/-) 182-140 322-2 479 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset 0 0 0 0 Lainakannan muutokset 0 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) 0 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) 0 0 0 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-) 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 775 28 747 340 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0 0 0 0 Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0 0 Saamisten muutos 1 165 28 1 137 340 Korottomien velkojen muutos -390 0-390 0 Rahoitustoiminnan nettokassavirta (+/-) 775 28 747 340 Vaikutus maksuvalmiuteen 957-111 1 069-2 139 Esitys: Päätös: Yhtymähallitus käsittelee taloustilanteen 31.1.2014 ja merkitsee tiedoksi. Esityksen mukaisesti.

PÖYTÄKIRJA 2/2014 39 Yhtymähallitus 19 03.03.2014 HAMKin osakkuus FIMECC Oy:ssa Yhtymähallitus 19 FIMECC Oy (Finlands Metals and Engineering Competence Cluster Ltd) on metalli- ja koneenrakennusalan yritysten ja tutkimuslaitosten perustama SHOK eli strategisen huippuosaamisen keskittymä. FIMECC Oy on voittoa ta voit te le ma ton osakeyhtiö, jonka osakkaina ovat 19 yritystä, 11 yliopistoa ja tutkimuslaitosta sekä viisi ammattikorkeakoulua. Korkeakoulu pääsee FIMECCin osakkaaksi ostamalla 40 osaketta, joiden hin ta on 44 000. Vuosittaisia jäsenmaksuja ei ole, mutta FIMECC perii tut ki mus oh jel mien hallinnointimaksua 3,5 % korkeakoulun panostuksesta tut ki mus oh jel maan. Pääoma on saatavissa takaisin myymällä osakkeet muille omistajille tai FIMECC:lle. HAMK on kansallisesti tunnettu vahva toimija ohutlevytuotteisiin ja te räsra ken tei siin liittyvässä tutkimus- ja kehitystyössä. FIMECC Oyn osakkuuden myö tä avautuu mahdollisuus päästä tietoiseksi FIMECC:n hallinnoimien tut ki mus oh jel mien suunnittelusta, ja mahdollisti vaikuttaa niiden sisältöön. FI MECC Oyn osakkuus on HAMKille hyödyllinen julkisuuskuvan kannalta. Jä se nyys lisää myös mahdollisuuksia kansainvälisten yhteyksien luomiseen. Osakkuuden taloudellinen riski rajoittuu osakkeiden hintaan. FIMECC -ohjel miin voi osallistua ilman osakkuuttakin, joten osakkuus ei tässä suhteessa ole välttämätön. Realistista on myös olettaa ammattikorkeakoulun vai ku tusmah dol li suuk sien FIMECCin toimintaan olevan rajallisemmat kuin yli opisto jen, VTT:n tai suurten yritysten vaikutusmahdollisuudet. Esitys: Päätös: Yhtymähallitus hyväksyy HAMKin osakkuuden FIMECC Oy:ssa. Esityksen mukaisesti.

PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 Yhtymähallitus 20 03.03.2014 Viranhaltijapäätökset Yhtymähallitus 20 Viranhaltijat ovat tehneet päätöksiä seuraavasti: Viranhaltija Päätökset nrot HAKKY, Pääjohtaja 1-3 HAMK, Rehtori 1-7, 1-4 HAMK, Vararehtori 1 HAMI, Rehtori 7-14 Biotalous, KT-johtaja 4 Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, KT-johtaja 1-4 Teknologiaosaaminen, KT-johtaja 1-3 Ylempi korkeakoulutus, KT-johtaja 3 Luettelo viranhaltijoiden tekemistä päätöksistä on liitteenä asiakirjoissa, Asiakirjaliite nro 4, 20. Esitys: Päätös: Yhtymähallitus päättää olla siirtämättä edellä mainittuja päätöksiä yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Esityksen mukaisesti.

PÖYTÄKIRJA 2/2014 41 Yhtymähallitus 21 03.03.2014 Saapuneet kirjeet Yhtymähallitus 21 Saapuneet kirjeet 20.1. - 21.2.2014. Luettelo saapuneista kirjeistä on liitteenä asiakirjoissa. Asiakirjaliite nro 5, 21. Esitys: Päätös: Merkitään tiedoksi. Esityksen mukaisesti.

PÖYTÄKIRJA 2/2014 42 Yhtymähallitus 22 03.03.2014 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry:n vuosikokous Yhtymähallitus 22 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry:n vuosikokous pidetään 27.3.2014, klo 10.00-16.00 Arcadassa, Helsingissä. Esitys: Päätös: Yhtymähallituksen puheenjohtaja Tarja Filatov valtuutetaan edustamaan Hämeen ammattikorkeakoulua kokouksessa. Esityksen mukaisesti.

PÖYTÄKIRJA 2/2014 43 Yhtymähallitus 23 03.03.2014 Seuraava kokous Yhtymähallitus 23 Yhtymähallituksen kevään 2014 kokouksista on sovittu kokouksessa 27.1.2014, kokouksessa 1/2014. Valtuustoseminaari pidetään Eerikkälän urheiluopistossa 27.- 28.5.2014. Esitys: Päätös: Seuraava kokous pidetään maanantaina 31.03.2014 klo 8:00, HAMK Visamäki, A-rakennus, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35, Hämeenlinna. Esityksen mukaisesti.