OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat Sivu 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 52 Pöytäkirjantarkastajat 3 53 Tutustumiskäynti Kummun kouluun 4 54 Tilintarkastajien tilintarkastussuunnitelma tilikaudelle 2016 5 55 Tilintarkastuspalvelujen hankinta 1.1.2017 lähtien/option 6 käyttö tilivuosille 2017-2018 56 Ilmoitusasiat 8 57 Seuraava kokous 9
OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 2 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös val tai sek si.
OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 3 52 Pöytäkirjantarkastajat Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tar kas tus lau takun nan jäsenet Sirkka-Liisa Kolehmainen ja Lasse Pouhula.
OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 4 53 Tutustumiskäynti Kummun kouluun Tarkastuslautakunta tutustuu tekninen johtaja Jarkko Karvosen johdolla Kummun kouluun ja sen rakentamisprojektiin. Merkitään tutustumiskäynti, saadut selvitykset ja käyty keskustelu tiedoksi.
OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 5 54 Tilintarkastajien tilintarkastussuunnitelma tilikaudelle 2016 Tilintarkastaja JHT, HT, KTM Kati Mäntylä KPMG Julkishallinnon Pal ve lut Oy:stä esittelee tilintarkastajien tilikauden 2016 ti lin tar kastus suun ni tel man. Merkitään tilintarkastussuunnitelma sekä siitä annettu selostus tiedok si.
OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 6 Tarkastuslautakunta 49 10.08.2016 55 Tilintarkastuspalvelujen hankinta 1.1.2017 lähtien/option käyttö tilivuosille 2017-2018 10.08.2016 49 Valtuusto on päätöksellään 25.2.2013 33 valinnut JHTT-yhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n suorittamaan hallinnon ja ta louden tarkastuksen vuosille 2013-2016 sekä optiona vuosille 2017-2018. Joensuun seudun hankintatoimi on lähettänyt kuntiin kyselyn mahdol li ses ta tilintarkastuspalveluiden yhteiskilpailutuksesta syksyllä 2016. Lautakunta keskustelee asiasta ja päättää esitetäänkö val tuus tol le op tio vuo den/-vuo si en käyttämistä vai kilpailutetaanko ti lin tar kas tuspal ve lut 1.1.2017 läh tien. Mikäli päädytään kilpailutukseen, on tehtävä päätös tehdäänkö kilpai lu tus Joensuun seudun hankintatoimen kautta yh teis kil pai lu tukse na vai erikseen. Tarkastuslautakunta päätti aloittaa neuvottelut KPMG Jul kis hal linnon Palvelut Oy:n kanssa optiovuosien 2017-2018 käytöstä ti lin tarkas tus pal ve luis sa. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy on 8.9.2016 lähettänyt so pi musluon nok sen (liite 1) tilivuosille 2017-2018. KPMG ehdottaa 3 % ko rotus ta vuodelle 2017, vuoden 2018 hinta on sama kuin vuonna 2017. Ko ro tus johtuu muiden kustannusten noususta. Vas tuun alai sek si tilin tar kas ta jak si on nimetty JHT, HM Kati Mäntylä. Vastuullisen ti lintar kas ta jan 100% työpanos lakisääteisestä tilintarkastuksesta ei ole to teu tu nut sopimuskautena 2013-2016 ja tähän KPMG esittää lieven nys tä. Muilta osin sopimuksen sisältö pysyy muuttumattomana. Tarkastuslautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että 1. valtuusto päättää käyttää kaupungin tilintarkastuksen han kin taso pi muk seen sisältyvän option ja valitsee Outokummun kaupun gin tilintarkastajaksi tilivuosiksi 2017-2018 KPMG Jul kis hallin non Palvelut Oy:n, vastuunalaisena tilintarkastajan JHT, HM Ka ti Mäntylä. 2. Outokummun kaupungin määräämisvallassa olevien yhtiöiden ti lin tar kas ta jak si esitetään valittavaksi KPMG Julkishallinnon Pal ve lut Oy.
OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 7 Tarkastuslautakunta 49 10.08.2016 Liitteet 1 Sopimusluonnos option käytöstä tilivuosille 2017-2018
OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 8 56 Ilmoitusasiat Tarkastuslautakunnan tiedoksi saatetaan: 1. FCG Koulutus, Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä 2. Aluekoulutus, Kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakuntien kou lu tus päi vä 3. PwC, Arviointiseminaari kuntien ja kuntayhtymien tar kas tus lauta kun nil le sekä tarkastuksen ja arvioinnin viranhaltijoille
OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 9 57 Seuraava kokous Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään keskiviikkona x.x.2016 klo xx.xx