Kaupunginhallitus 272 20.10.2014 Kaupunginhallitus 275 21.10.2014 Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 677/02.02.00/2014 KH 272 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi 2015-2017. Käsittelypäivät on sovittu seuraavasti: 20.10.2014 klo 9.00 21.10.2014 klo 9.00 Ohjeellinen aikataulu: 20.10.2014 Talousarvion käsittely alkaa klo 9.00 kaupunginjohtajan esittelyllä klo 9.20 saakka. Tämän jälkeen seuraa keskusten talousarvioesitysten esittely: klo Vesiliikelaitos 09.20-10.20 Tekninen keskus 10.20-11.30 Lounas 11.30-12.15 Perusturvakeskus 12.15-13.30 Kahvi 13.30-13.45 Sivistyskeskus 13.45-14.45 Yleinen- ja Konsernihalinto 14.45-15.30 Investointisuunnitelma, yhteenveto ja 15.30-16.00 lainatason kehitys 21.10.2014 klo Hallituksen käsittely 09.00-11.30 Lounas 11.30-12.30 Hallituksen käsittely 12.30-13.45 Kahvi 13.45-14.00 Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle 14.00-16.00 talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Liite nro 134.
Ehdotus: Päätös: Kaupunginhallitus käsittelee vuosien 2015-2017 talousarvion ja -suunnitelman esitetyn aikataulun mukaisesti. Talousarvion käsittely aloitettiin kaupunginjohtaja Olavi Kalevan yleisellä esittelyllä, jonka jälkeen henkilöstöpäällikkö Jan Rosenström esitteli henkilöstösuunnitelman vuodelle 2015. Keskuskohtaiset esittelyt: Vesiliikelaitos vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen Tekninen keskus tekninen johtaja Ulf Blomberg 10.30 11.25 11.25 13.00 Tauko 11.45 12.30 Perusturvakeskus perusturvajohtaja Carola Klawér 13.00 13.55 Tauko 13.55 14.10 Sivistyskeskus sivistysjohtaja Thomas Grönholm 14.10 15.30 Tauko 15.30 15.35 Yleinen hallinto ja konsernihallinto hallintojohtaja Kristina Lönnfors 15.40 16.10 Kaupunginhallitus päätti keskeyttää kokouksen kello 16.30 ja jatkaa asian käsittelyä 21.10.2014 kello 9.00. --- KH 275 Liite nro 135. Päätös: Jatkettu käsittely: Investointisuunnitelma, yhteenveto ja lai nata son kehitys talousjohtaja Kirsi Kettunen klo 09.05 9.50 Talousarvion yksityiskohtainen käsittely Loviisa-konserni ja vesiliikelaitos:
Esittelijä muutti pohjaehdotustaan seuraavasti: Loviisan vesiliikelaitoksen esittelyssään antamien tietojen perusteella in vestoin ti me noi hin (s.26) lisätään 1 000 000 euroa ja pitkäaikaisten lainojen mää räk si (s. 27) esitetään 3 000 000 euroa. Lainojen euromäärä korjataan ve si lii ke lai tok sen tietojen osalta myös sivulle 21. Käyttömenot: Tarkastuslautakunta on esittänyt varattavaksi 43 500 euroa ti lin tar kas tus toimin nan kulujen kattamiseen vuodelle 2015. Tarkastuslautakunta päätti asias ta 15.10.2014. Talousarvioesitykseen on kirjattu ti lin tar kas tus so pi mukseen perustuva määräraha. Päätettiin yksimielisesti, että kaupunginhallitus ei muuta ta lous ar vio eh dotuk ses sa olevia lukuja, vaan tarkastuslautakunnan esitys toimitetaan kau pungin val tuus tol le päätettäväksi. Tauko klo 10.40 10.50 Neuvottelutauko ja lounas klo 11.20 12.55 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tom Liljestrand ehdotti, että sivulle 36, kohtaan 3. Henkilöstö ja johtaminen, lisätään taulukkoon: Avaintavoite Tavoitetaso Toimintasuunnitelma Vastuuhenkilöt /Keino Kevennetty hallinto ja organisaatio. Organisaatiomalli joka vastaa kaupungin tulevaa rahoituskykyä. Organisaatio kartoitetaan ja esitetään kaupunginhallitukselle helmikuussa. Kartoituksen perusteella operatiivinen johto valmistelee vaihtoehtoisia organisaatiomalleja kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2016 talousarvio-ohjeiden käsittelyyn mennessä. Kaupunginjohtaja yhdessä johtoryhmän ja henkilöstöpäällikön kanssa.
Jäsen Mia Heijnsbroek-Wirén ehdotti, että sivulta 63 otsikon Ympäristövuorokautisessa hoidossa olevien asukkaiden asuinympäristön parantaminen alta poistetaan kolmannen kappaleen ensimmäisestä lauseesta ja Hambergin kodin kunnostus aloitetaan. Jäsen Mia Heijnsbroek-Wirén ehdotti, että lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen vastuuhenkilönä tulee edelleen olla sivistysjohtaja (sivu 83). Jäsen Mia Heijnsbroek-Wirén ehdotti, että vastuualueen vapaa sivistystyö vastuuhenkilönä tulee edelleen toimia sivistysjohtaja (sivu 85). Tauko klo 13.45 14.00 Jäsen Agneta Alm ehdotti, että kirjasto- ja kulttuuritoimen vastuualueen alla sivulla 91 muutettaan osa ensimmäisestä lauseesta kuulumaan: muutoksia: Ruotsinpyhtään lähikirjasto lakkautetaan ja palvelu korvataan kirjastoautolla, mistä johtuen. Kolme seuraavaa lausetta kappaleessa poistetaan. Esittelijä muutti pohjaehdotustaan seuraavasti: Kaupunkisuunnittelun vastuualueen alla sivulla 99 muutetaan ensimmäinen kappale otsikon Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella jälkeen seuraavasti: Ensimmäinen lause muutetaan muotoon Loviisan kaupunki selvittää vuoden 2015 aikana kiinteistörekisteripidosta luopumista 1.1.2016 alkaen. Kappaleen toinen ja kolmas lause poistetaan. Neljännen lauseen alku muutetaan muotoon Toimintojen mahdollisen siirtämisen jälkeen
Muutos hyväksyttiin yksimielisesti. Investoinnit: Jäsen Mia Heijnsbroek-Wirén ehdotti, että teknisen keskuksen investointisuunnitelmaan yli 100 000 euron hankkeisiin (sivu 109) lisätään kohta Keskustan kehittäminen ja että hankkeelle varataan 150 000 euroa vuodelle 2015 ja 100 000 euroa vuodelle 2016. Jäsen Camilla Antas kannatti jäsen Mia Heijnsbroek-Wirén ehdotusta. Äänestys: Pohjaesitys JAA 3 ääntä (Karlsson, Ekström, Lindell) Jäsen Mia Heinsbroek-Wirénin esitys lisämäärärahasta Ei 7 ääntä (Karvonen, Grönberg, Heinsbroek-Wirén, Alm, Lindfors, Antas, Liljestrand) 1 poissa (Peltoluhta) Jäsen Mia Heinsbroek-Wirénin esitys lisämäärärahasta hyväksyttiin. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tom Liljestrand ehdotti, että teknisen keskuksen investointisuunnitelmaan yli 100 000 euron hankkeisiin (sivu 109) lisätään hanke Kevyenliikenteen väylä MT 176 Kuggom Hardom, taulukon selitteeksi tulee Kaupungin osuus ELY-hankkeessa. Hankkeelle varataan 500 000 euroa vuodelle 2017. Hanke Kevyenliikenteen väylä, Koskenkylä kustannusarvioineen säilytetään, mutta hankkeen määräraha vuodelle 2017 poistetaan. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tom Liljestrand ehdotti, että teknisen keskuksen investointisuunnitelmaan alle 100 000 euron hankkeisiin, yhdyskuntatekniikka (sivu 109) lisätään 100 000 euroa haja-asustusalueiden kehittämiseksi. Loviisan kaupungin henkilöstösuunnitelma vuodelle 2015 sisältyy talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2015 2017 ja on siten tullut käsitellyksi osana näitä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tom Liljestrandin esityksestä kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valtuuttaa talousjohtajan sekä talousyksikön tekemään tarvittavat tekniset ja stilistiset muutokset talousarvioon ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä. Lisäksi talousjohtajan ja talousyksikön tulee tehdä talousarvioon 29.10.2014 kaupunginvaltuustossa käsiteltävän kouluverkkoselvityksen johdosta
--- aiheutuvat muutokset.