Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 1 Kokoustiedot Aika 4.2.2016 klo 10.08-13.25 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Korhonen Ari, Raisio Hautala Lasse, Kauhajoki Kankaanniemi Toimi, Jyväskylä Korhonen Martti, Oulu Krohn Minerva, Helsinki Rissanen Laura, Helsinki Raatikainen Kaisa, Keitele Rautio Sari, Hämeenlinna Lehtonen Harri, Eura Salmi Pekka, Tampere Snellman Anne, Oulu Tujunen Taru, Porvoo SDP Kesk. PerusS Vas. Vihr. Kesk. SDP SDP PerusS Varajäsenet Heikkinen Ari, Oulu Vihr. Lankinen Sari, Kouvola Kesk. Manninen Anneli, Seinäjoki PerusS Nousiainen Pekka, Savonlinna Kesk. Pohjola Tuija, Oulu SDP Puhakka Sirpa, Helsinki Vas. Randell Aleksi, Turku Riihelä Jouni, Mikkeli Talvitie Mari-Leena, Oulu Taponen Merja, Janakkala Kesk. Ylhäinen Taito, Masku PerusS Muut läsnäolijat Koskinen Jari Kietäväinen Timo Tainio Hanna Wikberg Kristina Kuittinen Mervi Leivo Timo Seppälä Jari Dahlström Maria Vuorimo Pirjo toimitusjohtaja varatoimitusjohtaja varatoimitusjohtaja johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat hallituksen sihteeri talous- ja hallintojohtaja viestintäjohtaja johdon assistentti johdon assistentti
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 2 Asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 4 Kuntaliiton talouskatsaus 5 Kuntaliiton lausunto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi 6 Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat 7 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous 8 Muut asiat 12 Kokouksen päättäminen
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 3 1 Kokouksen avaus Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.08. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liite 1, 2 allekirjoitetut läsnäololistat Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille 28.1.2016. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin kokouksen päätöksentekoosuuteen osallistuneet hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti 6.6.2013, että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Pekka Salmi. Hallitus päätti valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi hallituksen jäsen Pekka Salmen. 4 Kuntaliiton talouskatsaus Liite 1, 4 talousraportti TUOTOT Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat joulukuussa 2015 yhteensä 24 147 400 euroa ylittäen budjetin 1 436 600 eurolla (budjetti 22 710 800 euroa). Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat Asiantuntijapalvelutuotot ovat 422 400 euroa alittaen budjetin 455 300 euroa 32 900 eurolla. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti joulukuussa 2015 on 580 100 euroa budjetin ollessa 480 000 euroa eli budjettiylitystä on 100 100 euroa. Vuokratuottoja on 1 372 600 euroa, budjetti 1 003 300 euroa eli budjetti ylittyy 369 300 eurolla. Muita tuloja
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 4 KUSTANNUKSET Ulkoinen rahoitus Jäsen- ja palvelumaksut Henkilöstökustannukset kertyi 381 500 euroa ja budjetin oltua 114 400 euroa eli ylitystä on 267 100 euroa. Näin ollen palvelutuotot, tuotemyynti ja vuokrat ovat joulukuussa 2015 yhteensä 2 756 700 euroa. Niiden budjetti on 2 053 000 euroa eli budjetti ylittyy 703 700 eurolla. Ulkoiset rahoitustuotot (projektit ja hankkeet) ovat 2 462 500 euroa budjetin ollessa 1 846 700 euroa, joten budjetti ylittyy 615 800 eurolla. Jäsen- ja palvelumaksut ovat 18 928 200 euroa budjetin ollessa 18 811 000 euroa. Budjettiylitys on 117 200 euroa, joka tulee palvelumaksuista. Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) joulukuussa 2015 ovat 13 437 600 euroa budjetin ollessa 13 034 800 euroa, jolloin budjetti ylittyy 402 900 eurolla. Budjettiylitys jakautuu siten, että palkkojen ja palkkioiden osalta budjetti alittuu 62 800 eurolla kun taas eläke- ja muiden henkilösivukulujen osalta budjetti ylittyy 465 600 eurolla. Tästä pääosa eli 409 200 euroa on ennen vuotta 2005 koskevaa eläkevastuuta. Muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut Ulkopuoliset palvelut Muut toimintakulut Yhteissummaltaan 1 211 400 euron muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut alittivat budjetin 160 600 eurolla budjetin ollessa 1 372 000 euroa. Muita henkilöstökuluja toteutuu 473 300 euroa budjetin ollessa 689 100 euroa, mikä alittuu 215 800 eurolla. Tämä johtuu mm. suunniteltua vähäisemmästä henkilöstön koulutuksesta. Matkakustannuksia toteutuu joulukuussa 605 500 euroa mikä ylittää budjetoidun 585 700 euroa 19 800 eurolla. Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskuluja on joulukuussa 2015 yhteensä 132 600 euroa, kun niitä budjetoitiin 97 200 euroa, joten budjetti ylittyy 35 400 eurolla. Ulkopuoliset palvelut joulukuussa 2015 ovat 2 558 900 euroa budjetin ollessa 3 035 200 euroa, jolloin budjettialitus on kaikkiaan 476 300 euroa. Asiantuntija- ja muiden ostopalveluiden osuus alituksesta on 263 000 euroa ja lakiasian- ja tilintarkastuspalveluiden osuus 213 300 euroa. Muita toimintakuluja toteutuu joulukuussa 2015 yhteensä 9 800 100 euroa. Niitä budjetoitiin 9 015 700 euroa, joten budjetti ylittyy 784 400
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 5 Muut kulut yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ eurolla. Ylityksestä 715 400 euroa muodostuu konsernin sisäisistä hallintoveloituksista ja vuokrista ja loput 69 000 euroa muista eristä. Muut kulut yhteensä ovat 13 570 300 euroa budjetin ollessa 13 422 800 euroa, jolloin budjettiylitys on 147 600 euroa. Kaikki kustannukset ovat joulukuussa 2015 yhteensä 27 036 000 euroa budjetin ollessa 26 493 600 euroa, jolloin budjetti ylittyy 542 500 eurolla. TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ELI OPERATIIVISEN TOIMINNAN TULOS Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa ja satunnaisia eriä on -2 888 700 euroa budjetin ollessa -3 782 800 (eroa budjettiin +894 100 euroa). SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA SEKÄ SATUNNAISET ERÄT YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on +6 528 500 euroa budjetin ollessa +2 563 000 euroa. Eroa budjettiin on +3 965 500 euroa. Sijoitussalkun tuotto on 478 400 euroa budjetoitua suurempi (toteutunut +2 078 400 euroa, budjetti +1 600 000 euroa). Osinkoja budjetoitiin vuonna 2015 2 524 500 euroa budjetin ollessa 1 861 000 euroa eli budjetti ylittyy 663 500 eurolla. Rahoituskuluja toteutui lokakuussa 1 786 900 euroa kun niitä budjetoitiin 898 000 euroa eli budjetti ylittyy 888 800 eurolla. Muista rahoitustuotoista 3 712 400 euroa pääosan muodostaa tytäryhtiöosakkeiden myyntivoitto 2 697 500 euroa, joka syntyi lokakuussa toteutuneesta KL-Kuntarekry Oy:n myynnistä FCG Finnish Consulting Group Oy:lle YHTEENVETO Suomen Kuntaliitto ry:n tulos joulukuussa 2015 on +3 639 800 euroa, kun se on budjetissa -1 219 800 euroa. Ero budjettiin on +4 859 600 euroa. Joulukuun 2015 kumulatiiviset tuotot ovat 1,4 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Joulukuun 2015 kumulatiiviset kustannukset ovat 0,5 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Joulukuun 2015 kumulatiiviset sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ovat 4,0 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Vuosien 2016-2017 näkymät Suunnitelma Kuntaliiton talouden ja toiminnan kustannustehokkaasta toiminnasta raportoitiin valtuustolle 21.-22.5.2015. Suunnitelmaan kuu-
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 6 luu kuusitoista (16) toimenpidettä, jotka sisältyvät seuraaviin neljään (4) aihealueeseen: 1. Muuttuva toimintaympäristö 2. Prosessit - Kuntaliiton toiminnan kehittäminen ja läpivalaisu 3. Henkilöstö ja johtaminen 4. Talous ja rakenteet Kuntaliiton vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa ja budjetissa operatiivisen toiminnan tulos on -3,0 milj. euroa. Tavoitteena vuonna 2017 on nollatulos sijoitus- ja rahoitustuottojen jälkeen. Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin ehdotus. 5 Kuntaliiton lausunto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi Liite 1, 5, lausuntopyynnön kysymykset Liite 2, 5, Kuntaliiton lausuntoluonnos Liite 3, 5, äänestyspöytäkirja I Liite 4, 5, äänestyspöytäkirja II Pääministeri Juha Sipilän hallitus on linjannut 20.10.2015 ja 7.11.2015 tekemillään päätöksillä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen uudistamisesta sekä perustettavien itsehallintoalueiden määrästä ja aluejaosta. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, itsehallintoalueiden perustamista ja aluehallintouudistusta valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön yhteisessä hankkeessa. Ministeriöt pyytävät Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä ja muilta tahoilta lausunnot hallituksen linjauksista. Lausuntopyyntö koostuu yhteensä 13 kysymyksestä, joista osa on suunnattu suoraan kuntien valtuustoille. Sote-alueeseen sijoittumista koskevaan kunnan kannanottoon suhtaudutaan kunnan virallisena kantana. Lausuntopyynnön kysymykset ovat liitteenä ja koko materiaalit löytyy osoitteesta http://alueuudistus.fi/lausuntopyynnöt. Kuntaliiton lausunto esitetään annettavaksi kysymyksiin 5, 10, 11 ja 13. Hyväksytään. /JK Merkittiin, että hallituksen työvaliokunnan päätöksen mukaisesti ja ryhmien välisen neuvottelun tuloksena pohjaehdotuksena, on uusi luonnos. Toimitusjohtaja selosti ryhmien kokouksessa olleeseen luonnokseen tehdyt muutokset, käsittelyn pohjana ollut lausuntoluonnos liite 1, 5. Merkittiin, että puheenjohtaja avasi asiasta keskustelun. Keskustelun kuluessa Markku Andersson teki ehdotuksen asian palauttamisesta valmisteluun. Sari Rautio kannatti Anderssonin ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu palautusehdotus, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen, jossa ne, jotka kannattavat käsittelyn jatkamista
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 7 äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Anderssonin palauttamisehdotusta äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä JAA sai 11 ääntä ja EI sai 4 ääntä, joten puheenjohtaja totesi käsittelyn jatkamisen voittaneen. Äänestyspöytäkirja liitteenä 3, 5. Merkittiin, että asian käsittelyä jatkettiin. Puheenjohtajan avasi keskustelun asiasta. Keskustelun kuluessa Markku Andersson teki ehdotuksen, että ehdotus hylätään. Sari Rautio kannatti Anderssonin ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu vastaehdotus, asiasta on äänestettävä hylkäämisen ja pohjaehdotuksen välillä. Puheenjohtaja ehdotti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen, jossa ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Anderssonin hylkäämisehdotusta, äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä JAA sai 11 ääntä ja EI sai 4 ääntä, äänestyspöytäkirja liitteenä 4, 5. Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen voittaneen, ja hallituksen päätökseksi tulleen hyväksyä liitteen 1 mukainen lausunto. Markku Andersson ilmoitti Kokoomuksen ryhmän eriävän mielipiteen, joka liitettiin pöytäkirjaan: Kuntien lausunnot on oltava Kuntaliiton lausuntoa annettaessa käytettävissä. Jatkovalmistelun pohjana ja lähtökohtana tulee olla, että itsehallintoalueille ei anneta nk. yleistä toimivaltaa ja verotusoikeutta vaan ne on säilytettävä kunnilla. Lisäksi kaupunkiseutujen rooli ja merkitys on huomioitava erityiskysymyksenä jatkovalmistelussa. Kuntien tehtävät ja rahoitus määritettävä. 6 Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat. 10.3.2016 klo 10.00 - yhdyskuntien kehittämisen linjaukset - sääntöuudistus - strategiatyöpaja Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin ehdotus. 7 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 10.3.2016 klo 10.00 Kuntatalossa Helsingissä. Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin ehdotus.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 8 8 Muut asiat --- Todettiin, että muita asioita ei ollut. 12 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.25.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 9 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Sirpa Paatero Mervi Kuittinen Käsitellyt asiat 1-12 Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Allekirjoitus Pekka Salmi