Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016

Transkriptio

1 Pöytäkirja 1 (9) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Aika kello 18:00-19:13 Paikka n kaupunginhalllituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen sihteeri Käsitellyt asiat :t Tarkastajat Leena Jokinen-Anttila Keijo Kerola

2 Pöytäkirja 2 (9) Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili Jokinen-Anttila Leena Junnila Elina Kerola Keijo Kivenmaa Harri Korkeaoja Juha Koskela Jari Lehto Jouni Lehtonen Taina Markkula Maarit Sulkava Heli Tuori Jukka Aro-Heinilä Asko Luukkonen Aino-Maija Mäkilä Jukka Pisto Ahti Kalli Timo Lehti Rainer Puolakka Kristiina Terttu Nordman Rajala Salla puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, Eura Ulvila Rauma Kankaanpää Kokemäki Kokemäki Kankaanpää Rauma Säkylä Huittinen Rauma, sihteeri Satakuntaliitto Satakunnan sairaanhoitopiiri Eura Rauma Harjavalta

3 Pöytäkirja 3 (9) Pykälä Sivu 71 Kokouksen avaus 4 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 4 74 Edellisen kokouksen pöytäkirja 4 75 Läsnäolo- ja puheoikeus Satasoten valmistelutyöryhmien kokouksessa 5 76 Syksyn 2016 kokousaikataulu 6 77 Tiedoksi merkittävät asiat 7 78 Muut asiat 8 79 Kokouksen päättäminen 9

4 Sote-Satakunnan johtoryhmän pöytäkirja 8/ (9) 71 Kokouksen avaus Johtoryhmän puheenjohtaja Juha Vasama avaa kokouksen. Johtoryhmän puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Johtoryhmä valitsee Leena Jokinen-Anttilan ja Elina Junnilan tarkastamaan tästä kokouksesta laaditun pöytäkirjan (varalla Keijo Kerola). Johtoryhmä valitsi Leena Jokinen-Anttilan ja Keijo Kerolan tarkastamaan tästä kokouksesta laaditun pöytäkirjan (varalla Harri Kivenmaa). 74 Edellisen kokouksen pöytäkirja Edellisen kokouksen pöytäkirja erillisenä liitteenä. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

5 Sote-Satakunnan johtoryhmän pöytäkirja 8/ (9) PORI 946/ / Läsnäolo- ja puheoikeus Satasoten valmistelutyöryhmien kokouksessa Satasoten projektisuunnitelman mukaisten valmistelutyöryhmien työskentely käynnistyy pidettävällä evästyskokouksella, jossa ovat läsnä ohjausryhmän, johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän puheenjohtajat. Johtoryhmä päättää, että Satasoten projektisuunnitelman mukaisissa valmistelutyöryhmissä on läsnäolo- ja puheoikeus ohjaus-, johto- ja palvelurakennetyöryhmän puheenjohtajilla sekä kehittämispäällikkö Timo Arolla, hanketoiminnan päällikkö Mari Niemellä ja viestintäpäällikkö Salla Rajalalla. Valmistelutyöryhmien kokousaikataulut julkaistaan Satasoten verkkosivuilla ja niiden muistiot saatetaan palvelurakennetyöryhmän kautta johtoryhmälle tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Sote-Satakunnan johtoryhmän pöytäkirja 8/ (9) 76 Syksyn 2016 kokousaikataulu Sovitaan johtoryhmän syksyn 2016 kokousaikataulusta. Päätettiin, että johtoryhmän syksyn 2016 kokoukset pidetään seuraavasti: klo 18: klo 18: klo 18: klo 18: klo 18: klo 18:00

7 Sote-Satakunnan johtoryhmän pöytäkirja 8/ (9) 77 Tiedoksi merkittävät asiat Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen päätös Sairaanhoitopiirien talouden ohjausmalli ja niiden vaikuttavuus. Liitteet 1 Ote Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen pöytäkirjasta Sairaanhoitopiirien talouden ohjausmallit ja niiden vaikuttavuus artikkeli Valtiovarainministeriön kirje ja muistio maakuntauudistuksesta. Liitteet 3 Kirje ja muistio maakuntauudistuksesta Johtoryhmä käsittelee tiedoksi merkittävät asiat. Johtoryhmä käsitteli tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi Satakuntaliiton hallintopäällikkö Jukka Mäkilän ilmoitus, että maakuntahallinnon valmistelu Satakunnassa alkaa pidettävällä kuntien ja muiden yhteistoimintatahojen kokouksella, jossa valitaan hankkeen ohjausryhmä.

8 Sote-Satakunnan johtoryhmän pöytäkirja 8/ (9) 78 Muut asiat - Hankkeiden hallinnointi Satasoten valmistelun aikana. - Palvelurakennetyöryhmän työskentelyn tilannekatsaus. Johtoryhmä käsittelee muut mahdollisesti esille tulevat asiat. Päätettiin oikeuttaa palvelurakennetyöryhmä hyväksymään seuraavien TE-hankkeiden hankesuunnitelmat ja rahoitushakemukset, jotka saatetaan johtoryhmälle tiedoksi: Erityishuollon mielenterveyspalvelujen kehittäminen Satakunnassa vuosina ja Liikunnan ohjauksen ja seurannan kehittäminen ylipainon hallinnassa ja sairauksien hoidossa. Lasten ja perheiden ohjelman (LAPE) osalta johtoryhmä päätti, että Satasoten projektisuunnitelman mukainen Satakunnan lasten, nuorten ja perheiden palveluiden valmisteleva työryhmä toimii LAPE-ohjelman mukaisena Satakunnan LAPE-ryhmänä. Kärkihankkeiden hankesuunnitelmat ja ehdotus muutoskoulutuksen toteuttamiseksi tuodaan johtoryhmän käsittelyyn Ohjaus- ja johtoryhmän puheenjohtajistot valmistelevat ehdotuksen Satasoten projektipäällikön hakuilmoitukseksi johtoryhmän pidettävän kokouksen käsittelyyn. Päätettiin, että pidettävään muutosjohtaja Sinikka Salon maakuntakierrostilaisuuteen kutsutaan Satasoten johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän jäsenet sekä Satakunnan kuntien ja kuntayhtymien hallitukset.

9 Sote-Satakunnan johtoryhmän pöytäkirja 8/ (9) 79 Kokouksen päättäminen Johtoryhmän puheenjohtaja Juha Vasama päättää kokouksen. Johtoryhmän puheenjohtaja Juha Vasama päätti kokouksen kello 19:13.