Kuopion kaupunki Pöytäkirja 29/2013 1 (1) 355 Asianro 7247/02.02.00/2013 Vuoden 2014 talousarvio sekä vuosien 2014-2017 toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja - suunnitelma on lain mukaan laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Informatiivisena tietona palvelualueiden tuloslaskelmien jälkeen on selitetty merkittävimmät toiminnalliset muutokset, jotka poistetaan lopullisesta valtuuston hyväksymästä talousarviosta. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. kävi ehdotuksen läpi ns. ensimmäisessä lukemisessa kokouksessaan 7.10.2013. Kokouksessa jaetaan talousarvioesitykseen liitettävät suorite- ja mittaritiedot. Merkitään, että asian ilmastopoliittiset ja yritysvaikutukset sisältyvät itse asiakirjaan. Liitteet 28 7247/2013 Korjaukset kh 21 10 2013 29 7247/2013 asuntotuotannon eteneminen 30 7247/2013 suorite- ja mittaritiedot 31 7247/2013 Kaupungin yhteistyötoimikunan päätös Valmistelija
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 29/2013 2 (2) Pirjo Salmelainen puh. +358 017 18 2807 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. esittää kv:lle hyväksyttäväksi vuoden 2014 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2017 korjauksineen. Talous- ja strategiapalvelulla on oikeus korjata kirjoitusvirheitä ja tehdä tekstiin teknisluontoisia korjauksia. Päätös Kokoukseen saapuivat tämän asian käsittelyn ajaksi talousarviopäällikkö Salmelainen, taloussuunnittelija Puustinen ja talouspäällikkö Kokkonen. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Rossi saapui kokoukseen tämän käsittelyn aikana. Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Raassina poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. Jäsen Toppinen oli poissa klo 15.50-16.15 tämän asian käsittelyn aikana. Kokouksessa jaettiin liitteitä (liitteet 29-31). Kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotusta ja ehdotti, että kaupunginhallitus päättää talousarviosta ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle seuraava: - Kaupungin tuloveroprosenttia korotetaan nykyisestä 19,50 yhdellä prosenttiyksiköllä 20,5 prosenttiin. Palvelualueille kohdistetaan palvelualueiden toimintamenojen suhteessa 0,5 milj. :n lisäsopeutus vuodelle 2014. Lisäksi liikelaitoksille ja taseyksiköille kohdistetaan 0,5 milj. :n lisäsäästövelvoite, joka jaetaan niille toimintakatteen suhteessa ja niiden tulee tuloja lisäämällä ja menoja karsimalla toimintaa tehostaen parantaa tulostaan. - Taloussuunnittelukaudella lisätään satunnaisia eriä vuosina 2016 ja 2017 1 milj. /vuosi. - Tuloslaskelmat ja rahoituslaskelma korjataan näitä vastaavasti. - Talousarviokirjaan sivulle 8 Taloudellisuus ja tulosvastuu -otsikon alle lisätään seuraava teksti: Kaupungin talousarvion tasapainottamiseksi on tärkeää, että toteutettavat sopeuttamis- ja tehostamistoimet sekä tuottavuuden parantaminen kohdistetaan ydinkaupungin lisäksi koskemaan nykyistä selkeämmin myös kaikkia kaupunkikonsernin osia, tytär- ja osakkuusyhtiöitä, kuntayhtymiä ja vastaavia, joissa Kuopio on mukana. Samalla korostuu konsernin toimijoiden ensisijainen tehtävä edistää ja tukea kaupungin strategiaa ja kustannustehokasta palvelutuotantoa. Kaupunginvaltuusto velvoittaa kuopiolaisia luottamushenkilöitä omalla toiminnallaan edistämään kaupungin strategisia tavoitteita sekä talouden tasapainottamista ja samalla ajamaan talouden tasapainottamiseen tähtääviä sopeuttamis- ja tehostamistoimia.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 29/2013 3 (3) Lisäksi kaupunginvaltuusto edellyttää kaupunginhallitusta ja sen omistajaohjausjaosta käyttämään kaikkia hallussaan olevia omistaja- ja konserniohjauksen keinoja näiden päämäärien saavuttamiseksi. Lisäksi kaupunginjohtaja ehdotti 1) että sivun 28 korjauksen viimeinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Mikäli henkilöstön lomauttamiseen joudutaan turvautumaan, kaupunginhallitus päättää siitä ja lomautuksen yleisistä periaatteista sekä kohdentamisesta yt-neuvottelujen ja erillisen valmistelun perusteella." 2) korjaussivulla 74 oleva maininta "Sivun neljäs ja viides kappale poistetaan" poistetaan. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotukset lukuunottamatta seuraavia kohtia: Sivu 12 Jäsen Komulainen ehdotti, että kolmannen kappaleen viimeinen lause muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Lisäksi vuoden 2014 talousarvioon sisältyy kertaluonteisia henkilöstömenosäästöjä 3 miljoonaa euroa sekä tavoite hillitä ostopalvelumenojen kasvua vähintään 1, 6 miljoonaa euroa." Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Sivu 36 Jäsen Komulainen ehdotti, että taulukon kolmannen rivin Tavoite 2014 osalta lisätään kohtaan "Toimiva joukkoliikenne" sanat: "Toimiva, kattava ja edullinen joukkoliikenne." Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Sivu 45 Jäsen Komulainen ehdotti, että palveluiden ostoihin varataan yhteensä 310 440 000 euroa esitetyn 314 540 000 euron sijaan. Palvelualuekohtaisesti seuraavalla tavoin: Palvelualue: Palvelujen ostot muutettu esitys "säästö" 2014 kj esitys. Vetovoimaisuuden 1 628 000 528 000 1 100 000 palvelualue Kaupunkiympäristön 18 336 000 15 336 000 3 000 000 palvelualue Hyvinvoinnin palvelualue 6 394 000 - - Kasvun ja oppimisen 29 840 000 - - palvelualue Perusturvan palvelualue 75 193 000 - - Terv.huollon palvelualue 165 001 000 - -
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 29/2013 4 (4) - josta erikoissairaanhoito 141 600 000 - - Vaalit 101 000 - - Tarkastustoimi 99 000 - - Konsernipalvelu 1 431 000 - - Yleishallinto 16 518 000 - - YHTEENSÄ: 314 540 000 310 440 000 4 100 000 Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Sivu 62 Jäsen Komulainen ehdotti, että sivuilla 119, 165-168 tapahtuma-avustuksiin lisätään yht. 150 000 euroa. Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle valmistellaan uusi esitys tapahtuma-avustusten kohdentamisen osalta siten, että 150 000 euroa on jyvitetty mahdollisimman tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti hakemukset ajoissa jättäneille tapahtumajärjestäjille jo esitettyjen avustusten lisäksi. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Jäsen Komulainen ehdotti, että poistetaan maininta "muu kustannusten kasvu katetaan tuloilla ja sopeuttamistoimenpiteillä (mm. Kettulan ja Särkiniemen kirjaston lakkautus 1.6.2014, avustusten vähentäminen 5 %)". Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Sivu 65 Jäsen Auvinen jäsen Ruotsalaisen kannattamana ehdotti, että kohdasta "Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet" poistetaan maininta Kettulan koulun lakkauttamisesta. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla, äänestävät jaa ja ne, jotka ovat jäsen Auvisen tekemän ehdotuksen kannalla, äänestävät ei. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemän jaa-ääntä (Berg- Väänänen, Kantanen, Pulkkinen, Röppänen, Savolainen, Tolppanen ja Toppinen) ja neljä ei-ääntä (Auvinen, Komulainen, Ruotsalainen ja Rytsy), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan ehdotuksen. Jäsen Auvinen jäsen Ruotsalaisen kannattamana ehdotti, että kohdasta "Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet" poistetaan maininta Pitkälahden koulun lakkauttamisesta. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla, äänestävät jaa ja ne, jotka ovat jäsen Auvisen tekemän ehdotuksen kannalla, äänestävät ei. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemän jaa-ääntä (Berg- Väänänen, Kantanen, Pulkkinen, Röppänen, Savolainen, Tolppanen ja Toppi-
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 29/2013 5 (5) nen) ja neljä ei-ääntä (Auvinen, Komulainen, Ruotsalainen ja Rytsy), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan ehdotuksen. Jäsen Rytsy jäsen Komulaisen kannattamana ehdotti, että kohdan "Kemppaanmäen koulun, Kettulan koulun, Pitkälahden koulun lakkautus 1.8.2014" jälkeen lisätään seuraava teksti: "Asia päätetään lautakuntakäsittelyn jälkeen kustannusvaikutusten selvittyä." Puheenjohtaja ehdotti asiassa äänestettäväksi siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan ehdotuksen kannalla, äänestävät jaa ja ne, jotka ovat jäsen Rytsyn tekemän ehdotuksen kannalla, äänestävät ei. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi jaa-ääntä (Berg- Väänänen, Kantanen, Pulkkinen, Röppänen, Savolainen, Toppinen) ja viisi eiääntä (Auvinen, Komulainen, Ruotsalainen, Rytsy, Tolppanen), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan ehdotuksen. Jäsen Komulainen ehdotti, että kohdasta "Verkostosuunnitelman toteuttaminen" poistetaan kohta "Kemppaanmäen koulun, Kettulan koulun ja Pitkälahden koulun lakkautus 1.8.2014". Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Jäsen Komulainen ehdotti, että poistetaan kohta "Luovutaan leirikeskustiloista ja toimintaa priorisoidaan." Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Sivu 66 Jäsen Komulainen ehdotti, että poistetaan lause "Nuorten leiritoimintaan käytetään ulkopuolisia palveluita." Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Sivu 74 Jäsen Komulainen ehdotti, että poistetaan lause "Varaudutaan kahden viikon lomautukseen muissa kuin ympärivuorokautisissa palveluissa eli kotihoidossa, vanhusten palveluohjauksessa, vanhusten toimintakeskustoiminnoissa, kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnassa, erityisneuvolassa, vammaispalveluissa." Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Sivu 75 Jäsen Komulainen ehdotti, että poistetaan lause "Männistö - Linnanpelto - alueen kotihoidon palvelut ulkoistetaan." Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Sivu 90 Jäsen Komulainen ehdotti, että kohta "Mahdollinen koko henkilöstön lomautus vaarantaa sekä lasten että erityisesti nuorten hoitotakuun toteuttamisen. Se voi lisätä myös KYS:n erityispalveluiden kuluja sekä lasten että nuorten osalta." Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 29/2013 6 (6)