Sisällysluettelo. 218 Tilapalvelujen palvelustrategia Talousarvion 2017 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen 20

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 Kaupunginhallitus 21.06.2016 Sisällysluettelo Sivu 218 Tilapalvelujen palvelustrategia 5 219 Talousarvion 2017 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen 20 220 Toimenpide-ehdotus teknisen lautakunnan tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi 25 221 Luvan antaminen hammaslääkärin toimen täyttämiseen 30 222 Raportti työllistämistoiminnasta 1.1.-30.4.2016 31 223 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 33 224 Luottamushenkilöorganisaation uudistaminen 36 225 Kimmo, Heli, Pauli, Maria ja Anni Siivosen poikkeamishakemus lomarakennuspaikan muuttamiseksi ympärivuotiseen asuinkäyttöön ja rakennusoikeuden lisäämiseksi 43 226 Matti Holmarannan poikkeamishakemus lomarakennuspaikan muuttamiseksi ympärivuotiseen asuinkäyttöön 47 227 Tuula Lindegrenin poikkeamishakemus lomarakennuspaikan muuttamiseksi ympärivuotiseen asuinkäyttöön 50 228 Treeva Rakennus Oy:n poikkeamishakemus paritalon rakentamiseksi yksiasuntoisten rakennusten korttelialueelle 53 229 Martti Mikkolan poikkeamishakemus ja suunnittelutarveratkaisuhakemus omakotitalon ja talousrakennuksen rakentamiseksi 56 230 Mauri Mikkolan poikkeamishakemus vapaa-ajan asunnon rakentamiseksi 59 231 Kultaranta Golf Oy Naantalin poikkeamishakemus Santalantien asemakaava-alueen korttelin 18 tonttien muuttamisesta loma-asuntoalueesta vakituiseen asumiseen 61 232 Liike- ja teollisuustontin myyminen Suomen Filateliapalvelu Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 64 233 Tilusvaihtosopimus Naantalin kaupungin sekä Minna ja Reijo Ahosen välillä 66

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 2 234 Tietohallintoyhteistyön päättäminen Raision kaupungin kanssa 68 235 Naantalin kaupungin lausunto Varsinais-Suomen KTO:n toimintasuunnitelmaan vuosille 2017-2019 72 236 Hakeutuminen työvoima- ja yrityspalveluiden kokeiluhankkeeseen 77 237 Kaupunginvaltuuston päätösten 20.6.2016 täytäntöönpano 80 238 Rakennusvalvonnan lisämääräraha vuodelle 2016 81 239 Teknisen lautakunnan vuoden 2016 talousarvion investointimäärärahojen ja tuloarvion muutokset 83

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 3 Kaupunginhallitus 21.06.2016 Aika 21.06.2016 kello 17:31-20:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Tuuna Markku puheenjohtaja Aalto Hannu 1. varapuheenjohtaja, 218-225 (osa), 226-240 Santalahti Samuli 2. varapuheenjohtaja Gustafsson Hanna jäsen Hagsberg Sirpa jäsen Hentonen Arja jäsen Junnila Vilhelm jäsen Kärkkäinen Terhi jäsen, 218-225, klo 17.31-20.00 Lindström Jan jäsen, 218-239 Linja Anne jäsen Tavio Tero jäsen Salokangas Elina valtuuston 1. vpj., 218, klo 17.31-18.54 Jalkanen Heini valtuuston 2. vpj. Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja, 218-223, klo 17.31-19.38 Saurama Laura henkilöstöpäällikkö, 218, klo 17.31-18.43 Suonpää Kimmo tekninen johtaja, 218, klo 17.31-18.43 Heinonen Juha kaupunginkamreeri, 219, klo 18.54-19.06 Mutanen Jouni kaupunginjohtaja Luotio Riitta hallintojohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna Gustafsson ja Sirpa Hagsberg. Käsitellyt asiat 218-239 Allekirjoitukset Markku Tuuna puheenjohtaja Riitta Luotio pöytäkirjanpitäjä

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 4 Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 23. kesäkuuta 2016 Hanna Gustafsson Sirpa Hagsberg

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 5 Kaupunginhallitus 372 26.10.2015 Kaupunginhallitus 417 30.11.2015 Kaupunginhallitus 218 21.06.2016 Tilapalvelujen palvelustrategia 35/00.01.02/2013 Kaupunginhallitus 26.10.2015 372 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm: Kaupunginvaltuusto merkitsi päätöksillään 30.3.2015 23 ja 24 tie dokseen palvelustrategian tilapalveluita koskevien selvityshankkeiden jat ko toimet vuonna 2015, joista kaupunginhallitus oli päättänyt 17.12.2014 449 ja 500. Kaupunginhallitus ohjasi tilapalveluja valmistelemaan seuraavat ul kois tuksen kilpailutusasiakirjat vuoden 2015 aikana: 1 Saaristoalueen kiinteistönhoidon sekä ateria- ja siivouspalveluiden ul kois ta mi sen kilpailutusasiakirjat Saaristoalueen kilpailutusasiakirjoissa tulee kaupunginhallituksen ohjeis tuk sen mukaan antaa mahdollisuus kiinteistönhoito-, ateria- ja siivous pal ve lui den tarjoamiseen samanaikaisesti. 2 Kiinteistönhoidon piha-aluehoidon kilpailutusasiakirjat 3 Ateria- ja siivouspalveluiden kanta-naantalin toimialueelta valitaan li säk si sellainen yksittäinen mahdollinen ulkoistettava kohde, joka an taa mahdollisimman hyvän vertailukohdan omana toimintana toteu tet ta val le palvelulle. Tästä kohteesta laaditaan tar jous pyyn tö asiakir jat 4 Valmistuskeittiötoiminnan keskittämisestä manner-naantalin alueella laa di taan sekä ns. vahvan keskittämisen (1-2 keskuskeittiötä), että mal til li sen keskittämisen (3-4 valmistuskeittiötä) vaihtoehdoista han ke suun ni tel mat takaisinmaksuaikoineen vuoden 2015 aikana. Kaupunginhallitus ohjasi selvitystyön jatkoa lisäksi seuraavasti: 5 Selvitystyön yhteydessä selvitetään, millä edellytyksillä omalla henki lö kun nal la / viheryksiköllä on mahdollisuus osallistua kilpailuun. 6 Siirtymävaiheen aikana poistuvien henkilöiden tilalle rekrytoidaan hen ki löi tä ainoastaan määräaikaiseen työsuhteeseen ottaen huomioon mah dol li ses ti tuleva palvelutavan muutos.

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 6 Kaupunginhallitus 372 26.10.2015 Kaupunginhallitus 417 30.11.2015 Kaupunginhallitus 218 21.06.2016 7 Vuoden 2016 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2016-2019 ase te taan kaupungin omana toimintana tuotettavien palvelujen te hosta mis ta voit teet. Vuoden 2015 selvitystyön perusteella kaupunginhallitus päättää lo pul li semmin hankkeen jatkotoimista. Samalla varmistetaan, että kaupungin kiin teistön hoi don, siivouksen ja ateriapalvelun organisaation henkilöstöresurssit vä he ne vät kilpailutuksen myötä ainakin samassa suhteessa, kuin hen ki lös töre surs sia nyt käytetään omana työnä tehtäessä kilpailutettavalla osa-alueella. Kau pun gin hal li tuk sen päätöksentekoa varten laaditaan seuraavat sel vi tykset, joiden on oltava tarjousasiakirjoja käsiteltäessä: 8 Oman toiminnan toteutusratkaisusta ratkaisusta laaditaan tällöin vertai lu las kel mat 9 Henkilöstöresurssin vähenemisestä tehdään selvitys Tilapalveluissa vuoden 2015 selvityshankkeet ovat käynnissä ja ovat li kimää rin laaditussa aikataulussa. Kilpailutusasiakirjoja valmisteleva työryhmä on päätynyt esittämään, että kil pai lu tus rajattaisiin saaristoalueeseen ja kantakaupungin kohteeseen seuraa vas ti: Saaristo käsittää kaikki liittyneiden kuntien palvelukiinteistökohteet. Kantakaupungin kohteiksi valittaisiin Viialan päiväkoti ja Kul ta rannan koulu. Valittu linjaus esitettiin valmistelua ohjaaville toimielimille ti la pal ve lu jaostol le 3.6.2015 17 ja tekniselle lautakunnalle 17.6.2015 51. Kantakaupungin kohdevalinta on perusteltavissa sillä, että kohteet ovat vertai lun kannalta hyviä verrattuna muihin tarjolla oleviin kohteisiin. Etenkin kou lu koh tei den osalta on kantakaupungista haasteellista löytää kohdetta, joka voitaisiin irrottaa yksinään kaupungin palvelutoiminnasta ja joka olisi samal la asetetun vertailtavuustavoitteen mukainen. Viialan päiväkodin ja Kulta ran nan koulun valitseminen kantakaupungin kohteiksi oli perusteltavissa myös sijaintitekijöiden perusteella. Kilpailutettavasta alueesta ja kaupungin oman toiminnan alueesta muodostuvat näin mahdollisimman selkeät yh tenäi set kokonaisuudet, mikä mahdollistaa taloudellisen toiminnan kum malla kin alueella. Kantakaupungin vertailukohteissa Viialan päiväkodissa ja Kul ta ran nan koulussa kilpailutus toteutetaan saaristoalueesta irrallisena, mut ta sijainti mahdollistaa sen, että saaristoalueen toimija voi tarjota myös kan ta kau pun gin kohteita.

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 7 Kaupunginhallitus 372 26.10.2015 Kaupunginhallitus 417 30.11.2015 Kaupunginhallitus 218 21.06.2016 Kantakaupungin ja saariston kilpailutusasiakirjoja on valmisteltu pe ri aatteel la, että osatarjoukset voidaan hyväksyä piha-aluehoidon, kiin teis tön hoidon, siivouspalvelun tai ateriapalvelun erillistarjoukset. Piha-aluehoidon kan ta kau pun gin kilpailutusalueeksi on otettu koko kantakaupungin alue lukuun ottamatta viheryksikölle osoitettavaa erillisaluetta. Erillisalueesta ei ole vielä sovittu. Osatarjouksina voitaisiin hyväksyä lisäksi Rymättylän, Me ri mas kun tai Velkuan alueiden erillistarjoukset. Osatarjouksien hy väk symi sel lä mahdollistetaan pienten ja alueellisten yksiköiden osallistuminen kil pai luun. Urakkakilpailuvalmisteluissa ollaan laatimassa kolmea erillistä tar jous pyyntöä: kiinteistönhoidon, siivouspalveluiden ja ateriapalveluiden tar jous pyynnöt. Tarjouspyyntömateriaali koostuu seuraavista asiakirjoista: varsinainen tarjouspyyntökirje urakkaohjelma perustietoselvitykset määrätietoineen palvelukuvaukset vastuunjakotaulukot turvallisuusliite tarjouslomake Urakkakilpailuja ollaan valmistelemassa hintakriteerin perusteella rat kais tavik si. Kilpailussa ratkaisuvaiheeseen otetaan kuitenkin vain kilpailijat jotka täyt tä vät pakolliset laadun minimivaatimukset. Laatutekijä on ura koin ti vaihees sa huomioitu urakan sopimussisällössä. Sopimussisältö on määritelty mah dol li suuk sien mukaan nykyisen laatutason mukaiseksi. Sopimussisällön poik kea mi nen on pyritty estämään sopimussanktioilla. Kilpailutusasiakirjojen laadinnassa on pyydetty taustatukea FCG Kon sultoin ti Oy:lta. Sähköinen oheismateriaali: Ote kilpailutusasiakirjoista alustavassa ja keskeneräisessä muodossa Tilapalveluissa ollaan valmistelemassa selvitystä siitä, millä edellytyksillä oma henkilökunta voi osallistua urakkakilpailuun. Asiasta ollaan ratkaisun poh jak si keräämässä lausunnot Kuntaliiton julkisten hankintojen neu von tatoi mis tol ta, FCG Konsultointi Oy:ltä ja Naantalin kaupunginlakimieheltä. Sel vi tys työn tässä vaiheessa näyttää siltä, että kaupungin oman yksikön on vai kea mm. kuntalain määräykset täyttäen osallistua kilpailuun.

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 8 Kaupunginhallitus 372 26.10.2015 Kaupunginhallitus 417 30.11.2015 Kaupunginhallitus 218 21.06.2016 Kaupungin oman kustannustason määrittämisen varmistamiseksi on ku luvan vuoden aikana mitoitettu kilpailutusalueen ateria-, siivous- ja kiin teistön hoi to pal ve lui ta CleanNet-mitoitusohjelmalla. Mitoitukset ovat tärkeätä tar jous pyyn tö jen laadinnan taustamateriaalia ja ne mahdollistavat oman toimin nan vertailuhintojen antamisen. Saman järjestelmän käyttö helpottaa siivouk sen, ateriapalvelun ja kiinteistönhoidon tehtävien yhteensovittamista, jo ka nimenomaisesti saaristoalueella on erityisen tärkeää. Kaupungin oman toi min nan vertailuhinnat määritetään lopullisesti tarjouspyyntöasiakirjojen val mis tu mi sen jälkeen. Valmistuskeittiöiden hankesuunnittelun osalta ei ole vielä kerrottavissa ennak ko tie toa eri keittiövaihtoehtojen kustannuksista. Hankesuunnittelussa on jou dut tu selvittämään toteutusvaihtoehtoja ennakoitua laajemmin, jotta luotet ta va, edullinen ja toimiva malli voitaisiin saada aikaan. Han ke suun nit telu rat kai sun pohjana on joka tapauksessa seuraavat vaihtoehdot: 1 Valmistuksen keskittäminen yhteen keittiöön (sovellettu vaihtoehto: Luo la lan uudisrakennus, mitoitus 4 500 ateriaa) 2 Valmistuksen keskittäminen kahteen keittiöön, joista toinen palvelee kou lu ja ja päiväkoteja ja toinen sosiaalitoimen asumisyksikköjä ja koti hoi toa. (sovellettu vaihtoehto: Luolalan koulu- ja päiväkotikeittiö uu dis ra ken nus, mitoitus 3 300 ateriaa ja terveyskeskuksen keittiön perus kor ja us/laa jen nus, mitoitus 1 200 ateriaa) 3 Valmistuksen keskittäminen kolmeen tai neljään keittiöön, jotka palve le vat seuraavasti: sosiaalitoimen tarpeet (terveyskeskus, 1 200 ateriaa) saariston koulut ja päiväkodit (Merimaskun koulu, keittiön muu tos työ, 800 ateriaa) Keskustan koulut ja päiväkodit (Maijamäen koulu, keittiön muu tos työ, 1 500 ateriaa; Taimon koulu, keittiön muutostyö, 1 000 ate ri aa) Valmistuksen keskittämisen yhteydessä muut nykyiset keittiöt muuttuisivat ja ke lu keit tiöik si, joissa henkilöstöresurssien haasteet mm. am mat ti tai to vaati mus ten ja saatavuuden suhteen ovat valmistuskeittiöitä selvästi pienempiä. Kes ki te tys sä valmistuskeittiössä on resurssitarpeet rationaalisemmin jär jestet tä vis sä. Valmistuksen keskittämisen yhteydessä kuljetuskustannukset kas va vat.

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 9 Kaupunginhallitus 372 26.10.2015 Kaupunginhallitus 417 30.11.2015 Kaupunginhallitus 218 21.06.2016 Hallintojohtaja Riitta Luotio: Kaupunginhallitus 30.11.2015 417 Hallintojohtaja Riitta Luotio: Ulkoistusratkaisuja harkitessa merkittävään asemaan nousee tekeillä olevan so te-alue rat kai sun soveltamistapa. Etenkään sosiaalitoimen tarpeisiin to teutet ta vaa keittiötä ei ole perusteltua toteuttaa ennen kuin sote-alueratkaisusta on saatu riittävä tieto. Talousarvion laadintavaiheessa on esitetty oman toiminnan te hos ta mis tavoit teet siivouksen, ateriapalveluiden ja kiinteistönhoidon tehtäväalueille ta lous suun ni tel ma esi tyk seen 2016-2019. On mahdollista, että pal ve lu strate gian loppuvuoden selvitysten yhteydessä löydetään vielä isompiakin toimin nan tehostamiskohteita. Tarkastelussa ei ole tällä hetkellä selvitetty sitä, et tä voitaisiinko toimintaa tehostaa laatua laskemalla joltakin osin ai heut tamat ta merkittäviä ongelmia. Oheismateriaali: Kaupunginhallitukselle 30.4.2015 saapunut kirje koskien ateria- ja sii vous pal ve lu jen sekä kiinteistönhoidon ulkoistamista Me ri mas kun alu eel la KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen tilapalveluiden pal velu stra te gia hank kei den nykytilanteen ja ohjeistaa jatkotyöstöä tar peen mukaan. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läs nä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm esitteli asiaa ko kouk ses sa. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Naantalin kaupunginvaltuuston 9.9.2013 hyväksymän palvelustrategian mukaan kaupunki suunnittelee palvelujensa uudelleenjärjestelyjä. Tavoitteena on saada toimintaan tehokkuutta ja kustannussäästöjä, joilla turvataan pal-

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 10 Kaupunginhallitus 372 26.10.2015 Kaupunginhallitus 417 30.11.2015 Kaupunginhallitus 218 21.06.2016 ve lu jen toimintaedellytykset myös jatkossa. Palvelustrategiassa otetaan kantaa myös vaihtoehtoisiin toteuttamistapoihin. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.10.2015 käsitellyt tilapalvelujen pal ve lu stra te gia hank kei den väliraportointia. Tuolloin esiteltyjen selvitysten on tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa 2015/2016. Lisäksi tarkoituksena on ollut tehdä erikseen päätös siitä, toteutetaanko selvitysten perusteella pal ve lu jen kilpailutuksia vai keskitytäänkö oman palvelutoiminnan te hos tami seen. Tässä vaiheessa on noussut esiin tarve laajentaa selvitystä niin, että siinä ote taan huomioon yhtenä vaihtoehtona siivous-, ruoka- ja kiin teis tön hoi topal ve lui den osittainen tai täydellinen liikkeen luovutus kuntaomisteiselle Ar kea Oy:lle. Liikkeen luovutuksen selvityksellä varmistettaisiin se, että pää tök sen teon tukena ovat mahdollisimman laajat ja kattavat tiedot. Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että kunnan tai kuntayhtymän toi min nal linen osa luovutetaan toiselle työnantajalle. Liikkeen luovutuksessa hen ki löstö siirtyisi uuden palvelun tuottajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Kun ta omis tei ses sa Arkea Oy:ssä Naantalin kaupungilla olisi osaomistajana mah dol li suus vaikuttaa yhtiön toimintatapaan ja edesauttaa mm. hyvää henki lös tö po li tiik kaa. Naantalin kaupungin ateria- ja siivouspalveluissa sekä tilalaitoksella on yhteen sä 148 vakanssia. Mahdolliset muutokset koskisivat osittain tai ko konai suu des saan kiinteistönhoitoa, ruoka- ja siivouspalveluja. Tu le vai suu dessa toteutuva sote-ratkaisu edellyttää pal ve lu jen tuottamisen uudelleen arvioin tia. Asiaa on käsitelty henkilöstön edustajien kanssa keskiviikkona 18.11.2015. Kes kus te lus sa todettiin, että jos kaupunginhallitus päättää kokouksessaan liik keen luovutusta koskevan selvityksen käynnistämisestä, aloitetaan yhteis toi min ta lain mukainen neuvottelu asiasta. Oheismateriaali: Tilapalveluiden palvelustrategiaselvityksen eteneminen Kaupunki on tiedottanut 18.11.2015 asiasta tiedotusvälineille ja hen ki lökun nal le. Oheismateriaali: Henkilöstötiedote 18.11.2015

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 11 Kaupunginhallitus 372 26.10.2015 Kaupunginhallitus 417 30.11.2015 Kaupunginhallitus 218 21.06.2016 KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää että kaupunginhallituksessa 26.10.2015 esitettyjen ulkois tus ta kos ke vien kilpailuasiakirjojen lisäksi osana tila pal ve lu jen palvelustrategian sel vi tys työ tä käyn nis tetään selvitys ateria-, siivous- ja kiin teis tön hoi don tu kipal ve lui den osittaisesta ja/tai täydellisestä liikkeen luovu tuk ses ta Ar kea Oy:lle. nimetä kaupunginhallituksen edustajat liikkeen luo vutus ta koskeviin neu vot te lui hin. Vi ran hal ti ja neu vot te lijoik si nimetään kau pun gin joh ta ja, henkilöstöpäällikkö ja tek ni nen johtaja. neuvottelijoiden ohjeistamisesta. että asian valmistellaan yhteistoimintalain hengen mukai ses ti ja yh teis työssä henkilöstön kanssa. että lisäselvityksen tulee valmistua 30.4.2016 mennessä. KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läs nä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Todettiin, että kaupunginhallituksen pöytäkunnalle on 27.11.2015 jaettu sähköpostitse ammattijärjestöjen lausunto ti la pal ve lui den henkilöstöstrategiaselvitykseen ja liik keen luovu tuk seen. Lausunto oheistetaan. LIITE A1, KH 30.11.2015 KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Luottamushenkilöneuvottelijoiksi nimitettiin Markku Tuuna (va ral le Tero Tavio), Sirpa Hagsberg (varalle Arja Hentonen), Sa mu li Santalahti (varalle Heini Jalkanen) ja Vilhelm Junnila (va ral le Terhi Kärkkäinen).

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 12 Kaupunginhallitus 372 26.10.2015 Kaupunginhallitus 417 30.11.2015 Kaupunginhallitus 218 21.06.2016 Neuvottelijoille annettiin seuraavat ohjeet: Järjestelyistä tulee löytyä säästöä niin, että palvelun taso säilyy edelleen hyvänä. Kaikki tarkasteltavat asiat tulee esittää keskusteltavaksi sel keäs ti ja niihin tulee saada selkeät vastaukset. Kokoontumispäiviksi suositellaan maanantaita ja perjan tai ta. Kaupunginhallitus 21.06.2016 218 Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama ja tekninen johtaja Kimmo Suonpää: Kaupunginhallitus päätti 30.11.2015 liittää osaksi tilapalvelujen pal ve lustra te gia han ket ta selvityksen joko osittaisesta tai täydellisestä liikkeen luovu tuk ses ta. Näin ollen selvitettävänä on ollut kolme vaihtoehtoa: 1 Osittainen kilpailutus ja oman toiminnan tehostaminen 2 Oman toiminnan tehostaminen 3 Liikkeen luovutus kuntaomisteiselle Arkea Oy:lle, joko osittainen tai täy del li nen Palvelustrategian selvitystyö on edennyt kaikkien kolmen vaihtoehdon osalta seuraavasti: Liikkeen luovutusta kartoittava selvitystyöryhmä on kokoontunut 14.12.2015, 18.1.2016, 4.3.2016, 21.3.2016, 18.4.2016, 2.5.2016 ja 16.5.2016. Selvitystyöryhmän rinnalla on kokoontunut asiantuntijoista koostuva pienryh mä, joka on paneutunut yksityiskohtaisemmin selvityksen tuottamiseen. Sel vi tys työ ryh mä piti viimeisen kokouksensa 16.5.2016, jonka jälkeen kaupun gin hal li tus ta informoitiin asiassa. Kaupunginhallitus 7.3.2016 57 Käsiteltiin Naantalin kaupungin valmistuskeittiöiden hankesuunnitelmaa, jo ka on osa oman toiminnan tehostamisvaihtoehtoa. Kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen Naantalin valmistuskeittiöiden hanke suun ni tel ma esi tyk sen.

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 13 Kaupunginhallitus 372 26.10.2015 Kaupunginhallitus 417 30.11.2015 Kaupunginhallitus 218 21.06.2016 Kaupunginhallitus totesi, että asian käsittelyä jatketaan sen jälkeen, kun kou lu- ja päiväkotiverkon uudistamista koskeva selvitystyö sekä ti la pal velu jen palvelustrategiahankkeen valmistelutyö ovat edenneet pidemmälle. Oheismateriaali: Naantalin valmistuskeittiöiden hankesuunnitelmaesitys 31.12.2015 Kaupunginhallitus 7.3.2016 58 Käsiteltiin ehdotusta kiinteistönhoito-, ateria- ja siivouspalveluiden kil pailu tus asia kir joik si, jotka muodostavat pohjan osittaiselle kilpailutukselle. Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kiinteistönhoidon, piha-alueiden hoidon, siivouspalveluiden ja ateriapalveluiden urakkatarjouspyynnöt. Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä sen jälkeen, kun on mah dollis ta arvioida sitä, onko tilapalvelun palvelustrategiahankkeissa perusteltua ede tä omaa toimintaa tehostamalla, toimintojen osittaista kilpailutusta ja ulkois tus ta koskevien vaihtoehtojen avulla, vai siirretäänkö toimintoja mahdol li ses ti laajemmin tai suppeammin liikkeenluovutuksella Arkea Oy:lle. Oheismateriaali: Kiinteistönhoidon, piha-alueiden hoidon, siivouspalveluiden ja ate riapal ve lui den urakkatarjouspyyntöehdotukset Kaupunginhallitus 23.5.2016 Kaupunginhallituksen pöytäkunnalle pidettiin informaatiotilaisuus ti la palve lu jen palvelustrategiatyön liikkeenluovutusta koskevasta selvityksestä. Pääluottamusmiehet ja henkilöstö Pääluottamusmiehille on pidetty tiedotus- ja neuvottelutilaisuuksia koskien ti la pal ve lu jen palvelustrategiahanketta seuraavasti: 18.11.2015, 1.12.2015, 11.12.2015, 19.1.2016, 14.3.2016, 4.4.2016, 3.5.2016, 20.5.2016, 26.5.2016 ja 6.6.2016 Lisäksi on sovittu pidettäväksi tilaisuus 16.6.2016. Tässä pää luot ta musmies ko kouk ses sa selvitetään järjestöjen kannat päävaihtoehtoihin.

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 14 Kaupunginhallitus 372 26.10.2015 Kaupunginhallitus 417 30.11.2015 Kaupunginhallitus 218 21.06.2016 Selvitystyöryhmän työn etenemisestä on informoitu henkilöstöä ja lisäksi on pidetty henkilöstöinfoja seuraavasti: 18.11.2015 henkilöstötiedote 1.12.2016 henkilöstöinfo, yleinen informaatio selvityksestä ja siitä, mi tä on liikkeen luovutus 3.2.2016 henkilöstöinfo, vastattiin henkilöstöltä tulleisiin ky sy myksiin ja kerrottiin käynnistettävistä työpajoista 5.4.2016 henkilöstötiedote aikataulusta 24.5.2016 henkilöstöinfo, käsiteltiin Arkea Oy:n laatima sääs tö ra portti ja Arkea Oy:n ja kaupungin edustajien laatima laskelma säästöistä (kas sa vir ta-ana lyy si). Yhteistyötoimikunta on käsitellyt tilapalveluiden palvelustrategian ete nemis tä vuonna 2016 kokouksissaan 21.4.2016 ja 26.5.2016. Arkea Oy:n ja kaupungin edustajien laatima laskelma säästöistä (kas sa virta-ana lyy si) sekä Arkea Oy:n raportti tukipalvelujen selvitystyöstä oheis tetaan. LIITTEET B1 - B2, KH 21.6.2016 Muu valmistelu Tilalaitoksessa on valmisteltu selvitystä oman toiminnan tehostamisesta sekä oman toiminnan tehostamisesta yhdistettynä osittaiseen kilpailutukseen. Vi ran hal ti ja työ nä on selvitetty myös keskuskeittiöhanketta. Kau pun gin hal litus on kokouksessaan 7.3.2016 merkinnyt selvityksen tiedoksi. Tämän jälkeen ovat sekä valmisteilla olevan sote-ratkaisun sekä Rasekon käytössä ole van Naksolan kiinteistön käyttösuunnitelmat tuoneet esiin sellaisia te kijöi tä, että keskuskeittiön investoinnin toteuttamisesta saatavat hyödyt ovat jää mäs sä pieniksi ja epävarmoiksi, eikä sitä siten tässä vaiheessa pidetä realis ti se na investointihankkeena. Näin ollen oman toiminnan tehostamisvaihtoehto sisältää toi men pi de-eh dotuk sia sekä oman toiminnan tehostamiseksi että jossain määrin ulkoistettua pal ve lun tuotantoa.

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 15 Kaupunginhallitus 372 26.10.2015 Kaupunginhallitus 417 30.11.2015 Kaupunginhallitus 218 21.06.2016 Osittaisen kilpailutuksen/osaulkoistamisen vaihtoehdossa ulkoistettava alue kä sit tää saaristoalueen palvelukiinteistöt Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan alueilla (Särkänsalmentien sillasta eteenpäin ulottuva saaristoalue). Se kä oman toiminnan tehostamisen toimenpiteet että osaulkoistamisen toimen pi teet on selvitetty liitteessä, joka on osa teknisen lautakunnan toi menpi de-eh do tus ta tehokkuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi. Oheis ma te ri aa lina käsitellään tarkempi selvitys. LIITE B3, KH 21.6.2016 Oheismateriaali: Tilapalvelujen laatima tarkempi selvitys (kau pun gin hal li tuk sen pöytä kun nal le) Tekninen lautakunta on kokouksessaan 15.6.2016 merkinyt tietoonsa saa tetuk si toimenpide-ehdotuksen kaikkien teknisen lautakunnan teh tä vä alueiden tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi sekä päättänyt lähettää selvi tyk sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Myös tämä asia koko nai suus on kaupunginhallituksen käsittelyssä 21.6.2015. Tilapalvelujen palvelustrategiahankkeen selvitystyön edetessä esiin on nous sut kaksi vaihtoehtoa toiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden li sää misek si, joilla molemmilla on merkitystä henkilöstön asemaan. Kum mas sakaan vaihtoehdossa ei ole tarkoitus irtisanoa vakinaista henkilöstöä eikä toteut taa vakinaisen henkilökunnan osa-aikaistuksia. Vaihtoehto 1 Oman toiminnan tehostamisella yhdistettynä osittaiseen kil pai lu tukseen/osaul kois tuk seen arvioidaan voitavan saada säästöjä ateria-, siivous- ja kiin teis tön hoi to pal ve luis ta vuonna 2017 n. 409 000 euroa vuonna 2018 n. 576 000 euroa ja vuonna 2019 n. 638 000 euroa. Vaihtoehto 2 Liikkeen luovutus Arkea Oy:lle, jolloin kokonaissäästö vuositasolla olisi noin 510 000 euroa.

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 16 Kaupunginhallitus 372 26.10.2015 Kaupunginhallitus 417 30.11.2015 Kaupunginhallitus 218 21.06.2016 Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen: Tilapalvelujen palvelustrategiahankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut turva ta palvelut myös kuntatalouden kiristyessä. Hankkeessa on haettu keinoja li sä tä tuottavuutta ja alentaa kustannuksia kiinteistönhoidossa, sii vous pal veluis sa ja ateriapalveluissa. Tilapalvelujen toimintojen tehostamista on selvitetty perusteellisesti ja työhön on käytetty hyvin mittava työpanos. Henkilöstö on kokenut pitkän valmis te lu ajan kuormittavana. Samanaikaisesti tilapalvelujen palvelustrategiahankkeen kanssa on val mistel tu valtakunnallista sote-ratkaisua. Eri vaihtoehdoista on päädytty maakun ta uu dis tuk seen, jonka osana uudistetaan sote-palvelut. Maa kun nal li sessa sote-mallissa on tarkoitus eriyttää palvelujen järjestäminen ja tuot ta minen. Tarkempaa tietoa siitä, miten tulevat sote-yhtymät ratkaisevat kiin teistön hoi to-, siivous- ja ateriapalveluiden tuottamisen ja hankinnan, ei ole käytet tä vis sä. On kuitenkin todennäköistä, että näitä palveluita kootaan ny kyistä suurempien yksikköjen hoidettavaksi. Naantalissa laaditaan parhaillaan suunnitelmaa tulevasta koulu- ja päi vä koti ver kos tos ta. Koulujen ja päiväkotien määrä on todennäköisesti tu le vai suudes sa nykyistä pienempi. Tämä antaa mahdollisuuden kiinteistönhoidon, sii vous pal ve lui den ja ateriapalveluiden tehostamiseen. Ratkaisujen si säl löstä ei ole tietoa, joten tilapalvelujen tuotantovaihtoehdoissa ei ole voitu ottaa huo mi oon tätä mahdollisuutta. Raision seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän (Raseko) suun nitel mat ammatillisen koulutuksen keskittämisestä ovat tuoneet esille sen, että ns. Naksolan kiinteistön keittiötilat tulevat erittäin todennäköisesti Naan talin kaupungin käyttöön. Tämä antaa mahdollisuuden edetä val mis tus keit tiötoi min nan keskittämisessä siten, että tarvittavat investoinnit jäävät vä häi siksi. Kun lisäksi otetaan huomioon se, ettei ole tiedossa, miten maakunnalliset so te-yh ty mät ratkaisevat ateriapalveluiden tuotannon ja hankinnan, tällä het kel lä ei ole edellytyksiä sitoutua usean miljoonan euron suuruisen keskus keit tiö in ves toin nin toteuttamiseen. Palvelustrategiahankkeen loppuvaiheessa kiinteistönhoidon, sii vous pal velui den ja ateriapalveluiden tehostamisen ja tuotannon päävaihtoehdoiksi ovat nousseet: Vaihtoehto 1: Oman toiminnan tehostaminen sekä osittainen kiin teis tönhoi to-, ateria- ja siivouspalveluiden ulkoistaminen kilpailutuksen avulla.

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 17 Kaupunginhallitus 372 26.10.2015 Kaupunginhallitus 417 30.11.2015 Kaupunginhallitus 218 21.06.2016 Vaihtoehto 2: Kiinteistönhoito-, ateria- ja siivouspalveluita koskeva liikkeen luo vu tus Arkea Oy:lle. Molempien päävaihtoehtojen avulla voidaan lähivuosina saavuttaa mer kittä vät säästöt. Päävaihtoehtoja voidaan arvioida karkeasti seuraavasti: Vaihtoehto 1 Säästöjen saavuttaminen vaatii luottamushenkilöjohdon, esimiesten ja hen ki lös tön vahvaa sitoutumista sekä määrätietoista johtamista ja lähi esi mies työ tä. Säästöt jäävät ensimmäisinä vuosina vähäisemmiksi kuin vaih to ehdos sa 2, mutta keskipitkällä aikavälillä (3-5 vuotta) on mahdollista saa vut taa vähintään sama taso. Tilojen vähentymisestä aiheutuvien säästöjen hyödyntäminen on mahdol lis ta ja riippuu ennen kaikkea kaupungin omista toimenpiteistä. Henkilöstö pitää ratkaisua toivottavana. Tukipalvelujen tuottamiseen on todennäköisesti tulossa muutoksia sote-uu dis tuk sen seurauksena. Oheismateriaali: Ammattijärjestöjen ja henkilöstön kirjelmät 30.4.2015, 26.11.2015 ja 28.12.2015 Pääluottamusmiesten neuvottelu-/tiedotustilaisuudessa 4.4.2016 henkilöstöä edus ta vat järjestöt ovat jättäneet seuraavan pöytäkirjakirjauksen: "Järjestöjen edustajat esittivät kantanaan, että ateria-, siivousja kiinteistönhoidon henkilöstölle tulee antaa mahdollisuus tehos taa omaa työtään jo nyt aloitetuilla oman toiminnan te hosta mi sil la. Jos liikkeen luovutus toteutetaan, ei todellista mahdol li suut ta ole annettu."

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 18 Kaupunginhallitus 372 26.10.2015 Kaupunginhallitus 417 30.11.2015 Kaupunginhallitus 218 21.06.2016 Pääluottamusmiesten neuvottelu-/tiedotustilaisuudessa 16.6.2016 hen ki löstöä edus ta vat järjestöt ovat lausuneet kantanaan seuraavaa: "Järjestöjen yksimielinen kanta on, että Naantalin kau pun gin tu li si valita vaihtoehto yksi eli oman toiminnan te hos ta mi nen ja suppea kilpailutus. Järjestöjen edustajien nä kö kul mas ta hen ki lös tö on sitoutunut toiminnan te hos ta mi seen ja myös järjes töt sitoutuvat edellytettäviin toi men pi tei siin ja siihen, että ta lou del li set tavoitteet saa vu te taan." Oheismateriaali: Pöytäkirja neuvottelusta 16.6.2016 henkilöstöjärjestöjä edus ta vil le pää luot ta mus mie hil le Vaihtoehto 2 Säästöjen suuruus voidaan ennakoida hyvin. Arkea Oy:llä on näyttöä taloudellisesti tehokkaasta toiminnasta. Liikkeenluovutus kuntaomisteiselle yhtiölle ei heikennä henkilöstön ase maa oleellisesti. Arkea Oy:llä on Naantalin kaupunkia vahvempi asema, kun so te-uudis tuk sen edellyttämiä tukipalveluiden tuotanto- ja han kin ta vaih to ehto ja ratkaistaan. Ostopalvelusopimuksesta neuvoteltaessa on haasteellista ottaa huo mioon lähivuosien muutokset palveluverkossa (taloudellisten säästöjen var mis ta mi nen kaupungille muutosten seurauksena). Henkilöstö pitää ratkaisua uhkana, mikä saattaa ainakin väliaikaisesti hei ken tää työilmapiiriä. Kaupunginhallituksen tehtävänä on tehdä päätös siitä, kumman vaihtoehdon mu kai ses ti edetään tilapalvelujen palvelustrategiahankkeessa. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus perehtyy selvityksiin ja arvioi pää vaih to ehto ja, antaa tarvittaessa ohjeita jatkovalmistelua varten sekä päät tää siirtää päätöksenteon elokuussa pidettävään kau pungin hal li tuk sen kokoukseen.

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 19 Kaupunginhallitus 372 26.10.2015 Kaupunginhallitus 417 30.11.2015 Kaupunginhallitus 218 21.06.2016 KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läs nä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Merkittiin, että tekninen johtaja Kimmo Suonpää ja hen ki löstö pääl lik kö Laura Saurama olivat tämän asian käsittelyn ajan läs nä kokouksessa asiantuntijoina. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 20 Kaupunginhallitus 198 13.06.2016 Kaupunginhallitus 219 21.06.2016 Talousarvion 2017 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen 443/02.02.00/2016 Kaupunginhallitus 13.06.2016 198 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Taloussuunnitelman 2017-2020 laadintaprosessin kalenteri on laadittu aikai sem pien vuosien tapaan niin, että taloussuunnitelma ja veroprosentit hyväk sy tään marraskuun valtuustossa 14.11.2016. Prosessi sisältää kaksi kaupun gin hal li tuk sen käsittelykierrosta. Lautakuntien aikataulu on lähes päiväl leen sama kuin viime syksynä. Taloussuunnitelman laadinta-aikataulu on lii tet ty esityslistaan (KH 13.6.2016). Aiempien vuosien tapaan talousarviokirjaan kuulumaton materiaali eli mahdol li nen oheisaineisto edellytetään toimitettavan kaikkien prosessiin osal listu vien luottamushenkilöiden tutustuttavaksi hyvissä ajoin. Materiaalin toimit ta mi ses ta tiedotetaan kaupunginhallituksen jäsenille. Kaupunginjohtajan johdolla on valmisteltu vuoden 2017 talousarvion ns. raa mia eli toimialoille annettavaa ohjeellista toimintakatelukua. Etumerkin mu kaan raamiluku on minimi (plus-merkkinen) tai maksimi (mii nus-merkki nen). Valmistelussa omaisuuden luovutustuotot, maankäyttösopimusten tuot to ja sataman toimintakate on eriytetty varsinaisen palvelutoiminnan raa mis ta. Raamiluvut ovat ulkoisista tuloista ja menoista syntyviä toimintakatteita, toi sin sanoen niissä ei ole mukana sisäisiä ostoja tai myyntejä (sisäinen palve lu toi min ta) tai keskinäisiä ostoja tai myyntejä (kaupungin ja ta se yk si köiden välinen osto- ja myyntitoiminta). Tilinpäätösvuosien ja ta lo us arvion 2016 toimintakatteet ja muut tulokset eivät täysin vastaa virallisia ti linpää tök siä ja talousarviota, mutta kokonaisuudessa ero on vähäinen (noin 100 000 eu roa). Ohjelukujen valmisteluun on laadittu rahoituksen riittävyyslaskelma. Tässä vaiheessa sen lähtökohtana on tuloveroprosentin korottaminen 18,50:stä 19,00:ään ja muiden kuin vakituisen asumisen rakennusten kiin teis tö ve ropro sen tin korottaminen 1,05:stä 1,35:een. Näiden korotusten tuottoarvio on mak suun pa non mukaan noin 2 miljoonaa euroa. Kunnallisveroarvion poh jana olevan väestöennusteen arvioidaan olevan realistinen, myös ikä ryh mäjaon osalta. Tuloveroennusteen keskeisiin oletuksiin kuuluu, että työikäisten mää rä edelleen lievästi vähenee ja 65 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa aiem pien vuosien tapaan.

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 21 Kaupunginhallitus 198 13.06.2016 Kaupunginhallitus 219 21.06.2016 Yhteisöveron tuoton arvioinnissa on käytetty Kuntaliiton koko maan en nustet ta ja kaupungin jako-osuutena viiden edeltävän vuoden kes kiarvoa x 0,75. Valtionosuuden määrä on riittävyyslaskelmassa merkittävästi pienempi kuin vuo den 2016 valtionosuuden määrä. Laskelma on Kuntaliiton laskema enna kol li nen laskelma ja se muuttuu siten kuin valtioneuvoston päätökset aika naan valtion budjetista päätettäessä edellyttävät. Kuntaliitto päivittää omat arvionsa kesäkuun aikana. Valtionosuuden määrässä on otettu huo mioon valtionosuusuudistuksen siirtymävähennys ja Naantalin osalta tämän ta so pu do tuk sen pitäisi olla viimeinen vuoden 2015 uudistuksesta johtuva (33 eu roa/asu kas). Valtionosuuden kokonaismäärään vaikuttavat osaltaan pe rus toi meen tu lo tu en siirtyminen Kelalle 1.4.2017 alkaen sekä ra ken teel liset muutokset, joihin voi tutustua Kuntaliiton diasarjalla. Oheismateriaali: Kuntaliiton diasarja: Vuoden 2017 valtionosuudet Raamilaskelmassa on otettu huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas mak su jen korottamismahdollisuudet täysimääräisesti. Lisäksi si vis tys toimen raamissa on otettu huomioon aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen ko rot ta mis mah dol li suus, koulutuslautakunnan päätös subjektiivisen päi vähoi to-oi keu den rajaamisesta ja vuonna 2016 toteutettujen ja vuodelle 2017 suun ni tel tu jen päivähoidon yksiköiden yhdistäminen. Ympäristöviraston raa mis sa on otettu huomioon kehitysvammaisten asumisyksikön ja muis tisai rai den asumisyksiköiden vuokrat (Aurinkosäätiön tiloissa, paikkoja yhteen sä 38) sekä ateria- ja siivouspalveluille syntyvä kustannuslisäys, yh teensä 363 000 euroa. Edellisen lisäksi on ympäristöviraston raamissa otettu huo mi oon palvelustrategiahankkeen mukaan vuoteen 2017 kohdistuvana sääs tö nä 350 000 euroa. Tilinpäätökseen 2015 ja aikaisempiinkin vuosiin verrattuna maan käyt tö sopi mus ten ja omaisuuden luovutustulojen vähentyminen kiristää kaupungin ra hoi tus ti lan net ta. Rahoituksen riittävyyslaskelma on esityslistan liitteenä (KH 13.6.2016). Raamivalmistelussa on tavoiteltu mahdollisimman hyvää tulojen ja me nojen tasapainoa. Sote-uudistus todennäköisesti kiristää erityisesti niiden kuntien taloutta, joissa verotulojen osuus kokonaistuloista on korkea. Uu dis tuksen voimaantulon jälkeisinä vuosina rajoitetaan kuntien mahdollisuutta korot taa tuloveroprosenttia, jonka suuruus on arviolta 12,5 prosenttiyksikköä al le nykytason. Tässä tilanteessa kaupungin on tärkeä huolehtia siitä, että lähi vuo si na ei synny alijäämää eikä merkittävää lisävelkaantumista.

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 22 Kaupunginhallitus 198 13.06.2016 Kaupunginhallitus 219 21.06.2016 Laskelmassa ei ole voitu ottaa huomioon Neste-sopimuksen mukaista tuloa, kos ka asia on riitainen eikä siihen odoteta saatavan pysyvää ratkaisua ennen en si vuoden talousarvion hyväksymistä. Ansiotason muutoksen arvioidaan olevan 0 %. Lomarahaleikkaus 30 % on otet tu raamiluvuissa huomioon, kaupungin taloutta vahvistava vaikutus noin 617 000 euroa. Riittävyyslaskelman vuosikate ei kata poistoja. Rahoituserien ja tu lok sen käsit te ly erien avulla negatiivinen tilikauden tulos muuttuu lieväksi yli jää mäksi. Lainanotto kasvaisi ensi vuonna vajaan miljoona euroa. Vuoden 2016 tilin pää tös en nus tees sa (investoinnit) on oletettu, että Villan tilan etuostoasia rat keaa niin, että kaupunki lunastaa tilan, mikä lisäisi vuoden 2016 in vestoin ti me no ja 1,4 miljoonalla eurolla. Tilalaitoksen ja Vesihuollon osalta on tarkoitus noudattaa vuoden takaista lin jaus ta siitä, että lainalyhennyksiä ei suoriteta. Tilalaitos alentaa keskinäisiä palvelutilojen vuokria noin 7 %, jolla ta voi tellaan maltillista tilikauden tulosta. Ohjeellisesti Tilalaitoksen suun ni tel makau den investoinnit eivät saa ylittää 4 vuoden poistojen keskiarvonmäärää + uus in ves toin nit (maksimitaso). Vesihuoltolaitoksen tilikauden tulostavoitteena tulee olla maltillinen po si tiivi nen tulos. Ohjeellisesti suunnitelmakauden investoinnit ovat poistotason suu rui set, eli noin 1 miljoona euroa / vuosi. Muiden investointien osalta asetetaan voimassa olevan taloussuunnitelman vuo sien 2017-2019 investointisuunnitelman kohteet ohjeellisesti nou da tetta vik si. Talousarvion 2017 valmistelun lähtökohtana on, että kaupunki ei tuo tan nollis-ta lou del li sin perustein toteuta lomautuksia tai irtisanomisia. Henkilöstömenojen mitoitus perustuu palveluverkon uudistamiseen ja palve lu stra te gian mukaiseen toiminnan tehostamiseen sekä myös sijaisten ja tila päis ten käytön vähentämiseen ja eläköityvien ja irtisanoutuvien osalta aikai sem paa tarkempaan harkintaan vakanssin uudelleen täyttämisen osalta.

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 23 Kaupunginhallitus 198 13.06.2016 Kaupunginhallitus 219 21.06.2016 Kaupunginhallitus 21.06.2016 219 KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousarvion 2017 laa dinnas sa käytettävät käyttötalouden ulkoisten erien ohjeluvut seuraa vas ti: Yleinen pl. KOM ja satama -6 649 200 Sote oma toiminta -30 428 200 Ostot sairaanhoitopiiriltä -22 877 200 Sivistys -22 856 000 Ympäristö ml. taseyksiköt, pl. maan käyt tö so pi mus tuo tot -12 515 000 Kaupunginhallitus edellyttää, että toimialojen ta lous ar vio esityk sis sä vuodelle 2017 käytetään omaisuuden luovutustulon net to mää rä nä 1 000 000 euroa, maankäyttösopimustuottona 150 000 eu roa ja sataman tehtäväalueen toimintakatteena 1 588 000 euroa. Kaupunginhallitus hyväksyy voimassa olevan ta lous suun ni telman vuosien 2017-2019 investointisuunnitelman kohteet ohjeel li ses ti noudatettaviksi. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju ja kau pun gin kam ree ri Juha Heinonen olivat läsnä kokouksessa tä män asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Taloussuunnitelman laadinta-aikataulu ja rahoituksen riittävyyslaskelma ovat esityslistan liitteinä (KH 21.6.2016). KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousarvion 2017 laa dinnas sa käytettävät käyttötalouden ulkoisten erien ohjeluvut seuraa vas ti:

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 24 Kaupunginhallitus 198 13.06.2016 Kaupunginhallitus 219 21.06.2016 KOKOUSKÄSITTELY: Yleinen pl. KOM ja satama -6 649 200 Sote oma toiminta -30 428 200 Ostot sairaanhoitopiiriltä -22 877 200 Sivistys -22 856 000 Ympäristö ml. taseyksiköt, -12 515 000 pl. maankäyttösopimustuotot Kaupunginhallitus edellyttää, että toimialojen ta lous ar vio esityk sis sä vuodelle 2017 käytetään omaisuuden luovutustulon net to mää rä nä 1 000 000 euroa, maankäyttösopimustuottona 150 000 eu roa ja sataman tehtäväalueen toimintakatteena 1 588 000 euroa. Kaupunginhallitus hyväksyy voimassa olevan ta lous suun ni telman vuosien 2017-2019 investointisuunnitelman kohteet ohjeel li ses ti noudatettaviksi. Merkittiin, että Elina Salokangas poistui kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn alkua kello 18.54. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läs nä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen oli tämän asian käsittelyn ajan läsnä kokouksessa asiantuntijana. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 25 Tekninen lautakunta 49 25.05.2016 Tekninen lautakunta 62 15.06.2016 Kaupunginhallitus 220 21.06.2016 Toimenpide-ehdotus teknisen lautakunnan tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi 412/02.02.00/2015 Tekninen lautakunta 25.05.2016 49 Tekninen johtaja Kimmo Suonpää 18.5.2016: Ympäristövirastossa on valmisteltu toimenpide-ehdotus toiminnan tuot tavuu den ja tehokkuuden parantamiseksi teknisen lautakunnan teh tä vä alueil la ja taseyksiköissä. Ehdotuksen taustana on kaupunginhallituksen ta lous arvion käsittelyn yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä 3.11.2015 395: Teknisen lautakunnan alaisten tehtäväalueiden tuottavuuden ja te hok kuu den parantamisesta tehdään toimenpide-ehdotus ke vään 2016 aikana. Ta voit tee na on saada määrärahoilla aikaan enemmän palveluja kuntalaisille se kä muille hal lin to kunnil le. Toimenpide-ehdotuksessa tulee esittää suo rit teet, joilla tuot ta vuu den kehitystä voidaan arvioida. Investointihankkeiden budjetointia ja hankkeiden suun ni telmien mukaista to teut ta mis ta on parannettava. Tilapalvelujaosto on osaltaan käsitellyt ehdotuksen ateria- ja sii vous pal velui den sekä tilalaitoksen tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi kokouk ses saan 18.5.2016. Teknisen lautakunnan alaiset tehtäväalueet ovat: Palvelukeskus Pelastustoimi Liikenneväylät ja venesatamat Viheryksikkö Konekeskus Kaukolämpö ja energiatuotanto Liikuntapaikat Joukkoliikenne Ateriapalvelut Siivouspalvelut Tilalaitos Vesihuolto

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 26 Tekninen lautakunta 49 25.05.2016 Tekninen lautakunta 62 15.06.2016 Kaupunginhallitus 220 21.06.2016 Toimenpide-ehdotus on laadittu raporttimuotoon työryhmätyöskentelynä, jo hon kuuluivat tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö, kiin teis töpääl lik kö ja ympäristöviraston talouspäällikkö. Työryhmä kokoontui yhteen sä viisi kertaa ja asiaa esiteltiin ympäristöviraston johtoryhmässä 10.5.2016. Esityslistan liitteenä on toimenpide-ehdotus tuottavuuden ja tehokkuuden pa ran ta mi sek si, josta ilmenee tehtäväalueittain tehtäväalueiden kuvaus, toimen pi de-eh do tus tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi sekä mittarit. TEKNINEN JOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Toimenpide-ehdotus tuottavuuden ja tehokkuuden pa ran ta misek si teknisen lautakunnan tehtäväalueiden osalta merkitään tie toon saatetuksi ja selvitys lähetetään edelleen kau pun ginhal li tuk sen käsiteltäväksi. Samalla tekninen lautakunta hyväksyy keskustelun aikana esil le tulleiden lisäysten ja korjausten tekemisen kau pun ginhal li tuk sel le toimitettavaan selvitykseen. Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm osallistui kokouk seen tämän asian esittelyn ajan siltä osin, kun se koski tila pal ve lui ta. Tekninen johtaja muutti kokouksessa päätösehdotustaan, muu tet tu ehdotus ohessa: TEKNISEN JOHTAJAN MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Tekninen lautakunta merkitsee selvityksen valmistelutilanteen täs sä vaiheessa tietoonsa saatetuksi, antaa tarvittaessa oh jeistus ta jatkovalmistelua varten ja jatkaa asian käsittelyä seu raavas sa kokouksessa. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 27 Tekninen lautakunta 49 25.05.2016 Tekninen lautakunta 62 15.06.2016 Kaupunginhallitus 220 21.06.2016 Tekninen lautakunta 15.06.2016 62 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 8.6.2016: Teknisen lautakunnassa 25.5.2016 syntyneen keskustelun jälkeen työn joh tajien kanssa on keskusteltu asiasta ja keskustelun perusteella työnjohtajat ovat ohjeistaneet työntekijöitä kiinnittämään erityistä huomiota työaikojen nou dat ta mi seen. Työaikojen seuraaminen on työnjohtajan vastuulla. Työ aiko jen seurantaa suoritetaan jatkuvasti ja lipsumisiin puututaan välittömästi. Työntekijöiden työpäivä alkaa klo 7.00 toimipisteissä aamuisella käs kynjaol la, koska työntekijöiden sosiaalitilat sijaitsevat kunkin yksikön va ri kolla. Ennen työkohteeseen menoa otetaan mukaan päivän aikana tarvittavat työ vä li neet ja tarvikkeet. Mahdolliset ulkopuoliset urakoitsijat menevät aamul la suoraan työmaalle ja aloittavat edellisenä päivänä sovitut val mis te levat työt alkaen kohteessa klo 7.00. Ulkopuolisia koneita ja kuljetusvälineitä käy te tään ainoastaan silloin kun niille on tarvetta ja laskutus perustuu to teutu nee seen ajankäyttöön. Talousarvion täytäntöönpanomääräyksissä todetaan seuraavaa: "In ves toin tiosas sa määrärahat jaetaan päätöksellisesti kahteen ryhmään: hankemäärärahoihin eli kohteisiin, joille valtuusto myöntää sitovan ko ko nais mää rä ra han riippumatta siitä, mille vuosille toteutuminen käy tän nös sä jaksottuu (määrärahan käyttö tai sen käytön aloit ta minen edellyttää, että talousarviovuoden tai aiemmassa talousarviossa on määrärahaa myönnettynä). Kohteen toteuttamisen aloittaminen vaa tii kaupunginhallitukselta aloittamisluvan, jollei sitä ole myön netty talousarviossa. vuosikohdemäärärahat, millä tarkoitetaan sitovia määrärahoja, jotka on käsiteltävä uudestaan, mikäli suunniteltu toteuttamisvuosi ei päde. Mikäli kohde on merkitty vuosikohdemäärärahaksi ja sille on mer kitty suunnitelmavuosille rahoitusta, evät merkityt summat kuulu tämä hank keen määräraha-käsitteeseen." Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 8.6.2016: Ympäristövirastossa käytössä olevan toimintamallin mukaan investoinnit to teu te taan talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaisesti eikä hankkei ta jätetä toteuttamatta ilman että siitä erikseen raportoidaan. Tilapalveluiden osalta toimenpide-ehdotusta on tarkennettu ja esitetty konkreet ti sem pia tuottavuuden parantamismahdollisuuksia.

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 28 Tekninen lautakunta 49 25.05.2016 Tekninen lautakunta 62 15.06.2016 Kaupunginhallitus 220 21.06.2016 Kiinteistöpäällikkö esittelee kokouksessa raportin tausta-aineistoa. Oheismateriaali: tilapalveluiden tausta-aineisto Liitteenä on päivitetty toimenpide-ehdotus tuottavuuden ja tehokkuuden paran ta mi sek si, josta ilmenee tehtäväalueittain tehtäväalueiden kuvaus, toimen pi de-eh do tus tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi sekä mittarit. LIITE B6, TEKLA 15.6.2016 TEKNINEN JOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Toimenpide-ehdotus tuottavuuden ja tehokkuuden pa ran ta misek si teknisen lautakunnan tehtäväalueiden osalta merkitään tie toon saatetuksi ja selvitys lähetetään edelleen kau pun ginhal li tuk sen käsiteltäväksi. Merkittiin, että puheenjohtaja Kimmo Aho poistui ko kouk sesta tämän asian käsittelyn aikana. Kokouksen puheenjohtajaksi siir tyi Toni Forsblom. Pöytäkirjantarkastajaksi Forsblomin tilal le valittiin Pasi Kerola. Esittelijä tarkensi esitystään siten, että tämä asian osalta pöytä kir ja tarkistetaan kokouksessa. Kaupunginhallitus 21.06.2016 220 TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. Liitteenä on toimenpide-ehdotus tuottavuuden ja tehokkuuden pa ran ta misek si teknisen lautakunnan tehtäväalueiden osalta. LIITE B4, KH 21.6.2016

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 29 Tekninen lautakunta 49 25.05.2016 Tekninen lautakunta 62 15.06.2016 Kaupunginhallitus 220 21.06.2016 KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi toimenpide-ehdotukset tek ni sen lautakunnan alaisten tehtäväalueiden tuottavuuden ja te hok kuu den parantamiseksi sekä antaa tarvittaessa oh jei ta jatkovalmistelua varten. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 30 Kaupunginhallitus 221 21.06.2016 Luvan antaminen hammaslääkärin toimen täyttämiseen 463/01.02.00/2016 Kaupunginhallitus 21.06.2016 221 Vastaava hammaslääkäri Virpi-Maija Kyrki ja perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Naantalin suun terveydenhuollossa työskentelee 9,4 hammaslääkäriä. Rymät ty län hammaslääkäri (vakanssinumero 1531108) on irtisanoutunut toimes taan 8.8.2016 alkaen. Suun terveydenhuollossa joudutaan jatkuvasti käyt tä mään jon kin verran ostopalvelua kiireettömän hoidon järjestämiseksi hoi to ta kuun edel lyt tä mäs sä määräajassa. Toimen täyttäminen on perusteltua, sillä omien resurssien riittämättömyys li sää ostopalvelun käyttöä eikä se ole suun terveydenhuollon strategian mukais ta. Rymättylän hammashuoltoon on tärkeää saada ham mas lää kä ri pal velu kaupungin omana palveluna. Kaupunginhallitus on aiemmin antanut kokouksessaan 2.5.2016 luvan kahden hammaslääkärin (1.6. alkaen irtisanoutumisen ja 1.7. alkaen elä köi ty misen vuoksi) toimen täyttämiseen. Kaikki nyt avoimeksi jäävät toimet on tarkoi tus laittaa auki samaan aikaan. Esitämme, että kaupunginhallitus myöntää luvan hammaslääkärin toimen (va kans si nu me ro 1531108) täyttämiseen. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus antaa sosiaali- ja terveysvirastolle luvan ham mas lää kä rin toimen (vakanssinumero 1521108) täyt tä miseen. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.