Aika Tiistai 24.1.2017 klo 9.00 10.57 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Iris Asikainen Matti Kartano Matti Notko Anna Olkkonen Kalevi Paldanius Sari Raassina (pj.) Kari Rajamäki (vpj.) Jukka Savolainen Mira Öling Poissa Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Pasi Haataja, projektipäällikkö, pykälien 1-5 käsittelyn ajan Seppo Lyyra, talouspäällikkö KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 SAVILAHDEN KAMPUKSEN TILANNEKATSAUS 6 SAVONIAN JA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2017 2020 7 SISÄISEN TARKASTUKSEN VUOSISUUNNITELMA 2017 8 TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN TALOUSPÄÄLLIKÖLLE 9 KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNTIEN PERUSPÄÄOMAN SIIRTYMINEN OSAKEYHTIÖN SVOP-RAHASTOON 10 1 kpl SOVINTOSOPIMUS TELIASONERA FINLAND OYJ:N KANSSA 11 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 12 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Sivu 1
13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Sari Raassina puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 24.1.2017 heti kokouksen päättymisen jälkeen. Jukka Savolainen pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS esitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina avaa kokouksen. Puheenjohtaja Sari Raassina avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS esitys Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n 10.11.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille 18.1.2017. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN esitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN esitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jukka Savolainen. Sivu 3
5 SAVILAHDEN KAMPUKSEN TILANNEKATSAUS Savilahden kolmen kouluasteen osaamiskeskittymän toiminnan ja tilojen suunnittelutyö on jatkunut yhteistyössä Savon koulutuskuntayhtymän ja Itä- Suomen yliopiston kanssa. Sijoittumisvaihtoehdoista on jatkettu keskusteluja Savilahden alueen eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että Savilahti kampuksen toteuttamisratkaisuista tehdään päätökset kevään 2017 aikana. esitys Hallitus käy evästyskeskustelun kampushankkeen jatkosuunnittelusta ja valtuuttaa toimitusjohtajan jatkamaan neuvotteluja kampusratkaisun löytymiseksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 4
6 SAVONIAN JA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2017 2020 Opetus ja kulttuuriministeriö ja Savonia-ammattikorkeakoulu oy ovat ammattikorkeakoululain 42 :n 1 momentin nojalla sopineet ammattikorkeakoulun toiminnalle asetettavista korkeakoululaitoksen yhteisistä tavoitteista ja korkeakoulukohtaisista toimenpiteistä, tutkintotavoitteista ja rahoituksesta. Savonian on toimitettava allekirjoitettu sopimus Opetus- ja kulttuuriministeriöön 27.1.2017 mennessä. Sopimus esitellään hallitukselle tarkemmin kokouksessa. esitys Hallitus merkitsee sopimuksen tiedoksi. Hallitus hyväksyy sopimuksen. Sivu 5
7 SISÄISEN TARKASTUKSEN VUOSISUUNNITELMA 2017 Savonialla ei ole vuodesta 2016 eteenpäin voimassa olevaa sisäisen tarkastuksen sopimusta. Näin ollen vuoden 2017 sisäisen tarkastuksen suorittaja tullaan minikilpailuttamaan Hansel Oy:n puitesopimustoimittajien kesken hallituksen hyväksyttyä sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman. Sisäisen tarkastuksen tavoitteena tulee olla lisäarvon tuottaminen ammattikorkeakoulun toimintaan. Näin ollen tarkastuskohteiksi valitaan sellaisia kokonaisuuksia, joihin kaivataan kehittämisehdotuksia, joiden perusteella laaditaan toimintasuunnitelmia. Toteutettujen arviointi- ja varmistuspalveluiden perusteella esitetään arvio tarkastetun asiakokonaisuuden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta sekä annetaan johtopäätökset ja suositukset tarvittavista korjaavista toimenpiteistä. Sisäisen tarkastuksen tuottaja raportoi yhteenvetomuistiolla johdolle ja hallitukselle tarkastussuunnitelman toteutumisesta, tarkastushavainnoista, merkittävistä avoimista riskeistä, sisäisen valvonnan tilasta sekä muista organisaation johtamis- ja hallintojärjestelmää koskevista asioista, joita tarkastusta tehdessä tulee esiin. Tarkastuskohteet esitellään hallitukselle kokoukselle. Vuonna 2017 suoritetaan sisäistä tarkastusta yhteensä noin 15 henkilötyöpäivää. esitys Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman vuodelle 2017. Esitys hyväksyttiin. Sivu 6
8 TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN TALOUSPÄÄLLIKÖLLE Hallitus on 18.8.2016 (9 ) kokouksessaan myöntänyt talouspäällikölle tilinkäyttövaltuudet. Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimien tilien käyttövaltuudet myönnettiin talouspäällikkö Seppo Lyyralle siten, että tilin käyttöön vaaditaan kahden henkilön allekirjoitus. Verkkopankkiasiointia varten käyttöoikeudet myönnettiin Danske Bank Oyj:n 5131-loppuiselle tilille. Sijoitustoiminnan tilien käyttövaltuudet myönnetään Seppo Lyyralle yksin. Nyt on tullut esille tarve täsmentää aiemmin myönnettyjä tilinkäyttöoikeuksia koskemaan verkkopankkiasioinnin käyttöoikeuksien osalta myös Danske Bank Oyj:n 5546-loppuista ja 6819-loppuista pankkitiliä. esitys Hallitus myöntää talouspäällikkö Seppo Lyyralle yhtiön verkkopankkiasioinnin käyttöoikeuden Danske Bank Oyj:n 5546-loppuiselle ja 6819-loppuiselle pankkitilille. Esitys hyväksyttiin. Sivu 7
9 KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNTIEN PERUSPÄÄOMAN SIIRTYMINEN OSAKEYHTIÖN SVOP-RAHASTOON Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä on purkautunut 31.12.2016 jäsenkuntien kaupunginvaltuustojen joulukuussa 2016 tekemillä päätöksillä. Kuntayhtymän purkamissopimus on allekirjoitettu 19.12.2016. Sopimuksessa Iisalmen, Kiuruveden, Kuopion ja Varkauden kaupungit sopivat kuntayhtymän purkamisesta ja jäsenkunnille siirtyvistä varoista, veloista sekä vastuista sekä jäsenkuntien sijoituksista Savonia-ammattikorkeakoulu oy:öön. Purkamissopimuksen ehtojen mukaisesti purkautuvan kuntayhtymän loppuselvityksen per 31.12.2016 nettovarallisuus siirtyi jäsenkunnille peruspääomaosuuksien mukaisissa suhteissa 31.12.2016 klo 23.59.59. Jäsenkunnat tekivät samalla hetkellä peruspääomaosuuttaan vastaavan OYL:n 8 luvun 2 :n mukaisen oman pääoman ehtoisen sijoituksen (6.956.442,00 ) Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Oman pääoman ehtoinen sijoitus perustuu Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n osakassopimukseen ja osakkeenomistajien (jäsenkuntien) kuntayhtymän purkamisesta tekemään sopimukseen. esitys Hallitus päättää osaltaan osakkeenomistajien tekemän oman pääoman ehtoisen sijoituksen (6.956.442,00 ) vastaanottamisesta ja sijoittamisesta vapaan pääoman rahastoon. Hallitus päätti osaltaan osakkeenomistajien tekemän vastikkeettoman pääomasijoituksen (6.956.442,00 ) vastaanottamisesta ja sijoittamisesta vapaan pääoman rahastoon. Pääomasijoitus tehdään vapaaehtoisesti, eikä yhtiö anna sijoitusta vastaan osakkeita tai muita oikeuksia. Pääomasijoitukselle ei makseta korkoa tai muuta hyvitystä. Sivu 8
10 SOVINTOSOPIMUS TELIASONERA FINLAND OYJ:N KANSSA Hallitus käsitteli kokouksessaan 20.6.2016 ( 10.1) Telia Sonera Finland Oyj:n vahingonkorvausvaatimusta HALO-yhteisöiltä koskien hankintasopimuksen perusteetonta purkamista. Asiassa on annettu hallitukselle tilannekatsaus 18.8.2017 ( 12.1). Hallitus valtuutti tuolloin Savoniaa edustavan asiamiehen neuvottelemaan sovinnosta esitetyn neuvottelutavoitteen mukaisesti ja valtuutti toimitusjohtaja Mervi Vidgrénin neuvottelutilanne huomioon ottaen tarvittaessa sopimaan neuvotteluvaltuuksista Savoniaa edustavan asiamiehen kanssa sekä tuomaan neuvottelutuloksen hallitukselle tiedoksi. Sovintosopimus TeliaSonera Finland Oyj:n kanssa on solmittu 22.12.2016 ehdollisena siten, että sovintosopimus tulee kaikkia HALO-yhteisöjä lopullisesti sitovaksi, kun sopimus on hyväksytty kunkin yhteisön päätöksentekomenettelyssä. Savonian osuus jo tehtyjen suoritusten lisäksi sovintosummassa on 7.500 euroa. - Sovintosopimus 22.12.12016 esitys Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen TeliaSonera Finland Oyj:n kanssa tehdyn sovintosopimuksen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 9
11 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS esitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Sivu 10
12 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Muita asioita ei ollut. Sivu 11
13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.57. Sivu 12