NRO 3/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 25.3.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 25.3.2015 Keskiviikko klo 18 19.55 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen Simo Isotalo Teemu Jalava Taina Kiviranta Mikko Mäkitalo Elli-Noora Nurmi Sirkka Nurmi Veikko Pirttimäki Antti Ranne Auli Vuorinen Mari POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET Juhola Seppo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Paavilainen Hannu, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Töykkälä Outi, pöytäkirjanpitäjä ASIAT 43-62 ALLEKIRJOITUKSET Jukka Kemppainen puheenjohtaja Outi Töykkälä pöytäkirjanpitäjä N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Eurassa 27.3.2015 Elli-Noora Mäkitalo Sirkka Nurmi ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Seurakunnan taloustoimistossa 2.4.2015 16.4.2015 klo 9-14 kirkkoherra Jukka Kemppainen Pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ennen nähtävillä oloa, todistaa Euran kirkkoherranvirastossa 27.3.2015 Jukka Kemppainen, puheenjohtaja
KOKOUSKUTSU Sivu 2 Puh. 044 777 1506 Kirkkoneuvosto 3/2015 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 25.3.2015 klo 18.00, kahvitus 17.45 KOKOUSPAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali Käsiteltävät asiat Asia no Liite no Asia 43 KOKOUKSEN AVAUS 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 45 N TARKASTUS 46 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 47 1 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS 48 VUODEN 2015 KORJAUSINVESTOINTIEN SUUNNITTELU JA VALVONTA 49 2 KULUVAN VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 50 3 KIUKAISTEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON NRO 2/2015 51 4 KIINTEISTÖ-, METSÄ- JA HAUTAUSMAATOIMEN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO 1/2015 52 5 KASVATUKSEN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO 53 6 DIAKONIATYÖN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO 1/2015 54 7 MUSIIKIN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO 55 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 56 ILMOITUSASIAT 57 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 58 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 59 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Pöytäkirjan nähtävillä pito Seurakunnan taloustoimistossa 2.4.2015 16.4.2015 klo 9-14 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jukka Kemppainen
Kirkkoneuvosto 3/2015 25.3.2015 Tark. Sivu 3 43 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja julistaa kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. Puheenjohtaja julisti kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsut on lähetetty kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti. Kokouskutsut on postitettu 18.3.2015. Kokouksen asialuettelo on lähetetty myös kirkkovaltuuston jäsenille. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 45 N TARKASTUS Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Elli-Noora Mäkitalo ja Sirkka Nurmi. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti. 46 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN - Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena. Lisäksi päätettiin ottaa käsittelyyn talouspäällikön kolme asiaa ja Auli Ranteen yksi asia.
Kirkkoneuvosto 3/2015 25.3.2015 Tark. Sivu 4 47 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Euran seurakunnan vuoden 2014 tilinpäätös, tasekirja, on esityslistan liitteenä. LIITE 1. Tasekirja sisältää toimintakertomukset, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot ja tilinpäätösmerkinnät sekä kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot. Seurakunnan tilinpäätöksen liitetietona esitetään omana taseyksikkönä hautainhoitorahaston tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Talousarvion toteutuminen esitetään kustannuspaikkatasolla. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö. Tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä kirkkoneuvosto tekee esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2014 liitteen mukaisena sekä samalla tilinpäätöksen liitetietona esitetyn hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2014, ja allekirjoittaa tilinpäätöksen. LIITE 1 Vuoden 2014 tilinpäätöksen tuloslaskelman mukaan - toimintakate on -2 053 839,65 euroa - vuosikate on 250 444,70 euroa - poistot ovat 194 829,35 euroa - tilikauden tulos on 344 485,90 euroa. Kirkkoneuvosto hyväksyy tilikauden tuloksen käsittelyerät: 1. Tilikauden positiivisesta tuloksesta tehdään taseeseen 100 000 euron investointivaraus sankarihautojen kunnostamista varten. 2. Hinnerjoen kirkon peruskorjausta varten aiemmin tehty 190 000 euron investointivaraus puretaan tuloslaskelmaan ja siitä muodostetaan taseeseen poistoero. 3. Seurakuntakeskuksen peruskorjauksen poistoeroa puretaan tuloslaskelmaan 8 114,28 euroa. 4. Honkilahden kirkon peruskorjauksen poistoeroa puretaan tuloslaskelmaan 10 243,80 euroa. 5. Kauttuan seurakuntakodin peruskorjauksen poistoeroa puretaan tuloslaskelmaan 11 628,96 euroa. 6. Seurakuntakeskuksen taloustoimiston peruskorjauksen poistoeroa puretaan tuloslaskelmaan 1 250 euroa. Edellä esitettyjen rahastosiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämä on 275 722,94 euroa. Tilikauden ylijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämätilille, jossa se lisää seurakunnan vapaata omaa pääomaa 275 722,94 eurolla. Hautainhoitorahaston vuoden 2014 tilikauden ylijäämä on 1 748,13 euroa. Kirkkoneuvoston hyväksymä tilinpäätös vuodelta 2014 jätetään tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto 3/2015 25.3.2015 Tark. Sivu 5 Kirkkoneuvosto hyväksyy tilintarkastajalle annettavan vahvistusilmoituskirjeen liittyen tilintarkastajan suorittamaan tilintarkastukseen, jonka kohteena on Euran seurakunnan kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 ja jonka tarkoituksena on antaa lausunto siitä, 1) onko seurakunnan hallintoa hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti; 2) onko seurakunnan tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antaako se oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; sekä 3) onko seurakunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö allekirjoittavat vahvistusilmoituskirjeen. Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti. Kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö allekirjoittivat tilinpäätöksen vuodelta 2014.
Kirkkoneuvosto 3/2015 25.3.2015 Tark. Sivu 6 48 VUODEN 2015 KORJAUSINVESTOINTIEN SUUNNITTELU JA VALVONTA Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä on pyytänyt DI Toni Tupalaa laatimaan vuoden 2015 korjausinvestointien suunnitelmat ja urakka-asiakirjat. Tarjoukset pyydetään 17.4.2015 mennessä ja ne tuodaan kirkkoneuvoston kokoukseen 20.4. Toni Tupalan laskutushinnat vuonna 2015 ovat samat kuin vuonna 2014 eli: tuntiveloitushinta 45,00 /tunti (alv 0%) ja kilometrikorvaus 0,46 /kilometri (alv 0%). Kirkkoneuvosto päättää, että DI Toni Tupala (Insinööritoimisto Tupala) vastaa vuoden 2015 korjausinvestointien suunnittelu- ja valvontatehtävistä. Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti. 49 KULUVAN VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kuluvan vuoden talousarvion toteutuminen 18.3.2015 asti on esityslistan liitteenä. Toteutumisraportit ovat tuloslaskelma, käyttötalouden toteutumavertailu, rahoituslaskelma sekä investointien toteutumavertailu. LIITE 2 - Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi kuluvan vuoden talousarvion toteutuminen 18.3.2015 asti. Kirkkoneuvosto toteaa, että talousarvio on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
Kirkkoneuvosto 3/2015 25.3.2015 Tark. Sivu 7 50 KIUKAISTEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON NRO 2/2015 Kiukaisten kirkkopiirin piirineuvoston 5.3.2015 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 2/2015 on esityslistan liitteenä. Piirineuvoston kokous pidettiin Kiukaisten seurakuntakodilla. LIITE 3 Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan Kiukaisten piirineuvoston 5.3.2015 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 2/2015. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. Todettiin, että tulevaisuudessa hankinnat pitäisi ottaa huomioon talousarviota tehtäessä. 51 KIINTEISTÖ-, METSÄ- JA HAUTAUSMAATOIMEN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO 1/2015 Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän 25.2.2015 pidetyn kokouksen kokousmuistio nro 1/2015 on esityslistan liitteenä. Vastuuryhmän kokous pidettiin Euran seurakuntakeskuksessa. LIITE 4 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän 25.2.2015 pidetyn kokouksen kokousmuistio nro 1/2015. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. 52 KASVATUKSEN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO Kasvatuksen vastuuryhmän 26.2.2015 pidetyn kokouksen kokousmuistio on esityslistan liitteenä. Vastuuryhmän kokous pidettiin Kauttuan seurakuntakodilla. LIITE 5 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi kasvatuksen vastuuryhmän kokousmuistio 26.2.2015 pidetystä kokouksesta. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.
Kirkkoneuvosto 3/2015 25.3.2015 Tark. Sivu 8 53 DIAKONIATYÖN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO 1/2015 Diakoniatyön vastuuryhmän 23.2.2015 pidetyn kokouksen kokousmuistio nro 1/2015 on esityslistan liitteenä. Vastuuryhmän kokous pidettiin Euran seurakuntakeskuksessa. LIITE 6 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi diakoniatyön vastuuryhmän 23.2.2015 pidetyn kokouksen kokousmuistio nro 1/2015. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. 54 MUSIIKIN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO Musiikin vastuuryhmän 11.2.2015 pidetyn kokouksen kokousmuistio on esityslistan liitteenä. Vastuuryhmän kokous pidettiin Euran seurakuntakeskuksessa. LIITE 7 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi musiikin vastuuryhmän kokousmuistio 11.2.2015 pidetystä kokouksesta. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. 55 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset. Kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. 1. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset: 2/2015: sijaisen ottaminen kiinteistöpuolelle 1. 8.3.2015 3/2015: sijaisen ottaminen kiinteistöpuolelle 9. 16.3.2015 2. Vastaavan lastenohjaajan tekemä päätös: 2/2015: sijaisen ottaminen aamu- ja iltapäiväkerhoon 10.3.2015 Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
Kirkkoneuvosto 3/2015 25.3.2015 Tark. Sivu 9 56 ILMOITUSASIAT Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan seuraavat asiat: 1. Kauttuan seurakuntakodin alakerrassa on tehty sisäilmatutkimus 2.2.2015. Tutkimuksen suoritti Tehokuivaus. Otettujen sisäilmanäytteiden perusteella ei tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin. Pyyhkäisynäytteiden perusteella suositellaan tyhjän toimistohuoneen perussiivousta. 2. Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset pidetään 20.4. ja 18.5. Seuraavat kirkkovaltuuston kokoukset pidetään 29.4. ja 27.5. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. Kirkkoneuvoston tietoon saatettiin lisäksi 17.3.2015 käyty rakennemuutoskeskustelu Eurajoella. Keskusteluun osallistuivat luottamushenkilö- ja virkamiesjohto. Seuraava rakennemuutoskeskustelu käydään Eurassa 31.3., johon osallistuu virkamiesjohto. 28.5. on Raumalla iso konklaavi, johon kutsutaan luottamushenkilöitä ja työntekijöitä.
Kirkkoneuvosto 3/2015 25.3.2015 Tark. Sivu 10 57 TILINTARKASTAJAN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2015 2018 Voimassa olevan kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön tulee olla JHTT-, KHT- tai HTMtilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Kirkkohallituksessa on valmisteilla kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutosesitys, jonka mukaan seurakunnissa tultaisiin 1.1.2016 noudattamaan lakia julkishallinnon ja talouden tilintarkastuksesta. Lain voimaan tullessa kumotun lain (nykyinen JHTT-laki) nojalla hyväksytty JHTT-tilintarkastaja ja JHTT-yhteisö voi jatkaa toimintaansa edellyttäen, että JHTT-tilintarkastaja ja JHTT-yhteisö rekisteröityy määräajassa tilintarkastuslaissa säädetylle Tilintarkastusvalvonnalle. Ehdotetut säädösmuutokset tarkoittaisivat sitä, että seurakuntataloudessa tulisi 1.1.2016 lukien olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajana voisi toimia edellä mainituilla perusteella myös JHTT-tilintarkastaja tai JHTT-yhteisö. Voimassa olevien säännösten mukaiset HTM- ja KHT-tilintarkastajat tai HTM- ja KHT-yhteisöt eivät voisi jatkaa 1.1.2016 jälkeen seurakunnan tilintarkastajina. Seurakuntatalouksissa tuleva muutos voidaan ennakoida valitsemalla valtuustokauden 2015-2018 tilintarkastajaksi JHTT-tilintarkastaja tai yhteisö. Euran seurakunnan tilintarkastusyhteisönä on toiminut vuosia BDO Audiator Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana on 2013 lähtien toiminut JHTT-tilintarkastaja Aino Lepistö. Euran seurakunnassa tilintarkastuksen palkkiot ovat pienet seurakunnan muihin hallintomenoihin verrattuna, ja hyvin hoidettu tilintarkastus on seurakunnan etujen mukaista. Talouspäällikkö on pyytänyt BDO Audiator Oy:ltä yksittäistä hintatarjousta tilintarkastuksesta valtuustokaudella 2015-2018. 24.2.2015 päivätyssä tarjouksessa BDO Audiator Oy esittää vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT Aino Lepistöä. Aino Lepistö on erikoistunut julkisen hallinnon tilintarkastukseen, taloushallintoon sekä palvelussuhde- ja palkka-asioihin. Aino Lepistölle on kertynyt vankka kokemus seurakuntien tilintarkastuksesta, ja hän toimii tällä hetkellä yli kymmenen seurakunnan vastuunalaisena tilintarkastajana. Tarkastuspäiviä per tilikausi on arviolta viisi. BDO Audiator Oy tarjoama hinta perustuu nykyiseen, vuosia 2011-2014 koskevaan tilintarkastussopimukseen siten, että vuoden 2015 hintataso pysyy samana kuin vuoden 2014. Laskutuksessa sovellettava hinta on täten vuonna 2015 vastuunalaisen tilintarkastajan osalta 665 euroa tarkastuspäivältä ja avustavan tarkastajan osalta 499 euroa tarkastuspäivältä (alv 0%). Hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero sekä matkakustannukset verohallinnon voimassa olevan matkakorvauksen mukaisesti. BDO Audiator Oy tarkistaa hintoja vuosittain 2 % alkaen 1.6.2016.
Kirkkoneuvosto 3/2015 25.3.2015 Tark. Sivu 11 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy BDO Audiator Oy:n antaman tarjouksen Euran seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista vuosille 2015-2018 edellä esitetyn mukaisesti, ja valitsee toimikaudekseen 2015-2018 tilintarkastusyhtiöksi BDO Audiator Oy:n. Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
Kirkkoneuvosto 3/2015 25.3.2015 Tark. Sivu 12 58 METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN EDUSTAJISTON VAALI 2015 Esityslistan liitteenä on Rauman vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston vaalia varten. LIITE 8 Vaalissa Euran seurakunnalla on yksi ääni. Edustajiston jäsenten lisäksi vaalissa valitaan jäsenten edustajat jokaisen hankintapiirin ja pääkaupunkiseudun piiritoimikuntaan. Edustajiston jäsenet valitaan suhteellisilla vaaleilla vaalipiireittäin. Äänestyslippu on palautettava omassa kuoressaan. Äänestyslipun on oltava perillä 15.4.2015 klo 16 mennessä. Kirkkoneuvosto nimeää Rauman vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmästä ehdokkaan, jota Euran seurakunta äänestää. Talouspäällikkö toimittaa äänestyslipun Metsäliittoon. Mikko Kiviranta ehdotti, että Euran seurakunta antaa äänensä Pasi Tuomiselle, numero 55. Jukka Kemppainen kannatti Kivirannan ehdotusta. Kirkkoneuvosto päätti, että Euran seurakunta äänestää Pasi Tuomista, numero 55. Talouspäällikkö toimittaa äänestyslipun Metsäliittoon. 59 EURAN KIRKON ISO KELLO Euran kirkon ison kellon kielen kiinnike on irtoamassa. Kello täytyy laskea alas, ja tarkastaa millainen kiinnikkeen rakenne on. Jos se on pultilla kiinni, kiristäminen riittää, ja kello nostetaan takaisin ylös. Jos taas kiinnike on valettu kelloon, täytyy asentaa läppäyssoitto (ei omalla kielellä). Kustannusarvio tarkastamisen ja kiristämisen osalta on 2000 euroa. Kirkkoneuvosto päättää, että Euran kirkon iso kello lasketaan alas, ja tarkistetaan kiinnitys. Asia tuodaan kirkkoneuvostolle uudelleen käsittelyyn, jollei pelkkä kiristys riittää. Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
Kirkkoneuvosto 3/2015 25.3.2015 Tark. Sivu 13 60 AULI RANTEEN KOKOUKSELLE TUOMA ASIA Auli Ranne kertoi, että Panelian pappilan pihalta on kaadettu puita, ja esitti kiitokset asiasta. ------- 61 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan. -------- 62 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55 --------