EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2017. Kirkkovaltuusto Sivu 1

Transkriptio

1 NRO 4/2017 Kirkkovaltuusto Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA klo PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Heinonen Jaana, varajäsen Hinkkanen Pirkko, varajäsen Isotalo Teemu Jalava Taina Järvinen Jari Kiviranta Mikko Koivunen Simo Kuusisto Eija Lallukka Terho Nuoranne Päivi Nurmi Sirkka Nurmi Veikko Nurminen Timo Peltonen-Rekola Virva Perttu Armi Pirttimäki Antti Ranne Auli Rinne Hanna Silvanto Anja Suomala Esko, varajäsen Toivonen Kari Tuuppa Riikka Wikström Virpi POISSA Elovaara Riitta Kerola Keiho Nurmi Ari Paavilainen Hannu Rostedt Sirpa Soini Antti MUUT SAAPUVILLA OLLEET ASIAT Kemppainen Jukka, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Töykkälä Outi, pöytäkirjanpitäjä

2 NRO 4/2017 Kirkkovaltuusto Sivu 2 ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Seppo Juhola Outi Töykkälä N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Eurassa Kari Toivonen Virpi Wikström OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Taloustoimistossa kirkkoherra Jukka Kemppainen Pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla viikkoa ennen kokousta, todistaa Euran kirkkoherranvirastossa Jukka Kemppainen, kirkkoherra

3 KOKOUSKUTSU EURAN SEURAKUNTA Puh Kirkkovaltuusto 4/2017 Sivu 3 KOKOUSAIKA Keskiviikkona klo 18.30, joulupuuro ja kahvi alkaen klo 18 Ennen puuroa ja kahvia on mahdollisuus tutustua uuteen ruumishuoneeseen klo lähtien KOKOUSPAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali Käsiteltävät asiat Asia no Liite no Asia 49 KOKOUKSEN AVAUS 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 51 N TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 52 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 53 1 HAUTAPAIKKAMAKSUT VUONNA VUODEN 2018 TALOUSARVIO SEKÄ VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 55 2 s. 93 HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE SEURAKUNTIEN TALOUDEN TUNNUSLUKUJA VUOSILTA HAUTAUSMAIDEN KATSELMUS 58 5 TALOUSARVION MUUTOS 4/ KULUVAN VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 60 ILMOITUSASIAT 61 ALOITTEET JA TIEDUSTELUT 62 VALITUSOSOITUS 63 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Pöytäkirjan nähtävillä pito Seurakunnan taloustoimistossa klo 9-14 Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Seppo Juhola

4 Kirkkovaltuusto 4/ Tark. Sivu 4 Teologi Riikka Hietanen piti alkuhartauden. 49 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja julistaa kirkkovaltuuston kokouksen avatuksi. Puheenjohtaja julisti kirkkovaltuuston kokouksen avatuksi. 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille viikkoa ennen kokousta, , sekä pidetty nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaisesti. Kokouskutsu on julkaistu Alasatakunta -lehdessä ennen kokousta, Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan lailliseksi ja valtaiseksi. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja valtaiseksi. 51 N TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kari Toivonen ja Virpi Wikström. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 52 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena.

5 Kirkkovaltuusto 4/ Tark. Sivu 5 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto HAUTAPAIKKAMAKSUT VUONNA 2018 Esityslistan liitteenä on hautasijamaksuista ja muista hautaustoimeen liittyvistä maksuista vuonna Nyt voimassa oleviin hintoihin ei esitetä muutoksia. LIITE Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi hautasijamaksut ja muut hautaustoimeen liittyvät maksut liitteen mukaisina. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy hautasijamaksut ja muut hautaustoimeen liittyvät maksut liitteen 1 mukaisina. 54 VUODEN 2018 TALOUSARVIO SEKÄ VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Esityslistan liitteenä on Euran seurakunnan talousarvioksi vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille Vuoden 2018 talousarvioesityksen mukaan: toimintakate on euroa, verotulot yhteensä ovat euroa, vuosikate euroa, poistot euroa, tilikauden tuloksen käsittelyerät euroa, tilikauden alijäämä euroa, investoinnit euroa. LIITE Kirkkoneuvosto päättää 1. hyväksyä Euran seurakunnan talousarvion vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille esityslistan liitteen mukaisena ja esittää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 2. esittää kirkkovaltuustolle talousarvion sitovuustasoksi kirkkovaltuustoon nähden: 1., 2. ja 4. pääluokissa pääluokkataso, 5. pääluokassa lukutaso, 6. pääluokassa pääluokkataso. Investointien sitovuustaso, investoinnit yhteensä (netto).

6 Kirkkovaltuusto 4/ Tark. Sivu 6 Kirkkoneuvosto Talousarvio on esitetty yhteistyötoimikunnalle ja seurakunnan lapsiasiahenkilöille. Lapsiasiahenkilöiden Johanna Aallon ja Riikka Rantasen lausunto talousarviosta liitetään talousarvion loppuun sivuille Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se 1. hyväksyy Euran seurakunnan talousarvion vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille liitteen 2 mukaisena. 2. hyväksyy talousarvion sitovuustasoksi kirkkovaltuustoon nähden: 1., 2. ja 4. pääluokissa pääluokkatason, 5. pääluokassa lukutason, 6. pääluokassa pääluokkatason, sekä investointien sitovuustason, investoinnit yhteensä (netto). LIITE 2-55 HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Esityslistan liitteen sivulla 93 on hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelma vuosille Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelman vuosille liitteen sivun 93 mukaisena, ja esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelman vuosille liitteen 2 sivun 93 mukaisena.

7 Kirkkovaltuusto 4/ Tark. Sivu 7 Kirkkoneuvosto , SEURAKUNTIEN TALOUDEN TUNNUSLUKUJA VUOSILTA BDO Audiator Oy:n tilintarkastaja, JHTT Vesa Keso on laatinut tunnuslukuvertailun 25 seurakuntataloudesta vuosilta Vertailu on esityslistan liitteenä. - Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi tilintarkastaja JHTT Vesa Keson laatima seurakuntatalouksien tunnuslukuvertailu vuosilta , ja saatetaan se edelleen kirkkovaltuuston tietoon. Merkitään kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi tilintarkastaja JHTT Vesa Keson laatima seurakuntatalouksien tunnuslukuvertailu vuosilta LIITE 3 Merkittiin kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi. Viedään eteenpäin toive, että vertailussa olisi mukana graafinen esitys ulkoisten toimintakulujen jakaantumisesta pääluokittain eri seurakunnissa. 57 HAUTAUSMAIDEN KATSELMUS Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä on suorittanut hautausmaiden katselmuksen. Muistio hautausmaiden katselmuksesta on esityslistan liitteenä. LIITE Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan muistio hautausmaiden katselmuksesta Muistio hautausmaiden katselmuksesta saatetaan edelleen kirkkovaltuuston tietoon. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tiedoksi muistion hautausmaiden katselmuksesta LIITE 4 Merkittiin kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi.

8 Kirkkovaltuusto 4/ Tark. Sivu 8 Kirkkoneuvosto TALOUSARVION MUUTOS 4/2017 Talousarvion investointiosaan on varattu tälle vuodelle Kiukaisten seurakuntakodin peruskorjaukseen euron määräraha, jolla piti tehdä rakennusten kuntokartoitus ja purkaa päiväkerhorakennuksesta väliseinä. Kiukaisten seurakuntakodin rakennuksiin teetetyn asbestikartoituksen perusteella kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan , että koska päiväkerhotilojen väliseinän purkaminen pitäisi tehdä asbestityönä ja näin ollen kustannukset kohoaisivat huomattavasti budjetoidusta, väliseinää ei pureta. Sen sijaan päiväkerhotilan seinät maalattiin. Asbestikartoitus ja päiväkerhotilojen seinien maalaus eivät ole budjetissa suunniteltua peruskorjausta vaan kirjaukset kuuluvat käyttötalouspuolelle. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion muutoksen 4/2017, joka sisältää seuraavat määrärahamuutokset: Investointiosa TA2017 Muutos Yht. tilaus Seurakuntakoti Kiukainen peruskorjaus Käyttötalousosa Kiukaisten seurakuntakoti Rakennusten rak.ja kunnossapitopalvelut Rahoituslaskelmassa määrärahamuutos vähentää investointimenoja euroa, jolloin investointimenot ovat yhteensä euroa. Käyttötalouspuolen määrärahamuutos lisää talousarvion alijäämää euroa. LIITE Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion muutoksen 4/2017, joka sisältää seuraavat määrärahamuutokset: Investointiosa TA2017 Muutos Yht. tilaus Seurakuntakoti Kiukainen peruskorjaus Käyttötalousosa Kiukaisten seurakuntakoti Rakennusten rak.ja kunnossapitopalvelut

9 ESITYSLISTA Kirkkovaltuusto 4/ Tark. Sivu 9 Kirkkoneuvosto Rahoituslaskelmassa määrärahamuutos vähentää investointimenoja euroa, jolloin investointimenot ovat yhteensä euroa. Käyttötalouspuolen määrärahamuutos lisää talousarvion alijäämää euroa. LIITE 5 59 KULUVAN VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Esityslistan liitteenä on tuloslaskelman toteutuma tiliryhmätasolla asti ja vertailu edelliseen vuoteen, käyttötalousosan toteutuma, investointiosan toteutuma ja rahoituslaskelman toteutuma. LIITE Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi talousarvion toteutuminen asti. Toimintakatteen toteutumisprosentti on 80,9 %. Toteutumaprosentti tasaisen kehityksen mukaan olisi kymmenen kuukauden aikana 83,3 %. Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 81,5 %. Vuosikatteen toteutuma on 190,8 %, 50 % pienempi kuin vuosi sitten. Kirkollisveroja on tullut 6,7 % vähemmän kuin vuonna 2017 vastaavana ajankohtana. Tilikauden tulos on kymmenen ensimmäisen kuukauden jälkeen hyvä, ylijäämää ,07 euroa. Kuluvan vuoden talousarvion toteutuminen saatetaan edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi. - Merkitään kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi talousarvion toteutuminen asti. LIITE 6 Merkittiin kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi.

10 Kirkkovaltuusto 4/ Tark. Sivu ILMOITUSASIAT Kirkkovaltuuston tietoon saatetaan seuraavat asiat: 1. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja kertoi, että Itsenäisyyspäivänä Euran sankarihaudalla jokaisen muistokiven taakse asettuu seisomaan sankarivainajan ikäinen mies. Vielä puuttuu noin vuotiasta miestä. 2. Kirkkovaltuutettu Jari Järvinen toi terveiset musiikin vastuuryhmästä todeten, että Euran kirkon urut täyttävät ensi vuonna 80 vuotta. Merkittiin kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi. 61 ALOITTEET JA TIEDUSTELUT Kirkkovaltuutettu Kari Toivonen tiedusteli, onko seuraava kirkkovaltuuston kokouspäivämäärä tiedossa. Todettiin, että ei ole vielä. Asiasta sovitaan mahdollisimman pian, ja ajankohdasta tiedotetaan valtuutetuille sähköpostitse VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05, ja kiitti kirkkovaltuustoa, kirkkoneuvostoa ja koko henkilöstöä hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä.