Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2016 Kokoustiedot Aika 25.5.2016 klo 10.00-13.36 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Hautala Lasse, Kauhajoki Kankaanniemi Toimi, Jyväskylä Korhonen Ari, Raisio Korhonen Martti, Oulu Krohn Minerva, Helsinki Mäkinen Tapani, Vantaa Raatikainen Kaisa, Keitele Rautio Sari, Hämeenlinna Räsänen Joona, Lohja Salmi Pekka, Tampere Snellman Anne, Oulu Tujunen Taru, Porvoo Kesk. PerusS Vas. Vihr. Kesk. PerusS Varajäsenet Heikkinen Ari, Oulu Vihr. Lankinen Sari, Kouvola Kesk. Lehtonen Harri, Eura Manninen Anneli, Seinäjoki PerusS Nousiainen Pekka, Savonlinna Kesk. Parkkinen Sanna, Liperi Pohjola Tuija, Oulu Puhakka Sirpa, Helsinki Vas. Riihelä Jouni, Mikkeli Rissanen Laura, Helsinki Talvitie Mari-Leena, Oulu Taponen Merja, Janakkala Kesk. Ylhäinen Taito, Masku PerusS Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat Puheenjohtaja Pekkarinen Mauri, Jyväskylä Kesk. I varapuheenjohtaja Kari Mika, Lahti Muut läsnäolijat Koskinen Jari Tainio Hanna Wikberg Kristina Kuittinen Mervi Leivo Timo Seppälä Jari Vuorimo Pirjo Nevasola Riitta Heiskala Matti Palmroth Heikki Eklund Wilhelm toimitusjohtaja varatoimitusjohtaja johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat hallituksen sihteeri talous- ja hallintojohtaja viestintäjohtaja johdon assistentti hallintoassistentti johtaja Aventum Partners osakas Aventum Partners AA, Dittmar & Indrenius
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2016 2 Asiat 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 45 Kuntaliiton talouskatsaus 46 Varatoimitusjohtajan valinta EI JULKINEN, MYÖHEMMIN JULKISEKSI TULEVA - - - 48 Kuntaliiton hallituksen seuraavin kokouksiin suunnitellut asiat 49 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous 50 Muut asiat 51 Kokouksen päättäminen
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2016 3 42 Kokouksen avaus Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00. 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liite 1, 43 Allekirjoitetut läsnäololistat Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille 19.5.2016. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin kokouksen päätöksentekoosuuteen osallistuneet hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 44 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti 6.6.2013, että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Maarit Feldt-Ranta. Hallitus päätti valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi hallituksen jäsenen Pekka Salmen. 45 Kuntaliiton talouskatsaus, huhtikuu 2016 Liite 1, 45 talousraportti TUOTOT Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat huhtikuussa 2016 yhteensä 7 782 800 euroa alittaen budjetin 45 300 eurolla (budjetti 7 828 100 euroa). Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat Asiantuntijapalvelutuotot ovat 111 300 euroa alittaen budjetin 162 000 euroa 48 700 eurolla. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti huhtikuussa 2016 on 188 400 euroa budjetin ollessa 140 000 euroa eli budjettiylitystä on 48 400 euroa. Vuokratuottoja on 442 300 euroa, budjetti
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2016 4 KUSTANNUKSET Ulkoinen rahoitus 429 400 euroa eli budjetti ylittyy 12 900 eurolla. Muita tuloja kertyi 47 700 euroa ja budjetin oltua 42 000 euroa eli ylitystä on 5 700 euroa. Näin ollen palvelutuotot, tuotemyynti ja vuokrat ovat huhtikuussa 2016 yhteensä 791 700 euroa. Niiden budjetti on 773 400 euroa eli budjetti ylittyy 18 300 eurolla. Ulkoiset rahoitustuotot (projektit ja hankkeet) ovat 676 800 euroa budjetin ollessa 745 300 euroa, joten budjetti alittuu 68 500 eurolla. Jäsenmaksut (kunta- ja yhteistyöjäsenet) Henkilöstökustannukset Jäsenmaksut ovat 6 314 300 euroa budjetin ollessa 6 309 400 euroa. Budjettiylitys on 4 900 euroa ja muodostuu yhteystyöjäsenmaksuista. Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) huhtikuussa 2016 ovat 4 722 600 euroa budjetin ollessa 4 759 900 euroa, jolloin budjetti alittuu 37 300 eurolla. Muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut Ulkopuoliset palvelut Muut toimintakulut Yhteissummaltaan 448 600 euron muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut ylittävät budjetin 31 900 eurolla budjetin ollessa 416 800 euroa. Muita henkilöstökuluja toteutuu 197 800 euroa budjetin ollessa 181 600 euroa, mikä ylittyy 16 200 eurolla. Matkakustannuksia toteutuu huhtikuussa 206 900 euroa mikä ylittää budjetoidun 203 200 euroa 3 800 eurolla. Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskuluja on huhtikuussa 2016 yhteensä 43 900 euroa, kun niitä budjetoitiin 32 000 euroa, joten budjetti ylittyy 11 900 eurolla. Ulkopuoliset palvelut huhtikuussa 2016 ovat 1 039 700 euroa budjetin ollessa 967 200 euroa, jolloin budjettiylitys on kaikkiaan 72 500 euroa. Asiantuntija- ja muut ostopalvelut alittavat budjetin 256 000 eurolla kun taas lakiasian- ja tilintarkastuspalvelut ylittävät budjetin 328 500 eurolla. Muita toimintakuluja toteutuu huhtikuussa 2016 yhteensä 2 589 900 euroa. Niitä budjetoitiin 3 157 300 euroa, joten budjetti alittuu 667 600 eurolla.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2016 5 Muut kulut yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Konsernin sisäisistä hallintoveloituksia ja vuokria toteutuu huhtikuussa yhteensä 2 139 800 euroa, mikä alittaa budjetoidun 2 914 700 euroa 774 900 eurolla. Alituksesta tilavuokrien osuus on 590 900 euroa (toteutuu 657 900, budjetoitu 1 248 800 euroa). Alituksesta konsernipalveluiden osuus on 184 000 euroa (toteutuu 1 481 900, budjetoitu 1 665 900 euroa). Budjettiero selittyy konsernin ict-, talous- ja palkkahallinnon keskittämisestä FCG:lle ja sitä myötä muuttuneista laskutusperusteista. Eron odotetaan hieman tasoittuvan vuoden aikana. Muihin toimintakuluihin sisältyviä muita eriä toteutuu 450 100 euroa. Niiden budjetti on 242 900 euroa, joten budjetti ylittyy 107 300 eurolla. Muut kulut yhteensä ovat 4 078 200 euroa budjetin ollessa 4 541 700 euroa, jolloin budjettialitus on 463 400 euroa. Kaikki kustannukset ovat huhtikuussa 2016 yhteensä 8 810 500 euroa budjetin ollessa 9 311 100 euroa, jolloin budjetti alittuu 500 400 eurolla. TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ELI OPERATIIVISEN TOIMINNAN TULOS SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on -1 027 700 euroa budjetin ollessa -1 483 000 (eroa budjettiin +455 100 euroa). Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on +314 900 euroa budjetin ollessa +852 200 euroa. Eroa budjettiin on -573 300 euroa. Sijoitussalkun tuotto on 264 100 euroa budjetoitua pienempi (toteutunut +269 200 euroa, budjetti +533 300 euroa). Osinkoja budjetoitiin vuonna 2016 1 861 000 euroa, josta huhtikuun budjetti on 620 300 euroa. Osinkotuottoja ei vielä huhtikuussa toteutunut. Rahoituskuluja toteutui huhtikuussa 264 200 euroa kun niitä budjetoitiin 301 400 euroa eli budjetti alittuu 37 200 eurolla. Muissa rahoitustuotoissa toteutuu 310 500 euron myyntivoitto BDO Julkispalvelut Oy:n omistusosuuden (20 %) myynnistä maaliskuussa BDO Oy:lle. YHTEENVETO Suomen Kuntaliitto ry:n tulos huhtikuussa 2016 on -712 800 euroa, kun se on budjetissa -630 800 euroa. Ero budjettiin on -82 200 euroa. Huhtikuun 2016 kumulatiiviset tuotot ovat 0,05 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Huhtikuun 2016 kumulatiiviset kustannukset ovat 0,5 milj. euroa budjetoitua pienemmät.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2016 6 Huhtikuun 2016 kumulatiiviset sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ovat 0,5 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Vuosien 2016-2017 näkymät Suunnitelma Kuntaliiton talouden ja toiminnan kustannustehokkaasta toiminnasta raportoitiin valtuustolle 21.-22.5.2016. Suunnitelmaan kuuluu kuusitoista (16) toimenpidettä, jotka sisältyvät seuraaviin neljään (4) aihealueeseen: 1. Muuttuva toimintaympäristö 2. Prosessit - Kuntaliiton toiminnan kehittäminen ja läpivalaisu 3. Henkilöstö ja johtaminen 4. Talous ja rakenteet Kuntaliiton vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa ja budjetissa operatiivisen toiminnan tulos on -0,4 milj. euroa. Tavoitteena vuonna 2017 on nollatulos sijoitus- ja rahoitustuottojen jälkeen. Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin ehdotus. 46 VARATOIMITUSJOHTAJAN VALINTA Kuntaliitossa on ollut haettavana varatoimitusjohtajan toimi. Hakuaika päättyi 15.4.2016. Varatoimitusjohtajan toimialaan kuuluvat yksikköinä Kuntatalous, Alueet ja Yhdyskunnat sekä KT Kuntatyönantajat. Lisäksi vastuualueeseen kuuluu liiton edunvalvonnan kehittäminen. Toimialat saattavat muuttua myöhemmin. Tehtävä täytetään 31.12.2022 päättyväksi määräajaksi. Tehtävän valittavalta edellytetään vahvaa johtamiskokemusta, perehtyneisyyttä kunta-alaan, ylempää korkeakoulututkintoa, vuorovaikutus- ja esiintymistaitoa sekä kotimaisten kielten ja englannin kielen taitoa. Seuraavat henkilöt hakivat tehtävää: Anu Hilpi, diplomi-insinööri, Espoo (ei nimeä julkisuuteen) Janne Laine, valtiontieteiden maisteri, Savonlinna Juha Luukko, kauppatieteen maisteri, Ylistaro Tanja Matikainen, oikeustieteen tohtori, hallintotieteiden lisensiaatti, Turenki Hannu Mänty, hallintotieteiden maisteri, Lahti Satu Pesola, emba, sosiaali- ja terveysjohtaminen, Hämeenlinna Timo Reina, varatuomari, oikeustieteen maisteri, Järvenpää Heidi Silvennoinen, kauppatieteiden tohtori, Helsinki (ei nimeä julkisuuteen) Janne Laine, Juha Luukko, Tanja Matikainen sekä Timo Reina olivat Kuntaliiton hallituksen työvaliokunnan haastattelussa. Henkilöarviointeihin lähetettiin Tanja Matikainen ja Timo Reina. Puheenjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kuntaliiton hallitus päättää valita varatoimitusjohtajaksi NN.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2016 7 Merkittiin, että puheenjohtaja selosti asiaa kokouksessa ja ehdotti, että päätetään: 1. valita Kuntaliiton varatoimitusjohtajaksi 31.12.2022 päättyväksi määräajaksi Timo Reina. 2. että varatoimitusjohtajan kuukausipalkka on voimassa olevien johtajasopimusperiaatteiden ja käytännön mukainen kokonaispalkka luontoisetuineen. 3. valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan sopimaan voimassa olevan käytännön mukaisesti varatoimitusjohtajan työsuhteen muista yksityiskohdista sekä allekirjoittamaan johtajasopimuksen. Hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan ehdotus. - - - 48 Kuntaliiton hallituksen seuraavin kokouksiin suunnitellut asiat Merkitään tiedoksi Todettiin, että asioita ei ollut. 49 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 9.6.2016 klo 10.00 Kuntatalossa Helsingissä. 50 Muut asiat Merkitään tiedoksi. Päätettiin, että hallituksen seuraava kokous 9.6.2016 klo 10.00 peruutetaan. Todettiin, että muita asioita ei ollut. 51 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.36.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2016 8 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Sirpa Paatero Mervi Kuittinen Käsitellyt asiat 42-51 Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Allekirjoitus Pekka Salmi